證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱：依頓電子 公布編號(hào)：臨2021-050

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)公布實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，并對(duì)公布中的荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏接受負(fù)擔(dān)。

一、股東會(huì)聚會(huì)召開(kāi)情景

廣東依頓電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”） 第六屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)報(bào)告于2021年 12月15日以電子郵件發(fā)出，聚會(huì)于2021年12月16日在公司聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)與搜集通信相貫串的辦法召開(kāi)，理想股東普遍承諾寬免此次股東會(huì)聚會(huì)報(bào)告期。此次聚會(huì)應(yīng)加入股東9名，本質(zhì)加入股東9名。經(jīng)對(duì)折之上股東舉薦，此次聚會(huì)由股東霞暉教師把持，公司十足監(jiān)事及高檔處置職員出席了此次聚會(huì)。此次股東會(huì)的召開(kāi)適合《中華群眾民主國(guó)公法令》及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、股東會(huì)聚會(huì)審議情景：

1、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)的議案》

因處事安置因?yàn)椋竟蓶|長(zhǎng)兼總司理李永勝教師請(qǐng)求辭去公司股東長(zhǎng)、策略委員會(huì)主任委員、題名委員會(huì)委員、薪酬與觀察委員會(huì)委員及公司總司理職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，李永勝教師仍在連接控制公司股東職務(wù)，實(shí)行股東工作。

承諾推舉霞暉教師為公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。按照《公司規(guī)則》規(guī)則，決定公司股東長(zhǎng)為公司的法定代辦人，公司將按照關(guān)系規(guī)則準(zhǔn)時(shí)處置工商變換備案事件。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

2、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)副股東長(zhǎng)的議案》

承諾推舉李永勝教師為公司第六屆股東會(huì)副股東長(zhǎng)，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

3、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于安排公司第六屆股東會(huì)各特意委員會(huì)委員的議案》

基于公司股東會(huì)股東增加處事仍舊實(shí)行，為進(jìn)一步完備公法令人處置構(gòu)造，普及計(jì)劃程度，按照《公法令》、《掛牌公司處置規(guī)則》等法令、規(guī)則以及《公司規(guī)則》和股東會(huì)各特意委員會(huì)實(shí)行細(xì)目的關(guān)系訴求，對(duì)公司第六屆股東會(huì)部下審批委員會(huì)、薪酬與觀察委員會(huì)、策略委員會(huì)、題名委員會(huì)的構(gòu)成職員舉行如次安排：

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

4、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司總司理的議案》

承諾聘請(qǐng)霞暉教師為公司總司理，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

5、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司副總司理的議案》

承諾聘請(qǐng)李永勝教師、何剛教師、吳啟進(jìn)教師、唐纓姑娘、林海教師、易守彬教師為公司副總司理，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

6、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司財(cái)政控制人的議案》

承諾聘請(qǐng)易守彬教師為公司財(cái)政控制人，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）

表決截止：9票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

三、上鉤公布附屬類小部件

1、經(jīng)與會(huì)股東簽訂的《廣東依頓電子高科技股子有限公司第六屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)決定》；

2、獨(dú)力股東對(duì)于公司聘請(qǐng)高檔處置職員的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

特此公布。

廣東依頓電子高科技股子有限公司

董 事 會(huì)

2021年12月17日

附屬類小部件：簡(jiǎn)歷

霞暉教師，1964年3月出身，華夏籍，工商處置碩士，連年歷任四川九洲電器團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司中國(guó)共產(chǎn)黨的委員會(huì)委員、股東，四川九洲電器股子有限公司中國(guó)共產(chǎn)黨的委員會(huì)布告、股東長(zhǎng)、總司理,四川九州電子高科技股子有限公司中國(guó)共產(chǎn)黨的委員會(huì)布告、股東長(zhǎng),深圳市九洲電器有限公司股東長(zhǎng)等職務(wù)?，F(xiàn)任四川九洲入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司中國(guó)共產(chǎn)黨的委員會(huì)委員、股東，四川九州電子高科技股子有限公司股東長(zhǎng)。

霞暉教師在公司占優(yōu)股東四川九洲入股占優(yōu)團(tuán)體有限公司任中國(guó)共產(chǎn)黨的委員會(huì)委員、股東，在公司占優(yōu)股東關(guān)系方四川九州電子高科技股子有限公司任股東長(zhǎng)，與其余持有公司5%之上股子的股東、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

李永勝教師，1972年12月出身，加拿大黨籍，華夏香港住戶，修讀于加拿大概克大學(xué)財(cái)經(jīng)系。歷任皆利士線路板(華夏)有限公司購(gòu)買(mǎi)部總司理、依頓（廣東）電子高科技有限公司營(yíng)業(yè)運(yùn)行總裁、添利產(chǎn)業(yè)國(guó)際（團(tuán)體）有限公司非實(shí)行股東、高樹(shù)有限公司股東、依頓（香港）電子高科技有限公司股東、皆耀處置有限公司股東、依頓革新高科技有限公司股東、永迪有限公司股東、公司股東長(zhǎng)、總司理。

現(xiàn)任高樹(shù)有限公司股東、依頓入股有限公司股東、依頓（香港）電子高科技有限公司股東、依頓革新高科技有限公司股東、皆耀處置有限公司股東、基堡入股有限公司股東、亨年全球有限公司股東、依頓（中山）電子高科技有限公司副股東長(zhǎng)、依頓（中山）多層線路板有限公司股東。

李永勝教師與公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。李永勝教師未徑直持有公司股票，經(jīng)過(guò)公司第二大股東依頓入股有限公司持有公司股票。未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

何剛教師，1974年11月出身，華夏籍，工商處置碩士，連年歷任四川九洲光電高科技股子有限公司股東、股東會(huì)文牘、副總司理，四川九洲電器團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司深圳興盛處事組接待室主任、九洲團(tuán)體深圳管理委員會(huì)會(huì)接待室主任，深圳市九洲電子有限公司副總司理、深圳市九洲入股興盛有限公司股東、副總司理、總司理。

何剛教師與其余持有公司5%之上股子的股東、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

吳啟進(jìn)教師，1974 年 8 月出身，華夏籍，本科學(xué)力， 廈門(mén)大學(xué)EMBA在讀。曾服務(wù)于惠陽(yáng)科惠線路有限公司、崇達(dá)本領(lǐng)股子有限公司、深圳市萬(wàn)泰通路有限公司、欣強(qiáng)電子（清遠(yuǎn)）有限公司、廣東超華高科技股子有限公司、中山市寶悅嘉電子有限公司。

吳啟進(jìn)教師與持有公司 5%之上股子的股東、本質(zhì)遏制人之間無(wú)關(guān)系聯(lián)系； 與公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)中 國(guó)證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

唐纓姑娘，1969年10月出身，華夏籍，本科，連年歷任四川九洲電器團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司接洽所主任工藝術(shù)師范學(xué)校、工藝本領(lǐng)接洽部主任工藝術(shù)師范學(xué)校、副總工程師藝術(shù)師范學(xué)校、工程本領(lǐng)部副總工程師藝術(shù)師范學(xué)校、工程與機(jī)電工作部副總工程師藝術(shù)師范學(xué)校、工藝研制崗（副總師2）。

唐纓姑娘與公司5%之上股子的股東、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

林海教師，1969年2月出身，華夏籍，無(wú)境外長(zhǎng)久寓居權(quán)，結(jié)業(yè)于北京大學(xué)財(cái)經(jīng)處置系。2002年至2004年攻讀民商法專科接洽生課程，已于2008年3月博得深圳證券買(mǎi)賣所股東會(huì)文牘服務(wù)資歷文憑。

歷任東莞市新科電子廠消費(fèi)部主管、富林團(tuán)體股子有限公司股東會(huì)文牘兼證券部司理、深圳市日海通信擺設(shè)有限公司企業(yè)興盛部司理、深圳市澄和入股有限公司副總司理、北京桂濱河入股有限公司股東兼總司理。2008年1月起任本公司股東會(huì)文牘。

林海教師與公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；與持有公司百分之五之上股子的股東、本質(zhì)遏制人之間無(wú)關(guān)系聯(lián)系；林海教師持有公司股票16.9萬(wàn)股。林海教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象，或被華夏證券監(jiān)管會(huì)決定為商場(chǎng)禁入者而且禁入尚未廢除之景象，亦未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

易守彬教師，1986年9月出身，華夏籍，管帳碩士，美利堅(jiān)合眾國(guó)備案處置管帳師，連年歷任四川九洲電器團(tuán)體有限負(fù)擔(dān)公司財(cái)政處置部管帳員、檢察審批部司長(zhǎng)輔助、四川九洲主鋼纜有限負(fù)擔(dān)公司副總司理。

易守彬教師與公司5%之上股子的股東、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱：依頓電子 公布編號(hào)：臨2021-051

廣東依頓電子高科技股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)公布實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，并對(duì)公布中的荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏接受負(fù)擔(dān)。

一、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)召開(kāi)情景

1、此次監(jiān)事會(huì)由公司監(jiān)事梁健華教師會(huì)合，聚會(huì)報(bào)告于2021年12月14日以電子郵件辦法發(fā)出。

2、此次監(jiān)事會(huì)于2021年12月16日上晝10:00在公司聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)與搜集通信相貫串的辦法召開(kāi)，理想監(jiān)事普遍承諾寬免此次監(jiān)事會(huì)聚會(huì)報(bào)告期。

3、此次監(jiān)事會(huì)應(yīng)加入監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，代辦有表決權(quán)監(jiān)事的100%。

4、監(jiān)事梁健華教師把持了此次監(jiān)事會(huì)，股東會(huì)文牘林海教師出席了聚會(huì)。

5、此次監(jiān)事會(huì)的召開(kāi)適合《中華群眾民主國(guó)公法令》及《廣東依頓電子高科技股子有限公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)審議情景

1、審議《對(duì)于推舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)的議案》

理想監(jiān)事普遍承諾推舉梁健華教師（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)，任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆監(jiān)事會(huì)滿月時(shí)止。

表決截止：3票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

特此公布。

廣東依頓電子高科技股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月17日

附屬類小部件：梁健華教師簡(jiǎn)歷

梁健華教師，1961年11月出身，華夏香港住戶，結(jié)業(yè)于香香港和九龍龍利瑪竇學(xué)堂。歷任依利安達(dá)電子有限公司消費(fèi)部主管、至卓飛高線路板有限公司任消費(fèi)高檔主管、香港線路板有限公司任消費(fèi)高檔主管、惠亞皆利士線路板有限公司任消費(fèi)高檔司理、公司消費(fèi)副總司理、消費(fèi)總司理、品德遏制總司理；具有逾37年線路板消費(fèi)處置充分體味?，F(xiàn)任公司購(gòu)買(mǎi)部總監(jiān)。

梁健華教師與持有公司5%之上股子的股東、本質(zhì)遏制人之間無(wú)關(guān)系聯(lián)系；與公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系；未持有公司股子；未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣所懲前毖后。

證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱：依頓電子 公布編號(hào)：臨2021-052

廣東依頓電子高科技股子有限公司

對(duì)于推舉公司股東長(zhǎng)、副股東長(zhǎng)的公布

廣東依頓電子高科技股子有限公司(以次簡(jiǎn)稱“公司”) 股東會(huì)于2021年12月15日收到公司股東長(zhǎng)兼總司理李永勝教師提交的書(shū)面免職匯報(bào)。

李永勝教師因處事安置因?yàn)椋?qǐng)求辭去公司股東長(zhǎng)、策略委員會(huì)主任委員、題名委員會(huì)委員、薪酬與觀察委員會(huì)委員及公司總司理職務(wù)。按照《公法令》、《上海證券買(mǎi)賣所掛牌準(zhǔn)則》和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，李永勝教師的免職匯報(bào)自投遞股東會(huì)之日起奏效。辭去上述職務(wù)后，李永勝教師仍連接控制公司股東職務(wù)，實(shí)行股東工作。李永勝教師是公司的創(chuàng)辦人之一，對(duì)公司的策略計(jì)劃和興盛巨大作出了宏大奉獻(xiàn)，公司對(duì)李永勝教師在服務(wù)功夫?qū)九d盛所出的特出奉獻(xiàn)表白忠心感動(dòng)！

為保護(hù)公司及公司股東會(huì)處事的典型運(yùn)作，公司于2021年12月16日召開(kāi)第六屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)，聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)的議案》、《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)副股東長(zhǎng)的議案》。

按照《公法令》、《公司規(guī)則》等規(guī)則，股東會(huì)推舉霞暉教師為公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后），任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止；股東會(huì)推舉李永勝教師為公司第六屆股東會(huì)副股東長(zhǎng)（簡(jiǎn)歷附后），任期自此次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。

依照《公司規(guī)則》規(guī)則，決定公司股東長(zhǎng)為公司的法定代辦人。公司將按照關(guān)系規(guī)則準(zhǔn)時(shí)處置工商變換備案事件。

特此公布。

廣東依頓電子高科技股子有限公司股東會(huì)

證券代碼：603328 證券簡(jiǎn)稱：依頓電子 公布編號(hào)：臨2021-053

廣東依頓電子高科技股子有限公司

對(duì)于公司局部高管變換及聘請(qǐng)高管的公布

廣東依頓電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）不日收到公司股東長(zhǎng)兼總司理李永勝教師、副總司理劉玉靜姑娘、財(cái)政總監(jiān)金鏖教師提交的書(shū)面免職匯報(bào)。

因處事安置因?yàn)?，李永勝教師?qǐng)求辭去公司股東長(zhǎng)、策略委員會(huì)主任委員、題名委員會(huì)委員、薪酬與觀察委員會(huì)委員及公司總司理職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，李永勝教師仍連接控制公司股東職務(wù)，實(shí)行股東工作；劉玉靜姑娘請(qǐng)求辭去公司副總司理職務(wù)，免職后將連接控制公司其余職務(wù)；金鏖教師請(qǐng)求辭去公司財(cái)政總監(jiān)職務(wù)，免職后將連接控制公司其余職務(wù)。

李永勝教師是公司的創(chuàng)辦人之一，對(duì)公司的策略計(jì)劃和興盛巨大作出了宏大奉獻(xiàn)，公司對(duì)李永勝教師在服務(wù)功夫?qū)九d盛所出的特出奉獻(xiàn)表白忠心感動(dòng)！

劉玉靜姑娘、金鏖教師在服務(wù)功夫，淳厚、發(fā)憤地實(shí)行了各項(xiàng)工作，為公司興盛作出了要害奉獻(xiàn)，公司股東會(huì)對(duì)此表白忠心的感動(dòng)！

為保護(hù)公司籌備震動(dòng)的平常發(fā)展，公司于2021年12月16日召開(kāi)第六屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)，聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司總司理的議案》、《對(duì)于聘請(qǐng)公司副總司理的議案》、《對(duì)于聘請(qǐng)公司財(cái)政控制人的議案》，承諾聘請(qǐng)霞暉教師為公司總司理，任期自公司股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止；承諾聘請(qǐng)李永勝教師、何剛教師、吳啟進(jìn)教師、唐纓姑娘、林海教師、易守彬教師為公司副總司理，任期自公司股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止,；承諾聘請(qǐng)易守彬教師為公司財(cái)政控制人（簡(jiǎn)歷附后），任期自公司股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)之日起至第六屆股東會(huì)滿月時(shí)止。

股東會(huì)

吳啟進(jìn)教師，1974 年 8 月出身，華夏籍，本科學(xué)力， EMBA在讀。曾服務(wù)于惠陽(yáng)科惠線路有限公司、崇達(dá)本領(lǐng)股子有限公司、深圳市萬(wàn)泰通路有限公司、欣強(qiáng)電子（清遠(yuǎn)）有限公司、廣東超華高科技股子有限公司、中山市寶悅嘉電子有限公司。

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