證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-011

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預案為：以將來實行成本調(diào)配計劃時股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

（一）公司的重要交易

公司的重要交易是從事發(fā)射電波頻率器件和發(fā)射電波頻率子體例的研制、消費、出賣和效勞，重要產(chǎn)物為濾波器、雙工器、發(fā)射電波頻率子體例，運用于4G、5G等通訊搜集。

濾波器為挪動通訊擺設(shè)中采用一定頻次的發(fā)射電波頻率旗號的器件，用來取消干預雜波，讓有效旗號盡大概無衰減的經(jīng)過，對無效旗號盡大概的衰減的器件。雙工器由成對的發(fā)送濾波器和接受濾波器構(gòu)成，發(fā)射電波頻率子體例是具備濾波功效和其它一定功效的獨力產(chǎn)物。

公司的重要存戶為通訊行業(yè)卑劣的挪動通訊擺設(shè)集成商，如華為、愛立信、諾基亞等，卑劣存戶的商場會合度較高。公司潛心于濾波器范圍近30年，在行業(yè)內(nèi)部居于龍頭位置，長年被存戶賦予“策略供給商”、“中心供給商”、“預選供給商”等稱呼。

（二）行業(yè)特性

公司所處的發(fā)射電波頻率器件創(chuàng)造業(yè)坐落通訊財產(chǎn)鏈的上流，托付的產(chǎn)物過程擺設(shè)集成商的集成后最后安置于挪動經(jīng)營商入股樹立的挪動基站中，而挪動基站屬于通訊搜集的普通辦法，其入股范圍和速率與列國對通訊財產(chǎn)的扶助力度休戚相關(guān)，以是發(fā)射電波頻率器件創(chuàng)造業(yè)的行業(yè)范圍最后在于于通訊搜集的樹立速率和列國的扶助力度。

（三）行業(yè)興盛及變革情景

匯報期內(nèi)，寰球4G和5G搜集仍舊同步入股樹立，從寰球郵電通信入股看，總體興盛穩(wěn)固，入股5G搜集的經(jīng)營商數(shù)目連接延長。按照GSA（寰球挪動擺設(shè)供給商協(xié)會）統(tǒng)計，截止2021年年終，寰球78個國度和地域的200家經(jīng)營商推出了適合3GPP（第三代協(xié)作搭檔安置）規(guī)范的5G效勞。其余，145個國度/地域的487家經(jīng)營商正在入股5G，囊括考查、獲得承諾證、籌備、搜集安置和啟用。

2021年3月25日，產(chǎn)業(yè)和消息化部推出《“雙千兆”搜集共同興盛動作安置（2021-2023年）》，該安置指出，將來三年將加速激動5G獨力連網(wǎng)范圍安置，激動普通郵電通信企業(yè)發(fā)展5G獨力連網(wǎng)（SA）范圍商用，中心加速重心城區(qū)、中心地區(qū)、中心行業(yè)的搜集掩蓋。激動沿用宏基站、微弱基站等多種連網(wǎng)辦法，與集選取無線接入彀（C-RAN）等其余本領(lǐng)相貫串，促成5G搜集在交通關(guān)鍵、巨型運動場館、新景點等流量聚集地區(qū)的深度掩蓋。按照財產(chǎn)興盛和運用需要，當令發(fā)展鑒于5G毫米波的搜集樹立，用三年功夫，基礎(chǔ)建交所有掩蓋都會地域和有前提州里的“雙千兆”搜集普通辦法，實行恒定和挪動搜集一致完備“千兆到戶”本領(lǐng)，即到2021年終5G搜集基礎(chǔ)實行縣級之上地區(qū)、局部中心州里掩蓋，到2021年終5G基站勝過60萬個；到2023年終5G搜集基礎(chǔ)實行州里級之上地區(qū)和中心行政村掩蓋。

按照上述動作安置，我國5G搜集樹立加速，搜集掩蓋連接促成，按照產(chǎn)業(yè)和消息化部頒布的數(shù)據(jù)——2021年，世界挪動通訊基站總額達996萬個，終年凈增65萬個。個中4G基站達590萬個，5G基站為142.5萬個，終年興建5G基站超65萬個。截止2021年終，我國已建交寰球最大5G網(wǎng)，實行掩蓋世界一切地級市城區(qū)、勝過98%的縣城城區(qū)和80%的州里鎮(zhèn)區(qū)，并漸漸向有前提、有需要的鄉(xiāng)村地域促成。上述搜集入股樹立對公司匯報期功績帶來了主動感化。

匯報期內(nèi)，國際政事、財經(jīng)場合日益攙雜，中美交易沖突連接重復，美利堅合眾國當局對華夏高科技企業(yè)連接加壓。同聲，因為遭到來自美利堅合眾國當局的感化，寰球有數(shù)目不少的國度采用停止運用我國挪動通訊擺設(shè)集成商的5G搜集擺設(shè)，那些對公司所處的商場情況及財產(chǎn)鏈亦爆發(fā)了確定的感化。

同聲，受國際政事、財經(jīng)及新冠肺炎疫情等成分感化，公司重要原資料（鋁錠、銅、銀板、錫、鋼等大量非金屬原資料及化學工業(yè)、電子元器件等物料）及國際物流輸送價錢展示大幅飛騰。

（四）公司所處商場的比賽情況及行業(yè)位置

3G/4G 期間，通訊基站重要沿用保守非金屬腔體濾波器，5G 期間Massive MIMO（巨型矩陣地線本領(lǐng)）和有源地線本領(lǐng)的應用使陶瓷介質(zhì)濾波器變成結(jié)構(gòu)基站AAU 的要害本領(lǐng)計劃之一。伴跟著挪動通訊本領(lǐng)的迭代演進，原老牌發(fā)射電波頻率器件廠商在本領(lǐng)、品質(zhì)、托付、本錢、相應及效勞等上面的全方位比賽仍舊劇烈，同聲，跟著陶瓷介質(zhì)濾波器的大范圍運用，往常專營介質(zhì)資料的廠商也介入了5G濾波器的比賽，且局部比賽敵手亦經(jīng)過本錢商場籌融資，行業(yè)格式從新洗牌。

匯報期內(nèi)，公司在堅韌4G比賽上風的同聲，抓住了5G帶來的興盛機會。

（五）重要功績感化成分

（1）行業(yè)感化

詳見上述“(三)行業(yè)興盛及變革情景”關(guān)系實質(zhì)。

（2）公司采用主動的興盛戰(zhàn)略

匯報期內(nèi)，面臨上述攙雜的籌備情況，公司處置層率領(lǐng)理想職工主動修煉內(nèi)功，搶抓商場機會，實行了公司穩(wěn)步興盛。

匯報期內(nèi)，公司實行交易收入1,837,523,253.09元，同期相比延長23.18%，個中發(fā)往海外產(chǎn)物的交易收入684,300,649.35元，同期相比延長62.53%；公司實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本227,718,903.92元，同期相比延長18.58%。

①商場拓展及本領(lǐng)沖破上面

匯報期內(nèi)，公司連接維持與現(xiàn)有重要存戶的出色勾通，重要存戶聯(lián)系進一步加強，對現(xiàn)有存戶新交易舉行深度發(fā)掘，與保守的濾波器交易產(chǎn)生協(xié)力，更大水平地向存戶凸顯中心策略供給商應有的價格。同聲，公司主動拓展濾波器交易的新存戶，局部新存戶加入了報價或供給商天性考查階段，局部新存戶已實行濾波器和環(huán)形器送樣，加入小批量爬坡階段。

匯報期內(nèi)，公司中心沖破寬頻上面的本領(lǐng)，重要運用在4G、5G，共站運用，多T多R，研制重心創(chuàng)造多個各別范圍的攻關(guān)共青團和少先隊，從安排到消費所有霸占，博得了存戶承認，在廣播與電視700M和國際電信聯(lián)盟名目上均贏得了較好的商場份額。

匯報期內(nèi)，公司中心開辟了微波地線和AFU商場。微波地線仍舊當?shù)亟◤S，環(huán)繞存戶物流輻射范疇，依靠和調(diào)整優(yōu)化本地?？乒┙o鏈，保護和提高產(chǎn)物的本錢和物流上風，大局部口徑地線加入消費和批量托付；在此普通大將共同、共同存戶研制、導出更多系列產(chǎn)物；AFU仍舊在存戶端博得宏大沖破，并加大了人才加入和產(chǎn)物范疇，新創(chuàng)造了嘗試場并已加入運用，AFU產(chǎn)物暫時仍舊批量供貨。

匯報期內(nèi)，公司積極拓展并銜接了局部高難度、高互調(diào)名目，關(guān)系產(chǎn)物導出成功，普及了公司產(chǎn)物比賽力，博得了存戶承認。

匯報期內(nèi)，跟著新專科共青團和少先隊的組裝與多臺高端精細儀器擺設(shè)的加入，陶瓷關(guān)系資料開拓及運用本領(lǐng)得以進一步提高。涵蓋精細構(gòu)造陶瓷件資料、芯片封裝陶瓷資料及導熱漿料在前的多種資料體制均博得階段性發(fā)達，局部資料已實行小批量原型機考證，加入批量爬坡階段。

其余，公司在公共汽車構(gòu)造件等多個新交易上面連接發(fā)力，已與局部存戶簽訂策略協(xié)作和議，已對局部存戶實行產(chǎn)物送樣并加入小批量。

②智能創(chuàng)造及本錢管理和控制上面

如前所述，匯報期內(nèi)，公司所面對的商場比賽仍舊劇烈，同聲受國際政事、財經(jīng)及新冠肺炎疫情等成分感化，公司重要原資料及國際物流輸送價錢展示大幅飛騰，引導公司本錢壓力大幅飛騰。公司鑒于存戶價錢目的反向激動本錢目的，創(chuàng)造了降本錢處事小組，控制從安排計劃優(yōu)化、BOM資料、消費歲序與工藝等上面全過程降本錢，同聲公司加大了用度管理和控制力度，經(jīng)過目的導向牽引、交易革新促成、職員確定人員編制處置、“降本錢之星”評比震動等辦法，促成里面經(jīng)營革新，提高公司產(chǎn)物比賽力。

匯報期內(nèi)，公司所有建立智能創(chuàng)造本領(lǐng)，連接加大機動化整線加入，復制多臺老練的要害歲序擺設(shè)，靈驗貶低了人工本錢，普及了產(chǎn)品德量；機動調(diào)節(jié)和測試擺設(shè)連接洪量加入并發(fā)端批量運用，貶低了對換試職員的依附，自決研制的機動調(diào)節(jié)和測試算法已博得沖破。

③彈性安定供給鏈建立上面

匯報期內(nèi)，面臨外部壓力，公司與存戶、供給商主動勾通，準時關(guān)心商場需要變革，鞏固長周期物料危害備料，并連接激動里面舉行物料的彌補、優(yōu)化、替代，以應付海內(nèi)政事與新冠肺炎疫情的不決定性，保護供給鏈安定。同聲，供給鏈鞏固精致化處置，優(yōu)化托付功效，保護產(chǎn)物準時寧靜托付，普及托付彈性。

④合規(guī)處置及人才鼓勵上面

匯報期內(nèi)，公司以證券監(jiān)管會安置的掛牌公司處置自己檢查震動為契機，進一步典型公司處置構(gòu)造；匯報期內(nèi)，公司主動構(gòu)造股東、監(jiān)事和處置層加入禁錮部分舉行的百般培養(yǎng)和訓練震動，提高公司處置職員的計劃本領(lǐng)和合規(guī)認識；匯報期內(nèi)，公司一致安置，由審批部牽頭，對公司內(nèi)部控制體制舉行了梳理與完備。同聲，公司實行了新一期股權(quán)鼓勵安置，激動公司安康、穩(wěn)步興盛。

⑤對外入股上面

匯報期內(nèi)，公司依靠財產(chǎn)基金在ICT等賽道連接構(gòu)造，長沙華業(yè)高創(chuàng)、蘇州堅信華遠及恒睿三號已實行對光榮芯辰（浙江）高科技有限公司、上海眼控高科技股子有限公司、芯河半半導體高科技（無錫）有限公司、四川神光石英高科技有限公司、蘇州科韻激光高科技有限公司、珠海智融高科技有限公司、福瑞泰克（浙江）智能高科技有限公司、隨機散步（上海）體育高科技有限公司、武漢市聚芯微電子有限負擔公司、賽卓電子高科技（上海）有限公司、深圳米飛泰克高科技有限公司、三責（上海）新資料高科技有限公司、重慶物奇微電子有限公司、江蘇芯德半半導體高科技有限公司、上海米硅高科技有限公司等項手段入股。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

無。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

股東長 楊紅

二二二年季春二十八日

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-012

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

第七屆股東會第九次聚會決定公布

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）第七屆股東會第九次聚會于2022年3月18日以電子郵件辦法發(fā)出聚會報告，于2022年3月28日上晝9：30在武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號公司4號樓3樓1號聚會室以當場貫串通信辦法召開。應加入此次聚會的股東9名，本質(zhì)加入聚會的股東9名（個中副股東長吳昊教師以通信的辦法加入此次聚會），公司理想監(jiān)事和高檔處置職員出席了聚會，聚會由股東長楊紅姑娘把持。聚會召開步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。與會的股東過程刻意審議，經(jīng)過了以次決定：

一、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司股東會2021年度處事匯報》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司股東會2021年度處事匯報》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東王征姑娘、馬洪教師、唐斌教師已向股東會提交了2021年度述職匯報，她們將在公司2021年年度股東常會上述職。獨力股東述職匯報簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

二、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年年度匯報及其綱要》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報》全文及其綱要刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）?！段錆h凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報綱要》同聲登載于公司指定消息表露媒介《證券時報》《證券晚報》 《華夏證券報》《上海證券報》。

公司監(jiān)事會對該匯報公布了考查看法，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

三、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度財政決算匯報》；

公司2021年度財政決算匯報見附屬類小部件一。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

四、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于公司計提2021年度財產(chǎn)減值籌備的議案》；

股東會覺得：公司此次財產(chǎn)減值籌備計提適合《企業(yè)管帳規(guī)則》《深圳證券買賣所股票掛牌準則（2022年訂正）》和公司關(guān)系管帳策略的規(guī)則，適合公司財產(chǎn)本質(zhì)情景，此次計提財產(chǎn)減值籌備鑒于精心性規(guī)則，公道地反應了公司截止2021年12月31日的財政情景、財產(chǎn)價格及籌備功效。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于計提2021年度財產(chǎn)減值籌備的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東、監(jiān)事會辨別對該議案公布了獨決計見、考查看法，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調(diào)配的預案》；

股東會覺得：公司2021年度成本調(diào)配的預案充溢商量了公司所處行業(yè)情景、興盛階段、籌備形式、籌備功績延長和將來興盛策略等成分，同聲統(tǒng)籌宏大中型小型入股者的便宜，與理想股東瓜分公司的籌備功效，適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報籌備》的規(guī)則，承諾將本預案提交公司2021年年度股東常會審議。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于2021年度成本調(diào)配預案的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東、監(jiān)事會辨別對該預案公布了獨決計見、考查看法，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本預案將提請公司2021年年度股東常會審議。

六、關(guān)系股東王麗麗姑娘、孟凡博教師側(cè)目后，以七票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于估計2022年度凡是關(guān)系買賣的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于估計2022年度凡是關(guān)系買賣的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東提早承認該關(guān)系買賣事變，并對公司2022年度凡是關(guān)系買賣的猜測情景公布了獨決計見，監(jiān)事會對該議案公布了考查看法，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

七、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度里面遏制評介匯報》；

股東會受權(quán)股東長簽訂該匯報。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年度里面遏制評介匯報》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東、監(jiān)事會辨別對該匯報公布了獨決計見、考查看法，審批組織信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）對該匯報出示了鑒證匯報，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于2022年度公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬的預案》；

《對于2022年度公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員薪酬的預案》見附屬類小部件二。

公司獨力股東對該預案公布了獨決計見，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本預案將提請公司2021年年度股東常會審議。

九、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于決定公司2021年度審批用度的議案》；

股東會按照公司2020年年度股東常會的受權(quán)，經(jīng)與信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）計劃，決定公司2021年度審批用度為群眾幣78萬元，個中年報審批用度70萬元，內(nèi)部控制鑒證用度8萬元。

十、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于邀請公司2022年度審批組織的議案》；

承諾繼續(xù)聘用信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織，并提請股東常會受權(quán)股東會確定2022年度審批用度。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于繼續(xù)聘用2022年度審批組織的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東對該議案公布了事先承認看法和獨決計見，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

十一、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于增加獨力股東的議案》；

公司獨力股東王征姑娘自2016年4月21日起控制公司獨力股東，至2022年4月20日止貫串控制獨力股東滿六年。按照《掛牌公司獨力股東準則》和《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，獨力股東蟬聯(lián)功夫不得勝過六年，王征姑娘將于不日因任期滿六年離職，并不復控制公司獨力股東及股東會下設(shè)特意委員會的關(guān)系職務。

基于王征姑娘到時離任將引導公司第七屆股東會獨力股東人頭低于股東會總?cè)祟^的三分之一，按照《掛牌公司獨力股東準則》和《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，在公司股東常會推舉爆發(fā)新任獨力董事先，王征姑娘仍將依照關(guān)系法令、規(guī)則及和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則連接實行公司獨力股東的關(guān)系工作。

為了保護公司股東會平常運作，公司股東會承諾題名盧彥勤姑娘（簡歷見附屬類小部件三）為第七屆股東會獨力股東候選者，任期自股東常會審議經(jīng)過之日起至第七屆股東會任期滿月之日止。

盧彥勤姑娘的服務資歷和獨力性需經(jīng)深圳證券買賣所存案考查無疑義后，方可提請公司2021年年度股東常會審議。

公司獨力股東對該議案公布了獨決計見，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司獨力股東提名士證明》及《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司獨力股東候選者證明》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于訂正公司<關(guān)系買賣處置方法>的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司關(guān)系買賣處置方法》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

十三、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于回購刊出局部控制性股票的議案》；

基于獲授控制性股票的4名鼓勵東西已從公司或子公司離任，按照公司《2021年控制性股票鼓勵安置（草案）》的關(guān)系規(guī)則，承諾由公司回購刊出上述4名鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票85,000股，回購價錢為賦予價錢6.05元/股，回購資本根源為公司自有資本。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于回購刊出局部控制性股票的公布》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨力股東、監(jiān)事會辨別對該議案公布了獨決計見、考查看法，簡直實質(zhì) 詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司邀請的此次股權(quán)鼓勵安置的獨力財政參謀對該議案公布了專科看法，《海通證券股子有限公司對于武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年控制性股票鼓勵安置局部控制性股票回購刊出事變之獨力財政參謀匯報》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司邀請的此次股權(quán)鼓勵安置的專項法令參謀對該議案公布了?？瓶捶?，《國浩狀師（武漢）工作所對于武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年控制性股票鼓勵安置局部鼓勵股子回購刊出關(guān)系事變的法令看法書》詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

十四、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于縮小公司備案本錢及訂正<公司規(guī)則>的議案》；

基于此次聚會審議經(jīng)過了《對于回購刊出局部控制性股票的議案》，公司此次擬回購刊出局部控制性股票85,000股，回購刊出實行后，公司股子總額將由681,080,306股縮小至680,995,306股，備案本錢也相映將由681,080,306元縮小至680,995,306元。所以，按照關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，公司擬對現(xiàn)行反革命《公司規(guī)則》中與備案本錢和股份資本相關(guān)的條件舉行訂正，簡直訂正情景見附屬類小部件四。

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司規(guī)則》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議，并提請股東常會受權(quán)公司籌備處置層處置上述備案本錢變換及《公司規(guī)則》工商存案備案相關(guān)事件。

十五、以九票贊許、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于召開2021年年度股東常會的議案》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司對于召開2021年年度股東常會的報告》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公布。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

董 事 會

二二二年季春三十日

附屬類小部件一

公司2021年度財政決算匯報

本公司2021年度財政匯報業(yè)經(jīng)信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）審批，由華夏備案管帳師柴德平、周彪簽名。2022年3月28日，信永中庸管帳師工作所出示了編號為XYZH/2022WHAA20421的規(guī)范無保提防見的審批匯報。2021年度公司的財產(chǎn)情景及重要財經(jīng)、財政目標實行情景如次：

一、2021年度重要財經(jīng)目標實行情景

1、公司2021年度實行交易收入群眾幣183,752.33萬元，較上年延長23.18%，個中專營交易收入179,286.12萬元。專營交易收入中，發(fā)往境內(nèi)商場實行收入群眾幣110,856.06萬元，占專營交易收入的61.83%；國際商場實行收入群眾幣68,430.06萬元，占專營交易收入的38.17%；

2、公司2021年度交易本錢為群眾幣138,749.23萬元，較上年延長29.46%；

3、公司2021年度實行成本總數(shù)群眾幣23,680.45萬元，較上年延長22.73%；

4、公司2021年度實行凈成本群眾幣22,771.89萬元, 較上年延長18.58%；

5、公司2021年度功夫用度累計爆發(fā)群眾幣16,116.94萬元（個中出賣用度群眾幣1,306.11萬元，處置用度群眾幣8,147.82萬元，研制用度群眾幣10,209.23萬元，財政用度群眾幣-3,546.22萬元），較上年延長0.99%。

二、公司2021年終財政情景

1、公司2021年終總財產(chǎn)為群眾幣298,754.66萬元，個中震動財產(chǎn)群眾幣231,736.30萬元，恒定財產(chǎn)凈值群眾幣32,772.87萬元，無形財產(chǎn)凈值群眾幣8,261.50萬元；

2、公司2021年終總欠債為群眾幣67,243.19萬元，個中震動欠債群眾幣59,474.64萬元；

3、公司2021年終股東權(quán)力核計為群眾幣231,511.47萬元，個中股份資本群眾幣68,108.03萬元，倉庫儲存股群眾幣1,913.01萬元，本錢公積群眾幣77,246.47萬元，其余歸納收益群眾幣6,665.53萬元，結(jié)余公積群眾幣26,324.71萬元，未調(diào)配成本群眾幣55,079.74萬元。

三、公司相關(guān)財政目標

基礎(chǔ)每股收益0.34元，財產(chǎn)欠債率22.51%；震動比例3.90；速動比例3.33；應收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)107天；存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)124天；加權(quán)平衡凈財產(chǎn)收益率10.30%。

附屬類小部件二

對于2022年度公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬的預案

按照《公司規(guī)則》《薪酬與觀察委員會實行細目》《股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬處置方法》等公司關(guān)系軌制，貫串公司籌備范圍等本質(zhì)情景并參照行業(yè)薪酬程度，經(jīng)公司股東會薪酬與觀察委員會同審查議經(jīng)過，擬訂公司2022年度股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬預案如次：

一、本計劃實用東西：公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員。

二、本計劃實用克日：2022年度

三、薪酬規(guī)范

1、獨力股東沿用恒定補助制

獨力股東2022年度補助規(guī)范為6萬元/年，按月散發(fā)。

2、非獨力股東、監(jiān)事及高檔處置職員沿用年薪制

年薪=基今年薪+績效年薪。

（1）基今年薪規(guī)范

股東長、副股東長、股東、總裁、副總裁、股東會文牘及財政總監(jiān)：基今年薪群眾幣20萬元—150萬元/年；

監(jiān)事會總統(tǒng)、監(jiān)事：基今年薪群眾幣10萬元—50萬元/年。

（2）非獨力股東、監(jiān)事、高檔處置職員的績效年薪由股東會薪酬與觀察委員會依照《股東、監(jiān)事、高檔處置職員薪酬處置方法》舉行觀察提出簡直看法，報股東長簽批后實行。

四、其余規(guī)則

1、之上均為稅前收入，所波及的部分所得稅均由公司一致代扣代繳。

2、本預案還需提交股東常會表決經(jīng)過方可實行。

附屬類小部件三

盧彥勤姑娘的部分簡歷

盧彥勤姑娘，1972年生，本科學力，高檔管帳師，華夏備案管帳師，華夏備案財產(chǎn)評價師，具備證券在業(yè)天性、證券入股參謀天性，已博得深圳證券買賣所頒布的獨力股東資歷文憑和上海證券買賣所頒布的股東會文牘資歷文憑。盧彥勤姑娘歷任萬鴻團體股子有限公司財政部司長、大中小企業(yè)掛牌效勞同盟本領(lǐng)總監(jiān)、武漢蘭丁醫(yī)術(shù)高高科技有限公司財政總監(jiān)、風控總監(jiān)，現(xiàn)任武漢正直有限負擔管帳師工作所共同人兼主審、武昌區(qū)國資局財產(chǎn)評價政審大師構(gòu)成員。

盧彥勤姑娘當前未持有本公司股子，與持有本公司百分之五之上股子的股東、本質(zhì)遏制人、公司其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。盧彥勤姑娘不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象；未被華夏證券監(jiān)管會采用證券商場禁入辦法；未被證券買賣所公然認定于不符合控制掛牌公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；邇來三年內(nèi)未遭到華夏證券監(jiān)管會行政處置；邇來三年內(nèi)未遭到證券買賣所公然誹謗大概傳遞品評；未因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會備案觀察；經(jīng)在最高群眾人民法院網(wǎng)站食言被實行人目次查問，盧彥勤姑娘不屬于“食言被實行人”。

附屬類小部件四

《公司規(guī)則》訂正條件比較表

除上述訂正條件外，《公司規(guī)則》其它條件維持靜止。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-020

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第七屆股東會第九次聚會審議經(jīng)過了《對于召開2021年年度股東常會的議案》（以次簡稱“此次股東常會”），現(xiàn)將此次股東常會的相關(guān)事變公布如次：

一、召開聚會的基礎(chǔ)情景

1、股東常會屆次：2021年年度股東常會

2、股東常會的會合人：股東會

3、聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會聚會召開適合相關(guān)法令規(guī)則、深圳證券買賣所交易準則和《公司規(guī)則》等的規(guī)則。

4、聚會召開日子和功夫

（2）搜集開票功夫：2022年4月20日，個中，經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為2022年4月20日上晝9:15-9:25，9:30-11:30，下晝1:00-3:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年4月20日上晝9:15至下晝3:00功夫的大肆功夫。

5、聚會的召開辦法：此次股東常會采用當場開票和搜集開票相貫串的辦法

召開。

公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東供給搜集開票平臺，股東不妨在網(wǎng)

絡(luò)開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運用表決權(quán)。股東只能采用當場開票和搜集開票中一種表決辦法，同一表決權(quán)展示反復表決的以第一次靈驗開票截止為準。

6、股權(quán)備案日：2022年4月13日（禮拜三）

7、加入東西

（1）截止 2022年4月13日下晝3:00，在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司備案在冊的本公司理想股東。理想股東均有權(quán)加入此次股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東；

（2）本公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

（3）本公司邀請的狀師。

8、當場聚會場所：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號公司4號樓3樓1號聚會室。

二、聚會審議事變

1、此次股東常會提案稱呼及源代碼表

2、表露情景

上述提案經(jīng)公司第七屆股東會第九次聚會、第七屆監(jiān)事會第六次聚會審議經(jīng)過，簡直實質(zhì)詳見 2022年3月30日登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的關(guān)系公布。

3、其余證明

提案11.00、12.00均需經(jīng)股東常會以更加決定經(jīng)過，即須由加入股東常會的股東（囊括股東代勞人）所持表決權(quán)的三分之二之上經(jīng)過。提案11.00表決經(jīng)過是提案12.00表決截止奏效的基礎(chǔ)。

上述提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、11.00、12.00為感化中型小型入股者便宜的宏大事變，需對中型小型入股者的表決截止獨立計票并表露。中型小型入股者是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立大概兼并持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東。

提案6.00為關(guān)系買賣事變，在股東常會審議該提案時，關(guān)系股東孟慶南教師、王麗麗姑娘、孟凡博教師、王凱教師該當側(cè)目表決。

獨力股東候選者盧彥勤姑娘的服務資歷和獨力性尚需經(jīng)深圳證券買賣所存案考查無疑義后，股東常會方可表決。

此次股東常會還將聽取公司獨力股東王征姑娘、馬洪教師、唐斌教師2021年度述職匯報。

三、聚會備案等事變

2、備案場所：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號公司證券部；

3、備案辦法及委派他人加入股東常會的相關(guān)訴求

（1）法人股東須持加蓋公司私章的交易派司復印件、法定代辦人受權(quán)委派書、股東賬戶卡、持有股票表明和加入人身份證復制件舉行備案；

（2）天然人須持自己身份證復制件、股東賬戶卡、持有股票表明舉行備案；

（3）委派代勞人須持自己身份證復制件、受權(quán)委派書（見附屬類小部件二）、委派人身份證復制件、股東賬戶卡和持有股票表明舉行備案；

（4）他鄉(xiāng)股東不妨書面信函（信函上請證明“加入股東常會”字樣）大概傳真辦法處置備案；

（5）代勞開票受權(quán)委派書由委派人受權(quán)他人簽訂的，受權(quán)簽訂的受權(quán)書大概其余受權(quán)文獻該當過程公證。

4、其余事變

（1）接洽辦法

接洽地方：武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號

郵編：430200

電話：027-81388855

傳真：027-81383847

郵箱：fingu@fingu.com

接洽人：彭娜、李珍

（2）此次股東常會齋期半天，加入聚會的股東和股東代勞人的伙食住宿及交通等用度自理。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會上，公司將向股東供給搜集開票平臺，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開票，搜集開票的簡直操縱過程見附屬類小部件一。

五、備查文獻

1、公司第七屆股東會第九次聚會決定；

2、公司第七屆監(jiān)事會第六次聚會決定。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼與開票簡稱：開票代碼為“362194”，開票簡稱為“凡谷開票”。

2、填報表決定見。

此次股東常會提案均為非積聚開票提案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對總議案舉行開票，視為對一切提案表白相承諾見。

股東對總議案與簡直提案反復開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對簡直提案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準；如先對總議案開票表決，再對簡直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年4月20日上晝9:15至下晝3:00功夫的大肆功夫。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準則引導欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權(quán)委派書

茲委派 教師（姑娘）代辦自己/本單元加入武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年股東常會，并按下表引導代為運用表決權(quán)。自己/本單元對此次聚會表決事變未作簡直引導的，接受委托人可代為運用表決權(quán)，其運用表決權(quán)的成果均為自己/本單元接受。簡直情景如次：

委派人全名或稱呼：

委派人身份證號子或交易派司備案備案號：

委派人股東賬號： 持有股票數(shù)目：

委派人出面（或蓋?。?/p>

接受委托人全名（出面）： 身份證號子：

委派日子： 年 月 日

注：

1、受權(quán)委派書剪報、復印或按之上方法自治均靈驗；

2、上述非積聚開票提案，在該項議案“承諾”、“阻礙”、“棄權(quán)”中填“√”，開票人只能表白“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”一種看法，涂改、填寫其余標記、不選或多選的，視為對該審議事變的受權(quán)委派失效，按棄權(quán)處置；

3、本委派書的靈驗克日：自本委派書簽訂之日起至此次股東常會中斷止；

4、委派報酬法人的，應加蓋法人私章并由法定代辦人簽名。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-022

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

第七屆監(jiān)事會第六次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）第七屆監(jiān)事會第六次聚會于2022年3月18日以電子郵件辦法發(fā)出聚會報告，于2022年3月28日14:00在武漢市江夏區(qū)藏龍島高科技園九鳳街5號公司4號樓3樓1號聚會室以當場辦法召開。應加入此次聚會的監(jiān)事3名，本質(zhì)加入聚會的監(jiān)事3名，聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)李艷華姑娘把持。聚會召開步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。與會的監(jiān)事過程刻意審議，經(jīng)過了以次議案：

一、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司監(jiān)事會2021年度處事匯報》；

《武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司監(jiān)事會2021年度處事匯報》全文刊登于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

二、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年年度匯報及其綱要》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：股東會體例和考查武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司2021年年度匯報的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

三、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度財政決算匯報》；

《公司2021年度財政決算匯報》見附屬類小部件一。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

四、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于公司計提2021年度財產(chǎn)減值籌備的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：公司此次依照《企業(yè)管帳規(guī)則》《深圳證券買賣所股票掛牌準則（2022年訂正）》等相關(guān)規(guī)則和公司本質(zhì)情景計提財產(chǎn)減值籌備，計提后不妨越發(fā)公道地反應公司的財產(chǎn)情景、財產(chǎn)價格及籌備功效，承諾公司此次財產(chǎn)減值籌備的計提。

公司獨力股東對該議案公布了獨決計見，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

五、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調(diào)配的預案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：公司2021年度成本調(diào)配預案適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報籌備》的規(guī)則，承諾將本預案提交公司2021年年度股東常會審議。

六、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于估計2022年度凡是關(guān)系買賣的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：公司2022年度估計爆發(fā)的凡是關(guān)系買賣屬于平?；I備來往，步調(diào)正當，買賣價錢按照商場規(guī)則和議決定，不生存妨礙中型小型股東和非關(guān)系股東權(quán)力的景象。

公司獨力股東提早承認該關(guān)系買賣事變，并對公司2022年度凡是關(guān)系買賣的猜測情景公布了獨決計見，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案將提請公司2021年年度股東常會審議。

七、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《公司2021年度里面遏制評介匯報》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：公司已創(chuàng)造了較為健康的法人處置構(gòu)造，擬訂了較為完美的公司處置及里面遏制的關(guān)系規(guī)定軌制，現(xiàn)有的里面遏制軌制適合內(nèi)部控制相關(guān)法令規(guī)則和典型性文獻的訴求。公司里面遏制評介匯報真實反應了公司里面遏制軌制的樹立及運轉(zhuǎn)情景。

公司獨力股東對該匯報公布了獨決計見，審批組織信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）對該匯報出示了鑒證匯報，簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于邀請公司2022年度審批組織的議案》；

公司擬繼續(xù)聘用信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織，并提請股東常會受權(quán)股東會確定2022年度審批用度。

九、以三票承諾、零票阻礙、零票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對于回購刊出局部控制性股票的議案》；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得：已離任的4名鼓勵東西沈霓、施育祺、張建松、鄭和已不適合鼓勵前提（個中沈霓、施育祺、張建松已獲授但尚未解鎖的控制性股票均為15,000股，鄭和已獲授但尚未解鎖的控制性股票為40,000股），將其已獲授但尚未解鎖的控制性股票合計85,000股舉行回購刊出，適合公司《2021年控制性股票鼓勵安置（草案）》相關(guān)回購刊出的規(guī)則。股東會同審查議此次對于回購刊出局部控制性股票的步調(diào)適合關(guān)系規(guī)則，監(jiān)事會承諾對上述控制性股票依照公司《2021年控制性股票鼓勵安置（草案）》中對回購事變的商定實行回購刊出，并承諾將其提交公司股東常會審議。

監(jiān) 事 會

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-014

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對于2021年度成本調(diào)配預案的公布

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月28日召開第七屆股東會第九次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調(diào)配的預案》，并將該預案提交公司2021年年度股東常會審議。現(xiàn)將該調(diào)配預案的基礎(chǔ)情景公布如次：

一、公司2021年度成本調(diào)配預案的基礎(chǔ)情景

經(jīng)信永中庸管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示的規(guī)范無保提防見審批匯報確認，2021年度母公司實行凈成本 193,914,509.13元，加上母公司年頭未調(diào)配成本384,219,452.25元，按照《公法令》和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，依照10%計提法定公共積累 19,391,450.91元，減去匯報期內(nèi)調(diào)配的成本100,976,565.90元，截止2021年12月31日，母公司可供股東調(diào)配的成本金額為457,765,944.57元。

在適合公司成本調(diào)配策略、充溢商量宏大入股者的便宜和有理要求并與公司財政情景及將來興盛相配合的基礎(chǔ)下，公司股東會提出2021年度成本調(diào)配預案為：

以將來實行成本調(diào)配計劃時股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣0.5 元（含稅），不送紅股，也不以本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本，公司結(jié)余未調(diào)配成本將十足結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度。該預案尚待公司2021年年度股東常會審議接受。

【注：以公司當前總股份資本681,080,306股為基數(shù)估測計算，估計派發(fā)現(xiàn)款盈利34,054,015.30 元（含稅）。】

二、此次成本調(diào)配預案的計劃步調(diào)

1、股東會同審查議情景

公司于2022年3月28日召開第七屆股東會第九次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調(diào)配的預案》，股東會覺得：公司2021年度成本調(diào)配的預案充溢商量了公司所處行業(yè)情景、興盛階段、籌備形式、籌備功績延長和將來興盛策略等成分，同聲統(tǒng)籌宏大中型小型入股者的便宜，與理想股東瓜分公司的籌備功效，適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報籌備》的規(guī)則，承諾將本預案提交公司2021年年度股東常會審議。

2、監(jiān)事會看法

公司于2022年3月28日召開第七屆監(jiān)事會第六次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2021年度成本調(diào)配的預案》，監(jiān)事會覺得公司2021年度成本調(diào)配預案適合關(guān)系法令、規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》《公司將來三年（2021-2023）股東匯報籌備》的規(guī)則，承諾將本預案提交公司2021年年度股東常會審議。

3、獨力股東看法

公司股東會提出的2021年度成本調(diào)配預案適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，歸納商量了2021年度公司本質(zhì)籌備情景和公司將來交易興盛須要，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，咱們承諾公司股東會擬訂的2021年度成本調(diào)配預案，并承諾將本預案提交公司2021年年度股東常會審議。

三、其余證明

1、公司2021年度成本調(diào)配預案尚需提交公司2021年年度股東常會審議接受，敬請宏大入股者提防入股危害。

2、此次成本調(diào)配預案表露前，公司莊重遏制底細消息知愛人的范疇，并對關(guān)系底細消息知愛人實行了竊密和嚴禁底細買賣的奉告負擔。

四、備查文獻

1、第七屆股東會第九次聚會決定；

2、第七屆監(jiān)事會第六次聚會決定；

3、獨力股東對關(guān)系事變的獨決計見。

證券代碼：002194 證券簡稱：武漢凡谷 公布編號：2022-021

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司

對于進行2021年度網(wǎng)上功績證明會的公布

武漢凡谷電子本領(lǐng)股子有限公司（以次簡稱“公司”）已于2022年3月30日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上表露了《2021年年度匯報》及其綱要。

為便于宏大入股者進一步領(lǐng)會公司2021年年度籌備情景，公司定于2022年4月15日（禮拜五）15:00-17:00在“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)進行2021年度網(wǎng)上功績證明會。此次網(wǎng)上證明會將沿用搜集長途的辦法進行，入股者可登岸“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)介入互動交談。為普遍聽取入股者的看法和倡導，提早向入股者搜集題目，發(fā)問通道自愿出公布之日起盛開。

介入辦法一：在微信小步調(diào)中探求“武漢凡谷入股者聯(lián)系”；

介入辦法二：微信掃一掃以次二維碼：

入股者按照提醒，受權(quán)登入“武漢凡谷入股者聯(lián)系”小步調(diào)，即可介入交談。

加入此次網(wǎng)上證明會的職員有：公司股東長楊紅姑娘、股東兼總裁（總司理）王麗麗姑娘、獨力股東王征姑娘、副總裁兼股東會文牘彭娜姑娘、財政總監(jiān)范志輝教師。

歡送宏大入股者主動介入。

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