公司代碼：603113 公司簡稱：金能高科技

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)缴虾ＷC券買賣所官方網(wǎng)站：www.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護年度匯報實質(zhì)的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

3 公司理想股東加入股東會聚會。

4 天健管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

5 股東會決定經(jīng)過的本匯報期成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

經(jīng)天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批，公司2021年度歸屬于公司股東的凈成本為934,731,956.38元（兼并報表口徑），個中母公司實行凈成本1,044,432,902.83元（母公司報表口徑）。按照《公法令》和《公司規(guī)則》規(guī)則，按2021年度母公司實行凈成本的10%索取法定公共積累后，公司2021年度可供調(diào)配成本939,989,612.55元。

按照《上海證券買賣所掛牌公司現(xiàn)款分成引導(dǎo)》的關(guān)系規(guī)則及《公司規(guī)則》中“在公司昔日實行的凈成本為正數(shù)且當年終公司累計未調(diào)配成本為正數(shù)的情景下，公司該當舉行現(xiàn)款分成，以現(xiàn)款情勢調(diào)配的成本不少于昔日實行的可供調(diào)配成本的15%”的規(guī)則，充溢商量公司結(jié)余情景、暫時所處行業(yè)特性、將來現(xiàn)款流情景、股東匯報需要、公司可連接興盛等成分，公司2021年度成本調(diào)配計劃為：以分成派息股權(quán)備案日的公司總股份資本扣減公司回購專用證券賬戶中股子為基數(shù)，擬向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利3.50元（含稅）。公司本錢公積不轉(zhuǎn)增股份資本，不送紅股。

第二節(jié) 公司基礎(chǔ)情景

1 公司簡介

2 匯報期公司重要交易簡介

1、重要交易

公司是一家資源歸納運用型、財經(jīng)輪回式的歸納性化學(xué)工業(yè)企業(yè)。

公司重要交易有火油化學(xué)工業(yè)、精致化學(xué)工業(yè)、煤炭化工三大板塊，重要產(chǎn)物有焦炭、炭黑、丙烯、聚丙烯、山梨酸（鉀）等。公司建有國度級企業(yè)本領(lǐng)重心及國度級試驗室，貫串有年列華夏化學(xué)工業(yè)企業(yè)500強。公司榮膺“山東省首批輪回財經(jīng)演示企業(yè)”、“山東省級花圃式單元”、“國度首批綠色工場”、“國際熱電聯(lián)系產(chǎn)量獎”等。

（1）火油化學(xué)工業(yè)：

公司青島新資料與氫動力歸納運用一期名目重要囊括90萬噸/年丙烷脫氫與8×6萬噸/年綠

色炭黑輪回運用名目、45萬噸/年高本能聚丙烯名目、60萬立方米地下洞庫名目。公司承襲輪回興盛的觀念，沿用國際一流的擺設(shè)與本領(lǐng)，建交的PDH丙烷脫氫安裝是暫時寰球首套單體最大的安裝，PP安裝一期沿用Basell公司Spheripol工藝本領(lǐng)，單線生產(chǎn)能力45萬噸，二期辨別沿用SpheriPol和Spherizone工藝本領(lǐng)，各樹立一條45萬噸/年的PP消費線，個中Spherizone本領(lǐng)工藝是Basell公司開拓的最新一代聚丙烯消費工藝本領(lǐng)。

截止暫時，二期名目90萬噸/年丙烷脫氫、2×45萬噸/年高本能聚丙烯名目已所有打開，安置于2023年第四序度接踵投入生產(chǎn)。

（2）煤炭化工與精致化學(xué)工業(yè)：

金能高科技自創(chuàng)造此后，便以本領(lǐng)革新為啟動、以資源高效歸納運用為導(dǎo)向，全力向財產(chǎn)鏈專科化與精致化目標興盛，經(jīng)過連接的本領(lǐng)革新變革和提高保守行業(yè)，過程有年的試驗探究出了一條以輪回財經(jīng)興盛煤炭化工財產(chǎn)的特殊興盛路途，并勝利實行了煤炭化工與精致化學(xué)工業(yè)的科學(xué)調(diào)整。即：以煤炭為材料、煉焦為普通、煤氣為載體，制造了辨別行業(yè)內(nèi)部其余企業(yè)的“3+3”輪回財經(jīng)財產(chǎn)鏈，建立了差變化的興盛形式，豎立了財產(chǎn)晉級的特出典型。

公司齊河工場交易集煉焦和化產(chǎn)、炭黑及炭精油深加工、山梨酸及山梨酸鉀消費、對甲基苯酚消費、焦爐煤氣制丙醇、氣輪機共同輪回熱電聯(lián)系產(chǎn)量等交易于一體，重要產(chǎn)物囊括焦炭、炭黑、山梨酸及山梨酸鉀、對甲基苯酚等，卑劣波及鋼鐵、輪帶、食物、塑料、化學(xué)纖維、醫(yī)藥等行業(yè)。

注：截止暫時，公司白炭黑已遏止消費。

2、籌備形式

（1）、購買形式

公司徑直向供給商舉行購買，購買辦法以線上招標為主。

（2）、消費形式

公司年頭鑒于場合預(yù)判，貫串商場情景及消費本質(zhì)，擬訂年度消費籌備安置，領(lǐng)會到月。每朔望，公司貫串當月商場情景擬訂月度安置，歲月貫串，產(chǎn)生出賣安置，投遞消費廠，消費廠按照消費本領(lǐng)、資源保護、商場需要體例企業(yè)消費安置并實行消費。

（3）、出賣形式

公司的出賣形式囊括直接銷售和經(jīng)銷兩種。公司重要產(chǎn)物以直接銷售為主，經(jīng)銷為輔。除山梨酸（鉀）、聚丙烯以經(jīng)銷形式為主外，其余產(chǎn)物均以直接銷售形式為主。

3、行業(yè)情景

詳見“第三節(jié)處置層計劃與領(lǐng)會”之“五、匯報期內(nèi)重要籌備情景”之“（四）行業(yè)籌備性消息領(lǐng)會”。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

4 股東情景

4.1 匯報期末及年報表露前一個月末的普遍股股東總額、表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權(quán)股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股

4.2 公司與占優(yōu)股東之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.3 公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.4 匯報期末公司優(yōu)先股股東總額及前10 名股東情景

□實用 √不實用

5 公司債券情景

□實用 √不實用

第三節(jié) 要害事變

1 公司該當按照要害性規(guī)則，表露匯報期內(nèi)公司籌備情景的宏大變革，以及匯報期內(nèi)爆發(fā)的對公司籌備情景有宏大感化和估計將來會有宏大感化的事變。

匯報期內(nèi)，公司實行交易收入119.76億元，同期相比減少58.73%；歸屬掛牌公司股東凈成本9.35億元，同期相比減少5.12%；歸屬于掛牌公司股東的扣只有常常性盈虧的凈成本7.97億元，同期相比減少1.36%。

2 公司年度匯報表露后生存退市危害啟示或中斷掛牌景象的，該當表露引導(dǎo)退市危害啟示或中斷掛牌景象的因為。

□實用 √不實用

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-035

債券代碼：113545 債券簡稱：金能轉(zhuǎn)債

金能高科技股子有限公司

對于變換審批組織的公布

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

金能高科技股子有限公司于2022年4月21日召開了第四屆股東會第十二次聚會，審議經(jīng)過了《對于變換審批組織的議案》?，F(xiàn)將關(guān)系事變公布如次：

一、變換審批組織的情景證明

公司原審批組織天健管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡稱“天健管帳師工作所”）貫串有年為公司供給審批效勞，在執(zhí)業(yè)進程中維持獨力審批規(guī)則，客觀、公道、公道地反應(yīng)公司財政情景，真實實行了審批組織應(yīng)盡的工作，從專科觀點保護了公司及其股東的正當權(quán)力。經(jīng)歸納商量公司交易興盛和將來審批的須要，經(jīng)留心商量，公司擬變換審批組織，邀請致同管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡稱“致同管帳師工作所”）為公司2022年度審批組織，控制本公司2022年度財政匯報及里面遏制等，審批用度由兩邊按照其終年處事量情景計劃決定。

二、擬聘請審批組織的基礎(chǔ)情景

管帳師工作所稱呼：致同管帳師工作所（特出普遍共同）

創(chuàng)造日子：1981年【工商備案：2011年12月22日】

備案地方：上海市向陽區(qū)開國門外大街22號賽特廣場五層

首席共同人：李惠琦

一致社會斷定代碼：91110105592343655N

籌備范疇：審批企業(yè)管帳報表，出示審批匯報；考證企業(yè)本錢，出示檢驗資金匯報；處置企業(yè)兼并、分立、整理事件中的審批交易，出具備關(guān)匯報；基礎(chǔ)樹立年度財政決算審批；代勞記賬；管帳接洽、稅務(wù)接洽、處置接洽、管帳培養(yǎng)和訓(xùn)練；法令、規(guī)則規(guī)則的其余交易。（下期出資功夫為2022年12月31日。企業(yè)照章自決采用籌備名目，發(fā)展籌備震動；照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受后依接受的實質(zhì)發(fā)展籌備震動，不得從事本市財產(chǎn)策略遏止和控制類項手段籌備震動。）

資歷文憑：重要資歷文憑：《管帳工作所執(zhí)業(yè)文憑》、《管帳師工作所證券、期貨關(guān)系交易承諾證》、《軍事工業(yè)涉密交易接洽效勞安定竊密前提存案文憑》、《法令審定天性文憑》、《消息安定處置體制認證文憑》

簡介：致同的后身北京管帳師工作所創(chuàng)造于1981年，由上海市財務(wù)局創(chuàng)造，是上海市第一家管帳師工作所，也是世界最早的管帳師工作所之一。支部坐落北京，在長春、長沙、成都、重慶、大連、福州、廣州、哈爾濱、?？?、杭州、香港、濟南、昆明、南京、南寧、寧波、青島、上海、深圳、太原、天津、溫州、武漢、廈門、西安、鄭州、珠海和濟南等世界一切要害財經(jīng)重心都有堅忍的基礎(chǔ)，是首批贏得從事證券期貨關(guān)系交易資歷、首批獲準從事特巨型公有企業(yè)審批交易資歷及首批博得金融審批資歷的管帳師工作所之一；也是首批贏得H股12家贏得H 股企業(yè)審批資歷的管帳師工作所之一，及少量在美利堅合眾國PCAOB （美利堅合眾國大眾公司管帳監(jiān)視委員會）備案的華夏管帳師工作所之一，亦是首修改制為特出普遍共同的巨型工作所之一。

三、變換審批組織所實行的步調(diào)

1、公司已提早與原審批組織天健管帳師工作所就調(diào)換管帳師工作所事件舉行了事先勾通。

2、根占有關(guān)法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司股東會審批委員會對致同管帳師工作所的天性舉行了刻意查看，覺得致同管帳師工作所完備證券、期貨在業(yè)執(zhí)業(yè)資歷，不妨為公司供給如實公道的審批效勞，滿意公司年度財政審批處事的訴求，承諾向公司股東會提請審議變換致同管帳師工作所為公司2022年度審批組織。

3、2022年4月21日公司召開第四屆股東會第十二次聚會，第四屆監(jiān)事會第十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于變換審批組織的議案》，承諾聘請致同管帳師工作所為公司2022年度審批組織。

4、公司獨力股東對此事變公布事先承認看法如次：

經(jīng)核對，致同管帳師工作所完備證券、期貨在業(yè)執(zhí)業(yè)資歷，不妨為公司供給如實公道的審批效勞，滿意公司年度財政審批處事的訴求，將不會感化公司 2022 年度審批處事，該事變不生存妨礙公司及理想股東便宜的情景，咱們普遍承諾變換致同管帳師工作所為公司 2022 年度審批組織，并提交公司股東會同審查議。

5、公司獨力股東對此事變公布獨決計見如次：

動作公司的獨力股東，提早得悉并承認本議案，承諾將本議案提交公司股東會同審查議。獨力股東覺得，致同管帳師工作所（特出普遍共同）完備證券關(guān)系交易執(zhí)業(yè)資歷，完備為掛牌公司供給審批效勞的體味與本領(lǐng)，不妨為公司供給公道、公道、獨力的財政匯報和里面遏制審批效勞，滿意公司財政和里面遏制審批處事的訴求，不生存妨礙公司及理想股東便宜的情景。承諾致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織。

6、此次變換審批組織尚需提交股東常會審查批準。

特此公布。

金能高科技股子有限公司股東會

2022年4月21日

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-039

對于運用姑且棄置召募資本

舉行現(xiàn)款處置的發(fā)達公布

要害實質(zhì)提醒：

● 此次贖回理財富品情景

金能高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）之全資孫公司金能化學(xué)（青島）有限公司（為公司全資子公司青島西海岸金能入股有限公司之全資子公司，以次簡稱“金能化學(xué)”）于2021年10月19日運用姑且棄置非公開拓行股票召募資本向國元證券股子有限公司（以次簡稱“國元證券”）購置的5,000萬元收益憑據(jù)已到時贖回，并獲得兌付。

● 實行的審議步調(diào)

公司于2021年10月28日辨別召開了第四屆股東會第八次聚會、第四屆監(jiān)事會第八次聚會，審議經(jīng)過了《對于運用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的議案》，承諾公司及金能化學(xué)在不感化召募資本入股安置平常舉行的基礎(chǔ)下，運用不勝過6.5億元群眾幣的棄置非公開拓行股票召募資本舉行現(xiàn)款處置，購置低危害、克日不勝過十二個月的理財富品（囊括但不限于理財富品、收益憑據(jù)或構(gòu)造性入款等）。在上述額度范疇內(nèi)，資本不妨震動運用，運用克日自公司股東會同審查議經(jīng)過之日起12個月內(nèi)靈驗。股東會受權(quán)公司處置層運用該項計劃權(quán)及簽訂關(guān)系公約、和議等文獻。公司獨力股東對此公布了精確承諾的獨決計見，保舉組織也對本事變出示了精確的核對看法。簡直實質(zhì)詳見公司在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介上表露的《對于運用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的公布》（編號：2021-135）。

一、理財富品到時贖回的情景

金能化學(xué)于2021年10月19日運用姑且棄置非公開拓行股票召募資本向國元證券購置產(chǎn)物稱呼為元鼎尊享76號的5,000萬元收益憑據(jù)。該事變簡直情景詳見公司在上海證券買賣所網(wǎng)站及指定媒介上表露的《對于運用姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的發(fā)達公布》（編號：2021-127）。截止本公布日，上述理財富品已到時贖回，并獲得兌付，金能化學(xué)收回本金5,000萬元，收到理財收益 902,465.75元，與預(yù)期收益不生存宏大分別。

二、截止本公布日，公司運用召募資本委派理財?shù)挠囝~情景

截止本公布日，公司及金能化學(xué)運用姑且棄置非公開拓行股票召募資本購置理財富品的資本余額為群眾幣50,000萬元，未勝過股東會受權(quán)運用棄置非公開拓行股票召募資本舉行現(xiàn)款處置的額度，簡直如次：

備注：簡直到時日以本質(zhì)到賬日為準。

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-030

2021年度成本調(diào)配計劃的公布

● 每股調(diào)配比率：每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利3.50元（含稅）。公司本錢公積不轉(zhuǎn)增股份資本。

● 此次成本調(diào)配以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本扣減公司回購專用證券賬戶中股子（7,141,951股）為基數(shù)，簡直日子將在權(quán)力分配實行公布中精確。

● 在實行權(quán)力分配的股權(quán)備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化的，擬保護每股調(diào)配比率靜止，相映安排調(diào)配總數(shù)，并將另行公布簡直安排情景。

一、成本調(diào)配計劃實質(zhì)

按照《上海證券買賣所掛牌公司現(xiàn)款分成引導(dǎo)》《公司規(guī)則》等的關(guān)系規(guī)則，充溢商量公司結(jié)余情景、暫時所處行業(yè)特性、將來現(xiàn)款流情景、股東匯報需要、公司可連接興盛等成分，公司2021年度成本調(diào)配計劃為：以權(quán)力分配股權(quán)備案日的公司總股份資本扣減公司回購專用證券賬戶中股子為基數(shù)，擬向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利3.50元（含稅）。公司本錢公積不轉(zhuǎn)增股份資本，不送紅股。以2022年第四季度中斷后公布的總股份資本（855,072,983股）扣減公司回購專用賬戶中股子估測計算，2021年度現(xiàn)款分成核計預(yù)估為296,775,861.2元，占2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司股東凈成本的31.75%。

此次成本調(diào)配的本質(zhì)總數(shù)，將以權(quán)力分配股權(quán)備案日公司股份資本總數(shù)扣減公司回購專用證券賬戶中股子為基準，以每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利3.50元（含稅）舉行計劃。

按照《掛牌公司回購股子實行細目》等相關(guān)規(guī)則，掛牌公司回購專用賬戶中的股子，不享有成本調(diào)配的權(quán)力。鑒于此，本公司回購專用證券賬戶中的股子將不介入公司此次成本調(diào)配。

如在本公布表露之日起至實行權(quán)力分配股權(quán)備案日功夫，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股子、股權(quán)鼓勵賦予股子回購刊出、宏大財產(chǎn)重組股子回購刊出等以致公司總股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護每股調(diào)配比率靜止，相映安排調(diào)配總數(shù)。

此次成本調(diào)配預(yù)案尚須提交公司股東常會審議。

二、公司實行的計劃步調(diào)

（一）股東會聚會的召開、審媾和表決情景

2022年4月21日，公司第四屆股東會第十二次聚會審議經(jīng)過了《金能高科技股子有限公司2021年度成本調(diào)配計劃》，承諾公司2021年度成本調(diào)配計劃，并承諾將上述計劃提交公司2021年年度股東常會審議。

（二）獨力股東看法

公司2021年度成本調(diào)配計劃適合關(guān)系規(guī)則，適合公司本質(zhì)情景并利于于公司連接安康興盛，適合公司理想股東的便宜，承諾公司2021年度成本調(diào)配計劃，并承諾將本議案經(jīng)股東會同審查議經(jīng)過后提交公司2021年年度股東常會審議。

（三）監(jiān)事會看法

公司2021年度成本調(diào)配計劃歸納商量了表里部成分、公司籌備近況、將來興盛籌備、將來資本需要以及股東的看法和股東的憧憬，實行了關(guān)系計劃步調(diào)，承諾公司2021年度成本調(diào)配計劃。

三、關(guān)系危害提醒

公司2021年度成本調(diào)配計劃尚需提交公司2021年年度股東常會接受，敬請宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-031

第四屆股東會第十二次聚會決定公布

● 公司理想股東加入了此次聚會。

● 此次股東會十足議案均獲經(jīng)過，無阻礙票。

一、股東會聚會召開情景

金能高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆股東會第十二次聚會的書面報告于2022年4月11日以電子郵件、電話及專差投遞辦法發(fā)出，聚會于2022年4月21日在公司聚會室以當場表決的辦法召開。應(yīng)加入聚會并表決的股東11名，本質(zhì)加入聚會并表決的股東11名，聚會由股東長秦慶平教師把持，公司理想股東及高檔處置職員出席了此次聚會。聚會的報告、召開適合《公法令》《公司規(guī)則》及相關(guān)法令、規(guī)則的規(guī)則。

二、股東會聚會審議情景

（一）審議并經(jīng)過了《2021年度股東會處事匯報》

表決截止：扶助11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交2021年年度股東常會審議。

（二）審查《2021年度獨力股東述職匯報》

簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年度獨力股東述職匯報》。

本議案需提交2021年年度股東常會審查。

（三）審議并經(jīng)過了《2021年度股東會審批委員會履職情景匯報》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年度股東會審批委員會履職情景匯報》。

（四）審議并經(jīng)過了《2021年度總司理處事匯報》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

（五）審議并經(jīng)過了《2021年度財政決算匯報》

（六）審議并經(jīng)過了《2021年年度匯報及其綱要》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

公司2021年年度匯報及綱要的體例步調(diào)適合法令、規(guī)則、公司規(guī)則和公司處置軌制的各項規(guī)則；此次年度匯報的實質(zhì)如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，客觀地反應(yīng)了公司2021年度的財政及籌備情景，此次年度匯報所附的財政報表經(jīng)過天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批，并出示了天健審【2022】3608號的規(guī)范無保提防見的審批匯報。

簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年年度匯報》及《金能高科技股子有限公司2021年年度匯報綱要》。

本議案需提交2021年年度股東常會審議。

（七）審議并經(jīng)過了《2021年度里面遏制自我評介匯報及里面遏制審批匯報》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年度里面遏制自我評介匯報》及《里面遏制審批匯報》。

獨力股東已對之上議案公布了承諾看法。

本議案需提交2021年年度股東常會審議。

（八）審議并經(jīng)過了《2021年度成本調(diào)配計劃》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

承諾公司《2021年度成本調(diào)配計劃》，簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年度成本調(diào)配計劃的公布》。

（九）審議并經(jīng)過了《2021年度召募資本寄存與本質(zhì)運用情景的專項匯報》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司2021年度召募資本寄存與本質(zhì)運用情景的專項匯報》。

（十）審議并經(jīng)過了《對于股東、高檔處置職員2021年度薪酬實行情景及2022年薪酬安置的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

公司股東、高檔處置職員2021年薪酬實行情景如次：

2022年薪酬安置如次：

獨力股東已對之上議案公布了承諾看法。

對于股東2021年度薪酬實行情景及2022年薪酬安置，需提交2021年年度股東常會審議。

（十一）審議并經(jīng)過了《對于變換審批組織的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

承諾聘請致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織。簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于變換審批組織的公布》。

（十二）審議并經(jīng)過了《2022年度財政估算匯報》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

估計2022年度實行交易收入為1,840,751.70萬元；年度爆發(fā)交易本錢為1,634,904.52萬元；年度實行交易成本為115,323.70萬元；年度爆發(fā)稅金及附加5,318.96萬元；年度爆發(fā)出賣用度為1,846.56萬元；年度爆發(fā)處置用度為29,960.03萬元；年度爆發(fā)財政用度為7,693.60萬元；年度實行成本總數(shù)115,873.70萬元；年度實行凈成本102,467.05萬元。

本議案需提交2021年年度股東常會審議。

（十三）審議并經(jīng)過了《對于2022年度估計向錢莊請求歸納授信額度的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

承諾公司及其全資子公司2022年度向錢莊請求總數(shù)不勝過群眾幣70億元的歸納授信額度。簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于2022年度估計向錢莊請求歸納授信額度的公布》。

（十四）審議并經(jīng)過了《對于2022年度公司對聯(lián)公司供給保證及承諾子公司之間彼此供給保證的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

此次保證安置是為滿意公司及全資子公司籌備興盛和名目樹立所需，不會對公司爆發(fā)倒霉感化，不會感化公司連接籌備本領(lǐng)。公司對部下全資子公司具備一致遏制權(quán)，且完備杰出的償債本領(lǐng)，危害可控，不會妨礙公司和股東的便宜。承諾2022年度對聯(lián)公司供給保證及承諾子公司之間彼此供給保證的議案，簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于2022年度公司對聯(lián)公司供給保證及承諾子公司之間彼此供給保證的公布》。

（十五）審議并經(jīng)過了《對于向全資孫公司增資的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

承諾公司向全資孫公司增資，簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于向全資孫公司增資的公布》。

獨力股東已對之上議案公布了承諾看法。

（十六）審議并經(jīng)過了《對于刊出全資子公司的議案》

表決截止：扶助 11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

承諾公司刊出全資子公司，簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于刊出全資子公司的公布》。

獨力股東已對之上議案公布了承諾看法。

（十七）審議經(jīng)過了《對于提請召開2021年年度股東常會的議案》

表決截止：承諾票11票，阻礙票0票，棄權(quán)0票。

承諾召開2021年年度股東常會，簡直實質(zhì)詳見公司表露在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介的《金能高科技股子有限公司對于召開2021年年度股東常會的報告》。

三、上鉤公布附屬類小部件

公司獨力股東對議案七、八、九、十、十一、十三、十四、十五、十六事變公布了獨決計見。

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-034

對于2022年度估計向錢莊請求歸納授信

額度的公布

● 公司及其全資子公司（含金能化學(xué)（青島）有限公司，以次簡稱“金能化學(xué)”）2022年度擬向錢莊請求總數(shù)不勝過群眾幣70億元的歸納授信額度。

● 本事變尚需提交公司股東常會審議。

一、2021年度錢莊歸納授信情景概括

為滿意公司消費籌備和策略實行的須要，公司及其全資子公司（含金能化學(xué)）2022年度擬向錢莊請求總數(shù)不勝過群眾幣70億元的歸納授信額度。歸納授信種類囊括但不限于：短期震動資本貸款、名目貸款、錢莊承兌外匯券、保函、斷定證、抵（質(zhì)）押貸款、交易籌融資等（簡直交易種類以關(guān)系錢莊審查批準看法為準）。本質(zhì)公司融資本額將視公司消費籌備和策略實行的本質(zhì)資本需要而定。各錢莊簡直授信額度、授信克日以錢莊審查批準為準，授信克日內(nèi)，授信額度可輪回運用。

為普及處事功效，提請股東常會承諾公司在授信額度、克日內(nèi)處置與授信（囊括但不限于授信、告貸、保證、抵質(zhì)押、籌融資等）相關(guān)的交易，并受權(quán)股東會，由股東會轉(zhuǎn)受權(quán)股東長或法定代辦人簽訂（法人章具備一致法令功效）與上述交易相關(guān)的公約、和議、憑據(jù)等各項法令文獻，并處置關(guān)系手續(xù)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

二、股東會看法

2022年4月21日，公司第四屆股東會第十二次聚會審議經(jīng)過了《對于2022年度估計向錢莊請求歸納授信額度的議案》，承諾公司及其全資子公司2022年度向錢莊請求總數(shù)不勝過群眾幣70億元的歸納授信額度，并承諾提請股東常會審議。

三、監(jiān)事會看法

2022年4月21日，公司第四屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過了《對于2022年度估計向錢莊請求歸納授信額度的議案》，承諾公司及其全資子公司2022年度向錢莊請求總數(shù)不勝過群眾幣70億元的歸納授信額度。

四、獨力股東看法

公司此次擬請求錢莊歸納授信額度是在公司消費籌備及入股資本需要的普通上，經(jīng)有理猜測而決定的，適合公司籌備本質(zhì)和完全興盛策略，表決步調(diào)正當，不生存妨礙公司及其股東更加是中型小型股東的景象。承諾該項議案，并提交公司股東常會審議。

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-036

對于刊出全資子公司的公布

金能高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第四屆股東會第十二次會媾和第四屆監(jiān)事會第十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于刊出全資子公司的議案》。承諾刊出全資子公司青島西海岸金能入股有限公司，并受權(quán)關(guān)系公司籌備處置層或其受權(quán)職員處置關(guān)系事件。

按照《公法令》和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，上述事變不波及關(guān)系買賣，不形成宏大財產(chǎn)重組，無需提交股東常會審議。

一、擬刊出子公司的基礎(chǔ)情景

1、一致社會斷定代碼：91370211MA3MQYFU85

2、公司稱呼：青島西海岸金能入股有限公司

3、法定代辦人：秦慶平

4、備案本錢：1000000萬元

5、創(chuàng)造日子：2018年3月8日

6、備案地方：山東省青島市黃島區(qū)青島董家口財經(jīng)區(qū)管理委員會辦公室樓一樓103室

7、籌備范疇：以自有資本對外入股及入股處置、企業(yè)處置消息接洽（之上范疇一經(jīng)金融禁錮部分接受，均不得從事接收入款、籌融資保證、代客理財?shù)冉鹑诮灰祝?、商場?jīng)營銷售籌備。（照章經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

特此公布。

8、股權(quán)構(gòu)造：公司持有青島西海岸金能入股有限公司100%股權(quán)

9、近三年籌備情景：

二、刊出子公司的因為

此次刊出子公司，是公司鑒于完全策略籌備及籌備效率的商量，以進一步調(diào)整優(yōu)化現(xiàn)有資源擺設(shè)，貶低籌備處置本錢。

三、刊出子公司對公司的感化

此次刊出子公司事件不會對公司兼并報表財政數(shù)據(jù)爆發(fā)宏大感化，不會對公司完全交易興盛和結(jié)余程度爆發(fā)宏大感化，也不會妨礙公司及股東、更加是中型小型股東的便宜。

特此公布

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-037

對于向全資孫公司增資的公布

● 增資扼要實質(zhì)：金能高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）以錢幣辦法認繳出資200,000萬元對公司全資孫公司金能化學(xué)（青島）有限公司（以次簡稱“金能化學(xué)”）舉行增資。此次增資后，金能化學(xué)的備案本錢將到達群眾幣1,000,000萬元。

● 此次增資不形成關(guān)系買賣和宏大財產(chǎn)重組。

● 更加危害提醒：此次增資事變尚需過程工行政處置部分的接受。

一、增資概括

金能高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月21日召開了第四屆股東會第十二次會媾和第四屆監(jiān)事會第十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于向全資孫公司增資的議案》，承諾公司以自有資本向金能化學(xué)增資200,000萬元，該次增資實行后，金能化學(xué)的備案本錢將到達群眾幣1,000,000萬元，其股權(quán)構(gòu)造靜止。

此次增資不形成關(guān)系買賣，亦不形成宏大財產(chǎn)重組事變。

2022年4月21日，公司召開的第四屆股東會第十二次聚會審議經(jīng)過了《對于向全資孫公司增資的議案》，按照《上海證券買賣所股票掛牌準則》及《公司規(guī)則》的規(guī)則，該事變在股東會的審查批準權(quán)力內(nèi)，無需提交股東常會審議。此次增資事變尚需過程工行政處置部分的接受。

二、增資目標基礎(chǔ)情景

1、公司稱呼：金能化學(xué)（青島）有限公司

2、備案地方：山東省青島市黃島區(qū)

3、法定代辦人：曹勇

5、備案本錢：捌拾億元群眾幣

6、籌備范疇：普遍名目：化學(xué)產(chǎn)物消費（不含承諾類化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物）；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物出賣（不含承諾類化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物）；專用化學(xué)產(chǎn)物創(chuàng)造（不含傷害化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)物出賣（不含傷害化學(xué)品）；合成資料創(chuàng)造（不含傷害化學(xué)品）；合成資料出賣；食物增添劑出賣；煤炭及成品出賣；新資料本領(lǐng)研制；本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)實行；非寓居房土地資產(chǎn)租借；住宅租借。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

承諾名目：食物增添劑消費；檢查檢驗和測定效勞；傷害寶物籌備；路途貨色輸送（含傷害貨色）；水道傷害貨色輸送；熱力消費和供給；傷害化學(xué)品消費；傷害化學(xué)品籌備。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻或承諾證件為準）

7、與本公司聯(lián)系：金能化學(xué)是金能高科技全資子公司青島西海岸金能入股有限公司的全資子公司。

8、重要財政目標：截至2021年12月31日，金能化學(xué)總財產(chǎn)為 9,783,117,846.56元、總欠債為 2,293,956,744.23元，個中震動欠債為 2,293,956,744.23元、凈財產(chǎn)為 7,489,161,102.33元、凈成本為 -253,643,012.56元。

三、此次增資的手段及對公司的感化

公司此次運用自有資本對金能化學(xué)增資適合公司的策略興盛籌備，既能夸大金能化學(xué)的生產(chǎn)能力，滿意其籌備興盛須要，又利于于落實公司策略籌備辦法，進一步拓展公司交易，提高公司興盛空間，普及公司結(jié)余本領(lǐng)，實行公司長久策略目的。此次向全資孫公司增資是公司交易興盛的須要，也是公司拓展交易的要害辦法，將進一步提高公司的歸納比賽力，對公司將來財政情景和籌備功效爆發(fā)主動感化。

此次增資事變不會引導(dǎo)公司兼并范疇報表范疇爆發(fā)變革，不會對公司的財政情景爆發(fā)宏大感化，不生存妨礙公司及股東，更加是中型小型股東便宜的景象。

四、此次增資的危害領(lǐng)會

此次增資東西為公司全資孫公司，總體危害可控。增資事變適合公司策略籌備，但此次增資名目尚須要經(jīng)關(guān)系部分的存案及手續(xù)處置，生存未獲批準、存案的危害，具備確定的不決定性。

證券代碼：603113 證券簡稱：金能高科技 公布編號：2022-038

金能高科技股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

● 股東常會召開日子：2022年5月12日

● 此次股東常會沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

一、 召開聚會的基礎(chǔ)情景

(一) 股東常會典型和屆次

2021年年度股東常會

(二) 股東常會會合人：股東會

(三) 開票辦法：此次股東常會所沿用的表決辦法是當場開票和搜集開票相貫串的辦法

(四) 當場聚會召開的日子、功夫和場所

召開場所：山東省德州市齊河縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)西路一號辦公室樓301

(五) 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

至2022年5月12日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經(jīng)過買賣體例開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的買賣功夫段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的9:15-15:00。

(六) 籌融資融券、轉(zhuǎn)融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調(diào)

波及籌融資融券、轉(zhuǎn)融通交易、商定購回交易關(guān)系賬戶以及滬股通入股者的開票，應(yīng)依照《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號 — 典型運作》等相關(guān)規(guī)則實行。

(七) 波及公然搜集股東開票權(quán)

無

二、 聚會審議事變

此次股東常會審議議案及開票股東典型

1、 各議案已表露的功夫和表露媒介

上述議案仍舊公司第四屆股東會第十二次聚會、第四屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過，關(guān)系公布已于2022年4月21日在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒介表露。

2、 更加決定議案：無

3、 對中型小型入股者獨立計票的議案：5、6、7、8、9、11、12

4、 波及關(guān)系股東側(cè)目表決的議案：無

應(yīng)側(cè)目表決的關(guān)系股東稱呼：無

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會開票提防事變

(一) 本公司股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權(quán)的，既不妨登岸買賣體例開票平臺（經(jīng)過指定買賣的證券公司買賣結(jié)尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺舉行開票的，入股者須要實行股東身份認證。簡直操縱請見互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺網(wǎng)站證明。

(二) 股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權(quán)，即使其具有多個股東賬戶，不妨運用持有公司股票的任一股東賬戶加入搜集開票。開票后，視為其十足股東賬戶下的溝通類型普遍股或溝通種類優(yōu)先股均已辨別投出同一看法的表決票。

(三) 同一表決權(quán)經(jīng)過當場、本所搜集開票平臺或其余辦法反復(fù)舉行表決的，以第一次開票截止為準。

(四) 股東對一切議案均表決結(jié)束本領(lǐng)提交。

四、 聚會加入東西

(一) 股權(quán)備案日收市后在華夏證券備案預(yù)算有限負擔公司上海分公司備案在冊的公司股東有權(quán)加入股東常會（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

(二) 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

(三) 公司邀請的狀師。

(四) 其余職員

五、 聚會備案本領(lǐng)

1、備案手續(xù)

（1）法人股東備案：法人股東的法定代辦人須持有股東賬戶卡、加蓋公司私章的交易派司復(fù)印件、法人代辦文憑和自己身份證處置備案手續(xù)；委派代勞人加入的，還須持法人受權(quán)委派書和加入人身份證；

（2）部分股東備案：部分股東須持自己身份證、股東賬戶卡及持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；接受委托加入的股東代勞人還須持有代勞人自己身份證和受權(quán)委派書；

（3）備案辦法：股東（或代勞人）不妨到公司證券部接待室備案或以傳真辦法備案，他鄉(xiāng)股東可沿用信函或傳真辦法備案。

3、備案場所：公司證券部接待室。

六、 其余事變

1、聚會接洽辦法

會務(wù)常設(shè)接洽人：公司證券部 王忠霞、吳泳慧

電話號子： 0534-2159288

傳真號子： 0534-2159000；

2、加入當場聚會的股東請?zhí)嵩绨腌婞c達到聚會當場；

3、與會股東的伙食住宿及交通費自理。

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

申報備案文獻

倡導(dǎo)召開此次股東常會的股東會決定

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

受權(quán)委派書

金能高科技股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年5月12日召開的貴公司2021年年度股東常會，并代為運用表決權(quán)。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人持優(yōu)先股數(shù)：

委派人股東帳戶號：

委派人出面（蓋?。?接受委托人出面：

委派人身份證號： 接受委托人身份證號：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應(yīng)在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”理想中采用一個并打“√”，對于委派人在本受權(quán)委派書中未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)按本人的志愿舉行表決。

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