證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號： 2022-017

本公司及股東會理想分子保護公布實質的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過了《對于2021年度成本調配預案的議案》，本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。現(xiàn)將相關情景公布如次：

一、成本調配預案基礎情景

經(jīng)德勤華永管帳師工作所（特出普遍共同）審批，2021年度母公司實行凈成本237,864,128.94元，索取法定結余公共積累23,786,412.89元，加本期初未調配成本555,583,091.68元,減去2021年度已實行的2020年度成本調配計劃派發(fā)現(xiàn)款股利94,615,880.00元,截至2021年12月31日，母公司本質可供股東調配的成本為675,044,927.73元。

按照證券監(jiān)管會《對于進一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關事變的報告》、《掛牌公司禁錮引導第3號——掛牌公司現(xiàn)款分成》、《公司規(guī)則》等規(guī)則，貫串公司2021年度本質消費籌備情景及將來興盛遠景，公司2021年度成本調配預案如次：

以公司將來實行調配計劃時股權備案日的可介入成本調配的股份資本為基數(shù)，以未調配成本向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利2.00元（含稅），不送紅股，不以本錢公共積累轉增股份資本，結余未調配成本結賬和轉賬此后年度調配。

按照《公法令》等關系法令規(guī)則的規(guī)則，掛牌公司經(jīng)過回購專戶持有的本公司股子，不享有介入成本調配的權力。所以，將來實行調配計劃時股權備案日的可介入成本調配的股份資本為總股份資本扣除回購專戶上已回購股子后的股份資本。截至公布表露日，公司總股份資本474,741,530股，扣除回購專戶持有公司股子20,600股后，以股份資本474,720,930股為基數(shù)舉行估測計算，現(xiàn)款分成金額為94,944,186元（含稅）。

公司成本調配計劃頒布后至實行前，如公司總股份資本因為可轉債轉股、股子回購、股權鼓勵行權、再籌融資新增股子掛牌等因為爆發(fā)變化，則以將來實行成本調配計劃時股權備案日的可介入成本調配的股份資本為基數(shù)，依照調配比率靜止的規(guī)則對調配金額舉行安排。

公司2021年度成本調配預案適合華夏證券監(jiān)管會《對于進一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關事變的報告》、《掛牌公司禁錮引導第3號——掛牌公司現(xiàn)款分成》、《公司規(guī)則》等規(guī)則，適合公司決定的成本調配策略、成本調配安置。

二、監(jiān)事會看法

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得公司2021年度成本調配預案適合《掛牌公司禁錮引導第3號——掛牌公司現(xiàn)款分成》、《公司規(guī)則》等關系規(guī)則，適合公司本質籌備情景和將來興盛籌備，未妨礙公司股東更加是中型小型股東的便宜。

三、獨力股東看法

公司獨力股東覺得：公司2021年度成本調配預案適合公司的本質情景，歸納商量了入股者的有理入股匯報和公司的可連接興盛，適合華夏證券監(jiān)管會《掛牌公司禁錮引導第3號——掛牌公司現(xiàn)款分成》等法令規(guī)則、典型性文獻和《公司規(guī)則》等關系規(guī)則和訴求，既利于于公司深刻興盛，又靈驗保護了入股者的便宜。咱們承諾將該議案提交公司2021年年度股東常會審議。

四、其余證明

1、此次成本調配預案尚需提交公司2021年年度股東常會審議接受，生存不決定性，敬請宏大入股者理性入股，提防入股危害；

2、此次成本調配預案表露前，公司莊重遏制底細消息知愛人的范疇，并對關系底細消息知愛人實行了竊密和嚴禁底細買賣的奉告負擔。

五、備查文獻

1、公司第三屆股東會第十八次聚會決定；

2、公司第三屆監(jiān)事會第十七次聚會決定；

3、公司獨力股東對第三屆股東會第十八次聚會關系事變的獨決計見。

特此公布。

惠州市華陽團體股子有限公司

股東會

二二二年四月份二十七日

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號： 2022-020

惠州市華陽團體股子有限公司

對于運用自有棄置資本舉行委派理財?shù)?/p>

公布

要害實質提醒：

1、入股種類：為遏制危害，入股種類為?？评碡斀M織刊行的安定性高、震動性好、低危害、一年內到時的理財富品。

2、投資本額：公司及占優(yōu)子公司運用總數(shù)度不勝過群眾幣30,000萬元的自有棄置資本舉行委派理財，該額度內關系理財公約及和議的簽訂靈驗期為公司第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過之日起12個月，在靈驗期內本額度可輪回運用，克日內任偶爾點的余額核計不勝過群眾幣30,000萬元。

3、更加危害提醒：委派理財大概遭到商場振動的感化，生存因財經(jīng)場合、金融商場的變革而引導本質收益不行預期的危害，請入股者提防入股危害。

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過了《對于運用自有棄置資本舉行委派理財?shù)淖h案》，公司及占優(yōu)子公司擬運用總數(shù)度不勝過群眾幣30,000萬元的自有棄置資本舉行委派理財交易，該額度內關系理財公約及和議的簽訂靈驗期為股東會決定經(jīng)過之日起12個月，該額度在上述靈驗期內可震動運用，簡直交易發(fā)展克日以公司及占優(yōu)子公司與?？评碡斀M織簽署的公約為準且不勝過12個月。同聲受權公司財政控制人控制構造實行關系事件。此次委派理財交易經(jīng)股東會同審查議后無需提交公司股東常會審議接受。簡直情景證明如次：

一、委派理財概括

1、入股手段：在不感化公司專營交易興盛及保護凡是籌備資本需乞降資本安定的基礎下，運用自有棄置資本舉行委派理財，不妨普及自有棄置資本運用功效，普及財產(chǎn)匯報率，為公司和股東創(chuàng)作更大的收益。

2、入股額度：按照公司及占優(yōu)子公司的資本情景，運用總數(shù)度不勝過群眾幣30,000萬元的自有棄置資本舉行委派理財，該額度內關系理財公約及和議的簽訂靈驗期為股東會決定經(jīng)過之日起12個月，在靈驗期內本額度可輪回運用，克日內任偶爾點的余額核計不勝過群眾幣30,000萬元。

3、入股種類：為遏制危害，入股種類為?？评碡斀M織刊行的安定性高、震動性好、低危害、一年內到時的理財富品。收益率高于同期錢莊入款稅率，是公司在危害可控的基礎下普及自有棄置資本運用效率的要害理財本領。

4、入股克日：任一理財富品克日不勝過12個月。

5、資本根源：公司及占優(yōu)子公司自有棄置資本。

二、審議步調

公司于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會、第三屆監(jiān)事會第十七次聚會審議經(jīng)過了《對于運用自有棄置資本舉行委派理財?shù)淖h案》，獨力股東公布了承諾的獨決計見。按照《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第7號——買賣與關系買賣》及《公司規(guī)則》等規(guī)則，該事變不波及關系買賣，亦不形成《掛牌公司宏大財產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財產(chǎn)重組。此次委派理財交易經(jīng)股東會同審查議后無需提交公司股東常會審議接受。

三、入股危害及危害遏制辦法

1、入股危害領會

縱然?？评碡斀M織刊行的理財富品都過程莊重評價，屬于低危害入股種類，但金融商場受直觀財經(jīng)的感化較大，公司按照財經(jīng)場合以及金融商場的變革當令過量加入，但不廢除該項入股遭到商場振動的感化。

2、擬采用的危害遏制辦法

（1）公司財政部分在采用簡直理財富品時，充溢平穩(wěn)危害與收益，有理搭配入股種類和克日；及時間析和盯梢理財富品的投向和發(fā)達情景，如評價創(chuàng)造生存大概感化公司資本安定的危害成分，將準時采用相映辦法，遏制入股危害；

（2）公司已擬訂了《委派理財處置軌制》，對委派理財交易操縱規(guī)則、審查批準權力、計劃步調、凡是處置和匯報軌制、危害遏制等舉行了規(guī)則，以靈驗典型委派理財動作，遏制理財富品入股危害；

（3）公司審批部對低危害委派理財資本運用與保存情景舉行凡是監(jiān)視，按期對資本運用情景舉行審批、核實；

（4）公司獨力股東、監(jiān)事會有權對資本運用情景舉行監(jiān)視與查看，需要時不妨邀請?？平M織舉行審批；

（5）公司股東會將按照深圳證券買賣所的關系規(guī)則，連接盯梢關系委派理財?shù)膱?zhí)前進展和安定情景，并準時實行關系事變的消息表露負擔。

四、對公司的感化

1、公司以自有棄置資本購置低危害委派理財是在保證公司凡是經(jīng)營和資本安定的基礎下舉行的，不會感化公司專營交易的平常發(fā)展。

2、經(jīng)過舉行過度的低危害理財，不妨普及公司資本運用功效，贏得確定的入股收益，在危害可控的基礎下為公司股東牟取更多的入股匯報。

五、獨力股東看法

公司獨力股東對公司擬運用自有資本舉行委派理財事變舉行了查看，覺得：公司在適合國度法令、規(guī)則，保護資本安定，以及不感化公司平常消費籌備震動和興盛所需資本的情景下，運用局部自有棄置資本舉行委派理財，利于于普及公司自有資本的運用功效，贏得確定的資本收益，為股東獲得更多入股匯報，不會妨礙公司及其股東更加是中型小型股東便宜。關系審查批準步調適合法令規(guī)則、公司規(guī)則及關系軌制的規(guī)則，內部控制步調健康。所以，咱們承諾公司及占優(yōu)子公司運用額度不勝過群眾幣30,000萬元自有棄置資本舉行委派理財交易。

六、監(jiān)事會看法

經(jīng)核對，監(jiān)事會覺得，在保護公司凡是籌備資本需乞降資本安定的基礎下，以自有棄置資本購置低危害理財富品不會感化公司專營交易的平常發(fā)展，利于于普及公司自有資本的運用功效，減少公司收益，為公司和股東獲得更多的入股匯報，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。監(jiān)事會承諾公司及占優(yōu)子公司運用額度不勝過群眾幣30,000萬元自有棄置資本舉行委派理財交易。

七、備查文獻

3、公司獨力股東對于第三屆股東會第十八次聚會關系事變的獨決計見。

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號： 2022-021

惠州市華陽團體股子有限公司

對于發(fā)展單子池交易的公布

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過了《對于發(fā)展單子池交易的議案》，為鞏固對公司及占優(yōu)子公司貿(mào)易外匯券的處置，充溢運用貿(mào)易外匯券資源，承諾公司及占優(yōu)子公司在不勝過10億元群眾幣的額度內發(fā)展單子池交易，該單子池交易額度內公約的簽訂靈驗期自2021年年度股東常會審議經(jīng)過之日起至2022年年度股東常會召開之日止，在上述靈驗期內單子池額度可輪回運用，簡直交易發(fā)展克日以公司及占優(yōu)子公司與協(xié)作錢莊簽署的公約為準。在額度范疇內受權公司處置層運用簡直操縱的計劃權并簽訂關系公約文獻，囊括但不限于采用及格的貿(mào)易錢莊、決定公司和占優(yōu)子公司不妨運用的單子池簡直額度、保證情勢、金額等。此次單子池事變經(jīng)股東會同審查議后尚需提交公司股東常會審議接受。簡直情景證明如次：

一、單子池交易情景概括

1、交易概括

單子池交易是指協(xié)作銀動作滿意企業(yè)存戶對所持有的貿(mào)易外匯券舉行一致處置、兼顧運用的需要，向企業(yè)供給的集單子代勞查問、單子托管和托收、單子質押籌融資、單子貼息、交易統(tǒng)計等功效于一體的單子歸納處置效勞。

2、協(xié)作錢莊

公司（含占優(yōu)子公司，下同）擬按照本質情景及簡直協(xié)作前提采用海內資金和信用較好的貿(mào)易錢莊動作單子池交易的協(xié)作錢莊，簡直協(xié)作錢莊受權處置層按照公司及占優(yōu)子公司與貿(mào)易錢莊的協(xié)作聯(lián)系、貿(mào)易錢莊單子池效勞本領等歸納成分采用。

3、實行額度及交易克日

公司及占優(yōu)子公司共享不勝過10億元的單子池額度，即用來與一切協(xié)作錢莊發(fā)展單子池交易的質押、典質的單子核計即期余額不勝過群眾幣10億元。該單子池交易額度內公約的簽訂靈驗期自2021年年度股東常會審議經(jīng)過之日起至2022年年度股東常會召開之日止，在上述靈驗期內單子池額度可輪回運用，簡直交易發(fā)展克日以公司及占優(yōu)子公司與協(xié)作錢莊簽署的公約為準。

4、保證辦法

在危害可控的基礎下，公司及占優(yōu)子公司為單子池的創(chuàng)造和運用可沿用最高額質押、單子質押、保護金質押等多種保證辦法。

5、質押籌融資金錢運用控制

用單子池質押所籌融資的金錢只能用來公司凡是籌備交易，不許用來股票基金入股及國度法令和群眾錢莊明確命令遏止的其余用處。

二、發(fā)展單子池交易的手段

跟著交易范圍的夸大，公司在收取出賣貨款進程中，因為運用單子預算的存戶減少，公司預算收取洪量的錢莊承兌外匯券等有價票證。同聲，公司與供給商協(xié)作也常常沿用開具錢莊承兌外匯券等有價票證的辦法預算。

1、公司發(fā)展單子池交易，經(jīng)過將單子惠存協(xié)作錢莊,由銀前進行會合處置，代為保存、托收，不妨縮小公司對各類有價票證的處置本錢；

2、公司不妨運用單子池尚未到時的存量有價票證作質押開具不勝過質押金額的錢莊承兌等有價票證，用來付出供給商貨款等籌備爆發(fā)的金錢，利于于縮小錢幣資本占用，普及震動財產(chǎn)的運用功效，實行股東權力的最大化；

3、發(fā)展單子池交易，不妨將公司的應收單子和待開草率單子兼顧處置，縮小公司資本占用，優(yōu)化財政構造，普及資本運用率。

三、單子池交易的危害和危害遏制

1、震動性危害

公司發(fā)展單子池交易，需在協(xié)作錢莊開立單子池質押籌融資交易專項保護金賬戶，動作單子池項下質押單子到時托收回款的入賬賬戶。應收單子和草率單子的到時日子不普遍的情景會引導托收資本加入公司向協(xié)作錢莊請求開具錢莊承兌外匯券的保護金賬戶，對公司資本的震動性有確定感化。

危害遏制辦法：公司不妨經(jīng)過用新收單子入池置換保護金辦法廢除這一感化，資本震動性危害可控。

2、保證危害

公司以加入單子池的單子作質押，向協(xié)作錢莊請求開具錢莊承兌外匯券用來付出供給商貨款等籌備爆發(fā)的金錢，跟著質押單子的到時，處置托收解付，若單子到時不許平常托收，所質押保證的單子額度不及，引導協(xié)作錢莊訴求公司追加保證。

危害遏制辦法：公司與協(xié)作錢莊發(fā)展單子池交易后，公司將安置專差與協(xié)作錢莊對接，創(chuàng)造單子池經(jīng)濟賬、盯梢處置，準時領會到時單子托收解付情景和安置公司新收單子入池，保護入池單子的安定和震動性。

四、計劃步調和構造實行

1、在額度范疇內受權公司處置層運用簡直操縱的計劃權并簽訂關系公約文獻，囊括但不限于采用及格的貿(mào)易錢莊、決定公司和占優(yōu)子公司不妨運用的單子池簡直額度、保證情勢、金額等。

2、受權公司財政部分控制構造實行單子池交易。公司財政部分將及時間析和盯梢單子池交易發(fā)達情景，如創(chuàng)造或確定有倒霉成分，將準時采用相映辦法，遏制危害，并第一功夫向公司股東會匯報。

3、審批部分控制對單子池交易發(fā)展情景舉行審批和監(jiān)視。

4、獨力股東、監(jiān)事會有權對公司單子池交易的簡直情景舉行監(jiān)視與查看。

五、獨力股東看法

公司發(fā)展單子池交易，不妨將公司的應收單子和待開草率單子兼顧處置，縮小公司資本占用，優(yōu)化財政構造，普及資本運用率。所以，咱們承諾公司及占優(yōu)子公司質押、典質的單子核計即期余額不勝過10億元群眾幣用來發(fā)展單子池交易，承諾將該議案提交公司2021年年度股東常會審議。

六、監(jiān)事會看法

經(jīng)核對，監(jiān)事會覺得，公司發(fā)展單子池交易，不妨普及公司單子財產(chǎn)的運用功效，不會感化公司專營交易的平常發(fā)展，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。承諾公司及占優(yōu)子公司質押、典質的單子核計即期余額不勝過10億元群眾幣用來發(fā)展單子池交易。

六、備查文獻

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號:2022-022

惠州市華陽團體股子有限公司

對于2021年度計提財產(chǎn)減值籌備的公布

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開了第三屆股東會第十八次會媾和第三屆監(jiān)事會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于2021年度計提財產(chǎn)減值籌備的議案》。按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》等關系規(guī)則，本事變無需提交股東常會審議，現(xiàn)將公司此次計提財產(chǎn)減值籌備的簡直情景公布如次：

一、此次計提財產(chǎn)減值籌備情景概括

1、此次計提財產(chǎn)減值籌備的因為

鑒于精心性規(guī)則，為了如實、精確地反應公司截止2021年12月31日的財產(chǎn)情景和財政情景，依照《企業(yè)管帳規(guī)則》和公司關系管帳策略，公司及部下子公司于2021年終對應收賬款、其余應收款、存貨、恒定財產(chǎn)、長久股權入股及商業(yè)信譽等財產(chǎn)舉行所有追查，領會和評價減值征象，對各類應收賬款和其余應收金錢接收大概性、存貨的可變現(xiàn)凈值、恒定財產(chǎn)、長久股權入股及商業(yè)信譽舉行減值嘗試，對生存減值征象的財產(chǎn)計提相映的財產(chǎn)減值籌備。

2、此次計提財產(chǎn)減值籌備的財產(chǎn)范疇及總金額

經(jīng)公司發(fā)端估測計算，公司2021年度需計提各項財產(chǎn)減值籌備3,821.55萬元，簡直如次表：

3、此次計提財產(chǎn)減值籌備計入的匯報功夫為2021年1月1日至2021年12月31日。

4、此次計提財產(chǎn)減值籌備事變仍舊公司第三屆股東會第十八次會媾和第三屆監(jiān)事會第十七次聚會審議經(jīng)過，股東會審批委員會對該事變的有理性舉行了證明，獨力股東對該事變公布了獨決計見，承諾此次計提財產(chǎn)減值籌備。

二、此次計提財產(chǎn)減值籌備的簡直證明

應收金錢，在財產(chǎn)欠債表日，以預期斷定丟失為普通，依照實用的預期斷定損失策量本領計提減值籌備并確認斷定減值丟失。如有證明表白某單項應收金錢的斷定危害較大，則對該應收金錢獨立計提斷定丟失籌備。獨立舉行減值嘗試，依照其將來現(xiàn)款流量現(xiàn)實價值低于其賬面價格的差額計提斷定丟失籌備。除單項計提斷定丟失籌備的應收金錢外，按斷定危害特性的一致性和關系性對應收金錢舉行分批，在拉攏普通上計劃預期斷定丟失。對于分別為拉攏的應收金錢，本公司參考汗青斷定丟失體味，貫串暫時情景以及對將來財經(jīng)情景的猜測，經(jīng)過失約危害敞口和將來12個月內或所有存在延續(xù)期預期斷定丟失率，計劃預期斷定丟失。

存貨，公司按單個存貨項手段本錢高于其可變現(xiàn)凈值的差額索取存貨減價籌備。計提存貨減價籌備后，即使往日減記存貨價格的感化成分仍舊消逝，引導存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價格的，在原已計提的存貨減價籌備金額內給予轉回，轉回的金額計入當期盈虧。

經(jīng)估測計算，估計計提應收金錢斷定減值丟失1,191.36萬元；估計計提存貨財產(chǎn)減值丟失2,630.18萬元。

三、此次計提財產(chǎn)減值籌備對公司的感化

此次計提減值籌備金額核計3,821.55萬元，商量所得稅的感化后縮小公司2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本3,212.22萬元，縮小2021年度歸屬于掛牌公司股東一切者權力3,212.22萬元。公司此次計提的財產(chǎn)減值籌備仍舊管帳師工作所審批。

四、股東會審批委員會對于2021年度計提財產(chǎn)減值籌備的有理性證明

公司股東會審批委員會對公司2021年度計提財產(chǎn)減值籌備有理性舉行了查看，覺得：此次計提財產(chǎn)減值籌備適合《企業(yè)管帳規(guī)則》和公司關系管帳策略的規(guī)則，展現(xiàn)了管帳處置的精心性規(guī)則，適合公司的本質情景。此次計提財產(chǎn)減值籌備后，管帳報表越發(fā)公道地反應了公司截至2021年12月31日的財產(chǎn)情景，使公司的管帳消息更具有理性，所以承諾此次計提財產(chǎn)減值籌備事變。

五、監(jiān)事會看法

監(jiān)事會覺得：公司此次計提財產(chǎn)減值籌備適合《企業(yè)管帳規(guī)則》等關系規(guī)則，按照充溢，計劃步調正當，適合公司本質情景，計提后更能公道反應公司財產(chǎn)情景，承諾此次計提財產(chǎn)減值籌備。

六、獨力股東看法

公司此次計提財產(chǎn)減值籌備適合《企業(yè)管帳規(guī)則》和公司關系軌制的規(guī)則，按照了企業(yè)管帳規(guī)則訴求的精心性規(guī)則，公道地反應公司財政、財產(chǎn)情景。此次計提財產(chǎn)減值籌備無助于于向入股者供給越發(fā)如實、真實、精確的管帳消息，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜，審查批準步調適合相關法令規(guī)則規(guī)則以及公司軌制的訴求。咱們承諾公司此次計提財產(chǎn)減值籌備事變。

七、備查文獻

1、第三屆股東會第十八次聚會決定；

2、第三屆監(jiān)事會第十七次聚會決定；

3、股東會審批委員會對于2021年度計提財產(chǎn)減值籌備有理性的證明；

4、獨力股東對于公司第三屆股東會第十八次聚會審議關系事變的獨決計見。

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號： 2022-025

惠州市華陽團體股子有限公司

對于進行2021年度網(wǎng)上功績證明會的

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月27日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上表露了《2021年年度匯報》及《2021年年度匯報綱要》（公布編號：2022-015）。

為便于宏大入股者進一步領會公司2021年年度籌備情景，公司定于2022年05月10日（禮拜二）下晝15:00至17:00在“華陽團體IR”小步調進行2021年度網(wǎng)上功績證明會。此次網(wǎng)上證明會將沿用搜集長途的辦法進行，入股者可登岸“華陽團體IR”小步調介入互動交談。為普遍聽取入股者的看法和倡導，公司提早向入股者搜集題目，發(fā)問通道自愿出本公布之日起盛開。

介入辦法一：電腦端探求https://www.yuediaoyan.com/research/index.php/Home/Achievement/achievement_detail/id/2729

介入辦法二：在微信小步調中探求“華陽團體IR”；

介入辦法三：微信掃一掃以次二維碼：

入股者按照提醒，受權登入“華陽團體IR”小步調，即可介入交談。

加入此次網(wǎng)上證明會的職員有：股東長、總裁鄒淦榮教師；財政控制人何承軍姑娘；股東會文牘李翠翠姑娘；獨力股東羅中良教師。

歡送宏大入股者主動介入。

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號：2022-019

惠州市華陽團體股子有限公司

對于為占優(yōu)子公司錢莊授信供給保證的

更加提醒：

此次為全資子公司惠州市華陽智能本領有限公司供給的保證，屬于對財產(chǎn)欠債率勝過70%的被保證東西保證，且此次審查批準的保證總數(shù)占公司邇來一期經(jīng)審批凈財產(chǎn)的116.03%。敬請入股者充溢關心保證危害。

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過了《對于為占優(yōu)子公司錢莊授信供給保證的議案》，簡直情景如次：

一、保證情景概括

為滿意公司消費籌備須要，保護公司及占優(yōu)子公司的平常資本周轉，保證消費籌備連接興盛，公司為歸入兼并報表范疇的各占優(yōu)子公司（含授信克日內新創(chuàng)造或歸入的占優(yōu)子公司）錢莊授信供給保證，保證額度核計不勝過群眾幣45億元（或等溫外國貨幣）。上述保證額度內保證公約的簽訂靈驗期自2021年年度股東常會審議經(jīng)過之日起至2022年年度股東常會召開之日止，靈驗期內保證額度可輪回運用，保證克日以本質簽訂的保證和議為準。在保證額度內，受權公司股東長可按照本質籌備須要在總保證額度范疇內安排各占優(yōu)子公司之間的保證額度，亦可對新增歸入兼并報表范疇的占優(yōu)子公司調配保證額度；受權公司股東長在保證克日和額度內全權代辦公司與債權人錢莊處置保證手續(xù)，簽訂關系法令文獻。

按照關系規(guī)則，此次對外保證事變尚需提交2021年年度股東常會審議，本事變不形成關系買賣。

保證額度在各占優(yōu)子公司之間調配安置如次：

注：上表“此次審查批準的保證額度”包括本議案審議經(jīng)過之前已爆發(fā)且截止本議案奏效之日尚未廢除保證負擔（即保證公約仍居于靈驗期內）的保證額。

二、被保證人基礎情景

（一）公司稱呼：惠州華陽通用水子有限公司

創(chuàng)造日子：2002年09月30日

備案地方：廣東省惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園A區(qū)2號

法定代辦人：徐惠強

備案本錢：壹億伍仟壹佰萬港幣

籌備范疇：智能車載擺設(域遏制器、消息文娛體例、數(shù)字風度、衛(wèi)星定位、車載導航、車身遏制、空氣調節(jié)遏制器、熱處置體例、表露單位、表露屏、HUD、轉彎抹角視線安裝、車載網(wǎng)關、窗門遏制、車燈遏制、行駛記載儀、T-BOX、胎壓監(jiān)測體例、國表里各制式數(shù)字電視、數(shù)字播送、公共汽車總線盒、無線充氣模塊、藍牙模塊、NFC模塊、交互遏制盒、車載通信擺設、車載計劃機、WIFI模塊、3G/4G/5G模塊及運用、智能地線、車載板卡、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、低聲波雷達、V2X擺設、安定駕駛扶助擺設、報警遏制體例、機動泊車體例、功率夸大器產(chǎn)物及零元件)、其余電子擺設、枯燥電腦及零元件、工藝裝備、胎具、軟硬件(操縱體例、數(shù)據(jù)庫、中央件、各類固件、嘗試東西軟硬件、產(chǎn)業(yè)軟硬件、嵌入式運用軟硬件、消息安定軟硬件、賽車聯(lián)合會網(wǎng)本領及效勞軟硬件)的開拓、消費、加工、出賣；產(chǎn)物測考查證；接洽效勞；本領效勞；產(chǎn)物在國表里商場出賣。(之上名目不波及官商入股準入更加處置辦法。)(照章須經(jīng)接受的名目,經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)

與公司的聯(lián)系：公司徑直和轉彎抹角持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)2,903,299,244.06元，總欠債1,241,689,716.39元，凈財產(chǎn)1,661,609,527.67元；2021年度實行交易收入2,571,661,085.05元，成本總數(shù)87,428,122.58元，凈成本105,548,578.72元。

（二）公司稱呼：惠州市華陽多媒介電子有限公司

創(chuàng)造日子：2001年11月12日

備案地方：廣東省惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園B區(qū)4#廠房

法定代辦人：韓繼軍

備案本錢：港幣壹億陸仟萬元

籌備范疇：公共汽車聲音、各類CD/VCD/DVD攝錄機芯及其配件、新式電子元器件（光元器件及其零元件和組件）、鐳射頭（激禿頂）及配件、板滯擺設、機動化和半機動化擺設、工控配件及工胎具、投電影放映機及其元件、光電類節(jié)約能源減排產(chǎn)物、LED系列產(chǎn)物、公共汽車電裝類產(chǎn)物、微型奇異電機、微型線圈類產(chǎn)物及其配件、通信產(chǎn)物元件、大哥大零配件、軟硬件產(chǎn)物及關系效勞、衛(wèi)星導航定位接受擺設及要害零元件的開拓、消費、加工、出賣。電工和照明系列產(chǎn)物以及照明工程、節(jié)約能源工程的安排、安置和保護。產(chǎn)物在國表里商場出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

與公司的聯(lián)系：公司徑直和轉彎抹角持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)593,179,971.97元，總欠債278,473,137.24元，凈財產(chǎn)314,706,834.73元；2021年度實行交易收入642,132,258.27元，成本總數(shù)34,037,466.45元，凈成本37,527,464.96元。

（三）公司稱呼：惠州市華陽數(shù)碼特電子有限公司

創(chuàng)造日子：2004年07月29日

備案地方：惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園A區(qū)1#廠房

法定代辦人：吳衛(wèi)

備案本錢：群眾幣8,400萬元

籌備范疇：數(shù)字攝錄機、高密度數(shù)字光盤機用要害件、挪動通信體例調換擺設、大哥大及大哥大元件、挪動便攜式計劃機、搜集擺設、公共汽車電子產(chǎn)物、公共汽車攝像頭及記載儀等系列產(chǎn)物、LED背光及照明通路、通路板的開拓、消費、加工、出賣。產(chǎn)物在國表里商場出賣（之上名目不波及官商入股準入更加處置辦法）（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

與公司的聯(lián)系：公司徑直和轉彎抹角持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)203,397,337.85元，總欠債55,896,510.42元，凈財產(chǎn)147,500,827.43元；2021年度實行交易收入180,755,163.34元，成本總數(shù)-6,922,203.26元，凈成本-3,027,440.55元。

（四）公司稱呼：惠州市華陽光電本領有限公司

創(chuàng)造日子：2012年10月26日

備案地方：惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園B區(qū)

法定代辦人：陳世銀

備案本錢：群眾幣21,506萬元

籌備范疇：普遍名目：半半導體照冥器件創(chuàng)造；半半導體照冥器件出賣；電子元器件創(chuàng)造；風力電子元器件出賣；干電池創(chuàng)造；干電池出賣；變壓器、整組器和電子感應器創(chuàng)造；光伏擺設及元器件出賣；儲能本領效勞；照冥器具創(chuàng)造；照冥器具出賣；表露器件創(chuàng)造；表露器件出賣；海內交易代勞；興辦化妝資料出賣；貨色出入口；非寓居房土地資產(chǎn)租借。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

與公司的聯(lián)系：公司徑直持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)275,188,108.46元，總欠債66,332,740.07元，凈財產(chǎn)208,855,368.39元；2021年度實行交易收入165,124,378.64元，成本總數(shù)12,056,422.88元，凈成本23,032,498.58元。

（五）公司稱呼：惠州市華陽精機有限公司

創(chuàng)造日子：2007年02月25日

備案地方：惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園B區(qū)5#廠房

法定代辦人：劉斌

備案本錢：港幣貳億伍仟肆佰捌拾萬元

籌備范疇：公共汽車要害零元件、通信及耗費電子精細零元件、產(chǎn)業(yè)遏制及安定遏制精細零元件、精沖模、精細型腔模、胎具配件、鐳射頭（激禿頂）及配件的開拓、消費、加工、出賣。產(chǎn)物在國表里商場出賣。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動。）

與公司的聯(lián)系：公司徑直和轉彎抹角持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)1,170,487,630.71元，總欠債455,183,459.06元，凈財產(chǎn)715,304,171.65元；2021年度實行交易收入863,685,093.28元，成本總數(shù)125,537,249.96元，凈成本115,108,634.62元。

（六）公司稱呼：惠州市華陽智能本領有限公司

創(chuàng)造日子：2001年3月28日

備案地方：惠州市東江高新技術高科技財產(chǎn)園上霞北路1號華陽產(chǎn)業(yè)園4號廠房1樓

法定代辦人：韓繼軍

備案本錢：群眾幣壹仟萬元

籌備范疇：機動化擺設、半機動化擺設、工藝裝備卡具、擺設零配件的消費、開拓、加工、出賣、效勞；軟硬件的開拓、接洽；貨色或本領出入口。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動。）

與公司的聯(lián)系：公司轉彎抹角持有其100%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)56,177,104.32元，總欠債45,588,320.59元，凈財產(chǎn)10,588,783.73元；2021年度實行交易收入48,262,879.23元，成本總數(shù)946,694.66元，凈成本946,694.66元。

（七）江蘇中翼公共汽車新資料高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2002年12月24日

備案地方：江蘇省常熟市常昆產(chǎn)業(yè)園

法定代辦人：劉斌

備案本錢：群眾幣9500萬元整

籌備范疇：公共汽車安定氣囊、目標盤總成創(chuàng)造、出賣；鋁、鎂、鋅等合金資料的安排、創(chuàng)造、機加工、出賣；光伏組件的附屬類小部件（光伏接報盒）安排、創(chuàng)造、出賣；路途普遍貨色輸送；從事貨色出入口交易及本領的出入口交易，但國度控制公司籌備或遏止出入口的商品及本領之外。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

與公司的聯(lián)系：公司轉彎抹角持有其90%股權。

截止2021年12月31日，該公司總財產(chǎn)341,940,453.63元，總欠債211,986,914.85元，凈財產(chǎn)129,953,538.78元；2021年度實行交易收入270,898,188.62元，成本總數(shù)-4,010,926.70元，凈成本-3,087,492.24元。

上述被保證方均不是食言被實行人。

三、保證和議的重要實質

公司及占優(yōu)子公司擬在有理公道的公約條件下，向錢莊請求歸納授信交易，錢莊授信保證的辦法均為連帶負擔保護，每筆保證的克日和金額按照公司與相關債權人錢莊最后計劃后簽訂的保證公約來決定。

四、股東會看法

公司為歸入兼并報表范疇的各占優(yōu)子公司錢莊授信供給保證，利于于拓展占優(yōu)子公司籌融資渠道，減少其震動資本信用貸款額度貯存，保護占優(yōu)子公司平常的消費籌備，適合公司完全便宜。此次被保證東西中除江蘇中翼公共汽車新資料高科技有限公司外（公司持有其90%的股權），其余被保證東西均為公司全資子公司，江蘇中翼公共汽車新資料高科技有限公司少量股東未依照持有股票比率供給同比率保證。上述被保證東西籌備平常，資金和信用杰出，具備歸還債務本領，公司不妨對其在籌備處置、財政、入股、籌融資等上面實行靈驗遏制，能充溢領會其籌備情景，保證動作危害可控。

五、累計對外保證的數(shù)目及過期保證的數(shù)目

此次保證額度審查批準后，公司及占優(yōu)子公司保證額度總金額550,000萬元群眾幣（含單子池交易的10億元額度，十足為公司對占優(yōu)子公司及占優(yōu)子公司之間的保證）。截止暫時，公司對占優(yōu)子公司本質對外保證余額76,128.41萬元，占優(yōu)子公司之間的本質保證余額1,607.98萬元，核計占2021年12月31日經(jīng)審批凈財產(chǎn)的20.04%。公司及占優(yōu)子公司無過期對外保證、無波及詞訟的對外保證及因保證被裁決敗訴而承諾擔丟失的景象。

六、獨力股東看法

公司獨力股東就該對外保證事變公布了獨決計見，覺得：公司為歸入兼并報表范疇的各子公司錢莊授信供給保證，是為了扶助和保護子公司平常的消費籌備和資本運用，適合公司完全便宜，該保證不會妨礙公司及股東的便宜。該議案的表決步調適合《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》以及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，表決步調正當靈驗。咱們承諾將該議案提交公司2021年年度股東常會審議。

2、公司獨力股東對于第三屆股東會第十八次聚會關系事變的獨決計見。

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號:2022-023

惠州市華陽團體股子有限公司

對于局部召募資本入股名目結項

并將結余召募資本

長久彌補震動資本的公布

惠州市華陽團體股子有限公司（以次簡稱“公司”或“華陽團體”）于2022年4月25日召開的第三屆股東會第十八次聚會審議經(jīng)過了《對于局部召募資本入股名目結項并將結余召募資本長久彌補震動資本的議案》，基于公司初次公開拓行股票局部召募資本入股名目“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”已到達預訂可運用狀況，為普及資本運用功效，承諾對該召募資本入股名目結項，并將該名目結余召募資本6,165.85萬元（囊括累計收到的錢莊入款本錢及理財收益、尚未付出的名目尾款等）長久性彌補震動資本（最后轉出金額以轉出當天錢莊賬戶余額為準），用來公司的凡是籌備所需。

按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》及公司《召募資本處置方法》等關系規(guī)則，該事變尚需提交公司2021年年度股東常會審議，現(xiàn)將關系事變公布如次：

一、召募資本入股項手段概括

1、召募資本基礎情景

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會《對于批準惠州市華陽團體股子有限公司初次公開拓行股票的批復》（證券監(jiān)管承諾〔2017〕1693號）批準，惠州市華陽團體股子有限公司向社會公開拓行群眾幣普遍股（A股）7,310萬股（每股票面價值群眾幣1.00元），刊行價錢為每股群眾幣13.69元，此次刊行新上市股票召募資本總數(shù)核計群眾幣1,000,739,000.00元，扣減刊行用度群眾幣59,879,000.00元后，召募資本凈額為群眾幣940,860,000.00元。上述召募資本到位情景仍舊德勤華永管帳師工作所（特出普遍共同）考證，并于2017年10月11日出示了德師報（驗）字（17）第00454號《檢驗資金匯報》。

按照公司《初次公開拓行股票募股證明書》中表露的召募資本入股名目安置， 公司初次公開拓行股票召募資本扣除刊行用度后將用來以次項手段樹立：

2、召募資本入股名目變換情景

（1）公司于2020年6月24日召開的第三屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過了《對于局部召募資本入股名目改期的議案》，承諾對“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”到達預訂可運用狀況的功夫由2020年6月30日改期至 2022年6月30日，對“公共汽車攝像體例名目”到達預訂可運用狀況的功夫由2021年1月31日改期至 2023年1月31日。簡直實質詳見公司于2020年6月29日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于局部召募資本入股名目改期的公布》（公布編號：2020-054）。

（2）公司于2020年6月24日召開的第三屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過了《對于變換局部召募資本入股項手段議案》，并經(jīng)2020年7月17日召開的2020年第一次偶爾股東常會審議經(jīng)過，承諾“公共汽車空氣調節(jié)遏制體例名目”中斷、“大功率LED啟動電源名目”結項，并將尚未加入的召募資本及關系本錢理財收入的用處變換為長久彌補震動資本。簡直實質詳見公司于2020年6月29日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于變換局部召募資本入股項手段公布》（公布編號：2020-055）。

3、召募資本運用情景

截止2022年3月31日，公司累計運用召募資本89,902.46萬元，尚未運用的召募資本余額群眾幣4,183.54萬元。召募資本簡直運用情景如次：

單元：萬元群眾幣

二、 此次擬結項項手段基礎情景及召募資本結余的重要因為

1、此次擬結項項手段基礎情景

此次擬結項的召募資本入股名目為“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”，實檀越體為惠州華陽通用水子有限公司（以次簡稱“華陽通用”），入股總數(shù)為50,150萬元，截止暫時，公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目普及了公司公共汽車消息文娛產(chǎn)物、賽車聯(lián)合會產(chǎn)物及車載導航體例消費本領，基礎到達預期狀況，故擬對該募投名目給予結項。截止2022年3月31日，該名目本質運用召募資本46,708.82萬元，尚未運用召募資本3,441.18萬元，累計收到的錢莊入款本錢及理財收益2,724.66萬元，結余召募資本核計6,165.85萬元，占該募投名目召募資本凈額的12.29%。

2、 召募資本結余的重要因為

（1）公司在募投名目實行進程中，莊重按照召募資本運用的相關規(guī)則，本著有理、儉樸及靈驗地運用召募資本的規(guī)則，精心運用召募資本，加剛毅目各個步驟用度的遏制、監(jiān)視和處置，有理貶低本錢和關系用度，產(chǎn)生了資本結余。

（2）召募資本寄存功夫爆發(fā)的本錢收入，且公司運用局部姑且棄置召募資本購置理財富品贏得了確定的入股收益。

三、結余召募資本的運用安置

按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》及公司《召募資本處置方法》等關系規(guī)則，基于“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”已到達預訂可運用狀況，為普及召募資本的運用功效，貶低財政用度，貫串公司本質消費籌備須要，公司擬將“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”結項后的結余召募資本群眾幣核計6,165.85萬元（囊括累計收到的錢莊入款本錢及理財收益、尚未付出的名目尾款等）長久性彌補震動資本（最后轉出金額以轉出當天錢莊賬戶余額為準）,用來公司凡是籌備震動。

此次結余召募資本長久彌補震動資本后，華陽通用召募資本專項賬戶將不復運用，華陽通用將處置召募資本專項賬戶刊出手續(xù)，刊出實行后，公司、華陽通用與保舉組織、開戶錢莊簽訂的召募資本禁錮和議隨之中斷。

四、結余召募資本長久彌補震動資本對公司的感化

此次召募資本入股名目結項并將結余召募資本長久彌補震動資本，是公司按照募投名目樹立和消費籌備的本質須要對公司資源舉行的優(yōu)化擺設，利于于普及公司召募資本運用功效，適合公司本質消費籌備興盛須要，不生存變換或變相變換召募資本投向和妨礙公司或股東便宜的景象。

五、獨力股東、監(jiān)事會及保舉組織的關系看法

1、獨力股東看法

公司獨力股東覺得：公司“公共汽車消息文娛及賽車聯(lián)合會產(chǎn)物名目”已到達預訂可運用狀況，對該召募資本入股名目結項并將結余召募資本長久彌補震動資本，是公司按照募投名目樹立和消費籌備的本質須要對公司資源舉行的優(yōu)化擺設，利于于普及公司召募資本運用功效，適合公司本質消費籌備興盛須要。關系計劃步調適合《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》及公司《召募資本處置方法》等關系規(guī)則，適合理想股東便宜，不生存妨礙公司及理想股東更加是中型小型股東便宜的景象。所以，咱們普遍承諾公司將該召募資本入股名目結項并將結余召募資本長久彌補震動資本，并將該議案提交公司2021年年度股東常會審議。

2、監(jiān)事會看法

經(jīng)核對，監(jiān)事會覺得：公司將初次公開拓行股票局部召募資本入股名目結項并將結余召募資本長久彌補震動資本，適合《掛牌公司禁錮引導第2號—掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》等法令、規(guī)則和典型性文獻及公司《召募資本處置方法》等關系規(guī)則，利于于普及召募資本運用功效，不生存妨礙股東更加是中型小型股東便宜的景象。監(jiān)事會承諾公司此次對局部召募資本入股名目結項并將結余募資本長久彌補震動資本。

3、保舉組織核對看法

經(jīng)核對，保舉組織瑞銀證券有限負擔公司覺得此次運用結余召募資本長久彌補震動資本是按照公司的本質情景作出的，利于于普及資本運用功效，適合公司理想股東便宜，不生存妨礙公司及股東更加是中型小型股東便宜的情景。該事變已由公司股東會同審查議接受，公司監(jiān)事會、獨力股東亦公布了精確承諾看法，實行了需要的審查批準步調，后續(xù)尚需股東常會審查批準經(jīng)過后奏效。適合《證券刊行掛牌保舉交易處置方法》、《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號—主板掛牌公司典型運作》、《掛牌公司禁錮引導第 2號—掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求》等關系法津、規(guī)則和典型性文獻的規(guī)則。

3、獨力股東對于公司第三屆股東會第十八次聚會審議關系事變的獨決計見；

4、瑞銀證券有限負擔公司對于公司局部召募資本入股名目結項并將結余募資本長久彌補震動資本的核對看法。

證券代碼：002906 證券簡稱：華陽團體 公布編號：2022-015

惠州市華陽團體股子有限公司

2021年年度匯報綱要

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

一切股東均加入了審議此次年報的股東會聚會。非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調配預案為：以474,720,930為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

（1）匯報期內公司從事的重要交易

匯報期內，公司的專營交易未爆發(fā)宏大變革。公司聚焦公共汽車智能化、低碳化（輕量化），全力于變成國表里超過的公共汽車電子產(chǎn)物及其零元件的體例供給商，重要交易為公共汽車電子、精細壓鑄，其余交易囊括LED照明、精細電子元件等，各交易研制、消費、出賣由各占優(yōu)子公司發(fā)展。

①公共汽車電子

公共汽車電子板塊重要面向整車廠供給配系效勞，囊括與存戶同步研制產(chǎn)物、消費和出賣。交易構造“智能座艙、智能駕駛、智能網(wǎng)球聯(lián)合會”三大范圍，以用戶為重心，以本領為啟動，為存戶供給充分的公共汽車電子產(chǎn)物和完全處置計劃，與公共汽車廠商、行業(yè)搭檔共創(chuàng)共同建設生態(tài)鏈，為用戶供給“更有魅力的智能公共汽車生存”。

以用戶領會為中心，從視覺、觸覺、視覺、感覺多維度動身，應用軟硬件、硬件體例及生態(tài)資源，融洽觸控、智能語音、視覺辨別、肢勢辨別、智能表露等實行多模態(tài)交互，滿意各別運用場景，為用戶供給集出外、生存、文娛為一體的沉醉式座艙領會。

依靠高本能計劃平臺、多傳感器融洽、駕駛扶助遏制算法以及智能網(wǎng)球聯(lián)合會本領，供給人車路云共同的智能駕駛處置計劃，制造安定便利的用戶駕乘領會。

公司公共汽車電子產(chǎn)物在公共汽車的運用場景表示圖

②精細壓鑄

精細壓鑄交易重要從事鋁合金、鋅合金、鎂合金精細壓鑄件、精細加作件的研制、消費、出賣，并創(chuàng)造了胎具加工及外表處置本領，制造一站式效勞形式，提高產(chǎn)物配系及托付本領。暫時具有公共汽車要害零元件、精細3C電子元件及產(chǎn)業(yè)遏制元件等產(chǎn)物線，公司潛心“高精尖”范圍，產(chǎn)物運用從能源體例、制動體例、轉向體例等要害零元件蔓延至新動力三電體例、熱處置體例和公共汽車電子零元件（HUD、激光雷達、毫米波雷達）等，為存戶供給有比賽力的、釋懷的產(chǎn)物與效勞。

公司精細壓鑄產(chǎn)物在公共汽車的運用范圍表示圖

③LED照明

LED照明板塊具有LED照明燈具、LED電源、LED封裝等交易，重要產(chǎn)物囊括智能照明、工程照明、貿(mào)易和產(chǎn)業(yè)照明燈具，LED電源、封裝產(chǎn)物等，沿用訂單式消費形式。

④精細電子元件

精細電子元件板塊重要消費與光盤運用關系的產(chǎn)物，具有機芯、激禿頂及組件等產(chǎn)物線，關系產(chǎn)物生產(chǎn)和銷售量位居行業(yè)前線。激禿頂及組件等產(chǎn)物重要為國際著名企業(yè)代工，機芯類產(chǎn)物為公司自決研制，并按照存戶訂單安置消費。

（2）匯報期內公司所處的行業(yè)情景

①公共汽車電子

公共汽車行業(yè)電動化、智能化趨向鮮明。跟著智能座艙和機動駕駛本領連接興盛，從高端到中低端、從新動力車到燃油車所有掩蓋，商場浸透率提高，公共汽車電子占整車價格比例將連接提高，商場范圍將連接夸大，將來一段功夫公共汽車電子將維持較高的延長率。

公司從2001年發(fā)端興盛公共汽車電子交易，暫時具有較完備的智能座艙產(chǎn)物線和局部智能駕駛產(chǎn)物線，為整車廠供給完全處置計劃。公司將連接晉級和夸大產(chǎn)物線，優(yōu)化、晉級存戶構造，鞏固前瞻性研制加入和本領貯存，提高配系本領和出賣范圍。

②精細壓鑄

公共汽車低碳化是局勢所趨，輕量化是實行“雙碳”（碳達峰、碳中庸）目的的要害本領之一。鋁合金、鎂合金等是輕量化的要害資料。電動化對公共汽車輕量化有更高的需要，輕量化是減少續(xù)航歷程的要害本領之一，會進一步提高浸透率。鋁合金、鎂合金壓鑄交易在公共汽車商場運用遠景宏大。

公司精細壓鑄交易從2003年起步興盛，是海內較早構造鋁合金、鋅合金精細壓鑄件的企業(yè)之一，2021年新增鎂合金精細壓鑄交易。暫時具有公共汽車要害零元件（含新動力三電體例要害元件）、精細3C電子元件及產(chǎn)業(yè)遏制元件等產(chǎn)物線，為存戶供給產(chǎn)物共同開拓、胎具安排及創(chuàng)造、精細壓鑄及機加工、外表處置、注塑、組建等一站式高品質效勞。依附進步的精細胎具本領、宏大的FA本領和品質管理和控制本領，已變成精細壓鑄行業(yè)比賽力最強的企業(yè)之一。

③LED照明

LED照明是暫時重要的低碳照明本領。跟著5G以及物聯(lián)網(wǎng)本領的日漸老練，LED產(chǎn)物趕快向“智能化”、“定制化”、“模組化”、“簡單化”等目標興盛，歐洲、北美及海內等高端商場對“光”的品德訴求日趨普及。將來幾年LED財產(chǎn)在智能照明、工程照明、產(chǎn)業(yè)照明和貿(mào)易照明上有較大的延長空間。

④精細電子元件

在精細電子元件創(chuàng)造范圍，公司重要波及光盤交易關系零元件的消費，如激禿頂、FPC等。連年來光盤交易商場范圍連接萎縮，光盤交易的關系上流財產(chǎn)也相映萎縮。公司精細電子元件板塊的收入占比表露連接低沉趨向。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質遏制人之間的產(chǎn)權及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

2021年，海內疫情分散、財經(jīng)情況攙雜反復無常、公共汽車行業(yè)芯片缺乏、原資料價錢飛騰，我國公共汽車行業(yè)仍實行了延長，中斷了2018年此后貫串三年的低沉場合，生產(chǎn)和銷售辨別實行2608.2萬輛和2627.5萬輛，同期相比辨別延長了3.4%和3.8%，個中乘用車生產(chǎn)和銷售辨別實行2140.8萬輛和2148.2萬輛，同期相比辨別延長7.1%和6.5%；新動力公共汽車生產(chǎn)和銷售辨別實行354.5萬輛和352.1萬輛，同期相比均延長1.6倍，商場占領率到達13.4%。

公司緊抓商場時機，維持“訂單、托付”重心處事，克復原資料供給重要、本錢飛騰等籌備壓力，訂單開辟連接延長，量產(chǎn)名目準時保質實行托付，本錢管理和控制功效杰出，公司籌備功績大幅提高，匯報期內，實行交易收入44.88億元，較上年同期延長33.01%，實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本2.99億元，較上年同期延長64.94%。

1、訂單托付滿意存戶需要

2021年，面臨缺芯、原資料價錢攀升、輸送本錢大增等嚴酷的供給場合，公司及時跟進存戶需要，促成代替計劃，激動中心器件策略供給協(xié)作等，準時保質實行存戶的訂單托付處事，保托付上風獲得展現(xiàn)。匯報期內，公司重要交易公共汽車電子及精細壓鑄交易收入均實行大幅延長，個中公共汽車電子實行交易收入29.46億元，較上年同期延長39.88%，精細壓鑄實行交易收入9.38億元，較上年同期延長47.55%。其余交易LED照明實行交易收入1.63億元，較上年同期延長15.31%，精細電子元件實行交易收入3.44億元，較上年同期低沉12.26%。

公司一直以存戶為重心，以高品德的產(chǎn)物、趕快相應效勞、供給保護展現(xiàn)等博得存戶承認，匯報期內，榮膺鄭州日產(chǎn)“特出供給商”及“心芯貫串獎”、廣汽乘用車“最好供給獎”、廣汽埃安“特出協(xié)作獎”、一汽福田“上將軍本領革新獎”、采埃孚“最好品質獎”、海拉華夏電子工作部“最好協(xié)作供給商獎”、A-ONE“最好策略協(xié)作搭檔獎”、緯湃公共汽車電子“2021品質革新獎”、緯湃公共汽車電子（長春）“風雨同舟獎”、珠海泰科“FY20特出協(xié)作搭檔獎”、恩斯克“2021年度品質特出獎”、比亞迪弗迪能源“2021年度特出品質獎”、麥格納能源總成“零缺點供給商的感動信”等存戶獎項。

2、新名目開辟行之有效

2021年，公共汽車電子交易在深耕已有優(yōu)質存戶的同聲，加速拓展新動力車和海內車企存戶，新訂單開辟和存戶優(yōu)化行之有效，商場開辟同期相比大幅延長。匯報期內，銜接了囊括長安福特、Stellantis團體、北京新穎、長安馬自達、春風本田、萬里長城、長安、廣汽、吉祥、比亞迪、比亞迪豐田、悅達起亞、第一汽車公司、一汽、奇瑞、春風、百度、蔚來、威馬、金康賽力斯、零跑、小桔智能、、越南Vinfast等存戶的新名目，連接夸大公司產(chǎn)物的商場份額。

精細壓鑄交易制造以商場、本領、名目相貫串的“鐵三角”形式，商場開辟同期相比大幅延長。匯報期內，勝利導出比亞迪、陸地、博格華納、采埃孚、海拉、泰科、聯(lián)電、緯湃、大疆、速騰聚創(chuàng)等存戶的新名目，個中新動力公共汽車和公共汽車電子（HUD、激光雷達、毫米波雷達等）關系名目訂單連接減少。

3、產(chǎn)物本領開拓功效明顯

2021年，公共汽車電子交易加大研制加入，深耕智能座艙并跟不上智能駕駛行業(yè)趨向，大舉促成產(chǎn)物本領的迭代晉級以及新產(chǎn)物的研制，產(chǎn)物比賽力連接提高。

座艙域控產(chǎn)物推出多種芯片計劃以滿意各別存戶百般化需要，贏得多家車廠的確定地點名目；數(shù)字風度已產(chǎn)生高級中級和低級計劃平臺全掩蓋，新名目增加；W-HUD本領大幅晉級，為用戶帶來更好的領會，已搭載多個車型量產(chǎn)掛牌；AR-HUD實行范圍化量產(chǎn)；無線充氣實行了向大功率的晉級，提高了各別品牌大哥大的符合性；煜眼攝像頭實行要害本領晉級；屏表露產(chǎn)物本領和本錢獲得提高和優(yōu)化；華陽盛開平臺AAOP2.0正式頒布，實行了車載消息文娛體例盛開平臺向車載座艙域遏制器盛開平臺的晉級；嶄新推出車載數(shù)字聲學體例產(chǎn)物，贏得多個確定地點名目；其余新產(chǎn)物發(fā)達成功。

匯報期內，榮膺佐思智能公共汽車金智獎“AR-HUD商場超過獎”，鑒于圖像視覺的高檔駕駛扶助體例榮膺華夏創(chuàng)造協(xié)會“創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)類名目獎”金獎等。

2021年，精細壓鑄交易蔓延了鎂合金產(chǎn)物線及精細注塑交易。在胎具創(chuàng)造及消費工藝上面博得新的沖破，個中胎具多穴化、高真空、熱流道等本領博得運用性沖破，為公共汽車零元件的輕量化、智能化等產(chǎn)物線的商場開辟奠定了堅忍的普通。

4、籌備體質進一步提高

2021年，經(jīng)過處置革新、用人體制變革、構造變化、精準鼓勵等辦法，提高了企業(yè)運轉功效和品質，提高了企業(yè)可連接興盛本領。

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