公司代碼：688026 公司簡稱：潔特底棲生物

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2 宏大危害提醒

公司已在今年度匯報中精細(xì)刻畫大概生存的危害，敬請查看本匯報第三節(jié)“處置層計劃與領(lǐng)會”之“四、危害成分”中的實質(zhì)。

3 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)年度匯報實質(zhì)的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

4 公司理想股東加入股東會聚會。

5 天健管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

6 公司掛牌時未結(jié)余且尚未實行結(jié)余

□是 √否

7 股東會決定經(jīng)過的本匯報期成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案為：擬以實行權(quán)力調(diào)配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利6.00元（含稅），核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利60,000,000元（含稅），占公司2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司股東凈成本的35.06%；本錢公共積累轉(zhuǎn)增股份資本每10股轉(zhuǎn)增4股，不送紅股。

公司2021年成本調(diào)配預(yù)案仍舊公司第三屆股東會第十七次聚會審議經(jīng)過，尚需公司股東常會審議經(jīng)過。

8 能否生存公司處置特出安置等要害事變

□實用 √不實用

第二節(jié) 公司基礎(chǔ)情景

1 公司簡介

公司股票簡況

□實用 □不實用

公司存托憑據(jù)簡況

□實用 √不實用

接洽人和接洽辦法

2 匯報期公司重要交易簡介

(一) 重要交易、重要產(chǎn)物或效勞情景

（1）底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材

公司是重要從事細(xì)胞培植類及與之關(guān)系的液體處置類底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材研制、消費和出賣的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)，重要產(chǎn)物囊括底棲生物培植和液體處置兩大類底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材，并配有小批試藥、袖珍試驗儀器等，波及逾千種產(chǎn)物。

公司產(chǎn)物的結(jié)尾存戶重要囊括高檔學(xué)院和學(xué)校的底棲生物試驗室，人命科學(xué)、醫(yī)術(shù)等接洽組織，保健防止瘟疫體例的各級病癥遏制重心、檢查檢疫組織、方劑食物監(jiān)測組織，各級病院及診所等調(diào)理組織的重心試驗室，制藥企業(yè)，底棲生物高科技公司等。

（2）防備類產(chǎn)物

公司全資子公司拜費爾有年來從來從事防備用品的研制、消費和出賣，重要產(chǎn)物囊括醫(yī)用五官科口罩、KN95口罩、FFP2口罩、童子口罩、防備服、護(hù)目鏡、正壓防備服、正壓防備頭套、負(fù)壓分隔擔(dān)架等。

(二) 重要籌備形式

1、購買形式

（1）原資料購買

公司消費一次性底棲生物試驗室塑材料消耗材所需的重要原資料為聚苯乙烯（GPPS）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、濾膜等，重要扶助資料囊括紙箱、復(fù)合膜袋和包裝紙等包材。消費防備類用品所需的重要原資料為無紡布、熔噴濾材、納米纖維過濾膜等。公司購買進(jìn)程實行ISO 13485調(diào)理東西品質(zhì)處置體制規(guī)范，并創(chuàng)造了莊重的購買處置軌制。

（2）殺菌滅菌外協(xié)加工

公司專營的一次性底棲生物試驗室塑材料消耗材的無菌性訴求較高，產(chǎn)物包裝后須經(jīng)殺菌滅菌處置。公司沿用外協(xié)加工辦法實行該歲序，即產(chǎn)物包裝實行后運至具備殺菌滅菌本領(lǐng)的公司舉行輻射殺菌，而后運回公司堆棧備貨。

（3）貼牌購買

為漸漸實行試驗室完全處置計劃的效勞目的，公司漸漸拓展產(chǎn)物系列，除出賣試驗室耗材系列外，還供給局部試藥和袖珍試驗擺設(shè)的出賣。對于試藥和袖珍試驗擺設(shè)重要采用貼牌加工辦法。

2、消費形式

（1）外銷交易

外銷交易上面，公司采用鑒于“安定倉庫儲存”的辦法構(gòu)造消費。公司外銷交易重要出賣自有品牌產(chǎn)物，為加速交貨速率，普及效勞品質(zhì)，公司按照海內(nèi)商場的汗青出賣數(shù)據(jù)、猜測出賣數(shù)據(jù)和在手訂單等成分，滾存確定量的產(chǎn)制品安定倉庫儲存。

（2）對外銷售交易

對外銷售交易上面，公司采用“以銷定產(chǎn)”的辦法構(gòu)造消費。公司對外銷售存戶重要為底棲生物試驗室用品歸納效勞商和經(jīng)銷商，一次性購買數(shù)目大、品類多；各別品牌商對產(chǎn)物的表面、標(biāo)簽、表里包裝訴求生存分別。公司普遍不舉行產(chǎn)制品備貨，而是按照訂單情景下達(dá)消費工作，舉行按單消費、按需消費的形式。

3、出賣形式

境內(nèi)出賣形式重要為經(jīng)銷和直接銷售。公司與經(jīng)銷商簽署獨家受權(quán)和議，受權(quán)經(jīng)銷商在一定地區(qū)內(nèi)獨家代勞公司指定范疇的產(chǎn)物。同聲公司依附潔特自有品牌（JET BIOFIL）著名度和商場口碑舉行商場實行，自決開拓局部結(jié)尾存戶，與其徑直簽署出賣公約。

在海內(nèi)商場，公司底棲生物試驗室一次性耗材產(chǎn)物對出門口至美利堅合眾國、德國、英國、澳門大學(xué)利亞、印度、巴西和阿根廷等幾十個國度和地域。對外銷售交易下，公司采用以O(shè)DM出賣為主、經(jīng)銷為輔的出賣形式：ODM形式下，公司經(jīng)過簽署ODM消費協(xié)作和議，加入著名底棲生物試驗室用品歸納效勞商供給鏈，鞏固在歸納效勞商的品牌感化力，夸大產(chǎn)物銷量，普及商場份額；經(jīng)銷形式下，公司將目的商場分別為幾何個地區(qū)，在每個地區(qū)內(nèi)歸納商量評價功績范圍、產(chǎn)種類類、出賣搜集掩蓋及效勞本領(lǐng)等情景，挑選經(jīng)銷商舉行協(xié)作。

(三) 所處行業(yè)情景

1. 行業(yè)的興盛階段、基礎(chǔ)特性、重要本領(lǐng)門坎

（1）底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材

公司重要產(chǎn)物為底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材，按照《掛牌公司行業(yè)分門別類引導(dǎo)（2012年訂正）》，公司行業(yè)歸屬為“C29橡膠和塑料成品業(yè)”，公司產(chǎn)物重要效勞于底棲生物醫(yī)藥范圍。

按照《華夏底棲生物本領(lǐng)興盛匯報》，底棲生物本領(lǐng)已變成寰球高科技比賽中心，底棲生物財經(jīng)將變成二十一生紀(jì)延長最為趕快的財經(jīng)范圍之一。很多國度紛繁把底棲生物本領(lǐng)及財產(chǎn)興盛飛騰為國度策略，決定為二十一生紀(jì)財經(jīng)和高科技興盛的優(yōu)先范圍，連接加大加入力度，加快搶占底棲生物財經(jīng)制高點。成績于卑劣財產(chǎn)的昌盛興盛，寰球底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材的需要將來將維持高速延長。據(jù)沙利文公司在新冠肺炎疫情爆發(fā)之前的統(tǒng)計猜測，2018年寰球底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材商場范圍到達(dá)110.1億美元，2014年至2018年功夫年復(fù)合延長率為5.3%。估計將來將以4.5%的年復(fù)合延長率從2018年延長至2023年的137.5億美元?；谛鹿诜窝滓咔榈谋┌l(fā)，寰球?qū)θ嗣茖W(xué)、醫(yī)藥底棲生物范圍的莫大關(guān)心和加入力度加大，寰球底棲生物試驗室一次性底棲生物試驗耗材商場范圍估計將進(jìn)一步減少。

泰西昌盛國度人命科學(xué)接洽及其關(guān)系財產(chǎn)已有第一百貨商店有年的興盛汗青，所以寰球底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材重要商場需要以泰西為主。亞太地區(qū)地域，更加以華夏、印度和新加坡為代辦的國度，跟著底棲生物本領(lǐng)財產(chǎn)上面新增入股的連接延長，底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材商場延長趕快，后勁宏大。

我國人命科學(xué)范圍接洽對立泰西國度起步較晚，海內(nèi)底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材只占寰球商場份額的小局部。然而，華夏商場正以宏大的人丁基數(shù)與趕快延長的底棲生物醫(yī)藥需要漸漸變成底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材的新興商場，將來幾年華夏底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材將呈暴發(fā)性延長。據(jù)沙利文公司在新冠肺炎疫情爆發(fā)之前的統(tǒng)計猜測，華夏底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材商場從2014年的42.8億元群眾幣延長至2018年的75.7億元群眾幣，功夫年復(fù)合延長率到達(dá)15.3%。估計華夏底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材的商場范圍將在2023年到達(dá)150.8億元民幣?；谛鹿诜窝滓咔榈谋┌l(fā)，海內(nèi)對人命科學(xué)、醫(yī)藥底棲生物范圍的莫大關(guān)心和加入力度加大，我國底棲生物試驗室一次性底棲生物試驗耗材商場范圍估計將進(jìn)一步減少。

我國底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材行業(yè)的消費創(chuàng)造起步較晚，于今仍居于低級興盛階段，沒有國度一致的行業(yè)規(guī)范，大局部企業(yè)消費范圍偏小，消費工藝略顯精細(xì)，自決研制本領(lǐng)差，產(chǎn)品德量良莠不齊。在這種行業(yè)特性下，超過企業(yè)經(jīng)過本領(lǐng)革新、消費工藝革新、經(jīng)營銷售形式革新等變成行業(yè)規(guī)范擬訂者。超過企業(yè)經(jīng)過研制本領(lǐng)、范圍化消費、經(jīng)營銷售渠道、資本勢力等上面的先發(fā)上風(fēng)，在產(chǎn)品行能、本錢遏制、商場開辟等上面一直居于積極位置，進(jìn)而引領(lǐng)行業(yè)興盛目標(biāo)。

底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材重要用來細(xì)胞培植和成果、底棲生物試驗移液、溶液過濾和辨別、蘊藏等，在底棲生物醫(yī)藥、臨床調(diào)理、檢查檢疫和科學(xué)研究等范圍運用普遍；其產(chǎn)物的生化本能和底棲生物本能以及產(chǎn)物的精準(zhǔn)度等徑直感化底棲生物本領(lǐng)研制和運用的成敗和功效。底棲生物試驗室一次性塑料試驗室耗材重要沿用高分子資料制成，所以高分子資料的改性本領(lǐng)與加工本領(lǐng)是該行業(yè)的要害本領(lǐng)。

2. 公司所處的行業(yè)位置領(lǐng)會及其變革情景

公司創(chuàng)造于2001年，是海內(nèi)最早消費底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材的企業(yè)之一，過程20余年的興盛，公司不只控制了關(guān)系的中心本領(lǐng)，并且實行本領(lǐng)功效的財產(chǎn)化，現(xiàn)已變成海內(nèi)底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材細(xì)分范圍的超過企業(yè)。暫時，華夏底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材商場仍舊由入口品牌主宰，對立于國際著名品牌的同類產(chǎn)物，公司產(chǎn)物的本能目標(biāo)并不出色，但受制于消費本領(lǐng)與品牌感化力等成分，公司的商場占領(lǐng)率與國際著名品牌比擬仍舊生存較大差異。

公司全資子公司拜費爾創(chuàng)造于2014年，在部分防備口罩的研制、消費、出賣已深耕有年，并產(chǎn)生了多項口罩關(guān)系的專利?；谛鹿谝咔榈谋┌l(fā)，拜費爾主動相應(yīng)當(dāng)局相關(guān)部分的引導(dǎo)，在匯報期初趕快回復(fù)并夸大口罩等防備類產(chǎn)物的消費供給，竭盡全力地加入到抗擊新冠肺炎疫情的戰(zhàn)爭中。同聲，公司已接受了國度“救急物質(zhì)保護(hù)體制樹立”名目，以保證公司將來五年的口罩、防備服等防止瘟疫物質(zhì)消費本領(lǐng)，保護(hù)后續(xù)當(dāng)局部分的防止瘟疫物質(zhì)吸收儲蓄訓(xùn)令，同聲促成正壓防備服、正壓頭套，負(fù)壓分隔擔(dān)架、負(fù)壓分隔倉等新產(chǎn)物的研制進(jìn)度，連接完備公司底棲生物安定防備和部分防備用品體制。

3. 匯報期內(nèi)新本領(lǐng)、新財產(chǎn)、新業(yè)態(tài)、新形式的興盛情景和將來興盛趨向

跟著底棲生物醫(yī)藥的興盛，動作底棲生物醫(yī)藥范圍普通的細(xì)胞培植本領(lǐng)對底棲生物資料的訴求也連接普及，以滿意高分子資料與細(xì)胞培植的相容性并將督促底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材企業(yè)經(jīng)過連接提高高分子資料外表處置和創(chuàng)造消費工藝等本領(lǐng)來符合底棲生物醫(yī)藥對細(xì)胞培植連接興盛的需要。

細(xì)胞培植本領(lǐng)在底棲生物調(diào)理范圍的普遍運用將激動細(xì)胞培植類東西加入調(diào)理耗材范圍，并激動細(xì)胞范圍化培植的本領(lǐng)革新及消費所需資料和本領(lǐng)的革新迭代。

（1）資料上面的迭代

聚苯乙烯、聚丙烯、纖維膜資料仍舊是制備細(xì)胞培植安裝、離心管、移液管、過濾器等耗材的重要原資料。跟著底棲生物本領(lǐng)運用場景在底棲生物醫(yī)藥和調(diào)理安康范圍的拓展，產(chǎn)物的預(yù)期用處及運用情況爆發(fā)變換，相映對產(chǎn)物的生化本能、底棲生物本能等均提出更高訴求，產(chǎn)物材料從普遍的高分子資料漸漸轉(zhuǎn)向醫(yī)用級別高分子資料、可底棲生物降解資料等的更高底棲生物安定規(guī)范的目標(biāo)演化。

（2）產(chǎn)物安裝的迭代

局部保守試驗室耗材比方普遍細(xì)胞培植的板、瓶、皿等，因為仍舊有運用需要，其產(chǎn)物構(gòu)造、實行情勢和功效仍維持現(xiàn)有程度。細(xì)胞培植在底棲生物醫(yī)藥范圍的運用擴充對細(xì)胞培植本領(lǐng)提出了更高的訴求，激動細(xì)胞培植東西的資料改性和安裝晉級。

（3）加工本領(lǐng)的迭代

底棲生物試驗室一次性塑材料消耗材消費加工本領(lǐng)，如注塑、抽出、焊接、包裝等，興盛對立比擬寧靜且在將來十分長的功夫內(nèi)仍是合流本領(lǐng)，進(jìn)一步興盛的目標(biāo)將是怎樣進(jìn)一步普及機動化水寬厚擺設(shè)精細(xì)性，開釋人為，提高產(chǎn)物品德。

公司現(xiàn)有中心本領(lǐng)以及將來研制目標(biāo)在上述三上面均有構(gòu)造，為公司將來維持本領(lǐng)進(jìn)步性打下普通。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

4 股東情景

4.1 普遍股股東總額、表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權(quán)股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股

存托憑據(jù)持有人情景

□實用 √不實用

截止匯報期末表決權(quán)數(shù)目前十名股東情景表

√實用 □不實用

單元:股

4.2 公司與占優(yōu)股東之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.3 公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.4 匯報期末公司優(yōu)先股股東總額及前10 名股東情景

□實用 √不實用

5 公司債券情景

□實用 √不實用

第三節(jié) 要害事變

1 公司該當(dāng)按照要害性規(guī)則，表露匯報期內(nèi)公司籌備情景的宏大變革，以及匯報期內(nèi)爆發(fā)的對公司籌備情景有宏大感化和估計將來會有宏大感化的事變。

匯報期內(nèi)公司抓住了人命科學(xué)高速興盛的汗青機會，在深耕效勞老存戶的基礎(chǔ)下拓展了洪量的新存戶，并連接充分公司產(chǎn)物線，啟發(fā)了公司的高速興盛。匯報期在防備類產(chǎn)物出賣同期相比縮小18,993.52萬元的情景下公司實行交易收入85,565.82萬元，同期相比延長69.80%；實行交易成本21,091.36萬元，同期相比延長42.34%；實行歸屬于母公司一切者的凈成本17,115.80萬元，同期相比延長43.38%；匯報期末總財產(chǎn)118,045.49萬元，較期初延長21.73%；歸屬于母公司的一切者權(quán)力97,181.94萬元，較期初延長21.95%。

2 公司年度匯報表露后生存退市危害啟示或中斷掛牌景象的，該當(dāng)表露引導(dǎo)退市危害啟示或中斷掛牌景象的因為。

□實用 √不實用

證券代碼：688026 證券簡稱：潔特底棲生物 公布編號：2022-027

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

本公司股東會及理想股東保護(hù)公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性照章接受法令負(fù)擔(dān)。

要害實質(zhì)提醒：

● 股東常會召開日子：2022年5月23日

● 此次股東常會沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

一、 召開聚會的基礎(chǔ)情景

（一） 股東常會典型和屆次

2021年年度股東常會

（二） 股東常會會合人：股東會

（三） 開票辦法：此次股東常會所沿用的表決辦法是當(dāng)場開票和搜集開票相貫串的辦法

（四） 當(dāng)場聚會召開的日子、功夫和場所

召開場所：廣東省廣州市黃埔區(qū)財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)永和財經(jīng)區(qū)斗塘路1號公司行政樓五樓聚會室

（五） 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

至2022年5月23日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經(jīng)過買賣體例開票平臺的開票功夫為股東常會召開當(dāng)天的買賣功夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺的開票功夫為股東常會召開當(dāng)天的9:15-15:00。

（六） 籌融資融券、轉(zhuǎn)融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調(diào)

波及籌融資融券、轉(zhuǎn)融通交易、商定購回交易關(guān)系賬戶以及滬股通入股者的開票，應(yīng)依照《上海證券買賣所掛牌公司股東常會搜集開票實行細(xì)目》等相關(guān)規(guī)則實行。

（七） 波及公然搜集股東開票權(quán)

無

二、 聚會審議事變

此次股東常會審議議案及開票股東典型

1、 證明各議案已表露的功夫和表露媒介

上述議案仍舊公司2022年4月28日召開的第三屆股東會第十七次會媾和第三屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過，承諾提交股東常會審議。關(guān)系實質(zhì)詳見公司于2022年4月30日在上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》《證券時報》表露的關(guān)系公布及文獻(xiàn)。

2、 更加決定議案：無

3、 對中型小型入股者獨立計票的議案：議案1-9

4、 波及關(guān)系股東側(cè)目表決的議案：無

應(yīng)側(cè)目表決的關(guān)系股東稱呼：無

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會開票提防事變

（一） 本公司股東經(jīng)過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權(quán)的，既不妨登岸買賣體例開票平臺（經(jīng)過指定買賣的證券公司買賣結(jié)尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺舉行開票的，入股者須要實行股東身份認(rèn)證。簡直操縱請見互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票平臺網(wǎng)站證明。

（二） 同一表決權(quán)經(jīng)過當(dāng)場、本所搜集開票平臺或其余辦法反復(fù)舉行表決的，以第一次開票截止為準(zhǔn)。

（三） 股東對一切議案均表決結(jié)束本領(lǐng)提交。

四、 聚會加入東西

（一） 股權(quán)備案日下晝收市時在華夏備案預(yù)算有限公司上海分公司備案在冊的公司股東有權(quán)加入股東常會（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

（二） 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（三） 公司邀請的狀師。

（四） 其余職員

五、 聚會備案本領(lǐng)

（一）備案手續(xù)：

1、法人股東由法定代辦人參加會議的，憑交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、股票賬戶卡、法定代辦人身份證處置備案；法定代辦人委派他人參加會議的，憑交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、股票賬戶卡、法定代辦人受權(quán)委派書和加入人身份證處置備案。

2、天然人股東自己參加會議的，憑股票賬戶卡、自己身份證處置備案；委派代勞人參加會議的，憑自己身份證、受權(quán)委派書、委派人股票賬戶卡、委派人身份證復(fù)印件處置備案。

3、他鄉(xiāng)股東可經(jīng)過電子郵件或信函等辦法舉行備案，信函上請證明“股東常會”字樣，須在備案功夫（2022年5月20日17:00之前）投遞，電子郵件或信函備案需附上上述1、2款所列的表明資料復(fù)印件，加入聚會時需帶領(lǐng)復(fù)制件。

（二）備案功夫、場所

備案場所：廣州財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)永和財經(jīng)區(qū)斗塘路1號公司證券部

郵政地方：廣州財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)永和財經(jīng)區(qū)斗塘路1號

郵編：511356

接洽人：陳長溪、單泳詩

接洽電話：020-32811868

傳真號子：020-32811888-802

郵箱：jetzqb@jetbiofil.com

六、 其余事變

加入當(dāng)場聚會時，需出示關(guān)系證件復(fù)制件。此次股東常會擬加入當(dāng)場聚會的股東自行安置伙食住宿及交通用度。

加入當(dāng)場聚會的股東屆時須要按照新冠肺炎疫情防控處置的關(guān)系規(guī)則。

特此公布。

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司股東會

2022年4月30日

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

附屬類小部件1：受權(quán)委派書

受權(quán)委派書

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年5月23日召開的貴公司2021年年度股東常會，并代為運用表決權(quán)。

委派人持普遍股數(shù)：

委派人持優(yōu)先股數(shù)：

委派人股東帳戶號：

委派人出面（蓋印）：

委派人身份證號或一致社會斷定代碼：

接受委托人出面：

接受委托人身份證號：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應(yīng)在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權(quán)”理想中采用一個并打“√”，對于委派人在本受權(quán)委派書中未作簡直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)按本人的志愿舉行表決。

證券代碼：688026 證券簡稱：潔特底棲生物 公布編號：2022-022

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

第三屆監(jiān)事會第十一次聚會決定公布

本公司監(jiān)事會及理想監(jiān)事保護(hù)本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性照章接受法令負(fù)擔(dān)。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次聚會于2022年4月28日在廣州財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)永和財經(jīng)區(qū)斗塘路1號公司聚會室以當(dāng)場辦法召開，此次聚會報告已于2022年4月18日以通信辦法投遞諸位監(jiān)事。此次聚會應(yīng)加入監(jiān)事3人，本質(zhì)加入監(jiān)事3人，此次聚會的會合、召開辦法適合《公法令》及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

1、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于<2021年度監(jiān)事會處事匯報>的議案》。

2021年，監(jiān)事會按照《公法令》《證券法》《公司規(guī)則》《監(jiān)事聚會事準(zhǔn)則》等規(guī)則，刻意實行各項權(quán)力和負(fù)擔(dān)，在保護(hù)公司便宜、股東正當(dāng)權(quán)力、革新公法令人處置構(gòu)造、創(chuàng)造健康公司處置軌制等處事中恪盡負(fù)擔(dān)，鞏固對公司財政情景及公司股東、高檔處置職員履職情景的監(jiān)視，真實保護(hù)公司和股東便宜。

本議案將提交股東常會審議。

2、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于<2021年年度匯報及其綱要>的議案》。

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得股東會體例和考查公司2021年年度匯報的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

本議案將提交股東常會審議。公司《2021年年度匯報》《2021年年度匯報綱要》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

3、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于2021年度財政決算匯報的議案》。

公司2021年度財政匯報仍舊天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批，并出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報，截止2021年12月31日公司財產(chǎn)總數(shù)118,045.49萬元，較年頭增長幅度21.73%；歸屬母公司股東的一切者權(quán)力核計97,181.94萬元，同期相比延長21.95%；交易收入85,565.82萬元，同期相比增長幅度69.80%；歸屬于掛牌公司股東的凈成本17,115.80萬元，同期相比延長43.38%。本議案將提交股東常會審議。

4、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于2021年度計提財產(chǎn)減值籌備的議案》。

公司按照《企業(yè)管帳規(guī)則》及公司關(guān)系管帳策略的規(guī)則計提財產(chǎn)減值籌備，步調(diào)正當(dāng)，按照充溢，適合公司財產(chǎn)的本質(zhì)情景，審議及表決步調(diào)適合關(guān)系規(guī)則。監(jiān)事會承諾公司此次計提財產(chǎn)減值籌備事變。

本議案將提交股東常會審議?！秾τ?021年度計提財產(chǎn)減值籌備的公布》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

5、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的議案》。

監(jiān)事會承諾以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)調(diào)配成本，向理想股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)款盈利6.00元（含稅），以本錢公共積累向理想股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止公布表露日，公司總股份資本100,000,000股，以此計劃核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利6,000萬元（含稅），2021年年度公司現(xiàn)款分成占2021年度歸屬于母公司股東凈成本的比率為35.06%。

公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的訴求，適合公司本質(zhì)情景和長久興盛籌備的須要，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。公司監(jiān)事會承諾此次成本調(diào)配預(yù)案，并承諾將該預(yù)案提交公司股東常會審議。

本議案將提交股東常會審議。

《2021年年度成本調(diào)配及本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本計劃的公布》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

6、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于<2021年度召募資本寄存與本質(zhì)運用情景的專項匯報>的議案》。

經(jīng)濟審查議，監(jiān)事會覺得：公司2021 年度召募資本寄存與運用情景適合《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》等法令規(guī)則和《公司召募資本運用處置軌制》等軌制文獻(xiàn)的規(guī)則；公司對召募資本舉行了專戶保存和專項運用，并準(zhǔn)時實行了關(guān)系消息表露負(fù)擔(dān)，召募資本簡直運用情景與公司已表露的消息普遍，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運用召募資本的景象。

公司《2021年度召募資本寄存與本質(zhì)運用情景的專項匯報》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

7、審議了《對于監(jiān)事薪酬（補助）計劃的議案》，理想監(jiān)事側(cè)目表決。

監(jiān)事會倡導(dǎo)監(jiān)事補助1.2萬元（含稅）/年，并按照其在公司控制的簡直處置職務(wù)，依照公司關(guān)系薪酬與績效觀察處置軌制聆取薪酬。

基于本議案波及理想監(jiān)事須側(cè)目事變，將徑直提交股東常會審議。

8、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于2021年度里面遏制評介匯報的議案》。

監(jiān)事會覺得公司里面遏制實行靈驗，未創(chuàng)造財政匯報及非財政匯報生存宏大、要害缺點。

公司《2021年度里面遏制評介匯報》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

9、以3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對于<2022年第四季度匯報>的議案》。

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得股東會體例和考查公司2022年第四季度匯報的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

公司《2022年第四季度匯報》于本公布同日登載在上海證券買賣所網(wǎng)站。

特此公布。

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月30日

證券代碼：688026 證券簡稱：潔特底棲生物 公布編號：2022-024

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

對于2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的公布

本公司股東會及理想股東保護(hù)本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性照章接受法令負(fù)擔(dān)。

要害實質(zhì)提醒：

● 公司今年度每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利6.00元（含稅），以本錢公共積累向理想股東每10股轉(zhuǎn)增4股。

● 公司2021年年度成本調(diào)配以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，簡直日子將在權(quán)力分配實行公布中精確。

在實行權(quán)力分配的股權(quán)備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化的，擬保護(hù)調(diào)配總數(shù)靜止，相映安排每股調(diào)配比率。

● 公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案仍舊公司第三屆股東會第十七次聚會以及第三屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過，尚待提交公司股東常會審議。

一、成本調(diào)配計劃實質(zhì)

經(jīng)天健管帳師工作所(特出普遍共同)審批，廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司（以次簡稱“公司”）2021年度兼并報表中歸屬于掛牌公司股東的凈成本為17,115.80萬元，個中，母公司實行凈成本21,786.46萬元，按母公司凈成本的10%索取法定結(jié)余公積后，加上前期未調(diào)配成本21,436.58萬元，截止2021年12月31日，母公司累計可供股東調(diào)配成本為40,109.29萬元，本錢公積余額為45,228.96萬元。

經(jīng)股東會決定，公司2021年年度擬以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)調(diào)配成本。此次成本調(diào)配預(yù)案如次：

1、公司擬向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利6.00元（含稅）。截止本公布表露日，公司總股份資本100,000,000股，以此計劃核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利6,000萬元（含稅）。2021年年度公司現(xiàn)款分成比率為35.06%。

2、以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，以本錢公共積累向理想股東每10股轉(zhuǎn)增4股。截止股東會召開之日公司總股份資本為100,000,000股，以此計劃核計擬轉(zhuǎn)增股份資本40,000,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股份資本減少至140,000,000股。

3、如在本公布表露之日起至實行權(quán)力分配股權(quán)備案日功夫，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股子/股權(quán)鼓勵賦予股子回購刊出/宏大財產(chǎn)重組股子回購刊出等以致公司總股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護(hù)調(diào)配總數(shù)靜止，相映安排每股調(diào)配比率。

4、同聲提請股東常會受權(quán)公司股東會簡直實行上述成本調(diào)配及本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本計劃，按照實行截止當(dāng)令變換備案本錢、訂正《公司規(guī)則》關(guān)系條件并處置關(guān)系工商備案變換手續(xù)。

此次成本調(diào)配計劃尚需提交股東常會審議。

二、公司實行計劃步調(diào)的情景

（一）股東會同審查議情景

公司于2022年4月28日召開第三屆股東會第十七次聚會，經(jīng)理想股東普遍承諾，審議經(jīng)過了《對于2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的議案》，并承諾將該計劃提交公司2021年年度股東常會審議。

（二）獨力股東看法

經(jīng)審查公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案，公司獨力股東公布如次獨決計見：

公司按照《公法令》《上海證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號——典型運作》及《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，貫串公司2021年度籌備和成本情景，歸納商量公司凡是籌備和后續(xù)興盛的資本須要及對股東的匯報，擬訂了2021年年度成本調(diào)配預(yù)案。公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案中現(xiàn)款分成盈利金額占公司2021年度歸屬于母公司股東凈成本的比率適合法令規(guī)則的訴求，展現(xiàn)了公司對入股者的有理匯報的關(guān)心，保護(hù)了股東更加是中型小型股東的正當(dāng)權(quán)力。鑒于上述，咱們承諾將《對于2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的議案》提交公司股東常會審議。

（三）監(jiān)事會同審查議情景

公司于2022年4月28日召開第三屆監(jiān)事會第十一次聚會，經(jīng)理想監(jiān)事普遍承諾，審議經(jīng)過了《對于2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的議案》。公司監(jiān)事會覺得，公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案適合關(guān)系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的訴求，適合公司本質(zhì)情景和長久興盛籌備的須要，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。公司監(jiān)事會承諾此次成本調(diào)配預(yù)案，并承諾將該預(yù)案提交公司股東常會審議。

三、關(guān)系證明和危害提醒

此次成本調(diào)配計劃貫串了公司興盛階段、將來的資本需要等成分，不會對公司籌備現(xiàn)款流爆發(fā)宏大感化，不會感化公司平?；I備和長久興盛。

公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案尚需提交公司2021年年度股東常會審議經(jīng)過大后方可實行。敬請宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：688026 證券簡稱：潔特底棲生物

廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

2022年第四季度匯報

要害實質(zhì)提醒

公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)季度匯報實質(zhì)的如實、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

公司控制人、主管管帳處事控制人及管帳組織控制人（管帳主管職員）保護(hù)季度匯報中財政報表消息的如實、精確、完備。

第四季度財政報表能否經(jīng)審批

□是 √否

一、 重要財政數(shù)據(jù)

(一) 重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

單元：元 幣種：群眾幣

(二) 非常常性盈虧名目和金額

單元：元 幣種：群眾幣

將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧項手段情景證明

□實用 √不實用

(三) 重要管帳數(shù)據(jù)、財政目標(biāo)爆發(fā)變化的情景、因為

√實用 □不實用

二、 股東消息

(一) 普遍股股東總額和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前十名股東持有股票情景表

單元：股

三、 其余指示事變

需指示入股者關(guān)心的對于公司匯報期籌備情景的其余要害消息

□實用 √不實用

四、 季度財政報表

(一) 審批看法典型

□實用 √不實用

(二) 財政報表

兼并財產(chǎn)欠債表

2022年3月31日

體例單元:廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

單元：元 幣種:群眾幣 審批典型：一經(jīng)審批

公司控制人：袁建華 主管管帳處事控制人：陳長溪 管帳組織控制人：陳嬋芝

兼并成本表

2022年1—3月

體例單元：廣州潔特底棲生物過濾股子有限公司

單元：元 幣種:群眾幣 審批典型：一經(jīng)審批

本期爆發(fā)同一遏制下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前實行的凈成本為：/元，本期被兼并方實行的凈成本為：/ 元。

兼并現(xiàn)款流量表

單元：元 幣種：群眾幣 審批典型：一經(jīng)審批

2022年發(fā)端次實行新管帳規(guī)則安排初次實行昔日年頭財政報表關(guān)系情景

□實用 √不實用

特此公布

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