證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-008

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）第四屆股東會第二十二次聚會已于2022年4月20日召開，聚會審議經(jīng)過了公司《2021年年度成本調(diào)配預(yù)案》，現(xiàn)將相關(guān)情景公布如次：

按照眾華管帳師工作所(特出普遍共同)出示的審批匯報，2021年實行歸屬母公司股東的凈成本群眾幣62,296,122.55元。按照《公法令》、《企業(yè)管帳規(guī)則》及公司《規(guī)則》規(guī)則，索取法定結(jié)余公共積累群眾8,704,788.11元，2021年度可供股東調(diào)配的成本群眾幣53,591,334.44元。

按照華夏證券監(jiān)管會《對于進一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關(guān)事變的報告》、《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第3號—掛牌公司現(xiàn)款分成》、以及公司《規(guī)則》和《將來三年股東匯報籌備（2021年-2023年）》等關(guān)系規(guī)則，公司在充溢商量現(xiàn)款流情景、資本需要及將來興盛等百般成分，在適合成本調(diào)配規(guī)則、保護公司平常籌備和深刻興盛的基礎(chǔ)下，公司股東會倡導(dǎo)2021年度成本調(diào)配預(yù)案為：擬以截止2021年12月31日的總股份資本393,360,743股為基數(shù)，向理想股東以每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.30元（含稅），合計11,800,822.29元，公司未調(diào)配成本結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度；公司不實行本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本、不分成股。

若在調(diào)配計劃實行前公司總股份資本因為再籌融資新增股子掛牌、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股 份回購、股權(quán)鼓勵行權(quán)等原所以爆發(fā)變革的，調(diào)配比率將按分配總數(shù)靜止的規(guī)則相映安排。

天職配預(yù)案尚需2021年年度股東常會審議。

特此公布。

廣東光彩高科技股子有限公司股東會

2022年4月21日

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-009

廣東光彩高科技股子有限公司

對于2022年度對外保證額度的公布

本公司及股東會理想分子保護公布實質(zhì)如實、精確和完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆股東會第二十二次聚會審議經(jīng)過了《對于公司2022年度向錢莊請求處置歸納授信交易并供給保證的議案》。簡直情景公布如次：

一、保證情景概括

為滿意公司及部下子公司籌備及興盛的須要，2022年度公司擬在全資子公司請求信用貸款交易及凡是籌備須要時為其供給對外保證，保證額度不勝過群眾幣10億元，被保證的全資子公司囊括：廣州市金華東軍政大學(xué)化學(xué)試藥有限公司、廣東東碩高科技有限公司、廣東光彩高科技股子（香港）有限公司、珠海中力新動力資料有限公司、珠海中力新動力高科技有限公司、光彩科學(xué)本領(lǐng)接洽院（廣東）有限公司共六家子公司，公司將為前述子公司供給總數(shù)不勝過群眾幣10億元的保證額度，本質(zhì)貸款及保證爆發(fā)時，保證金額、保證克日、保證費率等實質(zhì)，由公司及關(guān)系子公司與貸款錢莊等金融組織在之上額度內(nèi)共通計劃決定，關(guān)系保證事變以正式簽訂的保證文獻為準。

公司此次對外保證東西均為公司兼并報表范疇內(nèi)的占優(yōu)子公司，無其余對外保證。

二、被保證人基礎(chǔ)情景

1、廣州市金華東軍政大學(xué)化學(xué)試藥有限公司

創(chuàng)造日子：1997年06月02日

法定代辦人：吳少斌

備案本錢：5,000萬群眾幣

備案地方：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號創(chuàng)啟4號樓

籌備范疇：化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物發(fā)行（含傷害化學(xué)品；不含制品油、易制毒化學(xué)品）；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物零賣（含傷害化學(xué)品；不含制品油、易制毒化學(xué)品）；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物發(fā)行（傷害化學(xué)品之外）；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物零賣（傷害化學(xué)品之外）；商品發(fā)行交易（承諾審查批準類商品之外）；商品零賣交易（承諾審查批準類商品之外）；資料科學(xué)接洽、本領(lǐng)開拓；貨色出入口（專營專項控制商品之外）。

經(jīng)審批，截至2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)24,726.07萬元，欠債總數(shù)23,778.97萬元，凈財產(chǎn)947.10萬元，交易收入42,979.36萬元，凈成本-2,543.37萬元。

2、廣東東碩高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2002年10月28日

法定代辦人：余軍文

備案本錢：530萬群眾幣

備案地方：廣州市烏云區(qū)北太路1633號廣州民營高科技園科興路2號綠地匯創(chuàng)廣場1棟26層2621房

籌備范疇：消息本領(lǐng)接洽效勞；軟硬件開拓；專用化學(xué)產(chǎn)物創(chuàng)造（不含傷害化學(xué)品）；合成資料創(chuàng)造（不含傷害化學(xué)品）；普通化學(xué)材料創(chuàng)造（不含傷害化學(xué)品等承諾類化學(xué)品的創(chuàng)造）；本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)實行；工程和本領(lǐng)接洽和考查興盛；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物出賣（不含承諾類化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物）；計劃機軟硬件及扶助擺設(shè)發(fā)行；儀器風度出賣；情況養(yǎng)護專用擺設(shè)出賣；電子專用擺設(shè)出賣；傷害化學(xué)品籌備；貨色出入口；本領(lǐng)出入口；檢查檢驗和測定效勞。

經(jīng)審批，截至2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)22,813.01萬元，欠債總數(shù)6,516.81萬元，凈財產(chǎn)16,296.20萬元，交易收入21,374.02萬元，凈成本1,887.66萬元。

3、廣東光彩高科技股子（香港）有限公司

創(chuàng)造日子：2010年10月27日

備案本錢：10萬美元

備案地方：香港葵涌葵昌路18-24號美順產(chǎn)業(yè)高樓11樓D座1105室

籌備范疇：化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物發(fā)行零賣、出入口交易。

經(jīng)審批，2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)1,384.46萬元，欠債總數(shù)1,316.47萬元，凈財產(chǎn)67.99萬元，交易收入3,824.91萬元，凈成本155.19萬元。

4、珠海中力新動力資料有限公司

創(chuàng)造日子：2017年12月29日

法定代辦人：王漢

備案本錢：10000萬群眾幣

備案地方：珠海市高欄港財經(jīng)區(qū)高欄港大路2073號新源高樓六樓之一

籌備范疇：電子專用資料創(chuàng)造；專用化學(xué)品創(chuàng)造；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物及化學(xué)工業(yè)材料的創(chuàng)造、出賣；貨色出入口、本領(lǐng)出入口；(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

經(jīng)審批，2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)2,836.46萬元，欠債總數(shù)22.98萬元，凈財產(chǎn)2,813.49萬元，交易收入0.00萬元，凈成本-121.84萬元。

5、珠海中力新動力高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2018年05月23日

備案地方：珠海市斗門區(qū)富山產(chǎn)業(yè)園富山八路3號

籌備范疇：二次資源輪回運用本領(lǐng)的接洽、開拓，高新技術(shù)本領(lǐng)接洽與效勞；鋰離子干電池及新動力公共汽車能源干電池的接收、梯次運用及歸納運用（不含積聚和堆放）；能源干電池包、模組及塑料像膠件、金屬件、電子元器件、構(gòu)造元件、正負極粉末、電解質(zhì)溶液等拆解物的處治與出賣；梯次運用產(chǎn)物與歸納運用產(chǎn)物的租借與出賣；能源干電池接收運用本領(lǐng)及裝置的研制與出賣；鋰離子電芯、鋰離子干電池組及干電池處置體例的研制、創(chuàng)造和出賣；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領(lǐng)的出入口（法令、行政規(guī)則遏止的商品和本領(lǐng)之外，控制的名目須博得承諾證后籌備）；普遍貨物運輸，倉庫儲存效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可舉行籌備震動）。

經(jīng)審批，2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)12,781.65萬元，欠債總數(shù)6,406.34萬元，凈財產(chǎn)6,375.31萬元，交易收入5,862.53萬元，凈成本-1,075.00萬元。

6、光彩科學(xué)本領(lǐng)接洽院（廣東）有限公司

創(chuàng)造日子：2019年10月29日

法定代辦人：楊應(yīng)喜

備案本錢：5000萬群眾幣

備案地方：廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)創(chuàng)啟路63號創(chuàng)啟7號樓

籌備范疇：資料科學(xué)接洽、本領(lǐng)開拓；新動力公共汽車關(guān)系本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)開拓效勞；工程和本領(lǐng)接洽和考查興盛；納米資料的研制;水處置的本領(lǐng)接洽、開拓；化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物檢驗和測定效勞；本領(lǐng)效勞(不含承諾審查批準名目)；新資料本領(lǐng)實行效勞；新資料本領(lǐng)開拓效勞；新資料本領(lǐng)接洽、交談效勞；新資料本領(lǐng)讓渡效勞；環(huán)境保護本領(lǐng)開拓效勞；環(huán)境保護本領(lǐng)接洽、交談效勞；環(huán)境保護本領(lǐng)讓渡效勞；有機化學(xué)材料創(chuàng)造（監(jiān)察和控制化學(xué)品、傷害化學(xué)品之外）；其余合成資料創(chuàng)造（監(jiān)察和控制化學(xué)品、傷害化學(xué)品之外）；消息本領(lǐng)接洽效勞；專項化學(xué)用品創(chuàng)造（監(jiān)察和控制化學(xué)品、傷害化學(xué)品之外）；消息化學(xué)品創(chuàng)造（監(jiān)察和控制化學(xué)品、傷害化學(xué)品之外）；財產(chǎn)處置；場合租借（不含倉庫儲存）。

經(jīng)審批，截至2021年12月31日，其重要財政數(shù)據(jù)為：財產(chǎn)總數(shù)6,081.76萬元，欠債總數(shù)2,515.97萬元，凈財產(chǎn)3,565.78萬元，交易收入1,773.62萬元，凈成本-900.69萬元。

三、保證計劃

1、公司為子公司供給總數(shù)不勝過群眾幣10億元的保證額度，簡直如次：

單元：群眾幣萬元

2、本質(zhì)貸款及保證爆發(fā)時，保證金額、保證克日、保證費率等實質(zhì)，由公司及關(guān)系子公司與貸款錢莊等金融組織在之上額度內(nèi)共通計劃決定，并簽訂關(guān)系公約，關(guān)系保證事變以正式簽訂的保證文獻為準，上述保證額度可輪回運用。

四、股東會看法

此次保證估計事變充溢商量了子公司 2021 年資本安置和本質(zhì)需要情景，利于于充溢運用及精巧擺設(shè)公司資源，處置子公司的資本須要，普及公司計劃功效。此次被保證東西均為公司全資及占優(yōu)子公司，暫時財政情景較為寧靜，財政危害可控，保證危害居于公司可遏制范疇之內(nèi)，適合公司完全便宜，不生存妨礙公司及宏大入股者便宜的景象，股東會承諾對于 2022年度對外保證額度估計事變，此議案需提交 2021 年年度股東常會審議。

五、累計對外保證數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截至股東會召開之日，公司為錢莊授信及錢莊貸款供給保證累計余額為群眾幣8,000萬元，個中對聯(lián)公司廣州市金華東軍政大學(xué)化學(xué)試藥有限公司的保證金額5,000萬元，對珠海中力新動力高科技有限公司的保證金額3,000萬元，占公司邇來一期經(jīng)審批歸屬于掛牌公司股東的凈財產(chǎn)的比率為5.07%。公司本質(zhì)爆發(fā)的對外保證累計余額為1,000萬元，個中對聯(lián)公司珠海中力新動力高科技有限公司的保證金額為1,000萬元，占公司邇來一期經(jīng)審批歸屬于掛牌公司股東的凈財產(chǎn)的比率為0.63%。

未爆發(fā)過期保證情景。

備查文獻：

1、公司第四屆股東會第二十二次聚會決定；

2、公司第四屆監(jiān)事會第十六次聚會決定；

3、深圳證券買賣所訴求的其余文獻。

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-007

廣東光彩高科技股子有限公司

2021年年度匯報綱要

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以393,360,743為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.30元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

一、公司的重要產(chǎn)物簡介

1、PCB化學(xué)品分為高純化學(xué)品及復(fù)配化學(xué)品

PCB高純化學(xué)品是以非金屬或含非金屬的復(fù)合物為重要材料，經(jīng)辨別提煉、化學(xué)合成等工藝創(chuàng)造而成的高純電子級復(fù)合物，運用于PCB消費進程，為PCB消費的各個歲序供給非金屬離子源。高純化學(xué)品囊括：孔非金屬化鍍銅系列、鍍鎳金系列、鍍錫系列等；PCB復(fù)配化學(xué)品是以多種各別功效的化學(xué)材料，經(jīng)過運用復(fù)配本領(lǐng)、按一定的配方分配而成的配方型產(chǎn)物，重要運用于PCB消費各個歲序，起到一定功效效率。復(fù)配化學(xué)品囊括：實行外表處置系列、褪膜系列、化學(xué)沉銅系列等。

PCB化學(xué)品的功效重要運用于集成通路互連本領(lǐng)，如PCB創(chuàng)造的棕化學(xué)工業(yè)藝、褪膜工藝、孔非金屬化鍍銅工藝、鍍鎳工藝、鍍錫工藝、新式無鉛PCB外表處置工藝等專用化學(xué)品。

2、鋰干電池資料是公司在多級串結(jié)合合萃取提煉本領(lǐng)和結(jié)晶遏制等中心本領(lǐng)的普通上，貫串國際超過的干電池資料消費工藝創(chuàng)造出來的系列產(chǎn)物，具備品德寧靜、高壓實密度、輪回寧靜等特性。鋰干電池資料重要產(chǎn)物有三元先驅(qū)體及三元資料系列產(chǎn)物，鹽酸鐵、鹽酸鐵鋰及鹽酸錳鐵鋰系列產(chǎn)物，鈷鹽、鎳鹽、錳鹽系列產(chǎn)物等。

3、化學(xué)試藥產(chǎn)物是最典范的專用化學(xué)品，是新穎財經(jīng)樹立和科學(xué)本領(lǐng)接洽不行缺乏的普通物資資料，公司在化學(xué)試藥的辨別、提煉及合成本領(lǐng)工藝等上面積聚了充分的體味，產(chǎn)物囊括領(lǐng)會與專用試藥，產(chǎn)物功效重要運用于領(lǐng)會嘗試、熏陶、科學(xué)研究開拓以及新興本領(lǐng)范圍的專用化學(xué)品。

4、復(fù)員能源干電池歸納運用產(chǎn)物即指對新動力公共汽車廢舊能源蓄干電池舉行多檔次、多用處的有理運用進程，重要囊括梯級運用、資源復(fù)活運用、原資料能量接收運用等。公司可將廢舊鋰離子干電池中的鎳鈷錳鋰等有價非金屬經(jīng)過加工、提煉、合成等工藝，消費出鋰離子干電池資料，使鎳鈷錳鋰鹽酸鐵等資源實行輪回運用。

二、行業(yè)興盛變革和商場比賽格式

1、電子化學(xué)品

電子化學(xué)品是電子消息與化學(xué)工業(yè)行業(yè)穿插的范圍，專科性強，是典范的本領(lǐng)聚集行業(yè)，其品質(zhì)的是非，徑直感化到電子產(chǎn)物的制品率、電本能及真實性，也對微電子創(chuàng)造本領(lǐng)的財產(chǎn)化有宏大感化。所以，電子產(chǎn)業(yè)的興盛訴求電子化學(xué)品與之同步興盛，連接地革新?lián)Q代，以符合其在本領(lǐng)上面連接標新立異的須要。從那種意旨上說，電子化學(xué)品維持著新動力、新穎通訊、計劃機、消息搜集本領(lǐng)、微型計算機板滯智能體例、產(chǎn)業(yè)機動化和家用電器等新穎本領(lǐng)財產(chǎn)。以是，電子化學(xué)資料財產(chǎn)的興盛范圍和本領(lǐng)程度，仍舊變成測量一個國度財經(jīng)興盛、高科技超過和國防勢力的要害標記，在人民財經(jīng)中具備要害策略位置，是高科技革新和國際比賽最為劇烈的資料范圍之一。

跟著數(shù)字財經(jīng)期間的到來，恰逢我國財產(chǎn)的轉(zhuǎn)型晉級、國際半半導(dǎo)體財產(chǎn)向陸地變化、“大基金”啟發(fā)半半導(dǎo)體財產(chǎn)入股加碼，華夏陸地半半導(dǎo)體擺設(shè)購買量連接攀升，寰球半半導(dǎo)體資料將漸漸向華夏陸地商場變化。跟著電子消息財產(chǎn)向華夏變化、美利堅合眾國對華夏高科技本領(lǐng)的打壓和配系財產(chǎn)鏈的完備，將來入口代替是趨向所向。

按照ChemAnalyst數(shù)據(jù)表露，2020年華夏電子化學(xué)品需要量為125萬噸，估計到2030年將到達 230.1萬噸，以6.45%的年復(fù)合延長率延長。

2、鋰干電池資料

新動力公共汽車行業(yè)是我國的策略性新興財產(chǎn)，在碳達峰碳中庸的大趨向后臺下，以新動力公共汽車為代辦的綠色交通展現(xiàn)出宏大的財產(chǎn)遠景，其興盛勢頭不行遏制。

按照華夏公共汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會計統(tǒng)計計，2021年，海內(nèi)新動力公共汽車生產(chǎn)和銷售辨別實行354.5萬輛和352.1萬輛，同期相比均延長1.6倍，商場占領(lǐng)率到達13.4%。個中，2021年海內(nèi)純電動車銷量為291.6萬輛，同期相比延長161.5%；純電動車產(chǎn)量為294.2萬輛，同期相比延長166.2%。

在電動公共汽車上面，跟著行業(yè)本領(lǐng)的超過及“CTC”“CTP”“刀片干電池”“彈匣干電池”等鋰離子能源干電池創(chuàng)造本領(lǐng)的沖破，鹽酸鐵鋰干電池體例的品質(zhì)能量密度和體積能量密度都獲得鮮明的普及，其低本錢的上風越發(fā)突顯。除去保守的客車、物流車運用范圍除外，鹽酸鐵鋰干電池在乘用車范圍的商場份額日益普及。

華夏公共汽車能源干電池財產(chǎn)革新同盟頒布的能源干電池數(shù)據(jù)表露，2021年1-12月，我國能源干電池裝船量累計154.5GWh，同期相比累計延長142.8%。個中三元干電池裝船量累計74.3GWh，占總裝船量48.1%，同期相比累計延長91.3%；鹽酸鐵鋰干電池裝船量累計79.8GWh，占總裝船量51.7%，同期相比累計延長227.4%。依附著更低的本錢和更好的安定性，鹽酸鐵鋰重回能源干電池合流。

3、化學(xué)試藥

化學(xué)試藥動作典范的精致化學(xué)工業(yè)行業(yè)，是化學(xué)產(chǎn)業(yè)的一個要害構(gòu)成局部，也是新穎財經(jīng)樹立、科學(xué)本領(lǐng)接洽和領(lǐng)會檢驗和測定不行缺乏的功效資料和普通資料，被喻為“科學(xué)的眼睛”和“品質(zhì)的標尺”?；瘜W(xué)試藥效勞于科學(xué)本領(lǐng)接洽和人民財經(jīng)興盛的各個范圍，普遍運用于電子、底棲生物醫(yī)藥、調(diào)理保健、人命科學(xué)、檢查檢疫、情況養(yǎng)護、動力開拓、宇航航天、主力軍工、火油化學(xué)工業(yè)等各行各業(yè)消費創(chuàng)造和科學(xué)接洽?；瘜W(xué)試藥確定水平維持著那些行業(yè)的興盛檔次，其品種完美度、產(chǎn)物品德及配系效勞程度確定水平上感化著國度的財經(jīng)興盛程度。暫時，海內(nèi)試藥商場常用流利種類近10萬種，海內(nèi)試藥種類的消費積聚總額約有 1 萬多個，個中消費范圍通用試藥約占 70%之上，科學(xué)接洽范圍占 30%。連年來華夏試藥及關(guān)系產(chǎn)物的需要寧靜延長，據(jù)關(guān)系數(shù)據(jù)領(lǐng)會，普通試藥的年延長率 10-15%，需要量到達 100 億。

跟著國度“十四五”籌備大綱實行和行業(yè)的連接興盛，國度對試藥產(chǎn)物、試藥企業(yè)及試藥行業(yè)處置日益鞏固，科學(xué)接洽范圍對試藥的種類、品質(zhì)和數(shù)目提出了更高、更急迫的訴求，面臨主顧集體越發(fā)普遍，商場需要越發(fā)百般化，對品牌有更強的認知和依附性。

4、復(fù)員鋰干電池梯次運用

跟著新動力在寰球范疇的趕快商用化，能源干電池接收財產(chǎn)將變成下一個風口財產(chǎn)。按照公安部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2021年終，世界新動力公共汽車保有量達784萬輛，占公共汽車總量的2.60%，與上年比擬延長59.25%。個中，純電動公共汽車保有量640萬輛，占新動力公共汽車總量的81.63%。

華夏公共汽車本領(lǐng)接洽重心的數(shù)據(jù)表露，2025年我國須要接收的廢舊能源干電池含量估計將到達137.4GWh，勝過2020年的5倍。

三、公司行業(yè)位置

公司一直潛心于專用化學(xué)品財產(chǎn)范圍，表現(xiàn)公司在本領(lǐng)和籌備形式上面的上風，進一步提高了企業(yè)中心比賽力，匯報期內(nèi)依附特出營業(yè)收入功績和堅忍抗危害本領(lǐng)，再次榮登2021年華夏火油和化學(xué)工業(yè)企業(yè)500強排行榜單，在“歸納類企業(yè)”中位居第380位，較客歲飛騰82位；榮膺“2021年華夏電子資料50強”，并榮登“電子化學(xué)工業(yè)資料專科10強”首位。公司PCB電子化學(xué)品貫串十一年榮膺華夏電子通路行業(yè)專用化學(xué)品排行榜民族品牌第一名，新產(chǎn)物鍵合劑獲5G通訊行業(yè)引導(dǎo)品牌存戶和國里面高端PCB超過品牌存戶認證，實行上線量產(chǎn)。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

公司于2021年11月30日召開的第四屆股東會第二十一次聚會及2021年12月17日召開的2021年第三次偶爾股東常會審議經(jīng)過了《對于公司2021年非公開拓行A股股票計劃的議案》及關(guān)系議案。公司此次非公開拓行擬召募資本總數(shù)不勝過125,000.00萬元，扣除刊行用度后的召募資本凈額將十足加入以次名目：高本能鋰干電池資料名目和彌補震動資本。關(guān)系實質(zhì)詳見2021年12月1日和2021年12月18日登載在指定消息表露媒介《華夏證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券晚報》以及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-005

廣東光彩高科技股子有限公司

第四屆股東會第二十二次聚會決定公布

廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆股東會第二十二次聚會于2022年4月20日在公司聚會室以當場辦法召開，聚會報告于2022年4月9日經(jīng)過電話、郵件及書面情勢發(fā)出，此次聚會由股東長陳漢昭教師把持。加入此次股東會聚會的應(yīng)到股東為9人，本質(zhì)加入聚會股東9人。公司監(jiān)事、高檔處置職員出席了此次聚會。此次聚會的會合、召開以及參加會議股東人頭均適合關(guān)系法令、規(guī)則及公司《規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，聚會正當靈驗。

經(jīng)加入聚會的股東計劃及表決，審議經(jīng)過如次決定：

一、審議并經(jīng)過《2021年年度匯報及綱要》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司《2021年年度匯報》全文詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；《2021年年度匯報綱要》詳見公司指定消息表露媒介《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

二、審議并經(jīng)過《2021年年度股東會處事匯報》。

《2021年年度股東會處事匯報》的簡直實質(zhì)，拜見公司《2021年年度匯報》之“第三節(jié) 處置層計劃與領(lǐng)會”和“第四節(jié) 公司處置”局部關(guān)系實質(zhì)。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司獨力股東向股東會提交了《2021年年度獨力股東述職匯報》，并將在公司2021年年度股東常會上述職。詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0 票，棄權(quán)0票。

三、審議并經(jīng)過《2021年年度總司理處事匯報》。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

四、審議并經(jīng)過《2021年年度財政決算匯報》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司《2021年年度財政決算匯報》詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

五、審議并經(jīng)過《2021年度成本調(diào)配預(yù)案》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司《2021年年度成本調(diào)配預(yù)案的公布》詳見公司指定消息表露媒介《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司監(jiān)事會、獨力股東公布了承諾看法，詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

六、審議并經(jīng)過《2021年年度里面遏制自我評介匯報》。

按照財務(wù)部、證券監(jiān)管會等五常委共同頒布的《企業(yè)里面遏制基礎(chǔ)典型》及其配系引導(dǎo)的規(guī)則和其余法令規(guī)則及關(guān)系禁錮訴求，貫串公司里面遏制軌制和評介方法，在里面遏制凡是監(jiān)視和專項監(jiān)視的普通上，公司對2021年年度的里面遏制舉行了自我評介，并頒布《2021年年度里面遏制自我評介匯報》。截止2021年12月31日止，公司已創(chuàng)造了較為完備、有理、靈驗的里面遏制軌制，且在實行中未創(chuàng)造宏大的里面遏制軌制缺點。公司將按照國度法令規(guī)則體制和表里部情況的變革情景，連接完備里面遏制軌制，加強典型運作認識，鞏固里面監(jiān)視體制，激動公司安康長效興盛。

公司《2021年年度里面遏制自我評介匯報》以及監(jiān)事會、獨力股東和保舉組織公布的看法詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

七、審議并經(jīng)過《對于公司股東2021年度及2022年度薪酬的議案》。

（一）2021年度股東薪酬（含稅）

2021年度，股東、總司理鄭靭教師，股東、副總司理鄭俠教師，股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師，股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘均是公司高檔處置職員，已在公司聆取相映的職務(wù)薪酬，上述四位股東不在公司聆取特殊股東薪酬。

1、股東長陳漢昭教師薪酬

股東長陳漢昭教師薪酬為群眾幣116.39萬元。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

2、股東楊應(yīng)喜教師薪酬

股東楊應(yīng)喜教師薪酬為群眾幣113.32萬元。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

3、獨力股東補助

獨力股東的補助為各人年年群眾幣10.00萬元。

表決截止：6票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，3票側(cè)目。

（二）2022年度股東薪酬（含稅）

2022年，股東、總司理鄭靭教師，股東、副總司理鄭俠教師，股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師，股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘均是公司高檔處置職員，已在公司聆取相映的職務(wù)薪酬，上述四位股東不在公司聆取特殊股東薪酬。

公司2022年度股東薪酬囊括基礎(chǔ)薪酬和績效薪酬，績效薪酬按公司年末籌備功績觀察決定；2022年度股東基礎(chǔ)薪酬為：

1、股東長陳漢昭教師基礎(chǔ)薪酬

股東長陳漢昭教師基礎(chǔ)薪酬為群眾幣5.25萬元/月。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

2、股東楊應(yīng)喜教師基礎(chǔ)薪酬

股東楊應(yīng)喜教師基礎(chǔ)薪酬為群眾幣5.00萬元/月。

上述股東對波及部分薪酬名目側(cè)目表決。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司獨力股東公布了承諾看法，詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

八、審議并經(jīng)過《對于公司高檔處置職員2021年度及2022年度薪酬的議案》。

（一）2021年度公司高檔處置職員薪酬（含稅）

1、股東、總司理鄭靭教師薪酬

股東、總司理鄭靭教師薪酬為群眾幣105.42萬元。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目。

2、股東、副總司理鄭俠教師薪酬

股東、副總司理鄭俠教師薪酬為群眾幣99.42萬元。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目。

3、股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師薪酬

股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師薪酬為群眾幣101.94萬元。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

4、股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘薪酬

股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘薪酬為群眾幣102.22萬元。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

（二）2022年度公司高檔處置職員薪酬（含稅）

公司2022年度高檔處置職員薪酬囊括基礎(chǔ)薪酬和績效薪酬，績效薪酬按公司年末籌備功績觀察決定；2022年度高檔處置職員基礎(chǔ)薪酬為：

1、股東、總司理鄭靭教師基礎(chǔ)薪酬

股東、總司理鄭靭教師基礎(chǔ)薪酬為群眾幣6.38萬元/月。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目。

2、股東、副總司理鄭俠教師基礎(chǔ)薪酬

股東、副總司理鄭俠教師基礎(chǔ)薪酬為群眾幣5.60萬元/月。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目。

3、股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師基礎(chǔ)薪酬

股東、副總司理、股東會文牘楊榮政教師基礎(chǔ)薪酬為群眾幣3.50萬元/月。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

4、股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘基礎(chǔ)薪酬

股東、財政總監(jiān)蔡雯姑娘基礎(chǔ)薪酬為群眾幣4.35萬元/月。

表決截止：8票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目。

上述股東和關(guān)系股東對波及部分薪酬名目側(cè)目表決。

九、審議并經(jīng)過《對于公司2022年度向錢莊請求處置歸納授信交易并供給保證的議案》。

按照公司2021年度籌備情景及2022年度籌備目的估測計算，為滿意公司及部下子公司籌備及興盛的須要，2022年公司（囊括全資子公司及占優(yōu)子公司）擬向錢莊請求不勝過群眾幣23億元的歸納授信額度，其實質(zhì)囊括但不限于貸款、交易籌融資、錢莊承兌外匯券等歸納授信交易，承諾按照須要以公道價格不勝過群眾幣10億元的公司自有財產(chǎn)為公司的籌融資交易供給典質(zhì)保證，保證克日以兩邊簽訂的典質(zhì)公約為準，承諾按照須要由公司為部下全資子公司及占優(yōu)子公司2022年度的錢莊籌融資供給總數(shù)不勝過群眾幣10億元的連帶負擔保證（囊括開立籌融資性保函），保證克日不勝過一年。各家錢莊的授信額度、授信交易、授信前提經(jīng)兩邊洽商確認并以各家錢莊的授信批復(fù)為準。歸納授信額度不即是公司的簡直融資本額，簡直融資本額將視公司經(jīng)營資本的本質(zhì)需要而定。同聲受權(quán)公司股東長或股東長的受權(quán)人在上述額度內(nèi)確定和簽訂關(guān)系法令公約及文獻，受權(quán)克日：自公司2021年年度股東常會經(jīng)過之日起至2022年年度股東常會召開之日止靈驗。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

公司《對于2022年度對外保證額度的公布》詳見公司指定消息表露媒介《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；公司監(jiān)事會、獨力股東公布了承諾看法，詳見公司指定消息表露網(wǎng)站巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

十、審議并經(jīng)過《對于公司前次召募資本運用情景專項匯報的議案》

公司對前次召募資本運用情景舉行了專項查看，并體例了《前次召募資本運用情景專項匯報》，眾華管帳師工作所（特出普遍共同）對該匯報舉行了考查，并出示了《前次召募資本運用情景鑒證匯報》。

《前次召募資本運用情景專項匯報》簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券晚報》。

眾華管帳師工作所（特出普遍共同）出示的《前次召募資本運用情景鑒證匯報》實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東常會審議。

十一、審議并經(jīng)過《對于召開2021年年度股東常會的議案》。

《對于召開2021年年度股東常會的報告》詳見公司指定消息表露媒介《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

十二、審議并經(jīng)過《2022年第四季度匯報》。

《2022年第四季度匯報》詳見公司指定消息表露媒介《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

3、獨力股東對于第四屆股東會第二十二次聚會局部議案及2021年年度匯報關(guān)系事變的獨決計見。

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-010

廣東光彩高科技股子有限公司對于召開

2021年年度股東常會的報告

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、召開聚會基礎(chǔ)情景

1.股東常會屆次：2021年年度股東常會

2.股東常會的會合人：廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆股東會。公司2022年4月20日召開的第四屆股東會第二十二次聚會，以9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)經(jīng)過了《對于召開公司2021年年度股東常會的議案》，確定于2022年5月12日召開公司2021年年度股東常會。

3.聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會聚會的會合、召開適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》等規(guī)則。

4.聚會召開日子和功夫：

個中，經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫為：2022年5月12日上晝9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)體例（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）開票的簡直功夫為2022年5月12日9:15- 15:00功夫的大肆功夫。

5.聚會的召開辦法：

此次股東常會采用當場開票與搜集開票相貫串的辦法。公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向公司股東供給搜集情勢的開票平臺，公司股東不妨在上述搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例運用表決權(quán)。同一表決權(quán)只能采用當場或搜集表決辦法中的一種；同一表決權(quán)展示反復(fù)表決的以第一次開票截止為準。

6.聚會的股權(quán)備案日：2022年5月9日

7.加入東西：

（1）截止2022年5月9日下晝深圳證券買賣所收市時，在華夏證券備案預(yù)算有限公司深圳分公司備案在冊的本公司理想股東均有權(quán)加入此次股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（3）公司邀請的狀師。

8.當場聚會場所：廣東光彩高科技股子有限公司辦公室樓五樓聚會室（汕頭市大學(xué)路295號）。

二、聚會審議事變

1、審議事變?nèi)绱危?/p>

2、上述議案仍舊公司第四屆股東會第二十二次聚會、第四屆監(jiān)事會第十六次聚會審議經(jīng)過，詳見2022年4月21日登載于《華夏證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的關(guān)系公布。

3、要害提醒：上述議案，公司將對中型小型入股者的表決獨立計票，并將截止在公司2021年年度股東常會決定公布中獨立列示（中型小型入股者，是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立大概核計持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東。）。

三、聚會備案等事變

1.備案辦法：

（1）法人股東備案。法人股東應(yīng)由法定代辦人或法定代辦人委派的代勞人加入聚會。法定代辦人加入聚會的，應(yīng)持有股票東賬戶卡、加蓋私章的交易派司復(fù)印件及自己身份證處置備案手續(xù)；法定代辦人委派代勞人加入聚會的，代勞人應(yīng)持代勞人自己身份證、加蓋私章的交易派司復(fù)印件、法定代辦人出示的受權(quán)委派書、法人股東股票賬戶卡處置備案手續(xù)；加入職員該當帶領(lǐng)上述文獻的復(fù)制件加入股東常會；

（2）部分股東備案。天然人股東應(yīng)持自己身份證、股東賬戶卡處置備案手續(xù)；天然人股東委派代勞人的，應(yīng)持代勞人身份證、受權(quán)委派書（詳見附屬類小部件2）、委派人股東賬戶卡、委派人身份證處置備案手續(xù)；加入職員該當帶領(lǐng)上述文獻的復(fù)制件加入股東常會；

3.備案場所：廣東光彩高科技股子有限公司辦公室樓五樓證券部

4.接受委托運用表決權(quán)人需備案和表決時提交文獻的訴求：受權(quán)委派代勞人 持身份證復(fù)制件、受權(quán)委派書（詳見附屬類小部件2）、委派人證券賬戶卡處置備案手續(xù)。

5.聚會接洽辦法

（1）接洽人：楊榮政、陳鋒

（2）電 話：0754-88211322

（3）傳 真：0754-88110058

（4）郵箱：stock@ghtech.com

6.聚會用度：與會職員伙食住宿及交通用度自理。

五、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會上，股東不妨經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（地方為 http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，搜集開票的簡直操縱過程見附屬類小部件1。

六、備查文獻

1.公司第四屆股東會第二十二次聚會決定；

2.公司第四屆監(jiān)事會第十六次聚會決定。

特此報告。

附屬類小部件1：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一.搜集開票的步調(diào)

1. 開票代碼為：362741，開票簡稱為“光彩開票”。

2. 填報表決定見或推舉票數(shù)。

此次股東北大學(xué)聚會案為非積聚開票議案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3. 股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。

股東對同一提案展示總提案與分提案反復(fù)開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對分提案開票表決，再對總提案開票表決，則以已開票表決的分提案的表決定見為準，其余未表決的 提案以總提案的表決定見為準；如先對總提案開票表決，再對分提案開票表決，則以總提案的表決定見為準。

二.經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2.股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三.經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1. 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年5月12日9:15-15:00功夫的大肆功夫

2. 股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準則引導(dǎo)欄目查看。

3. 股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件2：

受權(quán)委派書

廣東光彩高科技股子有限公司：

自己（委派人） 現(xiàn)持有廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“光彩高科技”）股子 股。茲委派 教師（姑娘）代辦自己（本單元）加入光彩高科技召開的2021年年度股東常會，并按以次權(quán)力代為運用表決權(quán)：

注：

1.股東請在選項中打“√”，精確每一審議事變的簡直引導(dǎo)；

2.每項均為單選，多選失效；

3.若委派人未對審議事變作簡直引導(dǎo)的，則視為股東代勞人有權(quán)依照本人的道理開票表決，其運用表決權(quán)的成果均為自己/本單元接受；

4.受權(quán)委派書用剪報或復(fù)印件均靈驗。

委派人出面（法人股東須加蓋法人私章）：

委派人（法人代辦）身份證號子：

委派人證券賬戶卡號：

委派人持有股票數(shù)額：

接受委托人出面：

接受委托人身份證號子：

委派日子： 年 月 日

委派靈驗期： 年 月 日

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-006

廣東光彩高科技股子有限公司

第四屆監(jiān)事會第十六次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護公布實質(zhì)如實、精確和完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十六次聚會于2022年4月20日在公司聚會室以當場辦法召開。聚會報告已于2022年4月9日以專差投遞、傳真、電子郵件辦法投遞給理想監(jiān)事，此次聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)洪朝輝教師會合并把持，應(yīng)加入監(jiān)事3名，本質(zhì)加入監(jiān)事3名。聚會的會合、召開步調(diào)適合《公法令》和公司《規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，聚會正當靈驗。

經(jīng)加入聚會的監(jiān)事審媾和表決，普遍經(jīng)過以次決定：

一、審議并經(jīng)過《2021年年度匯報及綱要》。

按照法令規(guī)則、華夏證券監(jiān)視處置委員會（以次簡稱“證券監(jiān)管會”）及深圳證券買賣所（以次簡稱“老友所”）關(guān)系規(guī)則和公司《規(guī)則》等的訴求，公司體例了《2021年年度匯報及綱要》。

理想監(jiān)事覺得：股東會體例和考查廣東光彩高科技股子有限公司《2021年年度匯報及綱要》的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了掛牌公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

二、審議并經(jīng)過《2021年年度監(jiān)事會處事匯報》。

2021年，公司監(jiān)事會莊重按照《公法令》、《證券法》、公司《規(guī)則》和《監(jiān)事聚會事準則》等法令、規(guī)則和典型性文獻的訴求，刻意實行監(jiān)視工作，主動保護公司及理想股東，更加是中型小型入股者的正當權(quán)力。

理想監(jiān)事覺得：本匯報真實反應(yīng)了2021年監(jiān)事會的履職情景，承諾經(jīng)過并報出該匯報，并表白將連接莊重依照相關(guān)法令規(guī)則、禁錮訴求及公司《規(guī)則》的規(guī)則，發(fā)憤盡責，進一步激動公司的典型運作。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

三、審議并經(jīng)過《2021年年度財政決算匯報》。

按照公司《規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，公司體例了《2021年年度財政決算匯報》。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

四、審議并經(jīng)過《2021年度成本調(diào)配預(yù)案》。

按照眾華管帳師工作所(特出普遍共同)出示的審批匯報，2021年實行歸屬母公司股東的凈成本群眾幣62,296,122.55元。以截止2021年12月31日的總股份資本393,360,743股為基數(shù)，向理想股東以每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.30元（含稅），合計11,800,822.29元，公司未調(diào)配成本結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度；公司不實行本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本、不分成股。

理想監(jiān)事覺得：此次成本調(diào)配預(yù)案正當合規(guī)，適合公司《規(guī)則》的調(diào)配策略關(guān)系規(guī)則，統(tǒng)籌了公司的可連接興盛，承諾經(jīng)過該預(yù)案表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

五、審議并經(jīng)過《2021年年度里面遏制自我評介匯報》。

在里面遏制凡是監(jiān)視和專項監(jiān)視的普通上，公司審批部分對公司2021年年度的里面遏制舉行了自我評介，產(chǎn)生本匯報。

理想監(jiān)事覺得：公司已創(chuàng)造了較為完備的里面遏制軌制并能獲得靈驗的實行，公司《2021年年度里面遏制自我評介匯報》如實、客觀地反應(yīng)了公司里面遏制軌制的樹立及運轉(zhuǎn)情景。監(jiān)事會將連接監(jiān)視公司按照國度法令規(guī)則和表里部情況的變革情景，連接完備里面遏制軌制，加強典型運作認識，鞏固里面監(jiān)視體制，激動公司安康長效興盛。承諾經(jīng)過并報出該匯報。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

六、審議并經(jīng)過《對于公司2022年度向錢莊請求處置歸納授信交易并供給保證的議案》。

理想監(jiān)事覺得：公司博得確定的錢莊授信額度利于于保護公司交易興盛對資本的需要，進而為公司維持連接寧靜興盛奠定了堅忍普通。為公司、全資子公司及占優(yōu)子公司的錢莊籌融資供給保證，無助于于公司及子公司贏得籌備興盛所需資本，可進一步普及其財經(jīng)效率，不會對公司的平常運作和交易興盛形成不良感化。承諾經(jīng)過該議案。

表決截止：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票。

七、審議并經(jīng)過《對于公司前次召募資本運用情景專項匯報的議案》。

按照華夏證券監(jiān)視處置委員會公布的《掛牌公司證券刊行處置方法（2020 年訂正）》《對于前次召募資本運用情景匯報的規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則的訴求，公司對前次召募資本運用情景舉行了專項查看，并體例了《前次召募資本運用情景專項匯報》，眾華管帳師工作所（特出普遍共同）對該匯報舉行了考查，并出示了《前次召募資本運用情景鑒證匯報》。

表決截止：承諾3票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

八、審議并經(jīng)過《2022年第四季度匯報》。

理想監(jiān)事覺得：股東會體例和考查廣東光彩高科技股子有限公司《2022年第四季度匯報》的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

1、公司第四屆監(jiān)事會第十六次聚會決定。

2、深圳證券買賣所訴求的其余文獻。

特此公布。

廣東光彩高科技股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月21日

證券代碼：002741 證券簡稱：光彩高科技 公布編號：2022-012

廣東光彩高科技股子有限公司

前次召募資本運用情景專項匯報

按照華夏證券監(jiān)視處置委員會頒布的《對于前次召募資本運用情景匯報的規(guī)則》（證券監(jiān)管刊行字[2007]500號）及關(guān)系規(guī)則，廣東光彩高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）體例的公司于2017年6月非公開拓行股票召募的資本、2018年12月公開拓行可變換公司債券召募的資本（以次簡稱“前次召募資本”）截止2021年12月31日止的《前次召募資本運用情景匯報》如次：

一、 前次召募資本基礎(chǔ)情景

(一) 2017年非公開拓行股票

按照公司股東常會決定、股東會決定，并經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會作出《對于批準廣東光彩高科技股子有限公司非公開拓行股票的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2017]103號）的批準，承諾光彩高科技非公開拓行不勝過28,376,844股新上市股票。本公司本質(zhì)向一定入股者非公開拓行群眾幣普遍股14,228,798股，每股票面價值群眾幣1.00元，每股刊行認購價錢為群眾幣17.57元，合計召募群眾幣249,999,980.86元，扣除與刊行關(guān)系的用度群眾幣7,395,907.39元，本質(zhì)召募資本凈額為群眾幣242,604,073.47元。上述資本已于2017年6月29日十足到賬，業(yè)經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）考證并出示了信會師報字[2017]第ZC10583號《檢驗資金匯報》。公司對召募資本采用了專戶保存軌制。

公司按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、深圳證券買賣所《大中小企業(yè)板掛牌公司典型運作引導(dǎo)》等規(guī)則在錢莊開設(shè)了召募資本的保存專戶，并偕同保舉組織廣發(fā)證券股子有限公司于2017年7月20日辨別與華夏錢莊汕頭高科技支行、華夏民生錢莊汕頭分行簽署了《召募資本三方禁錮和議》。因公司于2017年11月22日將保舉組織變換為東興證券股子有限公司，公司偕同保舉組織東興證券股子有限公司于2017年12月12日與華夏錢莊汕頭高科技支行從新簽署了《召募資本三方禁錮和議》，精確了各方的權(quán)力和負擔，對召募資本的運用實行莊重審查批準，保護?？顚Ｓ谩Ｆ溆?，因為華夏民生錢莊汕頭分行初始寄存召募資本為彌補震動資本之用，且于2017年11月17日一切召募資本已運用結(jié)束銷戶，所以未再從新簽署《召募資本三方禁錮和議》。截止2021年12月31日止，公司均莊重依照《召募資本三方禁錮和議》的規(guī)則寄存和運用召募資本，召募資本寄存情景如次：

注：初始寄存金額中包括該次尚未扣除的局部非公開拓行股票爆發(fā)的用度2,395,907.39元。

(二) 2018年公開拓行可變換公司債券

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會出示的《對于批準廣東光彩高科技股子有限公司公開拓行可變換公司債券的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2018]1631號）批準，向社會公開拓行票面價值總數(shù)24,930.00萬元可變換公司債券，克日6年。公司刊行可變換公司債券合計召募資本總數(shù)群眾幣249,300,000.00元，扣除承運銷售及保舉用度群眾幣6,700,000.00元后，本質(zhì)收到可變換公司債券認購資本群眾幣242,600,000.00元，扣除其余與刊行關(guān)系的用度群眾幣2,044,890.43元，實計召募資本凈額為群眾幣240,555,109.57元。上述資本已于2018年12月20日十足到賬，業(yè)經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）考證并出示了信會師報字[2018]第ZC10514號《檢驗資金匯報》。公司對召募資本采用了專戶保存軌制。

公司按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》、深圳證券買賣所《大中小企業(yè)板掛牌公司典型運作引導(dǎo)》等規(guī)則在錢莊開設(shè)了召募資本的保存專戶，并偕同保舉組織東興證券股子有限公司于2018年12月25日與華夏錢莊汕頭高科技支行簽署了《召募資本三方禁錮和議》，精確了各方的權(quán)力和負擔，對召募資本的運用實行莊重審查批準，保護?？顚Ｓ?。截止2021年12月31日止，公司均莊重依照《召募資本三方禁錮和議》的規(guī)則寄存和運用召募資本，召募資本寄存情景如次：

注：初始寄存金額中包括該次尚未扣除的其余與刊行關(guān)系的用度群眾幣2,044,890.43元。

二、前次召募資本的本質(zhì)運用情景

(一)前次召募資本運用情景

前期召募資本運用情景詳見本匯報附表1和附表2。

(二)前次召募資本本質(zhì)入股名目變換情景

公司于2017年11月24日召開第三屆股東會第十二次聚會審議，并于2017年12月11召開第二次偶爾股東常會決定接受中斷非公開拓行股票募投名目“廣州革新重心樹立名目”，將節(jié)余召募資本6,124.06萬元（含本錢）入股于“企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目”。 企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目入股總數(shù)為8,000萬元，實行場所為汕頭市大學(xué)路295號光彩高科技廠區(qū)，安置于發(fā)端樹立后 12個月實行。

(三) 前次召募資本入股名目對外讓渡或置換情景

截止2021年12月31日止，公司召募資本名目未爆發(fā)對外讓渡或置換情景。

(四) 前次召募資本入股名目先期加入及置換情景

1、2017年非公開拓行股票

截止2017年6月29日止，公司以自行籌集資本群眾幣81,492,852.00元預(yù)先加入召募資本入股名目，業(yè)經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）考證并出示《廣東光彩高科技股子有限公司以自行籌集資本預(yù)先加入召募資本入股項手段鑒證匯報》（信會師報字[2017]第ZC10630號）。2017年8月18日，公司第三屆股東會第九次聚會審議經(jīng)過了《對于運用召募資本置換預(yù)先加入募投名目自行籌集資本的議案》，承諾運用召募資本群眾幣81,492,852.00元置換預(yù)先已加入募投項手段自行籌集資本，獨力股東、監(jiān)事會及保舉組織均公布了精確承諾看法。截止2021年12月31日止，上述預(yù)先加入召募資本項手段自行籌集資本已十足置換結(jié)束。

2、2018年公開拓行可變換公司債券

自2018年公開拓行可轉(zhuǎn)債的股東會決定經(jīng)過日（2017年8月28日）至2018年11月30日止，公司以自行籌集資本群眾幣275,989,269.53元預(yù)先加入召募資本入股名目，業(yè)經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）考證并出示《廣東光彩高科技股子有限公司以自行籌集資本預(yù)先加入召募資本入股項手段鑒證匯報》（信會師報字[2018]第ZC10529號）。2018年12月28日，公司第三屆股東會第二十二次聚會審議經(jīng)過了《對于運用召募資本置換預(yù)先加入募投名目自行籌集資本的議案》，承諾運用召募資本群眾幣240,555,109.57元置換預(yù)先已加入募投項手段自行籌集資本，獨力股東、監(jiān)事會及保舉組織均公布了精確承諾看法。截止2021年12月31日止，上述預(yù)先加入召募資本項手段自行籌集資本已十足置換結(jié)束。

(五)前次召募資本項手段本質(zhì)入股總數(shù)與許諾的分別實質(zhì)和因為證明

1、2017年非公開拓行股票

金額單元：群眾幣萬元

三、前次召募資本入股名目爆發(fā)的財經(jīng)效率情景

(一) 2017年度非公開拓行股票召募資本

截止2021年12月31日止，公司非公開拓行股票召募資本入股名目實行效率情景詳見下表：

2017年非公開拓行股票召募資本入股名目實行效率情景比較表

金額單元：群眾幣萬元

注1：公司于2017年11月24日召開第三屆股東會第十二次聚會確定，并于2017年12月11日召開第二次偶爾股東常會決定接受中斷非公開拓行股票募投名目“廣州革新重心樹立名目”，將節(jié)余召募資本6,124.06萬元（含本錢）入股于“企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目”。企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目將鞏固公司自決革新本領(lǐng)，提高公司中心本領(lǐng)上風和產(chǎn)物比賽力，項手段效率將展現(xiàn)在公司完全籌備功績中，不爆發(fā)獨力財經(jīng)效率。

(二) 2018年公開拓行可變換公司債券召募資本

2018年公開拓行可變換公司債券召募資本入股名目實行效率情景比較表

金額單元：群眾幣萬元

注2：受2019年新動力公共汽車補助大幅退坡策略感化，海內(nèi)新動力公共汽車生產(chǎn)和銷售量展示近十年來初次下滑。受此感化，新動力公共汽車上流財產(chǎn)鏈鮮明承壓，鋰干電池資料行業(yè)在2019年商場需要銳減且產(chǎn)物價錢大幅下滑對公司2020年投入生產(chǎn)后的出賣爆發(fā)了宏大感化。受行業(yè)情況感化，公司募投名目消費樣本存戶認證周期鮮明延遲，引導(dǎo)商場開辟不迭預(yù)期，所以為普及公司資本運用功效，公司符合安排了募投項手段樹立進度，年產(chǎn)14,000噸鋰干電池陽極資料樹立名目于2020年6月30日所有投入生產(chǎn)。因為投入生產(chǎn)前期，生產(chǎn)能力沒轍準時開釋，入股與產(chǎn)出不配合引導(dǎo)名目暫未到達估計效率。

四、前次刊行波及以財產(chǎn)認購股子的關(guān)系財產(chǎn)運轉(zhuǎn)情景

截止2021年12月31日止，公司未有前次刊行波及以財產(chǎn)認購股子的關(guān)系財產(chǎn)運轉(zhuǎn)情景。

五、棄置召募資本的運用

截止2021年12月31日止，公司未有爆發(fā)用棄置召募資本姑且彌補震動資本情景。

六、前次召募資本節(jié)余及結(jié)余召募資本運用情景

截止2021年12月31日止，公司未有前次召募資本節(jié)余。

七、前次召募資本運用的其余情景

本公司前次召募資本本質(zhì)運用情景與本公司按期匯報和其余消息表露文獻中表露的相關(guān)實質(zhì)不生存分別。

八、匯報的接受報出

本匯報經(jīng)公司股東會于2022年4月20日接受報出。

廣東光彩高科技股子有限公司股東會

2022年4月20日

附表1

2017年非公開拓行股票召募資本運用情景比較表

截止2021年12月31日止

金額單元：群眾幣萬元

注1、廣州革新重心樹立名目召募前、后許諾投資本額的差額6,850.71萬元，個中：與刊行關(guān)系的用度739.59萬元；變換用處召募資本的金額6,124.06元扣除自召募資本到時日至變換召募資本日止爆發(fā)的本錢收入12.94萬元后的金額6,111.12萬元。

注2、公司于2017年11月24日召開第三屆股東會第十二次聚會確定，并于2017年12月11日召開第二次偶爾股東常會決定接受中斷非公開拓行股票募投名目“廣州革新重心樹立名目”，將節(jié)余召募資本6,124.06萬元（含本錢）入股于“企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目”。 企業(yè)本領(lǐng)重心晉級本領(lǐng)變革名目新增入股總數(shù)為8,000萬元，實行場所為汕頭市大學(xué)路295號光彩高科技廠區(qū)，名目于2018年9月樹立實行。

附表2

2018年公開拓行可變換公司債券召募資本運用情景比較表

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