證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗珠團(tuán)體、麗珠醫(yī)藥 公布編號(hào)：2022-010

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司

第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)決定公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)于2022年3月28日以當(dāng)場(chǎng)和通信表決相貫串的辦法召開(kāi)，聚會(huì)報(bào)告已于2022年3月15日以電子郵件情勢(shì)發(fā)送，當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)地方為珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號(hào)麗珠產(chǎn)業(yè)園支部大樓9樓聚會(huì)室，此次聚會(huì)應(yīng)參加會(huì)議股東11人，本質(zhì)參加會(huì)議股東11人，此次聚會(huì)的召開(kāi)適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和公司規(guī)則的規(guī)則，經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，作出如次決定：

一、審議經(jīng)過(guò)《2021年度總裁處事匯報(bào)》

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

二、審議經(jīng)過(guò)《2021年度股東會(huì)處事匯報(bào)》

公司2021年度股東會(huì)處事匯報(bào)實(shí)質(zhì)確定請(qǐng)見(jiàn)公司2021年年度匯報(bào)全文之“第三節(jié) 處置層計(jì)劃與領(lǐng)會(huì)”。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議。

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

三、審議經(jīng)過(guò)《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》

四、審議經(jīng)過(guò)《2021年度成本調(diào)配預(yù)案》

本著匯報(bào)股東、與股東共享公司籌備功效的規(guī)則，在統(tǒng)籌公司興盛和股東便宜的基礎(chǔ)下，按照《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作》、《公司規(guī)則》及《公司三年（2019年-2021年）股東匯報(bào)籌備》的相關(guān)規(guī)則，擬定公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案如次：

以2021年度成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)行所決定的股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)（不含本公司已回購(gòu)但未刊出的股子數(shù)目），向本公司理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣13.00元（含稅）。此次不送紅股，不舉行本錢(qián)公積轉(zhuǎn)增股份資本。

五、審議經(jīng)過(guò)《麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司2021年年度匯報(bào)（全文及綱要）》

公司2021年年度匯報(bào)全文及綱要已于本公布日表露于《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

六、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司2021年度危害處置與里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)的議案》

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

公司2021年度危害處置與里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)已于本公布日表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

七、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)》

經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，確認(rèn)公司2021年度召募資本的寄存與運(yùn)用適合華夏證券監(jiān)管會(huì)頒布的《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》、《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作（2022年）》及《麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司召募資本運(yùn)用處置軌制》等關(guān)系規(guī)則，不生存違規(guī)景象。《公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)》如實(shí)、精確、完備地表露了召募資本的運(yùn)用及寄存情景，真實(shí)地實(shí)行了表露負(fù)擔(dān)。

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

對(duì)于公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)已于本公布日同聲表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

八、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于審查致同管帳師工作所（特出普遍共同）出示的公司2021年度〈里面遏制審批匯報(bào)〉的議案》

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

公司2021年度里面遏制審批匯報(bào)已于本公布日表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

九、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于審查致同管帳師工作所（特出普遍共同）〈非籌備性資本占用及其余關(guān)系資本來(lái)往的專(zhuān)項(xiàng)證明〉的議案》

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

非籌備性資本占用及其余關(guān)系資本來(lái)往的專(zhuān)項(xiàng)證明已于本公布日表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于聘請(qǐng)公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織的議案》

經(jīng)與會(huì)股東會(huì)刻意審議，普遍承諾繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制的審批組織，并擬訂付出其2022年度財(cái)政報(bào)表審批用度為群眾幣179萬(wàn)元整（含稅），里面遏制審批用度為群眾幣36萬(wàn)元整（含稅）。若因交易須要，請(qǐng)其供給其余效勞而爆發(fā)的用度，由公司另行付出。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議接受。

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布已于本公布日表露于《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十一、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于審議公司高檔處置職員2021年度薪酬事件的議案》

經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，決定公司高檔處置職員2021年度贏得的薪酬如次：

唐陽(yáng)剛教師薪酬為470.34萬(wàn)元，徐國(guó)祥教師薪酬為805.00萬(wàn)元，楊代宏教師薪酬為288.60萬(wàn)元，徐朋教師薪酬為331.45萬(wàn)元，司燕霞姑娘薪酬為269.32萬(wàn)元，周鵬教師薪酬為197.06萬(wàn)元，黃瑜璇姑娘薪酬為334.38萬(wàn)元，楊亮教師薪酬為205.52萬(wàn)元。

上述高檔處置職員薪酬均為稅前收入，囊括報(bào)酬、補(bǔ)助及什物補(bǔ)助、社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、公共積累及其余。

審議本議案時(shí)，唐陽(yáng)剛教師及徐國(guó)祥教師均已側(cè)目表決。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

十二、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司授信籌融資暨為部下隸屬公司供給籌融資保證的議案》

經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，承諾公司向華夏出入口錢(qián)莊等錢(qián)莊請(qǐng)求最高不勝過(guò)群眾幣壹佰伍拾貳億貳仟萬(wàn)元整或等溫外國(guó)貨幣的授信籌融資。

承諾公司為麗珠團(tuán)體麗珠制藥廠等隸屬公司向華夏出入口錢(qián)莊等錢(qián)莊請(qǐng)求最高不勝過(guò)群眾幣壹佰貳拾捌億伍仟萬(wàn)元整或等溫外國(guó)貨幣的授信籌融資供給連帶負(fù)擔(dān)保證。

對(duì)于公司授信籌融資暨為部下隸屬公司供給籌融資保證的公布已于本公布日表露于《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十三、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于占優(yōu)隸屬公司發(fā)展期貨套期保值交易的議案》

為了保護(hù)期貨套期保值交易的可連接性，隱藏消費(fèi)籌備中所需重要原資料價(jià)錢(qián)振動(dòng)的危害，保護(hù)公司交易的穩(wěn)步興盛，承諾占優(yōu)隸屬公司麗珠團(tuán)體新北江制藥股子有限公司、麗珠團(tuán)體福州福興醫(yī)藥有限公司、麗珠團(tuán)體（寧夏）制藥有限公司及四川光大制藥有限公司連接發(fā)展商品期貨套期保值交易。依照暫時(shí)關(guān)系期貨買(mǎi)賣(mài)所及掮客公司規(guī)則的保護(hù)金比率估測(cè)計(jì)算，安置加入期貨套期保值交易的保護(hù)金總數(shù)不勝過(guò)群眾幣2,000.00萬(wàn)元。

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

對(duì)于占優(yōu)隸屬公司發(fā)展期貨套期保值交易的公布已于本公布日表露于《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

十四、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于發(fā)展外匯派生品買(mǎi)賣(mài)交易的議案》

為保護(hù)外匯派生品買(mǎi)賣(mài)交易的可連接性，按照《麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司金融派生品買(mǎi)賣(mài)交易處置軌制》的關(guān)系規(guī)則，承諾公司及部下隸屬公司按照本質(zhì)興盛的須要，連接發(fā)展遠(yuǎn)期外匯派生品買(mǎi)賣(mài)交易，重要囊括遠(yuǎn)期結(jié)售匯及關(guān)系拉攏交易，買(mǎi)賣(mài)金額不勝過(guò)14億元群眾幣（或等溫外國(guó)貨幣，在買(mǎi)賣(mài)額度范疇內(nèi)可震動(dòng)運(yùn)用）。

表決截止：承諾11票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

對(duì)于發(fā)展外匯派生品買(mǎi)賣(mài)交易的公布已于本公布日表露于《華夏證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

此次股東會(huì)聽(tīng)取了公司獨(dú)力股東對(duì)于2021年度處事情景的述職匯報(bào)。

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司

股東會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗珠團(tuán)體、麗珠醫(yī)藥 公布編號(hào)：2022-011

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司

第第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第第十屆監(jiān)事會(huì)第十五次聚會(huì)于2022年3月28日以當(dāng)場(chǎng)和通信表決相貫串的辦法召開(kāi)，聚會(huì)報(bào)告已于2022年3月15日以電子郵件情勢(shì)發(fā)送，當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)地方為珠海市金灣區(qū)創(chuàng)業(yè)北路38號(hào)麗珠產(chǎn)業(yè)園支部大樓9樓聚會(huì)室，此次聚會(huì)應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，本質(zhì)參加會(huì)議監(jiān)事3人，此次聚會(huì)的召開(kāi)適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和公司規(guī)則的規(guī)則，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事刻意審議，作出如次決定：

一、審議經(jīng)過(guò)《2021年度監(jiān)事會(huì)處事匯報(bào)》

本議案需提交公司股東常會(huì)審議。

表決截止：承諾3票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

二、審議經(jīng)過(guò)《麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司2021年年度匯報(bào)（全文及綱要）》

三、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司2021年度危害處置與里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)的議案》

表決截止：承諾3票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

四、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)》

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事刻意審議，覺(jué)得《公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)》如實(shí)、精確地反應(yīng)了公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景。公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用適合《深圳證券買(mǎi)賣(mài)所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作》及《麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司召募資本運(yùn)用處置軌制》等關(guān)系規(guī)則，不生存違規(guī)景象。

表決截止：承諾3票，阻礙0票，棄權(quán)0票。

五、審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于發(fā)展外匯派生品買(mǎi)賣(mài)交易的議案》

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗珠團(tuán)體、麗珠醫(yī)藥 公布編號(hào)：2022-013

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司

擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

2022年3月28日，麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）召開(kāi)了公司第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織的議案》，公司擬繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制的審批組織?，F(xiàn)將相關(guān)確定公布如次：

一、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所事變的情景證明

致同管帳師工作所（特出普遍共同）完備實(shí)行證券、期貨關(guān)系交易資歷以及執(zhí)業(yè)文憑。在對(duì)公司2021年度的審批處事功夫，處事發(fā)憤盡責(zé)，按照獨(dú)力、客觀、公道、公道的規(guī)則，成功實(shí)行了公司2021年度財(cái)政匯報(bào)及里面遏制審批處事，展現(xiàn)了特出的執(zhí)業(yè)操守和交易本質(zhì)。完備專(zhuān)科獨(dú)當(dāng)一面本領(lǐng)及入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)。為維持公司審批處事的貫串性，公司擬繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制的審批組織，并擬付出其2022年度財(cái)政報(bào)表審批用度為群眾幣179萬(wàn)元整（含稅），2022年度里面遏制審批用度為群眾幣36萬(wàn)元整（含稅）。

二、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的基礎(chǔ)消息

1、組織消息

（1）基礎(chǔ)消息

管帳師工作所稱(chēng)呼：致同管帳師工作所（特出普遍共同）

創(chuàng)造日子：1981年

備案地方：上海市向陽(yáng)區(qū)開(kāi)國(guó)門(mén)外大街22號(hào)賽特廣場(chǎng)五層

首席共同人：李惠琦

執(zhí)業(yè)文憑頒布單元及序號(hào)：上海市財(cái)務(wù)局NO 0014469

截止2021年終，致同所在業(yè)職員勝過(guò)五千人，個(gè)中共同人204名，備案管帳師1,153名，簽訂過(guò)證券效勞交易審批匯報(bào)的備案管帳師勝過(guò)400人。

致同所2020年度交易收入21.96億元，個(gè)中審批交易收入16.79億元，證券交易收入3.49億元。2020年度掛牌公司審批存戶(hù)210家，重要行業(yè)囊括創(chuàng)造業(yè)、消息傳輸、軟硬件和消息本領(lǐng)效勞業(yè)、發(fā)行和零賣(mài)業(yè)、房地財(cái)產(chǎn)、交通輸送、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存和郵政業(yè)，收款總數(shù)2.79億元；本公司同業(yè)業(yè)掛牌公司審批存戶(hù)16家。

（2）入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)

致同所已購(gòu)置工作保障，累計(jì)補(bǔ)償限額6億元，工作保障購(gòu)置適合關(guān)系規(guī)則。2020年終工作危害基金1,043.51萬(wàn)元。

致同所近三年已審結(jié)的與執(zhí)業(yè)動(dòng)作關(guān)系的民事詞訟均無(wú)需接受民事負(fù)擔(dān)。

（3）真誠(chéng)記載

致同所近三年因執(zhí)業(yè)動(dòng)作遭到刑事處置0次、行政處置1次、監(jiān)視處置辦法8次、自律禁錮辦法0次和順序處置1次。20名在業(yè)職員近三年因執(zhí)業(yè)動(dòng)作遭到刑事處置0次、行政處置1次、監(jiān)視處置辦法9次、自律禁錮辦法0次和順序處置1次。

2、名目消息

（1）基礎(chǔ)消息

名目共同人：李恩成，2006年景為備案管帳師，2005年發(fā)端從事掛牌公司審批，2019年發(fā)端在致同所執(zhí)業(yè)；近三年簽訂掛牌公司審批匯報(bào)5份、簽訂新三板掛牌公司審批匯報(bào)1份。

簽名備案管帳師：張芳，2008年景為備案管帳師，2011年發(fā)端從事掛牌公司審批，2019年發(fā)端在本所執(zhí)業(yè)，2011年發(fā)端為本公司供給審批效勞，近三年簽訂的掛牌公司審批匯報(bào)2份、簽訂新三板掛牌公司審批匯報(bào)1份。

名目品質(zhì)遏制復(fù)核人：劉立宇，1997年景為備案管帳師，1997年發(fā)端從事掛牌公司審批，2007年發(fā)端在致同所執(zhí)業(yè)，2007年景為致同所質(zhì)量控制共同人，近三年復(fù)核掛牌公司審批匯報(bào)11份、復(fù)核新三板掛牌公司審批匯報(bào)6份，IPO審批匯報(bào)6份，個(gè)中IPO在審2家，已掛牌3家。

（2）真誠(chéng)記載

名目共同人、簽名備案管帳師、名目品質(zhì)遏制復(fù)核人近三年未因執(zhí)業(yè)動(dòng)作遭到刑事處置，未遭到證券監(jiān)管會(huì)及其派出組織、行業(yè)主管部分等的行政處置、監(jiān)視處置辦法和自律禁錮辦法，未遭到證券買(mǎi)賣(mài)所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律構(gòu)造的自律禁錮辦法、順序處置。

（3）獨(dú)力性

致同所及名目共同人、簽名備案管帳師、名目品質(zhì)遏制復(fù)核人不生存大概感化獨(dú)力性的景象。

（4）審批收款

本期審批用度215萬(wàn)元（不含審批功夫交通伙食住宿用度），個(gè)中財(cái)政報(bào)表審批用度179萬(wàn)元，里面遏制審批36萬(wàn)元。審批用度系按照公司交易范圍及散布情景計(jì)劃決定的。

三、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所實(shí)行的步調(diào)

1、公司審批委員會(huì)對(duì)致同管帳師工作所（特出普遍共同）舉行了充溢領(lǐng)會(huì)，對(duì)其獨(dú)力性、專(zhuān)科獨(dú)當(dāng)一面本領(lǐng)、入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)等上面舉行調(diào)查研究。經(jīng)核對(duì)，普遍覺(jué)得致同管帳師工作所（特出普遍共同）完備為公司供給年報(bào)等審批處事的天性，承諾向公司股東會(huì)倡導(dǎo)繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織。

2、獨(dú)力股東的事先承認(rèn)情景和獨(dú)決計(jì)見(jiàn)

為保護(hù)公司審批處事的品質(zhì)，靈驗(yàn)地養(yǎng)護(hù)公司及公司股東便宜、更加是中型小型股東的便宜，擬續(xù)致同管帳師工作所（特出普遍共同）動(dòng)作公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織。致同管帳師工作所（特出普遍共同）完備充滿(mǎn)的獨(dú)力性，具備從事證券關(guān)系交易資歷，完備入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)。公司股東會(huì)在審議上述議案時(shí)，步調(diào)正當(dāng)靈驗(yàn)。

綜上所述，咱們普遍承諾繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）動(dòng)作公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織，并提交公司股東常會(huì)審議。

3、關(guān)系審議步調(diào)

公司于2022年3月28日召開(kāi)了第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于聘請(qǐng)公司2022年度財(cái)政報(bào)表及里面遏制審批組織的議案》，本議案尚須提交公司股東常會(huì)審議。

四、申報(bào)備案文獻(xiàn)

1、麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)決定；

2、麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司第第十屆股東會(huì)審批委員會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

3、麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于公司第第十屆股東會(huì)第二十八次聚會(huì)審議事變的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)；

4、擬聘請(qǐng)管帳師工作所交易執(zhí)業(yè)證照，重要控制人和禁錮交易接洽人消息和接洽辦法，擬控制簡(jiǎn)直審批交易的簽名備案管帳師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和接洽辦法。

特此公布。

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司股東會(huì)

2022年3月29日

證券代碼：000513、01513 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：麗珠團(tuán)體、麗珠醫(yī)藥 公布編號(hào)：2022-012

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來(lái)自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來(lái)興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

本公司理想股東親身加入了審議本匯報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

經(jīng)本公司股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)的成本調(diào)配預(yù)案為：以實(shí)行2021年度成本調(diào)配計(jì)劃所決定的股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)（不含本公司已回購(gòu)但未刊出的股子數(shù)目），向本公司理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣13.00元（含稅）。此次不送紅股，不舉行本錢(qián)公積轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過(guò)的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡(jiǎn)介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

今年內(nèi)，本團(tuán)體的專(zhuān)營(yíng)交易未爆發(fā)宏大變革，以醫(yī)藥產(chǎn)物的研制、消費(fèi)及出賣(mài)為主業(yè)，產(chǎn)物涵蓋藥劑產(chǎn)物、材料藥和中央體及確診試藥及擺設(shè)，重要產(chǎn)物囊括壹麗安（艾普拉唑腸溶片及打針用艾普拉唑鈉）、麗珠得樂(lè)（枸櫞酸鉍鉀）系列產(chǎn)物、麗倍樂(lè)（雷貝拉唑鈉腸溶膠囊）、維三聯(lián)（枸櫞酸鉍鉀片/替硝唑片/克拉霉素片）、貝依（打針用乙酸亮丙瑞林微球）、麗申寶（打針用尿促氣泡素）、樂(lè)寶得（打針用尿促性素）、麗?？担ù蜥樣梅⒖颠颍⑷鸨貥?lè)（馬來(lái)酸氟伏沙明片），康爾?。}酸哌羅匹隆片）、參芪扶正打針液、抗宏病毒顆粒等藥劑產(chǎn)物；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、鹽酸長(zhǎng)時(shí)霉素、達(dá)托霉素、米爾貝肟及頭孢曲松鈉等材料藥和中央體；新式冠狀宏病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗原檢嘗試劑盒（膠體金法）、肺炎支原體IgM抗原檢嘗試劑（膠體金法）及生人免疫性缺點(diǎn)宏病毒抗原確診試藥盒（酶聯(lián)免疫性法）等確診試藥產(chǎn)物。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

注：1、上述前10名股東持有股票情景是按照備案公司及香港卓佳證券備案有限公司供給的截止2021年12月31日股東人名冊(cè)記載的數(shù)據(jù)填列。2、香港中心預(yù)算（代勞人）有限公司為本公司H股表面持有人，本公司沒(méi)轍確認(rèn)該等股子能否生存質(zhì)押或停止情景，其表面持有的股子中囊括本公司占優(yōu)股東安康元之全資隸屬公司天淳厚業(yè)所持有的本公司163,364,672股H股。

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無(wú)優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢(shì)表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

2021年，本團(tuán)體一直維持“患者人命品質(zhì)第一”的工作和“做醫(yī)藥行業(yè)超過(guò)者”的愿景，主動(dòng)應(yīng)付行業(yè)策略變革，穩(wěn)步提高研制功效，連接深入商場(chǎng)實(shí)行，實(shí)行了專(zhuān)營(yíng)交易的較好延長(zhǎng)：今年度，本團(tuán)體實(shí)行交易收入群眾幣12,063.86百萬(wàn)元，比擬上年的群眾幣10,520.41百萬(wàn)元，同期相比延長(zhǎng)14.67%；實(shí)行歸屬于本公司股東的凈成本群眾幣1,775.68百萬(wàn)元，比擬上年的群眾幣1,714.91百萬(wàn)元，同期相比延長(zhǎng)3.54%；若剔只有常常性盈虧名目收益，本公司2021年專(zhuān)營(yíng)交易實(shí)行的歸屬于本公司股東的凈成本為群眾幣1,627.05百萬(wàn)元，同期相比上年的群眾幣1,431.55百萬(wàn)元，同期相比延長(zhǎng)13.66%。

2021年，本團(tuán)體各交易板塊中心處事實(shí)行情景如次：

（1）化學(xué)藥劑

今年內(nèi)，本團(tuán)體化學(xué)藥劑產(chǎn)物實(shí)行出賣(mài)收入群眾幣7,224.42百萬(wàn)元，同期相比延長(zhǎng)33.71%，占本團(tuán)體今年專(zhuān)營(yíng)交易收入的60.56%，個(gè)中革新藥艾普拉唑系列產(chǎn)物、高壁壘攙雜藥劑打針用乙酸亮丙瑞林微球連接高延長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入及成本奉獻(xiàn)占比進(jìn)一步提高。

本公司主動(dòng)應(yīng)付行業(yè)變化，視研制革新為可連接興盛的普通，經(jīng)過(guò)建立中心本領(lǐng)平臺(tái)，依靠現(xiàn)有研制上風(fēng)，關(guān)心未被滿(mǎn)意的臨床需要，聚焦扶助生殖、消化道、精力類(lèi)、抗腫瘤等范圍，沿用自決開(kāi)拓與本領(lǐng)引進(jìn)相貫串，助力研制功效的高效落地，實(shí)行革新藥、高壁壘攙雜藥劑、普遍性評(píng)介名目三軌跡趕快興盛。2021年，在各部分的精細(xì)共同下，在研化學(xué)藥中心名目功效明顯，簡(jiǎn)直發(fā)達(dá)如次：

微球等高壁壘攙雜藥劑：打針用乙酸曲普瑞林微球（1個(gè)月緩釋?zhuān)?shí)行III期臨床接洽并舉行消費(fèi)備案申訴；打針用阿立哌唑微球（1個(gè)月緩釋?zhuān)?shí)行I期單次給藥臨床接洽，并發(fā)展屢次給藥臨床接洽；打針用乙酸奧曲肽微球已發(fā)展BE預(yù)考查；打針用雙羥萘酸曲普瑞林微球（3個(gè)月緩釋?zhuān)⒋蜥樣帽比鹆治⑶颍?個(gè)月緩釋?zhuān)┎┑门R床考查報(bào)告書(shū)。其余，促成了原位凝膠液晶體例本領(lǐng)、可載藥栓塞微球等新式緩釋本領(lǐng)的探痛快研制。

其余在研中心名目：打針用乙酸西曲瑞克已在華夏和美利堅(jiān)合眾國(guó)備案申訴，并于2021年12月贏得華夏國(guó)度方劑監(jiān)視處置局接受掛牌；布南色林片及鹽酸魯拉西酮片實(shí)行BE接洽，待報(bào)產(chǎn)；抗腫瘤革新藥LZ001名目已于2021年12月提交臨床接洽請(qǐng)求（IND）。

普遍性評(píng)介中心名目：打針用奧美拉唑鈉和馬來(lái)酸氟伏沙明片已獲批；打針用頭孢地嗪鈉審查評(píng)議中；纈沙坦膠囊已提交發(fā)補(bǔ)恢復(fù)；枸櫞酸鉍鉀膠囊已申訴；雷貝拉唑鈉腸溶片已實(shí)行工藝考證，BE籌備中。

本匯報(bào)期，本團(tuán)體經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售共青團(tuán)和少先隊(duì)主動(dòng)落實(shí)出賣(mài)安置，加大了產(chǎn)物及品牌實(shí)行力度：（i）結(jié)尾資源聚焦，結(jié)尾觀察以KA（中心大存戶(hù)）病院、三級(jí)病院、中心二級(jí)病院為中心觀察目標(biāo)，鞏固中心種類(lèi)掩蓋率、達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)率觀察，本匯報(bào)期中心產(chǎn)物病院掩蓋率連接提高，配方藥完全出賣(mài)收入較本期延長(zhǎng)鮮明；（ii）鞏固經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售專(zhuān)科化、精致化處置，連接完備精力專(zhuān)長(zhǎng)出賣(mài)共青團(tuán)和少先隊(duì)，促成拉攏開(kāi)拓戰(zhàn)略，精力專(zhuān)長(zhǎng)產(chǎn)物連接趕快延長(zhǎng)；（iii）維持證明經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售、學(xué)術(shù)啟動(dòng)，無(wú)序促成了中心產(chǎn)物的掛牌后臨床、藥物財(cái)經(jīng)學(xué)接洽等處事，匯報(bào)期內(nèi)，艾普拉唑系列、鹽酸哌羅匹隆片等中心種類(lèi)被歸入多項(xiàng)中心指南或臨床共鳴；（iv）跟進(jìn)國(guó)度醫(yī)改策略及各地落地辦法，堅(jiān)固做好醫(yī)保、招標(biāo)等商場(chǎng)準(zhǔn)入中心處事，打針用艾普拉唑鈉續(xù)談勝利，連接歸入2021年國(guó)度醫(yī)保媾和目次。此次國(guó)度醫(yī)保媾和安排了打針用艾普拉唑鈉的付出控制，將醫(yī)保目次后綴備注由“限有證明書(shū)表明的病癥確診且有禁食醫(yī)囑或吞咽艱巨的患者”安排為按證明書(shū)的“消化性潰瘍出血”，夸大了受益人群；（v）鞏固O(píng)TC產(chǎn)物的實(shí)行構(gòu)造，深入患者效勞，借助新媒介舉行線上傳遞互動(dòng)，公司的企業(yè)品牌局面獲得提高，OTC產(chǎn)物延長(zhǎng)鮮明。

在消費(fèi)品質(zhì)上面，本公司主動(dòng)踐行“科學(xué)合規(guī)、連接矯正、探求特出品德，全力于為患者供給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)物”的品質(zhì)價(jià)格觀，連接提高品質(zhì)處置程度。2021年，公司鞏固了EHS（情況、安康與安定）合規(guī)性處置，促成安定文明樹(shù)立，各級(jí)安定消費(fèi)處置水寬厚全體員工安定消費(fèi)認(rèn)識(shí)獲得提高。公司進(jìn)一步鞏固了方劑全人命周期處置和藥品德量危害處置，對(duì)消費(fèi)和科學(xué)研究CMC（Chemical，Manufacturing and Control）局部的品質(zhì)禁錮，采用了慣例審批、專(zhuān)項(xiàng)審批、遨游查看和交互查看以及供給商共同審批等一系列查看形式，拓展了查看范疇和深度。截止2021年12月31日，本公司品質(zhì)處置支部累計(jì)共發(fā)展39次消費(fèi)和研制品質(zhì)審批以及26次臨床接洽查看震動(dòng)。本匯報(bào)期內(nèi)，本團(tuán)體品質(zhì)處置體制進(jìn)一步優(yōu)化，體例化的環(huán)境保護(hù)和安定危害管理和控制進(jìn)一步完備，總體消費(fèi)、籌備品質(zhì)情景杰出，未爆發(fā)宏大品質(zhì)安定事變、環(huán)境保護(hù)事變、安定事變和工作安康事變。

2021年，在國(guó)際交易構(gòu)造上面，本團(tuán)體鞏固了扶助生殖、抗真菌、抗宏病毒、消化道等產(chǎn)物在巴基斯坦、印度尼西亞、菲律賓等國(guó)度和地域的準(zhǔn)入和實(shí)行處事。同聲，聚焦公司上風(fēng)范圍及中心產(chǎn)物、緩釋微球及底棲生物藥平臺(tái)，本團(tuán)體在寰球中心地區(qū)商場(chǎng)發(fā)展革新交易協(xié)作形式，今年內(nèi)簽訂了波及已掛牌及在研種類(lèi)的7個(gè)商務(wù)協(xié)作和議。在國(guó)際備案上面，2021年，卡那霉素打針液經(jīng)過(guò)國(guó)際認(rèn)證并博得WHO預(yù)認(rèn)證天性文憑，博得國(guó)際認(rèn)證文憑2個(gè)。

（2）底棲生物藥

2021年寰球新冠疫情連接曼延，本匯報(bào)期，本公司子公司麗珠底棲生物中心促成重組新式冠狀宏病毒融洽卵白疫苗（“V-01”）項(xiàng)手段臨床接洽及財(cái)產(chǎn)化關(guān)系處事。V-01的I/II期臨床截止表露該疫苗具備崇高的安定性及免疫性原性，麗珠底棲生物爾后所有促成了海內(nèi)的III期臨床考查：普通免疫性計(jì)劃III期臨床考查已在菲律賓、印度尼西亞和俄羅斯舉行，動(dòng)作鞏固針的滅活序貫免疫性的III期臨床考查已在巴基斯坦和馬來(lái)西亞舉行。同聲，按照寰球新冠疫情趨向及新冠變異株時(shí)髦情景，麗珠底棲生物開(kāi)拓了多種變異株疫苗，發(fā)展了關(guān)系的鞏固免疫性/序貫免疫性眾生、臨床考查關(guān)系接洽。疫苗貿(mào)易化小組已實(shí)行樹(shù)立并加入運(yùn)用。V-01動(dòng)作本團(tuán)體首個(gè)在寰球范疇內(nèi)發(fā)展III期多重心臨床考查的產(chǎn)物，其III期臨床考查的成功促成，也為后續(xù)本團(tuán)體革新藥國(guó)際化以及更多藥物發(fā)展寰球多重心臨床考查積聚了更充分的構(gòu)造處置、協(xié)作搭檔、共青團(tuán)和少先隊(duì)本領(lǐng)和備案請(qǐng)求等上面的資源與體味。

另一上面，麗珠底棲生物連接環(huán)繞腫瘤、自己免疫性病癥及扶助生殖范圍，聚焦新分子、新靶點(diǎn)及差變化的分子安排。本匯報(bào)期，底棲生物藥以次幾個(gè)名目博得階段性的研制發(fā)達(dá)：打針用重組人絨促性素動(dòng)作海內(nèi)首仿種類(lèi)獲批掛牌并已舉行出賣(mài)；托珠單抗打針液（重組人源化抗人IL-6R單克隆抗原打針液）BLA申訴獲CDE（國(guó)度方劑監(jiān)視處置局方劑審查評(píng)議重心）受權(quán)；重組抗人IL-17A/F人源化單克隆抗原打針液實(shí)行Ib臨床入組；重組人促氣泡荷爾蒙打針液獲批臨床考查，啟用I期臨床接洽。

匯報(bào)期內(nèi)，麗珠單抗（麗珠底棲生物子公司）與美利堅(jiān)合眾國(guó)Bright Peak Therapeutics, Inc.就打針用重組人源化抗PD-1單克隆抗原名目完畢受權(quán)協(xié)作和議，為將來(lái)進(jìn)一步的貿(mào)易化供給更多的大概性。

（3）材料藥及中央體

2021年度，材料藥工作部維持“抓安環(huán)、保品質(zhì)、降本錢(qián)、搶商場(chǎng)”的引導(dǎo)思維，連接鞏固在EHS、品質(zhì)、研制、消費(fèi)、出賣(mài)等各上面的處事。今年度，本團(tuán)體材料藥及中央體產(chǎn)物實(shí)行出賣(mài)收入群眾幣2,908.74百萬(wàn)元，同期相比延長(zhǎng)19.20%，占本團(tuán)體今年專(zhuān)營(yíng)交易收入的24.39%。

在經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售上面，公司加大了高端抗生素材料藥產(chǎn)物、高端寵物用藥的商場(chǎng)開(kāi)拓力度，鞏固了在泰西等其余海內(nèi)商場(chǎng)備案處事，更加是長(zhǎng)時(shí)霉素、替考拉寧、達(dá)托霉素、粘菌素乙烷磺酸鈉等高端抗生素產(chǎn)物海內(nèi)商場(chǎng)延長(zhǎng)強(qiáng)勁。高端寵物藥產(chǎn)物與寰球各大動(dòng)保公司協(xié)作鞏固，在寰球多個(gè)地域的出賣(mài)增量鮮明，新產(chǎn)物的商場(chǎng)開(kāi)拓發(fā)達(dá)成功。高端抗生素、高端寵物藥及醫(yī)藥中央體產(chǎn)物變成材料藥板塊凈成本奉獻(xiàn)的一致主力，且飛騰勢(shì)頭強(qiáng)勁。

今年度，公司材料藥范圍的研制處事舉行了分門(mén)別類(lèi)安排，中心以研制產(chǎn)物落地為重要處事。（i）發(fā)酵類(lèi)材料藥產(chǎn)物研制上面，焦作安康元與新北江制藥共通入股創(chuàng)造了河南省安康元底棲生物醫(yī)藥接洽院有限公司，聚焦底棲生物發(fā)酵類(lèi)產(chǎn)物的會(huì)合研制；（ii）合成類(lèi)材料藥產(chǎn)物研制上面，重要對(duì)準(zhǔn)氟雷拉納等高端寵物藥的工藝優(yōu)化﹑考證批消費(fèi)等處事的落地，同聲啟用新立新2個(gè)拉納產(chǎn)物自決名目研制處事；（iii）眾生保健產(chǎn)物研制上面，暫時(shí)已發(fā)展了24個(gè)品規(guī)備案申訴及在研立新及GMP認(rèn)證處事，同聲啟用如莫西克汀大眾生澆潑劑的研制、以及外部新產(chǎn)物的引進(jìn)等處事。

今年度，本公司材料藥工作部連接夯實(shí)了環(huán)境保護(hù)、安定普通，完備現(xiàn)有產(chǎn)物的品質(zhì)接洽、優(yōu)化消費(fèi)工藝。在激動(dòng)GMP常態(tài)化的同聲，各消費(fèi)企業(yè)主動(dòng)促成國(guó)際化認(rèn)證：2021年新增3個(gè)產(chǎn)物的國(guó)際備案，個(gè)中中心囊括：達(dá)托霉素在葡萄牙、阿曼、印度、新加坡、巴西、南非獲講解冊(cè)；頭孢曲松鈉在巴基斯坦、東非、哥倫比亞、越南獲講解冊(cè)。截止2021年12月31日，本團(tuán)體公有28個(gè)材料藥產(chǎn)物在56個(gè)海番邦家/地域?qū)嵭辛?04個(gè)備案名目。截止2021年12月31日，本團(tuán)體材料藥已經(jīng)過(guò)國(guó)際認(rèn)證當(dāng)場(chǎng)查看種類(lèi)17個(gè)，博得靈驗(yàn)期內(nèi)國(guó)際認(rèn)證文憑49個(gè)（個(gè)中：FDA當(dāng)場(chǎng)查看種類(lèi)4個(gè)，CEP文憑種類(lèi)12個(gè)），博得天性文憑2個(gè)。

（4）國(guó)藥藥劑

今年度，本團(tuán)體國(guó)藥藥劑產(chǎn)物實(shí)行出賣(mài)收入群眾幣1,070.86百萬(wàn)元，同期相比低沉11.30%，占本團(tuán)體今年專(zhuān)營(yíng)交易收入的8.98%。

2021年終，國(guó)度醫(yī)保局、國(guó)度國(guó)醫(yī)藥處置局共同照發(fā)《對(duì)于醫(yī)保扶助國(guó)醫(yī)藥傳承革新興盛的引導(dǎo)看法》，進(jìn)一步加大對(duì)國(guó)醫(yī)藥傳承革新興盛的扶助。有年來(lái)，本公司環(huán)繞獨(dú)家種類(lèi)及國(guó)醫(yī)藥調(diào)節(jié)上風(fēng)范圍在研制、培植、消費(fèi)和出賣(mài)上都積聚了明顯的上風(fēng)。公司暫時(shí)具有國(guó)藥種類(lèi)批文86個(gè)，個(gè)中獨(dú)家種類(lèi)21個(gè)。產(chǎn)物掩蓋腫瘤科（參芪扶正打針液）、透氣科（抗宏病毒顆粒）、兒科（荊膚止癢顆粒）、口腔科（口炎顆粒）、暮年?。ň盼兑婺X顆粒）等多個(gè)臨床多發(fā)、國(guó)醫(yī)藥調(diào)節(jié)上風(fēng)范圍科室，具有較為充分的產(chǎn)物貯存群。

2021年，“抗宏病毒顆?？剐掳l(fā)污染性病癥本領(lǐng)創(chuàng)造”和“參芪扶正打針液普及暗疾患者生存品質(zhì)的革新本領(lǐng)”同聲榮膺第48屆日內(nèi)瓦國(guó)際創(chuàng)造展金獎(jiǎng)。參芪扶正打針液“國(guó)藥大含量打針液的本領(lǐng)革新研制及在腫瘤扶助調(diào)節(jié)中的運(yùn)用接洽”贏得華夏創(chuàng)造協(xié)會(huì)“創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)獎(jiǎng)-革新獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”?？购瓴《绢w粒當(dāng)選第十三屆安康華夏乒壇“中成藥（流行性感冒）臨床循證評(píng)介證明指數(shù)TOP10榜”及華夏中牙醫(yī)貫串學(xué)會(huì)、中華中醫(yī)學(xué)會(huì)共同頒布的《童子時(shí)髦性傷風(fēng)中牙醫(yī)貫串防疫大師共鳴》、四川省群眾當(dāng)局頒布的《四川省新冠肺炎國(guó)醫(yī)藥提防倡導(dǎo)計(jì)劃》。

本匯報(bào)期，公司完備了參芪扶正打針液的臨床循證醫(yī)術(shù)接洽證明，加強(qiáng)學(xué)術(shù)實(shí)行，聚焦腫瘤調(diào)節(jié)范圍，夸大掩蓋縣級(jí)調(diào)理組織，下層出賣(mài)收入大幅延長(zhǎng)?？购瓴《绢w粒線上品牌傳遞力度連接加大，經(jīng)過(guò)線上傳遞互動(dòng)、連鎖藥店賦能，獲得了較好的實(shí)行功效。鞏固了前線安栓在男科、泌尿科的實(shí)行力度，并加強(qiáng)出賣(mài)觀察。

本公司維持從具備臨床試驗(yàn)普通的典范名方、名老國(guó)醫(yī)臨床體味、院內(nèi)藥劑等發(fā)掘、研制國(guó)藥秘方新藥。2021年，公司中心促成了傳統(tǒng)典范名方國(guó)藥秘方新藥、劑型變革型新藥、院內(nèi)藥劑國(guó)藥1類(lèi)新藥等新產(chǎn)物的研制發(fā)達(dá)及新品構(gòu)造，以及已掛牌種類(lèi)的藥材培植出發(fā)地樹(shù)立、工藝變換存案、本領(lǐng)精進(jìn)等接洽處事。

本匯報(bào)期，本公司運(yùn)用自有資本群眾幣7.24億元接受轉(zhuǎn)讓了天津天士力安康財(cái)產(chǎn)入股共同企業(yè)（有限共同）所持有的天津同仁堂團(tuán)體股子有限公司（“天津同仁堂”）4,400萬(wàn)股股子，占天津同仁堂股子總額的40.00%，以期在國(guó)藥交易興盛上面與天津同仁堂舉行確定的共同。

（5）確診試藥及擺設(shè)

今年度，本團(tuán)體確診試藥及擺設(shè)實(shí)行出賣(mài)收入群眾幣723.96百萬(wàn)元，同期相比低沉47.64%，占本團(tuán)體今年專(zhuān)營(yíng)交易收入的6.07%。

本匯報(bào)期，麗珠試藥透氣道產(chǎn)物線實(shí)行了同期相比大幅延長(zhǎng)。其余多條原有重要產(chǎn)物線較2019年、2020每年平均有較大程度的延長(zhǎng)。在自免、結(jié)核、分子確診等新品上面，仍舊組裝了老練的出賣(mài)、商場(chǎng)、售后共青團(tuán)和少先隊(duì)，豎立了一局部世界性的學(xué)術(shù)標(biāo)桿、培養(yǎng)了一批地區(qū)性的標(biāo)桿存戶(hù)，產(chǎn)物自?huà)炫瞥鲑u(mài)此后，贏得了存戶(hù)的普遍承認(rèn)。

2021年，麗珠試藥連接環(huán)繞策略病種范圍與科室的構(gòu)造舉行深耕。鑒于磁條碼多重液相芯片（DLCM，Digital Liquid Chip Method）本領(lǐng)平臺(tái)，自己免疫性性肝風(fēng)關(guān)系自己抗原7項(xiàng)檢嘗試劑盒（磁條碼免疫性熒光發(fā)亮法）產(chǎn)物在2021年7月成功獲批，自己抗原篩查產(chǎn)物拉攏獲得了進(jìn)一步完備彌補(bǔ)；2021年12月，DLCM體例在北京協(xié)調(diào)病院類(lèi)風(fēng)濕免疫性科試驗(yàn)室正式用來(lái)慣例ANA譜檢驗(yàn)和測(cè)定，標(biāo)記著自己抗原多重檢驗(yàn)和測(cè)定本領(lǐng)加入了全機(jī)動(dòng)、數(shù)值化、規(guī)范化的新的期間；在熏染性病癥分子確診范圍，麗珠試藥已掛牌的三項(xiàng)核酸檢驗(yàn)和測(cè)定產(chǎn)物在2021年5月份國(guó)度保健安康委臨床檢查重心（NCCL）頒布的2021年室間品質(zhì)評(píng)介匯報(bào)中贏得十足滿(mǎn)分經(jīng)過(guò)，產(chǎn)品德量贏得國(guó)度權(quán)勢(shì)組織考證及承認(rèn)；2021年11月，麗珠試藥艾滋宏病毒載量體例在武漢市金銀箔潭病院勝利安置加入運(yùn)用，該產(chǎn)物裝機(jī)總額在短短2年功夫里已勝過(guò)60臺(tái)，標(biāo)記著麗珠試藥分子確診產(chǎn)物在傳抱病檢驗(yàn)和測(cè)定商場(chǎng)實(shí)行進(jìn)一步?jīng)_破。在抗擊新冠疫情上面，麗珠試藥主動(dòng)構(gòu)造全線新冠檢驗(yàn)和測(cè)定產(chǎn)物，新式冠狀宏病毒（SARS-CoV-2）抗原檢嘗試劑盒（乳膠免疫性層析法）、新式冠狀宏病毒（2019-nCoV）核酸檢嘗試劑盒（PCR-熒光探針?lè)ǎ?、新式冠狀宏病毒?019-nCoV）中庸抗原檢嘗試劑（乳膠免疫性層析法）連接博得CE等海內(nèi)準(zhǔn)入及德國(guó)、英國(guó)、奧地力、泰國(guó)、印度尼西亞等國(guó)度備案，連接加入寰球抗疫一線傍邊。在前沿的神經(jīng)退行性病癥范圍，在研名目“阿爾茲海默癥的猜測(cè)與確診產(chǎn)物”贏得高科技部火把重心主持的2021年度世界推翻性本領(lǐng)革新大賽特出獎(jiǎng)，展示出麗珠試藥安身老齡化社會(huì)宏大未被滿(mǎn)意需要的構(gòu)造刻意與沖破革新的本領(lǐng)勢(shì)力。

為了深入本團(tuán)體在確診試藥財(cái)產(chǎn)鏈的策略構(gòu)造，實(shí)行確診試藥交易板塊的做大做強(qiáng)，同聲進(jìn)一步鞏固麗珠試藥的結(jié)余本領(lǐng)和歸納比賽力，本公司股東常會(huì)于2020年11月審議接受分拆麗珠試藥至老友所創(chuàng)業(yè)板掛牌。麗珠試藥于2020年11月在廣東證券監(jiān)管局處置了引導(dǎo)存案?jìng)浒?，截止本匯報(bào)表露日，共提交了五期引導(dǎo)處事發(fā)達(dá)匯報(bào)。

（6）貿(mào)易興盛及本能處置

本公司在連接鞏固自決革新的同聲，經(jīng)過(guò)協(xié)作開(kāi)拓及承諾引進(jìn)等多種辦法，在寰球主動(dòng)探求前沿本領(lǐng)拓展和產(chǎn)物國(guó)際化構(gòu)造時(shí)機(jī)，加強(qiáng)貿(mào)易化本領(lǐng)及調(diào)整本領(lǐng)。2021年，本團(tuán)體在BD上面步調(diào)加快：與浙江同源康醫(yī)藥股子有限公司受權(quán)協(xié)作的小分子腫瘤藥物已于2021年12月由本公司實(shí)行IND申訴；實(shí)行德國(guó)公司LTS Lohmann Therapie-Systeme AG的阿塞那平透皮產(chǎn)物的受權(quán)引進(jìn)、并已遞交pre-IND請(qǐng)求；與騰訊量子試驗(yàn)室就AI本領(lǐng)在合成底棲生物學(xué)目標(biāo)發(fā)展合成基因簇（BGCs）等接洽。其余，公司在研產(chǎn)物勝利出港，2021年11月，麗珠單抗將具備自決常識(shí)產(chǎn)權(quán)的打針用重組人源化抗PD-1單克隆抗原有償非獨(dú)家承諾給Bright Peak Therapeutics, Inc.，用來(lái)其開(kāi)拓新式PD-1靶向免疫性細(xì)胞因子（PD-1 ICs）。同聲，介入了北京英飛智藥高科技有限公司Pre-A輪股權(quán)入股及北京綠竹底棲生物本領(lǐng)股子有限公司B輪籌融資，利于于本團(tuán)體進(jìn)一步充分財(cái)產(chǎn)構(gòu)造、賦能產(chǎn)物管線。本公司BD共青團(tuán)和少先隊(duì)主動(dòng)探究前沿范圍，與公司研制共青團(tuán)和少先隊(duì)進(jìn)一步共同，匯報(bào)期內(nèi)，促成了本團(tuán)體里面的計(jì)劃化學(xué)平臺(tái)、小分子革新藥平臺(tái)的樹(shù)立，同聲扶助促成新冠疫苗V-01在寰球范疇內(nèi)發(fā)展三期多重心臨床考查，也為后續(xù)公司革新藥國(guó)際化積聚了更充分的資源與體味。

本公司在任能處置上面，中心處事如次：一是對(duì)可連接興盛的處事提出了更高的訴求，公司貫串行業(yè)特性及國(guó)度完全策略目的，于匯報(bào)期內(nèi)擬訂了本團(tuán)體碳排放總體目的及《2021-2025年情況處置目的》，并在處置層觀察中引入ESG觀察目標(biāo)，主動(dòng)踐行社會(huì)負(fù)擔(dān)；二是擬訂《麗珠團(tuán)體子公司典型運(yùn)作處置實(shí)行細(xì)目（試行）》，進(jìn)一步普及本團(tuán)體完全運(yùn)作功效和危害遏制本領(lǐng)，典型和健康內(nèi)部控制運(yùn)作處置；三是完備了本公司及局部單元構(gòu)造構(gòu)架及組織樹(shù)立，在加大里面發(fā)掘、培植和扶助青年本領(lǐng)度的同聲，連接寰球引進(jìn)高端人才。本匯報(bào)期內(nèi)，公司在藥學(xué)接洽、臨床醫(yī)術(shù)、海表里BD及品質(zhì)處置等部分引進(jìn)了各級(jí)人才，并漸漸制造一支年青化、專(zhuān)科化、寰球化的人才部隊(duì)；四是創(chuàng)造“快樂(lè)生存、痛快處事”的處事氣氛，本公司及各單元連接優(yōu)化園區(qū)處事、生存辦法及情況，主動(dòng)舉行了一系列體育疏通及共青團(tuán)和少先隊(duì)樹(shù)立震動(dòng)；五是對(duì)準(zhǔn)本匯報(bào)期爆發(fā)的新冠疫情，公司頒布《對(duì)于鞏固疫情防控的報(bào)告》，兼顧疫情防控和消費(fèi)籌備各項(xiàng)處事，并舉行新式冠狀宏病毒疫情救急演示。同聲，公司主動(dòng)相應(yīng)當(dāng)局的抗疫處事，在珠海支部麗珠產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)構(gòu)造屢次新冠疫苗育種與核酸檢驗(yàn)和測(cè)定。

今年內(nèi)，按照股東常會(huì)賦予股東會(huì)回購(gòu)公司H股的普遍受權(quán)，本公司共回購(gòu)H股10,033,000股，核計(jì)耗費(fèi)資金約港幣2.87億元（不含買(mǎi)賣(mài)用度）。個(gè)中，6,628,600股已于2021年5月7日實(shí)行刊出。

麗珠醫(yī)藥團(tuán)體股子有限公司

股東長(zhǎng)：朱保國(guó)

2022年3月29日

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