證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī) 公布編號(hào)： 2022-040

中山大洋電機(jī)股子有限公司

對(duì)于占優(yōu)股東局部股權(quán)廢除質(zhì)押的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于不日接到公司占優(yōu)股東魯楚平教師的報(bào)告，得悉其所持有公司的局部股子廢除質(zhì)押，關(guān)系股子廢除質(zhì)押備案手續(xù)已于不日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司處置結(jié)束。簡(jiǎn)直情景如次：

一、股東股子廢除質(zhì)押的基礎(chǔ)情景

1、此次廢除質(zhì)押基礎(chǔ)情景

2、股東股子累計(jì)質(zhì)押基礎(chǔ)情景

截止本公布表露日，公司占優(yōu)股東及其普遍動(dòng)作人所持質(zhì)押股子情景如次：

注：上述“已質(zhì)押股子限售和停止數(shù)目”和“未質(zhì)押股子限售和停止數(shù)目”中的限售股均為“高管鎖定股”。

二、其余情景證明

公司占優(yōu)股東資金和信用情景杰出，完備相映的資本歸還本領(lǐng)，其所質(zhì)押的股子不生存平倉危害或被強(qiáng)迫過戶危害，不會(huì)引導(dǎo)公司的本質(zhì)遏制權(quán)爆發(fā)變換，對(duì)公司消費(fèi)籌備、公司處置等不爆發(fā)本質(zhì)性感化。公司將連接關(guān)心其質(zhì)押變化情景及危害，并準(zhǔn)時(shí)實(shí)行消息表露負(fù)擔(dān)。

三、備查文獻(xiàn)

1、股子廢除質(zhì)押表明；

2、華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司出示的《證券質(zhì)押及法令停止明細(xì)表》。

特此公布。

中山大洋電機(jī)股子有限公司股東會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱：大洋電機(jī) 公布編號(hào)：2022-023

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以將來實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本扣除回購專用證券賬戶股子數(shù)目后的股子總數(shù)為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡(jiǎn)介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

（1）公司重要交易

公司全力于變成寰球電機(jī)及啟動(dòng)遏制體例綠色環(huán)境保護(hù)處置計(jì)劃范圍的特出供給商，為寰球存戶供給安定、環(huán)境保護(hù)、高效的電機(jī)啟動(dòng)體例處置計(jì)劃，是一家具有“興辦及閑居電器電機(jī)、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例、車輛回旋電器、氫燃料干電池體例及其要害零元件”等產(chǎn)物，集“莫大自決研制、精益創(chuàng)造、聰慧經(jīng)營(yíng)銷售”為一體的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)。

暫時(shí)公司產(chǎn)生了以興辦及閑居電器電機(jī)產(chǎn)物為主的BHM工作部和以公共汽車用要害零元件為主的車輛工作團(tuán)體（EVBG）兩大工作板塊。保守家用電器在向智能高效節(jié)約能源家用電器的晉級(jí)換代進(jìn)程中產(chǎn)生了宏大的電機(jī)需要，為BHM工作部帶來了百億級(jí)范圍的潛伏商場(chǎng)空間。在車輛工作團(tuán)體中，公司既有保守燃油車用產(chǎn)物（起效果/電機(jī)），也有新動(dòng)力公共汽車用產(chǎn)物（新動(dòng)力公共汽車能源總成體例），對(duì)應(yīng)的潛伏商場(chǎng)范圍辨別到達(dá)千億級(jí)和萬億級(jí)，商場(chǎng)空間格外宏大。保守公共汽車向新動(dòng)力公共汽車及智能駕駛公共汽車的變化，使得保守發(fā)效果將被新動(dòng)力公共汽車能源總成體例所代替，相映的商場(chǎng)將迎來一段較長(zhǎng)的新故人替功夫。

（2）公司重要產(chǎn)物

A、興辦及閑居電器電機(jī)工作部（BHM工作部）的重要產(chǎn)物：家用/商用空挪用電機(jī)、興辦透風(fēng)擺設(shè)用水機(jī)、灶間電器擺設(shè)用水機(jī)、機(jī)動(dòng)車庫門用水機(jī)、抽水機(jī)用水機(jī)、商用空挪用收縮機(jī)電機(jī)、熱氣/透風(fēng)體例及空氣調(diào)節(jié)擺設(shè)用高功效風(fēng)機(jī)體例等。

閑居電器范圍的運(yùn)用

商用水器范圍的運(yùn)用

興辦范圍的運(yùn)用

B、車輛工作團(tuán)體（EVBG）的重要產(chǎn)物：新動(dòng)力公共汽車電機(jī)、遏制器及電啟動(dòng)總成體例、BSG電機(jī)體例、車用及非路途板滯用起效果、電機(jī)等。

C、氫燃料干電池交易重要產(chǎn)物：氫燃料干電池發(fā)效果中心零元件、氫燃料干電池發(fā)效果（自決研制氫燃料干電池遏制器）和氫燃料干電池能源總成體例等。

保守公共汽車范圍的運(yùn)用

新動(dòng)力公共汽車范圍的運(yùn)用

（3）商場(chǎng)位置

公司動(dòng)作寰球具備強(qiáng)勁比賽力的電啟動(dòng)體例產(chǎn)物研制、創(chuàng)造和效勞商之一，具有完備國(guó)際比賽力的電機(jī)電氣控制研制與創(chuàng)造本領(lǐng)，是商場(chǎng)份額寰球超過的興辦及閑居電器電機(jī)行業(yè)引導(dǎo)者，寰球暖風(fēng)行行業(yè)內(nèi)部重要品牌均為公司的存戶；是最受歡送的車輛回旋電器供給商和行業(yè)首要選擇品牌之一，同聲也是海內(nèi)本領(lǐng)和范圍超過的新動(dòng)力公共汽車能源總成體例獨(dú)力供給商，存戶涵蓋國(guó)表里合流整車/整機(jī)廠；是具備空氣壓縮機(jī)等要害BOP和氫燃料干電池發(fā)效果及遏制體例等完備財(cái)產(chǎn)構(gòu)造的氫能財(cái)產(chǎn)供給商。

（4）重要的功績(jī)啟動(dòng)成分

① 外部啟動(dòng)成分

A、策略連接利好

a、2021年此后，國(guó)度和行業(yè)層面連接出場(chǎng)宏大利好策略激動(dòng)家用電器財(cái)產(chǎn)興盛，重要展現(xiàn)在《對(duì)于提振大量耗費(fèi)中心耗費(fèi)激動(dòng)開釋鄉(xiāng)村耗費(fèi)后勁幾何辦法的報(bào)告》《家電安定運(yùn)用年限》系列規(guī)范以及《播送電視本領(lǐng)迭代實(shí)行計(jì)劃（2020-2022年）》等關(guān)系扶助策略的連接頒布。更加是“兩會(huì)”夸大2021年要寧靜減少公共汽車、家用電器等大量耗費(fèi)，人民代表大會(huì)代辦也書面倡導(dǎo)促成“家用電器下鄉(xiāng)”、“以舊換新”策略，興盛綠色耗費(fèi)輪回財(cái)經(jīng)。那些策略將在拓展家用電器商場(chǎng)需要空間、挖潛換新晉級(jí)需要、扶助中心品類、加快渠道優(yōu)化等上面起到要害性拉動(dòng)效率。同聲，連年來，家用電器范圍國(guó)表里關(guān)系構(gòu)造連接公布囊括能源消耗規(guī)范、能效標(biāo)簽等在前的通用規(guī)范，展現(xiàn)了綠色低碳輪回財(cái)經(jīng)的觀念，將對(duì)激動(dòng)財(cái)產(chǎn)良性興盛起到連接的引領(lǐng)效率。跟著智能閑居及空氣調(diào)節(jié)能效晉級(jí)的進(jìn)一步促成，公司興辦及閑居電器電機(jī)工作部在此之前就已做好籌備的高效智能電機(jī)、直流電無刷電機(jī)、風(fēng)機(jī)體例等產(chǎn)物將希望迎來杰出興盛機(jī)會(huì)。

b、連年來，國(guó)度連接出場(chǎng)了一系列扶助培養(yǎng)策略，新動(dòng)力公共汽車興盛迅猛。更加是在“碳達(dá)峰、碳中庸”大后臺(tái)下，2021年國(guó)度關(guān)系部分先后出場(chǎng)諸多策略，有力激動(dòng)了2021年新動(dòng)力公共汽車生產(chǎn)和銷售量的大幅延長(zhǎng)。比方：2021年2月，國(guó)務(wù)院頒布《對(duì)于加速創(chuàng)造健康綠色低碳輪回興盛財(cái)經(jīng)體制的引導(dǎo)看法》，《看法》指出，實(shí)行綠色低碳輸送東西，減少革新或變革老舊車船，口岸和飛機(jī)場(chǎng)效勞大型巴士、都會(huì)物流配送、郵政特快專遞等范圍要優(yōu)先運(yùn)用新動(dòng)力或純潔動(dòng)力公共汽車，要鞏固新動(dòng)力公共汽車充換電等配系普通辦法樹立；2021年3月，工信部頒布《2021年產(chǎn)業(yè)和消息化規(guī)范處事重心》，《重心》提到，要大舉發(fā)展電動(dòng)公共汽車和充換電體例、燃料干電池公共汽車等規(guī)范的接洽與擬訂；促成能源蓄干電池接收運(yùn)用等關(guān)系規(guī)范研制；按照本領(lǐng)超過和財(cái)產(chǎn)趕快興盛、融洽興盛的需要，訂正電動(dòng)公共汽車、鋰離子干電池等規(guī)范體制樹立指南或道路圖。其余，新動(dòng)力公共汽車實(shí)行運(yùn)用財(cái)務(wù)補(bǔ)助策略實(shí)行克日將延遲至2022年終，為新動(dòng)力公共汽車的興盛連接保鏢續(xù)航。

c、相較煤炭、自然氣、火油等保守燃料，氫氣完備能量密度大、反饋零排放的自然上風(fēng)，是我國(guó)碳中庸目的下理念的純潔動(dòng)力。為加快促成我國(guó)氫能行業(yè)興盛，國(guó)度和場(chǎng)合當(dāng)局對(duì)氫能行業(yè)的扶助策略頻出。2022年1月份場(chǎng)合兩會(huì)連接召開，獲批的北京、上海、廣東和河北、河南中國(guó)共產(chǎn)黨第五次全國(guó)代表大會(huì)燃料干電池公共汽車演示都會(huì)群牽頭都會(huì)，基礎(chǔ)上都將氫能財(cái)產(chǎn)興盛和燃料干電池公共汽車都會(huì)群演示寫進(jìn)了當(dāng)局處事匯報(bào)。2021年3月，在世界“兩會(huì)”審議經(jīng)過的《中華群眾民主國(guó)人民財(cái)經(jīng)和社會(huì)興盛第十四個(gè)五年籌備和2035年藍(lán)圖目的大綱》（以次簡(jiǎn)稱“《大綱》”）中，氫能正式出此刻《大綱》第九章“興盛巨大策略性新興財(cái)產(chǎn)”之第二節(jié)“前瞻籌備將來財(cái)產(chǎn)”，興盛氫能及燃料干電池財(cái)產(chǎn)變成了我國(guó)應(yīng)付動(dòng)力安定、實(shí)行可連接興盛的必定要乞降要害汗青機(jī)會(huì)。

d、2021年10月24日，中國(guó)共產(chǎn)黨中心、國(guó)務(wù)院照發(fā)《對(duì)于完備精確所有貫徹新興盛觀念做好碳達(dá)峰碳中庸處事的看法》，精確了我國(guó)實(shí)行“碳達(dá)峰、碳中庸”的功夫表、道路圖，二氧化碳排放力求于2030年前到達(dá)峰值，努力求取2060年前實(shí)行碳中庸；2021年10月26日，國(guó)務(wù)院照發(fā)《2030年前碳達(dá)峰動(dòng)作計(jì)劃》，聚焦2030年前碳達(dá)峰目的，對(duì)促成碳達(dá)峰處事作出總體安置。“碳達(dá)峰、碳中庸”將變成啟動(dòng)寰球?qū)嵭袆?dòng)力革新、動(dòng)力構(gòu)造轉(zhuǎn)型的中心論理，新動(dòng)力公共汽車及氫能運(yùn)用將變成要害的處置計(jì)劃之一，公司對(duì)應(yīng)的新動(dòng)力公共汽車能源總成體例及氫燃料干電池交易將迎來趕快興盛階段。

e、2019年2月18日，《粵港澳門大學(xué)灣區(qū)興盛籌備大綱》正式出場(chǎng)，《大綱》指出，粵港澳門大學(xué)灣區(qū)將激動(dòng)創(chuàng)造業(yè)智能化興盛，培養(yǎng)一批具備體例集成本領(lǐng)、智能裝置開拓本領(lǐng)和要害元件研制消費(fèi)本領(lǐng)的智能創(chuàng)造主干企業(yè)，扶助裝置創(chuàng)造、公共汽車、石油化工、家電、電子消息等上風(fēng)財(cái)產(chǎn)做強(qiáng)做精。公司支部坐落粵港澳門大學(xué)灣區(qū)好多重心都會(huì)--中山市，區(qū)位上風(fēng)鮮明，同聲動(dòng)作興辦及閑居電器電機(jī)、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例以及氫燃料干電池行業(yè)的超過企業(yè)，粵港澳門大學(xué)灣區(qū)的興盛將給公司帶根源史興盛機(jī)會(huì)，進(jìn)一步啟動(dòng)公司交易進(jìn)取興盛。

B、財(cái)產(chǎn)潛伏興盛空間宏大

a、公共汽車是人民財(cái)經(jīng)的要害維持財(cái)產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)鏈長(zhǎng)、波及面廣、國(guó)際化水平高。黨中心、國(guó)務(wù)院莫大關(guān)心公共汽車財(cái)產(chǎn)興盛。習(xí)近平總布告屢次作出要害引導(dǎo)指使，夸大要變成創(chuàng)造業(yè)興國(guó)，就要做公共汽車興國(guó)。從寰球公共汽車商場(chǎng)的保有量來看，我國(guó)每人平均公共汽車保有量保持遠(yuǎn)低于寰球昌盛國(guó)度程度，暫時(shí)，海內(nèi)公共汽車千中國(guó)人民保險(xiǎn)公司有量約250輛，而美利堅(jiān)合眾國(guó)的公共汽車千中國(guó)人民保險(xiǎn)公司有量到達(dá)了850輛之上。華夏的公共汽車商場(chǎng)保持有著宏大的延長(zhǎng)空間。2021年公共汽車生產(chǎn)和銷售同期相比表露延長(zhǎng)，中斷了2018年此后貫串三年的低沉場(chǎng)合。個(gè)中，新動(dòng)力公共汽車變成最大亮點(diǎn)，終年銷量勝過350萬輛，商場(chǎng)占比提高至13.4%。跟著新動(dòng)力公共汽車漸漸被商場(chǎng)所承認(rèn)，新本領(lǐng)的彼此融洽共同，我國(guó)公共汽車商場(chǎng)行將迎來二次延長(zhǎng)期，估計(jì)將于2025年加入行業(yè)老練期。

b、在國(guó)度策略扶助的大情況下，我國(guó)連年來新動(dòng)力公共汽車行業(yè)興盛趕快，同聲依附完備且富裕比賽力的供給鏈體制，在寰球公共汽車電動(dòng)化趨向中鋒芒畢露，變成寰球最大的新動(dòng)力公共汽車商場(chǎng)。按照我國(guó)《新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)興盛籌備（2021-2035年）》興盛愿景表露，到2025年，我國(guó)新動(dòng)力公共汽車新車出賣量到達(dá)公共汽車新車出賣總量的20%安排；到2035年，純電動(dòng)公共汽車變成新出賣車輛的合流，大眾范圍用車所有電動(dòng)化，燃料干電池公共汽車實(shí)行貿(mào)易化運(yùn)用。新動(dòng)力公共汽車將來興盛空間宏大。

c、氫燃料干電池具備零排放、零傳染的個(gè)性，被覺得是將來純潔環(huán)境保護(hù)的理念本領(lǐng)，是最終動(dòng)力能源處置計(jì)劃。氫燃料干電池暫時(shí)從壽命、本能、資源和本錢等上面發(fā)端到達(dá)財(cái)產(chǎn)化前提，滿意卑劣交通和備用水源等范圍運(yùn)用，燃料干電池實(shí)質(zhì)上是電機(jī)，卑劣運(yùn)用場(chǎng)景普遍，不妨運(yùn)用于交通、后備電源、通信等范圍。燃料干電池興盛將掀起一輪動(dòng)力革新，氫將代替一局部化石燃料，變成動(dòng)力體制中的要害一環(huán)，將來氫燃料干電池商場(chǎng)范圍可達(dá)萬億級(jí)別。畢馬威的關(guān)系匯報(bào)指出，在當(dāng)局大舉扶助、本領(lǐng)革新加快、普通辦法連接完備以及本錢趕快涌入的大后臺(tái)下，華夏氫燃料干電池公共汽車行業(yè)暴發(fā)期近，估計(jì)2025年產(chǎn)量范圍將沖破3萬輛，同聲，燃料干電池本領(lǐng)也希望實(shí)行沖破，本錢大幅低沉。到2030年，華夏氫燃料干電池公共汽車生產(chǎn)和銷售量估計(jì)將到達(dá)數(shù)十萬輛。

② 內(nèi)生啟動(dòng)成分

A、行業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)、產(chǎn)物晉級(jí)換代

公司秉持以報(bào)酬本，協(xié)作共贏的觀念，產(chǎn)生共青團(tuán)和少先隊(duì)凝固力，一直維持對(duì)商場(chǎng)鋒利的洞察力，按照國(guó)度行業(yè)策略導(dǎo)向，貫串自己中心比賽力，當(dāng)令拓展公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)造，從家用電器行業(yè)到公共汽車行業(yè)再到氫燃料干電池行業(yè)，行業(yè)空間從百億級(jí)別超過入萬億級(jí)別，勝利實(shí)行行業(yè)轉(zhuǎn)型晉級(jí)，極地面拓展了公司興盛空間。在此功夫，公司對(duì)產(chǎn)物的本領(lǐng)研制、商場(chǎng)渠道、售后效勞等上面連接舉行商量與試驗(yàn)，暴露產(chǎn)物與效勞的潛伏需要，適合國(guó)度行業(yè)興盛策略，抓住能效晉級(jí)及新動(dòng)力公共汽車興盛時(shí)機(jī)，漸漸發(fā)展產(chǎn)物晉級(jí)換代，連接優(yōu)化公司產(chǎn)物構(gòu)造，為存戶供給完全處置計(jì)劃，普及產(chǎn)物附加值，維持公司行家行業(yè)內(nèi)部的超過位置。

B、本領(lǐng)革新及品牌提高

公司深知本領(lǐng)革新是創(chuàng)造業(yè)企業(yè)立于行業(yè)一敗涂地的中心，是連接催產(chǎn)新生機(jī)做強(qiáng)做大的要害。自樹立此后，公司對(duì)產(chǎn)物的本領(lǐng)變革與工藝超過孜孜以求，莫大關(guān)心本領(lǐng)人才的引進(jìn)與培植，連接加大對(duì)本領(lǐng)革新的加入，普及公司產(chǎn)物本領(lǐng)含量，使公司本領(lǐng)維持行家業(yè)前沿；經(jīng)過普及產(chǎn)物本領(lǐng)含量、革新產(chǎn)品德量與效勞，進(jìn)一步制造產(chǎn)物品牌價(jià)格，經(jīng)過在各別細(xì)分商場(chǎng)沿用各別品牌，最大化地表現(xiàn)公司具有的“大洋電機(jī)”、“電啟動(dòng)”、“佩特來”、“杰諾瑞”等國(guó)表里馳名品牌在各自行行業(yè)內(nèi)部的比賽上風(fēng)，普及公司產(chǎn)物著名度和品牌感化力。

C、精益消費(fèi)、構(gòu)造變化、提質(zhì)增效

公司主動(dòng)促成精益消費(fèi)，實(shí)行拉動(dòng)消費(fèi)，經(jīng)過創(chuàng)造拉動(dòng)看板體例，擬訂并反省每一種物料的拉動(dòng)準(zhǔn)則，并固化到體例中，堅(jiān)韌豎立“完全-限制-完全”的看法，把拉動(dòng)式消費(fèi)與革新接洽起來，以拉動(dòng)式消費(fèi)進(jìn)程中的特殊為革新目的，連接革新，并用截止來檢查進(jìn)程，連接監(jiān)察和控制消費(fèi)周期、在成品倉庫儲(chǔ)存、消費(fèi)功效等目標(biāo)，激動(dòng)處置的革新和普及，進(jìn)一步貶低制形成本和處置本錢，普及產(chǎn)品德量，提高消費(fèi)效率，鞏固公司商場(chǎng)比賽力。同聲，按照精益處置目的，加速促成“呆板換人”動(dòng)作安置，引入更多機(jī)動(dòng)化消費(fèi)擺設(shè)、檢驗(yàn)和測(cè)定擺設(shè)，變革現(xiàn)有安裝線，減少老舊擺設(shè)，優(yōu)化職員拉攏，提高每人平均能效，激動(dòng)公司消費(fèi)創(chuàng)造向機(jī)動(dòng)化、智能化、數(shù)字化興盛。

為進(jìn)一步提質(zhì)增效，公司大舉實(shí)行構(gòu)造變化。在構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)上面，舉行縱向精簡(jiǎn)和橫向集成的變化，縮小處置層級(jí)，實(shí)行訓(xùn)令送達(dá)消費(fèi)一線的“戰(zhàn)役班組”，普及處置功效和相應(yīng)速率。在構(gòu)造樹立上面，實(shí)行“強(qiáng)班組裝安排劃”和以所有成本重心樹立為中心的“金麒麟安置”?！皬?qiáng)班組安置”中心對(duì)下層班組職員舉行培養(yǎng)和訓(xùn)練和人才采用，加強(qiáng)班組裝設(shè)，實(shí)行籌備承包體制和逾額功效瓜分體制，靈驗(yàn)提高了消費(fèi)一線職工主動(dòng)性和寧靜性，并在消費(fèi)功效革新的基礎(chǔ)下真實(shí)普及職工收入程度?！敖瘅梓氚仓谩苯?jīng)過最小化分別籌備核計(jì)單位的形式，旨在變化各級(jí)處置職員的處置認(rèn)識(shí)，產(chǎn)生“大眾都是籌備者”的文明氣氛，督促各個(gè)籌備主體和本能部分連接挖潛降低消耗，在公司實(shí)行提質(zhì)增效的同聲，也讓職工薪酬報(bào)酬程度獲得穩(wěn)步提高，打開了職工和公司雙贏的杰出場(chǎng)合。在構(gòu)造共同上面，創(chuàng)造生產(chǎn)和銷售共同聚會(huì)體制，按照存戶訂單和本質(zhì)生產(chǎn)能力舉行歸納平穩(wěn)，科學(xué)安置消費(fèi)安置，并在生產(chǎn)和銷售融合的普通上，舉行物料齊套處置，將配系零件的齊套下達(dá)動(dòng)作安置處置的基準(zhǔn)；創(chuàng)造供給鏈會(huì)合購買融合小組，動(dòng)作優(yōu)化供給鏈處置的常設(shè)組織，兼顧融合公司各工作板塊的大量原資料、電子元器件等要害消費(fèi)性物料的購買處置，普及議價(jià)本領(lǐng)和本錢上風(fēng)，保護(hù)供給鏈安定。

D、數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字化構(gòu)造樹立

舉行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，是公司加快變化消費(fèi)辦法、優(yōu)化里面資源擺設(shè)、促成高品質(zhì)興盛的必定訴求。公司正在大舉激動(dòng)交易和處置的數(shù)字化處事，依照公司一致籌備、一致平臺(tái)、一致體例、一致規(guī)范，各工作部子公司共同樹立的規(guī)則，采用從個(gè)案確診-全部領(lǐng)會(huì)-限制試點(diǎn)-實(shí)行運(yùn)用的辦法以及先固執(zhí)、后優(yōu)化、再固化、趕快迭代的實(shí)行本領(lǐng)，調(diào)整公司的經(jīng)營(yíng)銷售、研制、消費(fèi)、購買、財(cái)政與人工資源等消息，沖破“消息半壁江山”局面，體例產(chǎn)生閉環(huán)價(jià)格流，漸漸搭建及時(shí)交易在環(huán)，核計(jì)即預(yù)算，請(qǐng)求即付出的聰慧處置和計(jì)劃體制。暫時(shí)漸漸實(shí)行數(shù)字化經(jīng)營(yíng)銷售、數(shù)字化研制、過程與數(shù)字化處置、通明化工場(chǎng)、數(shù)字化供給鏈、財(cái)政共享重心、人工資源共享重心等交易范圍數(shù)字化，實(shí)行消息共享，處置通明，過程閉環(huán)。公司的構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)扁平化、訓(xùn)令送達(dá)一線“戰(zhàn)役班組”、“強(qiáng)班組裝設(shè)”、“金麒麟安置”等構(gòu)造變化上面的宏大辦法，也不妨借助數(shù)字化轉(zhuǎn)型獲得高效地落地。另一上面，上述構(gòu)造變化和構(gòu)造處置的精致化對(duì)科學(xué)核計(jì)和及時(shí)核計(jì)提出了更高的訴求，又將反過來進(jìn)一步激動(dòng)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型邁向更高的階段。公司將漸漸向智能產(chǎn)線、燈塔工場(chǎng)、數(shù)據(jù)啟動(dòng)的高階計(jì)劃、IBP猜測(cè)模仿領(lǐng)會(huì)等處置和交易聰慧化邁進(jìn)，進(jìn)而進(jìn)一步提高公司處置水寬厚中心比賽力，實(shí)行公司高品質(zhì)興盛。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢(shì)表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

無

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 大洋電機(jī) 公布編號(hào)： 2022-021

中山大洋電機(jī)股子有限公司

第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)決定公布

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月22日上晝9:00時(shí)在公司聚會(huì)室召開第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)。此次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月11日以專差投遞、傳真或郵件辦法發(fā)出，聚會(huì)由股東長(zhǎng)魯楚平教師會(huì)合和把持，聚會(huì)應(yīng)加入股東9名，本質(zhì)加入股東9名。聚會(huì)的會(huì)合和召開適合《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》等法令、規(guī)則和典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的規(guī)則。聚會(huì)沿用當(dāng)場(chǎng)及通信表決相貫串的辦法召開，經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，經(jīng)過如次決定：

一、審議經(jīng)過了《2021年度總裁處事匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

二、審議經(jīng)過了《2021年度股東會(huì)匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度股東會(huì)匯報(bào)》于2022年4月26日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司獨(dú)力股東余勁松教師、劉奕華教師、侯予教師、鄭馥麗姑娘向股東會(huì)提交了《獨(dú)力股東2021年度述職匯報(bào)》，并將在2021年年度股東常會(huì)上述職。簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司于2022年4月26日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《獨(dú)力股東2021年度述職匯報(bào)》。

本匯報(bào)需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議，2021年年度股東常會(huì)召開功夫另行報(bào)告。

三、審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行交易收入1,001,728.73萬元，交易成本33,025.86萬元，成本總數(shù)36,359.96萬元，凈成本26,900.44萬元，個(gè)中歸屬于掛牌公司股東的凈成本為25,038.57萬元，與上年同期比擬，辨別延長(zhǎng)28.82%、184.70%、203.31%、238.72%、142.01%。

四、審議經(jīng)過了《2022年度財(cái)政估算匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

2022年公司將連接維持興辦及閑居電器電機(jī)交易寧靜延長(zhǎng)，優(yōu)化產(chǎn)物構(gòu)造，加速高效智能電機(jī)、風(fēng)機(jī)體例等高附加值產(chǎn)物的新品投入生產(chǎn)，保證成本目的完畢；主動(dòng)促成車輛工作團(tuán)體以產(chǎn)物線為干線的矩陣式處置形式，實(shí)行策略協(xié)作名目落地，進(jìn)一步寧靜及夸大國(guó)表里高端商場(chǎng)；表現(xiàn)氫燃料干電池行業(yè)財(cái)產(chǎn)鏈構(gòu)造上風(fēng)，中心聚焦中心零元件的研制消費(fèi)與出賣。估計(jì)2022年公司交易收入將維持寧靜延長(zhǎng)，安置實(shí)行1,101,900萬元，同期相比延長(zhǎng)10%，估計(jì)交易本錢889,700萬元，同期相比延長(zhǎng)10.43%；安置實(shí)行凈成本37,000萬元，同期相比延長(zhǎng)37.5%，安置實(shí)行歸屬于母公司一切者的凈成本為32,580萬元，同期相比延長(zhǎng)30.00%。

上述籌備估算并不代辦公司對(duì)2022年度的結(jié)余猜測(cè)，是否實(shí)行在于于商場(chǎng)情景變革、籌備共青團(tuán)和少先隊(duì)的全力水平等多種成分。敬請(qǐng)入股者更加提防。

五、審議經(jīng)過了《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年年度匯報(bào)綱要》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，《2021年年度匯報(bào)全文》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

該議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議，2021年年度股東常會(huì)召開功夫另行報(bào)告。

六、審議經(jīng)過了《對(duì)于2021年度權(quán)力分配預(yù)案的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

按照本分國(guó)際管帳師工作所（特出普遍共同）出示的規(guī)范無保提防見的審批匯報(bào)確認(rèn)，公司2021年度實(shí)行的歸屬于掛牌公司股東的凈成本250,385,655.69元，匯報(bào)期內(nèi)母公司實(shí)行的凈成本為471,159,726.96元。按照《中華群眾民主國(guó)公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則，索取法定結(jié)余公共積累后，匯報(bào)期末母公司可供調(diào)配成本為324,012,056.25元，兼并報(bào)表可供調(diào)配成本為208,968,745.39元。

鑒于對(duì)公司將來興盛的預(yù)期和決心，歸納商量2021年度公司本質(zhì)籌備情景和財(cái)政情景等成分，同聲充溢商量宏大入股者更加是中型小型入股者的便宜和有理要求，在適合公司成本調(diào)配策略、保護(hù)公司平?；I備和深刻興盛的基礎(chǔ)下，主動(dòng)匯報(bào)宏大入股者，與理想股東共通瓜分公司籌備興盛的功效，公司占優(yōu)股東魯楚平教師倡導(dǎo)以次2021年度權(quán)力分配預(yù)案：

以將來實(shí)行權(quán)力分配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.8元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

按照《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第9號(hào)——回購股子》規(guī)則，回購專戶中的股票不享有成本調(diào)配的權(quán)力，所以，公司享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)為總股份資本2,365,530,164股扣除公司回購賬戶持有的股子數(shù)目。如在權(quán)力分配預(yù)案表露之日起至實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日功夫，公司享有成本調(diào)配權(quán)的股子總數(shù)因?yàn)楣善逼谪浐献鬟x擇權(quán)行權(quán)等因?yàn)楸l(fā)變革的，公司將按每股調(diào)配比率靜止的規(guī)則，相映安排分成總數(shù)。

同聲公司股東會(huì)提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)全權(quán)處置2021年度權(quán)力分配事件。

此次權(quán)力分配預(yù)案現(xiàn)款分成總數(shù)估計(jì)為189,242,413.12元（因公司生存股子回購安置尚未實(shí)行，且“導(dǎo)航計(jì)一致期”職工持有股票安置將以非買賣過戶辦法接受轉(zhuǎn)讓公管庫存股，該金額暫以公司暫時(shí)總股份資本2,365,530,164股計(jì)劃），到達(dá)公司匯報(bào)期末母公司可供調(diào)配成本的58.41%，占兼并報(bào)表可供調(diào)配成本的90.56%。

該權(quán)力分配預(yù)案統(tǒng)籌了公司的長(zhǎng)久可連接興盛和股東匯報(bào)，公司籌備妥當(dāng)、財(cái)政情景杰出，現(xiàn)款流充溢，此次分配預(yù)案的實(shí)行不會(huì)形成公司震動(dòng)資本缺乏，不會(huì)感化公司現(xiàn)有交易平常運(yùn)行。公司在往日12個(gè)月內(nèi)未運(yùn)用過召募資本彌補(bǔ)震動(dòng)資本，將來12個(gè)月內(nèi)亦無運(yùn)用召募資本彌補(bǔ)震動(dòng)資本的安置。

七、審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2021年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》及獨(dú)力股東對(duì)于該匯報(bào)出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

八、審議經(jīng)過了《對(duì)于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《對(duì)于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載在2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

九、審議經(jīng)過了《2021年度社會(huì)負(fù)擔(dān)匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

匯報(bào)精細(xì)說領(lǐng)會(huì)公司在股東、債權(quán)人、職工、供給商、存戶等便宜關(guān)系方權(quán)力養(yǎng)護(hù)、情況養(yǎng)護(hù)、社會(huì)公共利益等上面創(chuàng)造社會(huì)負(fù)擔(dān)軌制、實(shí)行社會(huì)負(fù)擔(dān)的情景。

《2021年度社會(huì)負(fù)擔(dān)匯報(bào)》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十、審議經(jīng)過了《2022年第四季度匯報(bào)》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

《2022年第四季度匯報(bào)》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十一、審議經(jīng)過了《對(duì)于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的議案》（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

承諾公司及兼并報(bào)表范疇內(nèi)的子公司在保護(hù)凡是經(jīng)營(yíng)資本需要的基礎(chǔ)下，運(yùn)用棄置自有資本不勝過群眾幣20億元當(dāng)令購置安定性較高、震動(dòng)性好的錢莊理財(cái)富品，在此額度范疇內(nèi)，資本不妨輪回運(yùn)用。自公司第六屆股東會(huì)第二十七次聚會(huì)審議經(jīng)過之日起1年內(nèi)靈驗(yàn)。

《對(duì)于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十二、審議經(jīng)過了《對(duì)于推舉第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

基于公司第六屆股東會(huì)分子任期將于2022年5月30日滿月，按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，公司股東會(huì)需舉行換屆推舉。經(jīng)公司股東會(huì)咨詢公司股東看法，并經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，擬題名魯楚平教師、徐海明教師、彭惠姑娘、張?jiān)讫埥處?、張舟云教師為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

按照關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司第六屆股東會(huì)股東分子推舉將采用積聚開票制舉行表決。公司第六屆股東會(huì)股東任期三年，自股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。上述公司第六屆股東會(huì)候選者中兼任公司高檔處置職員及由員工代辦控制的股東人頭合計(jì)未勝過公司股東總額的二分之一。

《對(duì)于股東會(huì)換屆推舉的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，獨(dú)力股東出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

十三、審議經(jīng)過了《對(duì)于推舉第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)公司股東會(huì)咨詢公司股東看法，并經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，擬題名劉奕華教師、石靜霞姑娘、侯予教師、鄭馥麗姑娘為公司第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者，之上候選者均已博得獨(dú)力股東資歷文憑。

獨(dú)力股東候選者的服務(wù)資歷和獨(dú)力性需經(jīng)深圳證券買賣所考查無疑義后，方可與公司非獨(dú)力股東候選者一并提交公司股東常會(huì)審議。按照關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，公司第六屆股東會(huì)股東分子推舉將采用積聚開票制舉行表決。公司第六屆股東會(huì)股東任期三年，自股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。上述公司第六屆股東會(huì)候選者中兼任公司高檔處置職員及由員工代辦控制的股東人頭合計(jì)未勝過公司股東總額的二分之一。

十四、審議經(jīng)過了《對(duì)于公司第六屆股東會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票9票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

根占有關(guān)法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》等規(guī)則，貫串公司籌備范圍等本質(zhì)情景并參照地域、行業(yè)薪酬程度，公司擬訂了第六屆股東會(huì)股東及高檔處置職員薪酬計(jì)劃。《對(duì)于公司第六屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的公布》登載于2022年4月26日的《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了精確的承諾看法，出示的獨(dú)決計(jì)見登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱： 洋電機(jī) 公布編號(hào)：2022-022

中山大洋電機(jī)股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

中山大洋電機(jī)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)于2022年4月22日下晝14:00在公司聚會(huì)室召開。此次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月11日以專差投遞、傳真或郵件辦法發(fā)出，聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)王偵彪教師會(huì)合和把持，聚會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，聚會(huì)以當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的情勢(shì)召開，適合《中華群眾民主國(guó)公法令》和《公司規(guī)則》的規(guī)則。聚會(huì)審議經(jīng)過了以次決定：

一、審議經(jīng)過了《2021年度監(jiān)事會(huì)匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

《2021年度監(jiān)事會(huì)匯報(bào)》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

二、審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

三、審議經(jīng)過了《2022年度財(cái)政估算匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

四、審議經(jīng)過了《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年年度匯報(bào)全文及綱要》公布考查看法如次：經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得股東會(huì)體例和考查公司2021年年度匯報(bào)的步調(diào)適合法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)關(guān)系規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

五、審議經(jīng)過了《對(duì)于2021年度權(quán)力分配預(yù)案的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)公司《2021年度權(quán)力分配預(yù)案》公布考查看法如次：經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得公司2021年度權(quán)力調(diào)配預(yù)案是按照公司本質(zhì)情景擬訂的，適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》、公司《分成策略及將來三年股東匯報(bào)籌備》的規(guī)則。咱們承諾將該議案提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

六、審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》公布考查看法如次：公司已按照《中華群眾民主國(guó)公法令》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣所的相關(guān)規(guī)則，依照自己的本質(zhì)情景，創(chuàng)造健康了公司處置構(gòu)造和各項(xiàng)里面遏制軌制，保護(hù)了公司各項(xiàng)交易震動(dòng)的典型無序舉行；公司暫時(shí)的里面遏制基礎(chǔ)適合公司處置構(gòu)造的相關(guān)訴求，已創(chuàng)造了較為完備、靈驗(yàn)的與財(cái)政匯報(bào)和消息表露工作關(guān)系的里面遏制軌制，并獲得了較靈驗(yàn)的實(shí)行，對(duì)公司的典型運(yùn)作起到了較好的監(jiān)視、引導(dǎo)效率。

公司對(duì)2021年度里面遏制的自我評(píng)介如實(shí)、客觀。監(jiān)事會(huì)對(duì)《中山大洋電機(jī)股子有限公司2021年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》無疑義。

七、審議經(jīng)過了《對(duì)于擬繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得本分國(guó)際管帳師工作所（特出普遍共同）在為公司供給2021年度審批效勞處事中，恪盡負(fù)擔(dān)，按照獨(dú)力、客觀、公道的工作規(guī)則，較好地實(shí)行了相關(guān)審批與勾通處事，承諾繼續(xù)聘用本分國(guó)際管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政審批組織及里面遏制審批組織，聘用期限一年，并承諾審批用度擬訂為245萬元。

八、審議經(jīng)過了《2022年第四季度匯報(bào)》（表決情景：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得股東會(huì)體例和考查公司《2022年第四季度匯報(bào)》的步調(diào)適合法令、規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)關(guān)系規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

九、審議經(jīng)過了《對(duì)于運(yùn)用棄置自有資本購置錢莊理財(cái)富品的議案》（表決情景：3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙）。

經(jīng)濟(jì)審查議，監(jiān)事會(huì)覺得在適合關(guān)系規(guī)則及不感化公司平常消費(fèi)籌備震動(dòng)的基礎(chǔ)下，公司運(yùn)用棄置自有資本當(dāng)令購置短期、中低危害的錢莊理財(cái)富品，利于于普及自有資本運(yùn)用功效，并贏得確定的入股收益，為公司和股東獲得更多的入股匯報(bào)，不生存妨礙公司及理想股東，更加是中型小型股東便宜的景象。審查批準(zhǔn)步調(diào)適合法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則。所以，咱們承諾公司及兼并報(bào)表范疇內(nèi)子公司運(yùn)用核計(jì)不勝過群眾幣20億元的棄置自有資本購置安定性高、震動(dòng)性好、中低危害的錢莊理財(cái)富品，該等資本額度在決定靈驗(yàn)期內(nèi)可震動(dòng)運(yùn)用。

十、審議經(jīng)過了《對(duì)于推舉第六屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案》，（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

基于公司第六屆監(jiān)事會(huì)任期將于2022年5月30日滿月，按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，公司監(jiān)事會(huì)需舉行換屆推舉。經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)咨詢公司股東看法，并對(duì)其資歷舉行查看后，舉薦王偵彪教師、蘭江教師為公司第六屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事候選者。《對(duì)于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的公布》登載于2022年4月26日《華夏證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

公司證明：邇來二年內(nèi)曾控制過公司股東大概高檔處置職員的監(jiān)事人頭未勝過公司監(jiān)事總額的二分之一；簡(jiǎn)單股東題名的監(jiān)事未勝過公司監(jiān)事總額的二分之一。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議，并沿用積聚開票構(gòu)圖決。之上監(jiān)事候選者如獲股東常會(huì)審議經(jīng)過，將與員工代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自公司股東常會(huì)經(jīng)過之日起計(jì)劃。

十一、審議經(jīng)過了《對(duì)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)分子薪酬計(jì)劃的議案》。（該項(xiàng)議案經(jīng)表決：承諾票3票，阻礙票0票，棄權(quán)票0票）。

與本議案關(guān)系的《對(duì)于公司第六屆股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)分子及高檔處置職員薪酬計(jì)劃的公布》登載于2022年4月26日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。

特此公布。

中山大洋電機(jī)股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月26日

證券代碼：002249 證券簡(jiǎn)稱：大洋電機(jī) 公布編號(hào)：2022-024

中山大洋電機(jī)股子有限公司

2022年第四季度匯報(bào)

要害實(shí)質(zhì)提醒：

1.股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)季度匯報(bào)的如實(shí)、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

2.公司控制人、主管管帳處事控制人及管帳組織控制人(管帳主管職員)證明：保護(hù)季度匯報(bào)中財(cái)政消息的如實(shí)、精確、完備。

3.第四季度匯報(bào)能否過程審批

□ 是 √ 否

一、重要財(cái)政數(shù)據(jù)

（一）重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（二）非常常性盈虧名目和金額

其余適合非常常性盈虧設(shè)置的盈虧項(xiàng)手段簡(jiǎn)直情景：

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司不生存其余適合非常常性盈虧設(shè)置的盈虧項(xiàng)手段簡(jiǎn)直情景。

將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號(hào)——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧項(xiàng)手段情景證明

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司不生存將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號(hào)——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧的項(xiàng)手段景象。

（三）重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)爆發(fā)變化的情景及因?yàn)?/p>

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

1、匯報(bào)期末兼并財(cái)產(chǎn)欠債表較期初變化幅度較大的名目列示如次

匯報(bào)期末公司財(cái)產(chǎn)總數(shù)1,567,178.69萬元，較期初延長(zhǎng)3.42%；欠債總數(shù)731,318.98萬元，較期初延長(zhǎng)5.14%；一切者權(quán)力總數(shù)835,859.71萬元，較期初延長(zhǎng)1.96%。財(cái)產(chǎn)、欠債及一切者權(quán)力形成爆發(fā)變化的重要因?yàn)槿绱危?/p>

單元：萬元

注1：買賣性金融財(cái)產(chǎn)：較期初減少金額為43,439.61萬元，減少幅度為587.81%，重要系公司本期向錢莊購置的理財(cái)富品減少感化所致。

注2：應(yīng)收單子：較期初減少金額為41,215.49萬元，減少幅度為73.32%，重要系公司本期出賣收入延長(zhǎng)相映收到存戶的承兌外匯券減少感化。

注3：短期告貸：較期初減少金額為19,950.33萬元，減少幅度為625.81%，重要系公司匯報(bào)期內(nèi)向錢莊請(qǐng)求的短期斷定告貸減少感化。

注4：未調(diào)配成本：較期初減少金額為14,263.38萬元，減少幅度為68.26%，重要系公司匯報(bào)期內(nèi)公司凈成本減少感化。

2、匯報(bào)期兼并成本表較上年同期變化幅度較大的名目列示如次

匯報(bào)期內(nèi)公司實(shí)行交易收入268,332.51萬元，實(shí)行交易成本18,331.45萬元，成本總數(shù)18,340.07萬元，凈成本15,170.19萬元，歸屬于母公司一切者的凈成本14,683.75萬元，與上年同期比擬辨別延長(zhǎng)21.54%、17.30%、14.45%、15.38%、12.54%，重要感化成分證明如次：

（1）匯報(bào)期內(nèi)公司全力克復(fù)國(guó)表里疫情帶來的倒霉感化，鞏固資源融合本領(lǐng)，力保供貨，當(dāng)令安排產(chǎn)物構(gòu)造，進(jìn)一步提高精致化處置程度，開源儉樸、降低成本增效，督促興辦及閑居電器電機(jī)交易板塊、車輛回旋電器交易板塊、新動(dòng)力公共汽車能源總成體例的出賣收入均博得穩(wěn)步延長(zhǎng)，公司的完全結(jié)余本領(lǐng)相映獲得提高；

（2）匯報(bào)期內(nèi)公司進(jìn)一步鞏固對(duì)用度的管理和控制，使得出賣用度、處置用度及研制用度等功夫用度的延長(zhǎng)幅度低于交易收入的延長(zhǎng)幅度，督促公司的完全凈成本飛騰。

單元：萬元

注1：財(cái)政用度：較上年同期減少金額為569.81萬元，減少幅度為32.74%，重要因?yàn)橄倒颈酒谌罕妿艆R率升值以至匯兌收益縮小感化。

注2：其余收益：較上年同期減少金額為2,589.05萬元，減少幅度為144.31%，重要因?yàn)橄倒颈酒诰植慨?dāng)局名目驗(yàn)收相映從遞延收益轉(zhuǎn)入其余收益的金額減少感化。

注3：入股收益：較上年同期縮小金額為521.34萬元，縮小幅度為91.55%，重要因?yàn)橄倒疽蕴灼诒Ｖ缔k法核計(jì)的期銅及期鋁合約本期平倉確認(rèn)的收益縮小感化。

注4：財(cái)產(chǎn)減值丟失：較上年同期縮小金額為5,303.53萬元，縮小幅度為175.42%，重要因?yàn)橄倒颈酒谟?jì)提的存貨減價(jià)籌備減少感化。

注5：財(cái)產(chǎn)處治收益：較上年同期縮小金額為118.10萬元，縮小幅度為59.22%，重要因?yàn)橄倒颈酒谔幹螚壷煤愣ㄘ?cái)產(chǎn)丟失減少感化。

注6：交易外收入：較上年同期縮小金額為298.77萬元，縮小幅度為70.17%，重要因?yàn)橄倒颈酒谑盏降挠?jì)入當(dāng)期盈虧的當(dāng)局扶助縮小感化。

注7：交易外開銷：較上年同期減少金額為89.68萬元，減少幅度為312.37%，重要因?yàn)橄倒颈酒趯?duì)外救濟(jì)開銷減少感化。

（三）匯報(bào)期公司現(xiàn)款流量領(lǐng)會(huì)如次：

單元：萬元

注1：籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~：較上年同期縮小金額為-5,646.10萬元，縮小幅度為48.39%，重要因?yàn)橄当酒谏a(chǎn)和銷售范圍夸大相映付出的資料購買金額減少感化所致。

注2：入股震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~：較上年同期縮小金額為39,595.89萬元，縮小幅度為291.65%，重要因?yàn)橄倒颈酒谙蝈X莊購置的理財(cái)富品金額減少感化。

注3：籌集資金震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~：較上年同期減少金額為11,239.70萬元，減少幅度為111.20%，重要因?yàn)橄倒颈酒谙蝈X莊請(qǐng)求的短期告貸減少感化。

二、股東消息

（一）普遍股股東總額和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前十名股東持有股票情景表

單元：股

（二）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、其余要害事變

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

四、季度財(cái)政報(bào)表

（一）財(cái)政報(bào)表

1、兼并財(cái)產(chǎn)欠債表

體例單元：中山大洋電機(jī)股子有限公司

2022年03月31日

單元：元

法定代辦人：魯楚平 主管管帳處事控制人：伍小云 管帳組織控制人：吳志漢

2、兼并成本表

單元：元

本期爆發(fā)同一遏制下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前實(shí)行的凈成本為：元，本期被兼并方實(shí)行的凈成本為：元。

3、兼并現(xiàn)款流量表

單元：元

（二）審批匯報(bào)

第四季度匯報(bào)能否過程審批

□ 是 √ 否

公司第四季度匯報(bào)一經(jīng)審批。

中山大洋電機(jī)股子有限公司股東會(huì)

2022年04月26日

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