證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股子 公布編號：2020-007

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

要害實質(zhì)提醒：

廣州集泰化學工業(yè)股子有限公司（以次簡稱“公司”或“掛牌公司”）于2020年1月17日召開了第二屆股東會第十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于采購珠海格萊利沖突資料有限公司股權的議案》，承諾接受轉(zhuǎn)讓深圳市達晨創(chuàng)泰股權入股企業(yè)（有限共同）、深圳市達晨創(chuàng)恒股權入股企業(yè)（有限共同）和深圳市達晨創(chuàng)瑞股權入股企業(yè)（有限共同）（以次共通簡稱“買賣對方”）所共通持有的珠海格萊利沖突資料有限公司（以次簡稱“格萊利”）3.076923%股權（以次簡稱“目標股權”），買賣金額為群眾幣2,000萬元（稅前）。

此次買賣不形成關系買賣，也不形成宏大財產(chǎn)重組。按照《公司規(guī)則》、《廣州集泰化學工業(yè)股子有限公司股東聚會事準則》及關系法令、規(guī)則的規(guī)則，此次采購在股東會審查批準權力范疇內(nèi)，無需提交公司股東常會審議。

一、買賣概括

1、此次買賣的基礎情景

為進一步優(yōu)化財產(chǎn)鏈構(gòu)造，發(fā)掘新的潛伏結(jié)余延長點，激動公司趕快、高品質(zhì)興盛，公司于2020年1月17日與深圳市達晨創(chuàng)泰股權入股企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“達晨創(chuàng)泰”）、深圳市達晨創(chuàng)恒股權入股企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“達晨創(chuàng)恒”）和深圳市達晨創(chuàng)瑞股權入股企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“達晨創(chuàng)瑞”）簽訂了《股權讓渡和議》，接受轉(zhuǎn)讓其所共通持有的格萊利3.076923%股權，股權讓渡價款為群眾幣2,000萬元（稅前）。

2、審議步調(diào)

公司于2020年1月17日召開了第二屆股東會第十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于采購珠海格萊利沖突資料有限公司股權的議案》，承諾接受轉(zhuǎn)讓買賣對方持有的格萊利3.076923%股權，買賣金額為群眾幣2,000萬元（稅前）。

此次股權采購事變在股東會審查批準權力范疇內(nèi)，無需提交公司股東常會審議。

此次股權采購事變不形成關系買賣，也不形成《掛牌公司宏大財產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財產(chǎn)重組。

二、買賣對方情景引見

（一）深圳市達晨創(chuàng)泰股權入股企業(yè)（有限共同）

1、一致社會斷定代碼：9144030057312481XF

2、創(chuàng)造日子：2011年04月20日

3、典型：有限共同

4、籌備場合：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大路經(jīng)濟特區(qū)報紙出版業(yè)高樓2301

5、實行工作共同人：深圳市達晨財智創(chuàng)業(yè)入股處置有限公司（萎任代辦：劉晝）

（二）深圳市達晨創(chuàng)恒股權入股企業(yè)（有限共同）

1、一致社會斷定代碼：91440300573133812C

2、創(chuàng)造日子：2011年04月19日

3、典型：有限共同

4、籌備場合：深圳市福田區(qū)深南大路經(jīng)濟特區(qū)報紙出版業(yè)高樓2305

（三）深圳市達晨創(chuàng)瑞股權入股企業(yè)（有限共同）

1、一致社會斷定代碼：91440300573108297Y

4、重要籌備場合：深圳市福田區(qū)蓮花街道深南大路經(jīng)濟特區(qū)報紙出版業(yè)大樓2303

達晨創(chuàng)泰、達晨創(chuàng)恒、達晨創(chuàng)瑞及其實行工作共同人與掛牌公司及掛牌公司前十名股東在產(chǎn)權、交易、財產(chǎn)、債權債務、職員等上面均不生存關系聯(lián)系，亦不生存其余大概或仍舊形成掛牌公司對其便宜歪斜的其余聯(lián)系。

三、買賣目標基礎情景

1、公司稱呼：珠海格萊利沖突資料有限公司

2、一致社會斷定代碼：91440400744482188H

3、備案本錢：8510.6383萬元群眾幣

4、法定代辦人：劉翌輝

5、創(chuàng)造日子：2002年11月11日

6、住宅：珠海市斗門區(qū)斗門鎮(zhèn)龍山產(chǎn)業(yè)區(qū)龍山三路6號(A、B、C、D、E號廠房)

7、商當事人體典型：有限負擔公司

8、籌備范疇：公共汽車零元件及沖突資料的研制、消費、出賣；沖突資料行業(yè)關系的擺設、工藝裝備胎具、產(chǎn)品檢驗用具及其零元件的研制、消費和出賣；入股、交易。

9、此次買賣前格萊利的股權構(gòu)造如次：

此次買賣目標格萊利的產(chǎn)權明顯，買賣敵手持有的目標股權不生存控制讓渡的情景。

10、重要財政數(shù)據(jù)

按照具備證券、期貨關系交易資歷的本分國際管帳師工作所（特出普遍共同）出示的本分業(yè)字[2019]33142號《審批匯報》，截止2019年7月31日，格萊利的財政情景為：

單元：元

四、股權讓渡和議的重要實質(zhì)

1、采購目標稱呼

此次采購的目的股權為買賣對方共通持有的格萊利3.076923%股權,對應買賣對方持有格萊利的認繳出資額群眾幣2,618,657.94元。買賣對方讓渡的認繳出資額情景如次：

單元：元

2、買賣兩邊法定稱呼

讓渡方一：深圳市達晨創(chuàng)泰股權入股企業(yè)（有限共同）

讓渡方二：深圳市達晨創(chuàng)恒股權入股企業(yè)（有限共同）

讓渡方三：深圳市達晨創(chuàng)瑞股權入股企業(yè)（有限共同）

接受轉(zhuǎn)讓方：廣州集泰化學工業(yè)股子有限公司

3、采購價錢

經(jīng)和議各方計劃后普遍承諾，依照格萊利公司凈財產(chǎn)完全估值6.5億元實行此次股權讓渡，即目標股權的讓渡價款為群眾幣2,000萬元（稅前）。

4、付出辦法

股權讓渡價款分為二期付出，簡直付出辦法如次：

（1）第一期股權讓渡款

公司將于和議簽署之日起5個處事日內(nèi)將50%的股權讓渡價款付出摯友易對方，個中：

公司向達晨創(chuàng)泰付出第一期股權讓渡款360萬元；

公司向達晨創(chuàng)恒付出第一期股權讓渡款352.86萬元；

公司向達晨創(chuàng)瑞付出第一期股權讓渡款287.14萬元。

（2）第二期股權讓渡款

公司將于股權讓渡工商變換備案十足實行，并收到格萊利供給的此次股權讓渡實行的關系股權憑據(jù)（囊括但不限于加蓋私章的最新交易派司復印件、公司規(guī)則、工商檔案調(diào)檔材料、股東人名冊等表明公司已變成格萊利股東的關系文獻）后5個處事日內(nèi)，將結(jié)余50%股權讓渡價款付出摯友易對方，最遲不勝過2020年6月30日。個中：

掛牌公司向達晨創(chuàng)泰付出第二期股權讓渡款360萬元；

掛牌公司向達晨創(chuàng)恒付出第二期股權讓渡款352.86萬元；

掛牌公司向達晨創(chuàng)瑞付出第二期股權讓渡款287.14萬元。

5、股權讓渡和議的奏效前提

本股權讓渡和議自各方或受權代辦人簽名/蓋印之日起奏效。

6、失約負擔

本和議正式簽署后，任何一方不實行或不實足實行本和議商定條件的，即形成失約。失約方該當控制補償其失約動作給踐約方形成的十足財經(jīng)丟失。

7、實用法令及爭議處置辦法

本和議的靈驗性、證明、實行及爭議處置等事變，均實用中華群眾民主國（為本和議之手段，不囊括香港、澳門更加行政區(qū)域和臺灣地域）法令。

由本和議爆發(fā)或與本和議相關的爭議，各方可經(jīng)過和睦計劃處置，如沒轍計劃處置，應提交華南國際財經(jīng)交易評斷委員會依照請求評斷時該會其時靈驗的評斷準則舉行評斷。評斷判決是結(jié)果的，對各方均有牽制力。

五、此次買賣的資本根源

此次買賣資本根源為自有資本。

六、波及采購、出賣財產(chǎn)的其余安置

此次買賣不波及職員安排、地盤租借等其余安置，不形成關系買賣。此次買賣不會引導同行比賽。

七、此次買賣的手段、對公司的感化和生存的危害

（一）此次買賣的手段、對公司的感化

格萊利重要從事沖突資料及制動產(chǎn)物的研制、消費和出賣，其產(chǎn)物重要運用于公共汽車制動元件，重要產(chǎn)物為公共汽車剎車片（也稱制動片或制動襯片）。

格萊利剎車片年產(chǎn)量勝過1500萬套，產(chǎn)物型號掩蓋國表里90%的公共汽車車型，暫時，仍舊勝利為萬里長城公共汽車、長安公共汽車、廣汽傳祺、上海公共汽車、江鈴公共汽車、江淮公共汽車、海馬公共汽車等多家外鄉(xiāng)品牌配系，且經(jīng)過了采埃孚天合ZF-TRW（國際頂級后制動器創(chuàng)造商）和陸地公共汽車Continental-Teves認證（國際頂級前制動器創(chuàng)造商），并加入其配系體制。

公司此次買賣重要鑒于公司對格萊利處置共青團和少先隊的承認和將來興盛的確定，適合公司完全興盛策略籌備，利于于鞏固公司歸納比賽力。經(jīng)過此次接受轉(zhuǎn)讓格萊利的股權，公司將借助格萊利在公共汽車及配件行業(yè)積聚的杰出光榮和資源，產(chǎn)生共同效力，提高公司及子公司在公共汽車范圍的感化力，夸大公司產(chǎn)物在公共汽車交易商場的運用。

（二）生存的危害

因直觀財經(jīng)、行業(yè)策略、商場情況及籌備處置等多種不決定成分的感化，此次采購實行后大概生存預期效率可實行性危害等。對此公司將出色關心行業(yè)興盛動靜，主動提防和應付上述危害。

八、備查文獻

1、第二屆股東會第十一次聚會決定

2、股權讓渡和議

特此公布。

廣州集泰化學工業(yè)股子有限公司股東會

2020年1月17日

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