證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘占優(yōu) 公布編號：2022-29

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調配預案或公共積累轉增股份資本預案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調配預案為：以583,790,330為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利1.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

一、匯報期內(nèi)公司所處的行業(yè)情景

1.連年來,伴跟著我國城市和鄉(xiāng)村住戶收入程度連接普及, 耗費者對食物的百般性、養(yǎng)分性、口感需要亦大幅提高,加上生鮮電商商場趕快興起，冷鏈物流動作新興行業(yè),加入了興盛慢車道。據(jù)中物聯(lián)冷鏈委統(tǒng)計，一上面跟著城市和鄉(xiāng)村住戶耗費水寬厚耗費本領連接普及，冷鏈物流的需要連接振奮，在疫情防控常態(tài)化場合下，冷鏈物流興盛勢頭強勁；另一上面，囊括冷藏車、冷庫、主干出發(fā)地在前的冷鏈物流普通設也在連接獲得完備,冷鏈財產(chǎn)變成健康城市和鄉(xiāng)村雙向流利體制、激動農(nóng)村興盛和共通富余的要害抓手。同聲，關系策略連接發(fā)力，啟發(fā)行業(yè)無序興盛，在“十四五”開局之年，據(jù)不實足統(tǒng)計，國務院出場冷鏈物流關系策略勝過9項，從多維度引導安置激動冷鏈物時髦業(yè)安康興盛，并在2021年終，正式出場了《“十四五”冷鏈物流興盛籌備》等行業(yè)興盛專項文獻，為全行業(yè)繪就出優(yōu)美的將來興盛宏圖，站在“十四五”的新開始上，冷鏈物時髦業(yè)加入了趕快興盛階段，興盛后勁較大。

2.我國事牧畜業(yè)泱泱大國，牧畜總量長年位居寰球前線，其興盛在人民財經(jīng)中占領極端要害的位置，暫時固然生存畜禽良種繁育普通辦法微弱，對海外崇高種類的依懶性高，消費繁育辦法掉隊，宏大眾生疫情危害，行業(yè)會合度不夠等題目，但連年來，牧畜業(yè)范圍化消費趨向日益突顯，繁育戶繁育范圍夸大，生豬豢養(yǎng)資源進一步會合，平淡范圍繁育場的數(shù)目和比率在漸漸提高，?？苹?、范圍化、集約化的繁育形式，以及百般新穎化牧畜繁育本領的連接實行運用變成新穎?牧畜業(yè)的重要興盛趨向。2018年來“歐洲豬瘟”形成母豬、生豬存欄大幅低沉。跟著國度一系列保護需要的扶助性策略出場，生豬生產(chǎn)能力趕快回復，據(jù)國度統(tǒng)計局數(shù)據(jù)表露，2021年世界生豬出欄67,128萬頭，比上年減少14,424萬頭，延長27.4%；豬肉產(chǎn)量5,296萬噸，減少1,183萬噸，延長28.8%。2021年終，世界生豬存欄44,922萬頭，同期相比延長10.5%，個中能繁衍母豬存欄4,329萬頭，同期相比延長4.0%，已回復到平常年份的程度，隨同生產(chǎn)能力的減少，世界外三元豬均價也從2021年1朔望的36.94元/公斤最高價下降到年終的16.48元/公斤，下跌幅度55.39%。

二、匯報期內(nèi)公司從事的重要交易

公司需按照《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第3號——行業(yè)消息表露》中畜禽漁產(chǎn)繁育業(yè)和食物及酒創(chuàng)造關系業(yè)的表露訴求

（一）重要交易。公司重要從事食物板塊冷凍食物蘊藏供給交易、農(nóng)牧板塊畜禽繁育交易和培養(yǎng)板塊培養(yǎng)出書物刊行交易。

（二）重要產(chǎn)物及其用處。食物板塊沿用“冷庫+商場”籌備形式，重要產(chǎn)物是供給冷藏倉庫儲存效勞、商鋪租借效勞以及冷凍肉類產(chǎn)物交易，重要用處是為商場供給冷凍肉類食用。暫時，肉類食品性業(yè)居于商場充溢比賽階段，公司在華南地域同業(yè)業(yè)中居于超過位置。

農(nóng)牧板塊重要產(chǎn)物是種豬和種雞，商品豬和商品雞，重要用處為繁育、食用。公司繁育交易在廣東地域具備確定的著名度和比賽上風。

培養(yǎng)板塊重要產(chǎn)物是刊行中型小型學講義、幼兒講義和教學輔助，重要用處為供給弟子進修之用，公司是廣東省中型小型學免費講義刊行的兩個渠道之一。

（三）籌備形式

1、食物板塊的籌備形式

食物板塊的消費形式為供給冷藏效勞和籌備場合并對自己經(jīng)營的冷凍肉類按照商場行情舉行自購自銷。購買形式為過程對凍肉商場行情的計劃確定，徑直與上流廠家舉行問路，按照已決定的購買種類舉行購買。出賣形式為徑直發(fā)行出賣給存戶，價錢隨行就市。

2、農(nóng)牧板塊的籌備形式

農(nóng)牧板塊的消費形式為自繁自育。公司從事豬、雞的種類繁育，種苗、商品種豬和商品肉雞消費出賣等步驟的處置。購買種類主假如草料、疫苗和方劑，購買量按照消費安置、倉庫儲存量和輸送周期等成分決定，由各子公司按照消費需要徑直與供給商簽署公約舉行購買。出賣形式為徑直發(fā)行出賣給存戶，價錢隨行就市。

3、培養(yǎng)板塊的籌備形式

培養(yǎng)板塊的籌備形式是“以銷定進”形式。購買形式是按照全省62家占優(yōu)連鎖店的購買訂單，會合匯中國人民解放軍總后勤部對接上流出書社簽署公約舉行購買。出賣形式是按最后確認的訂單配送出賣給連鎖店。

（四）公司所處的行業(yè)位置

公司食物板塊沿用“冷庫+商場”的籌備形式，肉類食品性業(yè)居于充溢比賽階段，公司在華南地域同業(yè)業(yè)中居于超過位置。

公司部下子公司廣弘食物團體公司和南海種禽公司是廣東省中心農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，惠州廣豐農(nóng)牧公司為國度100家生豬中心育種場之一，中山廣食農(nóng)牧公司為國度生豬規(guī)范化演示場，南海種禽公司為世界首批國度肉雞中心育種場、國度肉雞良種擴大繁育實行出發(fā)地、國度級眾生疫病凈化創(chuàng)造場、廣東省禽白血病凈化演示場。公司繁育交易在廣東地域具備確定的著名度和比賽上風。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

√ 是 □ 否

追究安排或重述因為

管帳策略變換

單元：元

管帳策略變換的因為及管帳缺點矯正的情景

管帳策略變換情景：公司于2021年12月14日召開了2021年第四次偶爾股東會聚會、2021年第二次偶爾監(jiān)事會聚會，辨別審議經(jīng)過了《對于公司管帳策略變換的議案》，公司對入股性房土地資產(chǎn)的計量本領初始決定為本錢計量形式。公司暫時所持有的入股性房土地資產(chǎn)主假如坐落廣州大路北520號財產(chǎn)，用來對出門租。跟著其所處地區(qū)的財經(jīng)興盛，房土地資產(chǎn)價格爆發(fā)較大變化，沿用公道價格形式計量更不妨動靜反應入股性房土地資產(chǎn)的公道價格。為越發(fā)客觀地反應公司持有的入股性房土地資產(chǎn)的公道價格，便于入股者客觀領會公司的財產(chǎn)情景，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第3號—入股性房土地資產(chǎn)》、《企業(yè)管帳規(guī)則第 28 號—管帳策略、管帳估量變換和缺點矯正》的關系規(guī)則，公司自2021年12月31日起對入股性房土地資產(chǎn)的后續(xù)計量形式舉行管帳策略變換，由本錢計量形式變換為公道價格計量形式。管帳策略變換后，公司將按評價組織出示的關系入股性房土地資產(chǎn)評價截止動作入股性房土地資產(chǎn)的公道價格。變換日子：2021年12月31日。

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質遏制人之間的產(chǎn)權及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

2021年是實行所有建交小康戶社會和實行擺脫貧困強占工作的成功之年，也是“十四五”籌備的開局之年，公司一直維持以習近平新期間華夏特性社會主義思維為引導，在各級中國共產(chǎn)黨的委員會的堅忍引導下，公司處置層依照股東會的計劃安置，率領理想職工全力克復疫情感化，維持“資源集約化、籌備典型化、處置消息化”變革興盛目標，三大主業(yè)穩(wěn)步興盛，籌備功績再創(chuàng)汗青新的高峰，博得財經(jīng)效率和社會效率“雙豐登”，實行安定消費事變和疫情防控“雙零”目的。

2021年公司實行交易收入36.38億元，比上年同期延長7.16%；交易成本4.42億元，比上年同期延長9.65 %；成本總數(shù)4.88億元，比上年同期延長17.78%；凈成本3.85億元，比上年同期延長9.58%；歸屬于掛牌公司股東的凈成本3.31億元，比上年同期增5.01%。

（一）發(fā)力主業(yè)，籌備功績穩(wěn)步延長

1、打好防止瘟疫保供戰(zhàn)，食物冷鏈效勞財產(chǎn)實干興企

一是筑牢疫情防控防地。把好“情況”關，連接加強入口冷鏈食物安定禁錮，對入口冷鏈食物實行每批必查，維持“五證”完備才可進場買賣，國產(chǎn)食物必需供給眾生產(chǎn)物檢疫表明，保證消費籌備平常運轉。二是鞏固商場應付。面臨豬肉價錢連接下降，科學研究判斷商場行情，維持以銷定購，優(yōu)化籌備構造，拓寬籌備種類，實行冷凍肉類食物出賣收入的穩(wěn)步延長。三是提高效勞品質。在莊重做好疫情防控的基礎下，無序攤開入口冷鏈食物籌備，所有回復“一站式”購買功效，革新籌備情況，提高存戶合意度，寧靜存戶資源，凍品商場買賣量穩(wěn)步上升，冷庫含糊量和商場交易收入穩(wěn)步延長。廣弘食物團體被評為2020年度“世界文雅真誠籌備演示商場”，變成廣州市獨一一家獲獎商場。四是實行差變化經(jīng)營。廣弘食物團體部下四個重要籌備部分實行錯位興盛，功效鮮明。

2、打好危害保衛(wèi)戰(zhàn)，畜禽農(nóng)牧繁育財產(chǎn)闖出新路

一是謹防畜禽疫情。加強“歐洲豬瘟”常態(tài)化學防治控辦法的貫徹實行，抓好豬禽罕見疫病的提防與凈化，到達理念功效。二是實行降低成本增效。生豬企業(yè)實行會合購買，普及議價本領，靈驗貶低消費本錢及用度；普及消費功效和功效，優(yōu)化母豬胎齡構造，重要消費目標獲得穩(wěn)步提高；三是革新“育種-出賣”新形式。種禽企業(yè)以商場需要為導向，完備產(chǎn)物構造，準時優(yōu)化育種目標，激動生產(chǎn)和教學研用相貫串，霸占種業(yè)育種本領難關，加快培養(yǎng)快巨型產(chǎn)物“南海白”，連接提高低速型、優(yōu)質型拳頭產(chǎn)物中心上風；沿用生產(chǎn)和銷售訂單新形式，拓展華南、西南商場，實行出賣數(shù)目的穩(wěn)步延長。生豬企業(yè)連接普及種豬品質及本能，所培養(yǎng)的長白種公豬被廣東省農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村廳評為2021年度“特出長白種公豬”。

3、打好主業(yè)強占戰(zhàn)，培養(yǎng)刊行效勞財產(chǎn)匯會合力

一是夯實刊行主業(yè)基礎。激動編照發(fā)各步驟高效聯(lián)合浮動，保證了年齡兩季“課前到書、人員一冊”政事工作的完備實行。實行講義刊行收入的穩(wěn)步延長。二是做大商場教學輔助增量。借重初中畢業(yè)生升學考試策略盈利，制造爆款產(chǎn)物，《仿真試驗軟硬件操縱畫冊》和中心產(chǎn)物《地輿、汗青彌補圖冊》刊行碼洋同期相比大幅延長。三是提高企業(yè)處置功效。鞏固對占優(yōu)企業(yè)的處置，以處置革新激動企業(yè)興盛，產(chǎn)生了“小組織”、“大處置”、“高功效”、“好功效”的處置形式，普及了培養(yǎng)書局籌備效率。

（二）積極動作，“三化”變革行之有效

1、管好“演示田”，實行“資源集約化”

一是促成食物冷鏈效勞財產(chǎn)品牌化興盛。食物聰慧冷鏈港名目選址實行沖破性發(fā)達，在廣州市增城區(qū)全資新設兩家名目主體公司，與增城區(qū)當局簽署《廣弘占優(yōu)食物冷鏈聰慧港名目入股框架和議書》，籌備征地約192畝，將制造食物物流全財產(chǎn)鏈共同興盛標桿。中間轉播二倉變革低溫冷庫名目，已加入消費經(jīng)營，靈驗夸大低溫冷庫水庫蓄水容積4600噸，普及冷庫創(chuàng)造利潤本領。進一步加大處置輸入力度，表現(xiàn)“廣弘冷鏈”品牌效力，與協(xié)作公司簽署協(xié)作籌備和議，減少處置冷庫庫含量14000噸，實行少加入、低危害、高產(chǎn)出的輸入處置功效，產(chǎn)生可復制、可實行的品牌輸入體味。

二是促成生豬財產(chǎn)范圍化興盛。創(chuàng)造廣弘農(nóng)牧公司，會合生豬企業(yè)資源、本領、處置上風，表現(xiàn)生豬板塊共同效力，激動生豬財產(chǎn)?？苹⒎秶d盛；租借海豐出發(fā)地動作擴大繁育場和商品場，探究輕財產(chǎn)、趕快蔓延的經(jīng)營形式，探究種豬繁育，向財產(chǎn)鏈結尾蔓延；興寧范圍化生豬繁育名目被加入廣東省2021年度中心入股樹立名目，實行名目構造籌備、可行性接洽及立新、林地審查批準、情況評介、辦法農(nóng)征地存案等前期處事，已加入動工樹立階段；廣豐農(nóng)牧公司智能種豬育繁一體化名目已加入結尾階段，連接托付運用。

三是促成種禽財產(chǎn)?？苹d盛。加速促成河源農(nóng)高區(qū)國雞種業(yè)出發(fā)地名目，創(chuàng)造了名目主體，并成功簽署了地盤流轉公約，名目正在趕緊促成中。獅山出發(fā)地支部名目有待于當局地盤掛牌轉讓，項手段籌備安排和財產(chǎn)籌備也在加緊促成中。從化出發(fā)地B7B12產(chǎn)蛋舍改擴大建設名目已托付運用并投入生產(chǎn)經(jīng)營，大幅提高智能化、機動化繁育程度，出發(fā)地種雞存欄范圍、年供商品苗靈驗提高。

四是促成培養(yǎng)效勞財產(chǎn)創(chuàng)新式興盛。堅固促成“粵教效勞云平臺”樹立經(jīng)營，實行家校社會一體、線上線下聯(lián)合浮動的培養(yǎng)引導生態(tài)閉環(huán)。構造高端智能培養(yǎng)裝置交易，鞏固與關系公司策略協(xié)作，運用自有渠道上風大舉實行數(shù)字黑板、聰慧課室等消息化產(chǎn)物，促成培養(yǎng)效勞轉型，創(chuàng)作新的成本延長點，已在佛山、中山、珠海等地發(fā)展商場實行及培養(yǎng)和訓練處事。

2、念好“緊箍咒”，踐行“籌備典型化”

一是加強軌制實行。所有啟用內(nèi)遏制度訂正，組裝軌制修編處事專班，連接完備關系內(nèi)部控制處置軌制；創(chuàng)造健康部下企業(yè)財政控制人萎任及外派監(jiān)事處事接洽處置軌制；主持專場軌制培養(yǎng)和訓練，提高職工履職程度，加強迫度實行和落實。二是做好全程監(jiān)視。鞏固中心名目樹立事先監(jiān)視，加強當場處置和落實投后處置；做實做細凡是監(jiān)視，準時預先警告。三是鞏固資本兼顧。拓寬籌融資渠道，充溢運用國度利好策略，主動發(fā)展名目籌融資處事，為名目成功實行供給資本保護。

3、用好“啟動器”，聚焦“處置消息化”

引入冷庫智能遏制體例名目，制造安定真實、智能綠色、集約高效、財經(jīng)實用的新穎化安定遏制體制，暫時名目已實行驗收，靈驗提高冷庫處置程度。

促成廣弘占優(yōu)業(yè)財一體化名目，實行交易數(shù)據(jù)和財政數(shù)據(jù)同步、同源、一致，為處置計劃供給數(shù)據(jù)維持，名目已實行立新并加速促成。

（三）勠力專心，處置程度明顯普及

一是企業(yè)文明展新顏。鞏固可視化傳遞，創(chuàng)造企業(yè)傳播片、企業(yè)傳播冊等；促成企業(yè)文明一體化，鞏固企業(yè)文明運用及展現(xiàn)，提高職工的認可感、歸屬感，普及掛牌公司感化力。

二是入股者聯(lián)系出新招。構造召開年度功績網(wǎng)上證明會，傳播企業(yè)價格；構造組織入股者調查研究震動，加深了入股者對公司的深層領會和價格認可；做好入股者聯(lián)系處置效勞，傳遞公司入股價格。

三是人才構造顯優(yōu)化。實行管培生存劃，革新雇用辦法，完備出場薪酬處置方法，典型各企業(yè)薪酬處置軌制，實行處置崗與本領崗“單軌制”薪酬軌制，流利專科本領職員興盛通道。

四是安定消費促寧靖。革新安定消費觀察本領，將安定消費歸入籌備功績觀察，極大提高安定心腹之患整理主動性與整理力度。

五是工青年婦女團創(chuàng)融洽。發(fā)展了 “送和緩”、 “送涼快”系列安慰震動，關懷關心職工；發(fā)展“第五小學”革新創(chuàng)效震動，創(chuàng)造景仰進修、勇于革新杰出氣氛，靈驗提高了企業(yè)的凝固力和向心力。

（四）堅忍信奉，黨的引導堅忍有力

一是堅固促成黨的歷史進修培養(yǎng)。中國共產(chǎn)黨的委員會演示“領學”，創(chuàng)造引導小組及其接待室，鞏固中國共產(chǎn)黨的委員會重心組專題聚會進修；穩(wěn)步促成黨的建設普通處事，發(fā)展廣弘占優(yōu)“兩優(yōu)一先”黨內(nèi)評比贊美。

二是縱深促成民風廉潔勤政樹立。自上而下貫徹上司聚會精力，構造簽署落實年度民風廉潔勤政樹立負擔書，加強廉潔勤政負擔落實情景考核評議，層層夯實緊扎軌制籠子，深刻里面調整監(jiān)視資源，加大凡是監(jiān)視力度，完備危害預先警告體制，抓早抓小，加強啟示培養(yǎng)。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

股東長：

蔡 飚

2022年4月28日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘占優(yōu) 公布編號：2022-27

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

第第十屆股東會第六次聚會決定公布

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司于 2022年4月16日以書面文獻辦法、電子文獻辦法發(fā)出第第十屆股東會第六次聚會報告，聚會于 2022年4月26日在公司聚會室召開。聚會應到股東8人，當場參加會議7人，通信辦法參加會議1人，股東高宏波教師以通信辦法表決。公司監(jiān)事出席此次聚會，適合《公法令》及《公司規(guī)則》的規(guī)則。聚會由股東長蔡飚教師把持。聚會審議并經(jīng)過如次決定：

一、審議經(jīng)過公司 2021 年度股東會處事匯報；

表決截止：承諾8 票、棄權 0 票、阻礙 0 票。

簡直實質詳見登載于2022年4月28日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn)的《公司2021年度股東會處事匯報》。

二、審議經(jīng)過公司 2021年年度匯報及其綱要；

表決截止：承諾 8票、棄權 0 票、阻礙 0 票。

《公司2021年年度匯報全文》簡直實質詳見2022年4月28日的巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，《公司2021年年度匯報綱要》詳見同日公布編號：2022-29。

三、審議經(jīng)過公司 2021年度財政決算匯報；

表決截止：承諾8票、棄權 0 票、阻礙 0 票。

《公司 2021年度財政決算匯報》簡直實質詳見2022年4月28日的巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

四、審議經(jīng)過公司 2021年度成本調配預案；

經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）出示的規(guī)范無保提防見的審批匯報確認，公司2021年度歸屬于母公司一切者的凈成本為331,084,864.83元，截止2021 年12月31日，公司兼并未調配成本為878,167,133.72 元，母公司未調配成本340,501,255.61元。母公司 2021 實行凈成本為374,907,041.54元。今年度按《公法令》和《公司規(guī)則》規(guī)則索取的法定公共積累37,490,704.15 元，索取大肆公共積累74,981,408.31元，母公司昔日可供調配成本為262,434,929.08 元。

鑒于對公司將來興盛的預期和決心，貫串公司2021年度的籌備結余情景，為主動匯報股東，與一切股東瓜分公司興盛的籌備功效，按照《公司規(guī)則》規(guī)則，公司2021年度成本調配預案為:以2021年12月31日公司總股份資本583,790,330股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款股利1.5元（含稅），合計調配現(xiàn)款盈利87,568,549.50元 ，累計結余未調配成本252,932,706.11元結賬和轉賬此后年度調配。不送股，也不實行公共積累轉增股份資本。

該項預案須提交公司2021年度股東常會審議經(jīng)過。

表決截止：承諾 8票、棄權 0 票、阻礙 0票。

《公司2021年年度成本調配預案的公布》簡直實質詳見2022年4月28日的巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，詳見同日公布編號：2022-31。

五、審查經(jīng)過立信管帳師工作所（特出普遍共同）出示的公司2021年度里面遏制審批匯報；

表決截止：承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

六、聽取獨力股東述職匯報；

表決截止：承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

七、審議經(jīng)過公司高檔處置職員2021年度績效薪酬計劃的議案；

審議蔡飚教師2021年度績效薪酬計劃,承諾7票、棄權0票、阻礙0票, 蔡飚教師側目表決。審議繆安民教師2021年度績效薪酬計劃，承諾7票、棄權0票、阻礙0票,繆安民教師側目表決。審議黃萬興教師2021年度績效薪酬計劃，承諾7票、棄權0票、阻礙0票, 黃萬興教師側目表決。審議歐立民教師2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。審議劉漢林教師2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。審議陳增玲姑娘2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。審議蘇東明教師2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。審議沈蔚涵姑娘2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。審議曾錦炎教師2021年度績效薪酬計劃，承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

表決截止：上述議案均審議經(jīng)過。

八、審議經(jīng)過公司里面遏制自我評介匯報；

表決截止：承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

九、審議經(jīng)過股東會審批委員會對于管帳師工作所對公司2021年度審批處事的歸納匯報；

表決截止：承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

十、審議經(jīng)過公司2022年第四季度匯報（簡直實質詳見2021年4月28日的巨潮資源訊息網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)；

表決截止：承諾8票、棄權0票、阻礙0票。

十一、審議經(jīng)過對于補選公司股東會薪酬與觀察委員會分子的議案

公司股東會補選黃萬興教師為公司股東會薪酬與觀察委員會分子，補選后的第第十屆股東會薪酬與觀察委員會分子辨別為李勝蘭姑娘、胡志勇教師、黃萬興教師；個中，李勝蘭姑娘任主任委員。

表決截止：承諾8 票、棄權 0 票、阻礙 0 票。

十二、審議經(jīng)過對于補選公司股東會審批委員會分子的議案

公司股東會補選夏斌教師為審批委員會分子。補選后的第第十屆股東會審批委員會分子辨別為胡志勇教師、郭天武教師、李勝蘭姑娘、繆安民教師、夏斌教師；個中，胡志勇教師任主任委員。

表決截止：承諾8 票、棄權 0 票、阻礙 0 票

上述第一、二、三、四項議案尚需提交2021年度股東常會審議經(jīng)過，第六項議案需向2021年度股東常會傳遞。

特此公布。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司股東會

二二二年四月份二十八日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘占優(yōu) 公布編號：2022--28

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

第第十屆監(jiān)事會第六次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露的實質如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司第第十屆監(jiān)事會第六次聚會于2022年4月26日在公司聚會室召開。聚會報告于2022年4月16日以通信和書面辦法發(fā)出，聚會應到監(jiān)事4名，實到4名，聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)歐立民教師把持，適合《公法令》及《公司規(guī)則》的規(guī)則。與會監(jiān)事對下列議案舉行了審議，并全票經(jīng)過如次決定：

一、審議經(jīng)過公司2021年度監(jiān)事會處事匯報；

表決截止：承諾 4 票、棄權 0 票、阻礙 0 票。

二、審議經(jīng)過公司2021年年度匯報及其綱要；

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得股東會體例和審議廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司2021年年度匯報的步調適合法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質如實、精確、完備地反應了掛牌公司的本質情景，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏。

表決截止：承諾4票、棄權0票、阻礙0票 。

三、審議經(jīng)過公司2021年度財政決算匯報；

表決截止：承諾4票、棄權0票、阻礙0票。

四、審議經(jīng)過公司2021年度成本調配預案；

表決截止：承諾4票、棄權0票、阻礙0票。

五、審議經(jīng)過《對于對公司里面遏制評介匯報的看法》；

監(jiān)事會對公司出示的《里面遏制評介匯報》舉行了刻意審查，覺得公司《2021年里面遏制自我評介匯報》客觀、如實地反應了公司內(nèi)部控制體制運轉的本質情景，承諾《2021年里面遏制自我評介匯報》。暫時公司創(chuàng)造了連接完備的里面遏制體制，并能在籌備震動中靈驗實行，保護了公司各項交易震動的無序靈驗發(fā)展?？傮w上適合華夏證券監(jiān)管會、老友所的關系訴求，完備有理性和靈驗性，進一步普及了企業(yè)籌備處置水寬厚危害提防本領，激動了公司籌備目的和財政目的的實行，保護公司的可連接興盛。

表決截止：承諾4票、棄權0票、阻礙0票。

六、審議經(jīng)過公司2022年第四季度匯報。

表決截止：承諾4票、棄權0票、阻礙0票。

上述第一、二、三、四項議案尚需提交2021年度股東常會審議經(jīng)過。

特此公布。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司監(jiān)事會

二二二年四月份二十八日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘占優(yōu) 公布編號：2022-30

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

2022年第四季度匯報

要害實質提醒:

1.股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護季度匯報的如實、精確、完備，不生存荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

2.公司控制人、主管管帳處事控制人及管帳組織控制人(管帳主管職員)證明：保護季度匯報中財政消息的如實、精確、完備。

3.第四季度匯報能否過程審批

□ 是 √ 否

一、重要財政數(shù)據(jù)

(一)重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

(二)非常常性盈虧名目和金額

其余適合非常常性盈虧設置的盈虧項手段簡直情景：

□ 實用 √ 不實用

公司不生存其余適合非常常性盈虧設置的盈虧項手段簡直情景。

將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧項手段情景證明

□ 實用 √ 不實用

公司不生存將《公開拓行證券的公司消息表露證明性公布第1號——非常常性盈虧》中陳列的非常常性盈虧名目界定于常常性盈虧的項手段景象。

(三)重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標爆發(fā)變化的情景及因為

√ 實用 □ 不實用

二、股東消息

(一)普遍股股東總額和表決權回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前十名股東持有股票情景表

單元：股

(二)公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

三、其余要害事變

√ 實用 □ 不實用

1、廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司（以次簡稱：廣弘占優(yōu)或公司）于 2022年 2月 25日召開了2022年第二次偶爾股東會聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2022年度估計凡是關系買賣的預案》，按照籌備交易須要，公司及部下子公司廣東培養(yǎng)書局有限公司（兼并）（以次簡稱：培養(yǎng)書局）2022年度與南邊出書傳播媒介股子有限公司（以次簡稱：南邊傳播媒介）及其占優(yōu)子公司之間爆發(fā)交易來往，向其購買、出賣中型小型學熏陶用書、社會典籍、刊行效勞及其余，形成凡是關系買賣，估計2022年度與南邊傳播媒介及其占優(yōu)子公司爆發(fā)凡是關系買賣金額為4.1604億元。該議案仍舊公司2022年第一次偶爾股東常會審議經(jīng)過。

2、公司于2022年3月17日召開2022年第三次偶爾股東會聚會，審議經(jīng)過了《公司對于接收占優(yōu)股東供給財政幫助的議案》。為扶助公司高品質興盛，為公司加速興盛供給資本保護，實行社會效率和財經(jīng)效率穩(wěn)步延長。廣東省廣弘財產(chǎn)籌備有限公司（以次簡稱：廣弘財產(chǎn)）運用其贏得的策略及資源上風，向公司及部下占優(yōu)子公司供給總數(shù)度不勝過群眾幣10億元的財政幫助，克日一年，年息率不高于華夏群眾錢莊每月20日頒布的一年期LPR(依照其與貸款錢莊簽署告貸公約的稅率，簡直以簽署的關系公約為準)。此次財政幫助無需公司及部下占優(yōu)子公司供給保護、典質、質押等任何情勢的保證。按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年訂正）第六章第三節(jié)關系買賣第6.3.10條第四款的關系規(guī)則，公司就該議案向深圳證券買賣所公司處置部請求寬免提交股東常會審議并已贏得承諾。

3、公司于2022年4月6日召開了2022年第四次偶爾股東會聚會，審議經(jīng)過了《對于出書團體請求變換“制止妥協(xié)決同行比賽許諾實行克日”的議案》。本公司于2019年4月19日收到出書團體報告，報告稱其于2019年4月19日收到華夏證券監(jiān)管會《對于批準寬免廣東省出書團體有限公司要約采購廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司負擔的批復》（證券監(jiān)管承諾[2019]731號），批準寬免廣東省出書團體有限公司（以次簡稱：出書團體）因公有財產(chǎn)行政劃轉而遏制廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司312,018,687股股子，約占該公司總股份資本的53.44%而應實行的要約采購負擔。出書團體動作廣弘占優(yōu)本質遏制人，在上述寬免要約采購進程中，對準廣弘占優(yōu)部下培養(yǎng)書局與南邊傳播媒介部下廣東新華刊行團體股子有限公司（以次簡稱：刊行團體）之間生存的同行比賽事變，出書團體出示了《對于制止妥協(xié)決同行比賽的許諾函》，許諾在廣弘財產(chǎn)51%公有股權義務劃轉實行后36個月內(nèi)給予處置同行比賽事變，即許諾期滿日為2022年4月23日。出書團體自作出上述許諾此后，從來全力于實行上述許諾，主動籌備妥貼處置同行比賽題目的計劃，以求既能最大控制處置同行比賽題目、又能保證兩家掛牌公司及其股東的正當權力。因為刊行團體與培養(yǎng)書局承擔著廣東省里面小學講義刊行處事，2020年頭新冠肺炎疫情暴發(fā)后，為保證“課前到書，人員一冊”政事工作不受疫情感化，皆能成功完備實行，引導處置同行比賽題目的關系處事進度遭到確定感化。2022年此后，出書團體已牽頭南邊傳播媒介、廣弘占優(yōu)就處置同行比賽題目舉行了計劃并計劃可行的買賣計劃，但2022年頭此后廣東地域新冠肺炎疫情重復，給關系財產(chǎn)的審批和評價處事的發(fā)展帶來未便，估計將未能準期實行實行上述處置同行比賽事變的許諾。基于上述許諾實行克日將至，而未能準期實行實行，為保護關系許諾獲得真實實行，養(yǎng)護掛牌公司以及股東正當權力，出書團體寄送《對于請求變換“制止妥協(xié)決同行比賽許諾實行克日”的函》，擬請求變換《對于制止妥協(xié)決同行比賽的許諾函》的實行克日，即原許諾“本公司許諾在此次買賣實行后36個月內(nèi)，經(jīng)過囊括但不限于財產(chǎn)重組、交易重組、一方采購另一方形成同行比賽的交易、一方遏止關系交易、安排兩家掛牌公司產(chǎn)物構造、兩家掛牌公司接收兼并等辦法處置上述同行比賽題目”變換為“本公司許諾在此次買賣實行后44個月內(nèi)，經(jīng)過囊括但不限于財產(chǎn)重組、交易重組、一方采購另一方形成同行比賽的交易、一方遏止關系交易、安排兩家掛牌公司產(chǎn)物構造、兩家掛牌公司接收兼并等辦法處置上述同行比賽題目”，其余許諾實質靜止。該議案未贏得公司2022年第二次偶爾股東常會審議經(jīng)過。接下來公司將主動促成處置同行比賽許諾的落實進度，盡量實行處置同行比賽事變。

4、為處置公司全資子公司培養(yǎng)書局與公司本質遏制人出書團體遏制的刊行團體之間的同行比賽題目，公司擬將所持有的培養(yǎng)書局100%股權作價出資認購刊行團體向公司增發(fā)的股子（以次簡稱：此次買賣）。此次買賣實行后，刊行團體將變成公司的參預子公司，培養(yǎng)書局將變成刊行團體的全資子公司。為發(fā)展此次處置同行比賽事件，公司已與刊行團體簽訂了《公司與刊行團體之股子認購理想書》（以次簡稱:《股子認購理想書》）。此次簽訂的《股子認購理想書》為理想性和議，系兩邊理想性表白，簡直的買賣計劃及買賣條件以兩邊簽訂的正式和議為準。此次公司與刊行團體簽署《股子認購理想書》的議案已于2022年4月6日經(jīng)公司召開的2022年第四次偶爾股東會聚會審議經(jīng)過。

5、公司于2022年4月6日召開2022年第四次偶爾股東會聚會，審議經(jīng)過了《對于入股創(chuàng)造廣東廣弘入股興盛有限公司的議案》，并承諾受權由公司處置層控制處置相關創(chuàng)造入股公司的十足事件。為貫徹落實公司興盛籌備，充溢運用掛牌公司投籌融資窗口，歸納應用多種金融東西，制造財產(chǎn)生態(tài)投籌融資閉環(huán)，健康財產(chǎn)策略構造，助力公司高品質興盛，公司擬以自有資本，在廣東省廣州市增城區(qū)全資創(chuàng)造廣東廣弘入股興盛有限公司（暫命名，以次簡稱：入股公司），并以此為主體發(fā)展財產(chǎn)生態(tài)構造和入股等事件。入股公司備案本錢為群眾幣10000萬元，由廣弘占優(yōu)全額出資。

四、季度財政報表

(一)財政報表

1、兼并財產(chǎn)欠債表

體例單元：廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

單元：元

法定代辦人：蔡飚 主管管帳處事控制人：繆安民 管帳組織控制人：徐愛芹

2、兼并成本表

單元：元

本期爆發(fā)同一遏制下企業(yè)兼并的，被兼并方在兼并前實行的凈成本為：元，本期被兼并方實行的凈成本為：元。

3、兼并現(xiàn)款流量表

單元：元

(二)審批匯報

第四季度匯報能否過程審批

□ 是 √ 否

公司第四季度匯報一經(jīng)審批。

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

股東長：蔡 飚

二二二年四月份二十八日

證券代碼：000529 證券簡稱：廣弘占優(yōu) 公布編號：2022-31

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司

對于 2021 年年度成本調配預案的公布

廣東廣弘占優(yōu)股子有限公司（以次簡稱：公司）于2022年4月26日召開第第十屆股東會第六次會媾和第第十屆監(jiān)事會第六次聚會，審議經(jīng)過了《公司2021年成本調配預案》。

一、2021 年度成本調配預案基礎實質

經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）出示的規(guī)范無保提防見的審批匯報確認，公司2021年度歸屬于母公司一切者的凈成本為331,084,864.83元，截止2021 年12月31日，公司兼并未調配成本為878,167,133.72 元，母公司未調配成本340,501,255.61元。母公司 2021 實行凈成本為374,907,041.54元。今年度按《公法令》 和《公司規(guī)則》規(guī)則索取的法定公共積累37,490,704.15 元，索取大肆公共積累74,981,408.31元，母公司昔日可供調配成本為262,434,929.08 元。

公司的現(xiàn)款分成程度與所處行業(yè)掛牌公司平衡程度不生存宏大分別。

二、關系證明

1、股東會、監(jiān)事會同審查議看法

公司2021年度成本調配預案充溢商量了公司2021年籌備結余情景及2022年公司籌備興盛和資本情景。適合華夏證券監(jiān)管會《對于進一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關事變的報告》、《掛牌公司禁錮引導第 3 號——掛牌公司現(xiàn)款分成》及《公司規(guī)則》規(guī)則的成本調配策略和公司的股東匯報籌備。

2、獨力股東看法

咱們從公司本質情景動身，認可公司主動匯報股東，與一切股東瓜分公司興盛的籌備功效，提出今年度舉行現(xiàn)款分成、不送股，也不實行公共積累轉增股份資本的情景，覺得公司2021年度成本調配預案適合《公法令》、《企業(yè)管帳規(guī)則》和《公司規(guī)則》等關系規(guī)則。

之上預案須經(jīng)股東常會審議經(jīng)過后實行。股東常會采用當場加搜集相貫串的開票表決辦法, 為中型小型股東介入現(xiàn)款分成計劃供給便當。

三、備查文獻：

1、第第十屆股東會第六次聚會決定。

2、第第十屆監(jiān)事會第六次聚會決定。

3、獨力股東對于公司 2021 年度成本調配預案的獨決計見。

股東會

二二二年四月份二十八日

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