證券代碼：002975 證券簡(jiǎn)稱：博杰股子 公布編號(hào)：2022-034

債券代碼：127051 債券簡(jiǎn)稱：博杰轉(zhuǎn)債

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確和完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

珠海博杰電子股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月26日、2022年5月5日在指定消息表露媒介《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上表露了《對(duì)于召開(kāi)2021年度股東常會(huì)的報(bào)告》（公布編號(hào)：2022-027）、《對(duì)于2021年度股東常會(huì)減少偶爾提案暨股東常會(huì)彌補(bǔ)報(bào)告的公布》（公布編號(hào)：2022-032），將于2022年5月20日召開(kāi)2021年度股東常會(huì)，現(xiàn)就聚會(huì)相關(guān)事變提醒如次：

一、召開(kāi)聚會(huì)基礎(chǔ)情景

（一）聚會(huì)屆次：珠海博杰電子股子有限公司2021年度股東常會(huì)。

（二）聚會(huì)會(huì)合人：公司第二屆股東會(huì)。

2022年4月22日，公司第二屆股東會(huì)第七次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于召開(kāi)2021年度股東常會(huì)的議案》，確定于2022年5月20日召開(kāi)2021年度股東常會(huì)。

（三）此次股東常會(huì)聚會(huì)召開(kāi)適合等法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)、深圳證券買賣所交易準(zhǔn)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則。

（四）聚會(huì)的召開(kāi)辦法：沿用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開(kāi)票相貫串的辦法召開(kāi)。公司將經(jīng)過(guò)老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東供給搜集情勢(shì)的開(kāi)票平臺(tái)，股東不妨經(jīng)過(guò)上述體例運(yùn)用表決權(quán)。

股東應(yīng)采用當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票、搜集開(kāi)票中的一種辦法舉行表決，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開(kāi)票表決的，以第一次靈驗(yàn)開(kāi)票表決截止為準(zhǔn)。

（五）聚會(huì)召開(kāi)功夫：

1、當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開(kāi)功夫：2022年5月20日（禮拜五）下晝14:45；

2、搜集開(kāi)票功夫：

（1）經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所體例舉行搜集開(kāi)票的功夫?yàn)?022年5月20日上晝9:15至9:25，9:30至11:30和下晝13:00至15:00；

（2）經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）舉行搜集開(kāi)票的功夫?yàn)?022年5月20日9:15至15:00的大肆功夫。

（六）聚會(huì)的股權(quán)備案日：2022年5月12日（禮拜四）。

（七）加入東西：

1、截止股權(quán)備案日2022年5月12日下晝買賣中斷后在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的本公司理想股東。不許親身加入股東常會(huì)當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的股東不妨?xí)媲閯?shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決（被受權(quán)人不用為本公司股東）（受權(quán)委派書見(jiàn)本報(bào)告附屬類小部件），或在搜集開(kāi)票功夫內(nèi)加入搜集開(kāi)票。

2、公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

3、公司邀請(qǐng)的狀師；

4、按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會(huì)的其余職員。

（八）當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)場(chǎng)所：珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)珠海博杰電子股子有限公司1號(hào)廠房2樓培養(yǎng)和訓(xùn)練室。

二、聚會(huì)審議事變

（一）審議事變

（二）之上議案已辨別經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第七次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第七次聚會(huì)，第二屆股東會(huì)第八次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第八次聚會(huì)審議，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司于2022年4月26日和2022年5月5日在指定消息表露媒介《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

（三）更加夸大事變

1、此次股東常會(huì)將對(duì)中型小型入股者的表決舉行獨(dú)立計(jì)票并準(zhǔn)時(shí)公然表露獨(dú)立計(jì)票截止（中型小型入股者是指除掛牌公司的股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概核計(jì)持有掛牌公司 5%之上股子的股東除外的其余股東）。

2、波及關(guān)系股東側(cè)目決定的議案：在審議議案6、7時(shí)，關(guān)系股東側(cè)目表決。

3、按照《公法令》《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，議案10、11屬于更加決定議案，須經(jīng)加入聚會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二之上經(jīng)過(guò)。

4、除審議上述議案外，公司獨(dú)力股東還將在此次年度股東常會(huì)長(zhǎng)進(jìn)行2021年度處事述職。

三、聚會(huì)備案等事變

（一）備案辦法：當(dāng)場(chǎng)備案、經(jīng)過(guò)電子郵件辦法備案。

（二）備案功夫：

2、電子郵件辦法備案功夫：2022年5月17日17：00之前發(fā)送郵件到公司電子郵箱（zhengquan@zhbojay.com）。

（三）當(dāng)場(chǎng)備案場(chǎng)所：珠海市香洲區(qū)福田路10號(hào)珠海博杰電子股子有限公司。

（四）當(dāng)場(chǎng)備案辦法：

1、法人股東備案：適合加入前提的法人股東由法定代辦人加入聚會(huì)的，需持交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、單元持有股票憑據(jù)、法定代辦人身份表明書和自己靈驗(yàn)身份證件處置備案；由法定代辦人委派代勞人加入聚會(huì)的，代勞人需持書面受權(quán)委派書（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附屬類小部件二）、交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、代勞人自己靈驗(yàn)身份證件、單元持有股票憑據(jù)、法定代辦人身份表明書、法定代辦人靈驗(yàn)身份證件復(fù)印件處置備案。

2、天然人股東備案：適合加入前提的天然人股東，需持自己靈驗(yàn)身份證件，持有股票憑據(jù)處置備案；天然人委派代勞人加入聚會(huì)的，代勞人需持有代勞人靈驗(yàn)身份證件、書面受權(quán)委派書（請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附屬類小部件二）、持有股票憑據(jù)、委派人靈驗(yàn)身份證件復(fù)印件處置備案。

3、擬加入此次聚會(huì)的股東需憑之上相關(guān)證件及經(jīng)填寫的備案表（請(qǐng)見(jiàn)附屬類小部件三）采用徑直投遞、電子郵件辦法于規(guī)則的備案功夫內(nèi)舉行確認(rèn)備案。上述備案資料均需供給復(fù)印件一份，部分資料復(fù)印件須部分簽名，法人股東備案資料復(fù)印件須加蓋私章。

4、提防事變：加入聚會(huì)的股東或股東代勞人請(qǐng)必須于會(huì)前帶領(lǐng)關(guān)系證件到當(dāng)場(chǎng)處置報(bào)到備案手續(xù)。

（五）聚會(huì)接洽辦法

接洽人：羅健

電話：0756-6255818

傳真：0756-6255819

電子郵箱：zhengquan@zhbojay.com

（六）加入聚會(huì)職員交通、伙食住宿用度自理。

四、加入搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程

此次股東常會(huì)，公司向股東供給搜集開(kāi)票平臺(tái)，公司股東不妨經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開(kāi)票，搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程見(jiàn)附屬類小部件一。

五、備查文獻(xiàn)

1、《珠海博杰電子股子有限公司第二屆股東會(huì)第七次聚會(huì)決定》；

2、《珠海博杰電子股子有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次聚會(huì)決定》；

3、《珠海博杰電子股子有限公司第二屆股東會(huì)第八次聚會(huì)決定》；

4、《珠海博杰電子股子有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次聚會(huì)決定》。

特此公布。

附屬類小部件一：加入搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程；

附屬類小部件二：受權(quán)委派書；

附屬類小部件三：參加會(huì)議股東備案表。

珠海博杰電子股子有限公司

股東會(huì)

2022年5月16日

附屬類小部件一：

加入搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程

一、搜集開(kāi)票的步調(diào)

1、開(kāi)票代碼：362975

2、開(kāi)票簡(jiǎn)稱：博杰開(kāi)票

3、填報(bào)表決定見(jiàn)。

此次股東北大學(xué)聚會(huì)案均為非積聚開(kāi)票議案，填報(bào)表決定見(jiàn)：承諾、阻礙、棄權(quán)。

4、股東對(duì)總議案舉行開(kāi)票，視為對(duì)除積聚開(kāi)票議案外的其余一切議案表白相承諾見(jiàn)。股東對(duì)總議案與簡(jiǎn)直議案反復(fù)開(kāi)票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開(kāi)票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)簡(jiǎn)直議案開(kāi)票表決，再對(duì)總議案開(kāi)票表決，則以已開(kāi)票表決的簡(jiǎn)直議案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)，其余未表決的議案以總議案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開(kāi)票表決，再對(duì)簡(jiǎn)直議案開(kāi)票表決，則以總議案的表決定見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、經(jīng)過(guò)老友所買賣體例開(kāi)票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過(guò)買賣體例開(kāi)票。

三、經(jīng)過(guò)老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例開(kāi)票的步調(diào)

1、經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例開(kāi)票簡(jiǎn)直功夫?yàn)?022年5月20日上晝9:15至15:00功夫的大肆功夫。

2、股東經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例舉行搜集開(kāi)票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過(guò)程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過(guò)老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例舉行開(kāi)票。

附屬類小部件二： 受權(quán)委派書

茲委派 （教師/姑娘）代辦自己/本單元加入珠海博杰電子股子有限公司2022年5月20日召開(kāi)的2021年度股東常會(huì)，并代辦自己/本單元按照以次引導(dǎo)對(duì)下列議案開(kāi)票。

委派人稱呼及簽章（法人單元委派須加蓋單元私章）：

委派人持有股票數(shù)目及本質(zhì)：

委派人身份證號(hào)子/一致社會(huì)斷定代碼：

委派人股東賬號(hào)：

接受委托人全名：

接受委托人身份證號(hào)子：

委派日子： 年 月 日，委派克日自本受權(quán)委派書簽訂日起至此次股東常會(huì)中斷時(shí)止。

填寫證明：

1、對(duì)于非積聚開(kāi)票議案，請(qǐng)?jiān)凇俺兄Z”、“阻礙”、“棄權(quán)”欄之一打“√”每項(xiàng)議案，每項(xiàng)均為單選，不選或多選視為失效；

2、如委派人對(duì)某一審議事變未作精確開(kāi)票引導(dǎo)，接受委托人可自行酌情開(kāi)票，其運(yùn)用表決權(quán)的成果均由自己/本單元接受；

3、受權(quán)委派書復(fù)印或按之上方法自治均靈驗(yàn)；單元委派須加蓋單元私章。

附屬類小部件三：

珠海博杰電子股子有限公司

2021年度股東常會(huì)參加會(huì)議備案表

注：請(qǐng)用正楷字填寫完備的股東全名及地方（須與股東人名冊(cè)上所載溝通）；截至此次股權(quán)備案日2022年5月12日下晝15：00買賣中斷后在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的公司股東。

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