證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)高科技 公布編號(hào)：2022-012

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性照章接受法令負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

● 能否須要提交股東常會(huì)審議：是

● 凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)對(duì)掛牌公司的感化：此次估計(jì)的凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)，是鑒于公司（含兼并報(bào)表范疇內(nèi)的子公司）平常消費(fèi)籌備須要所爆發(fā)的，按照了公道、公然、公道的商場(chǎng)化規(guī)則，買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)依照商場(chǎng)價(jià)錢(qián)或經(jīng)兩邊計(jì)劃承諾、以有理本錢(qián)加上有理的成本決定的和議價(jià)錢(qián)舉行訂價(jià)，不生存感化公司連接籌備本領(lǐng)、財(cái)政情景、籌備功效等的景象，沒(méi)有妨礙公司股東更加是中型小型股東便宜的景象，不會(huì)對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生較大依附，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)力性形成感化。

一、凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)基礎(chǔ)情景

（一）凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)實(shí)行的審議步調(diào)

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十九次會(huì)媾和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)的議案》。關(guān)系股東孫世光、楊恒坤側(cè)目表決，非關(guān)系股東普遍審議經(jīng)過(guò)。此次對(duì)于凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)事變尚需提交公司股東常會(huì)審議，關(guān)系股東廣東電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司、東方電子團(tuán)體有限公司將在股東常會(huì)上對(duì)該議案?jìng)?cè)目表決。

公司獨(dú)力股東已就該議案公布了事先承認(rèn)看法，并在股東會(huì)上公布了精確的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)：公司2022年度估計(jì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)是公司凡是消費(fèi)籌備所需，適合公司本質(zhì)情景，無(wú)助于于進(jìn)一步提高商場(chǎng)感化力、激動(dòng)公司可連接興盛。買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)訂價(jià)策略上按照“公道、公道、公道”的規(guī)則，沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)力性形成感化，關(guān)系方資金和信用杰出不妨平常踐約，不生存妨礙公司及其余股東的便宜的景象，估計(jì)爆發(fā)的關(guān)系買(mǎi)賣(mài)不會(huì)對(duì)公司連接籌備本領(lǐng)、結(jié)余本領(lǐng)及財(cái)產(chǎn)獨(dú)力性等爆發(fā)倒霉感化。公司股東會(huì)同審查議《對(duì)于公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)情景的議案》的步調(diào)適合《公法令》等法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，關(guān)系股東側(cè)目表決。所以，承諾《對(duì)于公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)情景的議案》，并承諾提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：公司2022年度估計(jì)爆發(fā)的凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)為公司發(fā)展凡是消費(fèi)籌備所需，關(guān)系買(mǎi)賣(mài)按照計(jì)劃普遍、公道買(mǎi)賣(mài)的規(guī)則，按照商場(chǎng)價(jià)錢(qián)決定買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)，公司專(zhuān)營(yíng)交易不會(huì)因上述買(mǎi)賣(mài)而對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生依附，不會(huì)感化公司的獨(dú)力性，且不生存妨礙公司及其余股東更加是中型小型股東便宜的景象。綜上，咱們普遍承諾《對(duì)于公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)的議案》并承諾將該議案提交2021年年度股東常會(huì)審議。

公司股東會(huì)審批與危害委員會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)的議案》，理想委員普遍承諾該議案。

（二）此次凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)金額和類(lèi)型

單元：萬(wàn)元

注：上表中2022年估計(jì)金額和2021年本質(zhì)金額均不囊括與關(guān)系方之間爆發(fā)的公然招投標(biāo)名目所爆發(fā)的估計(jì)金額。

二、關(guān)系方引見(jiàn)和關(guān)系聯(lián)系

（一）關(guān)系方基礎(chǔ)情景

1、華夏南邊電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：孟振平

備案本錢(qián)：6,000,000.00萬(wàn)元群眾幣

住宅：廣東省廣州市黃埔區(qū)文化城科翔路11號(hào)南網(wǎng)歸納出發(fā)地

籌備范疇：入股、樹(shù)立和籌備處置南邊地區(qū)電力網(wǎng)，籌備關(guān)系的輸配電交易；介入入股、樹(shù)立和籌備關(guān)系的跨地區(qū)輸變電和聯(lián)網(wǎng)工程；從事風(fēng)力收購(gòu)和銷(xiāo)售交易，控制風(fēng)力買(mǎi)賣(mài)和安排，處置南邊地區(qū)電力網(wǎng)風(fēng)力安排買(mǎi)賣(mài)重心；按照國(guó)度相關(guān)規(guī)則，經(jīng)相關(guān)部分接受，從事國(guó)表里投籌融資交易；經(jīng)國(guó)度接受，自決發(fā)展對(duì)外貿(mào)易流利籌備、國(guó)際協(xié)作、對(duì)外工程承包和對(duì)外地勞工務(wù)協(xié)作等交易；從事與電力網(wǎng)籌備和風(fēng)力供給相關(guān)的科學(xué)接洽、本領(lǐng)開(kāi)拓、風(fēng)力消費(fèi)安排消息通訊、接洽效勞和培養(yǎng)和訓(xùn)練交易；籌備國(guó)度接受或承諾的其余交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，華夏南邊電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司一經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為10,822.33億元，凈財(cái)產(chǎn)為4,195.23億元，2021年度實(shí)行交易收入6,716.00億元，凈成本100.05億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

華夏南邊電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司為公司轉(zhuǎn)彎抹角占優(yōu)股東。

2、東方電子團(tuán)體有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：楊恒坤

備案本錢(qián)：19,607.8431萬(wàn)元群眾幣

住宅：芝罘區(qū)總署街45號(hào)

籌備范疇：計(jì)劃?rùn)C(jī)及外部擺設(shè)、風(fēng)力機(jī)動(dòng)化及產(chǎn)業(yè)機(jī)動(dòng)化遏制體例、電子產(chǎn)物及通信擺設(shè)、電子元器件、計(jì)劃?rùn)C(jī)軟硬件、機(jī)房辦法、儀器風(fēng)度、公共汽車(chē)電器的開(kāi)拓、消費(fèi)、出賣(mài)及本領(lǐng)接洽效勞；板滯工程、塑料注塑胎具和注塑件、興辦智能化及興辦節(jié)約能源工程安排與動(dòng)工；新動(dòng)力公共汽車(chē)充換電擺設(shè)的研制、消費(fèi)、出賣(mài)和效勞；大地衛(wèi)星接受站、繞線機(jī)、銑曲機(jī)、衡器的創(chuàng)造、出賣(mài)；節(jié)約能源本領(lǐng)的研制、運(yùn)維、效勞、讓渡；光伏火力發(fā)電的安排、研制、樹(shù)立、保護(hù)及本領(lǐng)接洽；售電交易；出入口交易及對(duì)外財(cái)經(jīng)本領(lǐng)協(xié)作交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，東方電子團(tuán)體有限公司一經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為95.53億元，凈財(cái)產(chǎn)為49.30億元，2021年度實(shí)行交易收入47,57億元，凈成本4.38億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

東方電子團(tuán)體有限公司為公司股東，持有公司3.84%股權(quán)，公司股東楊恒坤在東方電子團(tuán)體有限公司控制股東。

3、安恒智能高科技有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：高能

備案本錢(qián)：30,000.00萬(wàn)元群眾幣

住宅：佛山市巧妙區(qū)荷城街道富恒路83號(hào)（住宅申訴）

籌備范疇：工程和本領(lǐng)接洽和考查興盛；消息體例集成和物聯(lián)網(wǎng)本領(lǐng)效勞，運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)效勞；合成資料創(chuàng)造，石墨及其余非非金屬礦產(chǎn)成品創(chuàng)造，構(gòu)造性非金屬成品創(chuàng)造，物料搬運(yùn)擺設(shè)創(chuàng)造，通用零元件創(chuàng)造，其余通用擺設(shè)創(chuàng)造業(yè)，輸配電及遏制擺設(shè)創(chuàng)造，電纜、電纜、光纖通訊電纜及電工東西創(chuàng)造，干電池創(chuàng)造，照冥器具創(chuàng)造，其余電氣板滯及東西創(chuàng)造，計(jì)劃?rùn)C(jī)創(chuàng)造，通訊擺設(shè)創(chuàng)造，雷達(dá)及配系擺設(shè)創(chuàng)造，智能耗費(fèi)擺設(shè)創(chuàng)造，電子復(fù)制件及電子專(zhuān)用資料創(chuàng)造，通用儀器風(fēng)度創(chuàng)造；風(fēng)力工程動(dòng)工，電氣安置；板滯擺設(shè)、金屬產(chǎn)物及電子產(chǎn)物發(fā)行，交易掮客與代勞，其余發(fā)行業(yè)，家電及電子產(chǎn)物特意零賣(mài)；板滯擺設(shè)籌備租借，房土地資產(chǎn)租借籌備；其余專(zhuān)科接洽與觀察；工程本領(lǐng)與安排效勞，產(chǎn)業(yè)與專(zhuān)科安排及其余專(zhuān)科本領(lǐng)效勞，本領(lǐng)實(shí)行效勞；噪聲與振蕩遏制效勞。（之上各項(xiàng)不含佛山市企業(yè)入股準(zhǔn)入反面清單中控制類(lèi)和遏止類(lèi)名目）(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，安恒智能高科技有限公司經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為7.06億元，凈財(cái)產(chǎn)為2.96億元，2021年度實(shí)行交易收入1.70億元，凈成本0.01億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

安恒智能高科技有限公司為公司轉(zhuǎn)彎抹角占優(yōu)股東的子公司之聯(lián)合經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

4、廣東慧氫動(dòng)力高科技有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：黃榮欽

備案本錢(qián)：1,000.00萬(wàn)元群眾幣

住宅：云浮市云城區(qū)思勞鎮(zhèn)圓周山國(guó)際石材財(cái)產(chǎn)城C區(qū)會(huì)議及展覽重心2號(hào)樓H室

籌備范疇：氫燃料干電池歸納運(yùn)用的工程安排、研制、承裝、集成、調(diào)節(jié)和測(cè)試、總承包、經(jīng)營(yíng)（之上名目不含傷害化學(xué)品）；銜接動(dòng)力與能源安裝、產(chǎn)業(yè)進(jìn)程機(jī)動(dòng)遏制、化學(xué)與資料工程；電氣機(jī)動(dòng)化、消息通訊體例、節(jié)油、動(dòng)力消息體例的研制；儲(chǔ)能、救急電源、備用水源、智能電力網(wǎng)名目樹(shù)立、運(yùn)維及總承包；智能電力網(wǎng)裝置、配電力網(wǎng)擺設(shè)、消息通訊擺設(shè)的消費(fèi)和出賣(mài)；物聯(lián)網(wǎng)結(jié)尾及體例、救急通信體例開(kāi)拓及經(jīng)營(yíng)；呆板人、無(wú)人駕駛飛機(jī)、無(wú)人艇、專(zhuān)用功課車(chē)（挪動(dòng)火力發(fā)電車(chē)、挪動(dòng)嘗試車(chē)、挪動(dòng)充氣車(chē)、挪動(dòng)功課車(chē)、挪動(dòng)變發(fā)電站）、新動(dòng)力乘用車(chē)的研制、消費(fèi)、出賣(mài)及代勞；環(huán)境保護(hù)資料消費(fèi)、出賣(mài)；風(fēng)力擺設(shè)代勞；人工資源效勞（不含勞務(wù)交代）；餐飲效勞；衡宇租借；公共汽車(chē)租借及代駕效勞。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，廣東慧氫動(dòng)力高科技有限公司一經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為0.12億元，凈財(cái)產(chǎn)為0.11億元，2021年度實(shí)行交易收入0.04億元，凈成本0.01億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

廣東慧氫動(dòng)力高科技有限公司為公司聯(lián)合經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

5、廣東信統(tǒng)統(tǒng)信有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：胡庭彪

備案本錢(qián)：2,000萬(wàn)元群眾幣

住宅：中山市五桂山貿(mào)易街78號(hào)

籌備范疇：承諾名目：第一類(lèi)升值郵電通信交易；第二類(lèi)升值郵電通信交易；樹(shù)立工程動(dòng)工；電氣安置效勞；輸電、供電、受電風(fēng)力辦法的安置、培修和考查；興辦勞務(wù)分包；勞務(wù)交代效勞；安定本領(lǐng)提防體例安排動(dòng)工效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)，簡(jiǎn)直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻(xiàn)或承諾證件為準(zhǔn)）普遍名目：消息體例集成效勞；軟硬件開(kāi)拓；消息體例運(yùn)轉(zhuǎn)保護(hù)效勞；消息本領(lǐng)接洽效勞；物聯(lián)網(wǎng)本領(lǐng)研制；搜集與消息安定軟硬件開(kāi)拓；5G通訊本領(lǐng)效勞；安定接洽效勞；數(shù)據(jù)處置效勞；本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)開(kāi)拓、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)交談、本領(lǐng)讓渡、本領(lǐng)實(shí)行；工程和本領(lǐng)接洽和考查興盛；互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安定效勞；工程處置效勞；衛(wèi)星通訊效勞；衛(wèi)星本領(lǐng)歸納運(yùn)用體例集成；普遍板滯擺設(shè)安置效勞；板滯擺設(shè)研制；集成通路安排；產(chǎn)業(yè)安排效勞；通訊擺設(shè)出賣(mài)；搜集擺設(shè)出賣(mài)；消息安定擺設(shè)出賣(mài)；計(jì)劃?rùn)C(jī)軟硬件及扶助擺設(shè)零賣(mài)；安防擺設(shè)出賣(mài)；數(shù)字視頻監(jiān)察和控制體例出賣(mài)；智能倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存裝置出賣(mài)；智能輸配電及遏制擺設(shè)出賣(mài)；制冷、空氣調(diào)節(jié)擺設(shè)出賣(mài)；消防東西出賣(mài)；集成通路出賣(mài)；辦公室用品出賣(mài)；辦公室擺設(shè)耗材出賣(mài)；家用視聽(tīng)擺設(shè)出賣(mài)；出賣(mài)代勞；互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)出賣(mài)（除出賣(mài)須要承諾的商品）；日用家用電器零賣(mài)；通訊擺設(shè)創(chuàng)造；搜集擺設(shè)創(chuàng)造；消息安定擺設(shè)創(chuàng)造；計(jì)劃?rùn)C(jī)軟硬件及外層擺設(shè)創(chuàng)造；數(shù)字視頻監(jiān)察和控制系控制造；物聯(lián)網(wǎng)擺設(shè)創(chuàng)造；板滯電氣擺設(shè)創(chuàng)造；集成通路創(chuàng)造；電子元器件與機(jī)電組件擺設(shè)創(chuàng)造；企業(yè)處置接洽；消防本領(lǐng)效勞；節(jié)約能源處置效勞；租借效勞（不含承諾類(lèi)租借效勞）；住宅租借；海內(nèi)貨色輸送代勞；商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售籌備；交易培養(yǎng)和訓(xùn)練（不含培養(yǎng)培養(yǎng)和訓(xùn)練、工作本領(lǐng)培養(yǎng)和訓(xùn)練等需博得承諾的培養(yǎng)和訓(xùn)練）；園區(qū)處置效勞。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，廣東信統(tǒng)統(tǒng)信有限公司經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為2.27億元，凈財(cái)產(chǎn)為0.90億元，2021年度實(shí)行交易收入3.84億元，凈成本0.28億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

廣東信統(tǒng)統(tǒng)信有限公司為公司轉(zhuǎn)彎抹角占優(yōu)股東的子公司之聯(lián)合經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

6、南邊海優(yōu)勢(shì)電共同開(kāi)拓有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：陳慶前

備案本錢(qián)：70,000.00萬(wàn)元群眾幣

住宅：珠海市桂山鎮(zhèn)長(zhǎng)梯巷8號(hào)203房

籌備范疇：新動(dòng)力、散布式動(dòng)力、儲(chǔ)能名目、海優(yōu)勢(shì)電項(xiàng)手段入股、樹(shù)立；群島供電、智能電力網(wǎng)、新動(dòng)力的本領(lǐng)開(kāi)拓、本領(lǐng)協(xié)作；風(fēng)力擺設(shè)的研制、出賣(mài)。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，南邊海優(yōu)勢(shì)電共同開(kāi)拓有限公司一經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為32.93億元；凈財(cái)產(chǎn)為7.82億元，2021年度實(shí)行交易收入1.72億元，成本0.65億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

南邊海優(yōu)勢(shì)電共同開(kāi)拓有限公司為公司轉(zhuǎn)彎抹角占優(yōu)股東的子公司之聯(lián)合經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

7、南邊電力網(wǎng)財(cái)政有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

法定代辦人：胡伏秋

備案本錢(qián)：700,000.00萬(wàn)元群眾幣

住宅：廣東省廣州市河漢區(qū)華穗路6號(hào)大樓17、18、19樓及1210、1211房

籌備范疇：對(duì)分子單元處置財(cái)政和籌融資參謀、斷定鑒證及關(guān)系的接洽、代勞交易；扶助分子單元實(shí)行買(mǎi)賣(mài)金錢(qián)的收付；對(duì)分子單元供給保證；處置分子單元之間的委派貸款及委派入股；對(duì)分子單元處置單子承兌及貼息；處置分子單元之間的里面轉(zhuǎn)賬預(yù)算及相映的預(yù)算、整理計(jì)劃安排；吸收獲員單元的入款；對(duì)分子單元處置貸款及籌融資租借；從事同行拆借；經(jīng)接受刊行財(cái)政公司債券；承運(yùn)銷(xiāo)售分子單元的企業(yè)債券；對(duì)金融組織的股權(quán)入股；證券入股，入股范疇限于錢(qián)莊間商場(chǎng)內(nèi)債、中央銀行單子、金融債、短期籌融資券、企業(yè)債、公司債、錢(qián)幣商場(chǎng)基金、新上市股票申購(gòu)、證券入股基金等；分子單元產(chǎn)物的耗費(fèi)信用貸款、買(mǎi)方信用貸款及籌融資租借。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

截止2021年12月31日，南邊電力網(wǎng)財(cái)政有限公司一經(jīng)審批的財(cái)產(chǎn)總數(shù)為753.86億元，凈財(cái)產(chǎn)為122.44億元，2021年度實(shí)行交易收入30.50億元，凈成本19.59億元。

（2）關(guān)系聯(lián)系

南邊電力網(wǎng)財(cái)政有限公司為公司轉(zhuǎn)彎抹角占優(yōu)股東的子公司。

（二）關(guān)系方踐約本領(lǐng)領(lǐng)會(huì)

上述關(guān)系方籌備情景杰出，財(cái)政及資金和信用情景杰出，具備較強(qiáng)的踐約本領(lǐng)。公司草率上述凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)與關(guān)系關(guān)系方簽訂關(guān)系公約或和議并莊重依照商定實(shí)行，踐約具備法令保護(hù)

三、凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)重要實(shí)質(zhì)

（一）關(guān)系買(mǎi)賣(mài)重要實(shí)質(zhì)

公司與關(guān)系關(guān)系方2022年度的估計(jì)凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)重要為向關(guān)系方出賣(mài)商品、供給勞務(wù)，向關(guān)系方購(gòu)買(mǎi)商品、接收勞務(wù)等，屬平?；I備交易來(lái)往，各項(xiàng)買(mǎi)賣(mài)按照強(qiáng)迫、公道、公道的規(guī)則舉行，以商場(chǎng)價(jià)錢(qián)為按照，由兩邊計(jì)劃決定買(mǎi)賣(mài)價(jià)錢(qián)。

（二）關(guān)系買(mǎi)賣(mài)和議簽訂情景

為保護(hù)買(mǎi)賣(mài)兩邊便宜，公司及子公司將按照交易發(fā)展情景與關(guān)系關(guān)系方簽訂簡(jiǎn)直的買(mǎi)賣(mài)公約或和議。

四、凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)手段和對(duì)公司的感化

（一）關(guān)系買(mǎi)賣(mài)的需要性

公司的專(zhuān)營(yíng)交易是為風(fēng)力動(dòng)力體例供給各類(lèi)歸納效勞處置計(jì)劃，我國(guó)電力網(wǎng)重要由國(guó)度電力網(wǎng)有限公司和華夏南邊電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司兩家企業(yè)控制入股經(jīng)營(yíng)，公司地處廣東，與華夏南邊電力網(wǎng)有限負(fù)擔(dān)公司遏制的關(guān)系方企業(yè)生存較多的關(guān)系買(mǎi)賣(mài)，且均會(huì)合在面向電力網(wǎng)的交易上，是由我國(guó)風(fēng)力行業(yè)個(gè)性所確定的，屬?zèng)]轍制止的平?；I備震動(dòng)。公司發(fā)展上述凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)為公司平?；I備震動(dòng)所需，屬于平常性交易，適合公司和理想股東的便宜，具備確定的需要性。而且，無(wú)助于于進(jìn)一步提高公司的商場(chǎng)感化力、激動(dòng)公司可連接興盛。

（二）關(guān)系買(mǎi)賣(mài)的公道性、有理性

公司與關(guān)系方各項(xiàng)凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)的訂價(jià)策略莊重按照公然、公道、公道、等價(jià)有償?shù)钠毡橘Q(mào)易規(guī)則，不生存妨礙公司和理想股東更加是中型小型股東便宜的動(dòng)作，不會(huì)對(duì)公司籌備及獨(dú)力性爆發(fā)感化，公司亦不會(huì)因上述關(guān)系買(mǎi)賣(mài)而對(duì)關(guān)系方爆發(fā)依附。

（三）關(guān)系買(mǎi)賣(mài)的連接性

公司鑒于凡是籌備交易的須要，與上述關(guān)系人維持長(zhǎng)久、寧?kù)o的協(xié)作聯(lián)系，上述買(mǎi)賣(mài)的爆發(fā)不會(huì)對(duì)公司連接籌備本領(lǐng)、結(jié)余本領(lǐng)及財(cái)產(chǎn)獨(dú)力性等爆發(fā)倒霉感化。在公司交易寧?kù)o興盛的情景下，與上述關(guān)系人之間的關(guān)系買(mǎi)賣(mài)將連接生存。

五、保舉組織核對(duì)看法

經(jīng)核對(duì)，保舉組織覺(jué)得：公司此次估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)仍舊公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)，獨(dú)力股東已公布了精確的承諾看法，適合關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則并實(shí)行了需要的法令步調(diào)。公司此次估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)具備有理性和需要性，適合公司凡是籌備所需，關(guān)系買(mǎi)賣(mài)訂價(jià)規(guī)則公道，不感化公司的獨(dú)力性，不會(huì)妨礙公司及股東，更加是中型小型股東的便宜，不會(huì)對(duì)關(guān)系人產(chǎn)生較大的依附。保舉組織對(duì)公司估計(jì)2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)無(wú)疑義。

六、上鉤公布附屬類(lèi)小部件

1. 《南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于第一屆股東會(huì)第十九次聚會(huì)關(guān)系事變的事先承認(rèn)看法》。

2. 《南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于第一屆股東會(huì)第十九次聚會(huì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)》。

3. 《中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司對(duì)于南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司2022年度凡是關(guān)系買(mǎi)賣(mài)估計(jì)情景的核對(duì)看法》。

特此公布。

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司股東會(huì)

2022年4月22日

證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)高科技 公布編號(hào)：2022-014

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司

對(duì)于運(yùn)用棄置召募資本

舉行現(xiàn)款處置的公布

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月21日召開(kāi)了第一屆股東會(huì)第十九次聚會(huì)、第一屆監(jiān)事會(huì)第六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于運(yùn)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的議案》，承諾公司在保護(hù)不感化公司召募資本入股安置平常舉行的基礎(chǔ)下，運(yùn)用最高不勝過(guò)群眾幣3億元的棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，用來(lái)入股安定性高、震動(dòng)性好、滿意保住訴求的產(chǎn)物（囊括但不限于構(gòu)造性入款、大額存單、按期入款等）。該額度自股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)靈驗(yàn)，在前述額度及克日范疇內(nèi)，公司不妨輪回震動(dòng)運(yùn)用資本。獨(dú)力股東公布了精確承諾的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)，保舉組織中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司對(duì)上述事變出示了精確的核對(duì)看法。

一、召募資本基礎(chǔ)情景

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)證券監(jiān)管承諾〔2021〕3567號(hào)文批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券買(mǎi)賣(mài)所承諾，本公司由主承運(yùn)銷(xiāo)售商中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司沿用向策略入股者定向配售、網(wǎng)下向適合前提的入股者問(wèn)路配售、網(wǎng)上向持有上海商場(chǎng)非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場(chǎng)價(jià)值的社會(huì)大眾入股者訂價(jià)刊行相貫串的辦法，向社會(huì)大眾公開(kāi)拓行群眾幣普遍股（A股）股票8,470.00萬(wàn)股，刊行價(jià)為每股群眾幣12.24元，合計(jì)召募資本103,672.80萬(wàn)元，坐扣承運(yùn)銷(xiāo)售和保舉用度3,393.00萬(wàn)元后的召募資本為100,279.80萬(wàn)元，已由主承運(yùn)銷(xiāo)售商中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司于2021年12月16日匯入本公司召募資本禁錮賬戶。再扣除狀師費(fèi)、審批費(fèi)、法定消息表露等需付出的其余用度1,333.58萬(wàn)元（含擬置換刊行用度474.64萬(wàn)元）后，公司此次召募資本凈額為98,946.22萬(wàn)元。上述召募資本到位情景仍舊天健管帳師工作所（特出普遍共同）審驗(yàn)，并由其出示《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》（天健驗(yàn)〔2021〕753號(hào)）。

召募資本到賬后，已十足寄存于經(jīng)公司股東會(huì)接受開(kāi)設(shè)的召募資本專(zhuān)項(xiàng)賬戶內(nèi)，公司與保舉組織、寄存召募資本的貿(mào)易錢(qián)莊簽訂了《召募資本三方禁錮和議》。因?yàn)檎倌假Y本入股名目樹(shù)立須要確定周期，按照公司召募資本入股項(xiàng)手段促成安置，公司的局部召募資本生存姑且棄置的情景。

二、召募資本運(yùn)用及余額情景

截止2022年4月8日，公司召募資本賬戶余額為99,499.97萬(wàn)元。扣除待付出的置換刊行用度474.64萬(wàn)元（不含稅），公司召募資本賬戶本質(zhì)余額為99,025.33萬(wàn)元。

三、此次運(yùn)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的基礎(chǔ)情景

（一）現(xiàn)款處置手段

因?yàn)檎倌假Y本入股名目實(shí)行須要確定周期，且公司超募資本尚未確認(rèn)用處，現(xiàn)階段召募資本在短期內(nèi)展示棄置的情景。為普及召募資本運(yùn)用功效，在不感化公司召募資本運(yùn)用安置和保護(hù)召募資本安定的情景下，公司擬有理運(yùn)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，本著股東便宜最大化的規(guī)則，普及召募資本運(yùn)用效率，減少股東匯報(bào)。

（二）額度及克日

此次公司擬運(yùn)用最高額不勝過(guò)群眾幣3億元的姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，運(yùn)用克日不勝過(guò)12個(gè)月，自股東會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)之日起12個(gè)月之內(nèi)靈驗(yàn)。在前述額度及克日范疇內(nèi)，資本可輪回震動(dòng)運(yùn)用。

（三）現(xiàn)款處置產(chǎn)物種類(lèi)

公司將莊重遏制危害，擬運(yùn)用棄置召募資本在創(chuàng)造召募資本專(zhuān)戶的貿(mào)易錢(qián)莊購(gòu)置安定性高、震動(dòng)性好、滿意保住訴求的產(chǎn)物（囊括但不限于構(gòu)造性入款、大額存單、按期入款等）。棄置召募資本入股的產(chǎn)物克日不得勝過(guò)十二個(gè)月，不得用來(lái)質(zhì)押，不必于以證券入股為手段的入股動(dòng)作。

（四）實(shí)行辦法

在上述現(xiàn)款處置額度范疇及靈驗(yàn)克日內(nèi)，公司股東會(huì)受權(quán)股東長(zhǎng)或股東長(zhǎng)受權(quán)人士后續(xù)實(shí)行現(xiàn)款處置名目，簽訂與購(gòu)置現(xiàn)款處置產(chǎn)物相關(guān)的公約、和議等各項(xiàng)法令文獻(xiàn)，簡(jiǎn)直事件由公司財(cái)政部控制構(gòu)造實(shí)行

（五）消息表露

公司將依照《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》等關(guān)系法令和典型性文獻(xiàn)的訴求，準(zhǔn)時(shí)實(shí)行消息表露負(fù)擔(dān)。

四、入股危害及危害遏制辦法

（一）入股危害

公司為遏制危害，此次舉行現(xiàn)款處置時(shí)，采用的是金融組織刊行的安定性高、震動(dòng)性好、克日不勝過(guò)12個(gè)月的保住型產(chǎn)物?？v然總體危害可控，但金融商場(chǎng)會(huì)受直觀財(cái)經(jīng)的感化，公司將按照財(cái)經(jīng)場(chǎng)合以及金融商場(chǎng)的變革當(dāng)令過(guò)量加入，但并不廢除該錢(qián)莊產(chǎn)物遭到商場(chǎng)振動(dòng)的感化，生存確定的體例性危害。

（二）危害遏制辦法

1、公司將莊重按照《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》等關(guān)系法令規(guī)則，對(duì)現(xiàn)款處置產(chǎn)物舉行計(jì)劃、處置、查看和監(jiān)視。

2、公司將及時(shí)間析及盯梢現(xiàn)款處置產(chǎn)物投向、名目發(fā)達(dá)情景，一旦創(chuàng)造或確定生存倒霉成分，準(zhǔn)時(shí)采用相映辦法，嚴(yán)格控制危害。

3、獨(dú)力股東、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資本運(yùn)用情景舉行監(jiān)視與查看，需要時(shí)不妨邀請(qǐng)專(zhuān)科組織舉行審批。

五、對(duì)公司召募資本名目樹(shù)立及凡是籌備感化

公司此次擬運(yùn)用棄置資本舉行現(xiàn)款處置是在適合國(guó)度法令規(guī)則的情景下，按照公司籌備興盛及財(cái)政情景，在保證公司募投名目所需資本和保護(hù)召募資本安定的基礎(chǔ)下舉行的，不感化召募資本入股項(xiàng)手段平常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不感化公司重要交易的平常發(fā)展。同聲，運(yùn)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置不妨實(shí)行資本的保值、升值，提高公司功績(jī)程度，為公司股東牟取更多的入股匯報(bào)，適合公司和理想股東的便宜。

六、專(zhuān)項(xiàng)看法證明

（一）獨(dú)力股東看法

公司獨(dú)力股東普遍覺(jué)得：在適合國(guó)度法令規(guī)則及保護(hù)入股資本安定的基礎(chǔ)下，運(yùn)用棄置召募資本在創(chuàng)造召募資本專(zhuān)戶的貿(mào)易錢(qián)莊購(gòu)置安定性高、震動(dòng)性好、滿意保住訴求的產(chǎn)物（囊括但不限于構(gòu)造性入款、大額存單、按期入款等保住型產(chǎn)物），不妨贏得確定的入股效率，不生存變相變換召募資本用處的動(dòng)作，不會(huì)感化召募資本名目樹(shù)立和召募資本運(yùn)用。也不會(huì)對(duì)公司籌備震動(dòng)形成倒霉感化，不生存妨礙公司及理想股東，更加是中型小型股東便宜的景象，適合公司和理想股東便宜。公司股東會(huì)同審查議《對(duì)于運(yùn)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的議案》的步調(diào)適合《公法令》等法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則。所以，承諾公司運(yùn)用不勝過(guò)3億元的局部姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置。

（二）監(jiān)事會(huì)看法

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：公司安置運(yùn)用不勝過(guò)群眾幣3億元的棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，適合《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——典型運(yùn)作》等關(guān)系法令規(guī)則、規(guī)定及其余典型性文獻(xiàn)的規(guī)則，不感化召募資本入股項(xiàng)手段平常實(shí)行，不生存變相變換召募資本投向和妨礙公司股東便宜更加是中型小型股東便宜的景象，適合公司興盛便宜的須要，利于于普及召募資本運(yùn)用功效，獲得確定的入股效率。綜上，監(jiān)事會(huì)承諾公司運(yùn)用不勝過(guò)群眾幣3億元的姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置。

（三）保舉組織的核對(duì)看法

經(jīng)核對(duì)，保舉組織中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司覺(jué)得：公司此次運(yùn)用姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置事變?nèi)耘f公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)同審查議經(jīng)過(guò)，獨(dú)力股東公布了精確承諾看法，實(shí)行了需要的法令步調(diào)。公司運(yùn)用姑且棄置召募資本及自有資本舉行現(xiàn)款處置不會(huì)感化召募資本入股項(xiàng)手段平常舉行，適合《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——典型運(yùn)作》等法令、規(guī)則以及典型性文獻(xiàn)的關(guān)系規(guī)則，不生存變相變換召募資本用處的景象，不生存妨礙公司和股東便宜的情景。保舉組織對(duì)公司此次運(yùn)用姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的事變無(wú)疑義。

七、上鉤公布附屬類(lèi)小部件

（一）《南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于第一屆股東會(huì)第十九次聚會(huì)關(guān)系議案的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)》。

（二）《中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司對(duì)于南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司運(yùn)用局部姑且棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的核對(duì)看法》。

證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)高科技 公布編號(hào)：2022-015

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司

2021年度召募資本寄存

與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)

（一）本質(zhì)召募資本金額和資本到賬功夫

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)證券監(jiān)管承諾〔2021〕3567號(hào)文批準(zhǔn)，并經(jīng)上海證券買(mǎi)賣(mài)所承諾，本公司由主承運(yùn)銷(xiāo)售商中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司沿用向策略入股者定向配售、網(wǎng)下向適合前提的入股者問(wèn)路配售、網(wǎng)上向持有上海商場(chǎng)非限售A股股子和非限售存托憑據(jù)市場(chǎng)價(jià)值的社會(huì)大眾入股者訂價(jià)刊行相貫串的辦法，向社會(huì)大眾公開(kāi)拓行群眾幣普遍股（A股）股票8,470.00萬(wàn)股，刊行價(jià)為每股群眾幣12.24元，合計(jì)召募資本103,672.80萬(wàn)元，扣除承運(yùn)銷(xiāo)售和保舉用度3,393.00萬(wàn)元后的召募資本為100,279.80萬(wàn)元，已由主承運(yùn)銷(xiāo)售商中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司于2021年12月16日匯入本公司召募資本禁錮賬戶。再扣除狀師費(fèi)、審批費(fèi)、法定消息表露等需付出的其余用度1,333.58萬(wàn)元（含擬置換刊行用度474.64萬(wàn)元）后，公司此次召募資本凈額為98,946.22萬(wàn)元。上述召募資本到位情景仍舊天健管帳師工作所（特出普遍共同）審驗(yàn)，并由其出示《檢驗(yàn)資金匯報(bào)》（天健驗(yàn)〔2021〕753號(hào)）。

（二）召募資本運(yùn)用和節(jié)余情景

金額單元：群眾幣萬(wàn)元

[注]應(yīng)節(jié)余召募資本與本質(zhì)節(jié)余召募資本分別-1,333.58萬(wàn)元，系尚未付出的的刊行用度

二、召募資本處置情景

（一）召募資本處置情景

為了典型召募資本的處置和運(yùn)用，普及資本運(yùn)用功效和效率，養(yǎng)護(hù)入股者權(quán)力，本公司依照《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》及《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——典型運(yùn)作》等相關(guān)法令、規(guī)則和典型性文獻(xiàn)的規(guī)則，貫串公司本質(zhì)情景，擬訂了《南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司召募資本處置規(guī)則》（以次簡(jiǎn)稱“《處置規(guī)則》”）。按照《處置規(guī)則》，公司對(duì)召募資本舉行專(zhuān)戶保存，在錢(qián)莊創(chuàng)造召募資本專(zhuān)戶，并偕同保舉組織中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司于2021年12月20日辨別與招標(biāo)錢(qián)莊股子有限公司廣州分行、中國(guó)國(guó)際信托投資公司錢(qián)莊股子有限公司廣州分行簽署了《召募資本三方禁錮和議》，精確了各方的權(quán)力和負(fù)擔(dān)。三方禁錮和議與上海證券買(mǎi)賣(mài)所三方禁錮和議范本不生存宏大分別，本公司在運(yùn)用召募資本時(shí)仍舊莊重按照實(shí)行。

（二）召募資本專(zhuān)戶保存情景

截止2021年12月31日，本公司有2個(gè)召募資本專(zhuān)戶，召募資本寄存情景如次：

金額單元：群眾幣元

三、今年度召募資本的本質(zhì)運(yùn)用情景

（一）召募資本運(yùn)用情景比較表

召募資本運(yùn)用情景比較表詳見(jiàn)本匯報(bào)附屬類(lèi)小部件1。

（二）募投名目先期加入及置換情景

匯報(bào)期內(nèi)，公司未爆發(fā)名目先前加入及置換。

（三）用棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本情景

匯報(bào)期內(nèi)，公司未爆發(fā)棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動(dòng)資本情景。

（四）對(duì)棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，入股關(guān)系產(chǎn)物情景

匯報(bào)期內(nèi)，公司未爆發(fā)棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置，入股關(guān)系產(chǎn)物情景。

（五）用超募資本長(zhǎng)久彌補(bǔ)震動(dòng)資本或償還錢(qián)莊貸款情景

匯報(bào)期內(nèi)，公司未爆發(fā)用超募資本長(zhǎng)久彌補(bǔ)震動(dòng)資本或償還錢(qián)莊貸款情景。

（六）超募資本用來(lái)在建名目及新名目（囊括采購(gòu)財(cái)產(chǎn)等）的情景

截止2021年12月31日，公司不生存運(yùn)用超募資本用來(lái)在建名目及新名目（囊括采購(gòu)財(cái)產(chǎn)等）的情景。

（七）結(jié)余召募資本運(yùn)用情景

截止2021年12月31日，公司不生存結(jié)余召募資本運(yùn)用情景。

（八）召募資本入股名目展示特殊情景的證明

匯報(bào)期內(nèi)，公司召募資本入股名目未展示特殊情景。

（九）召募資本入股名目沒(méi)轍獨(dú)立核計(jì)效率的情景證明

公司召募資本入股名目為“研制重心樹(shù)立名目”，本名目入股后，將新增研制重心大樓以及研制用度的加入，關(guān)系入股不徑直產(chǎn)奏效益。

四、變換召募資本入股項(xiàng)手段資本運(yùn)用情景

匯報(bào)期內(nèi)，公司不生存變換召募資本入股項(xiàng)手段情景。

五、召募資本運(yùn)用及表露中生存的題目

匯報(bào)期內(nèi)，公司召募資本運(yùn)用及表露不生存宏大題目。

六、管帳師工作所對(duì)公司年度召募資本寄存與運(yùn)用情景出示的鑒證匯報(bào)的論斷性看法

天健管帳師工作所（特出普遍共同）覺(jué)得，南網(wǎng)高科技股東會(huì)體例的2021年度《對(duì)于召募資本年度寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)匯報(bào)》適合《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——典型運(yùn)作》及關(guān)系方法引導(dǎo)的規(guī)則，真實(shí)反應(yīng)了南網(wǎng)高科技召募資本2021年度本質(zhì)寄存與運(yùn)用情景。

七、保舉組織對(duì)公司年度召募資本寄存與運(yùn)用情景所出示的專(zhuān)項(xiàng)核對(duì)匯報(bào)的論斷性看法

經(jīng)核對(duì)，保舉組織中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券覺(jué)得，南網(wǎng)高科技2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景適合《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板股票掛牌準(zhǔn)則》《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——典型運(yùn)作》《南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司召募資本處置規(guī)則》等法令規(guī)則和軌制文獻(xiàn)的規(guī)則，對(duì)召募資本舉行了專(zhuān)戶保存和專(zhuān)項(xiàng)運(yùn)用，并準(zhǔn)時(shí)實(shí)行了關(guān)系消息表露負(fù)擔(dān)，召募資本簡(jiǎn)直運(yùn)用情景與公司已表露情景普遍，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運(yùn)用召募資本的景象。

八、上鉤公布附屬類(lèi)小部件

（一）中國(guó)國(guó)際信托投資公司建投證券股子有限公司對(duì)于南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專(zhuān)項(xiàng)核對(duì)看法

（二）天健管帳師工作所（特出普遍共同）對(duì)南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景鑒證匯報(bào)（天健審〔2022〕1701號(hào)）

特此公布。

附屬類(lèi)小部件1：召募資本運(yùn)用情景比較表

附屬類(lèi)小部件1

召募資本運(yùn)用情景比較表

2021年度

體例單元：南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司 金額單元：群眾幣萬(wàn)元

證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)高科技 公布編號(hào)：2022-010

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司

對(duì)于2021年度成本調(diào)配計(jì)劃的公布

● 每股調(diào)配比率：每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.85元（含稅）。公司不送紅股，不舉行本錢(qián)公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

● 此次成本調(diào)配以實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，簡(jiǎn)直日子將在權(quán)力分配實(shí)行公布中精確。

● 在實(shí)行權(quán)力分配的股權(quán)備案日前公司總股份資本爆發(fā)變化的，擬保護(hù)調(diào)配總數(shù)靜止，相映安排每股調(diào)配比率，并將另行公布簡(jiǎn)直安排情景。

一、成本調(diào)配計(jì)劃的簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)

經(jīng)天健管帳師工作所（特出普遍共同）審批，南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）2021年度實(shí)行歸屬于掛牌公司股東的凈成本為群眾幣143,038,105.08元，母公司期末可供調(diào)配成本為群眾幣128,859,796.39元。經(jīng)股東會(huì)決定，公司2021年年度擬以實(shí)行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)調(diào)配成本，此次成本調(diào)配計(jì)劃如次：

截止2021年12月31日，公司總股份資本為564,700,000股，以此為基數(shù)向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.85元（含稅），估計(jì)調(diào)配現(xiàn)款盈利群眾幣47,999,500元。今年度公司現(xiàn)款分成占2021年度歸屬于掛牌公司股東的凈成本之比為33.56%。此次調(diào)配不送紅股，不舉行本錢(qián)公共積累轉(zhuǎn)增股份資本，結(jié)余未調(diào)配成本結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬此后年度。若公司股份資本總數(shù)在調(diào)配預(yù)案表露后至調(diào)配計(jì)劃實(shí)行功夫，因新上市股票股子掛牌、股權(quán)鼓勵(lì)賦予行權(quán)、股子回購(gòu)等事變而爆發(fā)變革的，調(diào)配比率將依照調(diào)配總數(shù)靜止的規(guī)則相映安排。如后續(xù)總股份資本爆發(fā)變革，將另行公布簡(jiǎn)直安排情景。

此次成本調(diào)配計(jì)劃尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

二、公司實(shí)行的計(jì)劃步調(diào)

（一）股東會(huì)聚會(huì)的召開(kāi)、審媾和表決情景

公司于2022年4月21日召開(kāi)第一屆股東會(huì)第十九次聚會(huì)，以8票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)的表決截止審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于2021年度成本調(diào)配計(jì)劃的議案》，股東會(huì)承諾此次成本調(diào)配計(jì)劃并承諾將該計(jì)劃提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

（二）獨(dú)力股東看法

理想獨(dú)力股東覺(jué)得：《公司2021年度成本調(diào)配計(jì)劃》適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，不生存妨礙公司股東更加是中型小型股東的正當(dāng)便宜。公司股東會(huì)同審查議《公司2021年度成本調(diào)配計(jì)劃》的步調(diào)適合《公法令》等法令規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則。所以，承諾《公司2021年度成本調(diào)配計(jì)劃》，并承諾提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

三、關(guān)系危害提醒

（一）此次成本調(diào)配計(jì)劃貫串了公司的結(jié)余情景、興盛階段、將來(lái)的資本需要等成分，不會(huì)對(duì)公司籌備現(xiàn)款流爆發(fā)宏大感化，不會(huì)感化公司平?；I備和長(zhǎng)久興盛。

（二）此次成本調(diào)配計(jì)劃尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)大后方可實(shí)行，敬請(qǐng)宏大入股者提防入股危害。

證券代碼：688248 證券簡(jiǎn)稱：南網(wǎng)高科技 公布編號(hào)：2022-018

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司

對(duì)于召開(kāi)2021年度功績(jī)證明會(huì)的公布

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

聚會(huì)召開(kāi)場(chǎng)所：上海證券買(mǎi)賣(mài)所上證路演重心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

聚會(huì)召開(kāi)辦法：上證路演重心視頻直播和搜集互動(dòng)

入股者可于2022年4月22日(禮拜五)至4月28日(禮拜四)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁(yè)點(diǎn)擊“發(fā)問(wèn)預(yù)搜集”欄目或經(jīng)過(guò)公司郵箱nwkj2021@126.com舉行發(fā)問(wèn)。公司將在證明會(huì)上對(duì)入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

南邊電力網(wǎng)風(fēng)力高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）已于2022年4月22日頒布公司2021年年度匯報(bào)，為便于宏大入股者更所有深刻地領(lǐng)會(huì)公司2021年度籌備功效及財(cái)政情景，公司安置于2022年4月29日上晝10:00-11:30進(jìn)行2021年度功績(jī)證明會(huì)，就入股者關(guān)懷的題目舉行交談。

一、證明會(huì)典型

此次入股者證明會(huì)以視頻貫串搜集互動(dòng)召開(kāi)，公司將對(duì)準(zhǔn)2021年度籌備功效及財(cái)政目標(biāo)的簡(jiǎn)直情景與入股者舉行互動(dòng)交談和勾通，在消息表露承諾的范疇內(nèi)就入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

二、證明會(huì)召開(kāi)的功夫、場(chǎng)所

（二）聚會(huì)召開(kāi)場(chǎng)所：廣州市越秀區(qū)春風(fēng)東路水均崗粵電高樓聚會(huì)室

（三）聚會(huì)召開(kāi)辦法：上證路演重心視頻直播和搜集互動(dòng)

三、加入職員

股東長(zhǎng)：吳亦竹

總司理：姜楊枝魚(yú)

股東會(huì)文牘：趙子藝

財(cái)政總監(jiān)：高星

獨(dú)力股東：黃嫚麗

（如有特出情景，參加會(huì)議職員大概舉行安排）

四、入股者加入辦法

（一）入股者可在2022年4月29日(禮拜五)上晝10:00-11:30，經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)登錄上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線介入此次功績(jī)證明會(huì)，公司將準(zhǔn)時(shí)回復(fù)入股者的發(fā)問(wèn)。

（二）入股者可于2022年4月22日(禮拜五)至4月28日(禮拜四)16:00前登錄上證路演重心網(wǎng)站首頁(yè)，點(diǎn)擊“發(fā)問(wèn)預(yù)搜集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），按照震動(dòng)功夫，選中此次震動(dòng)或經(jīng)過(guò)公司郵箱nwkj2021@126.com向公司發(fā)問(wèn)，公司將在證明會(huì)上對(duì)入股者一致關(guān)心的題目舉行回復(fù)。

五、接洽人及接洽方法

接洽人：潘璠

電話：020-85127733

郵箱：nwkj2021@126.com

六、其余事變

公司將莊重依照疫情防控訴求構(gòu)造召營(yíng)業(yè)績(jī)證明會(huì)，本質(zhì)召開(kāi)辦法有大概會(huì)按照疫情防控訴求做相映微調(diào)，敬請(qǐng)入股者領(lǐng)會(huì)。

此次入股者證明會(huì)召開(kāi)后，入股者不妨經(jīng)過(guò)上證路演重心（http://roadshow.sseinfo.com/）察看此次入股者證明會(huì)的召開(kāi)情景及重要實(shí)質(zhì)。

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