公司代碼：600379 公司簡稱：寶光股份

第一節(jié) 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細閱讀年度報告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

5 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2020年度合并報表期末可供股東分配的利潤為185,591,899.89元。2021年度，經(jīng)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計，公司2021年度實現(xiàn)母公司凈利潤為45,060,559.70元，合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為50,784,055.85元，提取法定盈余公積4,506,055.97元，2021年派發(fā)2020年度現(xiàn)金紅利13,868,464.41元。截至2021年12月31日，公司合并報表期末可供股東分配的利潤為218,001,435.36元，母公司可供分配利潤為人民幣191,957,489.78元。

為充分合理投資回報股東，充分考慮公司現(xiàn)階段財務狀況，2022年度經(jīng)營發(fā)展對資金的需求及中長期發(fā)展等因素，公司擬定的2021年度公司利潤分配方案為：擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報告期公司主要業(yè)務簡介

報告期內、公司所處的真空滅弧室行業(yè)、儲能及輔助服務和氫能源業(yè)務情況如下：

（一）行業(yè)發(fā)展情況。

1.真空滅弧室行業(yè)

（1）綠色發(fā)展理念為公司開辟了新的賽道。在國家雙碳政策下，給真空滅弧室行業(yè)帶來新的機遇。在電力開關市場真空滅弧室主要應用于12kV~40.5kV電壓等級范圍，再高電壓等級72.5kV及以上電壓等級主要應用的是六氟化硫開關產(chǎn)品，每年7.2kV~252kV六氟化硫開關銷售約3萬面，而六氟化硫氣體是《京都議定書》中被禁止排放的6種溫室氣體之一，其溫室效應是二氧化碳的2.3萬倍。真空開關替代六氟化硫開關是解決方案之一，而真空滅弧室是真空開關的核心元件。公司在高電壓真空滅弧室已進行了多年技術儲備，已開發(fā)出了72.5kV、126kV、145kV系列真空滅弧室，目前正在進行252kV真空滅弧室開發(fā)。高電壓產(chǎn)品的開發(fā)將是公司今后重點研發(fā)和市場方向，也是今后公司業(yè)務增長點之一。

（2）技術創(chuàng)新加速行業(yè)進入壁壘形成。隨著高壓電網(wǎng)建設、智能化電網(wǎng)建設、城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設和改造計劃的逐步落實，公司圍繞國重項目、卡脖子項目、重大科技攻關項目取得了重大突破，增強行業(yè)技術引領作用，掌握了一批核心技術、獲得多個第一，形成一批拳頭產(chǎn)品，多個領先技術和產(chǎn)品提升了行業(yè)進入壁壘。

（3）產(chǎn)品鏈延伸增加新的贏利點。產(chǎn)品向高壓、低壓兩端發(fā)展延伸，技術與市場融合逐步加強，細分市場主動引導，針對性差異化設計，形成了風電、快速開關、軌道交通、智能電網(wǎng)等多個領域專用產(chǎn)品，具有良好的盈利能力。

（4）大宗材料價格上漲促進產(chǎn)品優(yōu)化升級。真空滅弧室行業(yè)在電網(wǎng)投資的帶動下實現(xiàn)穩(wěn)定增長，但受制于銅材、不銹鋼、銀基焊料等原材料價格大幅上漲的不利影響，產(chǎn)品成本大幅增長，給企業(yè)利潤帶來巨大壓力。企業(yè)通過優(yōu)化產(chǎn)品結構，全力推進產(chǎn)品標準化、開發(fā)高盈利新產(chǎn)品等措施消化材料上漲因素。

2.儲能及輔助服務行業(yè)

國家雙碳政策指明當前主要矛盾已經(jīng)從新能源供給不足轉向了新能源消納能力不足。2021年中央經(jīng)濟工作會議明確提出了傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基礎上，大力發(fā)展儲能是目前解決新能源消納最主要的技術與經(jīng)濟可行方案。2021年7月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，明確提出到2025年實現(xiàn)累計裝機30GW的發(fā)展目標，新版《指導意見》發(fā)布后，各地基于區(qū)域能源發(fā)展的切實需求以及帶動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，相續(xù)發(fā)布十四五儲能發(fā)展目標。據(jù)中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟統(tǒng)計，僅青海、山東、湖南、浙江、內蒙古五省及南方電網(wǎng)儲能的規(guī)劃達39GW，已高于國家制定的30GW目標。同時，已有20多地明確新能源配置儲能比例。按照規(guī)劃初步測算，儲能裝機總規(guī)模預計約達到47GW。根據(jù)《儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》預測，2025年中國儲能市場規(guī)模保守場景下將達35.5GW，理想場景下將達 55.9GW。這意味著2022年至2025年期間，儲能將保持年均72%以上復合增長率持續(xù)高速增長。

2021年12 月24 日，國家能源局正式發(fā)布《電力并網(wǎng)運行管理規(guī)定》和《電力輔助服務管理辦法》，兩個文件核心在于理順商業(yè)模式和跑通經(jīng)濟性，推動輔助服務供給端(儲能等)發(fā)展，拉開了我國電力儲能輔助服務市場大發(fā)展的序幕。新辦法將從根本上改變當前儲能行業(yè)“重建輕調”、“重硬輕軟”、“劣幣驅逐良幣”等痼疾，推動儲能行業(yè)走向市場化、專業(yè)化發(fā)展。

3月21日，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)了《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》，《實施方案》指出新型儲能發(fā)展目標，到2025年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應用條件。電化學儲能技術性能進一步提升，系統(tǒng)成本降低30%以上。到2030年，新型儲能全面市場化發(fā)展。

3.氫能源產(chǎn)業(yè)

國務院新聞辦公室發(fā)布《新時代的中國能源發(fā)展》白皮書提出，加速發(fā)展綠氫制取、儲運和應用等氫能產(chǎn)業(yè)鏈技術裝備，促進氫能燃料電池技術鏈、氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。支持能源各環(huán)節(jié)各場景儲能應用，著力推進儲能與可再生能源互補發(fā)展。中國目前已啟動氫能頂層規(guī)劃工作，氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)成為中國能源戰(zhàn)略布局的重要部分。2021年作為中國氫能產(chǎn)業(yè)的“發(fā)展元年”，很多企業(yè)都開始在氫能產(chǎn)業(yè)化上著力并初見成效。

氫能發(fā)展的政策性利好正在釋放。全國除西藏自治區(qū)外，各省、自治區(qū)和直轄市都已經(jīng)有氫能相關的政策或產(chǎn)業(yè)布局，部分區(qū)域的基礎設施網(wǎng)絡已初具雛形。報告期內，我國已建成超過230座加氫站，其中僅2021年內，國內就建設建成101座加氫站。目前，國家級氫能頂層規(guī)劃尚未正式發(fā)布，行業(yè)大方向和節(jié)奏尚未完全統(tǒng)一。行業(yè)規(guī)范未建立，行業(yè)發(fā)展仍然處在無序狀態(tài)。同時，技術積累不夠，產(chǎn)業(yè)鏈也沒有完全形成。巨大的氫能市場也吸引了外資的注意力，公開資料顯示，海外已有300多家知名企業(yè)布局氫能和燃料電池產(chǎn)業(yè)，其中約有40多家已經(jīng)進入中國，有百家左右和中國氫能產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)有業(yè)務聯(lián)系?？鐕髽I(yè)在中國的氫能業(yè)務布局還在不斷加碼。

（一）主要業(yè)務

公司是國內生產(chǎn)真空滅弧室的重點高新技術企業(yè)，專注于真空滅弧室產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售，產(chǎn)業(yè)布局包括電子器件、電氣配件、電子陶瓷、國際業(yè)務和新能源產(chǎn)業(yè)。電子器件板塊產(chǎn)品包括真空滅弧室、固封極柱、相柱和太陽能集熱管等電真空器件產(chǎn)品；電氣配件板塊主要以操縱機構為主，其它電氣配套產(chǎn)品、滅弧室零配件等產(chǎn)品為輔；電子陶瓷板塊以生產(chǎn)電真空陶瓷為主；國際業(yè)務板塊以真空滅弧室和固封極柱產(chǎn)品出口、金屬化瓷殼進口為主，輔以電器配件出口等業(yè)務；新能源產(chǎn)業(yè)以儲能、氫能源、太陽能“集熱管+”為主。其中新能源產(chǎn)業(yè)的儲能業(yè)務、氫能源業(yè)務為公司報告期內在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下通過新設子公司收購資產(chǎn)、對原有氣體業(yè)務進行混改后的新布局產(chǎn)業(yè)。

（二）主要產(chǎn)品及其用途

滅弧室、電子陶瓷、操縱機構等相關產(chǎn)品及用途：主要包括真空滅弧室、固封極柱、電真空陶瓷、高壓電器配件、以操縱機構為核心的電氣配套產(chǎn)品等七大類八百多個品種，具有標準化、系列化、小型化、長壽命、高可靠、專業(yè)化等特點。主要應用于電力的輸配電控制系統(tǒng)，還應用于冶金、礦山、石油、化工、鐵路、廣播、通訊、工業(yè)高頻加熱等配電系統(tǒng)。具有節(jié)能、節(jié)材、防火、防爆、體積小、壽命長、維護費用低、運行可靠和無污染等特點。真空滅弧室從用途上又分為斷路器用滅弧室和負荷開關用滅弧室，斷路器滅弧室主要用于電力部門中的變電站和電網(wǎng)設施，負荷開關用滅弧室主要用于電網(wǎng)的終端用戶。

儲能及輔助服務、氫能相關產(chǎn)品及用途：利用儲能技術，為維持電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行，保證電能質量，促進清潔能源消納，為電網(wǎng)提供調峰、調頻、調壓、備用、黑啟動等輔助服務，同事也提供新能源儲能的市場開發(fā)、技術解決方案、系統(tǒng)設備集成、工程建設管理以及儲能應用咨詢等服務，主要應用場景為火電儲能調頻、新能源側儲能、電網(wǎng)側獨立儲能、源網(wǎng)荷儲一體化等。氫能主要從事氫氣上、中、下游產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，基于氫氣的上游制造、儲運和下游產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)應用發(fā)展，兼營其它氮氣、氧氣、氬氣、氦氣等特征氣體特種氣體業(yè)務。

（三）經(jīng)營模式

公司擁有真空滅弧室系列產(chǎn)品研發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售核心優(yōu)勢資源，擁有國內先進的技術裝備和生產(chǎn)線，核心零件全部自制。公司在生產(chǎn)經(jīng)營中兼顧成本領先、差異化生產(chǎn)、目標集聚等模式的優(yōu)勢，靈活應對市場變化。

儲能業(yè)務依托專業(yè)的十大類電力儲能輔助服務的優(yōu)化控制策略和性能提升能力，自持或代理運營各類電力儲能資產(chǎn)，提供調頻、調壓、調峰、備用等各類電力輔助服務。氫能業(yè)務主要以為客戶提供不同純度的氫氣、氧氣、氮氣等特種氣體服務為主，積極洽談合作進行天然氣管道摻氫實驗，以期將天然氣的摻氫比例提高到40%，達到國際領先水平。

（四）主要業(yè)績驅動因素

1.市場驅動

報告期內，公司緊盯電子器件、電氣配件、電子陶瓷、國際業(yè)務和新能源市場需求，挖掘各業(yè)務板塊產(chǎn)能，聚焦主營重點產(chǎn)品、重點市場，加強同優(yōu)質大型客戶的合作，優(yōu)化國外市場產(chǎn)品銷售結構，依托技術支持服務，持續(xù)開發(fā)新客戶，配合客戶需求開發(fā)新產(chǎn)品、開展新項目，鞏固市場優(yōu)勢地位，實現(xiàn)銷售收入逆勢增長。積極布局發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，公司在國家“雙碳”戰(zhàn)略背景下，積極布局新能源產(chǎn)業(yè)，發(fā)起成立了以儲能為核心業(yè)務的控股子公司寶光智中，并實現(xiàn)了儲能調頻業(yè)務相關的資產(chǎn)收購事項；通過對原有氣體業(yè)務進行混改，設立了控股子公司寶光聯(lián)悅，實現(xiàn)了在氫能源產(chǎn)業(yè)的布局。兩家控股子公司均在成立當年即實現(xiàn)盈利且后續(xù)項目儲備充足。

2.技術創(chuàng)新引領驅動

報告期內，隨著產(chǎn)品研發(fā)視野的不斷拓寬，公司主營產(chǎn)品由中壓配電市場向高壓和低壓兩端延伸，技術與市場融合逐步加強，細分市場主動引導，針對性差異化設計，形成了風電、快速開關、軌道交通、智能電網(wǎng)等多個領域專用產(chǎn)品。公司全年新產(chǎn)品銷售占比快速增長，一二次融合極柱產(chǎn)品成為行業(yè)標桿，占領了市場先機。承擔的“卡脖子”技術攻關項目取得重大突破，填補了國產(chǎn)品牌應用領域的空白。其中，高鐵車載開關用滅弧室作為打破國外壟斷的國產(chǎn)化替代性產(chǎn)品，已開發(fā)出8種產(chǎn)品，目前已接到用戶小批量合同需求，高鐵用產(chǎn)品正在逐步實現(xiàn)商業(yè)化批量應用，技術創(chuàng)新引領作用愈加明顯。

3.內部管理驅動

報告期內，公司產(chǎn)能規(guī)模達到歷史最高水平，其中，滅弧室、固封極柱、金屬化瓷殼連續(xù)單月產(chǎn)能均達到新高，在產(chǎn)能提升的同時，公司堅持依法依規(guī)合規(guī)治企，從管理到生產(chǎn)全鏈條運用精益理念，啟動“卓越績效”管理模式，高效實施質量管控、供應保障、安全環(huán)保、防疫管理、降本工作，保障生產(chǎn)制造健康有序進行。建立健全優(yōu)化全員考核機制，推行任期制、契約制、超額利潤分享、試點“揭榜掛帥”、項目分紅等管理激勵機制，有效激活技術團隊活力，激發(fā)全員干事創(chuàng)業(yè)動力，有效提升了全員勞動生產(chǎn)率。

4.智能制造驅動

報告期內，公司集中優(yōu)勢力量推進智能制造工作開展，確立十四五公司智能制造發(fā)展的方向，狠抓重點項目落實，公司級重點項目5#數(shù)字產(chǎn)線一階段順利驗收達產(chǎn)，達到行業(yè)領先水平；二期生產(chǎn)線年底完成項目建設工作；3#精益自動化產(chǎn)線建設項目底完成產(chǎn)線的安裝、調試與正式運行；采用的全自動影像儀用于零件自動檢測，實現(xiàn)了5類以上零件尺寸的自動檢測；WMS系統(tǒng)已上線運行，實現(xiàn)庫房管理信息化，與供應商的協(xié)同工作。生產(chǎn)效率大幅提升，有效保障產(chǎn)能提升、市場供應，產(chǎn)業(yè)升級。

5.新產(chǎn)業(yè)驅動

報告期內，在董事會“主業(yè)突出、相關多元”的戰(zhàn)略指引下，公司新設控股子公司寶光智中，以儲能調頻為切入點，全面進軍儲能建設及后續(xù)輔助服務運營市場；對公司原有氣體業(yè)務進行混合所有制改革，引入外部專業(yè)管理團隊，革新觀念，積極謀劃布局氫能源制、運、儲、用全產(chǎn)業(yè)鏈。寶光智中和寶光聯(lián)悅在2021年度都順利完成“當年設立，當年盈利”的經(jīng)營目標，實現(xiàn)完美開局。

3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

3.1 近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項

1 公司應當根據(jù)重要性原則，披露報告期內公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

報告期內，全年公司實現(xiàn)合并營業(yè)收入10.10億元，同比增長11.96%，凈利潤5216.28萬元，同比增長12.98%，歸屬于上市公司股東的凈利潤5078.41萬元，同比增長10%,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4558.07萬元，同比增長11%。發(fā)展趨勢良好。

報告期內，公司合并總資產(chǎn)11.17億元，同比增長28.18%，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)6.11億元，同比增長7.58%，加權平均凈資產(chǎn)收益率達到8.40%，資產(chǎn)負債率42.97%。企業(yè)資產(chǎn)實現(xiàn)保值增值，整體運營質量顯著提升，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2022-011

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于2022年度向銀行申請辦理綜合

授信額度的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

為滿足陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司于2022年3月30日召開的第七屆董事會第七次會議審議通過了《關于2022年度向銀行申請授信額度的議案》，同意公司向6家銀行申請辦理綜合授信，額度共計4.6億元人民幣。在授信范圍內，公司將根據(jù)實際需求辦理融資業(yè)務，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。向各相關銀行申請綜合授信額度的具體情況如下：

1.向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣17000萬元綜合授信額度；

2.向招商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣15000萬元綜合授信額度；

3.向中國民生銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣6000萬元綜合授信額度；

4.向中國建設銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣3000萬元綜合授信額度；

5.向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣3000萬元綜合授信額度；

6.向中國工商銀行股份有限公司寶雞分行申請辦理人民幣2000萬元綜合授信額度。

以上授信額度不等于公司的實際融資金額，授信期限均為一年。公司將根據(jù)實際需求，在上述授信額度范圍內辦理銀行融資業(yè)務。具體融資金額、品種、期限、用途及相關權利義務關系以公司審批后與銀行簽訂的合同為準。

該議案需提交公司股東大會審議。在該議案獲股東大會批準后，董事會同意授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人在上述授信額度內代表公司辦理相關手續(xù)，并簽署相關法律文件。

特此公告。

陜西寶光真空電器股份有限公司董事會

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2022-014

陜西寶光真空電器股份有限公司

2022年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(二) 股東大會召開的地點：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式表決，現(xiàn)場會議由公司董事長劉武周先生主持，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會秘書出席本次會議；其他高級管理人員列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于補選公司非獨立董事的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

上述關于補選公司非獨立董事（余明星先生）的議案為股東大會普通決議議案，獲得出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數(shù)的過半數(shù)審議通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京安杰律師事務所

律師：陸群威律師、謝金蓮律師

2、 律師見證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)北京安杰律師事務所負責人及見證律師簽字并加蓋公章的法律意見書。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2022-015

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆董事會第八次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第八次會議于2022年3月30日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由公司副董事長郭建軍先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《關于選舉公司第七屆董事會董事長的議案》

董事會成員一致同意選舉董事余明星先生為公司第七屆董事會董事長，任期同第七屆董事會。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《關于補選董事會戰(zhàn)略、審計委員會委員的議案》

補選余明星先生為公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會委員，依據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會工作細則》戰(zhàn)略委員會主任委員由公司董事長擔任的規(guī)定，由余明星先生任第七屆董事會戰(zhàn)略委員會主任委員。

增補完成后，第七屆董事會戰(zhàn)略、審計委員會委員任期同公司第七屆董事會任期一致。第七屆董事會專門委員會構成情況如下：

1.委任余明星先生、郭建軍先生、付曙光先生、王冬先生、丁巖林先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，余明星先生任主任委員。

2.委任袁大陸先生、王冬先生、丁巖林先生為第七屆董事會薪酬與考核委員會委員，袁大陸先生任主任委員。

3.委任王冬先生、丁巖林先生、余明星先生為第七屆董事會審計委員會委員，王冬先生任主任委員。

4.委任丁巖林先生、王冬先生、謝洪濤先生為第七屆董事會提名委員會委員，丁巖林先生任主任委員。

附件：余明星先生簡歷

余明星：男，漢族，1978年11月出生，中共黨員，本科學歷，工學學士，高級工程師?，F(xiàn)任陜西寶光集團有限公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，西電寶雞電氣有限公司黨委書記、董事長。曾任陜西寶光集團有限公司黨委委員；西電寶雞電氣有限公司黨委副書記、總經(jīng)理；西安西電高壓開關有限責任公司黨委副書記、紀委書記；西安西電開關電氣有限公司副總經(jīng)理；西安西電開關電氣有限公司質檢處處長、黨支部書記；西安西電開關電氣有限公司工程設計處處長、銷售處副處長、總裝三車間副主任、工程設計處室主任等職。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2022-008

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆董事會第七次會議決議公告

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2022年3月20日以書面和電子郵件方式通知全體董事，并于2022年3月30日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由董事長劉武周先生召集并主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2021年年度報告及摘要》，

同意將《公司2021年年度報告及摘要》提交公司2021年年度股東大會審議，內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司2021年度董事會工作報告》

同意將《公司2021年度董事會工作報告》提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議批準《公司2021年度總經(jīng)理工作報告》

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《公司2021年度獨立董事述職報告》

同意將《公司2021年度獨立董事述職報告》提交公司2021年年度股東大會審議，內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

五、 審議批準《公司董事會審計委員會2021年度履職情況報告》

內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

六、 審議通過《公司2021年度財務決算報告》

同意將《公司2021年度財務決算報告》提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

七、 審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》

公司獨立董事對《公司2021年度內部控制評價報告》發(fā)表同意意見，內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

八、 審議通過天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《公司內部控制審計報告》

九、 審議通過《關于2021年度日常關聯(lián)交易實施情況及預計2022年度日常關聯(lián)交易金額的議案》；

審議該議案時關聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決，由非關聯(lián)方董事進行表決。獨立董事對該關聯(lián)交易事項進行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見。董事會同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。

具體內容詳見同日披露的《公司關于2021年度日常關聯(lián)交易實施情況及預計2022年度日常關聯(lián)交易金額的的公告》（2022-009號）。

表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權，關聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決

十、 審議通過《公司2021年度利潤分配預案》

同意公司2021年度公司利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占2021年合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。如在本利潤分配預案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發(fā)生變動，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。

獨立董事對該利潤分配預案發(fā)表了同意的獨立意見。董事會同意將該預案提交公司2021年度股東大會審議。具體內容詳見同日披露的《公司2021年度利潤分配預案的公告》（2022-010號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

十一、 審議通過《關于2022年度向銀行申請授信額度的議案》

同意公司向6家銀行申請辦理綜合授信，額度共計4.6億元人民幣。在授信范圍內，公司將根據(jù)實際需求辦理融資業(yè)務，包括但不限于申請流動資金貸款、銀行承兌匯票、信用證等。具體融資金額、品種、期限、用途及相關權利義務關系以公司審批后與銀行簽訂的合同為準。

同意將該議案提交公司股東大會審議。

具體內容詳見公司同日披露的《關于2022年度向銀行申請辦理綜合授信額度的公告》（2022-011號）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

十二、 審議通過《關于<對西電集團財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告>的議案》

董事會認可公司《對西電集團財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告》，公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

《對西電集團財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

十三、 審議通過《2022年度投資者關系管理工作計劃》

十四、 《關于支付2021年度年審會計師事務所審計費用的議案》

經(jīng)公司股東大會同意并授權，同意支付2021年度天職國際審計服務費共計人民幣55萬元，其中財務審計費45萬元，內部控制審計費10萬元。支付方式以合同約定為準。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

十五、 審議通過《關于制定并實施<2022年度投資計劃>的議案》

同意公司2022年投資計劃，獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權

十六、 審議通過《關于召開2021年年度股東大會的議案》

公司定于2022年4月26日（星期二）下午14:00在寶雞市召開公司2021年度股東大會，審議列入會議議案的事項。

具體內容詳見公司同日披露的《關于召開2021年年度股東大會的通知》（2021-013號）公告。

董事會

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號：2022-009

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于2021年度日常關聯(lián)交易實施情況

及預計2022年度日常關聯(lián)交易金額的議案

● 《關于2021年度日常關聯(lián)交易實施情況及預計2022年度日常關聯(lián)交易金額的議案》尚需提交公司2021年年度股東大會審議；

● 關聯(lián)方認定范圍變化：本報告期公司將同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的公司均認定為公司的關聯(lián)方。

● 本次日常關聯(lián)交易預計為公司日常經(jīng)營需要，系公司正常經(jīng)營行為，定價公允，有利于公司經(jīng)營業(yè)績的穩(wěn)定增長，不存在損害公司和非關聯(lián)方股東利益的情形，且不影響公司的獨立性。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第七次會議于2022年3月30日召開，會議審議并通過《關于2021年度日常關聯(lián)交易實施情況及預計2022年度日常關聯(lián)交易金額的議案》。審議該議案時關聯(lián)董事劉武周先生、謝洪濤先生回避表決，由出席會議的非關聯(lián)方董事一致審議通過。該議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議，關聯(lián)股東將在股東大會上對本議案回避表決。

公司獨立董事對該關聯(lián)交易事項進行事前認可后，同意提交公司董事會審議，并發(fā)表獨立董事意見如下：

根據(jù)法律法規(guī)、規(guī)范性文件有關規(guī)定，公司2021年度與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易系正常商業(yè)交易行為，公司預計2022年度與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易是基于公司經(jīng)營所需。日常關聯(lián)交易合法合規(guī)，定價原則嚴格遵守平等互利的市場交易原則及關聯(lián)交易定價原則，價格公平、公允，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨立性。公司第七屆董事會第七次會議審議上述關聯(lián)交易議案時，關聯(lián)董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。我們同意本次關聯(lián)交易事項，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

公司董事會審計委員會對該項議案進行了審議，通過該議案并同意將該議案提交公司董事會進行審議。

（二）2021年度日常關聯(lián)交易的預計執(zhí)行情況及2022年度日常關聯(lián)交易預計情況

1.2021年度公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易預計、實際執(zhí)行情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

2.2022年度日常關聯(lián)交易的預計情況如下：

單位：萬元 幣種：人民幣

二、關聯(lián)方介紹和關聯(lián)關系

（一）陜西寶光集團有限公司

1.關聯(lián)關系

陜西寶光集團有限公司為公司控股股東，公司原董事長劉武周先生過去12月內曾任陜西寶光集團有限公司法定代表人、董事長兼總經(jīng)理；公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)任陜西寶光集團有限公司董事，我公司與其發(fā)生的日常采購商品、銷售商品、接受提供勞務、承租等交易構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：916100002205241134

注冊資本：11,000萬元

注冊地址：陜西省寶雞市渭濱區(qū)寶光路53號

法定代表人：余明星

經(jīng)營范圍：電真空器件高、中、低壓電器設備與電子陶瓷、電子玻璃、中低壓開關柜成套設備、互感器、絕緣件及石墨制品的制造、銷售、研制、開發(fā)；本企業(yè)自產(chǎn)機電產(chǎn)品、成套設備及相關技術的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業(yè)務（國家限制和禁止的商品及技術除外）；開展本企業(yè)進料加工和“三來一補”業(yè)務；物業(yè)管理、建筑工程設計、施工監(jiān)理；不動產(chǎn)租賃；貨物運輸；客運；室內裝飾設計、施工；基建工程項目管理服務；電力銷售；電力項目投資；清潔能源工程及發(fā)電系統(tǒng)工程設計、施工。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（二）施耐德（陜西）寶光電器有限公司

1.關聯(lián)關系

由于公司控股股東陜西寶光集團有限公司持有施耐德（陜西）寶光電器有限公司30%的股權，且本公司原董事長劉武周先生現(xiàn)任施耐德（陜西）寶光電器有限公司副董事長，公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)任施耐德（陜西）寶光電器有限公司董事，我公司與其之間的日常銷售商品等交易構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：916103007869883041

注冊資本：10,000萬元

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)高新大道96號A座

法定代表人：徐韶峰

經(jīng)營范圍：設計、制造和銷售真空斷路器、中壓開關柜以及真空斷路器、中壓開關柜的操動機構，授予第三方中壓開關柜技術的使用許可，提供真空斷路器和中壓開關柜的零部件和機構及相關服務，以及其他附屬業(yè)務（以上經(jīng)營范圍，涉及國家相關法律規(guī)定的，憑有效期內許可證從事經(jīng)營活動）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（三）西電寶雞電氣有限公司

1.關聯(lián)關系

西電寶雞電氣有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的中國西電集團有限公司與陜西寶光集團共同投資設立的子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，我公司與西電寶雞電氣有限公司發(fā)生的日常采購商品、銷售商品等交易構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：916103015521667543

注冊資本：40,037萬元

注冊地址：陜西省寶雞市高新開發(fā)區(qū)高新27路

法定代表人：余明星

經(jīng)營范圍：電力成套設備及元件、互感器絕緣件器材的設計、開發(fā)、制造、銷售及技術服務；提供電力設備成套解決方案及服務；承接設備安裝、調試、服務系統(tǒng)集成工程業(yè)務;房屋租賃業(yè)務；場地租賃業(yè)務；生產(chǎn)產(chǎn)品、技術及所需原材料的進出口業(yè)務;電氣機械及器材的進出口業(yè)務代理及咨詢服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（四）西安寶光智能電氣有限公司

1.關聯(lián)關系

西安寶光智能電氣有限公司為控股股東陜西寶光集團有限公司的控股子公司，且公司董事、總經(jīng)理謝洪濤先生現(xiàn)擔任西安寶光智能電氣有限公司法定代表人，我公司與其發(fā)生的日常銷售商品的交易構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：91610132623913535Y

注冊資本：15,323.66萬元

注冊地址：西安市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鳳城二路33號

法定代表人：謝洪濤

經(jīng)營范圍：0.4-40.5KV級開關及其配套件、其他輸變電設備及其配套件的開發(fā)、設計、制造、銷售、安裝及其技術服務；電力交直流系統(tǒng)自動化控制設備及其軟件的開發(fā)、設計、制造、銷售、安裝及其技術服務；靜止無功補償器、串補及可控串補控制保護設備的開發(fā)、設計、制造、銷售、安裝及其技術服務；貨物及技術的進出口業(yè)務（國家禁止或限制進出口的貨物、技術除外）。（上述經(jīng)營范圍中涉及許可項目的，憑許可證明文件、證件在有效期內經(jīng)營，未經(jīng)許可不得經(jīng)營）。

（五）中國西電集團有限公司

1.關聯(lián)關系

中國西電集團有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其所屬企業(yè)與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務等交易行為構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：916101042206085365

注冊資本：600,000萬元

注冊地址：西安市高新區(qū)唐興路7號

法定代表人：白忠泉

經(jīng)營范圍：電器機械及器材、機械電子一體化產(chǎn)品、電子通信設備（除?？兀⑵胀C械的研究、設計、制造、銷售；電站、電網(wǎng)成套工程的承包；房屋及設備的租賃。（以上經(jīng)營范圍除法律法規(guī)的前置許可項目，法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定）

（六）許繼集團有限公司

1.關聯(lián)關系

許繼集團有限公司為同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其所屬企業(yè)與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務等交易行為構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：91411000174294168X

注冊資本：319,039.5萬人民幣

注冊地址：河南省許昌市許繼大道1298號

法定代表人：張旭升

經(jīng)營范圍：對電力裝備、信息、環(huán)保、軌道交通、高新技術行業(yè)進行投資和經(jīng)營管理；商貿（涉及許可項目憑有效許可證經(jīng)營）；電力裝備、軌道交通設備、新能源發(fā)電設備、節(jié)能設備、智慧城市設備的生產(chǎn)、銷售和服務；從事貨物和技術的進出口業(yè)務（國家法律法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批方可經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外）；工程施工、安裝、檢修、試驗及工程承包業(yè)務；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；電力技術服務；設備租賃；房屋租賃。

（七）許繼電氣股份有限公司

1.關聯(lián)關系

許繼電氣股份有限公司為許繼集團有限公司控制的公司，且為同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的公司。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》公司將許繼電氣股份有限公司及其合并報表范圍內的子公司認定為公司的關聯(lián)方，公司與許繼電氣股份有限公司及其合并報表范圍內子公司之間的日常銷售、采購商品等交易構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：91410000174273201L

注冊資本：100,832.7309萬人民幣

注冊地址：河南省許昌市許繼大道1298號

公司類型：其他股份有限公司(上市)

法定代表人：孫繼強

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營：電網(wǎng)調度自動化設備、配電網(wǎng)自動化、變電站自動化、電站自動化、鐵路供電自動化、電網(wǎng)安全穩(wěn)定控制設備、電力管理信息系統(tǒng)、電力市場技術支持系統(tǒng)、繼電保護及自動控制裝置、繼電器、電能計量設備、智能儀表、開關及開關柜、環(huán)網(wǎng)柜、電纜分支箱、電源設備、智能充換電設備及服務、新能源并網(wǎng)及發(fā)電設備、儲能系統(tǒng)、直流輸電換流閥及大功率電力電子設備、直流場設備、電力通信設備、變壓器、電抗器、消弧線圈、互感器、箱式變電站、特殊作業(yè)機器人、無人機、消防設備、煤礦井下供電系統(tǒng)自動化設備及其他機電產(chǎn)品（不含汽車）；從事信息系統(tǒng)集成及服務，工程施工、安裝、檢修、試驗及工程承包；電力技術服務；承辦本企業(yè)自產(chǎn)的機電產(chǎn)品、成套設備及相關技術的出口業(yè)務，經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需要原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業(yè)務，低壓電器生產(chǎn)經(jīng)營；電子機械加工；電力設備租賃；房屋租賃；各種高空作業(yè)車、特種作業(yè)車及相關零部件的設計、制造、銷售、租賃及相關服務；電力工程咨詢；工程勘察；電力工程設計及工程承包；消防設施工程設計及專業(yè)承包。（涉及許可經(jīng)營項目，應取得相關部門許可后方可經(jīng)營。）

（八）平高集團有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91410400171780793H

注冊資本：391,031萬人民幣

注冊地址：平頂山市南環(huán)東路22號

法定代表人：成衛(wèi)

經(jīng)營范圍：制造、銷售：高壓開關設備、輸配電及控制設備、電力金具、儀器儀表等電氣產(chǎn)品和器材、充換電設施；電力儲能電源系統(tǒng)的集成與銷售；節(jié)能服務；合同能源管理；技術服務、技術開發(fā)、技術轉讓；對外進出口貿易；電氣產(chǎn)品貿易代理；機電加工；機械動力設備研制、安裝、調試、改造、維修；生產(chǎn)生活用能源供應（需專項審批的除外）；租賃場地、房屋及設備；太陽能發(fā)電；電力工程設計服務；電力工程總承包服務；承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的國外工程項目；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務人員；承裝（修、試）電力設施；職業(yè)技能培訓（不含與學歷教育相關的培訓或服務）。以下經(jīng)營范圍僅供辦理分支機構使用：餐飲，住宿，日用百貨，本冊制造，煙。

（九）江蘇南瑞泰事達電氣有限公司

1.關聯(lián)關系

江蘇南瑞泰事達電氣有限公司將為同一最終控制方中國電氣裝備集團有限公司控制的公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》其與我公司之間的日常銷售商品、采購商品及接受提供勞務等交易行為構成關聯(lián)交易。

2.關聯(lián)人的基本情況

統(tǒng)一社會信用代碼：9132129175969284X1

注冊資本：11,000萬人民幣

注冊地址：泰州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)民營科技園

法定代表人：黃志方

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)高中低壓電氣設備及零配件、元器件，電力設施承裝類、電力設施承修類、電力設施承試類、電氣工程項目承包（輸變電工程專業(yè)承包三級）、高中低壓電氣設備生產(chǎn)及使用技術的咨詢與服務，220kV及以下鋼管桿、500kV及以下構支架、環(huán)形混凝土電桿、起重設備（300噸以下輪式、履帶式起重機械除外）、500kV及以下輸變電塔材的制造，電桿構件、電氣設備構件、電纜附件、電纜保護管、鐵附件和殼體的加工、冷作，生產(chǎn)電力器材、電力設備、金屬制品、輸變電設備、電工器材、通信設備（衛(wèi)星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產(chǎn)除外），低壓電力電器開關柜、操作箱、五金加工，銷售公司自產(chǎn)產(chǎn)品。經(jīng)營上述商品的進出口業(yè)務（不含分銷），道路普通貨物運輸（按《道路運輸經(jīng)營許可證》所列項目經(jīng)營）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

三、關聯(lián)交易價格確定原則以及對公司的影響：

（一）交易價格確定原則

1.公司與關聯(lián)方發(fā)生的日常銷售商品、采購商品、提供或接受勞務等日常交易的定價依據(jù)為：招標合同的定價政策和定價依據(jù)按照招標規(guī)則確定；非招標合同由雙方參照同期、同類產(chǎn)品市場價格協(xié)商確定，與對非關聯(lián)方的交易價格和政策一致，無重大高于或低于正常交易價格情況。

2.公司及子公司現(xiàn)租賃寶光集團的房產(chǎn)和土地均為公司獨家使用，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的必須場所。對于公司自設立以來一直發(fā)生的土地房產(chǎn)租賃事項，雙方訂立租賃協(xié)議時，是在參考了當?shù)刂苓叒毩⒌谌狡髽I(yè)的租賃收費標準的基礎上確定交易價格；公司近年來為擴大產(chǎn)能新發(fā)生的日常租賃交易，是在出租方寶光集團投資建設成本（按合理年限分攤）基礎上加上必要的稅費（即成本加成法）來確定交易價格。

（二）交易目的和交易對本公司的影響

上述關聯(lián)交易系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需發(fā)生的交易，均為公司與各關聯(lián)方之間正常、合法的經(jīng)濟行為。公司日常關聯(lián)交易遵循自愿平等、公平公允的原則，交易定價公平、公允，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展和穩(wěn)定經(jīng)營，提升盈利能力和競爭力，不存在損害上市公司以及廣大投資者利益的行為和情形。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2022-010

陜西寶光真空電器股份有限公司

2021年度利潤分配預案的公告

● 每股分配比例:每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.062元(含稅)。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發(fā)生變動的，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并將另行公告具體調整情況。

一、利潤分配預案內容

經(jīng)天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計，截至2021年12月31日，公司合并報表可供股東分配的利潤為218,001,435.36元，母公司可供分配利潤為人民幣191,957,489.78元。經(jīng)董事會決議，公司2021年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配預案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.62元（含稅）。截至2021年12月31日，公司總股本330,201,564股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利20,472,496.97元（含稅）?，F(xiàn)金分紅數(shù)額占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例為40.31%。本次分配不派發(fā)紅股，也不進行資本公積轉增股本，剩余未分配利潤結轉下一年度。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2022年3月30日召開第七屆董事會第七次會議，審議通過了《關于公司 2021年度利潤分配的預案》，并同意將本預案提交公司股東大會審議。

（二）獨立董事意見

通過對《公司2021年度利潤分配的預案》的認真審查，我們認為公司2021年度利潤分配預案符合《公司法》和中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》的規(guī)定，符合《公司章程》中關于利潤分配及現(xiàn)金分紅的要求。公司2021年度利潤分配預案是在充分考慮公司現(xiàn)階段財務狀況、2022年度經(jīng)營發(fā)展對資金的需求及中長期發(fā)展等因素的基礎上制定的，兼顧了公司長遠發(fā)展和對投資者的合理回報，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形，有利于培養(yǎng)投資者長期支持與投資公司的信心。我們同意公司2021年度利潤分配的預案，并同意提交公司股東大會審議。

三、相關風險提示

本次現(xiàn)金分紅綜合考慮了公司未來的資金需求和長遠發(fā)展等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。

本次利潤分配預案尚需提交公司2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者理性判斷，并注意投資風險。

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 編號： 2022-012

陜西寶光真空電器股份有限公司

第七屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第七屆監(jiān)事會第三次會議于2022年3月20日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于2022年3月30日以現(xiàn)場結合通訊表決的方式召開。會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開和審議表決程序符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。本次會議由監(jiān)事會主席徐德斌先生主持，采用記名投票方式，審議并通過了如下議案：

一、 審議通過《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》

監(jiān)事會同意將《公司2021年度監(jiān)事會工作報告》提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

二、 審議通過《公司2021年年度報告及摘要》

監(jiān)事會認為：1.本次年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內部管理制度的各項規(guī)定；2.本次年度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；3.未發(fā)現(xiàn)參與本次年度報告編制和審議的人員有違反信息披露規(guī)則的行為。同意將《公司2021年年度報告及摘要》提交公司2021年年度股東大會審議。內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

三、 審議通過《公司2021年度財務決算報告》

監(jiān)事會認為：《公司2021年度財務決算報告》真實反映了公司2021年度的財產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績，同意將《公司2021年度財務決算報告》提交公司2021年年度股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

四、 審議通過《公司2021年度內部控制評價報告》

監(jiān)事會認為：報告期內公司已按照企業(yè)內部控制規(guī)范體系和相關規(guī)定，對納入評價范圍的所有重大方面建立和保持了有效的內部控制，達到公司內部控制目標。截至2021年12月31日（內部控制評價報告基準日），公司財務報告及非財務報告內部控制不存在重大缺陷、重要缺陷。內容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權

五、 審議通過《關于<對西電集團財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告>的議案》

監(jiān)事會認可公司《對西電集團財務有限責任公司的風險持續(xù)評估報告》，未發(fā)現(xiàn)存在關聯(lián)關系的西電集團財務有限責任公司的風險管理存在重大缺陷，公司與西電集團財務有限責任公司之間因委貸業(yè)務產(chǎn)生的利息存款業(yè)務風險可控。

陜西寶光真空電器股份有限公司監(jiān)事會

2022年3月31日

證券代碼：600379 證券簡稱：寶光股份 公告編號：2022-013

陜西寶光真空電器股份有限公司

關于召開2021年年度股東大會的通知

● 股東大會召開日期：2022年4月26日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點：寶雞市寶光路53號公司科技大樓4樓會議室

(五) 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

至2022年4月26日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第七次會議及第七屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，具體內容詳見公司在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案6、議案7

4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：議案6

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：陜西寶光集團有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

1.具備出席會議資格的法人股東：由法定代表人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、本人身份證原件辦理登記手續(xù)；由法定代表人委托代理人出席會議的，持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、出席人身份證原件及法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書辦理登記手續(xù)。

2.具備出席會議資格的自然人股東：持本人身份證原件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；如委托代理人出席，代理人需持本人身份證原件、股東賬戶卡、自然人股東身份證復印件及其授權委托書辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可用信函或傳真方式登記，但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。傳真請注明“寶光股份股東大會登記”字樣。

登記地點：本公司董事會辦公室

六、 其他事項

1.與會股東食宿及交通費用自理；

2.出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶身份證明、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場；

3.現(xiàn)場參會人員需遵照省市及公司最新防疫政策，做好防護。

4.聯(lián)系電話：0917-3561512

5.傳真：0917-3561390

6.郵編：721006

7.地址：陜西省寶雞市寶光路53號

8.聯(lián)系人：李國強

附件1：授權委托書

報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

陜西寶光真空電器股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年4月26日召開的貴公司2021年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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