2021年度公司監(jiān)事會莊重按照《公法令》等法令規(guī)則和《公司規(guī)則》《公司監(jiān)事會處事細目》等里面遏制軌制的規(guī)則和訴求，刻意實行監(jiān)事會的工作，照章出席公司的股東會和股東常會，主動探究矯正處事本領(lǐng)，秉著保護公司股東權(quán)力的計劃發(fā)展處事，從公司照章運作、股東、高檔處置職員實行工作、公司財政查看等多上面運用監(jiān)視工作。

一、2021年公司監(jiān)事會處事情景

2021年度，公司監(jiān)事會共召開了11次監(jiān)事會聚會，對公司的要害事變舉行了審議。

監(jiān)事會聚會召開情景如次：

二、監(jiān)事會對公司運作情景的獨決計見

公司監(jiān)事會本著對公司理想股東控制的精力，按照《公法令》《證券法》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，對公司的計劃步調(diào)、里面遏制軌制和公司股東、總司理及其余高檔處置職員的動作，舉行了相映的查看和監(jiān)視。公司監(jiān)事出席了2021年度公司股東會及股東常會的十足聚會，監(jiān)事會覺得：2021年，公司股東常會、股東會莊重依照國度相關(guān)法令規(guī)則和《公司規(guī)則》運用權(quán)力、實行負擔(dān)，公司歷次股東常會、股東會的會合、召開、表決、決定等計劃步調(diào)均適合法令規(guī)則的關(guān)系規(guī)則。公司股東和高檔處置職員實行公司職務(wù)時不妨發(fā)憤負責(zé)，沒有創(chuàng)造違犯法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的動作，也沒有妨礙公司便宜的動作。

三、監(jiān)事會對查看公司財政情景的獨決計見

2021年度，公司監(jiān)事會本著對理想股東控制的作風(fēng)，對公司財政軌制和財政情景舉行了監(jiān)視和查看，刻意聽取專科管帳師工作所對公司財政審批情景的回報，領(lǐng)會公司的財政消息。

公司監(jiān)事會覺得：公司財政處置、內(nèi)遏制度較為健康，財政情景杰出，2021年度財政匯報如實、客觀地反應(yīng)了公司財政情景和籌備功效，并由永拓管帳師工作所(特出普遍共同)為本公司2021年度的財政匯報出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

2022年，監(jiān)事會將連接莊重實行《公法令》《證券法》和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，淳厚實行監(jiān)事會的工作，照章對股東會和高檔處置職員籌備動作舉行監(jiān)視和查看，同聲，監(jiān)事會將連接鞏固落實監(jiān)視本能，刻意實行工作，照章出席股東會、股東常會及關(guān)系處事聚會，監(jiān)視公司宏大計劃事變和各項計劃步調(diào)的正當(dāng)性、合規(guī)性，進一步激動公司的典型運作。

山東聯(lián)科高科技股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月27日

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

2021年年度股東會匯報

2021年度，公司股東會莊重依照《公法令》《證券法》等關(guān)系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》《股東聚會事準(zhǔn)則》等軌制的規(guī)則，本著對公司及理想股東控制的作風(fēng)，恪盡負擔(dān)、淳厚取信、發(fā)憤盡責(zé)的實行負擔(dān)及運用權(quán)力，刻意貫徹落實股東常會的各項決定，主動靈驗的發(fā)展股東會各項處事，保護了公司的杰出運作和典型安康興盛。

一、股東會處事情景

公司股東會莊重依照《公法令》《公司規(guī)則》《股東聚會事準(zhǔn)則》《獨力股東處事軌制》等規(guī)則實行工作，公司第一屆股東會現(xiàn)有股東6名，個中獨力股東3名。股東會下設(shè)策略委員會、題名委員會、審批委員會、薪酬與觀察委員會，各委員會按照其處事細目，刻意實行工作。

股東會莊重依照關(guān)系法令規(guī)則發(fā)展處事，理想股東淳厚取信、發(fā)憤盡責(zé)，刻意實行工作，準(zhǔn)時加入股東會和股東常會聚會，主動加入相關(guān)法令規(guī)則常識的培養(yǎng)和訓(xùn)練，熟習(xí)相關(guān)法令規(guī)則。獨力股東對公司宏大事變享有充滿的知情權(quán)，不妨獨力、客觀的實行工作。

（一）股東會聚會召開情景

（二）股東會會合股東常會及實行股東常會決定的情景

2021年度，公司共召開了4次股東常會，由股東會會合。股東常會聚會召開的簡直情景如次表：

之上4次股東常會沿用當(dāng)場聚會與搜集開票相貫串的辦法，照章對公司關(guān)系事變作出計劃，決定十足合規(guī)靈驗。股東會莊重實行股東常會決定，刻意實行工作，上述審議議案已十足貫徹實行，保護了公司理想股東的便宜，激動了公司長久、妥當(dāng)、可連接興盛。

二、 公司籌備情景

公司股東會刻意實行工作，率領(lǐng)司理層鼎力拓展交易，博得了確定功效，完備實行了各項工作目標(biāo)。2021年度，實行交易收入144,706.96萬元，同期相比延長45.29%；實行凈成本16,451.24萬元；個中，歸屬于母公司的凈成本為16,352.36萬元。

三、獨力股東加入股東會及處事情景

2021年度，公司獨力股東按照《公法令》《證券法》等法令規(guī)則的和《公司規(guī)則》《獨力股東處事軌制》等里面遏制軌制的規(guī)則及訴求，關(guān)心公司運作的典型性，照章依規(guī)獨力實行工作，對公司的法人處置和凡是籌備計劃等上面提出了很多珍貴的?？菩钥捶ǎ瑸橥陚涔咎幹?，激動企業(yè)興盛，保護公司和理想股東的正當(dāng)權(quán)力表現(xiàn)了要害效率。

四、股東會2022年中心處事安置

2022年，股東會將連接表現(xiàn)在公司處置中的中心效率，構(gòu)造和引導(dǎo)公司籌備處置層及理想職工環(huán)繞籌備目的，赤膽忠心加入到處事中，真實實行發(fā)憤盡責(zé)負擔(dān)，保證公司連接安康興盛，努力求創(chuàng)好的功績匯報股東。股東會將提防從以次幾上面堅固做好處事：

（一）進一步提高公司典型化處置程度。一是經(jīng)過比較本錢商場最新訂正的法令規(guī)則、規(guī)定軌制優(yōu)化內(nèi)部控制體制，連接完備和提高股東會、監(jiān)事會、股東常會及處置層正當(dāng)運作和科學(xué)計劃步調(diào)。二是莫大關(guān)心并主動構(gòu)造公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員刻意進修證券規(guī)則、主動加入禁錮部分構(gòu)造的交易常識培養(yǎng)和訓(xùn)練，經(jīng)過百般辦法準(zhǔn)時傳播禁錮部分的禁錮精力，真實提高股東、監(jiān)事及高檔處置職員的稱職認識履職本領(lǐng)。三是連接鞏固股東會樹立，加強履職的典型性和靈驗性，提防股東權(quán)力養(yǎng)護，主動實行社會負擔(dān)，連接提高消息表露品質(zhì)。

（二）公司將連接深入以報酬本的用人觀念，充溢表現(xiàn)理想職工拼搏貢獻的崇高保守；充溢發(fā)掘共青團和少先隊里面人才后勁，提高本領(lǐng)水寬厚處置程度；主動引進行業(yè)內(nèi)部高端人才，連接拓展采用人視線，為企業(yè)可連接興盛供給了強有力的人才維持；進一步優(yōu)化績效觀察等鼓勵體制，提高共青團和少先隊處置功效。

（四）公司將連接抓好產(chǎn)物本領(lǐng)晉級，以存戶需要為導(dǎo)向，以品德真實為普通，提高本能為維持，充溢優(yōu)化要害工藝和要害參數(shù)，加速產(chǎn)物構(gòu)造晉級，進一步夸大高新技術(shù)產(chǎn)物完全營業(yè)收入占比。公司將充溢表現(xiàn)匠人精力，莊重管理和控制每一起消費過程，以錦上添花的作風(fēng)，制造每一款產(chǎn)物。

2022年，公司將主動應(yīng)付行業(yè)場合變革，刻意變革革新、激動財產(chǎn)構(gòu)造、兩手抓本領(lǐng)晉級，分秒必爭、不負時間，連接開辟企業(yè)籌備興盛新場合。股東會將按照公司的興盛策略訴求，加速革新步調(diào)，刻意構(gòu)造落實，激動公司安康寧靜地興盛。

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

股東會

2021年度財政決算匯報

2021 年度，面臨攙雜的寰球直觀財經(jīng)和商場情況的變革，公司處置層在股東會的引導(dǎo)下，主動安排籌備戰(zhàn)略，專營交易實行穩(wěn)步延長。匯報期內(nèi)公司合計實行交易收入144,706.96萬元，較客歲同期延長45.29%；實行凈成本16,451.24萬元，較客歲同期延長36.84%，個中歸屬于母公司凈成本16,352.36萬元，較客歲同期延長38.08%；歸屬于公司股東的一切者權(quán)力為131,496.80萬元，較客歲年終延長137.25%。

現(xiàn)將 2021 年度財政決算的相關(guān)情景匯報如次：

一、2021年度財政報表的審批情景

永拓管帳師工作所（特出普遍共同）對公司 2021 年財政報表舉行審批，并于 2022 年 4 月 27 日出示了永證審字（2022）第110026號規(guī)范無保提防見的審批匯報，覺得公司財政報表在一切宏大上面依照企業(yè)管帳規(guī)則的規(guī)則體例，公道反應(yīng)了公司 2021 年 12 月 31 日的兼并及母公司財政情景，以及 2021 年度的兼并及母公司籌備功效和現(xiàn)款流量。

二、 重要財政數(shù)據(jù)和目標(biāo)

（一）重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

（二） 重要財政目標(biāo)

單元：元

三、2021 年度公司專營交易及籌備情景

（一）公司專營交易情景

2021年，公司重要交易未爆發(fā)宏大變革，仍會合于二氧化硅和炭黑兩大范圍。

公司重要從事二氧化硅產(chǎn)物和炭黑的研制、消費和出賣，采用“研、產(chǎn)、銷”一體化的消費籌備形式，一直踐行“貫串范圍化消費+資源歸納運用”的貿(mào)易運作形式，以自決研制為主，生產(chǎn)和教學(xué)研合動作輔，大舉興盛輪回財經(jīng)，優(yōu)化資源運用功效，充溢運用炭黑膻氣資源，縮小動力耗費，貶低二氧化碳排放，連接普及公司可連接興盛本領(lǐng)。

2021年，公司深耕主業(yè)，維持轉(zhuǎn)型晉級不遲疑，經(jīng)過募投名目連接建交投入生產(chǎn)、本領(lǐng)變革、產(chǎn)物構(gòu)造安排等辦法，實行收入及成本穩(wěn)步延長。

（三） 交易收入形成情景

單元：元

四、重要財產(chǎn)、欠債變化情景

單元：元

五、 現(xiàn)款流量形成情景

單元：元

1、籌備震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額同期相比縮小44.95%，重要系匯報期內(nèi)跟著成本減少上交的升值稅、所得稅減少及單子貼息額縮小所致。

2、入股震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額同期相比縮小115.19%，重要系本期公司募投名目加入所致。

3、籌集資金震動現(xiàn)款流入同期相比減少297.43%，籌集資金震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額同期相比減少1,571.46%，重要系本期收到召募資本所致。

4、現(xiàn)款及現(xiàn)款同系物凈減少額同期相比減少6,265.93%，重要系本期收到召募資本，籌集資金震動爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額減少所致。

山東聯(lián)科高科技股子有限公司股東會

2022年4月27日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科高科技 公布編號：2022-029

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

2021年年度匯報綱要

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以183,860,000股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利5.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

（一）匯報期內(nèi)公司從事的重要交易及運用范圍

公司依照2021年度的策略構(gòu)造和年度籌備安置，以滿意存戶需要為動身點，搶抓機會，拓展商場，保證各項交易連接維持安康寧靜興盛。匯報期內(nèi)，公司專營交易結(jié)余本領(lǐng)保持維持較好程度，專營交易的交易收入與成本額均維持同向延長。匯報期內(nèi)，公司成功實行IPO掛牌，于2021年6月23日正式掛牌老友所主板。

（1）消費籌備上面

公司是高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)，重要從事二氧化硅和炭黑的研制、消費與出賣。二氧化硅和炭黑兩大系列產(chǎn)物重要用來輪帶和產(chǎn)業(yè)橡膠成品、電纜樊籬料、色母料及草料和日用化學(xué)工業(yè)行業(yè)等范圍。匯報期內(nèi)，公司潛心中心主業(yè)興盛，消費穩(wěn)固安定運轉(zhuǎn)，募投名目按安置穩(wěn)步實行，為下一步興盛奠定了杰出的普通。

（2）本領(lǐng)革新上面

公司一直聚焦本領(lǐng)革新和產(chǎn)物革新，激動職工舉行本領(lǐng)革新、處置革新、軌制革新，連接連接提高自己的本領(lǐng)研制和產(chǎn)物安排本領(lǐng)，加強消費擺設(shè)本領(lǐng)變革，連接優(yōu)化經(jīng)營管理和控制體制，維持行家行業(yè)內(nèi)部本領(lǐng)超過的位置。

匯報期內(nèi)，公司連接在研制上面加大加入，加速新產(chǎn)物與新本領(lǐng)的開拓和商場化進度，連接滿意存戶需要。公司經(jīng)過加大本領(lǐng)加入、本領(lǐng)革新，鼎力促成新產(chǎn)物的商場實行和運用，堅韌商場位置，夯實中心比賽力普通，助力企業(yè)高品質(zhì)興盛。匯報期內(nèi)，公司贏得“山東省創(chuàng)造業(yè)高端品牌培養(yǎng)企業(yè)”光榮稱呼。

（二）籌備形式

匯報期內(nèi)，公司重要從事二氧化硅和炭黑的研制、消費和出賣，采用“研、產(chǎn)、銷”一體化的消費籌備形式，一直踐行“貫串范圍化消費+資源歸納運用”的貿(mào)易運作形式，以自決研制為主，生產(chǎn)和教學(xué)研合動作輔，大舉興盛輪回財經(jīng)，優(yōu)化資源運用功效，充溢運用炭黑膻氣資源，縮小動力耗費，貶低二氧化碳排放，連接普及公司可連接興盛本領(lǐng)。

過程有年的積聚，公司已具備健康的研制構(gòu)造組織，并與上海交通大學(xué)協(xié)作創(chuàng)造“導(dǎo)熱納米碳資料共同研制重心”，與青島高科技大學(xué)創(chuàng)造“共同研制試驗室”；公司在草料增添劑用二氧化硅、高分別二氧化硅和特種炭黑等上面博得了確定研制功效，積聚了較強的本領(lǐng)和研制本領(lǐng)。經(jīng)過與科學(xué)研究組織、學(xué)院和學(xué)校等出色協(xié)作，主動發(fā)展新式二氧化硅和炭黑革新運用的接洽，提高公司的研制水寬厚中心比賽力。

公司二氧化硅和炭黑產(chǎn)物出賣重要按公約或訂單情勢實行，出賣辦法均為直接銷售，按存戶典型可分為消費型存戶、交易型存戶及小批ODM存戶，均采用徑直買斷式的出賣辦法面臨商場獨力出賣。產(chǎn)物直接銷售形式不妨保護存戶資源堅韌、長久，保護產(chǎn)物銷量的安置性、寧靜性；便于徑直與存戶勾通，控制產(chǎn)物的品質(zhì)與運用情景，消息反應(yīng)準(zhǔn)時；產(chǎn)物價錢可按照商場、材料變革徑直與存戶勾通，保護產(chǎn)物成本和公司效率；貨款徑直從存戶接收，縮小中央步驟，資本危害可控；便于進一步夸大供貨量和實行新產(chǎn)物，并產(chǎn)生策略協(xié)作聯(lián)系。此種形式產(chǎn)生了較為所有且符合行業(yè)個性的出賣體制和經(jīng)營銷售搜集，利于于公司出賣收入的延長和商場份額的提高。

（三）匯報期內(nèi)籌備情景

2021年，面臨攙雜反復(fù)無常的國表里情況，國度維持穩(wěn)中求進處事總基調(diào)，兼顧疫情防控和財經(jīng)社會興盛的功效獲得了連接拓展和堅韌，人民財經(jīng)連接寧靜回復(fù)，表露穩(wěn)中加固、穩(wěn)中向好態(tài)勢，運轉(zhuǎn)品質(zhì)進一步提高。同聲寰球疫情連接演化，外部不寧靜不決定成分較多。面臨攙雜反復(fù)無常的直觀情況，公司克復(fù)原資料加價成分，緊盯行業(yè)頭部企業(yè)的興盛戰(zhàn)略和速率，精準(zhǔn)實行策略目的促成戰(zhàn)略，加速名目樹立，以高規(guī)范引領(lǐng)高品質(zhì)，實行企業(yè)可連接興盛。匯報期內(nèi)，公司及子公司獲“山東省創(chuàng)造業(yè)高端品牌培養(yǎng)企業(yè)”、“世界2021年華夏無機鹽行業(yè)綠色創(chuàng)造獎”、“山東省創(chuàng)造業(yè)單項亞軍產(chǎn)物企業(yè)”等光榮。

（四）行業(yè)興盛大概及興盛趨向

按照華夏證券監(jiān)管會公布的《掛牌公司行業(yè)分門別類引導(dǎo)（2012年訂正）》，公司所處行業(yè)為化學(xué)材料和化學(xué)成品創(chuàng)造業(yè)（分門別類代碼：C26）。

2021年，受疫情重復(fù)報復(fù)、限產(chǎn)限制用電等感化，國度財經(jīng)蘇醒放緩，需要展示妨礙，特殊氣象增加，財經(jīng)面對新的需要中斷、需要報復(fù)、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重下行壓力。同聲，國度在策略層面提出加大對高端創(chuàng)造、新資料、新動力、綠色環(huán)境保護等范圍的扶助。2020年國度頒布的《十四五籌備和二三五年藍圖目的的倡導(dǎo)》指出要大舉興盛策略新興財產(chǎn)，加速巨大新一代消息本領(lǐng)、底棲生物本領(lǐng)、新動力、新資料、高端裝置、新動力公共汽車、綠色環(huán)境保護以及宇航航天、海西服備等財產(chǎn)。

2020年國度提出“碳中庸”目的：“二氧化碳排放力求于2030年前到達峰值，努力求取2060年前實行碳中庸?！?，儉樸動力耗費、貶低二氧化碳排放變成連年來關(guān)系行業(yè)的要害興盛趨向。

1、二氧化硅

國度《十四五籌備和二三五年藍圖目的的倡導(dǎo)》指出，“十四五”功夫，原資料產(chǎn)業(yè)加入高品質(zhì)興盛新階段，機會空前絕后，挑撥越發(fā)嚴酷，機會和挑撥表露很多新變革。從機會看，新興盛格式加速建立，海內(nèi)超大范圍商場上風(fēng)進一步表現(xiàn)，更加是新興范圍和耗費晉級對高端資料的需要，為原資料產(chǎn)業(yè)連接安康興盛供給了宏大空間。

據(jù)華夏火油和化學(xué)產(chǎn)業(yè)共同會，2019年寰球化學(xué)工業(yè)新資料產(chǎn)值達3,700億美元，估計到2025年寰球化學(xué)工業(yè)新資料商場范圍將到達4,800億美元，2019-2025年復(fù)合增長速度達4.40%。按照Grand View Research統(tǒng)計，從積淀法二氧化硅的商場需要來看，輪帶、鞋類、硅橡膠等橡膠產(chǎn)業(yè)范圍是二氧化硅的重要耗費商場，占二氧化硅總耗費量70%之上。按照Grand View Research統(tǒng)計，2018年寰球積淀法二氧化硅商場范圍為19.6億美元。到2025年，寰球積淀法二氧化硅商場范圍估計將到達33.4億美元。華夏積淀法二氧化硅生產(chǎn)能力居于寧靜延長態(tài)勢，2015-2019年生產(chǎn)能力延長率為4.2%，產(chǎn)量每年平均延長率為8.66%。

按照華夏公共汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)表露，2020年華夏乘用車產(chǎn)量為1999.4萬輛，同期相比低沉6.4%；2021年華夏乘用車產(chǎn)量為2140.8萬輛，同期相比飛騰7.07%。2021年華夏乘用車產(chǎn)量飛騰是自2018年此后華夏乘用車產(chǎn)量初次正向延長。跟著綠色新動力公共汽車的趕快延長興盛，動作綠色輪帶配系專用資料的高分別二氧化硅，在橡膠產(chǎn)物中的運用量將漸漸普及。新動力公共汽車和新動力干電池迅猛興盛，綠色輪帶的低阻礙本領(lǐng)在財經(jīng)性、安定性和靈驗儉樸動力耗費上面展現(xiàn)崇高，在新車配系和零賣替代商場普遍綠色輪帶是財經(jīng)靈驗的節(jié)約能源減排本領(lǐng)，動作綠色輪帶配系專用資料的高分別二氧化硅，在橡膠產(chǎn)物中的運用量將漸漸普及。輪帶的興盛范圍也啟發(fā)橡膠助劑的同步興盛，除去做為補強劑用處的高分別二氧化硅，輪帶配系材料橡膠助劑用載體二氧化硅用量也在連接夸大，比方橡膠黏合劑、防老劑等專用二氧化硅。

同聲，華夏動作維他命的最大消費國，2021年華夏維他命產(chǎn)量約為40.40萬噸，同期相比延長3.70%，占寰球產(chǎn)量的81.80%。2021年，海內(nèi)財經(jīng)寧靜卑劣商場需要穩(wěn)步延長，維他命商場景氣派較高。動作維他命的載體和抗結(jié)劑，二氧化硅將來的需要量也將穩(wěn)步提高。

2021年二氧化硅商場總體維持連接安康興盛，商場需要穩(wěn)步飛騰，產(chǎn)物消費本領(lǐng)和產(chǎn)量均有確定幅度延長。上半年商場以寧靜運動作主，下星期商場走勢偏強，價錢下行。

2、炭黑

炭黑是新穎人民財經(jīng)中不行缺乏的要害資料之一。93%的炭黑運用于橡膠產(chǎn)業(yè)，是最要害的橡膠補強資料之一。橡膠中又以輪帶用量最大，約占橡膠用炭黑的70%。除此除外，炭黑還普遍運用于彌補、上色、導(dǎo)熱、抗靜電等人民財經(jīng)關(guān)系范圍。炭黑行業(yè)對交通物流業(yè)、國防樹立、新動力財產(chǎn)興盛起著要害的效率。連年來，炭黑產(chǎn)業(yè)連接拓寬商場運用范圍，在新動力干電池、電碳成品、電器及電子元件、硬質(zhì)合金、高純石墨、靜電拍照、感光軟片、炸藥、皮子、光滑脂、鍛造等行業(yè)中拓展運用。

暫時，寰球炭黑產(chǎn)物興盛趨向是多種類、高本能、多功效、節(jié)約能源化、財經(jīng)性、安定性、環(huán)境保護化，材料向火油系、炭精化系并用興盛，產(chǎn)生乙烯焦油、FCC裂解油、炭精油、炭黑油、蒽油等齊頭并用的新格式。跟著我國“雙碳目的”的提出，新動力公共汽車、新動力干電池、新資料范圍獲得趕快興盛，動作綠色輪帶配系專用資料的高本能炭黑的運用量將漸漸普及，接收炭黑、綠色炭黑、導(dǎo)熱炭黑等高本能炭黑將變成將來興盛的合流目標(biāo)。

2021年度，炭黑行業(yè)商場需務(wù)實現(xiàn)寧靜延長。更加是前三季度全行業(yè)收入和結(jié)余程度大幅提高，四序度受輪帶商場需要轉(zhuǎn)淡和材料油價錢飛騰感化，行業(yè)成本有所下滑，但終年行業(yè)完全功績程度展現(xiàn)較好。

2021年，面臨疫情多點分散、限產(chǎn)限制用電、動力價錢大幅飛騰等倒霉場合，公司主動應(yīng)付，提高生產(chǎn)能力，普及消費功效，貶低動力耗費，并依照2021年度的策略構(gòu)造和年度籌備安置，以滿意存戶需要為動身點，搶抓機會，拓展商場，保證各項交易連接維持安康寧靜興盛。匯報期內(nèi)，公司專營交易結(jié)余本領(lǐng)保持維持較好程度。

（五）公司行業(yè)位置

公司自創(chuàng)造此后從來從事二氧化硅產(chǎn)物和炭黑產(chǎn)物的研制、消費與出賣。過程有年的本領(lǐng)積聚與商場開辟，公司諸多產(chǎn)物中心本領(lǐng)到達海內(nèi)超過或進步程度，具有多元化、高程度的研制平臺，囊括“省級企業(yè)本領(lǐng)重心”“山東省院士處事站”“濰坊市無機硅資料工程試驗室”“濰坊市納米二氧化硅功效資料工程本領(lǐng)接洽重心”“濰坊市高分別二氧化硅制備本領(lǐng)中心試驗室”“山東理工科大學(xué)接洽生處事站”，并與上海交通大學(xué)協(xié)作創(chuàng)造“導(dǎo)熱納米碳資料共同研制重心”；先后把持和介入草擬了多項二氧化硅和炭黑國度規(guī)范；公司及其子公司先后贏得山東省輪回財經(jīng)革新高科技宏大功效獎、山東省企業(yè)本領(lǐng)革新特出功效一等獎，世界2020無機化學(xué)工業(yè)高科技獎、世界2021年華夏無機鹽行業(yè)綠色創(chuàng)造獎、山東省輪回財經(jīng)科學(xué)本領(lǐng)獎一等獎，被評為山東省動力歸納運用進步單元、山東省瞪羚企業(yè)、山東省‘專精特新’大中小企業(yè)、濰坊市“隱形亞軍”等。公司具有超過的研制革新本領(lǐng)以保證消費產(chǎn)物的商場比賽力。

公司暫時是海內(nèi)重要的二氧化硅和炭黑消費企業(yè)之一，也是海內(nèi)獨一一家同聲完備二氧化硅和炭黑消費本領(lǐng)且生產(chǎn)能力較為平衡的企業(yè)。公司產(chǎn)物完備，工藝本領(lǐng)上風(fēng)超過，是暫時長江以北消費范圍最大、種類規(guī)格最全的二氧化硅消費企業(yè)，過程有年的本領(lǐng)積聚與商場開辟，公司產(chǎn)物工藝、本領(lǐng)連接矯正，商場比賽力連接提高。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

無

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

法定代辦人：吳曉林

2022年4月28日

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科高科技 公布編號：2022-027

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

第二屆股東會第八次聚會決定公布

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔(dān)。

一、股東會聚會召開情景

山東聯(lián)科高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）第二屆股東會第八次聚會于2022年4月27日以當(dāng)場及通信表決辦法召開。聚會報告于2022年4月16日以電話及電子郵件辦法報告理想股東。聚會應(yīng)加入股東6人，本質(zhì)加入股東6人。聚會由股東長吳曉林教師會合并把持，公司監(jiān)事及高檔處置職員出席了此次聚會。聚會的召開適合《公法令》及《公司規(guī)則》的規(guī)則。產(chǎn)生的決定事變正當(dāng)、靈驗。

二、股東會聚會審議情景

1、審議經(jīng)過《對于2021年度總司理處事匯報的議案》

公司總司理就2021年度處事情景向股東會舉行了回報，股東會覺得2021年度公司籌備處置層靈驗地實行了股東常會和股東會的各項決定，公司完全籌備情景杰出。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

2、審議經(jīng)過《對于2021年度股東會處事匯報的議案》

2021年，公司股東會莊重依照《公法令》《證券法》等法令規(guī)則以及《公司規(guī)則》《股東聚會事準(zhǔn)則》等關(guān)系規(guī)則，本著對理想股東控制的作風(fēng)，恪盡負擔(dān)、主動靈驗的運用權(quán)力，刻意實行股東常會的各項決定，發(fā)憤盡責(zé)的發(fā)展股東會各項處事，保護了公司杰出的運作和可連接興盛。《2021年度股東會處事匯報》實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨力股東黃方亮教師、杜業(yè)勤教師、于興泉教師向股東會提交了《獨力股東述職匯報》，實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。獨力股東將在公司2021年度股東常會上述職。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東常會審議。

3、審議經(jīng)過《對于2021年度財政決算匯報的議案》

《2021年度財政決算匯報》客觀、精確地反應(yīng)了公司2021年財政情景、籌備功效以及現(xiàn)款流量。

《2021年度財政決算匯報》實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、審議經(jīng)過《對于2021年年度匯報全文及<綱要>的議案》

公司《2021年年度匯報全文及<綱要>》所載消息如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

《2021年年度匯報綱要》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

《2021年年度匯報》實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

5、審議經(jīng)過《對于2021年度成本調(diào)配預(yù)案的議案》

商量公司深刻興盛與股東入股匯報，公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案為：以實行權(quán)力分配股權(quán)備案日備案的總股份資本為基數(shù)，向理想股東按每10股派發(fā)現(xiàn)款股利群眾幣5.00元（含稅），不舉行本錢公共積累轉(zhuǎn)增股份資本和送紅股。

公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案充溢商量了公司對宏大入股者的有理入股匯報，與公司暫時的股份資本構(gòu)造情景及將來杰出的結(jié)余預(yù)期相配合，適合公司興盛籌備，適合《公法令》《證券法》和《公司規(guī)則》中對于成本調(diào)配的關(guān)系規(guī)則，完備正當(dāng)性、合規(guī)性及有理性。

《對于2021年度成本調(diào)配預(yù)案的公布》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨力股東公布的獨決計見實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

6、審議經(jīng)過《對于召募資本年度寄存與運用情景專項匯報的議案》

公司召募資本的處置、運用及運作步調(diào)適合華夏證券監(jiān)管會頒布的《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號—掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號—主板掛牌公司典型運作》及公司《召募資本處置軌制》的規(guī)則，召募資本的運用正當(dāng)、合規(guī)，未創(chuàng)造違犯法令、規(guī)則及妨礙股東便宜的動作。公司《對于召募資本年度寄存與運用情景的專項匯報》真實反應(yīng)了公司召募資本2021年度本質(zhì)寄存與運用情景。

《對于召募資本年度寄存與運用情景的專項匯報》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨力股東公布的獨決計見、審批組織出示的鑒證匯報、保舉組織出示的核對看法實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票

7、 審議經(jīng)過《對于2021年度里面遏制自我評介匯報的議案》

公司貫串自己籌備處置和交易興盛的本質(zhì)須要，創(chuàng)造健康了里面遏制軌制，適合相關(guān)法令規(guī)則和禁錮部分的典型性訴求。公司2021年度里面遏制自我評介匯報如實、客觀地反應(yīng)了公司里面遏制軌制的樹立及運轉(zhuǎn)情景。

《2021年度里面遏制自我評介匯報》、獨力股東公布的獨決計見、審批組織出示的鑒證匯報、保舉組織出示的核對看法實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

8、 審議經(jīng)過《對于公司股東、高檔處置職員2021年度薪酬情景及2022年度薪酬計劃的議案》

公司貫串績效觀察規(guī)范、2021年度股東、監(jiān)事、高管職員的履職情景以及公司2021年度的本質(zhì)籌備情景，擬訂了《公司股東、高檔處置職員2021年度薪酬情景及2022年度薪酬計劃》，公司獨力股東對本議案事變公布了獨決計見，簡直實質(zhì)詳見公司于同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對于股東、監(jiān)事、高檔處置職員2021年薪酬簡直認及2022年薪酬計劃》和《獨力股東對于第二屆股東會第八次聚會關(guān)系事變的獨決計見》。

本議案波及理想股東、高檔處置職員，理想股東均為關(guān)系股東，均側(cè)目表決，徑直提交股東常會審議。

表決截止：承諾0票，阻礙0票，棄權(quán)0票，側(cè)目6票。

內(nèi)項議案將徑直提交股東常會審議。

9、審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用公司2022年度審批組織的議案》

基于永拓管帳師工作所（特出普遍共同）的工作操守與?？瞥潭?，為了維持公司審批處事的貫串性，便于各方成功發(fā)展處事，承諾公司連接邀請永拓管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司2022年度財政審批組織，聘用期限一年，并受權(quán)籌備處置層按照2022年度審批的簡直處事量及商場價錢程度決定其年度審批用度。

《對于繼續(xù)聘用公司2022年度審批組織的公布》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨力股東公布的事先承認看法及獨決計見實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

10、審議經(jīng)過《對于公司及子公司2022年度擬向錢莊等金融組織請求歸納授信額度的議案》

為滿意公司及子公司消費籌備和興盛須要，2022年度公司及子公司擬向錢莊等金融組織請求不勝過群眾幣20億元（含20億元；個中敞口傳信10億元，低危害授信10億元）的歸納授信額度。該額度的靈驗期自2021年度股東常會審議經(jīng)過之日起至2022年度股東常會召開之日止。在授信克日內(nèi)，額度可輪回運用，并提請股東常會受權(quán)公司股東長或其指定受權(quán)代勞人處置上述授信額度關(guān)系事件及簽訂關(guān)系法令文獻。

《對于公司及子公司2022年度擬向錢莊等金融組織請求歸納授信額度的公布》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

11、審議經(jīng)過《對于占優(yōu)子公司聯(lián)科新資料處置三角輪帶應(yīng)收賬款保理交易的議案》

為滿意消費籌備和興盛須要，公司占優(yōu)子公司山東聯(lián)科新資料有限公司擬經(jīng)過三角（青島）貿(mào)易保理有限公司處置存戶三角輪帶股子有限公司（以次簡稱：三角輪帶）應(yīng)收賬款保理交易，三角（青島）貿(mào)易保理有限公司每月按照公司開具給三角輪帶貨款的發(fā)單金額買斷，用度依照發(fā)單總數(shù)的確定比率收取，公司估計2022年該交易爆發(fā)金額將不勝過9000萬元。

12、審議經(jīng)過《對于公司2022年度對外保證額度估計的議案》

此次保證估計事變充溢商量了公司子公司2022年資本安置和本質(zhì)需要情景，利于于充溢運用及精巧擺設(shè)公司資源，處置子公司的資本須要，普及公司計劃功效。此次被保證東西為公司子公司，保證額度不勝過群眾幣5.5億元（含5.5億元）。股東會對被保證方的財產(chǎn)品質(zhì)、籌備情景、行業(yè)遠景、償債本領(lǐng)、斷定情景等舉行所有評價后覺得，被保證方暫時籌備情景杰出、資本富裕，具備歸還債務(wù)的本領(lǐng)，保證危害居于公司可遏制范疇之內(nèi)。

《對于公司2022年度對外保證額度估計的公布》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

13、審議經(jīng)過《對于管帳策略變換的議案》

按照中華群眾民主國財務(wù)部新公布的關(guān)系規(guī)則和訴求，公司股東會承諾對公司管帳策略、關(guān)系管帳科目核計和列報舉行符合的變換和安排，此次管帳策略變換對公司財政情景、籌備功效和現(xiàn)款流量無宏大感化。

簡直實質(zhì)詳見公司同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對于會

計策略變換的公布》。

公司獨力股東對本議案公布了精確承諾的獨決計見，獨力股東公布的獨決計見實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

14、審議經(jīng)過《對于募投名目改期的議案》

獨力股東對該議案公布了承諾的獨決計見。簡直事變詳見《對于募投名目改期的公布》。簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

15、審議經(jīng)過《對于2022年第四季度匯報的議案》

公司《2022年第四季度匯報》所載消息如實、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

簡直實質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

16、審議經(jīng)過《對于提請召開公司2021年年度股東常會的議案》

承諾公司于2022年5月18日召劈山東聯(lián)科高科技股子有限公司2021年度股東常會，此次股東常會采用當(dāng)場開票和搜集開票相貫串的辦法召開。

《對于召開2021年度股東常會的報告》實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：承諾6票、阻礙0票、棄權(quán)0票。

三、備查文獻

1、第二屆股東會第八次聚會決定；

2、獨力股東對于第二屆股東會第八次聚會關(guān)系事變的事先承認看法；

3、獨力股東對于第二屆股東會第八次聚會關(guān)系事變的獨決計見；

4、永拓管帳師工作所（特出普遍共同）對于第二屆股東會第八次聚會關(guān)系事變的鑒證匯報；

5、中泰證券股子有限公司對于第二屆股東會第八次次聚會關(guān)系事變的核對看法。

特此公布。

證券代碼：001207 證券簡稱：聯(lián)科高科技 公布編號：2022-030

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

山東聯(lián)科高科技股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月27日召開了第二屆股東會第八次聚會，審議經(jīng)過了《對于提請召開公司2021年年度股東常會的議案》。聚會確定于2022年5月18日（禮拜三）召開公司2021年年度股東常會，此次股東常會沿用當(dāng)場開票與搜集開票相貫串的辦法召開，現(xiàn)將相關(guān)情景公布如次：

一、召開聚會基礎(chǔ)情景

（一） 股東常會屆次：2021年年度股東常會。

（二） 聚會會合人：公司第二屆股東會。

（三）聚會召開的正當(dāng)、合規(guī)性：公司第二屆股東會第八次聚會作出了對于召開此次股東常會的確定，此次股東常會聚會的會合步調(diào)適合《中華群眾民主國公法令》《掛牌公司股東常會準(zhǔn)則》等相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

1、當(dāng)場聚會

此次股東常會當(dāng)場聚會的召開功夫為2022年5月18日（禮拜三）下晝15:00。

2、搜集開票

①經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

②經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月18日9:15—15:00的大肆功夫。

（五）聚會召開辦法：

此次股東常會采用當(dāng)場聚會與搜集開票相貫串的辦法召開。

1、當(dāng)場聚會：股東自己加入當(dāng)場聚會大概經(jīng)過受權(quán)委派辦法委派他人加入當(dāng)場聚會；

2、搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例

（http://wltp.cninfo.com.cn）向理想股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨在上述搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運用表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能采用當(dāng)場開票和搜集開票個中的一種辦法，搜集開票包括深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例兩種開票辦法，同一表決權(quán)只能采用個中一種辦法舉行開票。反復(fù)開票的，表決截止以第一次靈驗開票表決為準(zhǔn)。

（六）聚會的股權(quán)備案日：

此次股東常會的股權(quán)備案日為2022年5月10日（禮拜二）。

（七）加入此次股東常會的東西：

1、在股權(quán)備案日持有公司股子的普遍股股東或其代勞人，此次股東常會的股權(quán)備案日為2022年5月10日（禮拜二），于股權(quán)備案日下晝收市時在華夏證券備案預(yù)算有限負擔(dān)公司深圳分公司備案在冊的本公司理想普遍股股東。上述本公司理想普遍股股東均有權(quán)加入此次股東常會并加入表決，因故不許親身加入聚會的股東不妨?xí)媲閯菸纱鷦谌舜鸀榧尤刖蹠⒓尤氡頉Q，該股東代勞人不用是本公司股東。受權(quán)委派書方法拜見本報告之附屬類小部件二。

2、公司第二屆股東會股東、第二屆監(jiān)事會監(jiān)事和高檔處置職員。

3、公司邀請的見證狀師。

4、按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會的其余職員。

（八）當(dāng)場聚會召開場所：

此次股東常會當(dāng)場聚會召開場所為山東省青州市魯星路577號公司辦公室樓四樓聚會室。

二、聚會審議事變

（一）提交此次股東常會審議的議案仍舊公司第二屆股東會第八次聚會、第二屆監(jiān)事會第七次聚會審議經(jīng)過，此次股東常會審議事變屬于公司股東常會權(quán)力范疇，不違犯關(guān)系法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，審議事變正當(dāng)、完美。

（二）提交此次聚會審媾和表決的議案如次：

公司獨力股東將在此次年度股東常會長進行述職。

（三）此次聚會審議的議案將對中型小型入股者的表決舉行獨立計票并準(zhǔn)時公然表露（中型小型入股者是指除獨立或核計持有掛牌公司5%之上股子的股東除外的其余股東）。

上述議案仍舊公司第二屆股東會第八次聚會、第二屆監(jiān)事會第七次聚會審議經(jīng)過，簡直實質(zhì)詳見《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、聚會備案本領(lǐng)

公司股東或股東代勞人加入此次股東常會當(dāng)場聚會的備案本領(lǐng)如次：

（一）備案功夫：2022年5月17日（禮拜二）上晝9:00-11:00，下晝14:30-17:00。

（二）備案場所：山東省青州市魯星路577號公司辦公室樓四樓證券部。

（三）擬加入此次股東常會當(dāng)場聚會的股東或股東代勞人應(yīng)持以次文獻處置備案：

1、天然人股東親身加入的，憑自己的靈驗身份證件、證券賬戶卡處置備案。天然人股東委派代勞人加入的，代勞人憑自己的靈驗身份證件、天然人股東（即委派人）出示的受權(quán)委派書和天然人股東的靈驗身份證件、證券賬戶卡處置備案。

2、法人股東（或不法人的其余財經(jīng)構(gòu)造或單元，下同）的法定代辦人加入的，憑自己的靈驗身份證件、法定代辦人身份表明書（或受權(quán)委派書）、法人單元交易派司（或公司備案文憑、社會大眾法人備案文憑等靈驗文憑，下同）復(fù)印件（加蓋私章）、證券賬戶卡處置備案。法人股東委派代勞人加入的，代勞人憑自己的靈驗身份證件、法人股東出示的受權(quán)委派書、法人單元交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、證券賬戶卡處置備案。法人股東為及格境外組織入股者（QFII）的，擬加入聚會的股東或股東代勞人在處置備案手續(xù)時，除須提交上述資料外，還須提交及格境外組織入股者的籌備證券期貨交易承諾證復(fù)印件（加蓋私章）。

3、股東不妨信函（封皮上須證明“2021年年度股東常會”字樣）或傳真辦法備案，個中，以傳真辦法舉行備案的股東，必須在加入當(dāng)場聚會時帶領(lǐng)上述資料復(fù)制件并提交給本公司。信函或傳真須在2022年5月16日17:00之前以專差寄遞、付郵、特快專遞或傳真辦法投遞公司證券部，恕不接收電話備案。

4、受權(quán)委派書由委派人（或委派人的法定代辦人）受權(quán)他人簽訂的，委派人（或委派人的法定代辦人）受權(quán)他人簽訂的受權(quán)書大概其余受權(quán)文獻該當(dāng)過程公證，并與上述處置備案手續(xù)所需的文獻一并提交給本公司。

（四）公司股東委派代勞人加入此次股東常會的受權(quán)委派書（方法）詳見本報告之附屬類小部件二。

五、加入搜集開票的簡直操縱過程

在此次股東常會上，公司股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，搜集開票的簡直操縱過程拜見本報告之附屬類小部件一。

六、 其余事變

（一）此次股東常會當(dāng)場聚會齋期估計為半天。

（二）加入聚會股東或股東代勞人的交通、伙食住宿等用度自理。

（三）會務(wù)接洽辦法如次：

接洽地方：山東省青州市魯星路577號，山東聯(lián)科高科技股子有限公司證券部

郵編：262500

接洽人：孫啟家、高新技術(shù)勝

接洽電話：（0536）3536689

接洽傳真：（0536）3536689

七、備查文獻

1、公司第二屆股東會第八次聚會決定；

2、 公司第二屆監(jiān)事會第七次聚會決定。

特此報告。

附屬類小部件一：加入搜集開票的簡直操縱過程

附屬類小部件二：受權(quán)委派書（方法）

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：361207

2、開票簡稱：聯(lián)科開票

3、填報表決定見

對于此次股東北大學(xué)聚會案（為非累計開票議案）,填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

股東對總提案與簡直提案反復(fù)開票時，以第一次靈驗開票為準(zhǔn)。如股東先對簡直提案開票表決，再對總提案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總提案的表決定見為準(zhǔn)；如先對總提案開票表決，再對簡直提案開票表決，則以總提案的表決定見為準(zhǔn)。

二、經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例開票的步調(diào)

1.開票功夫：2022年5月18日的買賣功夫，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年5月18日（當(dāng)場股東常會召開當(dāng)天）上晝9:15，中斷功夫為2022年5月18日（當(dāng)場股東常會中斷當(dāng)天）下晝15:00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導(dǎo)》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

山東聯(lián)科高科技股子有限公司

2021年年度股東常會受權(quán)委派書

（方法）

茲全權(quán)委派教師/姑娘（以次簡稱“接受委托人”）代勞自己（或本單元）加入山東聯(lián)科高科技股子有限公司2021年年度股東常會，接受委托人有權(quán)按照本受權(quán)委派書的引導(dǎo)對該次股東常會審議的各項議案舉行開票表決，并代為簽訂該次股東常會須要簽訂的關(guān)系文獻。

本受權(quán)委派書的靈驗克日為自本受權(quán)委派書簽訂之日起至該次股東常會聚會中斷之日止。

自己（或本單元）對該次股東常會聚會審議的各項議案的表決定見如次：

更加證明：

1、請開票采用時打√標(biāo)記，該議案都不采用的，視為棄權(quán)。猶如一議案在扶助和阻礙都打√，視為廢票

2、受權(quán)委派書剪報、復(fù)印或按之上方法自治均靈驗。委派報酬法人（或不法人的其余財經(jīng)構(gòu)造或單元，下同）的，必需加蓋法人單元私章。

3、委派人須在受權(quán)委派書的每一頁上出面（委派報酬單元的，須在每一頁加蓋私章或以私章加蓋騎縫章）。

委派人單元稱呼或全名（簽名、蓋印）：

委派人法定代辦人（簽名或鈐記）：

委派人身份證件號子或一致社會斷定代碼（或公司備案文憑等其余靈驗證件號子）：

委派人證券賬戶：

委派人持有股票數(shù)目：

接受委托人（簽名）：

接受委托人身份證件號子：

簽訂日子： 年 月 日

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