證券代碼：600525 股票簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)園團(tuán)體 公布編號(hào)：2021046

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

買賣實(shí)質(zhì)：長(zhǎng)園高科技團(tuán)體股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”或“長(zhǎng)園團(tuán)體”）擬與珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司（以次簡(jiǎn)稱“格力創(chuàng)投”，公司關(guān)系方）、中材高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“中材高科技”）共通對(duì)湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司（以次簡(jiǎn)稱“湖南開中學(xué)鋰”）核計(jì)增資100,000萬(wàn)元，湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以增資后湖南開中學(xué)鋰股權(quán)向中材高科技占優(yōu)子公司中材鋰膜有限公司（以次簡(jiǎn)稱“中材鋰膜”）增資，買賣實(shí)行后，湖南開中學(xué)鋰變成中材鋰膜全資子公司。公司經(jīng)過兩家共同企業(yè)持有中材鋰膜26.03%股權(quán)。

格力創(chuàng)投為公司第第一次全國(guó)代表大會(huì)股東珠海格力金融入股處置有限公司（以次簡(jiǎn)稱“格力金投”）之全資子公司（格力金投及其普遍動(dòng)作人持有公司14.53%股子），格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。此次買賣屬于公司與關(guān)系方格力創(chuàng)投共通入股，形成宏大關(guān)系買賣。此次買賣須要提交股東常會(huì)審議。

公司此次對(duì)湖南開中學(xué)鋰核計(jì)增資群眾幣33,000萬(wàn)元，個(gè)中20,000萬(wàn)元根源于關(guān)系方格力創(chuàng)投。此次買賣生存促成不迭預(yù)期等危害。截止暫時(shí)各方尚未簽訂關(guān)系和議。公司會(huì)按照買賣事變的發(fā)達(dá)準(zhǔn)時(shí)舉行表露。

一、買賣概括

（一）買賣后臺(tái)

公司及全資子公司長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司（以次簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園占優(yōu)”）于2021年2月4日創(chuàng)造長(zhǎng)園（深圳）新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)一期共同企業(yè)（有限共同）（認(rèn)繳出資額18,000萬(wàn)元，以次簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園新動(dòng)力一期”）、長(zhǎng)園（深圳）新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)二期共同企業(yè)（有限共同）（認(rèn)繳出資額36,000萬(wàn)元，以次簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)園新動(dòng)力二期”）兩家共同企業(yè)。經(jīng)公司第七屆股東會(huì)第四十七次聚會(huì)審議，參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評(píng)價(jià)匯報(bào)，公司向長(zhǎng)園新動(dòng)力一期讓渡湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)，讓渡價(jià)錢為16,830萬(wàn)元；向長(zhǎng)園新動(dòng)力二期讓渡湖南開中學(xué)鋰20%股權(quán)，讓渡價(jià)錢33,660萬(wàn)元。截至?xí)簳r(shí)，公司所持有的湖南開中學(xué)鋰30%股權(quán)尚未讓渡給前述兩家共同企業(yè)。

（二）買賣計(jì)劃

鑒于看好新動(dòng)力公共汽車行業(yè)及鋰干電池隔閡行業(yè)遠(yuǎn)景，公司與格力創(chuàng)投、中材高科技共通對(duì)參預(yù)公司湖南開中學(xué)鋰增資，增資實(shí)行后湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以湖南開中學(xué)鋰股權(quán)增資中材鋰膜。簡(jiǎn)直買賣計(jì)劃如次：

1、長(zhǎng)園團(tuán)體對(duì)長(zhǎng)園新動(dòng)力一期增資10,000萬(wàn)元，此次增資后長(zhǎng)園新動(dòng)力一期認(rèn)繳出資額28,000萬(wàn)元；長(zhǎng)園團(tuán)體、格力創(chuàng)投辨別增資長(zhǎng)園新動(dòng)力二期3,000萬(wàn)元和20,000萬(wàn)元，此次增資后長(zhǎng)園新動(dòng)力二期認(rèn)繳出資額59,000萬(wàn)元。

2、參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評(píng)價(jià)匯報(bào)，長(zhǎng)園新動(dòng)力一期以16,830萬(wàn)元對(duì)價(jià)從長(zhǎng)園團(tuán)體接受轉(zhuǎn)讓湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)；長(zhǎng)園新動(dòng)力二期以33,660萬(wàn)元對(duì)價(jià)從長(zhǎng)園團(tuán)體接受轉(zhuǎn)讓湖南開中學(xué)鋰20%股權(quán)。

3、參照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評(píng)價(jià)匯報(bào)，中材高科技以現(xiàn)款67,000萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資，長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期核計(jì)以自有資本33,000萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資。

4、湖南開中學(xué)鋰十足股東承諾參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)中材鋰膜2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格的評(píng)價(jià)匯報(bào)（中材鋰膜評(píng)價(jià)值38,616.25萬(wàn)元，中材高科技和南玻有限、盈科合眾仍舊于2020年9月21日向中材鋰膜繳付認(rèn)繳出資3,872萬(wàn)元，中材鋰膜的股權(quán)價(jià)格為42,488.25萬(wàn)元）對(duì)中材鋰膜舉行增資、華夏中材團(tuán)體有限公司（以次簡(jiǎn)稱“中材團(tuán)體”）將其在中材鋰膜的10,000萬(wàn)元的債權(quán)實(shí)行債轉(zhuǎn)股中材鋰膜。中材鋰膜在增資后的備案本錢為226,503.10萬(wàn)元。

截止2021年3月31日，格力金投及其普遍動(dòng)作人持有公司14.53%股權(quán)，為公司第第一次全國(guó)代表大會(huì)股東；格力創(chuàng)投為格力金投全資子公司，格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。此次買賣屬于公司與關(guān)系方格力創(chuàng)投共通入股，形成宏大關(guān)系買賣。往日12個(gè)月公司與同一關(guān)系人舉行的買賣以及與各別關(guān)系人舉行的買賣類型關(guān)系的買賣的累計(jì)度數(shù)及其金額為0。

本買賣事變經(jīng)2021年5月14日第六屆股東會(huì)審批委員會(huì)第二十四次聚會(huì)審議經(jīng)過，獨(dú)力股東公布承諾的事先承認(rèn)看法。本買賣經(jīng)公司2021年5月18日召開的第七屆股東會(huì)第六十二次聚會(huì)審議經(jīng)過，表決截止：8票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目表決，楊濤為關(guān)系股東，側(cè)目表決。獨(dú)力股東公布了承諾的獨(dú)力股東看法。本議案需提交公司股東常會(huì)審議。此次關(guān)系買賣不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

二、公司增資長(zhǎng)園新動(dòng)力一期事變

（一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：長(zhǎng)園（深圳）新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)一期共同企業(yè)（有限共同）

2、創(chuàng)造日子：2021年2月4日

3、普遍共同人：長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司，公司之全資子公司

4、認(rèn)繳出資額：18,000萬(wàn)群眾幣

5、備案地方：深圳市前海深圳和香港協(xié)作區(qū)前灣一齊1號(hào)A棟201室

6、籌備范疇：商務(wù)消息接洽（不含入股類接洽）；籌融資接洽效勞；消息接洽效勞（不含承諾類消息接洽效勞）；從事與番邦（地域）企業(yè)關(guān)系的非盈利性交易震動(dòng)；社會(huì)財(cái)經(jīng)接洽效勞；高科技中介人效勞等。

7、財(cái)政情景：長(zhǎng)園新動(dòng)力一期于2021年2月4日備案創(chuàng)造，暫時(shí)未發(fā)展籌備，無(wú)財(cái)產(chǎn)欠債及盈虧。

（二）公司增資計(jì)劃

公司對(duì)長(zhǎng)園新動(dòng)力一期增資10,000萬(wàn)元，此次增資后長(zhǎng)園新動(dòng)力一期出資額為28,000萬(wàn)元，此次增資前后長(zhǎng)園新動(dòng)力一期共同人認(rèn)繳出資情景如次：

三、格力創(chuàng)投及公司增資長(zhǎng)園新動(dòng)力二期事變

（一）買賣主體的基礎(chǔ)情景

1、珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司基礎(chǔ)情景

1）稱呼：珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司

2）企業(yè)本質(zhì)：有限負(fù)擔(dān)公司

3）備案地：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-33889(會(huì)合辦公室區(qū))

4）法定代辦人：易曉明

5）備案本錢金：200,000萬(wàn)群眾幣

6）籌備范疇：創(chuàng)業(yè)入股交易；代勞其余創(chuàng)業(yè)入股企業(yè)等組織或部分的創(chuàng)業(yè)入股交易；創(chuàng)業(yè)入股接洽交易；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)供給創(chuàng)業(yè)處置效勞交易；介入創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)入股企業(yè)與創(chuàng)業(yè)入股處置參謀組織；從事對(duì)未掛牌企業(yè)的入股；入股處置；財(cái)產(chǎn)處置。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))。

7）股東構(gòu)造：格力金投持有格力創(chuàng)投100%股權(quán)，珠海格力團(tuán)體有限公司持有格力金投100%股權(quán)，珠海市國(guó)資委持有珠海格力團(tuán)體100%股權(quán)。

8）關(guān)系聯(lián)系：截止2021年3月31日，格力金投及其普遍動(dòng)作人持有公司14.53%股權(quán)，與公司生存關(guān)系聯(lián)系；格力創(chuàng)投為格力金投全資子公司，所以格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。

9）財(cái)政情景：

單元：萬(wàn)元

（二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：長(zhǎng)園（深圳）新動(dòng)力公共汽車財(cái)產(chǎn)二期共同企業(yè)（有限共同）

2、創(chuàng)造日子：2021年2月4日

3、普遍共同人：長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司

4、認(rèn)繳出資額：36,000萬(wàn)群眾幣

7、財(cái)政情景：長(zhǎng)園新動(dòng)力二期于2021年2月4日備案創(chuàng)造，暫時(shí)未發(fā)展籌備，無(wú)財(cái)產(chǎn)欠債及盈虧。

（三）增資計(jì)劃

格力創(chuàng)投及公司辨別對(duì)長(zhǎng)園新動(dòng)力二期增資20,000萬(wàn)元和3,000萬(wàn)元，此次增資后長(zhǎng)園新動(dòng)力二期總認(rèn)繳入股額為59,000萬(wàn)元，此次增資前后長(zhǎng)園新動(dòng)力二期共同人認(rèn)繳出資情景如次：

（四）長(zhǎng)園新動(dòng)力二期共同和議的重要實(shí)質(zhì)

1、共同籌備范疇：股權(quán)入股與財(cái)產(chǎn)處置、接洽效勞。

入股范疇：理想共同人承諾并確認(rèn)，本共同企業(yè)財(cái)富專項(xiàng)用來“中材鋰膜有限公司、湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司財(cái)產(chǎn)調(diào)整”名目。

2、共同企業(yè)籌備克日和名目入股克日：

共同企業(yè)籌備克日：除本和議商定的提早中斷的景象外，共同企業(yè)籌備克日為10年。經(jīng)理想共同人承諾，籌備克日不妨加以延遲或減少。

3、共同人的出資辦法、數(shù)額和繳付克日，本共同企業(yè)的認(rèn)繳出資總數(shù)為59,000萬(wàn)元，各共同人的出資辦法、數(shù)額和繳付克日如次：

普遍共同人：長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司，以錢幣出資群眾幣 360 萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資群眾幣 360 萬(wàn)元，占共同企業(yè)總出資額的0.61%。

有限共同人：長(zhǎng)園高科技團(tuán)體股子有限公司，以錢幣出資群眾幣38,640萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資群眾幣38,640萬(wàn)元，占共同企業(yè)總出資額的65.49%。

有限共同人：珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司，以錢幣出資群眾幣20,000萬(wàn)元，總認(rèn)繳出資群眾幣20,000萬(wàn)元，占共同企業(yè)總出資額的33.90%。

共同人簽訂本共同和議后，按照實(shí)行工作共同人的訓(xùn)令繳付認(rèn)繳的出資，待格力創(chuàng)投確認(rèn)關(guān)系前提功效后，實(shí)行工作共同人將在符合功夫發(fā)出資本交納報(bào)告書，各共同人依照?qǐng)?bào)告書規(guī)則的金額和克日將資本付出至共同企業(yè)錢莊資本禁錮賬戶。各共同人實(shí)繳出資比率以檢驗(yàn)資金組織出示的檢驗(yàn)資金匯報(bào)或關(guān)系出資把柄為準(zhǔn)。

4、有限共同人以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)共同企業(yè)的債務(wù)接受負(fù)擔(dān)。有限共同人不實(shí)行共同工作，不得對(duì)外代辦本共同企業(yè)。

共同企業(yè)由普遍共同人實(shí)行共同工作，控制實(shí)行工作共同人，有限共同人不實(shí)行共同工作，不得對(duì)外代辦共同企業(yè)。

經(jīng)理想共同人確定，委派長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司實(shí)行共同工作；個(gè)中長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司萎任吳啟權(quán)代辦其實(shí)行共同工作。

5、共同企業(yè)設(shè)入股計(jì)劃委員會(huì)。入股計(jì)劃委員會(huì)具有對(duì)共同企業(yè)入股、投后處置和退出計(jì)劃的最后計(jì)劃?rùn)?quán)；共同企業(yè)法定權(quán)利組織不得妨害入股計(jì)劃委員會(huì)按照本和議運(yùn)用入股計(jì)劃?rùn)?quán)。

入股計(jì)劃委員會(huì)由3名委員構(gòu)成，長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)、長(zhǎng)園團(tuán)體和格力創(chuàng)投辨別萎任1名委員；入股計(jì)劃委員會(huì)設(shè)主任一名，由長(zhǎng)園（珠海）占優(yōu)萎任代辦出任。入股計(jì)劃委員會(huì)主任會(huì)合并把持入股計(jì)劃委員會(huì)聚會(huì)。入股計(jì)劃委員會(huì)產(chǎn)生決定須三名委員全票表決經(jīng)過方為靈驗(yàn)；實(shí)行工作共同人按照入股計(jì)劃委員會(huì)聚會(huì)決定實(shí)行入股、投后處置和退出計(jì)劃關(guān)系事變。

6、共同人聚會(huì) 如實(shí)行工作共同人覺得需要，本共同企業(yè)可召開共同人聚會(huì)。（共同人聚會(huì)規(guī)則上年年按期進(jìn)行一次，共同人聚會(huì)由實(shí)行工作共同人控制會(huì)合并把持。）共同人對(duì)本共同企業(yè)相關(guān)事變作出決定，舉行共同人一人一票并經(jīng)理想共同人普遍經(jīng)過的表決方法。

四、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變

（一）買賣主體基礎(chǔ)情景

1、增資方長(zhǎng)園新動(dòng)力一期

長(zhǎng)園新動(dòng)力一期基礎(chǔ)情景見“二、公司增資長(zhǎng)園新動(dòng)力一期事變 （一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”

2、增資方長(zhǎng)園新動(dòng)力二期

長(zhǎng)園新動(dòng)力二期基礎(chǔ)情景見“三、格力創(chuàng)投與公司入股長(zhǎng)園新動(dòng)力二期事變 （二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”

3、增資方中材高科技股子有限公司

1）主體稱呼：中材高科技股子有限公司

2）法定代辦人：薛忠民

3）備案本錢金：167,812.3584萬(wàn)群眾幣

4）備案地方：江蘇省南京市江寧科學(xué)園彤天路99號(hào)

5）籌備范疇：玻璃絲、復(fù)合資料、過濾資料、礦產(chǎn)棉、其余非非金屬資料、產(chǎn)業(yè)鉑銠合金、浸濕劑及關(guān)系擺設(shè)的接洽、創(chuàng)造與出賣；本領(lǐng)讓渡、接洽效勞；工程安排與承包；興辦工程、情況工程?？瓶偝邪?、情況傳染處置辦法經(jīng)營(yíng)、對(duì)外承包工程和興辦智能化體例專項(xiàng)工程安排、情況傳染提防專項(xiàng)工程、輕工業(yè)、市思想政治工作程安排；玻璃絲、復(fù)合資料、其余非非金屬新資料工程安排與承包；壓力容器、貴非金屬資料、板滯擺設(shè)、產(chǎn)業(yè)自我控制產(chǎn)物、計(jì)劃?rùn)C(jī)軟硬件的出賣（之上國(guó)度有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)則的之外）；出入口交易。

6）股東構(gòu)造：中材高科技為A股掛牌公司（002080.SZ），其股東構(gòu)造詳見該公司按期匯報(bào)。

7）財(cái)政情景

單元：萬(wàn)元

4、湘融德創(chuàng)不介入此次對(duì)湖南開中學(xué)鋰增資

1）稱呼：莘縣湘融德創(chuàng)企業(yè)處置接洽重心（有限共同）

2）創(chuàng)造日子：2016年10月27日

3）法定代辦人：高保清

4）備案地方：山東省聊都會(huì)莘縣莘亭處事處北安街50號(hào)

5）籌備范疇：企業(yè)處置接洽、稅務(wù)接洽、財(cái)經(jīng)交易接洽、商務(wù)消息接洽、聚會(huì)效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

6）重要股東：高保清持有股票11.15%、項(xiàng)婧持有股票24.79%、莘縣智博企業(yè)處置接洽共同企業(yè)(有限共同)持有股票13.87%、莘縣德同企業(yè)處置接洽重心(有限共同)持有股票50.19%。

7）莘縣湘融德創(chuàng)企業(yè)處置接洽重心（有限共同）（簡(jiǎn)稱“湘融德創(chuàng)”）持有湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)，湘融德創(chuàng)已出示《對(duì)于停止湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司增資確定》，精確表白停止此次對(duì)湖南開中學(xué)鋰增資。

（二）買賣目標(biāo)湖南開中學(xué)鋰基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司

2、創(chuàng)造日子：2012年1月12日

3、法定代辦人：黃再滿

4、一致社會(huì)斷定代碼：9143070058896300XY

5、備案本錢：83,394.11萬(wàn)群眾幣

6、備案地方：湖南省常德財(cái)經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)松樹路11號(hào)

7、籌備范疇：鋰離子干電池隔閡及高本能膜資料的研制、創(chuàng)造與出賣；專用擺設(shè)的出賣；出入口交易（國(guó)度控制公司籌備或遏止出入口的商品和本領(lǐng)之外）。

8、股東構(gòu)造：中材高科技持有股票60%，長(zhǎng)園高科技團(tuán)體持有股票30%（此局部股權(quán)將讓渡給長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期持有），湘融德創(chuàng)持有股票10%。

9、財(cái)政情景：

單元：萬(wàn)元

（三）買賣目標(biāo)評(píng)價(jià)情景

按照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司出示的《湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格名目財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》（中瑞評(píng)報(bào)字[2020]第001195號(hào)），湖南開中學(xué)鋰評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日（2020年6月30日）股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為149,130.98萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為168,307.34萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值19,176.36萬(wàn)元，升值率為12.86%。

湖南開中學(xué)鋰實(shí)收本錢83,394.11萬(wàn)元，據(jù)此計(jì)劃湖南開中學(xué)鋰增資價(jià)錢為2.0182元/股，即168,307.34萬(wàn)元÷83,394.11萬(wàn)元。

評(píng)價(jià)手段：中材高科技股子有限公司擬以持有湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股權(quán)對(duì)中材鋰膜有限公司舉行增資，為該財(cái)經(jīng)動(dòng)作所波及的湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格供給價(jià)格參考。

評(píng)價(jià)東西：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司的股東十足權(quán)力價(jià)格。

評(píng)價(jià)范疇：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司的十足財(cái)產(chǎn)及欠債，簡(jiǎn)直囊括震動(dòng)財(cái)產(chǎn)、非震動(dòng)財(cái)產(chǎn)、震動(dòng)欠債和非震動(dòng)欠債。

評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日：2020年6月30日

價(jià)格典型：商場(chǎng)價(jià)格

評(píng)價(jià)本領(lǐng)：財(cái)產(chǎn)普通法、收益法

評(píng)價(jià)論斷：本財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)采用財(cái)產(chǎn)普通法評(píng)價(jià)截止動(dòng)作評(píng)價(jià)論斷。簡(jiǎn)直評(píng)價(jià)論斷如次：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日總財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)格為259,851.10萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為277,231.84萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值17,380.74萬(wàn)元，升值率為6.69%；總欠債賬面價(jià)格為110,720.12萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為108,924.50萬(wàn)元，評(píng)價(jià)減值1,795.62萬(wàn)元，減值率為1.62%；股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為149,130.98萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為168,307.34萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值19,176.36萬(wàn)元，升值率為12.86%。

（四）增資和議重要實(shí)質(zhì)

1、增資作價(jià)按照及增資額

中材高科技、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期各方承諾參照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評(píng)價(jià)匯報(bào)，經(jīng)普通法評(píng)價(jià)，凈財(cái)產(chǎn)168,307.34萬(wàn)元，即湖南開中學(xué)鋰的每股凈財(cái)產(chǎn)2.0182元。

中材高科技以現(xiàn)款67,000萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購(gòu)湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢33,197.90萬(wàn)元；長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期核計(jì)以現(xiàn)款33,000萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購(gòu)湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢16,351.20萬(wàn)元，個(gè)中長(zhǎng)園新動(dòng)力一期以現(xiàn)款7,700萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購(gòu)湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢3,815.28萬(wàn)元，長(zhǎng)園新動(dòng)力二期以現(xiàn)款25,300萬(wàn)元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購(gòu)湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢12,535.92萬(wàn)元。

單元：萬(wàn)元

注：因四舍五入因?yàn)橐龑?dǎo)數(shù)據(jù)在余數(shù)略有分別。

2、增資款的付出功夫、付出辦法：本和議奏效之日起60日內(nèi)，增資主體該當(dāng)將本和議商定的出資款全額繳付至湖南開中學(xué)鋰指定收款賬戶。增資主體自依照本和議將出資款付出至指定賬戶之日起，即對(duì)湖南開中學(xué)鋰享有增資局部的股權(quán)。

3、失約負(fù)擔(dān)

本和議奏效后，如中材高科技、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期與長(zhǎng)園新動(dòng)力二期未能依照本和議商定準(zhǔn)時(shí)足額交納增資款，未足額交納局部該當(dāng)依照世界錢莊間同行拆借重心頒布的一年期LPR向中鋰新材付出失約金。

任何一方違犯其在本和議項(xiàng)下的報(bào)告、許諾或保護(hù)的，即形成失約，踐約方有權(quán)訴求失約方補(bǔ)償由此形成的十足丟失（囊括但不限于踐約方保護(hù)自己權(quán)力而爆發(fā)的狀師費(fèi)、詞訟費(fèi)等）。

4、和議奏效

本和議自各方簽名蓋印之日起創(chuàng)造，自以次前提均功效之日起奏效：

（1）中材高科技的股東會(huì)及股東常會(huì)審議接受此次增資；

（2）長(zhǎng)園新動(dòng)力一期與長(zhǎng)園新動(dòng)力二期的共同人長(zhǎng)園高科技團(tuán)體股子有限公司股東會(huì)、股東常會(huì)審議接受此次增資；

（3）湖南開中學(xué)鋰各股東將其持有的湖南開中學(xué)鋰股權(quán)對(duì)中材鋰膜有限公司增資事變波及的《對(duì)于中材鋰膜有限公司增資和議》仍舊簽訂且奏效（大概關(guān)系和議與本和議同聲奏效）。

五、湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以湖南開中學(xué)鋰十足股權(quán)、中材團(tuán)體以1億元債權(quán)對(duì)中材鋰膜增資事變

（一）買賣主體基礎(chǔ)情景

1、增資方中材高科技基礎(chǔ)情景

見“四、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變——增資方中材高科技股子有限公司基礎(chǔ)情景”。

2、增資方長(zhǎng)園新動(dòng)力一期基礎(chǔ)情景

見“二、公司增資長(zhǎng)園新動(dòng)力一期事變 （一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”。

3、增資方長(zhǎng)園新動(dòng)力二期基礎(chǔ)情景

見“三、格力創(chuàng)投及公司增資長(zhǎng)園新動(dòng)力二期事變 （二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”。

4、增資方湘融德創(chuàng)基礎(chǔ)情景

見“四、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變——4、湘融德創(chuàng)基礎(chǔ)情景”；

（二）買賣目標(biāo)中材鋰膜基礎(chǔ)情景

1、稱呼：中材鋰膜有限公司

2、創(chuàng)造日子：2016年3月10日

3、備案本錢：30,000.00萬(wàn)群眾幣

4、備案地方：山東省棗莊市滕州財(cái)經(jīng)開拓區(qū)順河西路368號(hào)

5、籌備范疇：鋰離子干電池隔閡的接洽、創(chuàng)造與出賣；籌備本企業(yè)關(guān)系產(chǎn)物的出入口交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）。

6、股東構(gòu)造：中材高科技持有股票53.33%，中材高科技全資子公司南京玻璃絲接洽安排院有限公司（以次簡(jiǎn)稱“南玻有限”）持有股票33.33%，滕州盈科合眾入股處置重心(有限共同)（以次簡(jiǎn)稱“盈科合眾”）持有股票13.33%。盈科合眾為中材鋰膜職工持有股票平臺(tái)。

7、財(cái)政情景：

按照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司出示的《中材鋰膜有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格名目財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》（中瑞評(píng)報(bào)字[2020]第001194號(hào)）（以次簡(jiǎn)稱“《中材鋰膜評(píng)價(jià)匯報(bào)》”），中材鋰膜評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日（2020年6月30日）股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為15,659.55萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為38,616.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值22,956.70萬(wàn)元，升值率為146.60%。

評(píng)價(jià)手段：中材高科技股子有限公司擬以持有湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股權(quán)對(duì)中材鋰膜有限公司舉行增資，為該財(cái)經(jīng)動(dòng)作所波及的中材鋰膜有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格供給價(jià)格參考。

評(píng)價(jià)東西：中材鋰膜有限公司的股東十足權(quán)力價(jià)格。

評(píng)價(jià)范疇：中材鋰膜有限公司的十足財(cái)產(chǎn)及欠債，簡(jiǎn)直囊括震動(dòng)財(cái)產(chǎn)、非震動(dòng)財(cái)產(chǎn)、震動(dòng)欠債和非震動(dòng)欠債。

評(píng)價(jià)論斷：本財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)采用財(cái)產(chǎn)普通法評(píng)價(jià)截止動(dòng)作評(píng)價(jià)論斷。簡(jiǎn)直評(píng)價(jià)論斷如次：中材鋰膜公司評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日總財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)格為156,479.99萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為170,833.64萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值14,353.65萬(wàn)元，升值率為9.17 %；總欠債賬面價(jià)格為140,820.44萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為132,217.39萬(wàn)元，評(píng)價(jià)減值8,603.05萬(wàn)元，減值率為6.11%；股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為15,659.55萬(wàn)元，評(píng)價(jià)價(jià)格為38,616.25萬(wàn)元，評(píng)價(jià)升值22,956.70萬(wàn)元，升值率為146.60%。

（四）買賣計(jì)劃

和議各方承諾邀請(qǐng)中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司對(duì)湖南開中學(xué)鋰及中材鋰膜2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格舉行評(píng)價(jià)，經(jīng)普通法評(píng)價(jià)，中材鋰膜評(píng)價(jià)值38,616.25萬(wàn)元，湖南開中學(xué)鋰評(píng)價(jià)值為168,307.34萬(wàn)元，按照湖南開中學(xué)鋰的評(píng)價(jià)值，湖南開中學(xué)鋰股東持有的湖南開中學(xué)鋰股權(quán)每股價(jià)錢為2.0182元/股。

中材高科技、長(zhǎng)園新動(dòng)力一期、長(zhǎng)園新動(dòng)力二期確認(rèn)其將按照《對(duì)于湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司增資和議》之商定以核計(jì)100,000萬(wàn)元的現(xiàn)款向湖南開中學(xué)鋰增資，增資實(shí)行后，湖南開中學(xué)鋰備案本錢為132,943.2132萬(wàn)元，凈財(cái)產(chǎn)為268,307.34萬(wàn)元（評(píng)價(jià)值168,307.34萬(wàn)元+100,000萬(wàn)元的現(xiàn)款增資款）。中材高科技和南玻有限、盈科合眾仍舊于評(píng)價(jià)基準(zhǔn)遙遠(yuǎn)的2020年9月21日，向中材鋰膜繳付認(rèn)繳出資3,872萬(wàn)元，中材鋰膜的股權(quán)價(jià)格為42,488.25萬(wàn)元（評(píng)價(jià)值38,616.25萬(wàn)元+后續(xù)出資額3,872萬(wàn)元=42,488.25萬(wàn)元）。中材團(tuán)體在中材鋰膜的10,000萬(wàn)元債權(quán)轉(zhuǎn)為對(duì)中材鋰膜的出資。中材鋰膜在增資后的備案本錢為226,503.10萬(wàn)元。

單元：萬(wàn)元

六、獨(dú)力股東看法

此次買賣參考獨(dú)力專科組織中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)團(tuán)體有限公司的評(píng)價(jià)截止，買賣訂價(jià)有理、公道，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。公司股東會(huì)同審查議此次關(guān)系買賣事變時(shí)，關(guān)系股東側(cè)目表決，股東會(huì)的表決步調(diào)適合《公法令》、《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》等法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。股東會(huì)將此次關(guān)系買賣提交公司股東常會(huì)審議，買賣的計(jì)劃步調(diào)適合關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

七、對(duì)公司的感化

公司此次以3.3億元現(xiàn)款對(duì)湖南開中學(xué)鋰舉行增資，個(gè)中2億元由格力創(chuàng)投經(jīng)過對(duì)長(zhǎng)園新動(dòng)力二期增資辦法贏得，其他1.3億元以公司自行籌集資本處置，估計(jì)不會(huì)對(duì)公司凡是籌備形成宏大感化。此次買賣實(shí)行后，公司不復(fù)持有湖南開中學(xué)鋰股權(quán)，將經(jīng)過部下兩家共同企業(yè)持有中材鋰膜核計(jì)26.03%股權(quán)，公司沿用權(quán)力法核計(jì)對(duì)中材鋰膜的股權(quán)入股。

公司此次對(duì)湖南開中學(xué)鋰增資群眾幣3.3億元，個(gè)中2億元根源于關(guān)系方格力創(chuàng)投。此次買賣生存促成不迭預(yù)期等危害。截止暫時(shí)，各方尚未簽訂關(guān)系和議。公司會(huì)按照買賣事變的發(fā)達(dá)準(zhǔn)時(shí)舉行表露。

特此公布。

長(zhǎng)園高科技團(tuán)體股子有限公司股東會(huì)

二二一年仲夏十九日

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