證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公布編號：2022-030

本公司股東會及理想股東保護公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

要害實質提醒：

● 股東常會召開日子：2022年5月10日

● 此次股東常會沿用的搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

一、 召開聚會的基礎情景

（一） 股東常會典型和屆次

2021年年度股東常會

（二） 股東常會會合人：股東會

（三） 開票辦法：此次股東常會所沿用的表決辦法是當場開票和搜集開票相貫串的辦法

（四） 當場聚會召開的日子、功夫和場所

召開場所：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠穆朗瑪峰大路209號珠海冠宇干電池股子有限公司辦公室樓二號聚會室

（五） 搜集開票的體例、起止日子和開票功夫。

搜集開票體例：上海證券買賣所股東常會搜集開票體例

至2022年5月10日

沿用上海證券買賣所搜集開票體例，經過買賣體例開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的買賣功夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經過互聯(lián)網絡開票平臺的開票功夫為股東常會召開當天的9:15-15:00。

（六） 籌融資融券、轉融通、商定購回交易賬戶和滬股通入股者的開票步調

波及籌融資融券、轉融通交易、商定購回交易關系賬戶以及滬股通入股者的開票，應依照《上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導第1號—典型運作》等相關規(guī)則實行。

（七） 波及公然搜集股東開票權

不實用

二、 聚會審議事變

此次股東常會審議議案及開票股東典型

注：此次股東常會將聽取《2021年度獨力股東述職匯報》。

1、 證明各議案已表露的功夫和表露媒介

上述審議議案已辨別經公司第一屆股東會第二十一次聚會、第一屆監(jiān)事會第十二次聚會審議經過，詳見公司于2022年4月19日在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）登載的公布。

2、 更加決定議案：9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

3、 對中型小型入股者獨立計票的議案：6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18

4、 波及關系股東側目表決的議案：8

應側目表決的關系股東稱呼：與議案生存關系聯(lián)系的股東

5、 波及優(yōu)先股股東介入表決的議案：無

三、 股東常會開票提防事變

（一） 本公司股東經過上海證券買賣所股東常會搜集開票體例運用表決權的，既不妨登岸買賣體例開票平臺（經過指定買賣的證券公司買賣結尾）舉行開票，也不妨登岸互聯(lián)網絡開票平臺（網址：vote.sseinfo.com）舉行開票。初次登岸互聯(lián)網絡開票平臺舉行開票的，入股者須要實行股東身份認證。簡直操縱請見互聯(lián)網絡開票平臺網站證明。

（二） 同一表決權經過當場、本所搜集開票平臺或其余辦法反復舉行表決的，以第一次開票截止為準。

（三） 股東對一切議案均表決結束本領提交。

四、 聚會加入東西

（一） 股權備案日下晝收市時在華夏備案預算有限公司上海分公司備案在冊的公司股東有權加入股東常會（簡直情景詳見下表），并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決。該代勞人不用是公司股東。

（二） 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（三） 公司邀請的狀師。

（四） 其余職員

五、 聚會備案本領

（一）備案功夫

2022年5月6日（上晝9:00-11:00，下晝14:00-16:00），上述功夫段之后，將不復處置加入當場聚會的股東備案。

（二）備案場所

珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠穆朗瑪峰大路209號珠海冠宇干電池股子有限公司股東會文牘接待室

（三）備案辦法

適合加入聚會訴求的股東不妨親身加入股東常會，亦可書面委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用為公司股東。

1.天然人股東親身加入股東常會聚會的，應持自己靈驗身份證件復制件、證券賬戶卡及之上資料復印件處置備案。天然人股東委派代勞人加入的，代勞人應持有自己靈驗身份證件復制件、委派人靈驗身份證件復制件、受權委派書復制件（詳見附屬類小部件1）、委派人股東賬戶卡及之上資料復印件處置備案。

2.法人股東法定代辦人加入股東常會聚會的，應持有自己靈驗身份表明復制件、法人靈驗交易派司復印件（加蓋私章）、法人股東賬戶卡及之上資料復印件處置備案。由法定代辦人委派代勞人加入聚會的，代勞人應持自己靈驗身份證件復制件、法人靈驗交易派司復印件（加蓋私章）、法定代辦人照章出示的受權委派書復制件（詳見附屬類小部件1、加蓋私章）、 法人股東賬戶卡及之上資料復印件處置備案。

3.股東可按之上訴求以信函（郵政特別旅客快車速寄）、傳真或郵件辦法舉行備案，信函達到郵戳、傳真和郵件達到功夫均應不遲于在備案截止功夫（2022年5月6日16:00）。信函（郵政特別旅客快車速寄）、傳真或郵件中需證明股東住宅精細地方、接洽人、接洽電話，并附備案資料復印件，封皮上請證明“股東常會”字樣。

4.為保護股東參加會議權力及備案靈驗舉行，公司不接收電話辦法處置備案。

六、 其余事變

（一）疫情防控

1、為共同暫時防控新式冠狀宏病毒熏染肺炎疫情的關系安置，公司倡導理想股東優(yōu)先經過上海證券買賣所搜集開票體例以搜集開票辦法加入此次股東常會。

2、請加入當場聚會的股東或股東代勞人采用靈驗防備辦法，在公司園區(qū)內和大眾場所必需精確佩帶口罩，并共同會場訴求接收體溫檢驗和測定、安康碼、路途碼考證等關系防止瘟疫處事。

3、簡直實行以珠海市防止瘟疫引導部頒布的最新防止瘟疫策略和公司最新防止瘟疫策略為準。

（二）聚會報到

1.加入聚會的股東或股東代勞人請?zhí)嵩绨腌婞c帶領備案資料復制件達到聚會當場并處置報到，報到功夫為2022年5月10日下晝 14:00-14:30。

2.此次聚會齋期半天，與會職員伙食住宿交通自理。

（三）聚會接洽辦法

通訊地方：珠海市斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)珠穆朗瑪峰大路209號珠海冠宇干電池股子有限公司

郵政編碼：519180

電話：0756-6321988

傳真：0756-6321900

接洽人：牛育紅、何可可茶

特此公布。

珠海冠宇干電池股子有限公司股東會

2022年4月19日

附屬類小部件1：受權委派書

附屬類小部件1：受權委派書

受權委派書

珠海冠宇干電池股子有限公司：

茲委派 教師（姑娘）代辦本單元（或自己）加入2022年5月10日召開的貴公司2021年年度股東常會，并代為運用表決權。

委派人持普遍股數：

委派人持優(yōu)先股數：

委派人股東帳戶號：

委派人出面（蓋印）： 接受委托人出面：

委派人身份證號： 接受委托人身份證號：

委派日子： 年 月 日

備注：

委派人應在委派書中“承諾”、“阻礙”或“棄權”理想中采用一個并打“√”，對于委派人在本受權委派書中未作簡直引導的，接受委托人有權按本人的志愿舉行表決。

證券代碼：688772 證券簡稱：珠海冠宇 公布編號：2022-018

第一屆股東會第二十一次聚會決定公布

本公司股東會及理想股東保護本公布實質不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質的如實性、精確性和完備性照章接受法令負擔。

一、股東會聚會召開情景

珠海冠宇干電池股子有限公司（以次簡稱“公司”）第一屆股東會第二十一次聚會于2022年4月18日以當場貫串通信辦法召開。此次聚會報告已于2022年4月8日發(fā)出。此次聚會由股東長徐延銘教師會合并把持，應加入股東9人，本質到貨股東9人。此次聚會的會合、召開步調適合《中華群眾民主國公法令》（以次簡稱《公法令》）等法令規(guī)則以及《珠海冠宇干電池股子有限公司規(guī)則》（以次簡稱《公司規(guī)則》）的關系規(guī)則，聚會決定正當、靈驗。

二、股東會聚會審議情景

（一）審議經過《對于<2021年年度匯報及其綱要>的議案》

公司已依照《公開拓行證券的公司消息表露實質與方法規(guī)則第2號—年度匯報的實質與方法（2021年訂正）》《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票掛牌準則（2020年12月訂正）》等相關規(guī)則的訴求體例《2021年年度匯報》及《2021年年度匯報綱要》。

本議案尚需提交公司股東常會審議。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年年度匯報》及《2021年年度匯報綱要》。

（二）審議經過《對于<2021年度股東會處事匯報>的議案》

2021年度，公司股東會按照《公法令》《中華群眾民主國證券法》（以次簡稱《證券法》）等關系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》及各項軌制的規(guī)則，真實實行股東常會付與的股東會工作，發(fā)憤盡責地發(fā)展各項處事，激動公司典型化運作，激動公司連接安康寧靜興盛，保護公司及股東權力。

（三）審議經過《對于<2021年度總司理處事匯報>的議案》

2021年度，公司總司理按照《公法令》《證券法》等關系法令規(guī)則和《公司規(guī)則》及各項軌制的規(guī)則，真實實行股東會付與的總司理工作，刻意實行股東常會和股東會的各項決定，發(fā)憤盡責地發(fā)展各項處事，激動公司典型化運作，激動公司連接安康寧靜興盛，保護公司及股東權力。

（四）審議經過《對于<2021年度財政決算匯報>的議案》

在公司股東會引導下，面臨2021年撲朔迷離的外部情況，公司籌備處置層克復各類倒霉成分，主動發(fā)展了各項處事，按照一年來公司籌備情景和財政情景，貫串公司報表數據，體例了《2021年度財政決算匯報》。

（五）審議經過《對于<2022年度財政估算匯報>的議案》

按照公司2022年度消費籌備和興盛安置，貫串鋰離子干電池創(chuàng)造行業(yè)的直觀財經策略，在公司可連接籌備興盛及降低成本增效的普通上，對2022年重要財政目標舉行了估測計算，體例了《2022年度財政估算匯報》。

（六）審議經過《對于<2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報>的議案》

公司2021年度召募資本的寄存與運用情景適合《上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮準則實用引導第1號——典型運作》的規(guī)則及《珠海冠宇干電池股子有限公司召募資本處置軌制》的訴求，對召募資本舉行了專項保存，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運用召募資本的景象。

獨力股東對本議案公布了承諾的獨決計見。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度召募資本寄存與運用情景的專項匯報》與《對于珠海冠宇股子有限公司2021年度召募資本寄存與運用情景鑒證匯報》。

（七）審議經過《對于<2021年度里面遏制評介匯報>的議案》

公司已創(chuàng)造了靈驗的里面遏制體制，各項里面遏制軌制適合相關法令規(guī)則、典型性文獻的訴求，里面遏制軌制實行靈驗，不生存宏大缺點。公司《2021年度里面遏制評介匯報》客觀、如實地反應了公司里面遏制體制樹立和實行的本質情景。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的公司《2021年度里面遏制評介匯報》。

（八）審議經過《對于2021年度成本調配預案的議案》

公司擬向理想股東每股派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣0.18元（含稅）。以暫時總股份資本估測計算，核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣201,934,034.46元（含稅），占公司2021年度兼并報表中歸屬掛牌公司普遍股股東的凈成本比率為21.35%。2021年度公司不舉行本錢公積轉增股份資本，不送紅股。

如在本議案經過之日起至實行權力分配股權備案日功夫，因可轉債轉股/回購股子/股權鼓勵賦予股子回購刊出/宏大財產重組股子回購刊出等以致公司總股份資本爆發(fā)變化的，公司擬保護調配總數靜止，相映安排每股調配比率。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的公司《對于2021年度成本調配預案的公布》。

（九）審議經過《對于2022年度公司及子公司請求歸納授信額度并供給保證的議案》

公司及子公司為籌備須要，擬向錢莊請求歸納授信額度并供給保證。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的《對于2022年度公司及子公司請求歸納授信額度并供給保證的公布》。

（十）審議經過《對于2022年度運用棄置自有資本舉行委派理財的議案》

為普及公司資本運用功效，在不感化公司平?；I備的情景下，公司（含占優(yōu)子公司）擬有理運用棄置自有資本舉行委派理財，減少公司的資本收益，為公司及股東獲得更多的入股匯報。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的《對于2022年度運用棄置自有資本舉行委派理財的公布》。

（十一）審議了《對于為公司及董監(jiān)高購置負擔險的議案》

為保護宏大入股者便宜、貶低公司經營危害，同聲激動公司處置層充溢運用權力、實行工作，按照華夏證券監(jiān)視處置委員會《掛牌公司處置規(guī)則》等關系規(guī)則，公司擬為公司及理想股東、監(jiān)事及高檔處置職員購置負擔保障。

獨力股東對本議案公布了獨決計見。

表決截止：承諾0票，阻礙0票，棄權0票，側目9票。

本議案理想股東均側目表決，徑直提交公司股東常會審議。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的《對于為公司及董監(jiān)高購置負擔險的公布》。

（十二）審議經過《對于變換局部募投名目實行場所的議案》

公司此次變換局部募投名目實行場所，適合《掛牌公司禁錮引導第2號——掛牌公司召募資本處置和運用的禁錮訴求（2022年訂正）》和《上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌公司自律禁錮引導第1號——典型運作》等關系法令規(guī)則、規(guī)定及其余典型性文獻和《珠海冠宇干電池股子有限公司召募資本處置軌制》的規(guī)則，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景。

簡直實質詳見同日表露于上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）的《對于變換局部募投名目實行場所的公布》。

（十三）審議經過《對于公司適合向不一定東西刊行可變換公司債券前提的議案》

按照《公法令》《證券法》《科創(chuàng)板掛牌公司證券刊行備案處置方法（試行）》等關系法令、規(guī)則和典型性文獻的相關規(guī)則，比較科創(chuàng)板掛牌公司向不一定東西刊行可變換公司債券關系資歷和前提的訴求，并過程對公司本質情景逐項自考查對，覺得公司各項前提適合現(xiàn)行反革命法令、規(guī)則及典型性文獻中對于科創(chuàng)板掛牌公司向不一定東西刊行可變換公司債券的相關規(guī)則，完備向不一定東西刊行可變換公司債券的前提。

（十四）逐項審議經過《對于公司向不一定東西刊行可變換公司債券計劃的議案》

1、此次刊行的證券典型

此次刊行證券的品種為可變換為公司A股股票的可變換公司債券。該等可變換公司債券及將來變換的A股股票將在上海證券買賣所科創(chuàng)板掛牌。

2、刊行范圍

按照關系法令規(guī)則和典型性文獻的規(guī)則并貫串公司財政情景和入股安置，此次擬刊行可變換公司債券召募資本總數不勝過群眾幣312,904.33萬元（含本數），簡直召募資本數額由公司股東常會受權公司股東會（或由股東會受權人士）在上述額度范疇內決定。

3、票面價值

此次刊行的可變換公司債券每份票面價值為群眾幣100.00元，按票面價值刊行。

4、債券克日

此次刊行的可變換公司債券的克日為自愿行之日起六年。

5、稅率

此次刊行的可變換公司債券票面稅率的決定辦法及每一計算利息年度的最后稅率程度，由公司股東常會受權公司股東會（或由股東會受權人士）在刊行前按照國度策略、商場情景和公司簡直情景與保舉組織（主承運銷售商）計劃決定。

此次可變換公司債券在刊行實行前如遇錢莊入款稅率安排，則股東常會受權股東會（或由股東會受權人士）對票面稅率作相映安排。

6、還賬付息的克日和辦法

此次刊行的可變換公司債券沿用年年付息一次的付息辦法，到時償還未歸還的可變換公司債券本金并付出結果一年本錢。

6.1年本錢計劃

年本錢指可變換公司債券持有人按持有的可變換公司債券票面總金額自可變換公司債券刊行首日起每滿一年可享用確當期本錢。

年本錢的計劃公式為：I=B×i

I：指年本錢額；

B：指此次刊行的可變換公司債券持有人在計算利息年度（以次簡稱“昔日”或“年年”）付息債權備案日持有的可變換公司債券票面總金額；

i：指可變換公司債券的昔日票面稅率。

6.2付息辦法

（1）此次刊行的可變換公司債券沿用年年付息一次的付息辦法，計算利息開始日為可變換公司債券刊行首日。

（2）付息日：年年的付息日為此次刊行的可變換公司債券刊行首日起每滿一年確當日。如該日為法定節(jié)假期或休憩日，則順延至下一個買賣日，順延功夫不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計算利息年度。

（3）付息債權備案日：年年的付息債權備案日為年年付息日的前一買賣日，公司將在年年付息日之后的五個買賣日內付出昔日本錢。在付息債權備案日前（囊括付息債權備案日）請求變換成公司股票的可變換公司債券，公司不復向其持有人付出本計算利息年度及此后計算利息年度的本錢。

（4）可變換公司債券持有人所贏得本錢收入的草率稅項由持有人接受。

（5）公司將在此次可變換公司債券期滿后五個處事日內處置結束歸還債券余額本息的事變。

7、轉股克日

此次刊行的可變換公司債券轉股期自此次可變換公司債券刊行中斷之日起滿六個月后的第一個買賣日起至此次可變換公司債券到時日止。

8、轉股價錢的決定及其安排

8.1初始轉股價錢的決定按照

此次刊行的可變換公司債券的初始轉股價錢不低于《召募證明書》公布日前二十個買賣日公司A股股票買賣均價（若在該二十個買賣日內爆發(fā)過因除權、除息惹起股票價格安排的景象，則對安排前買賣日的買賣均價按過程相映除權、除息安排后的價錢計劃）和前一個買賣日公司A股股票買賣均價，簡直初始轉股價錢由公司股東常會受權公司股東會（或由股東會受權人士）在刊行前按照商場和公司簡直情景與保舉組織（主承運銷售商）計劃決定。

前二十個買賣日公司A股股票買賣均價=前二十個買賣日公司A股股票買賣總數/該二十個買賣日公司A股股票買賣總量；

前一個買賣日公司A股股票買賣均價=前一個買賣日公司A股股票買賣總數/該日公司A股股票買賣總量。

8.2轉股價錢的安排辦法及計劃公式

在此次刊行之后，若公司爆發(fā)派送股票股利、轉增股份資本、增發(fā)新上市股票（不囊括因此次刊行的可變換公司債券轉股而減少的股份資本）、配股以及派送現(xiàn)款股利等情景，公司將按上述前提展示的先后程序，順序對轉股價錢舉行安排。簡直的轉股價錢安排公式如次：

派送股票股利或轉增股份資本：P1=P0/（1+n）

增發(fā)新上市股票或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述兩項同聲舉行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送現(xiàn)款股利：P1=P0-D

上述三項同聲舉行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）

個中：P0為安排前轉股票價格，n為派送股票股利或轉增股份資本率，k為增發(fā)新上市股票或配股率，A為增發(fā)新上市股票價或配股票價格，D為每股派送現(xiàn)款股利，P1為安排后轉股票價格。

當公司展示上述股子和/或股東權力變革情景時，將順序舉行轉股價錢安排，并在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）或華夏證券監(jiān)管會指定的掛牌公司其余消息表露媒介上登載關系公布，并于公布中載明轉股價錢安排日、安排方法及休憩轉股功夫（如需）。當轉股價錢安排日為此次刊行的可變換公司債券持有人轉股請求日或之后，變換股子備案日之前，則該持有人的轉股請求按公司安排后的轉股價錢實行。

當公司大概爆發(fā)股子回購、兼并、分立或任何其余景象使公司股子類型、數目和/或股東權力爆發(fā)變革進而大概感化此次刊行的可變換公司債券持有人的債權便宜或轉股派生權力時，公司將視簡直情景依照公道、公道、公道的規(guī)則以及充溢養(yǎng)護此次刊行的可變換公司債券持有人權力的規(guī)則安排轉股價錢。相關轉股價錢安排實質及操縱方法將按照屆時國度相關法令規(guī)則、證券禁錮部分和上海證券買賣所的關系規(guī)則來擬訂。

9、轉股價錢的向下矯正條件

9.1矯正權力及矯正幅度

在此次刊行的可變換公司債券存在延續(xù)功夫，當公司A股股票在大肆貫串三十個買賣日中至罕見十五個買賣日的收盤價低于當期轉股價錢的85%時，公司股東會有權提出轉股價錢向下矯正計劃并提交公司股東常會審議表決。

上述計劃須經加入聚會的股東所持表決權的三分之二之上經過方可實行。股東常會舉行表決時，持有此次刊行的可變換公司債券的股東該當側目。矯正后的轉股價錢應不低于該次股東常會召開日前二十個買賣日公司A股股票買賣均價和前一個買賣日公司A股股票買賣均價。

若在前述三十個買賣日內爆發(fā)過轉股價錢安排的景象，則在轉股價錢安排日前的買賣日按安排前的轉股價錢和收盤價計劃，在轉股價錢安排日及之后的買賣日按安排后的轉股價錢和收盤價計劃。

9.2矯正步調

如公司確定向下矯正轉股價錢，公司將在上海證券買賣所網站（www.sse.com.cn）或華夏證券監(jiān)管會指定的掛牌公司其余消息表露媒介上登載關系公布，公布矯正幅度、股權備案日及休憩轉股功夫（如需）等相關消息。從股權備案遙遠的第一個買賣日（即轉股價錢矯正日）起，發(fā)端回復轉股請求并實行矯正后的轉股價錢。若轉股價錢矯正日為轉股請求日或之后，且為變換股子備案日之前，該類轉股請求應按矯正后的轉股價錢實行。

10、轉股股數決定辦法

債券持有人在轉股期內請求轉股時，轉股數目的計劃辦法為Q=V/P，并以去尾法取一股的平頭倍。

個中：Q指可變換公司債券的轉股數目；V指可變換公司債券持有人請求轉股的可變換公司債券票面總金額；P指請求轉股當天靈驗的轉股價錢。

可變換公司債券持有人請求變換成的股子須為平頭股。轉股時不及變換1股的可變換公司債券局部，公司將依照華夏證券監(jiān)管會、上海證券買賣所等部分的相關規(guī)則，在轉股遙遠的五個買賣日內以現(xiàn)款兌付該局部可變換公司債券的票面金額以及該余額對應確當期應計本錢。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權0票。

11、贖回條件

11.1到時贖回條件

在此次刊行的可變換公司債券期滿后五個買賣日內，公司將贖回未轉股的可變換公司債券，簡直贖回價錢由公司股東常會受權股東會（或由股東會受權人士）在此次刊行前按照刊行時商場情景與保舉組織（主承運銷售商）計劃決定。

11.2有前提贖回條件

轉股期內，當下述兩種景象的大肆一種出當前，公司有權確定依照債券票面價值加當期應計本錢的價錢贖回十足或局部未轉股的可變換公司債券：

（1）在轉股期內，即使公司A股股票在貫串三十個買賣日中起碼十五個買賣日的收盤價錢不低于當期轉股價錢的120%（含120%）；

（2）當此次刊行的可變換公司債券未轉股余額不及5,000萬元時。

當期應計本錢的計劃公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計本錢；

B：指此次刊行的可變換公司債券持有人持有的將贖回的此次可變換公司債券票面總金額；

i：指此次可變換公司債券昔日票面稅率；

t：指計算利息天數，即從上一個付息日起至本計算利息年度贖回日止的本質日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個買賣日內爆發(fā)過除權、除息等惹起公司轉股價錢安排的景象，則在轉股價錢安排日前的買賣日按安排前的轉股價錢和收盤價計劃，在轉股價錢安排日及之后的買賣日按安排后的轉股價錢和收盤價計劃。

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權0票。

12、回售條件

12.1附加回售條件

若此次刊行可變換公司債券召募資本應用的實行情景與公司在《召募證明書》中的許諾比擬展示宏大變革，且按照華夏證券監(jiān)管會或上海證券買賣所的關系規(guī)則被視作變換召募資本用處或被認定于變換召募資本用處的，可變換公司債券持有人享有一次以票面價值加受騙期應計本錢的價錢向公司回售其持有的十足或局部可變換公司債券的權力，當期應計本錢的計劃辦法拜見“11、贖回條件”的關系實質?？勺儞Q公司債券持有人在滿意回售前提后，不妨在回售申訴期內舉行回售，在該次回售申訴期內不實行回售的，不應再運用附加回售權。

12.2有前提回售條件

表決截止：承諾9票，阻礙0票，棄權0票。

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