證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股子 公布編號：2022-037

債券代碼：127051 債券簡稱：博杰轉(zhuǎn)債

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、報告?zhèn)鶛嗳说囊驗?/p>

珠海博杰電子股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月29日辨別召開了第二屆股東會第八次聚會、第二屆監(jiān)事會第八次聚會，并于2022年5月20日召開了2021年度股東常會，審議經(jīng)過了《對于2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提未功效暨回購刊出局部控制性股票的議案》。

基于公司層面功績觀察目的未到達2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提，以及2位鼓勵東西離任，公司對已獲授但尚未廢除限售的309,340股控制性股票舉行回購刊出。此次回購刊出實行后，公司總股份資本由139,688,000股安排為139,378,660股，備案本錢由群眾幣139,688,000元安排為139,378,660元。公司后續(xù)將按照最新上市股票本情景處置工商變換備案手續(xù)并實行消息表露負擔。

簡直實質(zhì)詳見公司于2022年5月5日在指定消息表露媒介《華夏證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的《對于2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提未功效暨回購刊出局部控制性股票的公布》（公布編號：2022-030）。

二、需債權人清楚的關系消息

公司此次回購刊出控制性股票將波及備案本錢縮小，按照《中華群眾民主國公法令》等關系法令、規(guī)則的規(guī)則，公司特此報告?zhèn)鶛嗳?，公司債權人自接到公司報告書?0日內(nèi)，未接到報告書的自本報告公布之日起45日內(nèi)，有權訴求本公司償還債務大概供給相映的保證。債權人未在規(guī)則克日里手使上述權力的，不會感化其債權的靈驗性，關系債務將由公司連接實行，此次回購刊出將按法定步調(diào)連接實行。

債權人如訴求公司償還債務或供給相映的保證，應按照《中華群眾民主國公法令》等法令、規(guī)則的相關規(guī)則向公司提出版面訴求，并伴隨依附相關表明文獻。

（一）債權申訴所需資料

公司債權人可持表明債權債務聯(lián)系生存的公約、和議及其余憑據(jù)的復制件及復印件到公司申訴債權。債權報酬法人的，需同聲帶領法人交易派司復本復制件及復印件、法定代辦人身份表明文獻；委派他人申訴的，除上述文獻外，還需帶領法定代辦人受權委派書和代勞人靈驗身份證的復制件及復印件。債權報酬天然人的，需同聲帶領靈驗身份證的復制件及復印件；委派他人申訴的，除上述文獻外，還需帶領受權委派書和代勞人靈驗身份證件的復制件及復印件。

（二）債權申訴簡直辦法

1、接洽地方：廣東省珠海市香洲區(qū)福田路10號，郵編：519070；

2、接洽人：羅?。?/p>

3、接洽辦法：

（1）郵箱：zhengquan@zhbojay.com；

（2）電話：0756-6255818、傳真：0756-6255819；

5、其余：

（1）以付郵辦法申訴的，申訴日以寄出郵戳日為準；

（2）以傳真或郵件辦法申訴的，請證明“申訴債權”字樣。

特此公布。

珠海博杰電子股子有限公司

股東會

2022年5月20日

北京德恒（深圳）狀師工作所

對于珠海博杰電子股子有限公司

2021年度股東常會的法令看法

德恒06G20220012-00001 號

致：珠海博杰電子股子有限公司

珠海博杰電子股子有限公司（以次簡稱“公司”）2021年度股東常會（以次簡稱“此次聚會”）于2022年5月20日（禮拜五）召開。北京德恒（深圳）狀師工作所（以次簡稱“德恒”）受公司委派，指使歐陽婧嫻狀師、鄧舒怡狀師（以次簡稱“德恒狀師”）加入了此次聚會。按照《中華群眾民主國證券法》（以次簡稱“《證券法》”）、《中華群眾民主國公法令》（以次簡稱“《公法令》”）、華夏證券監(jiān)視處置委員會《掛牌公司股東常會準則》（以次簡稱“《股東常會準則》”）、《珠海博杰電子股子有限公司規(guī)則》（以次簡稱“《公司規(guī)則》”）的規(guī)則，德恒狀師就此次聚會的會合、召開步調(diào)、當場加入聚會職員資歷、表決步調(diào)等關系事變舉行見證，并公布法令看法。

為出示本法令看法，德恒狀師加入了此次聚會，并查看了公司供給的以次文獻，囊括但不限于：

（一）《公司規(guī)則》；

（二）公司第二屆股東會第七次聚會決定；

（三）公司第二屆監(jiān)事會第七次聚會決定；

（四）公司第二屆股東會第八次聚會決定；

（五）公司第二屆監(jiān)事會第八次聚會決定；

（六）公司獨力股東對于關系事變公布的獨決計見；

（七）公司辨別于2022年4月26日及2022年5月5日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《華夏證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券晚報》辨別頒布的《珠海博杰電子股子有限公司對于召開2021年度股東常會的報告》（以次簡稱“《年度股東常會報告》”）及《珠海博杰電子股子有限公司對于2021年度股東常會減少偶爾提案暨股東常會彌補報告的公布》（以次簡稱“《年度股東常會彌補報告》”）；

（八）公司此次聚會當場參加會議股東到貨備案記載及憑據(jù)材料；

（九）公司此次聚會股東表決情景憑據(jù)材料；

（十）此次聚會其余聚會文獻。

德恒狀師獲得如次保護：即公司已供給了德恒狀師覺得出示本法令看法所必定的資料，所供給的原始資料、復本、復印件等資料、表面證言均適合如實、精確、完備的訴求，相關復本、復印件等資料與原始資料普遍。

在本法令看法中，德恒狀師按照《股東常會準則》及公司的訴求，僅對公司此次聚會的會合、召開步調(diào)能否適合法令、行政規(guī)則、《公司規(guī)則》以及《股東常會準則》的相關規(guī)則，加入聚會職員資歷、會合人資歷能否正當靈驗和聚會的表決步調(diào)、表決截止能否正當靈驗公布看法，不對此次聚會審議的議案實質(zhì)以及那些議案所表述的究竟或數(shù)據(jù)的如實性及精確性公布看法。

德恒及德恒狀師按照《證券法》《狀師工作所從事證券法令交易處置方法》《狀師工作所證券法令交易執(zhí)業(yè)準則（試行）》等規(guī)則以及本法令看法出示日往日仍舊爆發(fā)大概生存的究竟，莊重實行了法定工作，按照了發(fā)憤盡責和淳厚斷定規(guī)則，舉行了充溢的核對考證，保護本法令看法所認定的究竟如實、精確、完備，所公布的論斷性看法正當、精確，不生存荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并承諾接受相映法令負擔。

本法令看法僅供見證公司此次聚會關系事變的正當性之手段運用，不得用作任何其余手段。

按照關系法令規(guī)則的訴求，依照狀師行業(yè)公認的交易規(guī)范、品德典型和發(fā)憤盡責精力，德恒狀師對公司此次聚會的會合及召開的關系法令題目出示如次法令看法：

一、此次聚會的會合及召開步調(diào)

（一）此次聚會的會合

1. 按照2022年4月22日召開的公司第二屆股東會第七次聚會決定，公司股東會會合此次聚會。

2. 公司股東會辨別于2022年4月26日及2022年5月5日在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）和《華夏證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券晚報》頒布了《年度股東常會報告》《年度股東常會彌補報告》。此次聚會召開明知的公布日子距此次聚會的召開日子已到達20日，股權備案日與聚會召開日子之間間隙不多于7個處事日。獨立大概核計持有公司百分之三之上股子的股東，在股東常會召開十日基礎出了偶爾提案，并經(jīng)股東會提交股東常會審議，公司相映發(fā)出了《年度股東常會彌補報告》。

3. 前述公布列領會此次聚會的會合人、召開功夫、召開辦法、加入東西、聚會召開場所、聚會備案本領、聚會接洽人及接洽辦法等，充溢、完備表露了一切提案的簡直實質(zhì)，并照章表露了獨力股東的看法及來由。

德恒狀師覺得，公司此次聚會的會合步調(diào)適合《公法令》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則。

（二）此次聚會的召開

1. 此次聚會沿用當場表決與搜集開票相貫串的辦法。

此次當場聚會于2022年5月20日（禮拜五）14：45在珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海博杰電子股子有限公司1號廠房2樓培養(yǎng)和訓練室準期召開。此次聚會召開的本質(zhì)功夫、場所及辦法與《年度股東常會報告》中所奉告的功夫、場所及辦法普遍。

此次搜集開票功夫為2022年5月20日。個中，經(jīng)過深圳證券買賣所體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日上晝9:15至9:25、9:30至11:30和下晝13:00至15:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日9:15至15:00的大肆功夫。

2. 此次聚會就聚會報告中所列議案舉行了審議。股東會處事職員馬上對此次聚會作記載。聚會記載由加入此次聚會的聚會把持人、股東、監(jiān)事等出面。

3. 此次聚會不生存對召開此次聚會的報告中未列明的事變舉行表決的景象。

德恒狀師覺得，公司此次聚會召開的本質(zhì)功夫、場所、聚會實質(zhì)與報告所奉告的實質(zhì)普遍，此次聚會的會合、召開步調(diào)適合《公法令》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則。

二、加入此次聚會職員及聚會會合人資歷

（一）加入當場會媾和搜集開票的股東及股東受權代勞人共97人，代辦有表決權的股子數(shù)為105,701,211股，占公司有表決權股子總額的75.9331%。個中：

1. 加入當場聚會的股東及股東代勞人共87人，代辦有表決權的股子數(shù)為100,666,600股，占公司有表決權股子總額的72.3164%。

德恒狀師檢查了加入當場聚會股東的交易派司或住戶身份證、證券賬戶卡、受權委派書等關系文獻，加入當場聚會的股東系記錄于此次聚會股權備案日股東人名冊的股東，股東代勞人的受權委派書如實靈驗。

2. 按照此次聚會的搜集開票截止，介入此次聚會搜集開票的股東共10人，代辦有表決權的股子數(shù)為5,034,611股，占公司有表決權股子總額的3.6167%。前述經(jīng)過搜集開票體例舉行開票的股東資歷，由深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行認證。

3. 加入此次聚會的當場聚會與加入搜集開票的中型小型入股者股東及股東代勞人合計88人，代辦有表決權的股子數(shù)為5,701,211股，占公司有表決權股子總額的4.0956%。

（二）公司股東、監(jiān)事以及股東會文牘加入了此次聚會， 公司高檔處置職員及德恒狀師出席了此次聚會，該等職員均完備加入/出席此次聚會的正當資歷。

（三）此次聚會由公司股東會會合，其動作此次聚會會合人的資歷正當靈驗。

德恒狀師覺得，加入、出席此次聚會的職員及此次聚會會合人的資歷均正當靈驗，適合《公法令》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則。

三、此次聚會提出偶爾提案的股東資歷和提案步調(diào)

按照2022年4月29日公司召開的第二屆股東會第八次聚會，公司股東會同審查議經(jīng)過《對于2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提未功效暨回購刊出局部控制性股票的議案》《對于變換備案本錢及訂正公司規(guī)則的議案》，上述兩項議案尚需提交股東常會審議。

按照《公法令》《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，獨立大概核計持有公司百分之三之上股子的股東，不妨在股東常會召開十日基礎出偶爾提案并書面提交會合人。2022年4月29日，占優(yōu)股東之一王兆春教師提請公司股東會將上述兩項議案，動作偶爾提案提請公司2021年度股東常會審議。股東會覺得，王兆春教師適合提出偶爾提案主體資歷，提案屬于股東常會權力范疇，有精確的話題和簡直決定事變，適合相關規(guī)則，股東會承諾將上述偶爾提案提交公司2021年度股東常會審議。

德恒狀師覺得，此次聚會提出偶爾提案的申訴人具備提出偶爾議案的資歷、 偶爾提案屬于股東常會權力范疇， 有精確話題和簡直決定事變， 提案步調(diào)及實質(zhì)適合《公法令》《公司規(guī)則》等關系規(guī)則。

四、此次聚會的表決步調(diào)

（一）此次聚會采用當場開票與搜集開票的辦法對此次聚會議案舉行了表決。經(jīng)德恒狀師當場見證，公司此次聚會審議的議案與《年度股東常會報告》《年度股東常會彌補報告》所列明的審議事變相普遍，此次聚會當場未爆發(fā)對報告的議案舉行竄改的景象。

（二）此次聚會按《公法令》《股東常會準則》等關系法令、規(guī)則、典型性文獻及《公司規(guī)則》等規(guī)則的由兩名股東代辦、一名監(jiān)事代辦與德恒狀師共通控制舉行計票、監(jiān)票。

（三）此次聚會開票表決后，公司兼并匯總了此次聚會的表決截止，聚會把持人在聚會當場頒布了開票截止。個中，公司對關系議案的中型小型入股者表決情景獨立計票并獨立表露表決截止。

德恒狀師覺得，公司此次聚會的表決步調(diào)適合《公法令》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則，此次聚會的表決步調(diào)正當靈驗。

五、此次聚會的表決截止

貫串當場聚會開票截止以及此次聚會的搜集開票截止，此次聚會的表決截止為：

1.以普遍決定審議經(jīng)過《對于2021年度股東會處事匯報的議案》

表決截止：承諾105,632,811股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9353%；阻礙68,400股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0647%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,632,811股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.8003%；阻礙68,400股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.1997%；棄權股0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

2.以普遍決定審議經(jīng)過《對于2021年度監(jiān)事會處事匯報的議案》

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,632,811股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.8003%；阻礙68,400股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.1997%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

3.以普遍決定審議經(jīng)過《對于2021年度財政決算及2022年度財政估算匯報的議案》

4.以普遍決定審議經(jīng)過《對于2021年年度匯報及年度匯報綱要的議案》

表決截止：承諾105,632,811股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9353%；阻礙68,200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0645%；棄權200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0002%。

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,632,811股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.8003%；阻礙68,200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.1962%；棄權200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0035%。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

5.以普遍決定審議經(jīng)過《對于2021年度成本調(diào)配預案的議案》

表決截止：承諾105,633,011股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9355%；阻礙68,200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0645%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,633,011股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.8038%；阻礙68,200股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.1962%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

6.以普遍決定審議經(jīng)過《對于非獨力股東薪酬計劃的議案》

表決截止：承諾46,132,811股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.8520%；阻礙68,400股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.1480%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

關系股東王兆春教師、陳均教師、曾憲之教師、王凱教師、珠海橫琴博航入股接洽企業(yè)（有限共同）、珠海橫琴博展入股接洽企業(yè)（有限共同）、珠海橫琴博望入股接洽企業(yè)（有限共同）對此議案側(cè)目表決。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

7.以普遍決定審議經(jīng)過《對于監(jiān)事薪酬計劃的議案》

表決截止：承諾89,432,811股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9236%；阻礙68,400股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0764%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

關系股東成君教師對此議案側(cè)目表決。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

8.以普遍決定審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》

9.以普遍決定審議經(jīng)過《對于購置董監(jiān)高負擔險的議案》

表決截止：承諾5,639,511股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的98.9178%；阻礙61,700股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.0822%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,639,511股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.9178%；阻礙61,700股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.0822%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

關系股東王兆春教師、陳均教師、曾憲之教師、王凱教師、成君教師、付林教師、珠海橫琴博航入股接洽企業(yè)（有限共同）、珠海橫琴博展入股接洽企業(yè)（有限共同）、珠海橫琴博望入股接洽企業(yè)（有限共同）對此議案側(cè)目表決。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

10.以更加決定審議經(jīng)過《對于2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提未功效暨回購刊出局部控制性股票的議案》

表決截止：承諾105,639,711股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9418%；阻礙61,500股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0582%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

個中，加入聚會的中型小型入股者的表決情景為：承諾5,639,711股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的98.9213%；阻礙61,500股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的1.0787%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

按照表決截止，該議案贏得經(jīng)過。

11.以更加決定審議經(jīng)過《對于變換公司備案本錢及訂正公司規(guī)則的議案》

表決截止：承諾105,639,511股，占加入聚會且對該項議案有表決權的股東及股東代勞人所持靈驗表決股子總額的99.9416%；阻礙61,700股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0584%；棄權0股，占該等股東靈驗表決權股子數(shù)的0.0000%。

此次聚會把持人、加入此次聚會的股東及其代勞每人平均未對表決截止提出任何疑義；此次聚會議案贏得靈驗表決權經(jīng)過；此次聚會的決定與表決截止普遍。

德恒狀師覺得，此次聚會的表決截止適合《公法令》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則，表決截止正當靈驗。

六、論斷看法

綜上，德恒狀師覺得，公司此次聚會的會合、召開步調(diào)、當場加入此次聚會的職員以及此次聚會的會合人的主體資歷、此次聚會的提案以及表決步調(diào)、表決截止均適合《公法令》《證券法》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，此次聚會經(jīng)過的決定正當靈驗。

德恒狀師承諾本法令看法動作公司此次聚會決定的法定文獻隨其余消息表露材料一并公布。

本法令看法一式三份，經(jīng)本所蓋印并由本所控制人、見證狀師簽名后奏效。

北京德恒（深圳）狀師工作所

控制人：

劉震國

見證狀師：

歐陽婧嫻

見證狀師：

鄧舒怡

年 月 日

證券代碼：002975 證券簡稱：博杰股子 公布編號：2022-036

2021年度股東常會決定公布

更加提醒：

1、此次股東常會未展示破壞提案的景象。

2、此次股東常會不波及變換往常股東常會已經(jīng)過的決定。

一、聚會召開情景

1、聚會召開功夫：

（2）搜集開票功夫：經(jīng)過深圳證券買賣所體例舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日上晝9:15至9:25，9:30至11:30和下晝13:00至15:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）舉行搜集開票的功夫為2022年5月20日9:15至15:00的大肆功夫；

2、聚會召開場所：珠海市香洲區(qū)福田路10號珠海博杰電子股子有限公司1號廠房2樓培養(yǎng)和訓練室；

3、聚會召開辦法：沿用當場表決與搜集開票相貫串的辦法；

4、聚會會合人：公司股東會；

5、聚會把持人：股東長王兆春教師；

6、聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會聚會召開適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、聚會加入情景

1、加入聚會總體情景

加入此次聚會的股東及股東受權委派代辦97人，代辦股子105,701,211股，占公司有表決權股子總額1

1回購專用賬戶中的股子不享有股東常會表決權；

的75.9331%。

個中，經(jīng)過當場開票的股東87人2

2囊括股東及股東受權委派代辦；

，代辦股子100,666,600股，占公司有表決權股子總額的72.3164%。經(jīng)過搜集開票的股東10人，代辦股子5,034,611股，占公司有表決權股子總額的3.6167%。

2、中型小型股東加入情景

加入此次聚會的中型小型股東（除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨立大概核計持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東）及中型小型股東受權委派代辦88人，代辦股子5,701,211股，占公司有表決權股子總額的4.0956%。

個中，經(jīng)過當場開票的中型小型股東78人3

3囊括股東及股東受權委派代辦。

，代辦股子666,600股，占公司有表決權股子總額的0.4789%。經(jīng)過搜集開票的中型小型股東10人，代辦股子5,034,611股，占公司有表決權股子總額的3.6167%。

3、公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員加入或出席了此次聚會，北京德恒（深圳）狀師工作所狀師出席此次聚會，為此次股東常會舉行見證，并出示法令看法。

三、議案審議表決情景

此次聚會以當場表決與搜集開票相貫串的辦法對聚會議案舉行了開票表決，審議并經(jīng)過了如次議案：

1、審議經(jīng)過《對于2021年度股東會處事匯報的議案》；

表決截止：承諾105,632,811股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9353%；阻礙68,400股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0647%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

個中中型小型股東表決情景：承諾5,632,811股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的98.8003%；阻礙68,400股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的1.1997%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

2、審議經(jīng)過《對于2021年度監(jiān)事會處事匯報的議案》；

3、審議經(jīng)過《對于2021年度財政決算及2022年度財政估算匯報的議案》；

4、審議經(jīng)過《對于2021年年度匯報及年度匯報綱要的議案》；

表決截止：承諾105,632,811股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9353%；阻礙68,200股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0645%；棄權200股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0002%。

個中中型小型股東表決情景：承諾5,632,811股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的98.8003%；阻礙68,200股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的1.1962%；棄權200股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的0.0035%。

5、審議經(jīng)過《對于2021年度成本調(diào)配預案的議案》；

表決截止：承諾105,633,011股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9355%；阻礙68,200股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0645%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

個中中型小型股東表決情景：承諾5,633,011股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的98.8038%；阻礙68,200股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的1.1962%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

6、審議經(jīng)過《對于非獨力股東薪酬計劃的議案》；

表決截止：承諾46,132,811股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.8520%；阻礙68,400股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.1480%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

側(cè)目表決情景：股東王兆春教師持有公司32,400,000股、陳均教師持有公司8,100,000股、曾憲之教師持有公司4,500,000股、王凱教師持有公司4,500,000股，之上股東因波及自己便宜側(cè)目表決，且王兆春教師是股東珠海橫琴博航入股接洽企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“博航”）、珠海橫琴博展入股接洽企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“博展”）、珠海橫琴博望入股接洽企業(yè)（有限共同）（以次簡稱“博望”）的實行工作共同人，博航、博展、博望辨別持有公司4,000,000股、3,000,000股、3,000,000股，所以，博航、博展、博望皆側(cè)目表決。前述七名股東所持表決權股數(shù)為59,500,000股。

7、審議經(jīng)過《對于監(jiān)事薪酬計劃的議案》；

表決截止：承諾89,432,811股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9236%；阻礙68,400股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0764%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

側(cè)目表決情景：股東成君教師因波及自己便宜側(cè)目表決，其所持表決權股數(shù)為16,200,000股。

8、審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》；

9、審議經(jīng)過《對于購置董監(jiān)高負擔險的議案》；

表決截止：承諾5,639,511股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的98.9178%；阻礙61,700股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的1.0822%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

個中中型小型股東表決情景：承諾5,639,511股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的98.9178%；阻礙61,700股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的1.0822%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

側(cè)目表決情景：股東王兆春教師持有公司32,400,000股、付林教師持有公司24,300,000股、成君教師持有公司16,200,000股、陳均教師持有公司8,100,000股、曾憲之教師持有公司4,500,000股、王凱教師持有公司4,500,000股，之上股東因波及自己便宜側(cè)目表決，且王兆春教師是股東博航、博展、博望的實行工作共同人，博航、博展、博望辨別持有公司4,000,000股、3,000,000股、3,000,000股，所以，博航、博展、博望皆側(cè)目表決。前述九名股東所持表決權股數(shù)為100,000,000股。

10、審議經(jīng)過《對于2021年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提未功效暨回購刊出局部控制性股票的議案》；

表決情景：承諾105,639,711股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9418%；阻礙61,500股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0582%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

個中中型小型股東表決情景：承諾5,639,711股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的98.9213%；阻礙61,500股，占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的1.0787%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會的中型小型股東靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

本議案為更加決定事變，已贏得加入聚會股東所持靈驗表決權股子總額的三分之二之上經(jīng)過。

11、審議經(jīng)過《對于變換公司備案本錢及訂正公司規(guī)則的議案》。

表決情景：承諾105,639,511股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的99.9416%；阻礙61,700股，占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0584%；棄權0股（個中，因未開票默許棄權0股），占加入聚會靈驗表決權股數(shù)的0.0000%。

四、狀師出示的法令看法

北京德恒（深圳）狀師工作所歐陽婧嫻狀師、鄧舒怡狀師見證了此次股東常會，并出示了《北京德恒（深圳）狀師工作所對于珠海博杰電子股子有限公司2021年度股東常會的法令看法》，其論斷性看法為：公司此次聚會的會合、召開步調(diào)、當場加入此次聚會的職員以及此次聚會的會合人的主體資歷、此次聚會的提案以及表決步調(diào)、表決截止均適合《公法令》《證券法》《股東常會準則》等法令、規(guī)則、典型性文獻以及《公司規(guī)則》的相關規(guī)則，此次聚會經(jīng)過的決定正當靈驗。

五、備查文獻

1、《珠海博杰電子股子有限公司2021年度股東常會決定》；

2、《北京德恒（深圳）狀師工作所對于珠海博杰電子股子有限公司2021年度股東常會的法令看法》。

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