證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-010

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月8日以電子郵件、電話報(bào)告等辦法發(fā)出，聚會(huì)于2022年4月12日以通信辦法召開。此次聚會(huì)由股東長甘勝泉教師會(huì)合，應(yīng)到股東7人，實(shí)到股東7人，適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。經(jīng)與會(huì)股東刻意審議，此次聚會(huì)以記名開票表決辦法逐項(xiàng)表決經(jīng)過了如次決定：

一、 審議經(jīng)過《對(duì)于全資子公司擬減少備案本錢的議案》。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了精確的承諾看法，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！秾?duì)于全資子公司減少備案本錢的公布》簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

二、 審議經(jīng)過《對(duì)于公司部下公司擬創(chuàng)造子公司的議案》。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了精確的承諾看法，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！秾?duì)于公司部下公司創(chuàng)造子公司的公布》簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、 審議經(jīng)過《對(duì)于擬讓渡參預(yù)公司股權(quán)的議案》。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了精確的承諾看法，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！秾?duì)于讓渡參預(yù)公司股權(quán)的公布》簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

該議案尚需提交股東常會(huì)審議經(jīng)過。

四、 審議經(jīng)過《對(duì)于中斷2021年度非公開拓行A股股票事變并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的議案》。

本議案波及關(guān)系買賣事變，股東會(huì)同審查議該議案時(shí)，關(guān)系股東甘勝泉教師、許華英姑娘側(cè)目表決，由非關(guān)系股東舉行表決。

表決截止：5票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目。

公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了事先承認(rèn)看法，并對(duì)該議案公布了精確的承諾看法，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）?！秾?duì)于中斷2021年度非公開拓行A股股票事變并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的公布》簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

五、 審議經(jīng)過《對(duì)于召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)的議案》，確定于2022年4月28日召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)。

表決截止：7票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

《對(duì)于召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告》詳見公司指定消息表露媒介《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

備查文獻(xiàn)：

1、 《公司第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)決定》；

2、 《獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)關(guān)系議案的事先承認(rèn)看法》；

3、 《獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)關(guān)系議案的獨(dú)決計(jì)見》。

特此公布。

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司股東會(huì)

二二二年四月份十三日

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-011

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)報(bào)告于2022年4月8日以電子郵件、電話報(bào)告等辦法發(fā)出，聚會(huì)于2022年4月12日以通信辦法召開。此次聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)周雪紅教師會(huì)合并把持，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事刻意審議，此次聚會(huì)以記名開票表決辦法逐項(xiàng)表決經(jīng)過了如次決定：

一、 審議經(jīng)過《對(duì)于全資子公司擬減少備案本錢的議案》。

表決截止：3票扶助，0票阻礙，0票棄權(quán)。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)核對(duì)覺得：公司全資子公司新余賽維電源高科技有限公司減少備案本錢是為了滿意其籌備興盛須要，利于于進(jìn)一步鞏固子公司的歸納比賽本領(lǐng)。該事變的審議步調(diào)適合關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，不生存妨礙公司及股東便宜，更加是中型小型股東便宜的景象。所以，咱們承諾經(jīng)過該議案。

監(jiān)事會(huì)經(jīng)核對(duì)覺得：公司讓渡其所持有云度公司11%的股權(quán)將利于于提高公司經(jīng)營功效，優(yōu)化公司財(cái)產(chǎn)構(gòu)造，買賣適合關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的訴求，步調(diào)正當(dāng)，未有侵吞掛牌公司和中型小型股東便宜的景象，承諾提交股東常會(huì)審議。

本議案尚需提交股東常會(huì)審議經(jīng)過。

四、 審議經(jīng)過《對(duì)于中斷2021年度非公開拓行 A 股股票事變并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的議案》。

1、《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定》。

監(jiān) 事 會(huì)

二二二年四月份十三日

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-012

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

對(duì)于全資子公司減少備案本錢的公布

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)，以7票扶助，0 票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對(duì)于全資子公司擬減少備案本錢的議案》，承諾公司運(yùn)用自有資本以現(xiàn)款辦法向全資子公司新余賽維電源高科技有限公司（以次簡(jiǎn)稱“賽維電源”）減少群眾幣5,000萬元備案本錢，增資實(shí)行后，賽維電源備案本錢由5,000萬元群眾幣減少至10,000萬元群眾幣，公司持有賽維電源100%股子。新增備案本錢由公司全額認(rèn)繳，公司將以自有資本分批實(shí)繳。

此次增資事變不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組，亦不形成關(guān)系買賣。按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》及《公司規(guī)則》等的規(guī)則，本事變?cè)诠竟蓶|會(huì)同審查議權(quán)力內(nèi)，無需提交公司股東常會(huì)審議。

一、全資子公司的基礎(chǔ)情景

1、公司稱呼：新余賽維電源高科技有限公司

2、公司典型：有限負(fù)擔(dān)公司

3、法定代辦人：甘勝泉

4、備案本錢：5000萬元群眾幣

5、一致社會(huì)斷定代碼：91360504MA3991L57A

6、備案地方：江西省新余市高新技術(shù)開拓區(qū)賽維大路1950號(hào)

8、籌備范疇：普遍名目：光伏擺設(shè)及元器件創(chuàng)造，光伏組件及組件的配系產(chǎn)物消費(fèi)與出賣（除承諾交易外，可自決照章籌備法令規(guī)則非遏止或控制的名目）

9、出資辦法：公司自有資本

10、股權(quán)構(gòu)造：增資前后，公司均持有賽維電源100%股權(quán)

11、邇來一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元： 萬元

12、經(jīng)查問，賽維電源不屬于食言被實(shí)行人。

二、增資計(jì)劃的基礎(chǔ)情景

賽維電源系公司的全資子公司，為優(yōu)化賽維電源財(cái)產(chǎn)構(gòu)造，及拓展交易本領(lǐng)，按照賽維電源暫時(shí)的籌備情景和將來興盛籌備，公司擬以現(xiàn)款出資辦法對(duì)賽維電源增資，此次擬增資本額為5,000萬元群眾幣。此次增資事變實(shí)行后，賽維電源的備案本錢將增至10,000萬元群眾幣。

三、獨(dú)力股東看法

經(jīng)考查，獨(dú)力股東覺得：賽維電源減少備案本錢是為了滿意其籌備興盛須要，利于于進(jìn)一步鞏固子公司的自己資本勢(shì)力，鞏固其商場(chǎng)比賽力，適合公司興盛的需要。此次減少備案本錢事變的審議步調(diào)適合關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，不生存妨礙公司及股東便宜，更加是中型小型股東便宜的景象。所以，咱們承諾全資子公司減少備案本錢的事變。

四、此次增資事變對(duì)公司的感化

公司此次對(duì)賽維電源的增資，主假如鑒于賽維電源籌備興盛須要，激動(dòng)其交易延長，鞏固其商場(chǎng)比賽力。此次增資的資本根源為公司的自有資本，分批舉行實(shí)繳，不會(huì)對(duì)公司的籌備情景爆發(fā)倒霉感化，增資實(shí)行后公司對(duì)賽維電源的遏制權(quán)靜止，不波及兼并報(bào)表范疇變革，不生存妨礙公司及理想股東便宜的情景。

2、 《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定》；

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-013

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

對(duì)于公司部下公司創(chuàng)造子公司的公布

一、 入股概括

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)，以7票扶助，0 票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司部下公司擬創(chuàng)造子公司的議案》，公司全資子公司新余賽維電源高科技有限公司（以次簡(jiǎn)稱“賽維電源”）擬以自有資本出資10,000萬元?jiǎng)?chuàng)造全資子公司新余賽維動(dòng)力高科技有限公司（該稱呼為暫命名，最后以工行政處置部分批準(zhǔn)的稱呼為準(zhǔn)）。相關(guān)簡(jiǎn)直情景如次：

此次對(duì)外入股不形成關(guān)系買賣，亦不形成宏大財(cái)產(chǎn)重組。按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，此次入股事變?cè)诠竟蓶|會(huì)審查批準(zhǔn)權(quán)力范疇內(nèi)，經(jīng)公司股東會(huì)同審查議經(jīng)過后即可實(shí)行，無需提交公司股東常會(huì)審議。

二、入股主體引見：

入股主體為新余賽維電源高科技有限公司，無其余入股主體。

三、擬創(chuàng)造公司的基礎(chǔ)情景

1、公司稱呼：新余賽維動(dòng)力高科技有限公司

2、公司典型：有限負(fù)擔(dān)公司

3、 備案本錢：群眾幣10,000萬元

4、 法定代辦人：甘勝泉

5、備案地方：江西省新余市高新技術(shù)開拓區(qū)賽維大路1950號(hào)

6、籌備范疇：光伏干電池及配系產(chǎn)物創(chuàng)造與出賣；光伏擺設(shè)及元器件創(chuàng)造；光伏擺設(shè)及元器件出賣

7、 資本根源及出資辦法：以自有資本現(xiàn)款出資。

上述消息以備案組織最后批準(zhǔn)實(shí)質(zhì)為準(zhǔn)。

四、入股創(chuàng)造全資孫公司的手段、生存的危害和對(duì)公司的感化

1、創(chuàng)造全資孫公司的手段

此次入股創(chuàng)造全資孫公司是公司鑒于策略完全構(gòu)造及將來興盛須要，利于于進(jìn)一步激動(dòng)公司的交易興盛，完備公司光伏財(cái)產(chǎn)鏈構(gòu)造，激動(dòng)公司興盛策略的落地實(shí)行，連接提高公司歸納勢(shì)力，助力公司連接安康興盛。

2、創(chuàng)造全資孫公司生存的危害

此次創(chuàng)造全資孫公司，尚需工商部分等關(guān)系部分審查批準(zhǔn)。同聲，大概面對(duì)資本、籌備處置、商場(chǎng)變革、公司資源擺設(shè)、人工資源等不決定成分帶來的危害，公司將連接完備子公法令人處置構(gòu)造，創(chuàng)造特出籌備處置共青團(tuán)和少先隊(duì)，實(shí)行靈驗(yàn)的里面遏制和危害提防體制，激動(dòng)子公司的妥當(dāng)興盛，保護(hù)其正當(dāng)合規(guī)運(yùn)作。同聲公司亦會(huì)經(jīng)過多渠道籌備孫公司名目入股所需資本，在保證公司資本鏈安定的普通上，妥當(dāng)對(duì)孫公司舉行入股，請(qǐng)宏大入股者理性入股，提防入股危害。

3、創(chuàng)造全資孫公司對(duì)公司的感化

此次創(chuàng)造全資孫公司對(duì)公司的深刻興盛和企業(yè)效率將爆發(fā)主動(dòng)感化，適合公司光伏財(cái)產(chǎn)興盛的策略目標(biāo)，使公司的財(cái)產(chǎn)模塊越發(fā)明顯，適合公司長久興盛籌備，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。

2、 《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定》;

董 事 會(huì)

二二二年四月份十三日

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-014

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

對(duì)于讓渡參預(yù)公司股權(quán)的公布

更加提醒：

1、此次買賣不形成關(guān)系買賣，不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

2、此次買賣尚需股東常會(huì)審議經(jīng)過，接受轉(zhuǎn)讓方付款實(shí)行及實(shí)行工商變換等事變，生存不決定性，敬請(qǐng)宏大入股者精心計(jì)劃，提防危害。

一、買賣概括

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)，以7票扶助，0 票阻礙，0票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《對(duì)于擬讓渡參預(yù)公司股權(quán)的議案》，公司將持有云度新動(dòng)力公共汽車有限公司（以次簡(jiǎn)稱“云度公司”）11%的股子讓渡給珠海宇誠入股重心有限共同（以次簡(jiǎn)稱“珠海入股”），讓渡價(jià)款為2,200萬元。此次買賣實(shí)行后，公司不復(fù)持有云度公司股權(quán)。

此次買賣尚需提交股東常會(huì)審議經(jīng)過大后方可實(shí)行。此次買賣，不形成關(guān)系買賣，亦不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組事變。

二、 買賣敵手方基礎(chǔ)情景

（一）大概

1、 公司稱呼：珠海宇誠入股重心（有限共同）

2、 備案地方：珠海市橫琴新區(qū)下村47號(hào)第四層

3、 一致社會(huì)斷定代碼：91440400MA553WDQXG

4、 企業(yè)典型：有限共同企業(yè)

6、 實(shí)行工作共同人: 林密

7、 專營交易：以自有資本從事入股震動(dòng)，商場(chǎng)經(jīng)營銷售籌備，消息接洽效勞（不含承諾類消息接洽效勞），社會(huì)財(cái)經(jīng)接洽效勞(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))

8、 邇來一年的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：2021年財(cái)產(chǎn)總數(shù)為14,000萬元、欠債總數(shù)為14,000萬元、應(yīng)收金錢總數(shù)為0萬元、凈財(cái)產(chǎn)為0萬元、交易收入為0萬元、交易成本為0萬元、凈成本和籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量凈額為0萬元。

9、 經(jīng)核對(duì)，珠海入股不屬于食言被實(shí)行人。

10、 珠海入股與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面不生存關(guān)系聯(lián)系，也不生存其余大概或仍舊形成公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系。

三、 買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

（一）大概

1、公司稱呼：云度新動(dòng)力公共汽車有限公司

2、公司典型：有限負(fù)擔(dān)公司

3、備案本錢：90,000萬群眾幣

4、法定代辦人：吳俊欽

5、一致斷定證代碼：91350300MA344U1B6H

6、備案地方：福建省莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)石西村荔涵大路729號(hào)

8、籌備范疇：新動(dòng)力公共汽車整車及公共汽車零元件的安排、研制、消費(fèi)、加工、出賣及售后效勞、接洽效勞；新動(dòng)力公共汽車租借；新動(dòng)力公共汽車及消息化軟硬件的本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)讓渡；公共汽車及零元件試制和考查效勞；供給出外處置計(jì)劃效勞；二手車買賣及中介人效勞；貨色或本領(lǐng)出入口（國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領(lǐng)出入口之外）（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)）

9、邇來一年又一期的財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元： 萬元

10、評(píng)價(jià)情景

公司邀請(qǐng)具備從事證券、期貨關(guān)系交易資歷的新蘭特房土地資產(chǎn)評(píng)價(jià)有限公司對(duì)買賣目標(biāo)舉行評(píng)價(jià)。以2021年12月31日為評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日，依照普通財(cái)產(chǎn)法、本錢法，評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日的評(píng)價(jià)本領(lǐng)，買賣目標(biāo)的賬票面價(jià)值為3,525.3萬元，評(píng)價(jià)價(jià)格19,386.32萬元。簡(jiǎn)直如次：

單元：萬元

1、收益法

收益法運(yùn)用的基礎(chǔ)前提：評(píng)價(jià)東西的將來收益不妨有理預(yù)期并用錢幣計(jì)量；預(yù)期收益所對(duì)應(yīng)的危害不妨襟懷；收益克日不妨決定大概有理預(yù)期。

商量此次評(píng)價(jià)手段，經(jīng)過對(duì)企業(yè)汗青期籌備情景、所處行業(yè)興盛情景、將來收益和危害的可猜測(cè)情景、材料收集情景等各上面歸納領(lǐng)會(huì)此后，評(píng)價(jià)職員覺得鑒于以次因?yàn)?，此次評(píng)價(jià)不完備沿用收益法評(píng)價(jià)的前提：

（1）云度新動(dòng)力公共汽車有限公司及各子公司兼并報(bào)表各年度凈成本均是負(fù)數(shù)，且不足態(tài)勢(shì)越來越重要。暫時(shí)由于資本鏈斷裂，云度公司于2022年2月份發(fā)端已居于停產(chǎn)狀況；

（2）新動(dòng)力公共汽車行業(yè)國家補(bǔ)貼、地補(bǔ)逐年低沉，該補(bǔ)助收入對(duì)云度公司籌備感化宏大且難以猜測(cè)；

（3）受商場(chǎng)芯片缺乏、干電池求過于供的感化，對(duì)云度公司的消費(fèi)籌備也形成了較大感化。

綜上所述，云度公司將來何時(shí)復(fù)產(chǎn)、大概的訂單數(shù)目及收入確認(rèn)均具備很大的不決定性，從而沒轍對(duì)企業(yè)的籌備情景做出有理猜測(cè)。故此次評(píng)價(jià)未沿用收益法。

2、商場(chǎng)法

商場(chǎng)法運(yùn)用的基礎(chǔ)前提：評(píng)價(jià)東西的可比參照物具備公然的商場(chǎng)，以及活潑的買賣；相關(guān)買賣的需要消息不妨贏得。

商場(chǎng)法常用的兩種簡(jiǎn)直本領(lǐng)是掛牌公司比擬法和買賣案例比擬法。

掛牌公司比擬法是指獲得并領(lǐng)會(huì)可比掛牌公司的籌備和財(cái)政數(shù)據(jù)，計(jì)劃符合的價(jià)格比例，在與被評(píng)價(jià)企業(yè)比擬領(lǐng)會(huì)的普通上，決定評(píng)價(jià)東西價(jià)格的簡(jiǎn)直本領(lǐng)。

買賣案例比擬法是指獲得并領(lǐng)會(huì)可比企業(yè)的交易、采購及兼并案例材料，計(jì)劃符合的價(jià)格比例，在與被評(píng)價(jià)企業(yè)比擬領(lǐng)會(huì)的普通上，決定評(píng)價(jià)東西價(jià)格的簡(jiǎn)直本領(lǐng)。

因?yàn)楸辉u(píng)價(jià)企業(yè)屬非掛牌公司，且貫串不足5年之上，同一條龍業(yè)的掛牌公司交易構(gòu)造、籌備形式、企業(yè)范圍、財(cái)產(chǎn)擺設(shè)和運(yùn)用情景、企業(yè)所處的籌備階段、生長性、籌備危害、財(cái)政危害等成分與被評(píng)價(jià)企業(yè)出入較大，故沒轍沿用掛牌公司比擬法；且評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日鄰近華夏同一條龍業(yè)的可比企業(yè)的交易、采購及兼并案例較少，以是關(guān)系真實(shí)的可比買賣案例的籌備和財(cái)政數(shù)據(jù)很難博得，沒轍計(jì)劃符合的價(jià)格比例，故此次評(píng)價(jià)不沿用商場(chǎng)法。

3、本錢法（或財(cái)產(chǎn)普通法）

本錢法運(yùn)用的基礎(chǔ)前提：評(píng)價(jià)東西能平常運(yùn)用大概在用；評(píng)價(jià)東西不妨經(jīng)過重置道路贏得；評(píng)價(jià)東西的重置本錢以及關(guān)系貶值不妨有理預(yù)算。

被評(píng)價(jià)單元以連接籌備為基礎(chǔ)，被評(píng)價(jià)財(cái)產(chǎn)居于連接運(yùn)用狀況或被假設(shè)居于連接運(yùn)用狀況，財(cái)產(chǎn)普通法應(yīng)用中評(píng)價(jià)各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)所波及的財(cái)經(jīng)本領(lǐng)參數(shù)的采用都有充溢的數(shù)據(jù)材料動(dòng)作普通和按照。評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日財(cái)產(chǎn)欠債表表內(nèi)及表外各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)和欠債不妨辨別，可辨別的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)和欠債都不妨沿用符合的評(píng)價(jià)本領(lǐng)舉行獨(dú)立評(píng)價(jià)，被評(píng)價(jià)企業(yè)不生存對(duì)評(píng)價(jià)東西價(jià)格有宏大感化且難以辨別和評(píng)價(jià)的財(cái)產(chǎn)大概欠債，故不妨沿用財(cái)產(chǎn)普通法舉行評(píng)價(jià)。

（二） 重要汗青沿革

1、2015年12月4日，福建省公共汽車產(chǎn)業(yè)團(tuán)體云度新動(dòng)力公共汽車股子有限公司創(chuàng)造，備案資本9億元，個(gè)中福建省公共汽車產(chǎn)業(yè)團(tuán)體有限公司（下簡(jiǎn)稱“福汽團(tuán)體”）出資3.51億元（持有股票占比39%，個(gè)中30%為代福建龍頭財(cái)產(chǎn)股權(quán)入股基金共同企業(yè)（有限共同）（下簡(jiǎn)稱“財(cái)產(chǎn)基金”）持有），莆田市公有財(cái)產(chǎn)入股有限公司（下簡(jiǎn)稱“市國際信托投資公司公司”）出資3.1億元（持有股票占比34.44%），劉心文出資1.4億元（持有股票15.56%）；福建海源機(jī)動(dòng)化板滯股子有限公司出資0.99億元（持有股票11%），法定代辦人陳文學(xué)大師，備案地方為福建省莆田市涵江區(qū)江口鎮(zhèn)石西村荔涵大路西側(cè)。

2、2017年8月18日，籌備范疇變換為“新動(dòng)力公共汽車整車及公共汽車零元件的研制、消費(fèi)、加工、出賣和接洽效勞自己經(jīng)營或代勞各類商品及本領(lǐng)的出入口交易(但國度控制公司籌備或遏止出入口的商品及本領(lǐng)之外)。(照章須經(jīng)接受的名目,經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))”。

3、2019年5月13日，籌備范疇變換為“新動(dòng)力公共汽車整車及公共汽車零元件的安排、研制、消費(fèi)、加工、出賣及售后效勞、接洽效勞；新動(dòng)力公共汽車租借；新動(dòng)力公共汽車及消息化軟硬件的本領(lǐng)開拓、本領(lǐng)效勞、本領(lǐng)接洽、本領(lǐng)讓渡；公共汽車及零元件試制和考查效勞；供給出外處置計(jì)劃效勞；二手車買賣及中介人效勞；貨色或本領(lǐng)出入口(國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領(lǐng)出入口之外)(照章須經(jīng)接受的名目,經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng))”。

4、2020年6月30日，福汽團(tuán)體與莆田市高新技術(shù)本領(lǐng)財(cái)產(chǎn)園開拓有限公司（下簡(jiǎn)稱“市高新技術(shù)公司”）簽署股權(quán)讓渡和議；2020年7月中旬，福建省國資委承諾福汽團(tuán)體將其持有公司9%的股子義務(wù)劃轉(zhuǎn)軌市高新技術(shù)公司；

5、2020年8月20日，稱呼變換為“云度新動(dòng)力公共汽車股子有限公司”。

6、2021年3月18日，市高新技術(shù)公司將其持有9%股子交由股東市國際信托投資公司公司代持，按照工商處消息，市國際信托投資公司持有公司43.444%股子。

（二）權(quán)屬情景證明

此次買賣目標(biāo)為公司持有的云度公司11%股權(quán)。買賣目標(biāo)產(chǎn)權(quán)明顯，不生存典質(zhì)、質(zhì)押大概其余第三人權(quán)力、不生存波及相關(guān)財(cái)產(chǎn)的宏大爭(zhēng)議、詞訟或評(píng)斷事變，未有被采用封閉、停止等法令辦法。云度公司不屬于食言被實(shí)行人。公司不生存為云度公司供給保證、委派理財(cái)、財(cái)政幫助等景象。

（三）此次讓渡前后的股東及持有股票情景

四、股權(quán)讓渡和議的重要實(shí)質(zhì)

此次買賣和議尚未簽訂，公司將在股東常會(huì)審議經(jīng)過后與珠海入股簽訂買賣和議，擬簽訂的和議的重要實(shí)質(zhì)如次：

接受轉(zhuǎn)讓方：珠海宇誠入股重心（有限共同）

讓渡方： 江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

公司：云度新動(dòng)力公共汽車有限公司

基于：海源復(fù)材持有的公司11%股權(quán)，合計(jì)認(rèn)繳備案本錢群眾幣玖仟玖佰萬元（RMB99,000,000）（以次簡(jiǎn)稱“目標(biāo)股權(quán)”）。

第一條 出賣與購置

1.1按照本和議的條件與前提，讓渡方承諾向接受轉(zhuǎn)讓方讓渡其持有的目標(biāo)股權(quán)，對(duì)應(yīng)認(rèn)繳并實(shí)繳公司備案本錢群眾幣玖仟玖佰萬元（RMB99,000,000），接受轉(zhuǎn)讓方承諾接受轉(zhuǎn)讓上述目標(biāo)股權(quán)（以次簡(jiǎn)稱“此次買賣”）。

1.2各方承諾，動(dòng)作接受轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股權(quán)的對(duì)價(jià)，接受轉(zhuǎn)讓方該當(dāng)向讓渡方付出的股權(quán)購置價(jià)款為群眾幣貳仟貳佰萬元（RMB22,000,000）（以次簡(jiǎn)稱“購置價(jià)款”）。

1.3云度公司承諾于交割日向接受轉(zhuǎn)讓方出示股東人名冊(cè)如實(shí)完備復(fù)印件（該復(fù)印件應(yīng)由公司蓋印確認(rèn)與復(fù)制件普遍）以及出資表明書的復(fù)制件。

第二條 交割

2.1本和議簽訂后，接受轉(zhuǎn)讓方仍舊付出的群眾幣伍佰萬元（RMB5,000,000）訂金轉(zhuǎn)為股權(quán)讓渡款，結(jié)余購置價(jià)款壹仟柒佰萬元（RMB17,000,000）在工商變換已實(shí)行當(dāng)天內(nèi)付出（該等購置價(jià)款十足付出結(jié)束之日，以次簡(jiǎn)稱“交割日”）。

第三條 共同負(fù)擔(dān)及稅費(fèi)接受

3.1云度公司該當(dāng)且讓渡方承諾共同督促云度公司在本和議簽訂后三個(gè)處事日內(nèi)盡量向云度公司主管備案構(gòu)造請(qǐng)求并處置實(shí)行此次買賣關(guān)系的工商變換備案/存案手續(xù)，但讓渡方及接受轉(zhuǎn)讓方應(yīng)采用十足需要辦法并簽訂十足需要文獻(xiàn)主動(dòng)共同前述變換備案/存案手續(xù)。

第四條 失約負(fù)擔(dān)

4.1本和議對(duì)各方均有牽制力和可實(shí)行力。若任何一方未能實(shí)行其在本和議項(xiàng)下之負(fù)擔(dān)或負(fù)擔(dān)、或任何一方在本和議項(xiàng)下所作之報(bào)告與保護(hù)是不如實(shí)的或有宏大脫漏，以致不許完畢公約手段，應(yīng)視為違犯本和議，踐約方有權(quán)廢除公約，并訴求失約方補(bǔ)償買賣總價(jià)款的10%動(dòng)作失約補(bǔ)償金。

4.2在不感化本和議第4.1條普適性的基礎(chǔ)下，若接受轉(zhuǎn)讓方已依照本和議的商定實(shí)足實(shí)行購置價(jià)款的付款負(fù)擔(dān)，但讓渡方未能按照本和議第3.1條的商定實(shí)行共同負(fù)擔(dān)，接受轉(zhuǎn)讓方有權(quán)訴求強(qiáng)迫本質(zhì)實(shí)行公約，讓渡方應(yīng)登時(shí)實(shí)行，而且讓渡方推遲實(shí)行該等共同負(fù)擔(dān)每逾一日，讓渡方應(yīng)按接受轉(zhuǎn)讓方已付出購置價(jià)款之每天極端之五規(guī)范向接受轉(zhuǎn)讓方付出失約金。若接受轉(zhuǎn)讓方已依照本和議的商定實(shí)足實(shí)行購置價(jià)款的付款負(fù)擔(dān)，但（1）讓渡方未能按照本和議第4.1條的商定實(shí)行共同負(fù)擔(dān)，且過期勝過三日，大概（2）讓渡方因退市或退市危害啟示等關(guān)系因?yàn)橐龑?dǎo)遏止或控制此次買賣或此次買賣沒轍實(shí)行交割，大概（3）讓渡方未接受讓方承諾與第三方完畢具備法令牽制力，且包括遏止或控制此次買賣或其余引導(dǎo)此次買賣沒轍實(shí)行交割的事變的文獻(xiàn)或安置（囊括但不限于將目標(biāo)股權(quán)出賣給第三方），則接受轉(zhuǎn)讓方（1）有權(quán)廢除公約，并訴求讓渡方歸還十足已付出購置價(jià)款并付出購置價(jià)款總數(shù)10%的失約金；大概（2）有權(quán)訴求讓渡方連接實(shí)行公約，并有權(quán)訴求讓渡方接受本和議總價(jià)款10%的失約金。

4.3若接受轉(zhuǎn)讓方未依照本和議的商定的功夫?qū)嵭懈犊钬?fù)擔(dān)的，則每天按草率款金額極端之五規(guī)范計(jì)劃向讓渡方付出失約金，過期勝過30日內(nèi)之上的，讓渡方（1）有權(quán)廢除公約，并充公接受轉(zhuǎn)讓方仍舊付出的訂金動(dòng)作失約金；大概（2）有權(quán)訴求接受轉(zhuǎn)讓方連接實(shí)行公約，并有權(quán)訴求接受轉(zhuǎn)讓方接受本和議總價(jià)款10%的失約金。

第六條 奏效

本和議自各本領(lǐng)定代辦人或受權(quán)代辦符合簽訂且加蓋私章之日起創(chuàng)造并奏效。

五、買賣的訂價(jià)策略及訂價(jià)按照

此次買賣按照公道、公道的規(guī)則，以新蘭特房土地資產(chǎn)評(píng)價(jià)有限公司2021年12月31日為基準(zhǔn)日出示的《財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》（新蘭特評(píng)報(bào)字【2022】第048號(hào)）動(dòng)作按照，經(jīng)兩邊計(jì)劃決定，此次股權(quán)讓渡的買賣價(jià)錢為2,200萬元。

此次買賣公司邀請(qǐng)的評(píng)價(jià)組織具備證券、期貨關(guān)系交易資歷，以評(píng)價(jià)截止動(dòng)作買賣訂價(jià)參考按照具備公道性、有理性，不生存侵吞公司及中型小型股東便宜的動(dòng)作。

六、買賣手段和對(duì)公司的感化

此次買賣利于于激動(dòng)公司財(cái)政入股及非中心交易財(cái)產(chǎn)的入股退出，收回入股資本，減少公司營業(yè)運(yùn)行資本。此次買賣若能成功促成，估計(jì)對(duì)公司2022年度凈成本爆發(fā)約1,600萬元的正向感化，簡(jiǎn)直感化金額以公司年度審批匯報(bào)為準(zhǔn)。此次買賣不會(huì)對(duì)公司財(cái)政情景和籌備功效爆發(fā)倒霉感化，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。此次買賣實(shí)行后，公司將不復(fù)持有云度公司的股權(quán)。

七、 備查文獻(xiàn)

1、 《股權(quán)讓渡和議》

2、 《公司第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)決定》

3、 《公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定》

4、 《獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見》

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-015

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

對(duì)于中斷2021年度非公開拓行A股股票

事變并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的公布

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年4月12日召開第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)，以5票扶助，0 票阻礙，0票棄權(quán)，2票側(cè)目，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司中斷2021年度非公開拓行A股股票事變及撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的議案》，承諾公司向華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)（以次簡(jiǎn)稱“華夏證券監(jiān)管會(huì)”）請(qǐng)求中斷2021年度非公開拓行股票并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)，簡(jiǎn)直情景如次：

一、2021 年度非公開拓行 A 股股票事變的概括

1、公司2021年度非公開拓行A股股票事變?nèi)耘f2021年3月23日召開的第六屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和2021年4月9日召開的2021年第二次偶爾股東常會(huì)審議經(jīng)過，并經(jīng)2021年5月25日召開的第六屆股東會(huì)第十次會(huì)媾和2021年6月10日召開的2021年第三次偶爾股東常會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于<福建海源復(fù)合資料高科技股子有限公司2021年度非公開拓行A股股票預(yù)案（訂正稿）>的議案》。

2、2021年9月30日，公司收到華夏證券監(jiān)管會(huì)出示的《華夏證券監(jiān)管會(huì)行政承諾請(qǐng)求受權(quán)單》（受權(quán)序號(hào)：212579），華夏證券監(jiān)管會(huì)對(duì)公司提交的非公開拓行股票行政承諾請(qǐng)求資料給予受權(quán)。

3、2021年10月19日，公司收到華夏證券監(jiān)管會(huì)出示的《華夏證券監(jiān)管會(huì)行政承諾名目查看一次反應(yīng)看法報(bào)告書》（212579 號(hào)）（以次簡(jiǎn)稱“《第一次反應(yīng)看法》”），公司及關(guān)系中介人組織按《第一次反應(yīng)看法》的訴求對(duì)相關(guān)題目舉行了證明和論據(jù)領(lǐng)會(huì)，并于2021年11月18日將《第一次反應(yīng)看法》的恢復(fù)分送至華夏證券監(jiān)管會(huì)。

自 2021年非公開拓行股票預(yù)案頒布此后，公司股東會(huì)、處置層與中介人組織等從來主動(dòng)促成此次非公開拓行股票事變的各項(xiàng)處事。簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司表露的關(guān)系公布。

二、 中斷 2021 年度非公開拓行股票并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的重要因?yàn)?/p>

因?yàn)榇舜畏枪_拓行股票股東常會(huì)決定過時(shí)，并歸納商量公司本質(zhì)情景及本錢商場(chǎng)情況變革等諸多成分，公司經(jīng)留心領(lǐng)會(huì)并與各中介人組織等勾通，確定中斷2021年非公開拓行股票事變，并向華夏證券監(jiān)管會(huì)請(qǐng)求撤回2021年非公開拓行股票請(qǐng)求文獻(xiàn)。

三、 中斷 2021 年度非公開拓行股票并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)對(duì)公司的感化

公司各項(xiàng)交易籌備平常，中斷此次非公開拓行股票并撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)是在歸納商量百般變革成分并貫串公司本質(zhì)情景提出的，不會(huì)對(duì)公司平?；I備與連接寧靜興盛形成宏大感化，不會(huì)妨礙公司及股東、更加是中型小型股東的便宜。

四、 關(guān)系審議情景

1、股東會(huì)同審查議情景

2022年4月12日，公司召開第六屆股東會(huì)第十六聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司中斷 2021年度非公開拓行A股股票事變及撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的議案》。

2、監(jiān)事會(huì)同審查議情景

2022年4月12日，公司召開第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司中斷2021年度非公開拓行A股股票事變及撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)的議案》，承諾公司向華夏證券監(jiān)管會(huì)請(qǐng)求撤回 2021年度非公開拓行的請(qǐng)求資料。

3、獨(dú)力股東事先承認(rèn)看法

獨(dú)力股東看法：公司擬撤回2021年度非公開拓行A股股票事變請(qǐng)求文獻(xiàn)，是在歸納商量百般變革成分并貫串公司本質(zhì)情景提出的，過程了留心的領(lǐng)會(huì)與論據(jù)，不會(huì)對(duì)公司平?；I備與連接寧靜興盛形成宏大感化，不會(huì)妨礙公司及股東，更加是中型小型股東的便宜。經(jīng)領(lǐng)會(huì)，公司暫時(shí)各項(xiàng)交易籌備平常，此次撤回請(qǐng)求文獻(xiàn)事變不會(huì)對(duì)公司平常消費(fèi)籌備形成宏大感化，不會(huì)妨礙公司及股東更加是中型小型股東的權(quán)力。咱們承諾將議案提交公司第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)審議。

4、獨(dú)力股東獨(dú)決計(jì)見

獨(dú)力股東看法：公司擬撤回2021年度非公開拓行A 股股票事變請(qǐng)求文獻(xiàn)，是在歸納商量百般變革成分并貫串公司本質(zhì)情景提出的，過程了留心的領(lǐng)會(huì)與論據(jù)，不會(huì)對(duì)公司平?；I備與連接寧靜興盛形成宏大感化，不會(huì)妨礙公司及股東，更加是中型小型股東的便宜。公司股東會(huì)在審議此議案時(shí)，審議步調(diào)適合關(guān)系法令、規(guī)則及《公司規(guī)則》的規(guī)則，所以，咱們承諾該議案。

3、 《獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)關(guān)系議案的事先承認(rèn)看法》；

4、 《獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)關(guān)系議案的獨(dú)決計(jì)見》。

證券代碼：002529 證券簡(jiǎn)稱：海源復(fù)材 公布編號(hào)：2022-016

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

對(duì)于召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月12日召開第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2022年第二次偶爾股東常會(huì)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事變報(bào)告如次：

一、聚會(huì)基礎(chǔ)情景

1、聚會(huì)稱呼：2022年第二次偶爾股東常會(huì)

2、聚會(huì)會(huì)合人：公司股東會(huì)

3、聚會(huì)召開正當(dāng)、合規(guī)性：

此次股東常會(huì)聚會(huì)召開適合《公法令》、《掛牌公司股東常會(huì)準(zhǔn)則》等相關(guān)法令、規(guī)則、規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和公司規(guī)則、《股東北大學(xué)聚會(huì)事準(zhǔn)則》等軌制的規(guī)則。

4、聚會(huì)召開日子、功夫：

個(gè)中：經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫?yàn)?022年4月29日上晝 9:15—9:25，9:30—11:30，下晝13:00—15:00 ；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年4月29日9:15—15:00。

5、聚會(huì)召開辦法：此次聚會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)開票及搜集開票相貫串的辦法。公司股東應(yīng)采用當(dāng)場(chǎng)開票、搜集開票中的一種辦法，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開票表決的，以第一次開票表決截止為準(zhǔn)。

6、聚會(huì)的股權(quán)備案日：2022年4月25日

7、聚會(huì)加入東西

（1）股權(quán)備案日2022年4月25日下晝15:00深圳證券買賣所收市后，在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的公司理想股東均有權(quán)加入股東常會(huì)；并不妨以書面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決，該股東代勞人不妨不是公司股東；

（2）公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員；

（3）公司邀請(qǐng)的股東北大學(xué)拜訪證狀師；

8、當(dāng)場(chǎng)召開場(chǎng)所：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺北路2號(hào)公司聚會(huì)室

二、 聚會(huì)審議事變

1、審議事變

2、議案表露情景：

上述議案實(shí)質(zhì)詳見同日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《對(duì)于讓渡參預(yù)公司股權(quán)的公布》（公布編號(hào)：2022-014）。

3、其余事變：

（1）上述提案為普遍決定事變，須經(jīng)加入股東常會(huì)的股東（囊括股東代勞人）所持靈驗(yàn)表決權(quán)股子總額的二分之一之上經(jīng)過。

（2）按照《掛牌公司股東常會(huì)準(zhǔn)則（2022年訂正）》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號(hào)——主板掛牌公司典型運(yùn)作（2022年訂正）》的訴求，公司股東常會(huì)審議感化中型小型入股者便宜的宏大事變時(shí)，對(duì)中型小型入股者（中型小型入股者是指除公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概核計(jì)持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東）的表決該當(dāng)獨(dú)立計(jì)票，獨(dú)立計(jì)票截止該當(dāng)準(zhǔn)時(shí)公然表露。此次股東常會(huì)審議上述議案時(shí)，將對(duì)中型小型入股者的表決舉行獨(dú)立計(jì)票，獨(dú)立計(jì)票截止將在此次股東常會(huì)決定公布中表露。

三、 聚會(huì)備案等事變

1、備案手續(xù)

（1）法人股股東持有股票東賬戶、持有股票憑據(jù)、交易派司復(fù)印件、法人代辦受權(quán)委派書和加入人身份證處置備案手續(xù)；

（2）天然人股東自己持有股票東賬戶、身份證及持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人持自己身份證、受權(quán)委派書、委派人身份證復(fù)印件、股東賬戶及持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；他鄉(xiāng)股東不妨信函或傳真辦法備案。

擬加入聚會(huì)的股東或股東代勞人請(qǐng)到公司證券部處置備案手續(xù)；沿用信函或傳真情勢(shì)備案的，請(qǐng)舉行電話確認(rèn)。

3、備案場(chǎng)所：江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司 證券入股部

4、聚會(huì)接洽辦法

接洽人：李玲

接洽電話：0591-83855071

傳真：0591-83855031

郵箱：hyjx@haiyuan-group.com

接洽地方：福建省福州市閩侯縣荊溪鎮(zhèn)鐵嶺北路2號(hào)

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司 證券入股部

郵編：350101

5、齋期估計(jì)半天，與會(huì)股東伙食住宿用度及交通用度自理。

四、 加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

此次股東常會(huì)上，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，搜集開票簡(jiǎn)直操縱過程見附屬類小部件一。

五、 備查文獻(xiàn)

1、第六屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)決定；

2、第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)決定。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362529，開票簡(jiǎn)稱：海源開票

2、填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案舉行開票，視為對(duì)一切提案表白相承諾見。

股東對(duì)總議案與簡(jiǎn)直提案反復(fù)開票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，再對(duì)總議案開票表決，則以已開票表決的簡(jiǎn)直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開票表決，再對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、 經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)?022年4月29日上晝9:15，中斷功夫?yàn)?022年4月29日下晝15:00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司

2022年第二次偶爾股東常會(huì)受權(quán)委派書

茲委派 教師/姑娘全權(quán)代辦自己（本單元）加入江西海源復(fù)合資料高科技股子有限公司（以次稱“公司”）于2022年4月29日召開的2022年第二次偶爾股東常會(huì)，并依照下列引導(dǎo)運(yùn)用對(duì)聚會(huì)議案的表決權(quán)：

委派人全名（稱呼）：

委派人股東帳戶： 委派人持有股票數(shù)： 股

持有掛牌公司股子的本質(zhì)：

委派人身份證號(hào)子（法人股東交易派司號(hào)子）：

接受委托人全名： 接受委托人身份證號(hào)子：

注：

1、在每個(gè)議案表決欄“承諾”、“阻礙”、“棄權(quán)”內(nèi)，采用一欄打“√”。自己（本單元）對(duì)于上述議案的表決未做出簡(jiǎn)直引導(dǎo)的，接受委托人可自行酌情對(duì)上述議案運(yùn)用表決權(quán)。

2、本受權(quán)委派書靈驗(yàn)克日為自本受權(quán)委派書簽訂之日起至該次股東常會(huì)聚會(huì)中斷之日止。

委派人出面（法人股東蓋?。?股

委派日子： 年 月 日

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