證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-019

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

要害實質(zhì)提醒：

擬聘請的管帳師工作所稱呼：立信管帳師工作所（特出普遍共同）

一、擬聘請管帳師工作所的基礎情景

（一）組織消息

1、基礎消息

立信管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡稱“立信”）由我國管帳巨擘潘序倫碩士于1927年在上海創(chuàng)造，1986年復辦，2010年景為世界首家實行改革機制的特出普遍共同制管帳師工作所，備案地方為上海市，首席共同報酬朱建弟教師。立信是國際管帳搜集BDO的分子所，長久從事證券效勞交易，新證券法實行前具備證券、期貨交易承諾證，具備H股審批資歷，并已向美利堅合眾國大眾公司管帳監(jiān)視委員會（PCAOB）備案備案。

2、職員消息

截止2021年終，立信具有共同人252名、備案管帳師2,276名、在業(yè)職員總額9,697名，簽訂過證券效勞交易審批匯報的備案管帳師人頭707名。

3、交易范圍

立信2021年交易收入（經(jīng)審批）45.23億元，個中審批交易收入34.29億元，證券交易收入15.65億元。2021年度立信為587家掛牌公司供給年報審批效勞，審批收款 7.19億元，歐普照明股子有限公司屬于電氣板滯和東西創(chuàng)造業(yè)，同業(yè)業(yè)掛牌公司審批存戶31家。

4、入股者養(yǎng)護本領

截止2021年終，立信已索取工作危害基金1.29億元，購置的工作保障累計補償限額為12.5億元，關系工作保障不妨掩蓋因?qū)徟ㄕ垡龑У拿袷卵a償負擔。

近三年在執(zhí)業(yè)動作關系民事詞訟中接受民事負擔的情景：

5、獨力性和真誠記載

立信管帳師工作所不生存違犯《華夏備案管帳師工作品德守則》對獨力性訴求的景象。

立信近三年因執(zhí)業(yè)動作遭到刑事處置無、行政處置1次、監(jiān)視處置辦法24次、自律禁錮辦法無和順序處置2次，波及在業(yè)職員63名。

（二）名目分子消息

1、職員消息

（1）名目共同人在業(yè)體驗：

全名：徐咚咚

（2）簽名備案管帳師在業(yè)體驗：

全名： 林彥成

（3）品質(zhì)遏制復核人在業(yè)體驗：

全名：巫揚華

2、上述關系職員的獨力性和真誠記載情景

名目共同人、簽名備案管帳師和品質(zhì)遏制復核人不生存違犯《華夏備案管帳師工作品德守則》對獨力性訴求的景象。上述職員往日三年沒有不良記載，且邇來三年未遭到刑事處置、行政處置、行政禁錮辦法和自律處置。

（三）審批收款

1、審批用度訂價規(guī)則

重要鑒于?？菩谒邮艿呢摀托杓尤雽？票绢I的水平，歸納商量介入處事職工的體味和級別相映的收款率以及加入的處事功夫等成分訂價。

2、審批用度同期相比變革情景

公司2021年度審批用度為135萬元（個中財政報表審批用度為110萬元，與上年同期基礎保持平衡，內(nèi)部控制審批用度為25萬元），訂價規(guī)則未爆發(fā)變革。公司股東會提請股東常會受權公司處置層按照2022年度審批處事量及公道有理的訂價規(guī)則與立信管帳師工作所（特出普遍共同）計劃決定關系審批用度。

二、擬繼續(xù)聘用管帳師工作所實行的步調(diào)

（一）股東會審批委員會看法

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月21日召開第四屆股東會審批委員會第三次聚會，對抗信管帳師工作所的?？篇毊斠幻姹绢I、入股者養(yǎng)護本領、獨力性、真誠情景等消息舉行了查看，并對其2021年度的審批處事舉行了領會，覺得其不妨獨登時實行審批處事，按照獨力、客觀、公道的工作規(guī)則。審議委員會承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批和內(nèi)部控制審批組織。

（二）獨力股東事先承認看法和獨決計見

公司獨力股東事先承認看法：立信管帳師工作所完備證券、期貨關系交易資歷，具備有年為掛牌公司供給審批效勞的體味與本領，不妨獨力、客觀、公證地為公司供給審批效勞，不妨滿意公司2022年財政匯報和里面遏制審批處事的訴求，承諾提交公司股東會同審查議。

公司獨力股東看法：立信管帳師工作所完備為掛牌公司供給財政審批效勞和里面遏制審批效勞的天性和體味；出示的2021年關系審批匯報公道、如實的反應了公司的財政情景和籌備功效及里面遏制樹立情景，承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度審批組織和內(nèi)部控制審批組織。

（三）掛牌公司股東會同審查議情景

2022年4月25日，公司第四屆股東會第六次聚會以7票承諾，0票阻礙，0票棄權審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用2022年度審批組織和內(nèi)部控制審批組織的議案》，確定繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司2022年度審批組織和內(nèi)部控制審批組織。本議案尚須提交公司2021年年度股東常會審議。

（四）此次聘請管帳師工作所事變尚需提交公司股東常會審議，并自公司股東常會審議經(jīng)過之日起奏效。

特此公布。

歐普照明股子有限公司

股東會

二二二年四月份二十七日

申報備案文獻

1、公司第四屆股東會第六次聚會決定；

2、歐普照明股子有限公司獨力股東對于第四屆股東會第六次聚會關系事變的事先承認看法和獨決計見；

3、公司第四屆股東會審批委員會第三次聚會決定。

股票代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-018

歐普照明股子有限公司

對于與關系方發(fā)展保理及籌融資租借交易

暨關系買賣的公布

● 因交易興盛須要，歐普照明股子有限公司（以次簡稱“歐普照明”或“公司”、“本公司”）及其子公司擬與灃融籌融資租借（上海）有限公司（以次簡稱“灃融租借”）發(fā)展保理及籌融資租借交易。

● 此次關系買賣仍舊公司第四屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過，將提交公司股東常會審議。

● 公司往日12個月與灃融租借爆發(fā)應收賬款無追索權保理交易43,805.67萬元，草率賬款保理籌融資交易33,379.54萬元，保理本錢及手續(xù)費合計983.67萬元；公司與灃融租借爆發(fā)籌融資租借交易1,046.20萬元。

一、關系買賣概括

為拓寬籌融資渠道，遏制籌融資危害及籌融資本錢，革新公司財產(chǎn)欠債構造及籌備性現(xiàn)款流情景。公司擬與灃融租借發(fā)展應收賬款無追索權保理交易、草率賬款保理籌融資交易及其余籌融資租借交易。

灃融租借系公司占優(yōu)股東中山市歐普入股有限公司的占優(yōu)子公司，按照上海證券買賣所《股票掛牌準則》的規(guī)則，此次買賣形成關系買賣。此次關系買賣仍舊公司第四屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過，關系股東王耀海教師、馬秀慧姑娘側目表決，公司獨力股東對此次關系買賣舉行了事先承認并公布了獨決計見，此次關系買賣將提交公司股東常會審議，與該關系買賣有厲害聯(lián)系的關系人將停止運用在股東常會上對該議案的開票權。公司擬提請股東常會受權公司股東長或其余公司處置層分子簽訂上述保理及籌融資租借交易的關系法令文獻。

公司往日12個月與灃融租借爆發(fā)應收賬款無追索權保理交易43,805.67萬元，草率賬款保理籌融資交易33,379.54萬元，保理本錢及手續(xù)費合計983.67萬元；公司與灃融租借爆發(fā)籌融資租借交易1,046.20萬元。

此次關系買賣不形成《掛牌公司宏大財產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財產(chǎn)重組。

二、關系方基礎情景

1、公司稱呼：灃融籌融資租借(上海)有限公司

2、備案本錢：50,000萬元群眾幣

3、法定代辦人：朱佩茹

4、創(chuàng)造日子：2015年12月28日

5、住宅：華夏(上海)自在交易考查區(qū)峨山道111號4幢550室

6、籌備范疇：籌融資租借交易；租借交易；向國表里購置租借財富；租借財富的殘值處置及培修；租借買賣接洽和保證，從事與專營交易相關的貿(mào)易保理交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

7、灃融租借的股東及股權構造為：中山市歐普入股有限公司持有其75%的股權，天壹創(chuàng)富裕限公司持有其25%的股權。

8、關系聯(lián)系：灃融租借系公司占優(yōu)股東中山市歐普入股有限公司的占優(yōu)子公司，按照上海證券買賣所《股票掛牌準則》的規(guī)則，灃融租借系公司的關系方。

9、灃融租借的重要財政數(shù)據(jù)如次：

單元：元 群眾幣

三、此次關系買賣的重要實質(zhì)

(一)應收賬款無追索權保理交易

1、保理交易的額度：18,000萬元，靈驗期內(nèi)可輪回運用；

2、保理額度靈驗期滿月日：2023年6月30日；

3、籌融資稅率：參照商場平衡價錢程度計劃決定。

(二)草率賬款保理籌融資交易

1、授信額度：34,000萬元，靈驗期內(nèi)可輪回運用；

2、授信額度靈驗期滿月日：2023年6月30日；

3、籌融資稅率：參照商場平衡價錢程度計劃決定。

(三)其余籌融資租借交易

灃融租借擬為公司及子公司供給籌融資租借效勞交易，并由公司及子公司向灃融租借付出房錢，買賣金額合計不勝過群眾幣8,000萬元，籌融資稅率為參照商場平衡價錢程度計劃決定，籌融資租借額度滿月日為2023年6月30日。

四、此次關系買賣的訂價策略及訂價按照

此次關系買賣的訂價按照公道、公道、公然的規(guī)則，由兩邊簽署關系和議并參照商場平衡價錢程度計劃決定籌融資稅率。

五、此次關系買賣的手段以及對掛牌公司的感化

1、公司及子公司發(fā)展保理及籌融資租借交易，無助于于拓寬籌融資渠道，遏制籌融資危害及籌融資本錢，激動公司交易興盛與籌備成功促成；無助于于加快資本周轉并普及資本運用功效、貶低處置本錢、革新財產(chǎn)欠債構造及籌備性現(xiàn)款流情景。

2、此次關系買賣不感化公司的獨力性，公司重要交易沒有因上述關系買賣而對關系人產(chǎn)生依附，不生存妨礙公司便宜的景象。

3、公司股東會覺得公司財產(chǎn)情景、結余本領和資金和信用情景杰出，具備充滿的債務償還本領，且保理及籌融資租借交易利于于加速資本周轉，保護籌備資本需要，股東會普遍承諾本事變提交公司股東常會審議。

六、此次關系買賣實行的審議步調(diào)

公司股東會審批委員會覺得：此次關系買賣適合公司本質(zhì)情景，利于于公司的籌備興盛。買賣價錢按照了公道、公道的規(guī)則，適合關系法令、規(guī)則規(guī)則，承諾將該議案提交公司股東會同審查議。

此次買賣仍舊獨力股東公布事先承認看法、經(jīng)公司第四屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過，關系股東王耀海教師、馬秀慧姑娘側目表決。

公司獨力股東覺得：此次關系買賣利于于加速公司資本周轉，普及公司資本運用功效，利于于公司的交易興盛；此次關系買賣事變不會對公司的財政情景、籌備功效及獨力性形成宏大倒霉感化；此次關系買賣按照公道、有理、公道規(guī)則，不生存妨礙掛牌公司及中型小型股東便宜的景象。股東會在審議該議案時，關系股東仍舊側目表決。綜上，該關系買賣在買賣的需要性、訂價的公道性合議案審議表決的步調(diào)性上面均適合關系買賣的關系準則訴求，咱們對該議案給予承認，普遍承諾此次關系買賣事變。

公司監(jiān)事會覺得：此次關系買賣是創(chuàng)造在按照公道、公道、公然規(guī)則的普通上，適合公司興盛須要，利于于公司消費籌備震動的平常舉行。關系買賣的審議適合關系規(guī)則，關系股東按規(guī)則側目了表決。

七、備查文獻

（一）股東會審批委員會看法；

（二）獨力股東事先承認看法；

（三）獨力股東看法；

（四）公司第四屆股東會第六次聚會決定；

（五）公司第四屆監(jiān)事會第四次聚會決定。

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-022

歐普照明股子有限公司

對于回購刊出局部控制性股票和

刊出局部股票期貨合作選擇權報告?zhèn)鶛嗳说墓?/p>

一、報告?zhèn)鶛嗳说囊驗?/p>

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“歐普照明”或“公司”）于2022年4月25日召開了第四屆股東會第六次聚會、第四屆監(jiān)事會第四次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數(shù)目的議案》，公司擬向局部鼓勵東西回購184,730股控制性股票，刊出股票期貨合作選擇權905,190份。簡直實質(zhì)詳見公司于2022年4月27日登載在指定媒介上的《歐普照明股子有限公司對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數(shù)目的公布》（公布編號：2022-021）。

公司將向華夏證券備案預算有限負擔公司上海分公司請求該局部股票的刊出，刊出實行后公司備案本錢將縮小184,730元。

二、需債權人清楚的關系消息

因為公司此次回購將波及備案本錢縮小，按照《公法令》等關系法令、規(guī)則的規(guī)則，公司債權人自接到公司報告起30日內(nèi)、未接到報告者自本公布表露之日起45日內(nèi)，有權憑靈驗債權文獻及關系憑據(jù)訴求公司償還債務大概供給相映保證。債權人未在規(guī)則克日里手使上述權力的，不感化其債權的靈驗性，關系債務將由公司按照原債權文獻的商定連接實行。

債權人可沿用信函或傳真的辦法申訴，債權申訴所需資料：公司債權人可持表明債權債務聯(lián)系生存的公約、和議及其余憑據(jù)的復制件及復印件到公司申訴債權。債權報酬法人的，需同聲帶領法人交易派司復本復制件及復印件、法定代辦人身份表明文獻復制件及復印件；委派他人申訴的，除上述文獻外，還需帶領法定代辦人受權委派書和代勞人靈驗身份證的復制件及復印件。債權報酬天然人的，需同聲帶領靈驗身份證的復制件及復印件；委派他人申訴的，除上述文獻外，還需帶領受權委派書和代勞人靈驗身份證件的復制件及復印件。債權申訴簡直辦法如次：

1、債權申訴備案場所：上海市閔行區(qū)吳中路1799號萬象城V2棟1樓

每天上晝9:00-11:30；下晝14:00-17:00（雙休日及法定節(jié)假期之外），以付郵辦法申訴的，申訴日以寄出日為準。

3、接洽人：歐普照明股子有限公司股東會接待室

4、接洽電話：021-38550000-6720

5、傳真號子：021-38550019

6、郵編：201103

公司代碼：603515 公司簡稱：歐普照明

歐普照明股子有限公司2021年年度匯報綱要

二二二年四月份

一、要害提醒

1、 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)缴虾ＷC券買賣所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn/網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2、 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護年度匯報實質(zhì)的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負擔。

3、 公司理想股東加入股東會聚會。

4、 立信管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

5、 股東會決定經(jīng)過的本匯報期成本調(diào)配預案或公共積累轉增股份資本預案

本公司擬以實行權力分配股權備案日總股份資本扣減公司回購專用賬戶的股數(shù)為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利5元（含稅），不送股，不轉增股份資本。在實行權力分配的股權備案日前，如公司總股份資本爆發(fā)變化，公司擬保護每股調(diào)配金額靜止，相映安排調(diào)配總數(shù)。

公司2021年年度成本調(diào)配預案仍舊公司第四屆股東會第六次聚會審議經(jīng)過，尚需提交公司2021年年度股東常會審議經(jīng)過后實行。

二、公司基礎情景

（一）公司簡介

（二）接洽人和接洽辦法

（三）匯報期公司重要交易簡介

1、公司所從事的重要交易

歐普照明定坐落綠色節(jié)約能源聰慧照明企業(yè)，重要從事閑居照明燈具、商用照明燈具、光源及遏制類產(chǎn)物的研制、消費和出賣，并漸漸轉型為照明體例歸納處置計劃效勞商。

2、 籌備形式

公司沿用經(jīng)銷為主、直接銷售為輔的出賣形式，以渠道下沉拓展出賣觸須，以完全計劃展現(xiàn)升值效勞，以多元渠道買通線上線下，以海內(nèi)拓展夸大品牌感化。公司鑒于充分的產(chǎn)物典型，采用了“自治+OEM”相貫串的辦法，跟不上商場意向、嚴抓消費遏制、鞏固研制加入，滿意商場多元化、高品德的需要。

3、行業(yè)情景證明

按照國度統(tǒng)計局頒布的 《人民財經(jīng)行業(yè)分門別類》， 照明行業(yè)依照產(chǎn)物典型及運用范圍分門別類如次：

照明行業(yè)產(chǎn)物及運用范圍分門別類

從產(chǎn)物典型來看，照冥器具可分為光源、燈具、燈用水器附屬類小部件及其余照冥器具。公司重要產(chǎn)物為光源和燈具，同聲也供給照明完全處置計劃。

從運用范圍來看，照明行業(yè)可分為通用照明范圍和特出照明范圍。通用照明囊括閑居、店鋪、辦公室、棧房、市政辦法、產(chǎn)業(yè)、盛景等罕見的場景；特出照明囊括公共汽車、救急燈等?？品秶墓井a(chǎn)物個性和運用范圍來看，公司屬于通用照明類企業(yè)。

就照明行業(yè)而言，上流行業(yè)重要波及LED芯片、電子元器件、塑料像膠、金屬、包裝資料等原資料供給商。一上面，照明運用廠商出賣范圍的夸大，將刺激其對上流原資料的需要，進而啟發(fā)上流廠商的出賣延長。另一上面，照明運用廠商的產(chǎn)物徑直面向耗費者，所以不妨感知耗費者的需要變革，進而融入其新產(chǎn)物的開拓安排之中，新產(chǎn)物的運用開拓必定對原資料本能提出新的訴求，該等消息反應至上流廠商，激動上流廠商本領程度的普及。

通用照明行業(yè)的卑劣運用范圍，室內(nèi)重要囊括家園住房、辦公室樓、店鋪、工場等；戶外產(chǎn)物的訴求也在連接晉級，天性化、特出需要連接展示，那些都將激動通用照明商場的興盛。

1. 公司所從事的重要交易

2. 籌備形式

（四）公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

1、近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

單元：元 幣種：群眾幣

2、匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

（五）股東情景

1、匯報期末及年報表露前一個月末的普遍股股東總額、表決權回復的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權股子的股東總額及前10名股東情景

單元: 股

注：中山歐普股子變化系轉融通借給所致。

2、公司與占優(yōu)股東之間的產(chǎn)權及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

3、公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

三、籌備情景計劃與領會

2021年是“十四五”籌備開局之年，是建立“雙輪回”新興盛格式的第一年，也是公司轉型晉級的要害一年。匯報期內(nèi)，歐普照明承襲“勝過所見”的品牌觀念，緊緊環(huán)繞用戶需要，連接優(yōu)化渠道本領和渠道構造，主動激動以數(shù)字化、智能化為中心的產(chǎn)物革新與價格鏈變化，實行公司終年營業(yè)收入、成本創(chuàng)汗青新的高峰。2021年重要處事亮點如次：

（一）聚焦中心交易，加強渠道本領

1、線下耗費者交易-促轉型

（1）渠道結尾轉型晉級，堅韌門店中心比賽力

匯報期內(nèi)，公司連接對結尾零賣門店舉行重裝、改裝，經(jīng)過店內(nèi)充分的照明場景表露，重塑閑居道具美學，并讓耗費者爆發(fā)沉醉式購物領會；公司開設了多門臉向照明參謀的培養(yǎng)和訓練課程，鞏固結尾門店的獲客、營客、固客本領，進一步提高了門店流量變化率及存戶合意度。在此普通上，公司迭代優(yōu)化門店擺設構造和商品拉攏，并環(huán)繞主推產(chǎn)物妥協(xié)決計劃舉行深度經(jīng)營，連接賦能結尾門店，助力其結余本領的靈驗提高。匯報期內(nèi)，關系主推產(chǎn)物套系出賣占比勝過40%。

（2）深耕下沉商場，掘金新機會

跟著連年來鄉(xiāng)村住戶收入程度的連接普及，其購置力也在連接提高，州里耗費者越發(fā)提防品德和購物領會。公司連年來中心構造州里下沉商場，匯報期內(nèi)已開拓近3,000家水力發(fā)電光超級市場/專區(qū)，并經(jīng)過對準性的產(chǎn)物拉攏，以及優(yōu)質(zhì)的結尾情況，提高面向下沉商場的產(chǎn)物和效勞，滿意州里用戶的一站式需要。匯報期內(nèi)，下沉渠道的品德型產(chǎn)物出賣占比連接提高，預見著州里商場的耗費后勁宏大。同聲，公司搭建了結尾門店的下單體制，進一步激動門店數(shù)字化轉型。其余，動作下沉商場的要害流量觸點，水力發(fā)電工貫穿著渠道與耗費者，公司經(jīng)過搭建水力發(fā)電工互動平臺，鞏固網(wǎng)點與水力發(fā)電工的粘性，進一步提高公司鄙人沉商場的品牌感化力及浸透力。

（3）全屋智能照明處置計劃，創(chuàng)造耗費者理想家生存

跟著耗費者對閑居道具美學的探求晉級，耗費者對于空間照明氣氛的天性化需要也極大提高。公司環(huán)繞上述耗費者需要，推出全屋智能照明處置計劃，以全屋?？频牡谰甙才拧⑻爻龅恼彰髌返?、充分的產(chǎn)物品類、高科技智能領會，為耗費者創(chuàng)造安康、安寧、智能的閑居道具情況，實行耗費者的理想家生存。公司暫時已建/在建的智能領會專區(qū)超80家，同聲經(jīng)過連接完備全過程處置體制，為耗費者帶來一站式效勞新領會。

（4）所有晉級場景彌合決計劃本領，上線數(shù)字化安排出賣平臺

匯報期內(nèi)，公司制造了一站式安排、出賣和效勞平臺——歐普安排家，實行引流、經(jīng)營銷售、安排、下單、物流、安置、售后全過程數(shù)字化，把“所見即所得”的便利領會帶給存戶。歐普安排家以計劃安排為進口，集成公司各產(chǎn)物線處置計劃，將來也將鏈接閑居行業(yè)生態(tài)，產(chǎn)生場景彌合決計劃本領，連接助力公司在智能期間從產(chǎn)物創(chuàng)造者向優(yōu)美生存空間創(chuàng)造者的變化。

2、線下商照交易-固本領

過程有年興盛，公司商照交易積淀了充分的行業(yè)照明處置計劃及名目體味，產(chǎn)生了多項中心比賽力。在此普通上，公司進一步以存戶為重心，探究優(yōu)化大存戶效勞本領，建立完備的面向存戶的處置計劃構造，合力發(fā)掘、滿意存戶的內(nèi)涵需要，實行項手段高效運作。跟著名目效勞本領的連接提高，公司本年進一步斬獲囊括李寧等在前的多項標桿名目，堅韌了在商用大名目范圍的比賽力。

與此同聲，公司在各細分范圍，也連接深入專科處置計劃本領，連接為用戶供給聰慧、綠色的安康光情況。匯報期內(nèi)，公司動作上海靜安區(qū)蘇州河盛景照明產(chǎn)物供給商之一，以優(yōu)質(zhì)的戶外亮化照明處置計劃，為時髦蘇州河出色添彩，助力“蘇河七景、一灣一景”的制造，為人們供給一個更靚麗、更安寧的休閑文娛場合照明情況。其余，在中心行業(yè)輸入如次標桿名目：

在貿(mào)易連鎖范圍，公司鞏固與行業(yè)頭部企業(yè)的強強共同，連接提高結尾連鎖照明歸納效勞本領。匯報期內(nèi)策略簽訂契約萬達、優(yōu)衣庫等巨型頭部企業(yè)；同聲，為華住棧房等連鎖品牌供給了優(yōu)質(zhì)的照明處置計劃。

在公共汽車產(chǎn)業(yè)照明范圍，公司已與多家國表里著名公共汽車品牌商完畢協(xié)作，以?？啤⒍ㄖ苹恼彰魈幹糜媱?，為工場小組創(chuàng)造更安康、更安寧的光情況。公司對準公共汽車消費中波及的各別工藝過程小組，獨家定制照明計劃，比方對準涂裝小組，公司定制化制造了利于檢查員查看漆面缺點的斑馬狀無眩普照明處置計劃等。2021年6月份，在第十一屆北京公共汽車創(chuàng)造業(yè)展覽會上，公司聚焦產(chǎn)業(yè)小組照明安排，展示安定性、節(jié)約能源性和舒過度統(tǒng)籌的照明處置計劃，從小組的照明需要動身，展現(xiàn)智控燈具+DALI模塊，經(jīng)過智控調(diào)光辦法，創(chuàng)造杰出的產(chǎn)業(yè)小組照明情況，激動消費功效的提高。

跟著我國加快促成“碳達峰”、“碳中庸”，國度從多個上面促成節(jié)約能源減排和綠色低碳轉型。公司主動相應國度聰慧都會樹立和“雙碳”目的的實行，構造興盛聰慧路途、地道照明及多功效聰慧桿關系交易，在聰慧路途照明處置計劃的研制和商場拓展上面博得趕快興盛。歐普路途照明處置體例不只實行比較明擺設的點對點遏制、妨礙報告警方、路面照明品質(zhì)監(jiān)察和控制、線路用水安定處置等功效，并且擺設在線率、可控率、亮燈率均到達99.5%之上的行業(yè)超過程度，實行光傳染的縮小和動力耗費的貶低，進一步助力聰慧都會樹立。截止2021年終，公司在北上海人民廣播電臺深、雄安、珠海等地落地數(shù)百個聰慧路途照明、聰慧多功效桿名目，名目總節(jié)約用電率勝過50%，連接助力低碳綠色生存。

3、電貿(mào)易務-拓平臺

公司電貿(mào)易務全力于制造以照明啟動的一站式智能硬裝生態(tài)圈。在智能化上面，公司經(jīng)過買通智控體例與第三方平臺的直連，實行了多個智能平臺接入，極地面普及了用戶運用的便利度；同聲公司連接充分智能化產(chǎn)物品類，線上智能化產(chǎn)物出賣趕快延長，匯報期內(nèi)線上智能閑居照明占比超40%，進一步滿意了線上耗費者智能化、便利化的需要。

公司在精耕中心平臺的同聲，主動構造新平臺，并在多個平臺博得了趕快興盛；同聲，公司積極探究進修新經(jīng)營銷售形式，匯報期內(nèi)涵合流實質(zhì)經(jīng)營銷售渠道實行銷量沖破，連接培養(yǎng)和發(fā)掘新的延長時機。

4、海內(nèi)交易-優(yōu)經(jīng)營

公司維持寰球化自決品牌興盛策略，匯報期內(nèi)經(jīng)過精致化經(jīng)營，實行了海內(nèi)交易多項經(jīng)營目標優(yōu)化，進一步提高了結余本領。公司在沙特、迪拜、印度尼西亞、科威特殊多個國度應用?？频恼彰黧w味，貫串本地的資源情況，樹立性地輸入了多項標桿名目，連接開辟多個中心存戶，為將來銜接更多巨型名目奠定了普通。同聲，公司環(huán)繞海內(nèi)多元化渠道的樹立目的，進一步開辟海內(nèi)電商渠道，囊括阿里速賣通、亞馬遜、Lazada等跨境電商平臺，完備海內(nèi)商場搜集構造，普及品牌感化力。在印度、泰國、越南等國，公司漸漸建立當?shù)鼗┙o鏈體制，貶低本錢及用度，普及全價格鏈比賽力，進一步提高了公司在該商場的歸納比賽力。

在歐洲商場，公司連接迭代智能產(chǎn)物妥協(xié)決計劃，依附體例的便利性及易安置性，贏得了多個標桿名目，為歐洲地區(qū)病院、郵局等多元化場景供給智能照明處置計劃。匯報期內(nèi)，公司在歐洲地區(qū)的智能化交易出賣占比已連接提高至雙位數(shù)之上。

（二）所有促成數(shù)字化變化，助力公司全價格鏈經(jīng)營本領提高

連年來，跟著寰球數(shù)字本領的興盛，以人為智能、云計劃、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)為代辦的數(shù)字本領在各個行業(yè)博得了大范圍的運用。數(shù)字財經(jīng)振奮興盛，各行業(yè)數(shù)字化轉型連接加快。在數(shù)字化、智能化的趨向下，公司于2021年年中所有啟用數(shù)字化和智能化變化，經(jīng)過經(jīng)營銷售數(shù)字化、供給鏈數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)營三大學專科題的促成，激動公司端到端企業(yè)過程體制樹立，維持用戶全價格鏈數(shù)字化的特出經(jīng)營，將一切的交易、過程、形式、處事本領，經(jīng)營與貿(mào)易形式，都經(jīng)過軟硬件和數(shù)字化來啟動，在連接提高用戶領會和優(yōu)化效勞本領的基礎下，實行全價格鏈的經(jīng)營本領提高。

（三）產(chǎn)物處置與本領革新

公司連接以用戶為重心，制造專科化、高品德的照明產(chǎn)物與處置計劃。過程有年的積聚，公司在光學、電子、資料、安排等上面仍舊產(chǎn)生了宏大的中心比賽力，并連接在智能照明等范圍連接革新與迭代。匯報期內(nèi)重要研制處事及功效如次：

1、促成產(chǎn)物平臺化開拓

公司連接促成產(chǎn)物本領及元件的平臺化開拓，即對準同類產(chǎn)物，把規(guī)范化的構造和元件舉行一致的開拓和購買，并在同一本領平臺長進行派生開拓。截止暫時，公司已實行搭建多個光學、電源、構造、及資料平臺，那些平臺的運用，利于于貶低產(chǎn)物開拓本錢、減少開拓周期，實行本領功效的范圍化應用，提高產(chǎn)物的本能和品質(zhì)寧靜性；同聲，資料和元件的范圍化購買，利于于購買本錢的貶低及物料供給的寧靜；其余，就創(chuàng)造步驟而言，規(guī)范化的元件消費，不妨普及機動化消費功效，保護托付準時率，最后對公司歸納本錢的低沉及存戶合意度的提高有很好的激動效率。

2、迭代晉級光學本領

公司在光學范圍具備深沉的本領積聚，研制的微棱光學曲射本領，不妨所有代替保守曲射器件，而且相較保守本領，在光效提高的同聲，實行了本錢的大幅革新。本年上半年，公司進一步對該本領舉行迭代，經(jīng)過對微棱創(chuàng)造工藝和光學安排的革新晉級，在特出的光效目標下，實行了本領參數(shù)的進一步提高，連接修建歐普照明在光學范圍的中心比賽上風，并為用戶帶來越發(fā)節(jié)約能源、環(huán)境保護、光亮、安寧的光情況。

3、推出安寧、安康、智能的暖心智浴處置計劃

對準浴霸產(chǎn)物用戶運用的需要點和痛點，公司引入了新本領革新功效，推出系列高端浴霸產(chǎn)物，在洗浴領會、情況安康、人機交互上面博得了新沖破。個中特殊的軟硬件算法，是按照用戶及時洗浴情況溫度，實行空間速和緩變頻常溫，進而靈驗處置因時差過大形成易受涼的痛點，極大提高了用戶洗浴領會；同聲，該暖心智浴系列處置計劃搭載了水氧離子凈化除菌本領，過程第三方嘗試組織考證，不妨實行10m?空間的除菌率>97%功效，靈驗控制衛(wèi)生浴室空間細菌生長，讓洗浴情況更安寧、更安康；其余，產(chǎn)物搭載離線語音遏制、異味感觸換氣等多項智能功效，給用戶帶來便攜、安寧、安康的智強人機交互領會。

4、革新電扇燈本領，推出智能新品

公司經(jīng)過連接的本領研制迭代，相較保守電扇燈本領，實行了多項本領沖破，創(chuàng)作性開拓出不臃腫隱形電扇燈扇葉，在保護扇葉強度和真實性的同聲，實行了風量提高；電機上蓋和轉化盤的一體化安排，進一步縮小安裝缺點，極大的提高了產(chǎn)品德量的寧靜性；照明沿用公司專利本領的真彩光LED，保證光情況更安寧和溫暖；護膝與燈體精細共同的一體化安排，實行燈具全系列防蚊蟲，革新了保守產(chǎn)物遇到的痛點。在嶄新的框架結構安排下，實行了整機輕量化，靈驗貶低產(chǎn)物本錢的同聲，提高了用戶運用的安定性；同聲，產(chǎn)物搭載聰慧溫感、離線語音遏制等多項智能功效，為用戶帶來更涼快、光亮、安康的安寧領會。

5、連接建立智能閑居生態(tài)圈

公司的智能閑居生態(tài)圈全力于制造以全屋智能照明為中心，匯合智能安防監(jiān)察和控制、智能家用電器遏制、智能窗幔遏制、語音辨別體例、影音互動體例及智能場景定制的一體化功效，為用戶創(chuàng)造智能閑居生存。匯報期內(nèi)，公司進一步完備智能產(chǎn)物矩陣，上線智能開聯(lián)系列，并與公司其余的智能產(chǎn)物共通接入自決開拓的“歐享家”智能APP，無需從新布線及改線，搭配網(wǎng)關及其余智能擺設，即可實行智能聯(lián)合浮動，滿意用戶多元化、高品德、便利性的智能領會需要。

（四）創(chuàng)造供給鏈

2021年，在公司完全數(shù)字化策略的牽引下，創(chuàng)造供給鏈部分穩(wěn)步促成數(shù)字化變化，深入精益化、機動化、數(shù)字化樹立。

匯報期內(nèi)，公司連接舉行精益革新，從訂單到出貨步驟舉行價格鏈的梳理，探求與激動精益革新名目點，并貫串 VSM 價格流、VAVE 價格領會與價格工程等精益革新東西和本領論，擬訂相映革新安置。公司終年累計發(fā)展280場精益革新震動，霸占革新課題數(shù)百個，產(chǎn)線功效完全提高35.5%。

在機動化上面，公司沿用AI視覺檢驗和測定、機動裁線焊接工藝、零元件小組無人化制造等辦法，進一步普及了產(chǎn)線機動化率，激動消費功效的提高。同聲，公司連接優(yōu)化供給鏈數(shù)字化本領，經(jīng)過漸漸上線WMS體例、籌備APS、MES消息處置等體例，以實行消費排產(chǎn)及訂單托付全過程的消息可視化；同聲公司進一步激動ISC（集成供給鏈）交易過程變化，環(huán)繞托付鏈端到端輸入多個變化專題，堅韌與提高供給鏈比賽力。

（五）品牌樹立

2021年恰巧歐普照明樹立二十五本命年暨掛牌五本命年，承襲“勝過所見”的品牌觀念，歐普照明遵照“用光創(chuàng)作價格”的企業(yè)工作，維持以耗費者為重心，主動擁抱數(shù)字化轉型、智能化變化機會，連接發(fā)力品牌價格提高，并主動向海表里傳遞“華夏創(chuàng)造力氣”。同聲，歐普照明效力踐行社會負擔、回饋社會，敢于接受企業(yè)負擔，用光彩保護更多耗費者的優(yōu)美生存。

1、以中原之光，閃爍迪拜世界博覽會

2021年10月，寰球展覽會在寰球交易之都迪拜揭幕，華夏動作首批確認介入迪拜世界博覽會的國度之一，以“建立生人運氣共通體——革新和機會”為中心，展示華夏在消息、高科技、培養(yǎng)、通訊、人為智能等范圍的興盛和奉獻。歐普照明動作華夏館官方協(xié)作搭檔，供給室內(nèi)多場景照明處置計劃，經(jīng)過無線遏制體例、人為智能辨別輕互動領會，以及為名畫《千里山河圖》供給博物院級的照明計劃，最大控制地恢復古畫原有的質(zhì)感和顏色。依附?？瞥錾膭萘εc革新研制的聰慧功效點亮全生人充溢機會的優(yōu)美將來，讓華夏智造閃爍寰球，進一步提高歐普照明品牌在寰球的佳譽度與認知度。

2、維持革新與負擔，斬獲多項國表里大獎

公司連接為主顧供給更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)物及效勞，維持革新、主動激動數(shù)智化轉型，匯報期內(nèi)贏得了70項國表里獎項及確定。囊括三泱泱大國際產(chǎn)業(yè)安排獎項7項（德國iF安排獎、德國紅點安排獎、阿曼G-mark安排獎）及海內(nèi)燈具安排分量級獎項7項（華夏國際照明燈具大賽、阿拉丁神燈獎）；并贏得華夏品牌期刊頒布的耗費者愛好的華夏品牌百強、世界國家標準五星級售后效勞企業(yè)、世界品質(zhì)真誠標桿企業(yè)、華夏輕產(chǎn)業(yè)高科技百強企業(yè)、世紀上海產(chǎn)業(yè)百個著名品牌、胡潤百富華夏大耗費民企百強、2021年度關切公共利益企業(yè)等光榮。

3、踐行社會負擔，以本質(zhì)動作回饋社會

匯報期內(nèi)，公司主動投入公共利益，回饋社會，保護蓄意之光。匯報期內(nèi)，公司為馬鞍子山利益重心救濟燈具50多萬元；河北石家莊疫情功夫鼎力救濟分隔場合樹立，為其救濟近600盞專科路燈，所有保護該分隔點510畝地的露天照明需要；問候建黨世紀，公司相應介入延川縣南關小學講堂照明變革；河南水患，扶助“河南衛(wèi)輝市當局”的災后重修，救濟商場價格約第三百貨多萬元的燈具等物質(zhì)；聯(lián)合浮動10家閑居品牌，以本質(zhì)動作關心特出人群再工作，為常州天愛自閉癥痊愈書院供給占地50畝的再工作場合照明擺設的扶助。

四、引導休憩掛牌的因為

□實用 √不實用

五、面對中斷掛牌的情景和因為

□實用 √不實用

六、公司對管帳策略、管帳估量變換因為及感化的領會證明

√實用 □不實用

證券代碼：603515 證券簡稱：歐普照明 公布編號：2022-012

歐普照明股子有限公司

第四屆監(jiān)事會第四次聚會決定公布

本公司監(jiān)事會及理想監(jiān)事保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負擔。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

歐普照明股子有限公司（以次簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第四次聚會報告已于聚會召開10日前以電子郵件辦法投遞理想監(jiān)事，于2022年4月25日以通信辦法召開。此次監(jiān)事會聚會應加入監(jiān)事3名，本質(zhì)加入監(jiān)事3名。此次聚會由公司監(jiān)事會總統(tǒng)胡會芳姑娘把持。此次聚會的會合、召開適合《公法令》、《公司規(guī)則》和《公司監(jiān)事聚會事準則》的相關規(guī)則，聚會產(chǎn)生的決定正當靈驗。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

（一）審議經(jīng)過《2021年度監(jiān)事會處事匯報》。

表決截止：扶助票3 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報需提交公司股東常會審議接受。

（二）審議經(jīng)過《對于2021年度監(jiān)事薪酬的議案》。

（三）審議經(jīng)過《2021年度財政決算匯報和2022年度估算匯報》。

（四）審議經(jīng)過《2021年年度匯報及年度匯報綱要》。

表決截止：扶助票3 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報簡直實質(zhì)詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

監(jiān)事會覺得：公司《2021年年度匯報》的體例和審議步調(diào)適合《公法令》、《證券法》、《公司規(guī)則》等相關法令規(guī)則及公司規(guī)定軌制的規(guī)則；2021年年度匯報的實質(zhì)和方法適合華夏證券監(jiān)管會和證券買賣所的各項規(guī)則，所包括的消息能從各個上面如實地反應出公司當期的籌備處置和財政情景等事變；監(jiān)事會在提出本看法前，未創(chuàng)造介入2021年年度匯報體例和審議的職員有違犯竊密規(guī)則的動作。

本匯報需提交公司股東常會審議接受。

（五）審議經(jīng)過《2021年度里面遏制評介匯報》。

表決截止：扶助票3票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

本匯報簡直實質(zhì)詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。

監(jiān)事會覺得：公司《2021年度里面遏制評介匯報》的體例和審議步調(diào)適合關系準則的訴求，客觀、如實地反應了公司的里面遏制情景。

（六）審議經(jīng)過《2022年第四季度匯報》。

監(jiān)事會覺得：公司《2022年第四季度匯報》的體例和審議步調(diào)適合相關法令規(guī)則及公司規(guī)定軌制的規(guī)則；《2022年第四季度匯報》的實質(zhì)和方法適合華夏證券監(jiān)管會和證券買賣所的各項規(guī)則，所包括的消息能從各個上面如實地反應出公司當期的籌備處置和財政情景等事變。

（七）審議經(jīng)過《對于2021年年度成本調(diào)配的預案》。

表決截止：扶助票3票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

詳見公司公布2022-013《對于2021年年度成本調(diào)配預案的公布》。

經(jīng)立信管帳師工作所（特出普遍共同）審批，本公司2021年度兼并的歸屬母公司的凈成本為907,475,377.64元，個中母公司當期實行凈成本522,864,728.70元。按照《公法令》和本公司《公司規(guī)則》規(guī)則，公法令定結余公共積累累計額為公司備案本錢的50%之上時，不妨不復索取，故今年度母公司無需索取法定結余公共積累。截止2021年12月31日，母公司可供調(diào)配成本為2,697,275,076.20元。

本公司擬以實行2021年年度成本調(diào)配的股權備案日總股份資本扣減公司回購專用賬戶的股數(shù)為基數(shù)，向股權備案日在冊的理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款5元（含稅）。

監(jiān)事會覺得，上述成本調(diào)配事變適合公司經(jīng)營興盛本質(zhì)情景以及理想股東便宜，適合《公司規(guī)則》相關成本調(diào)配條件的規(guī)則，承諾公司上述成本調(diào)配事變。

本預案需提交公司股東常會審議接受。

（八）審議經(jīng)過《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數(shù)目的議案》。

表決截止：扶助票3 票，阻礙票0 票，棄權票0 票。

詳見公司公布2022-021《對于回購刊出局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢及數(shù)目的議案的公布》。

按照《掛牌公司股權鼓勵處置方法》及公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的關系規(guī)則，公司監(jiān)事會對此次刊出回購局部控制性股票和刊出局部股票期貨合作選擇權并安排回購價錢和數(shù)目的事變舉行了考查。經(jīng)核對，監(jiān)事會覺得：公司此次因職工離任、功績未達到規(guī)定的標準回購刊出控制性股票/股票期貨合作選擇權事變并安排回購價錢及數(shù)目適合《掛牌公司股權鼓勵處置方法》及公司《2018年股票期貨合作選擇權與控制性股票鼓勵安置》的相關規(guī)則，審議步調(diào)正當、合規(guī)，未妨礙公司及中型小型股東的便宜。鑒于上述確定，咱們承諾公司此次回購刊出局部控制性股票及刊出局部期貨合作選擇權并安排回購價錢及數(shù)目事件。

特此公布。

歐普照明股子有限公司監(jiān)事會

二二二年四月份二十七日

專題推薦：

江門回收廢鋁

江門回收廢銅

江門回收廢鐵

江門回收廢紙

江門廢紙回收

江門廢塑料回收

江門廢銅回收

江門廢鋁回收

江門廢鐵回收

中山廢品回收

廣東廢品回收

江門廢品回收

江門起重機安裝

江門廢品站