致：招標證券股子有限公司

廣東華商狀師工作所（以次簡稱“本所”）受招標證券股子有限公司（以次簡稱“招標證券”、“保舉組織（主承運銷售商）”）的委派，本所狀師對保舉組織（主承運銷售商）承運銷售的珠海冠宇干電池股子有限公司（以次簡稱“刊行人”或“珠海冠宇”）初次公開拓行股票并在科創(chuàng)板掛牌（以次簡稱“此次刊行”）向策略入股者配售事變舉行專項核査。在充溢核査普通上，本所狀師出示本法令看法書。

按照《中華群眾民主國證券法》（以次簡稱“《證券法》”）、《證券刊行與承運銷售處置方法》（華夏證券監(jiān)管會令第144號）（以次簡稱“《處置方法》”）、《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票刊行與承運銷售實行方法》（上證發(fā)[2019]21號）(以次簡稱“《實行方法》”）、《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票刊行與承運銷售交易引導》（上證發(fā)[2019]46號）(以次簡稱“《交易引導》”）和《科創(chuàng)板初次公開拓行股票承運銷售交易典型》（中證協(xié)發(fā)[2019]148號）(以次簡稱“《交易典型》”）等法令、規(guī)則和典型性文獻的規(guī)則，按照狀師行業(yè)公認的交易規(guī)范、品德典型和發(fā)憤盡責的精力，出示本法令看法書。

本所律謹此師證明如次：

本所及包辦狀師按照《證券法》、《狀師工作所從事證券法令交易處置方法》和《狀師工作所證券法令交易執(zhí)業(yè)準則（試行）》等規(guī)則及本法令看法書出示之日往日仍舊爆發(fā)大概生存的究竟，莊重實行了法定工作，按照了發(fā)憤盡責和淳厚斷定規(guī)則，對此次刊行的策略入股者舉行核對。保護本法令看法所認定的究竟如實、精確、完備。所公布的論斷性看法正當、精確，不生存荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏，并接受法令負擔。

為出示本法令看法書，本所狀師對此次刊行所波及的策略入股者關(guān)系事變舉行了核對，査閱了本所狀師覺得出示本法令看法書所必定查看的文獻。

刊行人、保舉組織（主承運銷售商）和策略入股者已保護其向本所狀師供給的材料和文獻是如實、精確和完備的，不生存任何隱蔽、脫漏、荒謬大概誤導之處。該材料和文獻于供給給本所之日及本法令看法書出示之日，未爆發(fā)任何變換。

對于本法令看法書至關(guān)要害而又沒轍獲得獨力證明扶助的究竟，本所狀師依附于相關(guān)禁錮組織、刊行人、保舉組織（主承運銷售商）、策略入股者或其余相關(guān)組織供給的表明文獻或表面報告出示相映的看法。

本法令看法書僅供保舉組織（主承運銷售商）為此次科創(chuàng)板刊行之手段的而運用。一經(jīng)本所書面承諾，不得被任何人用來其余任何手段。本所狀師承諾將本法令看法書動作此次刊行申訴材料之一，供證券監(jiān)管會和買賣所等禁錮組織查看，并照章對本法令看法書接受負擔。

鑒于上述，本以是及包辦狀師作出如次法令看法：

一、策略入股者基礎(chǔ)情景

按照保舉組織（主承運銷售商）供給的《珠海冠宇干電池股子有限公司初次公開拓行股票并在科創(chuàng)板掛牌策略配售計劃》（以次簡稱“《策略配售計劃》”等關(guān)系材料，此次刊行的策略入股者囊括3類11家。

介入跟投的保舉組織關(guān)系子公司--招標證券入股有限公司（以次簡稱“招證入股”）；

刊行人的高檔處置職員與中心職工介入此次策略配售創(chuàng)造的專項財產(chǎn)處置安置--招標資管珠海冠宇1號職工介入科創(chuàng)板策略配售匯合財產(chǎn)處置安置、招標資管珠海冠宇2號職工介入科創(chuàng)板策略配售匯合財產(chǎn)處置安置(以次簡稱“1號資管安置、2號資管安置”）；

與刊行人籌備交易具備策略協(xié)作聯(lián)系或長久協(xié)作愿景的巨型企業(yè)或其部下企業(yè)--OPPO廣東挪動通訊有限公司等8家外部策略入股者。

此次刊行策略入股者明細:

注1：上表中“許諾認購金額”為策略入股者與刊行人簽訂的《策略入股者配售和議》中商定的許諾認購金額（囊括新上市股票配售掮客回傭）。策略入股者承諾刊行人以最后決定的刊行價錢舉行配售，策略入股者配售股數(shù)即是其最后獲配的申購金額除以此次A股之刊行價錢并向下取整。

注2：簡直跟投金額將在T-2日刊行價錢決定后精確。

（一） 介入跟投的保舉組織關(guān)系子公司-招標證券入股有限公司

1、 基礎(chǔ)情景

截止本法令看法書出示之日，招證入股的工商備案消息如次：

經(jīng)核對確認：招證入股系照章創(chuàng)造并靈驗存在延續(xù)的有限負擔公司，不生存按照法令、規(guī)則或《公司規(guī)則》的規(guī)則中斷的景象。是保舉組織招標證券按照《證券公司另類入股子公司處置典型》等關(guān)系規(guī)則，創(chuàng)造的另類入股子公司，專科從事《證券公司證券自己經(jīng)營入股種類清單》所列種類除外的金融產(chǎn)物、股權(quán)等另類入股交易。不生存以非公然辦法向入股者召募資本創(chuàng)造的景象，不生存財產(chǎn)由基金處置人處置的景象，亦未控制任何私募基金處置人。所以，招證入股不屬于按照《中華群眾民主國證券入股基金法》、《私募入股基金監(jiān)視處置暫行方法》、《私募入股基金處置人備案和基金存案方法（試行）》典型的私募入股基金或私募處置人，無需依照關(guān)系規(guī)則實行備案存案步調(diào)。

2、占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人

經(jīng)核對，招證入股系招標證券創(chuàng)造的全資子公司，招標證券持有100%的股權(quán)，招標證券系招證入股的占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人。截止本核對匯報出示之日，招證入股的股權(quán)構(gòu)造圖如次：

3、關(guān)系聯(lián)系

經(jīng)核對，招證入股為保舉組織（主承運銷售商）招標證券的全資子公司，招證入股與刊行人之間不生存關(guān)系聯(lián)系。

4、介入策略配售的認購資本根源

按照招證入股出示的許諾函，招證入股介入此次策略配售的認購資本為其自有資本。狀師核對了招證入股的邇來一個管帳年度的審批匯報，招證入股的震動資本足以掩蓋其與刊行人簽訂的策略配售和議的認購資本。

5、與此次刊行關(guān)系許諾函

按照《實行方法》和《交易引導》的規(guī)則，招證入股就介入此次策略配售出示如次許諾：“（1）本公司為此次策略配售股票的本質(zhì)持有人，不生存受其余入股者委派或委派其余入股者介入此次策略配售的景象。（2）本公司介入策略配售所用資本根源為自有資本。（3）本公司贏得此次策略配售的股票持有克日為自愿行人初次公開拓行并掛牌之日起24個月。本公司不經(jīng)過任何情勢在限售期內(nèi)讓渡所持有此次策略配售的股票。限售期滿月后，本公司的減持實用華夏證券監(jiān)管會和上海證券買賣所對于股子減持的相關(guān)規(guī)則。（4）本公司不生存保送不得宜便宜的動作。（5）本公司不運用獲配股子博得的股東位置感化刊行人平常消費籌備，不得在獲配股子限售期內(nèi)追求刊行人遏制權(quán)。（6）本公司開立專用證券賬戶寄存獲配股票，并與本公司自己經(jīng)營、資管等其余交易的證券靈驗分隔、辨別處置、辨別記賬，不與其余交易舉行攙和操縱。上述專用證券賬戶只能用來在限售期滿月后賣出大概依照華夏證券監(jiān)管會及上海證券買賣一切關(guān)規(guī)則向證券金融公司借出和收回獲配股票，不買入股票大概其余證券。因掛牌公司實行配股、轉(zhuǎn)增股份資本的之外。”

（二）刊行人的高檔處置職員與中心職工介入此次策略配售創(chuàng)造的專項財產(chǎn)處置安置-1號資管安置、2號資管安置

1、基礎(chǔ)情景

1號資管安置

2號資管安置

按照《招標資管珠海冠宇1號職工介入科創(chuàng)板策略配售匯合財產(chǎn)處置安置財產(chǎn)處置公約》和《招標資管珠海冠宇2號職工介入科創(chuàng)板策略配售匯合財產(chǎn)處置安置財產(chǎn)處置公約》（以次一致簡稱“《資管公約》”）、存案表明等材料,經(jīng)核對：1號資管安置和2號資管安置已按照《中華群眾民主國證券入股基金法》等法令規(guī)則、典型性文獻及自律準則的訴求在華夏證券入股基金業(yè)協(xié)會舉行了存案。

2、審查批準

1號資管安置和2號資管安置經(jīng)刊行人2021年7月19日召開的第一屆股東會

第十次聚會，審議經(jīng)過了《對于局部高檔處置職員及中心職工介入公司初次公開拓行股票并在科創(chuàng)板掛牌策略配售的議案》。經(jīng)核對確認，審查批準實質(zhì)和步調(diào)正當靈驗，適合《實行方法》第十九條的規(guī)則。

3、 資管安置消息匯總

1號資管安置介入人全名、職務與比率等消息匯總

注1：1號資管安置為權(quán)力類資管安置，其召募資本的100%用來介入此次策略配售，即用來付出此次策略配售的價款、新上市股票配售回傭和產(chǎn)物關(guān)系銀根。

注2：核計數(shù)與各局部數(shù)徑直相加之和在余數(shù)生存的分別系由四舍五入形成。

注3：之上比率待T-2日決定刊行價錢后確認。

注4：珠海冠宇能源干電池有限公司系珠海冠宇全資子公司；珠海冠宇電源有限公司金灣分公司系珠海冠宇全資子公司分公司。

2號資管安置介入人全名、職務與比率等消息匯總

注1：2號資管安置為攙和類資管安置，其召募資本的80%用來介入此次策略配售，即用來付出此次策略配售的價款、新上市股票配售回傭和產(chǎn)物關(guān)系銀根，扣除新上市股票配售掮客回傭和產(chǎn)物關(guān)系銀根后，本質(zhì)入股于權(quán)力類財產(chǎn)的比率低于80%，適合《對于典型金融組織財產(chǎn)處置交易的引導看法》等關(guān)系法令規(guī)則的訴求。

注4：珠海冠宇能源干電池有限公司及重慶冠宇干電池有限公司系珠海冠宇全資子公司；珠海冠宇能源電源有限公司系珠海冠宇全資子公司珠海冠宇能源干電池有限公司的全資子公司；珠海冠宇電源有限公司金灣分公司系珠海冠宇全資子公司分公司。

之上高檔處置職員及中心職工身份的認定，經(jīng)刊行人確認，并經(jīng)本所狀師核對《珠海冠宇干電池股子有限公司初次公開拓行股票并在科創(chuàng)板掛牌募股證明書》（簡稱“《募股證明書》”）、關(guān)系處事公約、社會養(yǎng)老保險表明、高管委派表明及中心職工服務、認定、引薦來由等表明，之上高檔處置職員及中心職工均與刊行人或其占優(yōu)子公司或其占優(yōu)子公司的占優(yōu)子公司簽訂了處事公約，且處事公約正當存在延續(xù)，中心職工均控制關(guān)系中心本領(lǐng)并服務中心本領(lǐng)崗亭，經(jīng)刊行人及部下子公司留心引薦后爆發(fā)。確認介入1號和2號資管安置的職員均為刊行人高檔處置職員和中心職工，適合《實行方法》第十九條的表露訴求。

按照《募股證明書》中“刊行人子公司及分公司的基礎(chǔ)情景”表露，珠海冠宇能源干電池有限公司、重慶冠宇干電池有限公司系珠海冠宇全資子公司；珠海冠宇能源電源有限公司系珠海冠宇全資子公司珠海冠宇能源干電池有限公司的全資子公司；珠海冠宇電源有限公司金灣分公司系珠海冠宇全資子公司珠海冠宇電源有限公司分公司。之上四公司均為《募股證明書》中表露的“兼并財政報表范疇及變革情景”所列兼并財政報表的公司。

4、資管安置本質(zhì)安排主體

按照《資管公約》，招標資管猶如下權(quán)力：（1）依照財產(chǎn)處置公約商定，獨力處置和應用本集核計劃財富；（2）依照財產(chǎn)處置公約商定，準時、足額贏得處置人處置用度及功績酬報；（3）依照相關(guān)規(guī)則和財產(chǎn)處置公約商定運用因本集核計劃財富入股所爆發(fā)的權(quán)力；（4）按照財產(chǎn)處置公約及其余相關(guān)規(guī)則，監(jiān)視托管人，對于托管人違犯財產(chǎn)處置公約或相關(guān)法令規(guī)則規(guī)則、對本集核計劃財富及其余本家兒的便宜形成宏大丟失的，該當準時采用辦法遏止，并匯報華夏證券監(jiān)管會關(guān)系派出組織及華夏證券入股基金業(yè)協(xié)會；（5）自行供給大概委派經(jīng)華夏證券監(jiān)管會、華夏證券入股基金業(yè)協(xié)會認定的效勞組織為本集核計劃供給召募、份額備案、估值與核計、消息本領(lǐng)體例等效勞，并對其動作舉行需要的監(jiān)視和查看；（6）以處置人的表面，代辦本集核計劃運用入股進程中爆發(fā)的權(quán)屬備案等權(quán)力；（7）法令規(guī)則、華夏證券監(jiān)管會、華夏證券入股基金業(yè)協(xié)會規(guī)則的及財產(chǎn)處置公約商定的其余權(quán)力。

經(jīng)本所狀師認定：招標資管是1號資管安置和2號資管安置的本質(zhì)安排主體。

5、關(guān)系聯(lián)系

經(jīng)核對，招標資管除動作資管安置處置人外，與刊行人不生存關(guān)系聯(lián)系，招

商資管為招標證券的關(guān)系子公司。

6、資管安置出資方資本根源

按照《資管公約》中出資方證明和《對于介入招標資管珠海冠宇職工介入科

創(chuàng)板策略配售匯合財產(chǎn)處置安置之資本根源許諾函》，投資人許諾“出資根源為自己自有資本，財富的根源及用處適合國度相關(guān)規(guī)則，且入股事變適合法令規(guī)則的規(guī)則”。1號資管安置和2號資管安置的資本為正當自有資本。

7、與此次刊行關(guān)系許諾函

按照《實行方法》和《交易引導》的規(guī)則，招標資管就介入此次策略配售出示如次許諾：（1）本公司除動作資管安置處置人外，與刊行人不生存關(guān)系聯(lián)系。本公司為招標證券股子有限公司（下稱“主承運銷售商”）的關(guān)系子公司；（2）本公司處置的資管安置承諾依照最后決定的刊行價錢認購資管安置許諾認購數(shù)目的刊行人股票。（3）刊行人及其主承運銷售商未向本公司或資管安置許諾掛牌后股票價格將飛騰，大概股票價格如未飛騰將由刊行人購回股票大概賦予任何情勢的財經(jīng)積累。（4）刊行人的主承運銷售商未以許諾對承運銷售用度分紅、引見介入其余刊行人策略配售、返還新上市股票配售掮客回傭等動作前提引入本公司或資管安置。（5）刊行人未許諾掛牌后認購本公司處置的證券入股基金。（6）刊行人高檔處置職員與中心職工以自有資本介入資管安置，為資管安置的本質(zhì)持有人，不生存受其余入股者委派或委派其余入股者介入資管安置的景象。（7）本公司或資管安置介入此次配售適合資管安置資本的入股目標訴求。（8）本公司不生存保送不得宜便宜的動作。（9）資管安置贏得此次配售的股票持有克日為自愿行人初次公開拓行并掛牌之日起12個月。限售期滿月后，資管安置的減持實用華夏證券監(jiān)管會和上海證券買賣所對于股子減持的相關(guān)規(guī)則。資管安置不會經(jīng)過任何情勢在限售期內(nèi)讓渡所持有此次配售的股票。（10）本公司或資管安置不運用獲配股子博得的股東位置感化刊行人平常消費籌備，不得在獲配股子限售期內(nèi)追求刊行人遏制權(quán)?！?/p>

（三）與刊行人籌備交易具備策略協(xié)作聯(lián)系或長久協(xié)作愿景的巨型企業(yè)或其部下企業(yè)

1、OPPO廣東挪動通訊有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

按照OPPO廣東挪動通訊有限公司（以次簡稱“OPPO挪動”）供給的交易派司、規(guī)則、觀察表等材料，OPPO挪動系照章創(chuàng)造的有限負擔公司，不生存按照關(guān)系法令規(guī)則以及公司規(guī)則規(guī)則須給予中斷的景象，不屬于運用非公然召募資本舉行入股震動為手段而創(chuàng)造的公司大概共同企業(yè)，不生存財產(chǎn)由基金處置人處置的景象，亦未控制任何私募基金處置人。所以，OPPO挪動不屬于按照《中華群眾民主國證券入股基金法》《私募入股基金監(jiān)視處置暫行方法》《私募入股基金處置人備案和基金存案方法（試行）》典型的私募入股基金或私募處置人，無需依照關(guān)系規(guī)則實行備案存案步調(diào)。

（2）股權(quán)構(gòu)造及占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人

OPPO挪動為廣東歐加占優(yōu)有限公司100%持有的全資子公司。廣東歐加占優(yōu)有限公司農(nóng)會委員會的持有股票會員（以次簡稱“持有股票會員”）均將其動作持有股票會員的會員權(quán)力十足賦予陳明永代為運用。受權(quán)自簽訂關(guān)系受權(quán)委派書之日起奏效，并于持有股票會員動作持有股票功夫不行廢除且連接靈驗。綜上，即陳明永為廣東歐加占優(yōu)有限公司農(nóng)會委員會的本質(zhì)遏制人。陳明永經(jīng)過廣東歐加占優(yōu)有限公司農(nóng)會委員會遏制OPPO挪動61.08%的表決權(quán)，為OPPO挪動的本質(zhì)遏制人。

（3）策略配售資歷

OPPO挪動是寰球超過的智能擺設(shè)創(chuàng)造商和革新者，其邇來兩年專營交易為大哥大及其余智能擺設(shè)的研制、消費與出賣。

OPPO挪動是寰球超過的智能擺設(shè)創(chuàng)造商和革新者，也是寰球中國共產(chǎn)黨第五次全國代表大會智高手機品牌之一，交易普遍寰球40多個國度和地域，具有6大接洽所和5大研制重心，勝過4萬名職工。OPPO挪動貫串四年當選“BrandZ”華夏寰球化品牌50強榜單。按照Canalys的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年OPPO挪動的商場份額穩(wěn)居寰球前五，出貨量到達1.15億，個中在華夏商場份額為18%，排名前二。所以，OPPO挪動屬于巨型企業(yè)。

按照刊行人募股證明書的表露和OPPO挪動供給的核對材料，OPPO挪動為刊行人重要存戶之一，二者具備堅韌的協(xié)作聯(lián)系。綜上，OPPO挪動屬于與刊行人籌備交易具備策略協(xié)作聯(lián)系或長久協(xié)作愿景的巨型企業(yè)或其部下企業(yè)，具備介入刊行人初次公開拓行策略配售的資歷，適合《交易引導》第八條第（一）項的規(guī)則。

（4）與刊行人和主承運銷售商關(guān)系聯(lián)系

經(jīng)核對，盛銘企業(yè)處置接洽有限公司（以次簡稱“盛銘接洽”）持有刊行人3,266.99萬股股子，占刊行前線總指揮部股份資本的3.3815%。盛銘接洽為段要輝部分獨立投資公司，段要輝同聲控制OPPO挪動的占優(yōu)股東廣東歐加占優(yōu)有限公司的股東、OPPO挪動互聯(lián)網(wǎng)絡工作部的控制人。經(jīng)保舉組織及見證狀師核對，OPPO挪動介入此次策略配售不屬于《交易引導》第九條之“6、其余徑直或轉(zhuǎn)彎抹角舉行便宜保送的動作”。除上述情景外，OPPO挪動與刊行人、保舉組織（主承運銷售商）之間不生存關(guān)系聯(lián)系。

（5）介入策略配售的認購資本根源

按照OPPO挪動供給的《OPPO廣東挪動通訊有限公司對于資本勢力和自有資本的證明函》，OPPO挪動介入策略配售的認購資本均為其自有資本，OPPO挪動的震動資本足以掩蓋其與刊行人簽訂的策略配售和議的認購資本。

（6）策略協(xié)作實質(zhì)

刊行人全資子公司重慶冠宇干電池有限公司（以次簡稱“重慶冠宇”）與OPPO挪動全資子公司重慶歐珀集采高科技有限公司（以次簡稱“歐珀集采”）于2021年4月簽訂了會合購買基礎(chǔ)公約及處事證明書，重慶冠宇為OPPO挪動的鋰干電池供給商。其余，刊行人與OPPO挪動于2021年9月3日簽訂了《策略協(xié)作和議》，兩邊安置在大哥大鋰干電池、3C干電池等范圍打開深度協(xié)作，簡直情景如次：

1）協(xié)作范疇：兩邊承諾經(jīng)過此次策略配售加強兩邊的長久策略協(xié)作，聚焦在大哥大鋰干電池、新產(chǎn)物本領(lǐng)開拓上的進一步深度協(xié)作，加強產(chǎn)物的商場，激動產(chǎn)物的商場掩蓋。

2）OPPO挪動是一家寰球性的智能結(jié)尾創(chuàng)造商和挪動互聯(lián)網(wǎng)絡效勞供給商，也是寰球著名智高手機品牌之一，交易普遍寰球40多個國度和地域。在大哥大鋰干電池這一中心協(xié)作范圍，兩邊將共通全力，舉行深刻的策略協(xié)作并主動激動協(xié)作落地。兩邊將來擬將在干電池范圍舉行越發(fā)深度的策略協(xié)作。

3）刊行人與OPPO挪動將共通全力，在3C干電池范圍連接維持策略協(xié)作并主動激動刊行人與OPPO挪動關(guān)系企業(yè)的協(xié)作的進一步深刻。同聲，兩邊也在新的范圍主動探究，探求兩邊共鳴，夸大協(xié)作范疇。公司將主動介入OPPO挪動新產(chǎn)物的協(xié)作開拓，運用兩邊本領(lǐng)、生產(chǎn)能力和商場上風，提高公司歸納比賽力。

（7）與此次刊行關(guān)系許諾函

按照《實行方法》《交易引導》的規(guī)則，OPPO挪動就介入此次策略配售出示如次許諾：（1）本公司為照章創(chuàng)造的有限公司或共同企業(yè)，不生存按照國度法令、行政規(guī)則、典型性文獻以及公司規(guī)則或共同和議規(guī)則該當中斷的景象；（2）本公司具備相映正當?shù)淖C券入股主體資歷，完備杰出的商場光榮和感化力，完備較強資本勢力，承認刊行人長久入股價格，承諾依照最后決定的刊行價錢認購本公司許諾認購數(shù)目的刊行人股票。介入此次策略配售已照章實行表里部接受步調(diào)；（3）本公司為此次配售股票的本質(zhì)持有人，不生存受其余入股者委派或委派其余入股者介入此次策略配售的景象。本公司介入策略配售所用資本根源為自有資本（《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票刊行與承運銷售交易引導》（以次簡稱《交易引導》）第八條第（三項）之外），且介入此次策略配售適合該資本的入股目標；（4）本公司不經(jīng)過任何情勢在限售期內(nèi)讓渡所持有此次配售的股票；（5）本公司與刊行人或其余便宜聯(lián)系人之間不生存保送不得宜便宜的動作；（6）本公司贏得此次配售的股票持有克日不少于自愿行人初次公開拓行并掛牌之日起12個月。限售期滿月后，本公司的減持實用華夏證券監(jiān)管會和上海證券買賣所對于股子減持的相關(guān)規(guī)則；（7）本公司不生存任何法令規(guī)則或典型性文獻及關(guān)系公約規(guī)則遏止或控制介入此次策略配售的景象。不生存《交易引導》第九條文定的遏止性景象。

2、美的占優(yōu)有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

按照美的占優(yōu)有限公司（以次簡稱“美的占優(yōu)”）供給的交易派司、規(guī)則、觀察表等材料，美的占優(yōu)系照章創(chuàng)造的有限負擔公司，不生存按照關(guān)系法令規(guī)則以及公司規(guī)則規(guī)則須給予中斷的景象，不屬于運用非公然召募資本舉行入股震動為手段而創(chuàng)造的公司大概共同企業(yè)，不生存財產(chǎn)由基金處置人處置的景象，亦未控制任何私募基金處置人。所以，美的占優(yōu)不屬于按照《中華群眾民主國證券入股基金法》《私募入股基金監(jiān)視處置暫行方法》《私募入股基金處置人備案和基金存案方法（試行）》典型的私募入股基金或私募處置人，無需依照關(guān)系規(guī)則實行備案存案步調(diào)。

（2）股權(quán)構(gòu)造及占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人

何享健持有美的占優(yōu)94.55%股子，為美的占優(yōu)的占優(yōu)股東及本質(zhì)遏制人。

（3）策略配售資歷

美的占優(yōu)是一家巨型的入股性民營企業(yè)，入股行業(yè)涵蓋家用電器創(chuàng)造、房土地資產(chǎn)開拓、調(diào)理安康、棧房等關(guān)系財產(chǎn)。旗下占優(yōu)的美的團體股子有限公司（以次簡稱“美的團體”）為寰球超過的高科技財產(chǎn)團體、掛牌公司，重要以家用電器創(chuàng)造業(yè)及關(guān)系財產(chǎn)鏈為主，涉足耗費電子、呆板人與機動化、暖通及樓宇、機電工作群、數(shù)字化革新交易等范圍，供給多元化的產(chǎn)種類類與效勞。美的占優(yōu)備案本錢33,000萬，邇來兩年專營交易收入辨別是26,190,013萬元、25,761,727萬元，辨別占總收入的91.9%、92.4%。美的占優(yōu)為美的團體的占優(yōu)股東，2020年，美的團體實行收入2,857.10億元，實行歸母凈成本273.33億元。2020《財產(chǎn)》寰球500強榜單，美的團體排名第312位；《財產(chǎn)》華夏500強榜單，美的團體排名第35位。美的占優(yōu)及美的團體具備杰出的商業(yè)信譽、商場感化力和資本勢力，美的占優(yōu)屬于巨型企業(yè)。美的團體動作耗費電子產(chǎn)物的著名創(chuàng)造商，與刊行人在耗費干電池的消費、創(chuàng)造和出賣上面產(chǎn)生財產(chǎn)鏈左右游策略共同聯(lián)系。

綜上，美的占優(yōu)屬于與刊行人籌備交易具備策略協(xié)作聯(lián)系或長久協(xié)作愿景的巨型企業(yè)或其部下企業(yè)，具備介入刊行人初次公開拓行策略配售的資歷，適合《交易引導》第八條第（一）項的規(guī)則。

（4）與刊行人和主承運銷售商關(guān)系聯(lián)系

經(jīng)核對，美的占優(yōu)與刊行人、保舉組織（主承運銷售商）之間不生存關(guān)系聯(lián)系。

（5）介入策略配售的認購資本根源

按照美的占優(yōu)供給的許諾函，美的占優(yōu)介入策略配售的認購資本均為其自有資本。按照美的占優(yōu)供給的邇來一個年度審批匯報及第四季度財政報表，美的占優(yōu)的震動資本足以掩蓋其與刊行人簽訂的策略配售和議的認購資本。

（6）策略協(xié)作實質(zhì)

刊行人與美的占優(yōu)于2021年9月3日簽訂了《策略協(xié)作備忘錄》，兩邊安置在智能閑居、數(shù)字化交易等范圍展交戰(zhàn)略協(xié)調(diào)，簡直情景如次：

1）美的占優(yōu)及其部下公司構(gòu)造于智能閑居、部分照顧、呆板人及機動化范圍，重要產(chǎn)物囊括智能中央控制平臺、手持類家用電器（如袖珍吸塵器、電動發(fā)刷）、呆板人等。將來兩邊將在上述范圍及產(chǎn)物發(fā)展本領(lǐng)協(xié)作，動作鋰離子干電池的供給商，珠海冠宇漸漸在教電耗費電子范圍構(gòu)造，為美的占優(yōu)及其部下公司供給綠色動力干電池進步本領(lǐng)；同聲，美的占優(yōu)及其部下公司為珠海冠宇供給要害的運用場景，以期進一步優(yōu)化珠海冠宇的產(chǎn)物構(gòu)造，提高家用電器范圍耗費干電池的市占率；

2）在上述多個范圍一致前提下優(yōu)先與珠海冠宇發(fā)展本領(lǐng)協(xié)作及商場拓展；

3）兩邊經(jīng)過在智能供給鏈、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡和綠色電芯上面的協(xié)作，共通激動兩邊主業(yè)興盛，實行在數(shù)字化交易上面的共通超過；

4）珠海冠宇為美的占優(yōu)及其部下公司供給綠色動力干電池范圍進步本領(lǐng)協(xié)作扶助，維持美的占優(yōu)及其部下公司在各個范圍的智能平臺超過位置；美的占優(yōu)及其部下公司為珠海冠宇供給要害運用場景，為珠海冠宇在關(guān)系范圍的拓展供給維持；

5）將來，珠海冠宇和美的占優(yōu)及其部下公司將經(jīng)過策略協(xié)調(diào)共享行業(yè)存戶資源，一道制造對應范圍的處置計劃，賦能更多的行業(yè)存戶。

（7）與此次刊行關(guān)系許諾函

按照《實行方法》《交易引導》的規(guī)則，美的占優(yōu)就介入此次策略配售出示如次許諾：（1）本公司為照章創(chuàng)造的有限公司或共同企業(yè)，不生存按照國度法令、行政規(guī)則、典型性文獻以及公司規(guī)則或共同和議規(guī)則該當中斷的景象；（2）本公司具備相映正當?shù)淖C券入股主體資歷，完備杰出的商場光榮和感化力，完備較強資本勢力，承認刊行人長久入股價格，承諾依照最后決定的刊行價錢認購本公司許諾認購數(shù)目的刊行人股票。介入此次策略配售已照章實行表里部接受步調(diào)；（3）本公司為此次配售股票的本質(zhì)持有人，不生存受其余入股者委派或委派其余入股者介入此次策略配售的景象。本公司介入策略配售所用資本根源為自有資本（《上海證券買賣所科創(chuàng)板股票刊行與承運銷售交易引導》（以次簡稱《交易引導》）第八條第（三項）之外），且介入此次策略配售適合該資本的入股目標；（4）本公司不經(jīng)過任何情勢在限售期內(nèi)讓渡所持有此次配售的股票；（5）本公司與刊行人或其余便宜聯(lián)系人之間不生存保送不得宜便宜的動作；（6）本公司贏得此次配售的股票持有克日不少于自愿行人初次公開拓行并掛牌之日起36個月。限售期滿月后，本公司的減持實用華夏證券監(jiān)管會和上海證券買賣所對于股子減持的相關(guān)規(guī)則；（7）本公司不生存任何法令規(guī)則或典型性文獻及關(guān)系公約規(guī)則遏止或控制介入此次策略配售的景象。不生存《交易引導》第九條文定的遏止性景象。

3、上海奕瑞光電子高科技股子有限公司

（1）基礎(chǔ)情景

按照上海奕瑞光電子高科技股子有限公司（以次簡稱“奕瑞高科技”）供給的交易派司、規(guī)則、觀察表等材料，奕瑞高科技系已掛牌的股子有限公司，不生存按照關(guān)系法令規(guī)則以及公司規(guī)則規(guī)則須給予中斷的景象，不屬于運用非公然召募資本舉行入股震動為手段而創(chuàng)造的公司大概共同企業(yè)，不生存財產(chǎn)由基金處置人處置的景象，亦未控制任何私募基金處置人。所以，奕瑞高科技不屬于按照《中華群眾民主國證券入股基金法》《私募入股基金監(jiān)視處置暫行方法》《私募入股基金處置人備案和基金存案方法（試行）》典型的私募入股基金或私募處置人，無需依照關(guān)系規(guī)則實行備案存案步調(diào)。

（2）股權(quán)構(gòu)造及占優(yōu)股東和本質(zhì)遏制人

奕瑞高科技現(xiàn)有股東中不生存持有股票 50%之上的股東，也不生存持有股子的比率固然不及50%，但依其出資大概持有的股子所享有的表決權(quán)已足以對公司股東常會的決定爆發(fā)宏大感化的股東。所以，公司不生存占優(yōu)股東。

公司的共通本質(zhì)遏制報酬Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹紅光、楊偉振，四人核計轉(zhuǎn)彎抹角持有公司的權(quán)力比率為35.36%，核計持有的公司表決權(quán)比率為40.83%。Tieer Gu、Chengbin Qiu、曹紅光、楊偉振均為公司創(chuàng)辦人，均控制公司要害職務，對公司籌備處置上產(chǎn)生共通遏制。

（下轉(zhuǎn)C12版）

專題推薦：

江門回收廢鋁

江門回收廢銅

江門回收廢鐵

江門回收廢紙

江門廢紙回收

江門廢塑料回收

江門廢銅回收

江門廢鋁回收

江門廢鐵回收

中山廢品回收

廣東廢品回收

江門廢品回收

江門起重機安裝

江門廢品站