證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-017

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司安置不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡(jiǎn)介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

公司匯報(bào)期內(nèi)專營交易未爆發(fā)宏大變革，重要從事體制糖的消費(fèi)與出賣交易。重要存戶囊括海天味業(yè)、加多寶、娃嘿嘿等需要量大、光榮好的巨型食物飲料企業(yè)和廣西鼎華貿(mào)易股子有限公司等巨型糖類的?？平?jīng)銷商。

公司所處行業(yè)為制糖行業(yè)，制糖行業(yè)具備本人私有的消費(fèi)特性，普遍情景下昔日11月至次年4月為榨季消費(fèi)期。公司重要原資料甘蔗根源于公司與蔗農(nóng)簽署的訂單公約蔗區(qū)，培植地區(qū)囊括南寧市六城區(qū)、武鳴區(qū)、賓陽縣等。

匯報(bào)期，公司體制糖的出賣仍保護(hù)經(jīng)銷商為主、結(jié)尾為輔的籌備形式。同聲對(duì)準(zhǔn)商場(chǎng)變革精巧安排，采用與策略存戶同舟共濟(jì)的辦法，維持和要害存戶杰出聯(lián)系，鞏固新存戶的開拓，以寧靜商場(chǎng)份額。甘蔗糖蜜及油渣2021年度的出賣形式仍舊以對(duì)外招標(biāo)為主，依照出賣計(jì)劃，分期分批次在云鷗物流電商平臺(tái)舉行掛牌出賣。邀標(biāo)存戶均包括確定比率的中央經(jīng)銷商及結(jié)尾運(yùn)用廠家，價(jià)高者中標(biāo)，并按照出賣本質(zhì)情景經(jīng)過隨標(biāo)、增量等辦法安排最后出賣量，以更好地滿意存戶及商場(chǎng)的需要。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢(shì)表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

三、要害事變

1、公司辨別于2021年1月8日召開了第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第一次偶爾聚會(huì)、2021年1月25日召開了2021年第一次偶爾股東常會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于調(diào)換公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案》，承諾題名聘請(qǐng)苗李姑娘為第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事，任期自公司股東常會(huì)審議經(jīng)過之日至公司第七屆監(jiān)事會(huì)滿月之日止。（詳見公司2021年1月9日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第一次偶爾聚會(huì)決定公布》和2021年1月26日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年第一次偶爾股東常會(huì)決定公布》）。

2、2021年1月25日，公司收到南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村局轉(zhuǎn)來的“雙高”出發(fā)地水力化名目樹立扶助資本750萬元，收到的扶助是與財(cái)產(chǎn)關(guān)系的扶助。依照《企業(yè)管帳規(guī)則第16號(hào)—當(dāng)局扶助》規(guī)則，與財(cái)產(chǎn)關(guān)系的扶助確覺得遞延收益，在關(guān)系財(cái)產(chǎn)運(yùn)用壽命內(nèi)分期計(jì)入收益。（詳見公司于2021年1月28日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于收到雙高甘蔗出發(fā)地水力化名目樹立當(dāng)局扶助資本的公布》）。

3、2021年2月2日至8日，公司收到南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村局轉(zhuǎn)來的“雙高”出發(fā)地地盤整理及水力化名目樹立扶助資本1942.124萬元，收到的扶助是與財(cái)產(chǎn)關(guān)系的扶助。依照《企業(yè)管帳規(guī)則第16號(hào)—當(dāng)局扶助》規(guī)則，與財(cái)產(chǎn)關(guān)系的扶助確覺得遞延收益，在關(guān)系財(cái)產(chǎn)運(yùn)用壽命內(nèi)分期計(jì)入收益。（詳見公司于2021年2月10日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于收到雙高甘蔗出發(fā)地水力化名目樹立當(dāng)局扶助資本的公布》）。

4、公司于2021年6月21日召開第七屆股東會(huì)2021年第三次偶爾聚會(huì)，審議經(jīng)過了《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案》，公司此次非公開拓行的股票數(shù)目不勝過76,238,881股（含本數(shù)），刊行價(jià)錢7.87元/股，不低于訂價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)買賣日公司股票買賣均價(jià)的80%?？袞|西為公司占優(yōu)股東廣西鄉(xiāng)村入股團(tuán)體有限公司。8月13日公司收到華夏證券監(jiān)管會(huì)出示的《華夏證券監(jiān)管會(huì)行政承諾請(qǐng)求受權(quán)單》(受權(quán)號(hào):212108)。8月20日收到華夏證券監(jiān)管會(huì)出示的《華夏證券監(jiān)管會(huì)行政承諾名目查看一次反應(yīng)看法報(bào)告書》(212108號(hào))。11月8日，公司此次非公開拓行股票的請(qǐng)求贏得華夏證券監(jiān)管會(huì)刊行考查委員會(huì)考查經(jīng)過。11月25日收到華夏證券監(jiān)管會(huì)出示的《對(duì)于批準(zhǔn)南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾[2021]3677 號(hào)）。（詳見公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日、2021年11月9日、2021年12月30日表露的《對(duì)于非公開拓行A股股票波及關(guān)系買賣的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于2021年非公開拓行A股股票請(qǐng)求贏得華夏證券監(jiān)管會(huì)受權(quán)的公布》、《對(duì)于<南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票請(qǐng)求文獻(xiàn)反應(yīng)看法>的恢復(fù)》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于非公開拓行股票請(qǐng)求贏得華夏證券監(jiān)視處置委員會(huì)發(fā)審會(huì)考查經(jīng)過的公布 》、《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票刊行情景匯報(bào)暨掛牌公布書 》）。

5、公司第七屆監(jiān)事會(huì)原股東代辦監(jiān)事梁雄教師2021年7月19日因處事因?yàn)檗o去監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)職務(wù)，經(jīng)公司第第一次全國代表大會(huì)股東廣西鄉(xiāng)村入股團(tuán)體有限公司引薦，并經(jīng)公司監(jiān)事會(huì)2021年第四次偶爾聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于補(bǔ)選公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案》、《對(duì)于推舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)的議案》，公司監(jiān)事會(huì)題名吳淺教師為公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事候選者，任期自公司股東常會(huì)審議經(jīng)過之日起至公司第七屆監(jiān)事會(huì)滿月之日止；推舉苗李姑娘為公司第七屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)，任期自監(jiān)事會(huì)同審查議經(jīng)過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)滿月止。（詳見公司于2021年7月19日、8月7日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第四次偶爾聚會(huì)（通信表決）決定公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)免職的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于補(bǔ)選第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的公布》）。

6、公司于2021年8月6日召開第七屆股東會(huì)2021年第四次偶爾聚會(huì)，審議經(jīng)過了《南寧南糖財(cái)產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配暨關(guān)系買賣的議案》。按照《南寧南糖財(cái)產(chǎn)并購基金（有限共同）之共同和議》，共同企業(yè)存在延續(xù)期到時(shí)，共同克日滿月，理想共同人確定不復(fù)籌備后該當(dāng)閉幕。4月12日，財(cái)產(chǎn)并購基金召開共同人常會(huì)決定閉幕基金，并創(chuàng)造整理組。5月21日整理組召開第一次聚會(huì)擬訂了《南寧南糖財(cái)產(chǎn)并購基金（有限共同）整理處事回程》發(fā)展財(cái)產(chǎn)并購基金整理處事。（詳見公司于2021年8月7日表露的《南寧南糖財(cái)產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配暨關(guān)系買賣的公布》）。

7、2021年8月26日，公司召開第七屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對(duì)占優(yōu)子公司增資的議案》，承諾公司以群眾幣2,150.00萬元債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的辦法對(duì)舒雅公司增資。增資前舒雅公司的備案本錢為6,194.70萬元，此次增資實(shí)行后，舒雅公司備案本錢變換為8,344.70萬元，公司對(duì)其持有股票比率由68.89%變?yōu)?6.91%。（詳見公司于2021年8月27日表露的《對(duì)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對(duì)占優(yōu)子公司增資的公布》）。

8、公司于2021年9月1日召開第七屆股東會(huì)2021年第六次偶爾聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于變換備案地方及訂正<公司規(guī)則>的議案》，承諾公司變換備案地方并相映訂正《公司規(guī)則》。（詳見公司于2021年9月2日表露的《對(duì)于變換備案地方及訂正<公司規(guī)則>的公布》）

9、公司于2021年10月22日召開第七屆股東會(huì)第十次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，公司繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）控制公司 2021 年度財(cái)政匯報(bào)及里面遏制審批效勞組織。（詳見公司于2021年10月25日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布 》）。

10、公司于2021年12月17日收到總司理肖凌教師的書面免職匯報(bào)，肖凌教師因處事變化，請(qǐng)求辭去公司股東、股東會(huì)策略委員會(huì)委員、估算委員會(huì)委員及總司理職務(wù)。公司于2021年12月20日召開第七屆股東會(huì)2021年第八次偶爾聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于題名公司第七屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者的議案》，經(jīng)公司占優(yōu)股東廣西鄉(xiāng)村入股團(tuán)體有限公司引薦，公司股東會(huì)擬題名李杰忠教師為公司第七屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。審議經(jīng)過了《對(duì)于聘請(qǐng)公司總司理的議案》。經(jīng)公司股東長(zhǎng)題名，股東會(huì)承諾聘請(qǐng)劉寧教師為公司總司理，任期自此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過之日起至本屆股東會(huì)滿月止。（確定請(qǐng)參見公司于2021年12月21日頒布在《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于股東免職暨題名非獨(dú)力股東候選者的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于公司總司理免職及聘請(qǐng)總司理的公布》。

股東長(zhǎng)：莫菲城

南寧糖業(yè)股子有限公司

2022年4月27日

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-015

南寧糖業(yè)股子有限公司

第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、股東會(huì)聚會(huì)召開情景

1、聚會(huì)報(bào)告的功夫和辦法：聚會(huì)報(bào)告已于2022年4月15日經(jīng)過書面投遞、郵件等辦法報(bào)告諸位股東。

聚會(huì)召開的場(chǎng)所：公司支部聚會(huì)室。

聚會(huì)召開的辦法：舉腕表決。

3、聚會(huì)應(yīng)加入股東9人，本質(zhì)加入聚會(huì)的股東8人（個(gè)中，委派加入的股東1人，股東黃麗燕姑娘因公事告假未能親身加入聚會(huì)并受權(quán)股東蘇兼香教師代為運(yùn)用表決權(quán)。）

4、聚會(huì)把持人：股東長(zhǎng)莫菲城教師。

出席職員：監(jiān)事會(huì)5人及高檔處置職員3人。

5、此次聚會(huì)的召開適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、 股東會(huì)聚會(huì)審議情景

1、《公司2021年年度匯報(bào)及綱要》。

公司2021年年度匯報(bào)及綱要的簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2021年年度匯報(bào)綱要》同聲登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

2、《公司股東會(huì)2021年年度處事匯報(bào)》。

《公司股東會(huì)2021年年度處事匯報(bào)》來自公司2021年年度匯報(bào)中第三節(jié)“處置層計(jì)劃與領(lǐng)會(huì)”全章節(jié)實(shí)質(zhì)，確定請(qǐng)參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2021年年度匯報(bào)全文》。

3、《公司2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)》。

確定請(qǐng)參見同日登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)的公布》。

4、 《公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案》。

經(jīng)致同管帳師工作所審批，公司2021年度兼并報(bào)表歸屬于掛牌公司股東的凈成本為-53,650,093.72元，其余，公司2021年1月1日起實(shí)行新租借規(guī)則，安排了2021年期初未調(diào)配成本-128,860,557.33元,加上2020年終結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的未調(diào)配成本-1,801,535,992.17元，截至2021年12月31日，兼并報(bào)表可供調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元。

公司2021年終未調(diào)配成本為負(fù)數(shù)，按照管帳策略的關(guān)系規(guī)則，公司2021年終的成本調(diào)配預(yù)案擬訂為不舉行成本調(diào)配,也不舉行公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

確定請(qǐng)參見同日登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于2021年度擬不舉行成本調(diào)配專項(xiàng)證明的公布》。

獨(dú)力股東對(duì)該項(xiàng)議案公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。（詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《獨(dú)力股東對(duì)于第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)關(guān)系事變的專項(xiàng)證明及獨(dú)決計(jì)見》）。

5、《公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》。

確定請(qǐng)參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》）。

6、《對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案》。

為如實(shí)反應(yīng)公司截止2021年12月31日的財(cái)政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號(hào)——財(cái)產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報(bào)審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會(huì)，母公司擬計(jì)提各類財(cái)產(chǎn)減值籌備-2,080.64萬元，子公司擬計(jì)提各類財(cái)產(chǎn)減值籌備1,960.80萬元，兼并報(bào)表計(jì)提減值籌備4,415.95萬元（已對(duì)消）。此次計(jì)提減值籌備不波及關(guān)系買賣。

此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備縮小2021年度兼并報(bào)表當(dāng)期成本總數(shù)4,415.95萬元。

股東會(huì)覺得：按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號(hào)-財(cái)產(chǎn)減值》的規(guī)則，此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備按照充溢，公道地反應(yīng)了公司的財(cái)政情景。

確定請(qǐng)參見同日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的公布》。

獨(dú)力股東對(duì)該項(xiàng)議案公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。（確定可參見同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)關(guān)系事變的專項(xiàng)證明及獨(dú)決計(jì)見》）。

7、《對(duì)于2021年年度召募資本寄存與運(yùn)用情景專項(xiàng)匯報(bào)的議案》。

股東會(huì)承諾公司體例的《對(duì)于召募資本2021年寄存與運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報(bào)》，獨(dú)力股東對(duì)此公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。（詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《獨(dú)力股東對(duì)于第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)關(guān)系事變的專項(xiàng)證明及獨(dú)決計(jì)見》）。

公司體例的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會(huì)對(duì)于召募資本2021年寄存與運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報(bào)》、致同管帳師工作所（特出普遍共同）出示的《對(duì)于南寧糖業(yè)股子有限公司召募資本年度寄存與本質(zhì)運(yùn)用情景的鑒證匯報(bào)》、中德證券有限負(fù)擔(dān)公司出示的《對(duì)于南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的核對(duì)看法》，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票。

8、《公司2022年第四季度匯報(bào)》。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公司《2022年第四季度匯報(bào)》。

表決截止：承諾9票；棄權(quán)0票；阻礙0票，審議經(jīng)過。

9、《對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的議案》

承諾公司以直屬糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)動(dòng)作籌融資租借的目標(biāo)物，與海通恒信國際籌融資租借股子有限公司及長(zhǎng)江共同金融租借有限公司發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)核計(jì)不勝過群眾幣30,000萬元。(確定請(qǐng)參見同日辨別登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的公布》。)

10、《對(duì)于2022年度對(duì)占優(yōu)子公司保證額度估計(jì)的議案》

承諾公司2022年度擬為占優(yōu)子公司供給保證額度合計(jì)不勝過群眾幣15,764.83萬元。(確定請(qǐng)參見同日辨別登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于2022年度對(duì)占優(yōu)子公司保證額度估計(jì)的公布》。)

11、 《對(duì)于安排股東會(huì)策略委員會(huì)、估算委員會(huì)、審批委員會(huì)分子的議案》

公司第七屆股東會(huì)策略委員會(huì)、估算委員會(huì)、審批委員會(huì)委員安排后各委員會(huì)委員情景如次：

股東會(huì)策略委員會(huì)：莫菲城教師、孫衛(wèi)東教師、李寶會(huì)教師、蘇兼香教師、黃麗燕姑娘，莫菲城教師任主任委員。任期與股東會(huì)任期普遍。

股東會(huì)估算委員會(huì)：劉寧教師、陳永利教師、李杰忠教師，劉寧教師任主任委員。任期與股東會(huì)任期普遍。

股東會(huì)審批委員會(huì)：陳永利教師、許春明教師、李杰忠教師，陳永利教師任主任委員。任期與股東會(huì)任期普遍。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

12、《對(duì)于擬訂公司<股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)實(shí)行細(xì)目>的議案》

承諾擬訂公司《股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)實(shí)行細(xì)目》。（確定請(qǐng)參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)實(shí)行細(xì)目》)

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

13、《對(duì)于創(chuàng)造股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)暨推舉委員會(huì)分子的議案》

承諾公司創(chuàng)造第七屆股東會(huì)薪酬與觀察委員會(huì)，舉薦孫衛(wèi)東教師（獨(dú)力股東）、陳永利教師（獨(dú)力股東）、劉寧教師（股東）為公司薪酬與觀察委員會(huì)委員,并舉薦孫衛(wèi)東教師任主任委員。任期與股東會(huì)任期普遍。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

14、《對(duì)于擬訂公司<股東會(huì)受權(quán)司理層處置方法>的議案》

承諾擬訂公司《股東會(huì)受權(quán)司理層處置方法》。（確定請(qǐng)參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會(huì)受權(quán)司理層處置方法》)

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

15、《對(duì)于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案》

承諾公司按照《廣西壯族自制區(qū)商場(chǎng)禁錮局對(duì)于發(fā)展籌備范疇備案典型化變革的報(bào)告》的文獻(xiàn)訴求對(duì)公司交易派司籌備范疇舉行典型性竄改。

此次訂正《公司規(guī)則》相映規(guī)則，尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。股東常會(huì)審議經(jīng)過后，受權(quán)股東會(huì)指定的專差處置工商變換備案等關(guān)系事件。（確定可參見同日登載在《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的公布》。）

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

16、《對(duì)于向錢莊請(qǐng)求減少授信額度的議案》

承諾公司向桂林錢莊請(qǐng)求減少授信額度6億元。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

17、《對(duì)于召開公司2021年年度股東常會(huì)的議案》

確定于2022年5月17日（禮拜二）下晝15:00在公司支部聚會(huì)室召開公司2021年年度股東常會(huì)，此次股東常會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)開票與搜集開票相貫串的辦法。

審議如次議案：

（1）公司2021年年度匯報(bào)及綱要；

（2）公司股東會(huì)2021年年度處事匯報(bào)；

（3）公司監(jiān)事會(huì)2021年年度處事匯報(bào)；

（4）公司2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)；

（5）公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案；

（6）對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案;

（7）對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的議案；

（8）對(duì)于2022年度對(duì)占優(yōu)子公司保證額度估計(jì)的議案；

（9） 對(duì)于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案。

（確定請(qǐng)參見同日辨別登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于召開公司2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告》）。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

三、備查文獻(xiàn)

1、經(jīng)與會(huì)股東簽名并加蓋股東會(huì)鈐記的股東會(huì)決定；

2、獨(dú)力股東的獨(dú)決計(jì)見。

特此公布。

南寧糖業(yè)股子有限公司股東會(huì)

2022年4月27日

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-028

南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于召開公司

2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告

一、召開聚會(huì)基礎(chǔ)情景

1、股東常會(huì)屆次：2021年年度股東常會(huì)

2、股東常會(huì)的會(huì)合人：公司股東會(huì)

3、聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會(huì)聚會(huì)適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

4、聚會(huì)召開日子和功夫：

（1）當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開功夫：2022年5月17日（禮拜二）下晝15:00發(fā)端。

個(gè)中，經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫?yàn)椋?022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的功夫?yàn)椋?022年5月17日9:15-15:00功夫的大肆功夫。

5、 聚會(huì)召開辦法：此次股東常會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)開票與搜集開票相貫串的辦法。

（1）當(dāng)場(chǎng)開票：囊括自己加入及經(jīng)過填寫受權(quán)委派書受權(quán)他人加入。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向股東供給搜集情勢(shì)的開票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本報(bào)告列明的相關(guān)時(shí)間限制內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票。

（3）公司股東只能采用當(dāng)場(chǎng)開票、深圳證券買賣所買賣體例開票、深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票中的一種，同一表決權(quán)展示反復(fù)開票的以第一次靈驗(yàn)開票截止為準(zhǔn)。

6、股權(quán)備案日：2022年5月12日

7、聚會(huì)加入東西

（1）在股權(quán)備案日持有公司股子的股東。于股權(quán)備案日2022年5月12日下晝收市時(shí)在華夏預(yù)算深圳分公司備案在冊(cè)的公司理想股東均有權(quán)加入股東常會(huì)，并不妨以書面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決（受權(quán)委派書見附屬類小部件2），該股東代勞人不用是本公司股東。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（3）公司邀請(qǐng)的狀師。

（4）按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會(huì)的其余職員。

8、當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開場(chǎng)所：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號(hào)公司支部聚會(huì)室。

公司將于2022年5月17日（禮拜二）就此次股東常會(huì)頒布一次提醒性公布，敬請(qǐng)宏大入股者提防。

二、聚會(huì)審議事變

上述議案仍舊公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見2022年4月27日表露于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

此次股東常會(huì)提案9.00屬于更加決定事變，由加入當(dāng)場(chǎng)會(huì)媾和搜集開票的有表決權(quán)股東所持股子的三分之二之上表決經(jīng)過方可奏效。

之上十足提案均為非累計(jì)開票提案，按非累計(jì)開票提案舉行表決。

公司獨(dú)力股東將在此次股東常會(huì)上做2021年度述職匯報(bào)，實(shí)質(zhì)詳見2022年4月27日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司獨(dú)力股東2021年年度述職匯報(bào)》。

三、當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)聚會(huì)備案等事變

（一）備案辦法：

1、部分股東持自己身份證、持有股票憑據(jù)加入聚會(huì)；委派代勞人加入聚會(huì)的，代勞人應(yīng)出示自己身份證、受權(quán)委派書和持有股票憑據(jù)。

2、法人股東由法定代辦人加入聚會(huì)的，應(yīng)出示自己身份證、能表明其具備法定代辦人資歷的靈驗(yàn)表明和持有股票憑據(jù)；委派代勞人加入聚會(huì)的，代勞人應(yīng)出示自己身份證、法人股東單元的法定代辦人照章出示的書面受權(quán)委派書和持有股票憑據(jù)。

3、擬加入當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的股東可在備案功夫內(nèi)到本公司證券部處置加入聚會(huì)備案手續(xù)；他鄉(xiāng)股東不妨用信函或傳真辦法備案，傳真件應(yīng)證明“擬加入股東常會(huì)”字樣，并請(qǐng)經(jīng)過電話辦法對(duì)所發(fā)信函和傳真與本公司舉行確認(rèn)。本公司不接收電話備案。加入股東常會(huì)時(shí)請(qǐng)出示關(guān)系證件的復(fù)制件。

未在備案日處置備案手續(xù)的股東也不妨加入當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)。

（三）備案場(chǎng)所：公司證券部。

（四）聚會(huì)接洽辦法

電話：0771-4914317 傳真：0771-4910755

接洽人：余銳鴻教師、萬倩姑娘

地方：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號(hào)南寧糖業(yè)股子有限公司證券部

郵政編碼：530023

其余事變：齋期半天，與會(huì)股東伙食住宿及交通用度自

五、介入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

此次股東常會(huì)，股東不妨經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票。搜集開票簡(jiǎn)直操縱過程見附屬類小部件1。

六、 備查文獻(xiàn)

1、 第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定。

2、 第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定。

附屬類小部件1：

加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

一、 搜集開票的步調(diào)

1、普遍股的開票代碼與開票簡(jiǎn)稱：開票代碼為“360911”。開票簡(jiǎn)稱為“南糖開票”。

2、填報(bào)表決定見。此次股東常會(huì)提案均為非積聚開票提案。對(duì)于非積聚開票提案，填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對(duì)總議案舉行開票，視為對(duì)除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。股東對(duì)總議案與簡(jiǎn)直提案反復(fù)開票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，再對(duì)總議案開票表決，則以已開票表決的簡(jiǎn)直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開票表決，再對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、 經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)椋?022年5月17日上晝9：15，中斷功夫?yàn)?022年5月17日下晝15：00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證， 博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例 http://wltp.cninfo.com.cn 準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委派 教師/姑娘代辦自己（或單元）加入2022年5月17日召開的南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度股東常會(huì)，并于此次股東常會(huì)上依照以次開票引導(dǎo)就下列議案開票，如沒有做出引導(dǎo)，代勞人有權(quán)按本人的志愿表決。

（請(qǐng)?jiān)诒頉Q定見的“承諾”、“阻礙”、“棄權(quán)”項(xiàng)下，用“√”表明表決定見。）

委派人出面（或蓋?。?

委派人身份證號(hào)子（或交易派司號(hào)子）：

持有股票數(shù)：

股東賬號(hào)：

接受委托人出面：

接受委托人身份證號(hào)子：

委派日子： 委派靈驗(yàn)期：

（注：本受權(quán)委派書的復(fù)印件及從新打字與印刷件均靈驗(yàn)）

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-016

南寧糖業(yè)股子有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)召開情景

1、聚會(huì)報(bào)告的功夫和辦法：聚會(huì)報(bào)告已于2022年4月15日經(jīng)過書面投遞、OA等辦法報(bào)告諸位監(jiān)事。

3、 聚會(huì)應(yīng)加入監(jiān)事5人，本質(zhì)加入聚會(huì)的監(jiān)事5人。

4、聚會(huì)把持人：監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)苗李姑娘。

5、此次聚會(huì)的召開適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)審議情景

1、對(duì)于《公司2021年年度匯報(bào)及綱要》。

公司2021年年度匯報(bào)及綱要的簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2021年年度匯報(bào)綱要》同聲登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》。

監(jiān)事會(huì)對(duì)南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度匯報(bào)舉行了考查，并提出了如次考查看法：

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得股東會(huì)體例和審議南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度匯報(bào)的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)的規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了掛牌公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

2、對(duì)于《公司監(jiān)事會(huì)2021年年度處事匯報(bào)》。

實(shí)質(zhì)詳見附屬類小部件一，本議案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

3、對(duì)于《公司2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)》。

《公司2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)的公布》同日登載于《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

4、 對(duì)于《公司2021年年度成本調(diào)配預(yù)案》。

經(jīng)致同管帳師工作所審批，公司2021年度兼并報(bào)表歸屬于掛牌公司股東的凈成本為-53,650,093.72元，其余，公司2021年1月1日起實(shí)行新租借規(guī)則，安排了2021年期初未調(diào)配成本-128,860,557.33元,加上2020年終結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的未調(diào)配成本-1,801,535,992.17元，截至2021年12月31日，兼并報(bào)表可供調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元。公司2021年終未調(diào)配成本為負(fù)數(shù)，按照管帳策略的關(guān)系規(guī)則，公司2021年終的成本調(diào)配預(yù)案擬訂為不舉行成本調(diào)配,也不舉行公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

監(jiān)事會(huì)覺得：公司成本調(diào)配預(yù)案適合公司規(guī)則和相關(guān)規(guī)則，以及公司的本質(zhì)情景。承諾此次成本調(diào)配預(yù)案。

5、對(duì)于《公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》。

監(jiān)事會(huì)覺得：公司現(xiàn)有里面遏制軌制已基礎(chǔ)創(chuàng)造健康，并已獲得靈驗(yàn)實(shí)行。公司的內(nèi)部控制體制與關(guān)系軌制不妨符合公司處置的要乞降興盛的須要，不妨對(duì)體例如實(shí)公道的財(cái)政報(bào)表供給有理的保護(hù)，不妨對(duì)公司各項(xiàng)交易的安康運(yùn)轉(zhuǎn)及公司籌備危害的遏制供給保護(hù)；保證公然、公道、公道地周旋一切入股者，真實(shí)養(yǎng)護(hù)公司和入股者的便宜；基礎(chǔ)保證了公司策略目的的實(shí)行。匯報(bào)期內(nèi)，公司不生存違犯老友所《主板掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》及公司各項(xiàng)里面遏制軌制的景象。公司2021年度里面遏制自我評(píng)介所有、如實(shí)、精確地反應(yīng)了公司里面遏制的本質(zhì)情景。（確定可參見同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》。）

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

6、對(duì)于《對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案》。

監(jiān)事會(huì)覺得：公司依照企業(yè)管帳規(guī)則和相關(guān)規(guī)則計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備，適合公司的本質(zhì)情景，計(jì)提后不妨越發(fā)公道地反應(yīng)公司的財(cái)產(chǎn)情景，承諾此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

（確定可參見同日登載在《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的公布》。）

表決截止：承諾5票；棄權(quán)0票；阻礙0票，審議經(jīng)過。

11、《對(duì)于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案》

此次訂正《公司規(guī)則》相映規(guī)則，尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。（確定可參見同日登載在《證券時(shí)報(bào)》《證券晚報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的公布》。）

1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽名并加蓋監(jiān)事會(huì)鈐記的監(jiān)事會(huì)決定。

特此公布。

南寧糖業(yè)股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2022年4月27日

附屬類小部件一

公司監(jiān)事會(huì)2021年年度處事匯報(bào)

監(jiān)事會(huì)在2021年里連接貫徹了真誠和發(fā)憤的規(guī)則，對(duì)公司的照章運(yùn)作舉行監(jiān)視。

一、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)情景

匯報(bào)期內(nèi)監(jiān)事會(huì)共召開了10次聚會(huì)。

（一）2021年1月8日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第一次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于調(diào)換公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案；

2、對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的議案；

3、對(duì)于對(duì)外入股創(chuàng)造參預(yù)公司的議案。

（二）2021年3月15日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第二次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于變換備案地方并訂正《公司規(guī)則》的議案；

2、對(duì)于公司2021年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)的議案；

3、對(duì)于公司“十四五”策略興盛籌備（2021-2025）的議案；

4、對(duì)于接受轉(zhuǎn)讓廣西泛糖高科技有限公司股權(quán)的議案；

5、對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的議案。

（三）2021年3月29日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第七次聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2020年年度匯報(bào)及綱要；

2、公司監(jiān)事會(huì)2020年年度處事匯報(bào)；

3、公司2020年年度財(cái)政決算匯報(bào)；

4、公司2020年年度成本調(diào)配預(yù)案；

5、公司2020年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)；

6、對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案。

（四）2021年4月27日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第八次聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年第四季度匯報(bào)。

（五）2021年6月21日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第三次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于公司適合非公開拓行A股股票前提的議案；

2、對(duì)于公司非公開拓行股票計(jì)劃的議案；

3、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票預(yù)案的議案；

4、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票召募資本運(yùn)用可行性領(lǐng)會(huì)匯報(bào)的議案；

5、對(duì)于無需體例前次召募資本運(yùn)用情景匯報(bào)的議案；

6、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票攤薄即期匯報(bào)、彌補(bǔ)辦法及關(guān)系主體許諾的議案；

7、對(duì)于擬訂《南寧糖業(yè)股子有限公司將來三年（2021-2023年）股東匯報(bào)籌備》的議案；

8、對(duì)于公司與認(rèn)購東西簽訂附前提奏效的《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行A股股票之股子認(rèn)購和議》的議案；

9、對(duì)于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案；

10、對(duì)于提請(qǐng)股東常會(huì)接受占優(yōu)股東免于以要約辦法增持公司股子的議案；

11、對(duì)于為全資子公司南寧云鷗物流股子有限公司貸款供給保證的議案；

12、對(duì)于刊出廣西南糖房土地資產(chǎn)有限負(fù)擔(dān)公司的議案；

13、對(duì)于占優(yōu)子公司定向刊行股票及南寧糖業(yè)股子有限公司附前提回購買股票權(quán)的議案；

14、對(duì)于占優(yōu)子公司擬發(fā)展他鄉(xiāng)興建年產(chǎn)1萬噸油渣漿環(huán)境保護(hù)紙模成品項(xiàng)手段議案；

15、對(duì)于向占優(yōu)子公司南寧僑虹新資料股子有限公司供給財(cái)政幫助暨關(guān)系買賣的議案。

（六）2021年8月6日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第四次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于接收南糖財(cái)產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配債權(quán)暨關(guān)系買賣的議案；

2、對(duì)于擬發(fā)展白砂糖套期保值交易的議案；

3、對(duì)于竄改《南寧糖業(yè)股子有限公司套期保值處置軌制》的議案；

4、對(duì)于公司減少2021年度凡是關(guān)系買賣估計(jì)的議案；

5、對(duì)于與關(guān)系方南寧綠華入股有限負(fù)擔(dān)公司及南寧綠慶入股有限負(fù)擔(dān)公司簽訂股權(quán)托管和議暨關(guān)系買賣的議案；

6、對(duì)于補(bǔ)選公司第七屆監(jiān)事會(huì)股東代辦監(jiān)事的議案；

7、對(duì)于推舉公司第七屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)的議案。

（七）2021年8月26日以南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年半年度匯報(bào)全文及綱要。

2、對(duì)于管帳策略變換的議案；

3、對(duì)于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對(duì)占優(yōu)子公司增資的議案；

4、對(duì)于對(duì)外入股創(chuàng)造占優(yōu)子公司的議案；

5、對(duì)于擬掛牌讓渡參預(yù)公司廣西南南鋁箔有限負(fù)擔(dān)公司5.65%股權(quán)的議案。

（八）2021年9月1日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于變換公司備案地方并訂正公司規(guī)則的議案；

2、對(duì)于占優(yōu)子公司地盤吸收儲(chǔ)蓄的議案；

3、對(duì)于公司非公開拓行股票計(jì)劃（訂正稿）的議案；

4、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票預(yù)案（訂正稿）的議案；

5、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票召募資本運(yùn)用可行性領(lǐng)會(huì)匯報(bào)（訂正稿）的議案；

6、對(duì)于公司2021年度非公開拓行A股股票攤薄即期匯報(bào)、彌補(bǔ)辦法及關(guān)系主體許諾（訂正稿）的議案；

7、對(duì)于公司從新與認(rèn)購東西簽訂附前提奏效的《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行A股股票之股子認(rèn)購和議》的議案；

8、對(duì)于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案（訂正稿）。

（九）2021年10月22日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)第十次聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年第三季度匯報(bào)；

2、對(duì)于向錢莊請(qǐng)求授信額度的議案；

3、對(duì)于決定公司存戶白糖賒銷額度的議案；

4、對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案；

5、對(duì)于擬采購南寧市對(duì)外財(cái)經(jīng)開拓總公司所持有的廣西舒雅照顧用品有限公司3.59%股權(quán)的議案；

6、對(duì)于公司財(cái)產(chǎn)報(bào)廢的議案；

7、對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的議案。

（十）2021年12月20日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會(huì)室召開了第七屆監(jiān)事會(huì)2021年第六次偶爾聚會(huì)，聚會(huì)審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對(duì)于訂正公司《獨(dú)力股東處事軌制》的議案；

2、對(duì)于訂正公司《召募資本運(yùn)用處置軌制》的議案；

3、對(duì)于訂正公司《消息表露工作處置軌制》的議案；

4、對(duì)于訂正公司《底細(xì)消息知愛人備案軌制》的議案。

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度相關(guān)事變的看法

匯報(bào)期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)分子刻意實(shí)行工作，出席了公司歷次股東會(huì)聚會(huì)并加入了歷次股東常會(huì),介入了公司宏大計(jì)劃的計(jì)劃，對(duì)相關(guān)事變公布獨(dú)決計(jì)見如次：

（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司照章運(yùn)作情景的獨(dú)決計(jì)見

經(jīng)查看，公司及公司股東會(huì)分子不妨自愿實(shí)行國度關(guān)系的法令規(guī)則，連接普及董監(jiān)高職員的稱職認(rèn)識(shí)及交易程度，創(chuàng)造和漸漸完備公司里面遏制體制，有力的激動(dòng)了公司的典型化運(yùn)作。公司創(chuàng)造健康了各項(xiàng)里面遏制處置軌制，在落實(shí)和觀察上狠下工夫，使得公司的處置連接典型，中型小型股東的便宜獲得了保護(hù)。公法令人處置構(gòu)造日趨完備，股東常會(huì)，股東會(huì)的召開、計(jì)劃步調(diào)正當(dāng)靈驗(yàn)。關(guān)系買賣審查批準(zhǔn)時(shí)關(guān)系方都不妨積極側(cè)目，關(guān)系買賣價(jià)錢以商場(chǎng)價(jià)錢或評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)為按照，買賣價(jià)錢公道有理。公司與關(guān)系方資本來往莊重按照國度關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，無大股東和關(guān)系方非籌備性占用掛牌公司資本的情景爆發(fā)。股東、高檔處置職員發(fā)憤盡責(zé)、安分守己，無違犯法令、規(guī)則、規(guī)則及妨礙股東和公司便宜的動(dòng)作。

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)查看公司財(cái)政情景的獨(dú)決計(jì)見

監(jiān)事會(huì)提防刻意地查看和考查了2021年公司的財(cái)政情景和財(cái)政軌制，覺得公司財(cái)政處事處置典型，軌制完備。致同管帳師工作所（特出普遍共同）對(duì)公司2021年度財(cái)政匯報(bào)出示了規(guī)范無保持審批看法。該匯報(bào)如實(shí)反應(yīng)了公司的財(cái)政情景和籌備功效，適合公司的本質(zhì)情景。

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)系買賣事變的獨(dú)決計(jì)見

公司爆發(fā)的關(guān)系買賣均不妨按國度關(guān)系的法令規(guī)則實(shí)行。關(guān)系買賣步調(diào)正當(dāng)合規(guī)，買賣價(jià)錢以評(píng)價(jià)價(jià)錢和商場(chǎng)價(jià)錢為普通，買賣公道、公道。在關(guān)系的股東會(huì)和股東常會(huì)的表決中，關(guān)系股東及關(guān)系股東等關(guān)系方均采用了側(cè)目表決的辦法。匯報(bào)期內(nèi)，未創(chuàng)造關(guān)系買賣中關(guān)系人有妨礙公司及其余股東便宜動(dòng)作，保護(hù)了其余股東更加是中型小型股東的便宜。

（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)股東會(huì)出示的公司里面遏制評(píng)介匯報(bào)的看法

公司現(xiàn)有里面遏制軌制已基礎(chǔ)創(chuàng)造健康，并已獲得靈驗(yàn)實(shí)行。公司的內(nèi)部控制體制與關(guān)系軌制不妨符合公司處置的要乞降興盛的須要，不妨對(duì)體例如實(shí)公道的財(cái)政報(bào)表供給有理的保護(hù)，不妨對(duì)公司各項(xiàng)交易的安康運(yùn)轉(zhuǎn)及公司籌備危害的遏制供給保護(hù)；保證公然、公道、公道地周旋一切入股者，真實(shí)養(yǎng)護(hù)公司和入股者的便宜；基礎(chǔ)保證了公司策略目的的實(shí)行。匯報(bào)期內(nèi)，公司不生存違犯老友所《主板掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》及公司各項(xiàng)里面遏制軌制的景象。公司里面遏制自我評(píng)介所有、如實(shí)、精確地反應(yīng)了公司里面遏制的本質(zhì)情景。

（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司底細(xì)消息知愛人處置軌制情景的獨(dú)決計(jì)見

匯報(bào)期內(nèi)，公司不妨依照證券禁錮組織的關(guān)系規(guī)則軌制訴求，做好底細(xì)消息知愛人備案處事，準(zhǔn)時(shí)備案知悉公司底細(xì)消息的職員名單及其部分消息，未爆發(fā)底細(xì)買賣，保護(hù)了公司消息表露的公然、公道、公道規(guī)則，養(yǎng)護(hù)了宏大入股者的正當(dāng)權(quán)力。

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-018

南寧糖業(yè)股子有限公司

2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)的公布

按照《中華群眾民主國公法令》《公司規(guī)則》《股東會(huì)估算委員聚會(huì)事準(zhǔn)則》等關(guān)系規(guī)則及訴求，現(xiàn)將南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）2021年財(cái)政決算情景匯報(bào)如次：

一、實(shí)行交易收入和成本情景 1、公司今年實(shí)行交易收入（兼并報(bào)表數(shù)）323,333萬元，比上年354,741萬元縮小8.85%，實(shí)行成本總數(shù)-4,328萬元，比上年8,275萬元縮小了152.30%；實(shí)行凈成本-6,425萬元，比上年7,049萬元縮小191.15%，個(gè)中歸屬于母公司一切者的凈成本-5,365萬元，比上年4,385萬元縮小222.35%。

母公司實(shí)行交易收入209,341萬元，比上年202,321萬元減少3.47%，實(shí)行成本總數(shù)-9,242萬元，比上年-7,272萬元增虧27.09%；實(shí)行凈成本-9,242萬元，比上年-7,272萬元增虧27.09%。

2、效率目標(biāo)實(shí)行情景

3、2021年度各項(xiàng)效率目標(biāo)變化的因?yàn)椋?/p>

（1）匯報(bào)期內(nèi)，重要產(chǎn)物體制糖出賣收入242,002萬元，比上年229,074萬元減少5.64%；

（2）大量商品交易收入2,893萬元，比上年47,152萬元縮小93.86%；

（3）匯報(bào)期內(nèi)，公司部下占優(yōu)子公司南寧僑虹新資料股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“僑虹公司”）、廣西舒雅照顧用品有限公司（以次簡(jiǎn)稱“舒雅公司”）防止瘟疫物質(zhì)訂單大幅縮小，成本變化較大；

（4）匯報(bào)期內(nèi)，公司處治南寧自然紙業(yè)有限公司地盤贏得財(cái)產(chǎn)處治收益6,480萬元；

（5）匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行新租借規(guī)則，確認(rèn)運(yùn)用權(quán)財(cái)產(chǎn)及租借欠債，減少財(cái)政用度6,200萬元。

二、財(cái)產(chǎn)情景 單元:萬元

本年終非震動(dòng)欠債比年頭減少25.95%，重要因?yàn)槭牵汗敬_認(rèn)了運(yùn)用權(quán)財(cái)產(chǎn)119,579萬元。

三、財(cái)產(chǎn)減值情景

為如實(shí)反應(yīng)公司截止2021年12月31日的財(cái)政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號(hào)——財(cái)產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報(bào)審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會(huì)，公司2021年計(jì)提各類財(cái)產(chǎn)減值丟失4,415.95萬元，簡(jiǎn)直情景如次：

單元：萬元

1、今年計(jì)提應(yīng)收賬款壞賬籌備278.70萬元，計(jì)提其余應(yīng)收款壞賬籌備547.30萬元，計(jì)提長(zhǎng)久應(yīng)收款壞賬籌備48.00萬元,核計(jì)874.00萬元。

2、香山糖廠、東江糖廠、精巧糖廠、僑虹公司、舒雅公司期末對(duì)存貨計(jì)提減價(jià)籌備2,187.88萬元，主假如體制糖減價(jià)籌備及孖紡產(chǎn)物減價(jià)籌備。

3、因?yàn)閮S虹公司消費(fèi)線訂單量少，僑虹公司孖紡消費(fèi)線、熔噴布消費(fèi)線計(jì)提恒定財(cái)產(chǎn)減值丟失1,354.07萬元。

四、欠債情景 單元：萬元

本年終非震動(dòng)欠債比年頭減少116%，重要因?yàn)槭牵汗敬_認(rèn)了租借欠債117,617萬元。

五、凈財(cái)產(chǎn)情景 單元：萬元

因?yàn)?021年實(shí)行了非公開拓股票6億元名目,凈財(cái)產(chǎn)核計(jì)減少154.64%。

2021年年度財(cái)政決算匯報(bào)尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

六、 備查文獻(xiàn)

1、第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定。

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-019

南寧糖業(yè)股子有限公司對(duì)于

2021年度擬不舉行成本調(diào)配專項(xiàng)證明的公布

一、公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案

南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”） 第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過2021年度成本調(diào)配預(yù)案，2021年度公司成本調(diào)配預(yù)案為不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。此次成本調(diào)配預(yù)案尚需提交公司股東常會(huì)審議。

二、2021年度不舉行成本調(diào)配的因?yàn)?/p>

公司2021年終，兼并財(cái)產(chǎn)欠債表中未調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元，母公司財(cái)產(chǎn)欠債表中未調(diào)配成本為-2,139,835,736.35 元，未滿意《公司規(guī)則》規(guī)則的成本調(diào)配前提。

三、獨(dú)力股東看法

公司股東會(huì)依照公司規(guī)則規(guī)則并貫串公司本質(zhì)情景擬訂的2021年度成本調(diào)配的預(yù)案，不生存妨礙公司及其余股東，更加是中型小型股東便宜的景象。

四、監(jiān)事會(huì)看法

因公司累計(jì)未調(diào)配成本為負(fù)，公司2021年度成本調(diào)配預(yù)案為不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。公司成本調(diào)配預(yù)案適合公司規(guī)則和相關(guān)規(guī)則，以及公司的本質(zhì)情景。

五、備查文獻(xiàn)

1、第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

2、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

3、獨(dú)力股東對(duì)于第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)關(guān)系事變的專項(xiàng)證明及獨(dú)決計(jì)見。

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-020

南寧糖業(yè)股子有限公司

對(duì)于計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的公布

公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“南寧糖業(yè)”“公司”）于2022年4月25日召開的第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的議案》，此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備尚需提交公司股東常會(huì)審議。現(xiàn)將簡(jiǎn)直情景公布如次：

一、此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備情景概括

為如實(shí)反應(yīng)公司截止2021年12月31日的財(cái)政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號(hào)——財(cái)產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報(bào)審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會(huì)，母公司擬計(jì)提各類財(cái)產(chǎn)減值籌備-2,080.64萬元，子公司擬計(jì)提各類財(cái)產(chǎn)減值籌備1,960.80萬元，兼并報(bào)表計(jì)提減值籌備4,415.95萬元（已對(duì)消）。此次計(jì)提減值籌備不波及關(guān)系買賣。簡(jiǎn)直情景如次：

單元：萬元

備注：兼并是指兼并對(duì)消后兼并報(bào)表計(jì)提的財(cái)產(chǎn)減值丟失。

二、各直屬廠及占優(yōu)子公司計(jì)提大額財(cái)產(chǎn)減值籌備情景如次：

（一）計(jì)提壞賬籌備

1、公司應(yīng)收金錢（囊括應(yīng)收賬款、其余應(yīng)收款等）斷定減值簡(jiǎn)直認(rèn)規(guī)范、計(jì)提本領(lǐng)：

（1）計(jì)提壞賬籌備簡(jiǎn)直認(rèn)規(guī)范：

公司在財(cái)產(chǎn)欠債表日對(duì)應(yīng)收金錢賬面價(jià)格舉行查看，對(duì)存鄙人列客觀證明表白應(yīng)收金錢爆發(fā)減值的，計(jì)提減值籌備：①債務(wù)人爆發(fā)重要的財(cái)政艱巨；②債務(wù)人違犯公約條件（如償付本錢或本金爆發(fā)失約或過期等）；③債務(wù)人很大概崩潰或舉行其余財(cái)政重組；④其余表白應(yīng)收金錢爆發(fā)減值的客觀按照。

（2）計(jì)提壞賬籌備的計(jì)提本領(lǐng)：

應(yīng)收款拉攏1：應(yīng)收南寧糖業(yè)兼并范疇內(nèi)存戶

應(yīng)收款拉攏2：應(yīng)收其余存戶

即使公司不復(fù)有理預(yù)期貨資金融財(cái)產(chǎn)公約現(xiàn)款流量不妨十足或局部收回，則徑直減記該金融財(cái)產(chǎn)的賬面余額。這種減記形成關(guān)系金融財(cái)產(chǎn)的中斷確認(rèn)。這種情景常常爆發(fā)在本公司決定債務(wù)人沒有財(cái)產(chǎn)或收入根源可爆發(fā)充滿的現(xiàn)款流量以歸還將被減記的金額。然而，依照公司收回到時(shí)金錢的步調(diào)，被減記的金融財(cái)產(chǎn)仍大概遭到實(shí)行震動(dòng)的感化。

已減記的金融財(cái)產(chǎn)此后又收回的，動(dòng)作減值丟失的轉(zhuǎn)回計(jì)入收回當(dāng)期的盈虧。

2、公司應(yīng)收金錢壞賬籌備計(jì)提金額：

本匯報(bào)期，母公司計(jì)提壞賬籌備-4,102.88萬元。個(gè)中應(yīng)收賬款壞賬籌備-4,652.63萬元，其余應(yīng)收款壞賬籌備501.75萬元（重要對(duì)代墊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料款計(jì)提壞賬籌備）,長(zhǎng)久應(yīng)收款壞賬籌備48.00萬元；

公司兼并報(bào)表計(jì)提壞賬籌備874.00萬元。個(gè)中應(yīng)收賬款壞賬籌備278.71萬元，其余應(yīng)收款壞賬籌備547.30萬元（重要對(duì)代墊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料款計(jì)提壞賬籌備）,長(zhǎng)久應(yīng)收款壞賬籌備48.00萬元。

3、壞賬籌備計(jì)提縮小的因?yàn)椋?/p>

貨款接收加速，應(yīng)收款余額縮小，兼并報(bào)表計(jì)提壞賬籌備874.00萬元，比上年縮小88.15%。

（二）計(jì)提存貨減價(jià)籌備

1、存貨減價(jià)籌備的計(jì)提本領(lǐng)：存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估量售價(jià)減去至竣工時(shí)估量將要爆發(fā)的本錢、估量的出賣用度以及關(guān)系稅費(fèi)后的金額。在決定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以博得的真實(shí)證明為普通，同聲商量持有存貨的手段以及財(cái)產(chǎn)欠債表遙遠(yuǎn)事變的感化。

財(cái)產(chǎn)欠債表日，存貨本錢高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨減價(jià)籌備。本公司常常依照單個(gè)存貨名目計(jì)提存貨減價(jià)籌備，財(cái)產(chǎn)欠債表日，往日減記存貨價(jià)格的感化成分仍舊消逝的，存貨減價(jià)籌備在原已計(jì)提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

2、本匯報(bào)期公司計(jì)提存貨減價(jià)籌備2,187.88萬元，重要因?yàn)槭牵?/p>

（1）因?yàn)橄闵教菑S、東江糖廠流轉(zhuǎn)的甘蔗出發(fā)地前期加入過大，年年攤銷加入本錢的用度約6,000萬元，形成體制糖本錢較高，香山糖廠對(duì)體制糖計(jì)提存貨減價(jià)籌備904.59萬元，東江糖廠對(duì)體制糖計(jì)提存貨減價(jià)籌備1,105.24萬元；精巧焦炭積存有年，存貨本錢高于時(shí)值，計(jì)提減價(jià)籌備12.41萬元

（2）因?yàn)槿蹏姴荚谀杲K出賣價(jià)錢大幅下降，僑虹公司對(duì)倉庫儲(chǔ)存熔噴布計(jì)提存貨減價(jià)籌備152.42萬元。

（3）因?yàn)槌鲑u價(jià)錢下降，本錢高于時(shí)值，舒雅的產(chǎn)物提存貨減價(jià)籌備13.22萬元。

（三）恒定財(cái)產(chǎn)減值籌備

1、公司按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號(hào)—財(cái)產(chǎn)減值》第六條“財(cái)產(chǎn)生存減值征象的，該當(dāng)估量其可收回金額，可收回金額該當(dāng)按照財(cái)產(chǎn)的公道價(jià)格減去向置用度后的凈額與財(cái)產(chǎn)估計(jì)將來現(xiàn)款流量的現(xiàn)實(shí)價(jià)值兩者之間較高者決定”。公司遏制子公司僑虹公司孖紡消費(fèi)線、熔噴布消費(fèi)線訂單少訂單量少，所消費(fèi)產(chǎn)物爆發(fā)的現(xiàn)款流沒轍掩蓋當(dāng)期折舊，生存減值征象。

2、本匯報(bào)期公司計(jì)提恒定財(cái)產(chǎn)減值籌備1,354.07萬元，重要因?yàn)槭牵?/p>

僑虹公司孖紡消費(fèi)線、熔噴布消費(fèi)線訂單少，擺設(shè)基礎(chǔ)居于半棄置狀況，對(duì)其舉行減值嘗試，計(jì)提的減值籌備1,354.07萬元。

三、股東會(huì)對(duì)于公司計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備的有理性證明

四、此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備對(duì)掛牌公司的感化

公司計(jì)提壞賬籌備、存貨減價(jià)籌備、恒定財(cái)產(chǎn)減值籌備借記“斷定減值丟失”，“財(cái)產(chǎn)減值丟失”，貸記“壞賬籌備”、“存貨減價(jià)籌備”、“恒定財(cái)產(chǎn)減值籌備”科目。

五、獨(dú)力股東看法

公司此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備，是為了保護(hù)公司典型運(yùn)作，維持妥當(dāng)?shù)墓軒ひ?guī)則，隱藏財(cái)政危害，能如實(shí)反應(yīng)公司的財(cái)政情景和籌備功效，無助于于供給真實(shí)、精確的管帳消息，沒有妨礙公司及中型小型股東的正當(dāng)權(quán)力，承諾公司此次計(jì)提財(cái)產(chǎn)減值籌備。

六、監(jiān)事會(huì)看法

七、備查文獻(xiàn)目次

1、公司第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

2、公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

證券代碼：000911 證券簡(jiǎn)稱：南寧糖業(yè) 公布編號(hào)：2022-023

南寧糖業(yè)股子有限公司

對(duì)于發(fā)展籌融資租借交易的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

要害提醒：

1、 此次買賣實(shí)質(zhì)：南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）以直屬糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)動(dòng)作籌融資租借的目標(biāo)物，與海通恒信國際籌融資租借股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱：“海通恒信”）發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)不勝過20,000萬元；與長(zhǎng)江共同金融租借有限公司（以次簡(jiǎn)稱：“長(zhǎng)江租借”）發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)不勝過10,000萬元。

2、此次買賣仍舊公司2022年4月25日召開的第七屆股東會(huì)第十一次聚會(huì)、第七屆監(jiān)事會(huì)第十一次聚會(huì)審議經(jīng)過，尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

3、海通恒信、長(zhǎng)江租借與公司及公司占優(yōu)股東不生存任何關(guān)系聯(lián)系，此次買賣不形成關(guān)系買賣。

一、買賣概括

為拓展籌融資渠道、緩和資本壓力，公司擬沿用售后回租的籌融資租借辦法，以公司直屬糖廠的財(cái)產(chǎn)，向海通恒信發(fā)展籌融資不勝過群眾幣20,000萬元的售后回租籌融資交易，向長(zhǎng)江租借發(fā)展籌融資不勝過群眾幣10,000萬元的售后回租籌融資交易，核計(jì)30,000萬元。

二、買賣對(duì)方情景引見

（一）對(duì)方稱呼：海通恒信國際籌融資租借股子有限公司

法定代辦人：丁學(xué)清；

備案地方：華夏上海市黃浦區(qū)中山南路599號(hào)；

籌備范疇：籌融資租借交易，租借交易，租借財(cái)富的殘值處置及培修，租借買賣接洽和保證，兼營與專營交易相關(guān)的貿(mào)易保理交易；

備案本錢：823,530萬元群眾幣。

海通恒信國際籌融資租借股子有限公司不是食言被實(shí)行人。

（二）對(duì)方稱呼：長(zhǎng)江共同金融租借有限公司

法定代辦人：金建華；

備案地方：華夏(上海)自在交易考查區(qū)錦康路308號(hào)11樓1101室、12樓；

籌備范疇：籌融資租借交易;讓渡和接受轉(zhuǎn)讓籌融資租借財(cái)產(chǎn);恒定收益類證券入股交易;接收承包租賃人的租借保護(hù)金;接收非錢莊股東三個(gè)月（含）之上按期入款;同行拆借;向金融組織告貸;境外告貸;租借物變賣及處置交易;財(cái)經(jīng)接洽，信用貸款財(cái)產(chǎn)證券化交易，經(jīng)華夏錢莊業(yè)監(jiān)視處置委員會(huì)接受的其余交易?！菊照马毥?jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)】；

備案本錢：245,000萬元群眾幣。

長(zhǎng)江共同金融租借有限公司不是食言被實(shí)行人。

三、買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

公司用來此次向海通恒信、長(zhǎng)江租借籌融資租借的財(cái)產(chǎn)為公司直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)，租借運(yùn)用財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)格共約30,000萬元，總籌融資額不勝過30,000萬元。海通恒信、長(zhǎng)江租借購置之上財(cái)產(chǎn)后將以籌融資租借辦法出租汽車給公司連接運(yùn)用。

四、買賣公約的重要實(shí)質(zhì)

（一）此次與海通恒信的籌融資租借金額為群眾幣不勝過20,000萬元，重要條件如次：

1.租借物：公司直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)；

2.融資本額：不勝過20,000萬元；

3.租借辦法：公司與海通恒信簽訂售后回租公約、共同籌融資租借公約，采用售后回租辦法，即公司將直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)租借物件讓渡給海通恒信，同聲再向海通恒信租回該等租借物件，租借公約期內(nèi)由公司依照售后回租公約的商定向海通恒信分期付出房錢；

4.租借克日：不勝過2年；

5.籌融資本錢：租借稅率按行業(yè)稅率；簡(jiǎn)直依照與海通恒信簽署的籌融資租借公約、共同籌融資租借公約的條件實(shí)行。

6.租借擺設(shè)一切權(quán)：在租借功夫擺設(shè)一切權(quán)歸海通恒信一切，自租借公約實(shí)行結(jié)束之日起，公司付訖留購價(jià)款后，租借物產(chǎn)權(quán)由租借公司變化給公司。

7、租借期滿后，公司以表面貨價(jià)（100元）從海通恒信手中購回。

（二）此次與長(zhǎng)江租借的籌融資租借金額為群眾幣10,000萬元，重要條件如次：

2.融資本額：10,000萬元；

3.租借辦法：公司與長(zhǎng)江租借簽訂售后回租公約，采用售后回租辦法，即公司將直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財(cái)產(chǎn)租借物件讓渡給長(zhǎng)江租借，同聲再向長(zhǎng)江租借租回該等租借物件，租借公約期內(nèi)由公司依照售后回租公約的商定向長(zhǎng)江租借分期付出房錢；

4.租借克日：不勝過2年；

5.籌融資本錢：租借稅率依照商場(chǎng)稅率，簡(jiǎn)直依照與長(zhǎng)江租借簽署的籌融資租借公約的條件實(shí)行。

6.租借擺設(shè)一切權(quán)：在租借功夫擺設(shè)一切權(quán)歸長(zhǎng)江租借一切，自租借公約實(shí)行結(jié)束之日起，公司付訖留購價(jià)款后，租借物產(chǎn)權(quán)由租借公司變化給公司。

7、租借期滿后，公司以表面貨價(jià)（1000元）從長(zhǎng)江租借手中購回。

五、買賣手段和對(duì)公司的感化

公司此次發(fā)展籌融資租借交易、運(yùn)用現(xiàn)有消費(fèi)擺設(shè)舉行籌融資,主假如為了滿意公司籌備所需震動(dòng)資本須要,同聲優(yōu)化公司債務(wù)構(gòu)造,拓寬籌融資渠道,使公司贏得凡是籌備須要的震動(dòng)資本扶助,齊頭并進(jìn)一步鞏固商場(chǎng)比賽力。此次籌融資租借交易不會(huì)感化公司消費(fèi)擺設(shè)的平常運(yùn)用,對(duì)公司消費(fèi)籌備不會(huì)爆發(fā)宏大感化,不會(huì)妨礙公司及股東的便宜。

六、備查文獻(xiàn)

3、籌融資租借公約。

股東會(huì)

2022年4月27日

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