根源：中山市警察局

傳聞過“種花為業(yè)的農(nóng)民”“果農(nóng)”

你傳聞過“卡農(nóng)”嗎？

“卡農(nóng)”是指給不法分子

供給洪量資本、流轉(zhuǎn)用的錢莊卡的

不法疑惑人

近期，中山三鄉(xiāng)警方

過程兩個(gè)多月的精細(xì)觀察

勝利打掉一個(gè)

為欺騙分子“洗錢”的不法團(tuán)伙！

案子過程

2021年5月中旬，中山三鄉(xiāng)某公司財(cái)政處事職員陳姑娘失慎落入了“混充公司引導(dǎo)”的欺騙組織。在拐子的開辟下，陳姑娘的QQ收到了“公司股東長(zhǎng)蘇某”的引導(dǎo)，“公司股東長(zhǎng)蘇某”訴求陳姑娘分三次向指定賬戶郵匯，合共140萬(wàn)元。當(dāng)郵匯結(jié)束后，她掛電話向本公司股東長(zhǎng)回報(bào)時(shí)，卻創(chuàng)造本人受騙上當(dāng)。

發(fā)案后，三鄉(xiāng)警方創(chuàng)造舊案組，一方面臨涉險(xiǎn)賬戶進(jìn)去向付，另一方面臨案子舉行觀察。過程兩個(gè)多月的觀察，人民警察創(chuàng)造，湮沒在這起欺騙案背地有一個(gè)特意引導(dǎo)“卡農(nóng)”洗錢買賣并趕快變化、變化涉險(xiǎn)資本的不法團(tuán)伙。

為盡量斬?cái)噙@條扶助欺騙團(tuán)伙洗錢的黑灰財(cái)產(chǎn)鏈，三鄉(xiāng)警方進(jìn)一步加大觀察力度，7月中旬，偵辦案件人民警察遠(yuǎn)赴千里除外的海南省，勝利抓獲涉嫌欺騙、妨害斷定卡處置的不法疑惑人潘某和刑某麗。據(jù)不法疑惑人潘某布置，其具有過百?gòu)垟喽ǎ⒔?jīng)過那些采購(gòu)回顧的斷定卡扶助欺騙分子“洗錢”，居中不法漁利10萬(wàn)余元。

為實(shí)行案子全鏈條妨礙，偵辦案件人民警察遠(yuǎn)赴上海、浙江臺(tái)州觀察，打掉一個(gè)洗錢團(tuán)伙，抓獲不法疑惑人張某亮、陳某強(qiáng)、龐某茂，緝獲作案東西一批。

暫時(shí)，潘某、陳某強(qiáng)、張某亮、龐某茂等四名不法疑惑人已被公安構(gòu)造照章刑事逮捕。該案子還在進(jìn)一步觀察中。

小警指示

宏大城里人不要由于偶爾貪念

將本人名下的大哥大卡、錢莊卡等

出租汽車出賣給他人

這看似可有可無(wú)的小動(dòng)作

已涉嫌不法不法！

根源：三鄉(xiāng)公本分局

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