證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-005

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質的如實、精確和完備，沒有 荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）于 2022年1月20日召開第三屆股東會第七次聚會，以5票承諾，0票阻礙，0票棄權審議經過了《對于2022年凡是關系買賣估計的議案》，公司關系股東韋澤林、韋植林、李維、韋洪文對該議案側目表決。公司獨力股東對準該事變已公布事先承認和獨決計見。現(xiàn)將相關情景公布如次：

一、凡是關系買賣基礎情景

（一）凡是關系買賣概括

公司及子公司與關系方廣東和建興建材有限公司、廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司及江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)管樁、商品及勞務等買賣交易，2021年爆發(fā)買賣金額核計為167,933.75萬元（一經審批），個中，向關系人購買產物、商品3,196.58萬元，向關系人出賣產物、商品164,556.26 萬元，接收關系人供給的勞務180.91萬元。

2022 年公司及子公司估計與關系方廣東和建興建材有限公司、廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司及江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)的凡是關系買賣金額核計 224,970萬元，個中，向關系人購買產物、商品3,900萬元，向關系人出賣產物、商品 218,600萬元，接收關系人供給的勞務2,470萬元。

公司 2022年度估計爆發(fā)的凡是關系買賣金額勝過股東會計劃權力，需提交股東常會審議接受，關系股東廣東三和建筑材料團體有限公司、中山諾睿入股有限公司、中山市凌嵐高科技資源訊息有限公司、中山市首匯藍天入股有限公司、中山市德慧入股接洽有限公司、廣東省方見處置接洽重心（有限共同）、廣東迦諾消息接洽重心（有限共同）在股東常會上側目表決。

（二）2022年估計凡是關系買賣類型和金額

注 1：2021年本質爆發(fā)金額尚未審批，最后數據以管帳師審批為準，下同。

注 2：廣東和建興建材有限公司既是公司的合作公司，也是公司的經銷商。

注 3：本表中局部核計數與各明細數徑直相加之和在余數上如有分別，是因為四舍五入所形成。

（三）2021 年度凡是關系買賣本質爆發(fā)情景

注①：公司向中山市三和混凝土有限公司購買培修用資料以及出賣管樁等勝過估計局部，依照公司規(guī)則已由公司總司理審查批準。

注②：公司接收江蘇尚駿明樹立工程有限公司供給的勞務屬于新增關系方買賣，依照公司規(guī)則已由公司總司理審查批準。

注③：本表中局部核計數與各明細數徑直相加之和在余數上如有分別，是因為 四舍五入所形成。

二、關系人引見和關系聯(lián)系

1.基礎情景

（1）京山鑫和礦業(yè)有限公司創(chuàng)造于2016年9月 22 日，備案本錢：100 萬元，法定代辦人：葉昌念，住宅：京山縣新市鎮(zhèn)陳八字村李家沖，籌備范疇：玻璃用石英巖、烏云巖露天開拓、加工、出賣；興辦石材、洋灰成品、體制砂、磨細砂、覆膜砂加工、出賣。截至2021年12月31日，京山鑫和礦業(yè)有限公司總財產為6,288.38萬元，凈財產為2,246.16萬元；2021年度，專營交易收入9,877.95萬元，凈成本 1,910.68萬元（之上為一經審批數據）。

（2）德慶縣龍三金建筑材料有限公司創(chuàng)造于 2016 年 1 月 4 日，備案本錢：1000 萬元，法定代辦人：何滿林，住宅：德慶縣悅城市和集鎮(zhèn)中地村民委員會會上地村第四小隊江凹，籌備范疇：建筑材料消費、出賣；公共汽車租借。截至 2021 年 12 月 31 日，德慶縣龍三金建筑材料有限公司總財產為3,630.67萬元，凈財產為2,017.13萬元；2021年度，專營交易收入5,515.04 萬元，凈成本 408.76萬元（之上為一經審批數據）。

（3）鐵嶺合豐建筑材料有限公司創(chuàng)造于 2012 年 5 月 14 日，備案本錢：50 萬元， 法定代辦人：夏金偉，住宅：鐵嶺縣李千戶鎮(zhèn)上未臺沖村，籌備范疇：興辦用烏云巖露天開拓、出賣。截至 2021 年 12月 31日，鐵嶺合豐建筑材料有限公司總財產為807.56萬元，凈財產為18.23萬元；2021 年度，專營交易收入143.37萬元，凈成本-52.71萬元（之上為一經審批數據）。

（4）中山市三和混凝土有限公司創(chuàng)造于 2009 年 9 月 10 日，備案本錢：2500萬元，法定代辦人：翟開國，住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興東路 28 號，籌備范疇：消費、加工：商品混凝土、預拌砂漿、洋灰石屑寧靜層、混凝土預制構件；出賣：興辦資料（不含傷害化學品）；貨物運輸籌備。截至2021年12 月31 日，中山市三和混凝土有限公司總財產為91,616.67萬元，凈財產為36,890.92萬元；2021年度，專營交易收入94,496.73萬元，凈成本9,572.85萬元（之上為一經審批數據）。

（5）廣東和建興建材有限公司創(chuàng)造于 2017 年 2 月 27 日，備案本錢：1000萬元，法定代辦人：邱欣尚，住宅：中山市小欖鎮(zhèn)寧靖中路10號2座1001 房1012 房，籌備范疇：出賣：興辦資料、鋼骨混凝土預應力管樁及方樁、洋灰預成品。截至2021年 12 月 31 日，廣東和建興建材有限公司總財產為14,736.38 萬元，凈財產為1,259.42萬元；2021年度，專營交易收入359,464.83萬元，凈成本 203.82萬元（之上為一經審批數據）。

（6）廣東和駿普通興辦工程有限公司創(chuàng)造于 2009 年 7 月 28 日，備案本錢3000 萬元，法定代辦人：陳冠文，住宅：中山市東升鎮(zhèn)東港大路 48 號三樓 301 室，籌備范疇：銜接：基礎與普通工程、填土石方工程、市政公用功程（之上名目與天性證同聲運用）；出賣：興辦資料；擺設租借。截至 2021 年 12 月 31 日，廣東和駿普通興辦工程有限公司總財產為40,591.20萬元，凈財產為6,922.99萬元；2021年度，專營交易收入36,731.61萬元，凈成本903.34萬元（之上為一經審批數據）。

（7）鄂州市和駿興辦普通工程有限公司創(chuàng)造于 2009 年 12 月 9 日，備案本錢：1850萬元，法定代辦人：王磊，住宅：鄂州市華容區(qū)段店鎮(zhèn)駱李村，籌備范疇：基礎與普通工程動工；土石方工程；市思想政治工作程動工；出賣：興辦資料、非金屬資料、機電擺設、礦產物、化學工業(yè)產物（不含化學傷害品）；興辦勞務分包；興辦擺設租借。截至 2021年 12 月 31 日，鄂州市和駿興辦普通工程有限公司總財產為 5,425.78萬元，凈財產為2,637.38萬元；2021年度，專營交易收入4,709.23萬元，凈成本 261.70萬元（之上為一經審批數據）。

（8）江蘇尚駿明樹立工程有限公司創(chuàng)造于2020年 12 月02日，備案本錢：1000 萬元，法定代辦人：陸堅忍，住宅：蘇州市姑蘇維埃區(qū)域西園路480號倪家苑19幢1626室。籌備范疇：樹立工程動工；樹立工程安排；興辦勞務分包；樹立工程監(jiān)理；樹立工程品質檢驗和測定；住房室內化妝裝修；輸電、供電、受電風力辦法的安置、培修和考查（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以審查批準截止為準）普遍名目：公園綠化學工業(yè)程動工；運動場地辦法工程動工；興辦化妝資料出賣；工程處置效勞；板滯擺設租借；興辦用鋼骨產物出賣；工程造價接洽交易；工程本領效勞（籌備處置、勘測、安排、監(jiān)理之外）；非金屬構造出賣；裝卸搬運；普遍板滯擺設安置效勞；市政辦法處置。截至 2021年 12 月 31 日江蘇尚駿明樹立工程有限公司總財產為28.73 萬元，凈財產為-8.27萬元；2021年度，專營交易收入 36.89萬元，凈成本-23.27萬元（之上為一經審批數據）。

2. 關系聯(lián)系證明

（1）轉彎抹角遏制本公司的法丹田山市三和沙石土方工程有限公司徑直持有京山鑫和礦業(yè)有限公司 100%股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（二）項的規(guī)則，京山鑫和礦業(yè)有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與京山鑫和礦業(yè)有限公司爆發(fā)的收購和銷售中砂、碎石等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（2）本公司占優(yōu)股東廣東三和建筑材料團體有限公司徑直持有德慶縣龍三金建筑材料有限公司 100%股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（二）項的規(guī)則，德慶縣龍三金建筑材料有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與德慶縣龍三金建筑材料有限公司爆發(fā)的收購和銷售中砂等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（3）轉彎抹角遏制本公司的法丹田山市三和沙石土方工程有限公司徑直持有鐵嶺合豐建筑材料有限公司 100%股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第6.3.3條第二款第（二）項的規(guī)則，鐵嶺合豐建筑材料有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與鐵嶺合豐建筑材料有限公司爆發(fā)的收購和銷售碎石等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（4）本公司本質遏制人李維、韋洪文及本質遏制人韋植林的夫婦黎潔英核計持有中山市三和混凝土有限公司 100%的股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第6.3.3 條第二款第（四）項的規(guī)則，中山市三和混凝土有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與中山市三和混凝土有限公司爆發(fā)的管樁及配件等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（5）本公司徑直持有廣東和建興建材有限公司45%的股權，本公司股東、 總司理李維在廣東和建興建材有限公司控制股東，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項的規(guī)則，廣東和建興建材有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與廣東和建興建材有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（6）本公司的股東韋植林之夫婦黎潔英持有廣東和駿普通興辦工程有限公司 99%的股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項的規(guī)則，廣東和駿普通興辦工程有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與廣東和駿普通興辦工程有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（7）本公司的股東韋植林之夫婦黎潔英持有廣東和駿普通興辦工程有限公司 99%的股權，廣東和駿普通興辦工程有限公司持有鄂州市和駿興辦普通工程有限公司 100%的股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第 6.3.3條第二款第（四）項的規(guī)則，鄂州市和駿興辦普通工程有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與鄂州市和駿興辦普通工程有限公司爆發(fā)的管樁出賣等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

（8）本公司本質遏制人之一的韋智文持有江蘇粵和駿入股處置有限公司99%的股權，江蘇粵和駿入股處置有限公司持有江蘇尚駿明樹立工程有限公司100%的股權，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》（2022年1月訂正）第 6.3.3 條第二款第（四）項的規(guī)則，江蘇尚駿明樹立工程有限公司為本公司的關系方，本公司及部下子公司與江蘇尚駿明樹立工程有限公司爆發(fā)的管樁及配件等交易的買賣，形成凡是關系買賣。

3. 踐約本領領會

按照上述關系方的基礎情景領會，京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司均為有年石礦開拓體味，消費本領充溢，出賣砂、碎石屬于凡是交易，供貨寧靜；中山市三和混凝土有限公司凡是籌備寧靜，不妨保護準時供給局部培修用資料；廣東和建興建材有限公司既是公司的經銷商，也是公司的合作公司，出賣管樁屬于其籌備范疇掩蓋的凡是交易，其財政情景較為寧靜，付出本領有較高保護；廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司和江蘇尚駿明樹立工程有限公司重要交易均為在天性承諾范疇內承包普通動工工程，按照業(yè)主方的須要供給包工包料和僅包工不包料兩種動工辦法。上述關系每人平均系照章備案創(chuàng)造，照章存在延續(xù)并連接籌備的法人主體，消費籌備平常，暫時不生存宏大的踐約本領妨礙、亦非食言被實行人。

三、關系買賣重要實質及和議簽訂情景

1、關系買賣的重要實質

公司及子公司與關系方 2022 年估計爆發(fā)的凡是關系買賣是為了滿意公司及子公司凡是消費籌備的須要而舉行的，按照同等互利及等價有償的商場規(guī)則，在參考商場價錢的普通上經過公道、有理計劃的辦法決定關系買賣價錢，屬于平常的貿易買賣動作，沒有妨礙公司及中型小型股東的便宜。

2、關系買賣和議簽訂情景

公司及子公司將按照凡是消費籌備的本質情景，依照公然、公道、公道的買賣規(guī)則，與關系方簽署相映公約舉行買賣。

四、關系買賣手段和對公司的感化

公司及子公司 2022 年度擬與關系方爆發(fā)的凡是關系買賣系平常消費籌備所 需，是真實需要的，個中向京山鑫和礦業(yè)有限公司、德慶縣龍三金建筑材料有限公司、鐵嶺合豐建筑材料有限公司購買消費管樁用原資料砂、碎石，因離消費出發(fā)地隔絕近，所供的砂含硅量較高，不妨貶低輸送本錢且產品德量有保護，依照商場價錢預算，不妨貶低該類資料的購買和物流本錢。出賣管樁給廣東和建興建材有限公司既能表現(xiàn)經銷商的效率，也能保護合作公司的平?；I備，更好地滿意存戶的須要。廣東和駿普通興辦工程有限公司、鄂州市和駿興辦普通工程有限公司和江蘇尚駿明樹立工程有限公司購買公司和子公司的管樁以及供給勞務，依照商場價錢預算，一上面不妨滿意工程動工須要，另一上面也利于于公司消費籌備交易的發(fā)展。上述關系買賣按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則且付款前提公道，訂價公道，不會對公司獨力性形成感化，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，公司及子公司重要交易亦不會所以類買賣而對關系方產生依附。

五、獨力股東事先承認及獨決計見

1、獨力股東事先承認看法

公司及子公司 2022 年度擬與關系方爆發(fā)的凡是關系買賣系平常消費籌備所需，按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價公道，不會對公司獨力性形成感化，適合《深圳證券買賣所股票掛牌準則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。理想獨力股東普遍承諾將該議案提交公司第三屆股東會第七次聚會審議，關系股東須側目表決。

2、獨力股東獨決計見

公司及子公司 2022 年度擬與關系方爆發(fā)的凡是關系買賣系平常消費籌備所需，按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價公道，不會對公司獨力性形成感化。公司股東會同審查議該議案時，關系股東側目表決，審議步調正當靈驗，適合《深圳證券買賣所股票掛牌準則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，不會對公司獨力性爆發(fā)感化。

理想獨力股東普遍承諾公司 2022年凡是關系買賣估計的議案，并承諾將該事變提交公司股東常會審議，關系股東須側目表決。

六、監(jiān)事會考查看法

公司及子公司 2022 年度擬與關系方爆發(fā)的凡是關系買賣系平常消費籌備所需，利于于公司消費籌備交易的發(fā)展。關系買賣按照客觀、公然、公道、公道的買賣規(guī)則，訂價公道，不會對公司獨力性形成感化，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。其買賣計劃步調適合相關法令、規(guī)則及公司規(guī)則的規(guī)則。

七、保舉組織對凡是關系買賣公布的論斷性看法

保舉組織對公司估計 2022 年度凡是關系買賣事變舉行了核對，覺得公司估計2022 年度凡是關系買賣事變仍舊第三屆股東會第七次聚會審議經過，公司關系股東就關系議案舉行了側目表決，公司獨力股東公布了精確承諾看法，實行了需要的里面審查批準步調，適合《公司規(guī)則》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》和《深圳證券買賣所股票掛牌準則》等關系法令規(guī)則的訴求。上述關系買賣訂價公道，屬于平常和需要的貿易買賣動作，不生存妨礙公司和股東權力的景象，不感化公司的獨力性。綜上，保舉組織對公司2022年度凡是關系買賣事變無疑義。

八、備查文獻

1、廣東三和管樁股子有限公司第三屆股東會第七次聚會決定；

2、獨力股東《對于2022年凡是關系買賣估計的議案》事先承認看法；

3、獨力股東對于第三屆股東會第七次聚會關系事變的獨決計見；

4、廣東三和管樁股子有限公司第三屆監(jiān)事會第六次聚會決定；

5、招標證券股子有限公司對于廣東三和管樁股子有限公司估計 2022 年凡是關系買賣的核對看法；

6、關系買賣情景概括表。

特此公布。

廣東三和管樁股子有限公司股東會

2022年1月20日

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-006

廣東三和管樁股子有限公司

對于公司及子公司請求錢莊授信

并供給保證的公布

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質的如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

更加提醒：

2022年度廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”）對聯(lián)公司（指兼并報表范疇內的全資和占優(yōu)子公司，下同）保證額度估計318,650萬元，占公司邇來一期經審批凈財產242.57%，個中為財產欠債率70%之上（含）的子公司（囊括2021年下星期新創(chuàng)造暫無財政數據子公司）供給保證額度估計為群眾幣169,050萬元，占公司邇來一期經審批凈財產128.69%，敬請入股者提防關系危害。

一、請求授信及保證情景概括

為滿意公司及子公司的興盛和消費籌備須要，公司于2022年1月20日召開第三屆股東會第七次聚會，聚會全票審議經過了《對于公司及子公司請求錢莊授信并供給保證的議案》，承諾公司及子公司擬于2022年度向錢莊等金融組織請求不勝過群眾幣672,100萬元、美元900萬元（依照2022年1月19日華夏外匯買賣重心授權頒布的群眾幣匯率中央價折算，折合群眾幣5,726.16萬元）的歸納授信額度，授信額度自公司股東常會審議經過之日起1年。在授信克日和授信額度內，該授信額度不妨輪回運用。授信品種囊括但不限于震動資本貸款、斷定證、單子貼息、錢莊承兌外匯券、保函等。授信額度不即是公司及子公司的本質融資本額，本質融資本額應在授信額度內，并以公司及子公司與錢莊等金融組織本質爆發(fā)的融資本額為準，簡直金額以公司及子公司本質經營需要有理決定。簡直授信錢莊、授信額度、授信克日以本質審查批準為準。

按照請求授信主體的各別，公司及子公司將為上述歸納授信供給估計總保證額度不勝過318,650萬元的保證（保證情勢囊括但不限于連帶負擔保護保證、典質保證等，簡直以授信主公約、保證公約的商定為準）。個中，為財產欠債率70%之上（含）的子公司供給保證額度（囊括2021年下星期新創(chuàng)造暫無財政數據的泰州三和管樁有限公司、湖州三和新式建筑材料有限公司、湖南三和新式建筑材料有限公司保證估計額度）為群眾幣169,050萬元，為財產欠債率低于70%的子公司供給保證額度為群眾幣149,600萬元。本質保證克日按照授信主公約、保證公約的商定為準。簡直情景如次：

1、2022年保證額度估計情景

注①：均為2021年下星期新創(chuàng)造的公司，暫無財產欠債率數據。

2、保證額度克日

上述保證額度的靈驗期為一年，自股東常會審議經過之日起奏效，靈驗期

內保證額度可輪回運用，任偶爾點的保證余額不勝過股東常會審議經過的保證額

度。此次估計保證額度奏效后，公司前期已審議未運用的保證額度機動作廢。

3、對于保證額度項下簡直保證交易審查批準的受權

此次保證事變是鑒于對暫時交易情景的估計，在年度保證安置范疇內，受權公司籌備處置層按照公司分屬全資及占優(yōu)子公司的本質交易興盛需要，可在子公司之間舉行保證額度調節(jié)，但在調節(jié)爆發(fā)時，對于財產欠債率70%之上的保證東西，僅能從財產欠債率70%之上的保證東西處贏得保證額度。并同步提請股東常會接受受權公司股東長代辦公司與子公司籌備層，在前述審定保證額度內，按照簡直的籌融資情景確定保證辦法、保證金額并簽訂保證和議等關系文獻。

上述保證事變尚需提交公司股東常會審議。

二、被保證人基礎情景

1、蘇州三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：蘇州三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2003年06月10日

一致社會斷定代碼：913205857494179409

住宅：太倉市陸渡鎮(zhèn)瀏太路

備案本錢：1000萬美元

法定代辦人：蔡鴻

籌備范疇：消費預應力混凝土地管理樁、路橋砼修建件，出賣公司自產產物。

關系聯(lián)系及股權構造：蘇州三和管樁有限公司為公司全資子公司，個中徑直持有股票71.87%，轉彎抹角持有股票28.13%。

蘇州三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

蘇州三和管樁有限公司財產欠債率為59.30%。

經查問，蘇州三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

2、江蘇三和樹立有限公司的基礎情景

公司稱呼：江蘇三和樹立有限公司

創(chuàng)造日子：2003年09月05日

一致社會斷定代碼：91320100751287292M

住宅：南京市江北新區(qū)博富路2號

備案本錢：5000萬元群眾幣

法定代辦人：王勝利

籌備范疇：消費、加工預應力混凝土地管理樁、PC鋼棒和端板；出賣自產產物及管樁動工；衡宇租借；板滯擺設租借；車輛租借；場合租借。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）普遍名目：洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；金屬產物創(chuàng)造；金屬產物零賣；砼構造構件創(chuàng)造；砼構造構件出賣（除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有江蘇三和樹立有限公司100%的股權。

江蘇三和樹立有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

注：本表中財產總數與欠債總數徑直相減之差和凈財產比較，在余數上如有分別，是因為四舍五入所形成（下同）。

江蘇三和樹立有限公司財產欠債率為66.36%。

經查問，江蘇三和樹立有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

3、鹽城三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：鹽城三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2013年02月22日

一致社會斷定代碼：913209230632044063

住宅：阜寧澳洋產業(yè)園澳洋大路北端

備案本錢：10000萬元群眾幣

法定代辦人：余曉文

籌備范疇：混凝土地管理樁、管樁消費板滯及配件創(chuàng)造、出賣；管樁消費板滯本領接洽、本領接洽、本領效勞；金屬成品出賣；公共汽車租借。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有鹽城三和管樁有限公司100%的股權。

鹽城三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

鹽城三和管樁有限公司財產欠債率為70.14%。

經查問，鹽城三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

4、三和（江蘇）供給鏈有限公司的基礎情景

公司稱呼：三和（江蘇）供給鏈有限公司

創(chuàng)造日子：2020年04月30日

一致社會斷定代碼：91320116MA21DHAH1A

住宅：南京市六合區(qū)龍池街道虎躍東路8號

備案本錢：50000萬元群眾幣

法定代辦人：姚光敏

籌備范疇：普遍名目：供給鏈處置效勞；興辦資料出賣；興辦用鋼骨產物出賣；砼構造構件出賣；洋灰成品出賣（除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有三和（江蘇）供給鏈有限公司100%的股權。

三和（江蘇）供給鏈有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

三和（江蘇）供給鏈有限公司財產欠債率為55.44%。

經查問，三和（江蘇）供給鏈有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

5、江門三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：江門三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2005年07月25日

一致社會斷定代碼：914407007778498553

住宅：江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)梅閣村沙仔底

備案本錢：10000萬元群眾幣

法定代辦人：韋澤林

籌備范疇：研制、消費和出賣高強度混凝土地管理樁、路橋砼修建件、預制樁、PC預制修建件和新式墻體資料、特種礦產摻合料（含礦粉、磨細沙、體制砂加工）、金屬成品（不含鍍金歲序）、管樁創(chuàng)造板滯及其配件，常識產權效勞，貨色或本領出入口（國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領出入口之外）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有江門三和管樁有限公司100%的股權。

江門三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

江門三和管樁有限公司財產欠債率為25.15%。

經查問，江門三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

6、湖北三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：湖北三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2008年04月24日

一致社會斷定代碼：91420700673668531A

住宅：鄂州市華容區(qū)臨江鄉(xiāng)

備案本錢：19700萬元群眾幣

法定代辦人：劉斌

籌備范疇：創(chuàng)造、出賣：預應力混凝土地管理樁、洋灰成品、新式興辦資料；貨色裝卸搬運效勞；廠房出租汽車；板滯擺設租借效勞。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有湖北三和管樁有限公司100%股權。

湖北三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

湖北三和管樁有限公司財產欠債率為49.03%。

經查問，湖北三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

7、漳州新三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：漳州新三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2003年04月28日

一致社會斷定代碼：91350600749059346A

住宅：福建省漳州日商入股區(qū)角美鎮(zhèn)角嵩路52號

備案本錢：3000萬元群眾幣

法定代辦人：馬國棟

籌備范疇：砼構造構件創(chuàng)造；貨色或本領出入口(國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領出入口之外)。

關系聯(lián)系及股權構造：漳州新三和管樁有限公司為公司全資子公司，個中徑直持有股票71%，轉彎抹角持有股票29%。

漳州新三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

漳州新三和管樁有限公司財產欠債率為56.24%。

經查問，漳州新三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

8、合肥三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：合肥三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2011年07月14日

一致社會斷定代碼：913401235785282318

住宅：安徽省合肥市肥西縣嚴店產業(yè)積聚區(qū)

備案本錢：6200萬元群眾幣

法定代辦人：聶德松

籌備范疇：預應力混凝土地管理樁、新式興辦資料消費、出賣及管樁普通動工。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有合肥三和管樁有限公司100%股權。

合肥三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

合肥三和管樁有限公司財產欠債率為54.04%。

經查問，合肥三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

9、浙江三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：浙江三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2007年08月23日

一致社會斷定代碼：91330902666167237W

住宅：浙江省舟山市定海區(qū)岑港街道司前村

備案本錢：6119萬元群眾幣

法定代辦人：郭名飛

籌備范疇：預應力混凝土地管理樁、砼構造構件、新式墻體資料、礦產摻和料、金屬產物、非金屬成品、板滯擺設及其配件研制、消費和出賣；常識產權效勞；貨色及本領的出入口交易。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司轉彎抹角持有浙江三和管樁有限公司100%股權。

浙江三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

浙江三和管樁有限公司財產欠債率為63.08%。

經查問，浙江三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

10、湖北三和新構件高科技有限公司的基礎情景

公司稱呼：湖北三和新構件高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2016年09月18日

一致社會斷定代碼：91420700MA48BK102M

住宅：鄂州市華容三江港區(qū)（湖北三和管樁有限公司廠內）

備案本錢：6,000萬元群眾幣

法定代辦人：陳群

籌備范疇：興辦產業(yè)化本領；安裝式預制構件、洋灰混凝土成品的消費、接洽、安排、本領開拓、出賣與安置；興辦工程、鐵路鐵路工程、水力水力發(fā)電工程動工；新式興辦資料研制；興辦勞務分包。（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司經過全資子公司湖北三和管樁有限公司持有湖北三和新構件高科技有限公司65%的股權。

湖北三和新構件高科技有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

湖北三和新構件高科技有限公司財產欠債率為58.53%。

經查問，湖北三和新構件高科技有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

11、江蘇三和新構件高科技有限公司的基礎情景

公司稱呼：江蘇三和新構件高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2018年02月05日

一致社會斷定代碼：91320191MA1W0URK5L

住宅：南京市江北新區(qū)中山高科技園博富路2號

備案本錢：1500萬元群眾幣

法定代辦人：楊志超

籌備范疇：承諾名目：樹立工程安排；興辦勞務分包（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以審查批準截止為準） 普遍名目：砼構造構件創(chuàng)造；砼構造構件出賣（除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司經過全資子公司湖北三和管樁有限公司轉彎抹角持有江蘇三和新構件高科技有限公司65%的股權。

江蘇三和新構件高科技有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

江蘇三和新構件高科技有限公司財產欠債率為78.67%。

經查問，江蘇三和新構件高科技有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

12、中山市國鵬建筑材料交易有限公司的基礎情景

公司稱呼：中山市國鵬建筑材料交易有限公司?

創(chuàng)造日子：2008年01月16日

一致社會斷定代碼：91442000671390206U

住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興東路30號二層之五卡

備案本錢：2100萬元群眾幣

法定代辦人：韋綺雯

籌備范疇：發(fā)行：興辦資料、金屬成品、機電資料、管樁消費擺設。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有中山市國鵬建筑材料交易有限公司100%股權。

中山市國鵬建筑材料交易有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

中山市國鵬建筑材料交易有限公司財產欠債率為79.70%。

經查問，中山市國鵬建筑材料交易有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

13、長沙三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：長沙三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2007年11月02日

一致社會斷定代碼：9143010066855373X0

住宅：長沙市岳麓區(qū)含浦鎮(zhèn)十字路

備案本錢：9100萬元群眾幣

法定代辦人：文維

籌備范疇：預應力混凝土地管理樁、洋灰成品和其它新式興辦資料的消費、出賣；管樁普通動工。(照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有長沙三和管樁有限公司100%股權。

長沙三和管樁有限公司一年又一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

長沙三和管樁有限公司財產欠債率為74.30%。

經查問，長沙三和管樁有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

14、紹興三和樁業(yè)有限公司的基礎情景

公司稱呼：紹興三和樁業(yè)有限公司?

創(chuàng)造日子：2021年07月02日

一致社會斷定代碼：91330604MA2JUAMM9W

住宅：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣財經本領開拓區(qū)東一區(qū)向陽一齊(浙江舜東建筑材料有限公司內)(住宅申訴)

備案本錢：1000萬元群眾幣

法定代辦人：陳桂華

籌備范疇：普遍名目：砼構造構件創(chuàng)造；砼構造構件出賣；洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；本領效勞、本領開拓、本領接洽、本領交談、本領讓渡、本領實行(除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動)。(分支組織籌備場合設在：紹興市上虞區(qū)蓋北鎮(zhèn)珠海村（紹興市上虞舜江管樁有限公司內）)

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有紹興三和樁業(yè)有限公司100%股權。

紹興三和樁業(yè)有限公司邇來一期的財政數據如次：

單元：萬元群眾幣

注：前述子公司于2021年方創(chuàng)造，暫無2020年度財政數據。

紹興三和樁業(yè)有限公司財產欠債率為96.25%。

經查問，紹興三和樁業(yè)有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

15、中山市中升輸送有限公司的基礎情景

公司稱呼：中山市中升輸送有限公司

創(chuàng)造日子：2003年11月05日

一致社會斷定代碼：91442000755635792J

住宅：中山市東升鎮(zhèn)同興路30號一樓之四

備案本錢：500萬元群眾幣

法定代辦人：袁強

專營交易：普遍貨物運輸、貨色專用輸送（罐式）、裝卸搬運、貨色輸送代勞。（之上名目不波及官商入股準入更加處置辦法）（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動。）(照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有中山市中升輸送有限公司100%股權。

單元：萬元群眾幣

中山市中升輸送有限公司財產欠債率為53.42%。

經查問，中山市中升輸送有限公司不屬于食言被實行人。

最新的斷定等第：無外部評級/被保證人斷定情景杰出。

16、湖南三和新式建筑材料有限公司的基礎情景

公司稱呼：湖南三和新式建筑材料有限公司

創(chuàng)造日子：2021年09月14日

一致社會斷定代碼：91430300MA7BRF1JX5

住宅：湖南省湘潭市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)雙馬街道曉塘路9號革新高樓16樓1603-A室

備案本錢：6000萬元群眾幣

法定代辦人：文維

專營交易：高強度混凝土地管理樁、安裝式興辦構件、路橋砼修建件、預制樁、PC預制構件及新式墻體資料、特出礦產摻合料（含礦粉加工）、金屬產物（不含鍍金歲序）、管樁創(chuàng)造板滯及配件研制、消費和出賣；常識產權效勞、貨色及本領出入口（國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領出入口之外）（照章須經接受的名目，經關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有湖南三和新式建筑材料有限公司100%股權。

因為2021年9月14日創(chuàng)造，暫時暫無財政數據

17、湖州三和新式建筑材料有限公司的基礎情景

公司稱呼：湖州三和新式建筑材料有限公司

創(chuàng)造日子：2021年10月08日

一致社會斷定代碼：91330503MA2JL3KU3Q

住宅：浙江省湖州市南潯區(qū)菱湖鎮(zhèn)張家浜路3號(自決申訴)

備案本錢：21600萬元群眾幣

法定代辦人：陳桂華

專營交易：普遍名目：洋灰成品創(chuàng)造；洋灰成品出賣；砼構造構件創(chuàng)造；砼構造構件出賣；板滯零件、零元件出賣；金屬產物創(chuàng)造；本領效勞、本領開拓、本領接洽、本領交談、本領讓渡、本領實行(除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動)。

關系聯(lián)系及股權構造：湖州三和新式建筑材料有限公司為公司全資子公司，個中徑直持有股票10%，轉彎抹角持有股票90%。

因為2021年10月8日創(chuàng)造，暫時暫無財政數據

18、泰州三和管樁有限公司的基礎情景

公司稱呼：泰州三和管樁有限公司

創(chuàng)造日子：2021年8月13日

一致社會斷定代碼：91321283MA26T1EQ9H

住宅：泰興市虹橋鎮(zhèn)虹橋高樓

備案本錢：10000萬元群眾幣

法定代辦人：胡毅

專營交易：普遍名目：貨色出入口；洋灰成品創(chuàng)造；砼構造構件創(chuàng)造；輕質興辦資料創(chuàng)造；非非金屬礦產成品創(chuàng)造；興辦工程用板滯創(chuàng)造；興辦資料消費專用板滯創(chuàng)造；非非金屬礦及成品出賣；輕質興辦資料出賣；興辦工程用板滯出賣；砼構造構件出賣；洋灰成品出賣；金屬產物創(chuàng)造；金屬產物零賣；金屬產物研制；興辦資料出賣（除照章須經接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）。

關系聯(lián)系及股權構造：公司持有泰州三和管樁有限公司100%股權。

因為2021年8月13日創(chuàng)造，暫時暫無財政數據

三、保證和議的重要實質

公司及子公司暫時尚未簽訂授信及保證和議，上述安置授信及保證金額僅為公司及子公司擬請求的授信額度和年度保證額度估計，最后授信及保證額度之上述事變經公司股東常會審議經過后，與錢莊等金融組織最后簽署的和議為準。

四、股東會看法

1、供給保證的因為：為滿意公司及子公司的資本需要，優(yōu)化財政構造，公司為子公司供給保證利于于公司及子公司的興盛和消費籌備須要，滿意公司的籌融資需要，利于于公司深刻的興盛。

2、此次授信及保證額度估計，充溢商量了公司以及部下子公司消費籌備的本質須要，是為了扶助公司的興盛，在對公司及各子公司的財產品質、籌備情景、行業(yè)遠景、償債本領、斷定情景等各上面歸納領會的普通上，過程精心接洽后作出的確定，適合公司完全興盛的須要。被保證人未勝過公司兼并報表范疇，公司對其凡是籌備具備遏制權，保證危害在可控范疇內。

3、按照關系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》等關系規(guī)則，上述保證中為占優(yōu)子公司供給保證的，占優(yōu)子公司的其余股東將按出資比率供給一致保證大概反保證，保證危害可控，不生存妨礙掛牌公司便宜的景象。

4、被保證方供給反保證的情景：此次被保證每人平均為公司全資或占優(yōu)子公司，公司對其具備遏制權，不妨充溢領會其籌備情景，計劃其入股、籌融資等宏大事變，保證危害可控，此次保證的被保證人未供給反保證，不會妨礙掛牌公司及理想股東的便宜。

所以，股東會承諾之上保證事變。

五、累計對外保證數目及過期保證的數目

此次保證后，公司及其占優(yōu)子公司的保證額度總金額為318,650萬元（均為公司對兼并報表范疇內的子公司供給的保證），占掛牌公司邇來一期經審批凈財產的比率為242.57%，此次保證供給后公司及占優(yōu)子公司對外保證總余額為23,262.97萬元（均為公司對兼并報表范疇內的子公司供給的保證），占掛牌公司邇來一期經審批凈財產的比率為17.71%；公司及其占優(yōu)子公司對兼并報表外單元供給的保證總余額為0，占掛牌公司邇來一期經審批凈財產的比率為0；截止公布日，公司對外保證余額未過期，也無波及詞訟的保證及因保證被裁決敗訴而承諾擔的丟失等。

六、備查文獻

1、公司第三屆股東會第七次聚會決定。

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-007

廣東三和管樁股子有限公司對于召開

2022年第二次偶爾股東常會的報告

本公司及股東會理想分子保護消息表露的實質如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”）定于2022年2月18日（禮拜五）14:30召開2022年第二次偶爾股東常會，此次聚會采用當場表決與搜集開票相貫串的辦法召開，現(xiàn)將相關事變報告如次：

一、 召開聚會的基礎情景

1、 聚會屆次：2022年第二次偶爾股東常會

2、 聚會會合人：公司股東會

3、 聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會聚會的召開適合相關法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的相關規(guī)則。

4、 聚會召開的日子、功夫：

（1） 當場聚會：2022年2月18日（禮拜五）14:30

（2） 搜集開票：

經過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年2月18日的買賣功夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（下轉D44版）

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