證券代碼：603711 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香飄飄 公布編號(hào)：2022-013

本公司股東會(huì)及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對(duì)其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

香飄飄食物股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月29日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》和《對(duì)于訂正<公司規(guī)則>并處置工商變換的議案》。簡(jiǎn)直情景如次：

按照《香飄飄食物股子有限公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置》《香飄飄食物股子有限公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法》（2020年10月訂正）的關(guān)系規(guī)則，公司于2022年4月29日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次會(huì)媾和第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》。此次回購(gòu)刊出的已獲授但尚未廢除限售的控制性股票合計(jì)4,368,000股，占公司總股份資本的1.05%。

因回購(gòu)刊出的已獲授但尚未廢除限售的控制性股票合計(jì)4,368,000股，此次回購(gòu)刊出實(shí)行后，公司股子總額將由415,113,800股縮小至410,745,800股，公司備案本錢(qián)也將由415,113,800元縮小至410,745,800元。

按照《中華群眾民主國(guó)公法令》《中華群眾民主國(guó)證券法》《掛牌公司規(guī)則引導(dǎo)》《上海證券買(mǎi)賣(mài)所股票掛牌準(zhǔn)則》等法令、規(guī)則及典型性文獻(xiàn)的關(guān)系規(guī)則，貫串公司本質(zhì)情景，公司股東會(huì)對(duì)《公司規(guī)則》做出相映訂正。訂正的《公司規(guī)則》關(guān)系條件如次：

除上述條件訂正外，《公司規(guī)則》其余條件靜止。訂正后的《公司規(guī)則》全文詳見(jiàn)上海證券買(mǎi)賣(mài)所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述議案尚需提交公司股東常會(huì)審議。

特此公布。

香飄飄食物股子有限公司股東會(huì)

公司代碼：603711 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：香飄飄

香飄飄食物股子有限公司

2021年年度匯報(bào)綱要

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報(bào)綱要來(lái)自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來(lái)興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報(bào)全文。

2 本公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護(hù)年度匯報(bào)實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

3 公司理想股東加入股東會(huì)聚會(huì)。

4 立信管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無(wú)保提防見(jiàn)的審批匯報(bào)。

5 股東會(huì)決定經(jīng)過(guò)的本匯報(bào)期成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

公司擬以成本調(diào)配計(jì)劃實(shí)行的股權(quán)備案日的總股份資本扣減擬回購(gòu)刊出的控制性股票4,368,000股后的股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利1.70元（含稅），截止本匯報(bào)表露日公司總股份資本415,113,800股，扣減因股權(quán)鼓勵(lì)事變擬回購(gòu)刊出的控制性股票4,368,000股，以此計(jì)劃核計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣69,826,786元（含稅）。上述預(yù)案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

第二節(jié) 公司基礎(chǔ)情景

1 公司簡(jiǎn)介

2 匯報(bào)期公司重要交易簡(jiǎn)介

1、公司所處的行業(yè)

按照華夏證券監(jiān)管會(huì)《掛牌公司行業(yè)分門(mén)別類(lèi)引導(dǎo)（2012年訂正）》，公司屬于“創(chuàng)造業(yè)”之“酒、飲料和精致茶創(chuàng)造業(yè)”（行業(yè)分門(mén)別類(lèi)代碼C15）；按照人民財(cái)經(jīng)行業(yè)分門(mén)別類(lèi)規(guī)范(GB/T4754-2017)，公司屬于“創(chuàng)造業(yè)”之“酒、飲料和精致茶創(chuàng)造業(yè)”之“飲料創(chuàng)造”行業(yè)，個(gè)中奶茶產(chǎn)物的研制、消費(fèi)與出賣(mài)屬于“飲料創(chuàng)造”行業(yè)之“茶飲料及其余飲料創(chuàng)造”子類(lèi)目（行業(yè)分門(mén)別類(lèi)代碼C1529）。

2、公司的行業(yè)位置

（1）沖泡奶茶商場(chǎng)

海內(nèi)沖泡奶茶過(guò)程有年優(yōu)越劣汰的商場(chǎng)采用，比賽格式已基礎(chǔ)寧?kù)o。公司動(dòng)作海內(nèi)重要的沖泡奶茶籌備企業(yè)，2012年至2021年貫串10年杯裝沖泡奶茶商場(chǎng)份額維持第一。公司連接主動(dòng)推出新的產(chǎn)物，適合了飲料行業(yè)年青化、高端化的趨向，遭到耗費(fèi)者微詞。2021年4月，香飄飄在《國(guó)際金融報(bào)》主持的第三屆華夏品牌樹(shù)立乒壇中贏得“華夏品牌樹(shù)立乒壇最好典范品牌獎(jiǎng)”，在《每天財(cái)經(jīng)消息》主持的2021華夏食物飲料本錢(qián)乒壇暨華夏食物飲料行業(yè)革新力榜授獎(jiǎng)大典中贏得“華夏食物飲料行業(yè)最具感化力企業(yè)”的光榮稱(chēng)呼；2021年5月，在天貓食品性業(yè)商家常會(huì)中贏得“年度品牌最好晉級(jí)獎(jiǎng)”，“香飄飄×瀘州老窖聯(lián)合署名款酒味奶茶雙11經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售”贏得第21屆IAI傳鑒國(guó)際告白獎(jiǎng)跨界經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售銀獎(jiǎng)；2021年10月，香飄飄贏得了艾媒金榜2021年華夏茶飲料品牌排行榜Top1。跟著耗費(fèi)者對(duì)品牌的承認(rèn)度越來(lái)越高，公司在沖泡奶茶商場(chǎng)的位置得以連接堅(jiān)韌。

（2）液體奶茶商場(chǎng)

無(wú)菌灌裝液體奶茶產(chǎn)物在食物安定、產(chǎn)物品德、本領(lǐng)工藝、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售渠道、本錢(qián)加入等方面臨企業(yè)均提出較高的訴求。海內(nèi)無(wú)菌灌裝液體奶茶商場(chǎng)從來(lái)是巨型飲料企業(yè)比賽的商場(chǎng)。

公司的蘭芳園“港式凍檸檬茶”“毛襪奶茶”“港式牛乳茶”“鸞鳳奶茶”等產(chǎn)物，動(dòng)作定位更高端的奶茶，遭到耗費(fèi)者歡送，公司已變成液體奶茶商場(chǎng)的要害比賽者之一。

2021年4月，蘭芳園無(wú)糖茶走奶茶摘得第60屆Monde Selection（寰球品質(zhì)評(píng)鑒常會(huì)）銀獎(jiǎng),蘭芳園及港式奶茶均贏得寰球美味大師的承認(rèn)，展現(xiàn)了蘭芳園的產(chǎn)物品德及品牌勢(shì)力。

（3）橘子汁茶商場(chǎng)

2018年起，公司為滿(mǎn)意商場(chǎng)對(duì)于甘旨安康產(chǎn)物的需要，革新推出“MECO”橘子汁茶，創(chuàng)辦出“杯裝橘子汁茶”新品類(lèi)?！癕ECO”橘子汁茶0脂肪、0增添色素，不增添防腐劑和增味劑，橘子汁含量到達(dá)25%之上，遠(yuǎn)超我國(guó)茶飲料規(guī)范（GB/T 21733-2008)所規(guī)則的橘子汁茶5%的最低橘子汁含量訴求，使它辨別于市情上的一眾果味茶，變成耗費(fèi)者心中一款不妨對(duì)標(biāo)和媲美現(xiàn)調(diào)生果茶的即飲生果茶產(chǎn)物。MECO橘子汁茶依附其杰出的口感及安康的品德，博得了宏大耗費(fèi)者的愛(ài)好。在原有桃桃紅柚、泰式青檸、金桔檸檬、櫻桃莓莓四個(gè)口胃的普通上，減少了紅石榴白葡萄、丹荔百香兩種新口胃，匯報(bào)期內(nèi)，公司連接推出新品，充分橘子汁茶的產(chǎn)物矩陣，遭到耗費(fèi)者的微詞，使MECO品牌產(chǎn)物線越發(fā)充分。

匯報(bào)期內(nèi)，公司連接聚焦飲料行業(yè)，主動(dòng)革新，連接優(yōu)化公司產(chǎn)物的研制、消費(fèi)及出賣(mài)處置，充溢表現(xiàn)公司動(dòng)作沖泡奶茶引導(dǎo)品牌的上風(fēng)，同聲主動(dòng)開(kāi)辟以橘子汁茶類(lèi)產(chǎn)物為代辦的非奶茶類(lèi)飲品商場(chǎng)時(shí)機(jī)，經(jīng)過(guò)產(chǎn)物革新、共青團(tuán)和少先隊(duì)優(yōu)化、差變化戰(zhàn)略等辦法，提高公司的出賣(mài)功績(jī)。

公司專(zhuān)營(yíng)交易為奶茶飲料產(chǎn)物的研制、消費(fèi)和出賣(mài)，分為沖泡與即飲兩大產(chǎn)物板塊，重要產(chǎn)物為“香飄飄”品牌杯裝奶茶（液體+液體）、“MECO蜜谷”品牌橘子汁茶、“MECO牛乳茶”和“蘭芳園”系列液體奶茶。公司第四次全國(guó)代表大會(huì)消費(fèi)出發(fā)地辨別坐落浙江省湖州市（液體+液體）、四川省成城市（液體+液體）、天津市（液體+液體）以及廣東省江門(mén)市（液體）。

公司以“讓人們更享用生存”為工作，以“變成寰球著名的食物飲料品牌企業(yè)”為愿景。過(guò)程有年興盛籌備，公司勝利塑造的“香飄飄”品牌為宏大耗費(fèi)者熟知，并于2012年贏得國(guó)度工行政處置總局頒布的“華夏著名牌號(hào)”稱(chēng)呼。按照公司策略籌備及興盛需要，2017年公司開(kāi)辟即飲板塊，推出了“MECO”和“蘭芳園”兩個(gè)嶄新品牌，經(jīng)過(guò)各別的品牌定位，滿(mǎn)意了各別目的耗費(fèi)人群的耗費(fèi)需要。

暫時(shí)公司重要產(chǎn)物按性態(tài)可分為液體沖泡奶茶、橘子汁茶類(lèi)及液體奶茶。液體沖泡奶茶重要囊括典范系、好料系、啵啵牛乳茶；橘子汁茶類(lèi)囊括橘子汁茶、乳酸菌果茶；液體奶茶囊括“蘭芳園”液體奶茶、“MECO”牛乳茶、“香飄飄”烤奶茶。

匯報(bào)期內(nèi)，因海內(nèi)疫情的興盛及感化，公司在主動(dòng)促成里面處置處事的同聲，加速產(chǎn)物研制革新步調(diào)，主動(dòng)推出新的奶茶及飲料產(chǎn)物，重要囊括：

1、香飄飄品牌：初次推出液體奶茶“烤奶茶”三個(gè)口胃芳香黃茶、炭焙祁紅、焦香烏龍；沖泡類(lèi),新推出以牛乳、椰乳為材料的安康晉級(jí)產(chǎn)物“臻乳茶”“啵啵牛乳茶”“生椰菠菠”；

2、MECO品牌：推出橘子汁茶新口胃“紅石榴白葡萄”“丹荔百香”，時(shí)節(jié)控制款“貴妃粉荔”；

3、蘭芳園品牌：新推出“低糖”港式凍檸檬茶。

為了鞏固與目的耗費(fèi)人群的互動(dòng)，貶低產(chǎn)物革新危害，在推出上述新產(chǎn)物時(shí)，公司均采用先在公司電商渠道舉行嘗試出賣(mài)，經(jīng)過(guò)搜集目的耗費(fèi)人群的評(píng)介及看法，貫串產(chǎn)物開(kāi)拓目標(biāo)對(duì)產(chǎn)物加以完備，待產(chǎn)物定型后再在線下舉行鋪貨試行銷(xiāo)售。匯報(bào)期內(nèi)公司新品的連接研制推出，為公司后續(xù)功績(jī)的提高集聚了能量。

匯報(bào)期內(nèi)，公司分屬行業(yè)及專(zhuān)營(yíng)交易情景未爆發(fā)宏大變革。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報(bào)期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報(bào)數(shù)據(jù)分別證明

□實(shí)用 √不實(shí)用

4 股東情景

4.1 匯報(bào)期末及年報(bào)表露前一個(gè)月末的普遍股股東總額、表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權(quán)股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股

4.2 公司與占優(yōu)股東之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實(shí)用 □不實(shí)用

4.3 公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實(shí)用 □不實(shí)用

4.4 匯報(bào)期末公司優(yōu)先股股東總額及前10 名股東情景

□實(shí)用 √不實(shí)用

5 公司債券情景

□實(shí)用 √不實(shí)用

第三節(jié) 要害事變

1、公司該當(dāng)按照要害性規(guī)則，表露匯報(bào)期內(nèi)公司籌備情景的宏大變革，以及匯報(bào)期內(nèi)爆發(fā)的對(duì)公司籌備情景有宏大感化和估計(jì)將來(lái)會(huì)有宏大感化的事變。

匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行交易收入346,625.98 萬(wàn)元，同期相比縮小7.83%；實(shí)行歸屬于母公司股東的凈成本22,254.45萬(wàn)元，同期相比縮小37.90%。

2、公司年度匯報(bào)表露后生存退市危害啟示或中斷掛牌景象的，該當(dāng)表露引導(dǎo)退市危害啟示或中斷掛牌景象的因?yàn)椤?/p>

□實(shí)用 √不實(shí)用

證券代碼：603711 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香飄飄 公布編號(hào)：2022-009

香飄飄食物股子有限公司

對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布

要害實(shí)質(zhì)提醒：

● 擬繼續(xù)聘用的管帳師工作所稱(chēng)呼：立信管帳師工作所（特出普遍共同）

香飄飄食物股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月29日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財(cái)政及內(nèi)部控制審批組織，聘用期限一年。上述議案尚需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議?，F(xiàn)將簡(jiǎn)直情景公布如次：

一、擬聘請(qǐng)管帳師工作所的基礎(chǔ)情景

（一）組織消息

1、基礎(chǔ)消息

立信管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“立信”）由我國(guó)管帳巨擘潘序倫碩士于1927年在上海創(chuàng)造，1986年復(fù)辦，2010年景為世界首家實(shí)行改革機(jī)制的特出普遍共同制管帳師工作所，備案地方為上海市，首席共同報(bào)酬朱建弟教師。立信是國(guó)際管帳搜集BDO的分子所，長(zhǎng)久從事證券效勞交易，新證券法實(shí)行前具備證券、期貨交易承諾證，具備H股審批資歷，并已向美利堅(jiān)合眾國(guó)大眾公司管帳監(jiān)視委員會(huì)（PCAOB）備案?jìng)浒浮?/p>

截止2021年終，立信具有共同人252名、備案管帳師2276名、在業(yè)職員總額9697名，簽訂過(guò)證券效勞交易審批匯報(bào)的備案管帳師人頭707名。

立信2021年交易收入（經(jīng)審批）45.23億元，個(gè)中審批交易收入34.29億元，證券交易收入15.65億元。

2021年度立信為587家掛牌公司供給年報(bào)審批效勞，審批收款7.19億元，同業(yè)業(yè)掛牌公司審批存戶(hù)4家。

2、入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)

截止2021年終，立信已索取工作危害基金1.29億元，購(gòu)置的工作保障累計(jì)補(bǔ)償限額為12.5億元，關(guān)系工作保障不妨掩蓋因?qū)徟ㄕ垡龑?dǎo)的民事補(bǔ)償負(fù)擔(dān)。

近三年在執(zhí)業(yè)動(dòng)作關(guān)系民事詞訟中接受民事負(fù)擔(dān)的情景：

3、真誠(chéng)記載

立信近三年因執(zhí)業(yè)動(dòng)作遭到刑事處置無(wú)、行政處置1次、監(jiān)視處置辦法24次、自律禁錮辦法無(wú)和順序處置2次，波及在業(yè)職員63名。

（二）名目消息

1、基礎(chǔ)消息

（1）名目共同人近三年在業(yè)情景：

全名：陳小金

（2）簽名備案管帳師近三年在業(yè)情景：

全名：劉志勇

（3）品質(zhì)遏制復(fù)核人近三年在業(yè)情景：

全名：姚麗強(qiáng)

2、名目構(gòu)成員獨(dú)力性和真誠(chéng)記載情景

名目共同人、簽名備案管帳師和品質(zhì)遏制復(fù)核人不生存違犯《華夏備案管帳師工作品德守則》對(duì)獨(dú)力性訴求的景象，邇來(lái)三年未遭到刑事處置，未遭到證券監(jiān)管會(huì)及其派出組織、行業(yè)主管部分等的行政處置、監(jiān)視處置辦法，未遭到證券買(mǎi)賣(mài)場(chǎng)合、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律構(gòu)造的自律禁錮辦法、順序處置等。

（三）審批收款

1、審批用度訂價(jià)規(guī)則

重要鑒于專(zhuān)科效勞所接受的負(fù)擔(dān)和需加入專(zhuān)科本領(lǐng)的水平，歸納商量介入處事職工的體味和級(jí)別相映的收款率以及加入的處事功夫等成分訂價(jià)。

2、審批用度同期相比變革情景

審批收款訂價(jià)規(guī)則重要鑒于專(zhuān)科效勞所接受的負(fù)擔(dān)和需加入專(zhuān)科本領(lǐng)的水平，歸納商量介入處事職工的體味和級(jí)別相映的收款率以及加入的處事功夫等成分訂價(jià)。公司2021年度審批用度為135萬(wàn)元（個(gè)中財(cái)政報(bào)表審批用度為115萬(wàn)元，內(nèi)部控制審批用度為20萬(wàn)元），訂價(jià)規(guī)則未爆發(fā)變革。

公司股東會(huì)提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)公司籌備處置層按照2022年度的審批處事量及公道有理的訂價(jià)規(guī)則決定立信管帳師工作所（特出普遍共同）年度審批用度。

二、擬繼續(xù)聘用管帳工作所實(shí)行的步調(diào)

（一）公司股東會(huì)審批委員會(huì)看法

公司股東會(huì)審批委員會(huì)對(duì)抗信的專(zhuān)科獨(dú)當(dāng)一面本領(lǐng)、入股者養(yǎng)護(hù)本領(lǐng)、獨(dú)力性和真誠(chéng)情景等舉行了查看，覺(jué)得其在執(zhí)業(yè)進(jìn)程中維持獨(dú)力審批規(guī)則，客觀、公道、公道地反應(yīng)公司財(cái)政情景、籌備功效，真實(shí)實(shí)行了審批組織應(yīng)盡的工作，承諾向股東會(huì)倡導(dǎo)繼續(xù)聘用立信管帳師工作所為公司2022年度財(cái)政審批和里面遏制審批組織。

（二）事先承認(rèn)及獨(dú)力股東看法

獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了事先承認(rèn)看法：經(jīng)核對(duì)，立信管帳師工作所（特出普遍共同）完備從事財(cái)政審批、里面遏制審批的天性和專(zhuān)科本領(lǐng)，具備掛牌公司審批處事的充分體味和工作修養(yǎng)，不妨滿(mǎn)意公司財(cái)政匯報(bào)和里面遏制審批處事的訴求，為保護(hù)審批處事的寧?kù)o性、貫串性，咱們承諾將《對(duì)于繼續(xù)聘用公司2022年度審批組織的議案》提交公司第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)審議。

獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)：立信完備證券在業(yè)資歷，該地方控制公司審批組織功夫，不妨維持獨(dú)力審批規(guī)則，成功實(shí)行各項(xiàng)審批處事；且本事變提交股東會(huì)的審議、計(jì)劃步調(diào)均適合法令規(guī)則及《公司規(guī)則》關(guān)系規(guī)則。所以，咱們承諾連接邀請(qǐng)其為公司2022年度財(cái)政審批和里面遏制審批組織，并將關(guān)系議案提交至股東常會(huì)審議。

（三）股東會(huì)同審查議情景

公司于2022年4月29日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)《對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，承諾繼續(xù)聘用立信為公司2022年度財(cái)政與內(nèi)部控制審批組織，聘用期限一年。

（四）監(jiān)事會(huì)同審查議情景

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：立信管帳師工作所（特出普遍共同）按照獨(dú)力、客觀、公道的工作規(guī)則，恪盡負(fù)擔(dān)，較好地實(shí)行了公司委派的各項(xiàng)處事,承諾此次審批組織繼續(xù)聘用。

（五）奏效日子

此次聘請(qǐng)管帳師工作所事變尚需提交公司股東常會(huì)審議，并自公司股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)之日起奏效。

三、申報(bào)備案文獻(xiàn)

1、香飄飄食物股子有限公司第三屆股東會(huì)審批委員會(huì)第十一次聚會(huì)決定；

2、香飄飄食物股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于繼續(xù)聘用管帳師工作所的事先承認(rèn)看法；

3、香飄飄食物股子有限公司第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)決定；

4、香飄飄食物股子有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次聚會(huì)決定；

5、香飄飄食物股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)于第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

證券代碼：603711 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：香飄飄 公布編號(hào)：2022-011

香飄飄食物股子有限公司

對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的公布

香飄飄食物股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2022年4月29日召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，承諾將2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票4,368,000股舉行回購(gòu)刊出?，F(xiàn)對(duì)相關(guān)事變證明如次：

一、此次鼓勵(lì)安置已實(shí)行的關(guān)系步調(diào)

1、2018年9月28日，公司召開(kāi)第二屆股東會(huì)第二十一次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）>及其綱要的議案》《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法>的議案》《對(duì)于提請(qǐng)公司股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)處置2018年控制性股票鼓勵(lì)安置關(guān)系事件的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)此次鼓勵(lì)安置及其余關(guān)系議案公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

2、2018年9月28日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）>及其綱要的議案》《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法>的議案》《對(duì)于核對(duì)公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置鼓勵(lì)東西名單>的議案》。

3、2018年9月29日至2018年10月8日，公司對(duì)賦予鼓勵(lì)東西名單的全名和職務(wù)在公司里面舉行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未接到與鼓勵(lì)東西相關(guān)的任何疑義。2018年10月11日，公司監(jiān)事會(huì)表露了《香飄飄食物股子有限公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置鼓勵(lì)東西名單的核對(duì)看法及公示情景證明》。

4、2018年10月17日，公司召開(kāi)2018年第三次偶爾股東常會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）>及其綱要的議案》《對(duì)于公司<2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法>的議案》及《對(duì)于提請(qǐng)公司股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)處置2018年控制性股票鼓勵(lì)安置關(guān)系事件的議案》,關(guān)系股東已側(cè)目表決。

5、2018年10月19日，公司表露了《香飄飄食物股子有限公司對(duì)于2018年控制性股票鼓勵(lì)安置底細(xì)消息知愛(ài)人交易公司股票情景的自己檢查匯報(bào)》。

6、2018年11月9日，公司召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)媾和第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于安排公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置鼓勵(lì)東西名單及權(quán)力數(shù)目的議案》《對(duì)于向鼓勵(lì)東西賦予控制性股票的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)，監(jiān)事會(huì)對(duì)此次賦予控制性股票的鼓勵(lì)東西名單舉行了核實(shí)。

7、2018年12月13日，公司在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行此次鼓勵(lì)安置控制性股票的賦予備案處事，公司總股份資本由40,001萬(wàn)股變換為41,935萬(wàn)股。

8、2019年11月8日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第七次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第八次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。公司已于2020年1月14日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票回購(gòu)刊出手續(xù)，回購(gòu)刊出控制性股票1,178,900股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,178,900股。

9、2020年1月14日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第八次會(huì)媾和第三屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置第一個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。公司已于2020年1月21日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為2,555,100股。

10、2020年10月30日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十二次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十二次聚會(huì)，聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于安排公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置局部功績(jī)觀察目標(biāo)的議案》《對(duì)于安排2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法的議案》，承諾安排2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中2020年、2021年公司層面功績(jī)觀察目標(biāo)，并相映竄改公司《2018年控制性股票鼓勵(lì)安置（草案）》《2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法》中的2020年、2021年公司層面功績(jī)觀察目標(biāo)關(guān)系條件，除上述實(shí)質(zhì)安排外，控制性股票鼓勵(lì)安置的其余實(shí)質(zhì)靜止。公司獨(dú)力股東對(duì)該議案公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

11、2020年11月18日，公司召開(kāi)了2020年第一次偶爾股東常會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于安排公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置局部功績(jī)觀察目標(biāo)的議案》《對(duì)于安排2018年控制性股票鼓勵(lì)安置實(shí)行觀察處置方法的議案》,關(guān)系股東已側(cè)目表決。

12、2021年1月8日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》及《對(duì)于公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置第二個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。公司已于2021年1月19日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為3,961,500股。公司已于2021年2月26日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票回購(gòu)刊出手續(xù)，回購(gòu)刊出控制性股票1,720,500股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,720,500股。

13、2021年10月29日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第十六次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》及《對(duì)于公司2018年控制性股票鼓勵(lì)安置第三個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。公司已于2021年12月17日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票回購(gòu)刊出手續(xù)，回購(gòu)刊出控制性股票1,336,800股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,336,800股。公司已于2021年12月22日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為4,219,200股。

14、2022年4月29日，公司召開(kāi)了第三屆股東會(huì)第十七次聚會(huì)及第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于回購(gòu)刊出2018年控制性股票鼓勵(lì)安置中局部鼓勵(lì)東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，公司獨(dú)力股東對(duì)關(guān)系事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

2022年4月30日

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