證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公布編號：2022-013

本公司股東會及理想股東保護本公布實質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏，并對其實質(zhì)的如實性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

香飄飄食物股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第三屆股東會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》和《對于訂正<公司規(guī)則>并處置工商變換的議案》。簡直情景如次：

按照《香飄飄食物股子有限公司2018年控制性股票鼓勵安置》《香飄飄食物股子有限公司2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法》（2020年10月訂正）的關(guān)系規(guī)則，公司于2022年4月29日召開第三屆股東會第十七次會媾和第三屆監(jiān)事會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》。此次回購刊出的已獲授但尚未廢除限售的控制性股票合計4,368,000股，占公司總股份資本的1.05%。

因回購刊出的已獲授但尚未廢除限售的控制性股票合計4,368,000股，此次回購刊出實行后，公司股子總額將由415,113,800股縮小至410,745,800股，公司備案本錢也將由415,113,800元縮小至410,745,800元。

按照《中華群眾民主國公法令》《中華群眾民主國證券法》《掛牌公司規(guī)則引導(dǎo)》《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》等法令、規(guī)則及典型性文獻(xiàn)的關(guān)系規(guī)則，貫串公司本質(zhì)情景，公司股東會對《公司規(guī)則》做出相映訂正。訂正的《公司規(guī)則》關(guān)系條件如次：

除上述條件訂正外，《公司規(guī)則》其余條件靜止。訂正后的《公司規(guī)則》全文詳見上海證券買賣所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

上述議案尚需提交公司股東常會審議。

特此公布。

香飄飄食物股子有限公司股東會

公司代碼：603711 公司簡稱：香飄飄

香飄飄食物股子有限公司

2021年年度匯報綱要

第一節(jié) 要害提醒

1 今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)絟ttp://www.sse.com.cn網(wǎng)站提防觀賞年度匯報全文。

2 本公司股東會、監(jiān)事會及股東、監(jiān)事、高檔處置職員保護年度匯報實質(zhì)的如實性、精確性、完備性，不生存荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏，并接受部分和連帶的法令負(fù)擔(dān)。

3 公司理想股東加入股東會聚會。

4 立信管帳師工作所（特出普遍共同）為本公司出示了規(guī)范無保提防見的審批匯報。

5 股東會決定經(jīng)過的本匯報期成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

公司擬以成本調(diào)配計劃實行的股權(quán)備案日的總股份資本扣減擬回購刊出的控制性股票4,368,000股后的股份資本為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利1.70元（含稅），截止本匯報表露日公司總股份資本415,113,800股，扣減因股權(quán)鼓勵事變擬回購刊出的控制性股票4,368,000股，以此計劃核計擬派發(fā)現(xiàn)款盈利群眾幣69,826,786元（含稅）。上述預(yù)案需提交公司2021年年度股東常會審議。

第二節(jié) 公司基礎(chǔ)情景

1 公司簡介

2 匯報期公司重要交易簡介

1、公司所處的行業(yè)

按照華夏證券監(jiān)管會《掛牌公司行業(yè)分門別類引導(dǎo)（2012年訂正）》，公司屬于“創(chuàng)造業(yè)”之“酒、飲料和精致茶創(chuàng)造業(yè)”（行業(yè)分門別類代碼C15）；按照人民財經(jīng)行業(yè)分門別類規(guī)范(GB/T4754-2017)，公司屬于“創(chuàng)造業(yè)”之“酒、飲料和精致茶創(chuàng)造業(yè)”之“飲料創(chuàng)造”行業(yè)，個中奶茶產(chǎn)物的研制、消費與出賣屬于“飲料創(chuàng)造”行業(yè)之“茶飲料及其余飲料創(chuàng)造”子類目（行業(yè)分門別類代碼C1529）。

2、公司的行業(yè)位置

（1）沖泡奶茶商場

海內(nèi)沖泡奶茶過程有年優(yōu)越劣汰的商場采用，比賽格式已基礎(chǔ)寧靜。公司動作海內(nèi)重要的沖泡奶茶籌備企業(yè)，2012年至2021年貫串10年杯裝沖泡奶茶商場份額維持第一。公司連接主動推出新的產(chǎn)物，適合了飲料行業(yè)年青化、高端化的趨向，遭到耗費者微詞。2021年4月，香飄飄在《國際金融報》主持的第三屆華夏品牌樹立乒壇中贏得“華夏品牌樹立乒壇最好典范品牌獎”，在《每天財經(jīng)消息》主持的2021華夏食物飲料本錢乒壇暨華夏食物飲料行業(yè)革新力榜授獎大典中贏得“華夏食物飲料行業(yè)最具感化力企業(yè)”的光榮稱呼；2021年5月，在天貓食品性業(yè)商家常會中贏得“年度品牌最好晉級獎”，“香飄飄×瀘州老窖聯(lián)合署名款酒味奶茶雙11經(jīng)營銷售”贏得第21屆IAI傳鑒國際告白獎跨界經(jīng)營銷售銀獎；2021年10月，香飄飄贏得了艾媒金榜2021年華夏茶飲料品牌排行榜Top1。跟著耗費者對品牌的承認(rèn)度越來越高，公司在沖泡奶茶商場的位置得以連接堅韌。

（2）液體奶茶商場

無菌灌裝液體奶茶產(chǎn)物在食物安定、產(chǎn)物品德、本領(lǐng)工藝、經(jīng)營銷售渠道、本錢加入等方面臨企業(yè)均提出較高的訴求。海內(nèi)無菌灌裝液體奶茶商場從來是巨型飲料企業(yè)比賽的商場。

公司的蘭芳園“港式凍檸檬茶”“毛襪奶茶”“港式牛乳茶”“鸞鳳奶茶”等產(chǎn)物，動作定位更高端的奶茶，遭到耗費者歡送，公司已變成液體奶茶商場的要害比賽者之一。

2021年4月，蘭芳園無糖茶走奶茶摘得第60屆Monde Selection（寰球品質(zhì)評鑒常會）銀獎,蘭芳園及港式奶茶均贏得寰球美味大師的承認(rèn)，展現(xiàn)了蘭芳園的產(chǎn)物品德及品牌勢力。

（3）橘子汁茶商場

2018年起，公司為滿意商場對于甘旨安康產(chǎn)物的需要，革新推出“MECO”橘子汁茶，創(chuàng)辦出“杯裝橘子汁茶”新品類?！癕ECO”橘子汁茶0脂肪、0增添色素，不增添防腐劑和增味劑，橘子汁含量到達(dá)25%之上，遠(yuǎn)超我國茶飲料規(guī)范（GB/T 21733-2008)所規(guī)則的橘子汁茶5%的最低橘子汁含量訴求，使它辨別于市情上的一眾果味茶，變成耗費者心中一款不妨對標(biāo)和媲美現(xiàn)調(diào)生果茶的即飲生果茶產(chǎn)物。MECO橘子汁茶依附其杰出的口感及安康的品德，博得了宏大耗費者的愛好。在原有桃桃紅柚、泰式青檸、金桔檸檬、櫻桃莓莓四個口胃的普通上，減少了紅石榴白葡萄、丹荔百香兩種新口胃，匯報期內(nèi)，公司連接推出新品，充分橘子汁茶的產(chǎn)物矩陣，遭到耗費者的微詞，使MECO品牌產(chǎn)物線越發(fā)充分。

匯報期內(nèi)，公司連接聚焦飲料行業(yè)，主動革新，連接優(yōu)化公司產(chǎn)物的研制、消費及出賣處置，充溢表現(xiàn)公司動作沖泡奶茶引導(dǎo)品牌的上風(fēng)，同聲主動開辟以橘子汁茶類產(chǎn)物為代辦的非奶茶類飲品商場時機，經(jīng)過產(chǎn)物革新、共青團和少先隊優(yōu)化、差變化戰(zhàn)略等辦法，提高公司的出賣功績。

公司專營交易為奶茶飲料產(chǎn)物的研制、消費和出賣，分為沖泡與即飲兩大產(chǎn)物板塊，重要產(chǎn)物為“香飄飄”品牌杯裝奶茶（液體+液體）、“MECO蜜谷”品牌橘子汁茶、“MECO牛乳茶”和“蘭芳園”系列液體奶茶。公司第四次全國代表大會消費出發(fā)地辨別坐落浙江省湖州市（液體+液體）、四川省成城市（液體+液體）、天津市（液體+液體）以及廣東省江門市（液體）。

公司以“讓人們更享用生存”為工作，以“變成寰球著名的食物飲料品牌企業(yè)”為愿景。過程有年興盛籌備，公司勝利塑造的“香飄飄”品牌為宏大耗費者熟知，并于2012年贏得國度工行政處置總局頒布的“華夏著名牌號”稱呼。按照公司策略籌備及興盛需要，2017年公司開辟即飲板塊，推出了“MECO”和“蘭芳園”兩個嶄新品牌，經(jīng)過各別的品牌定位，滿意了各別目的耗費人群的耗費需要。

暫時公司重要產(chǎn)物按性態(tài)可分為液體沖泡奶茶、橘子汁茶類及液體奶茶。液體沖泡奶茶重要囊括典范系、好料系、啵啵牛乳茶；橘子汁茶類囊括橘子汁茶、乳酸菌果茶；液體奶茶囊括“蘭芳園”液體奶茶、“MECO”牛乳茶、“香飄飄”烤奶茶。

匯報期內(nèi)，因海內(nèi)疫情的興盛及感化，公司在主動促成里面處置處事的同聲，加速產(chǎn)物研制革新步調(diào)，主動推出新的奶茶及飲料產(chǎn)物，重要囊括：

1、香飄飄品牌：初次推出液體奶茶“烤奶茶”三個口胃芳香黃茶、炭焙祁紅、焦香烏龍；沖泡類,新推出以牛乳、椰乳為材料的安康晉級產(chǎn)物“臻乳茶”“啵啵牛乳茶”“生椰菠菠”；

2、MECO品牌：推出橘子汁茶新口胃“紅石榴白葡萄”“丹荔百香”，時節(jié)控制款“貴妃粉荔”；

3、蘭芳園品牌：新推出“低糖”港式凍檸檬茶。

為了鞏固與目的耗費人群的互動，貶低產(chǎn)物革新危害，在推出上述新產(chǎn)物時，公司均采用先在公司電商渠道舉行嘗試出賣，經(jīng)過搜集目的耗費人群的評介及看法，貫串產(chǎn)物開拓目標(biāo)對產(chǎn)物加以完備，待產(chǎn)物定型后再在線下舉行鋪貨試行銷售。匯報期內(nèi)公司新品的連接研制推出，為公司后續(xù)功績的提高集聚了能量。

匯報期內(nèi)，公司分屬行業(yè)及專營交易情景未爆發(fā)宏大變革。

3 公司重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

3.1 近3年的重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

單元：元 幣種：群眾幣

3.2 匯報期分季度的重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元 幣種：群眾幣

季度數(shù)據(jù)與已表露按期匯報數(shù)據(jù)分別證明

□實用 √不實用

4 股東情景

4.1 匯報期末及年報表露前一個月末的普遍股股東總額、表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東總額和持有更加表決權(quán)股子的股東總額及前 10 名股東情景

單元: 股

4.2 公司與占優(yōu)股東之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.3 公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系的方框圖

√實用 □不實用

4.4 匯報期末公司優(yōu)先股股東總額及前10 名股東情景

□實用 √不實用

5 公司債券情景

□實用 √不實用

第三節(jié) 要害事變

1、公司該當(dāng)按照要害性規(guī)則，表露匯報期內(nèi)公司籌備情景的宏大變革，以及匯報期內(nèi)爆發(fā)的對公司籌備情景有宏大感化和估計將來會有宏大感化的事變。

匯報期內(nèi)，公司實行交易收入346,625.98 萬元，同期相比縮小7.83%；實行歸屬于母公司股東的凈成本22,254.45萬元，同期相比縮小37.90%。

2、公司年度匯報表露后生存退市危害啟示或中斷掛牌景象的，該當(dāng)表露引導(dǎo)退市危害啟示或中斷掛牌景象的因為。

□實用 √不實用

證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公布編號：2022-009

香飄飄食物股子有限公司

對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布

要害實質(zhì)提醒：

● 擬繼續(xù)聘用的管帳師工作所稱呼：立信管帳師工作所（特出普遍共同）

香飄飄食物股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第三屆股東會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財政及內(nèi)部控制審批組織，聘用期限一年。上述議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。現(xiàn)將簡直情景公布如次：

一、擬聘請管帳師工作所的基礎(chǔ)情景

（一）組織消息

1、基礎(chǔ)消息

立信管帳師工作所（特出普遍共同）（以次簡稱“立信”）由我國管帳巨擘潘序倫碩士于1927年在上海創(chuàng)造，1986年復(fù)辦，2010年景為世界首家實行改革機制的特出普遍共同制管帳師工作所，備案地方為上海市，首席共同報酬朱建弟教師。立信是國際管帳搜集BDO的分子所，長久從事證券效勞交易，新證券法實行前具備證券、期貨交易承諾證，具備H股審批資歷，并已向美利堅合眾國大眾公司管帳監(jiān)視委員會（PCAOB）備案備案。

截止2021年終，立信具有共同人252名、備案管帳師2276名、在業(yè)職員總額9697名，簽訂過證券效勞交易審批匯報的備案管帳師人頭707名。

立信2021年交易收入（經(jīng)審批）45.23億元，個中審批交易收入34.29億元，證券交易收入15.65億元。

2021年度立信為587家掛牌公司供給年報審批效勞，審批收款7.19億元，同業(yè)業(yè)掛牌公司審批存戶4家。

2、入股者養(yǎng)護本領(lǐng)

截止2021年終，立信已索取工作危害基金1.29億元，購置的工作保障累計補償限額為12.5億元，關(guān)系工作保障不妨掩蓋因?qū)徟ㄕ垡龑?dǎo)的民事補償負(fù)擔(dān)。

近三年在執(zhí)業(yè)動作關(guān)系民事詞訟中接受民事負(fù)擔(dān)的情景：

3、真誠記載

立信近三年因執(zhí)業(yè)動作遭到刑事處置無、行政處置1次、監(jiān)視處置辦法24次、自律禁錮辦法無和順序處置2次，波及在業(yè)職員63名。

（二）名目消息

1、基礎(chǔ)消息

（1）名目共同人近三年在業(yè)情景：

全名：陳小金

（2）簽名備案管帳師近三年在業(yè)情景：

全名：劉志勇

（3）品質(zhì)遏制復(fù)核人近三年在業(yè)情景：

全名：姚麗強

2、名目構(gòu)成員獨力性和真誠記載情景

名目共同人、簽名備案管帳師和品質(zhì)遏制復(fù)核人不生存違犯《華夏備案管帳師工作品德守則》對獨力性訴求的景象，邇來三年未遭到刑事處置，未遭到證券監(jiān)管會及其派出組織、行業(yè)主管部分等的行政處置、監(jiān)視處置辦法，未遭到證券買賣場合、行業(yè)協(xié)會等自律構(gòu)造的自律禁錮辦法、順序處置等。

（三）審批收款

1、審批用度訂價規(guī)則

重要鑒于專科效勞所接受的負(fù)擔(dān)和需加入?？票绢I(lǐng)的水平，歸納商量介入處事職工的體味和級別相映的收款率以及加入的處事功夫等成分訂價。

2、審批用度同期相比變革情景

審批收款訂價規(guī)則重要鑒于?？菩谒邮艿呢?fù)擔(dān)和需加入專科本領(lǐng)的水平，歸納商量介入處事職工的體味和級別相映的收款率以及加入的處事功夫等成分訂價。公司2021年度審批用度為135萬元（個中財政報表審批用度為115萬元，內(nèi)部控制審批用度為20萬元），訂價規(guī)則未爆發(fā)變革。

公司股東會提請股東常會受權(quán)公司籌備處置層按照2022年度的審批處事量及公道有理的訂價規(guī)則決定立信管帳師工作所（特出普遍共同）年度審批用度。

二、擬繼續(xù)聘用管帳工作所實行的步調(diào)

（一）公司股東會審批委員會看法

公司股東會審批委員會對抗信的專科獨當(dāng)一面本領(lǐng)、入股者養(yǎng)護本領(lǐng)、獨力性和真誠情景等舉行了查看，覺得其在執(zhí)業(yè)進(jìn)程中維持獨力審批規(guī)則，客觀、公道、公道地反應(yīng)公司財政情景、籌備功效，真實實行了審批組織應(yīng)盡的工作，承諾向股東會倡導(dǎo)繼續(xù)聘用立信管帳師工作所為公司2022年度財政審批和里面遏制審批組織。

（二）事先承認(rèn)及獨力股東看法

獨力股東對該事變公布了事先承認(rèn)看法：經(jīng)核對，立信管帳師工作所（特出普遍共同）完備從事財政審批、里面遏制審批的天性和專科本領(lǐng)，具備掛牌公司審批處事的充分體味和工作修養(yǎng)，不妨滿意公司財政匯報和里面遏制審批處事的訴求，為保護審批處事的寧靜性、貫串性，咱們承諾將《對于繼續(xù)聘用公司2022年度審批組織的議案》提交公司第三屆股東會第十七次聚會審議。

獨力股東對該事變公布了獨決計見：立信完備證券在業(yè)資歷，該地方控制公司審批組織功夫，不妨維持獨力審批規(guī)則，成功實行各項審批處事；且本事變提交股東會的審議、計劃步調(diào)均適合法令規(guī)則及《公司規(guī)則》關(guān)系規(guī)則。所以，咱們承諾連接邀請其為公司2022年度財政審批和里面遏制審批組織，并將關(guān)系議案提交至股東常會審議。

（三）股東會同審查議情景

公司于2022年4月29日召開第三屆股東會第十七次聚會，審議經(jīng)過《對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，承諾繼續(xù)聘用立信為公司2022年度財政與內(nèi)部控制審批組織，聘用期限一年。

（四）監(jiān)事會同審查議情景

公司監(jiān)事會覺得：立信管帳師工作所（特出普遍共同）按照獨力、客觀、公道的工作規(guī)則，恪盡負(fù)擔(dān)，較好地實行了公司委派的各項處事,承諾此次審批組織繼續(xù)聘用。

（五）奏效日子

此次聘請管帳師工作所事變尚需提交公司股東常會審議，并自公司股東常會審議經(jīng)過之日起奏效。

三、申報備案文獻(xiàn)

1、香飄飄食物股子有限公司第三屆股東會審批委員會第十一次聚會決定；

2、香飄飄食物股子有限公司獨力股東對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的事先承認(rèn)看法；

3、香飄飄食物股子有限公司第三屆股東會第十七次聚會決定；

4、香飄飄食物股子有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次聚會決定；

5、香飄飄食物股子有限公司獨力股東對于第三屆股東會第十七次聚會關(guān)系事變的獨決計見。

證券代碼：603711 證券簡稱：香飄飄 公布編號：2022-011

香飄飄食物股子有限公司

對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的公布

香飄飄食物股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第三屆股東會第十七次聚會及第三屆監(jiān)事會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，承諾將2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票4,368,000股舉行回購刊出?，F(xiàn)對相關(guān)事變證明如次：

一、此次鼓勵安置已實行的關(guān)系步調(diào)

1、2018年9月28日，公司召開第二屆股東會第二十一次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置（草案）>及其綱要的議案》《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法>的議案》《對于提請公司股東常會受權(quán)股東會處置2018年控制性股票鼓勵安置關(guān)系事件的議案》，公司獨力股東對此次鼓勵安置及其余關(guān)系議案公布了獨決計見。

2、2018年9月28日，公司召開第二屆監(jiān)事會第十四次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置（草案）>及其綱要的議案》《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法>的議案》《對于核對公司<2018年控制性股票鼓勵安置鼓勵東西名單>的議案》。

3、2018年9月29日至2018年10月8日，公司對賦予鼓勵東西名單的全名和職務(wù)在公司里面舉行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與鼓勵東西相關(guān)的任何疑義。2018年10月11日，公司監(jiān)事會表露了《香飄飄食物股子有限公司監(jiān)事會對于公司2018年控制性股票鼓勵安置鼓勵東西名單的核對看法及公示情景證明》。

4、2018年10月17日，公司召開2018年第三次偶爾股東常會，審議經(jīng)過了《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置（草案）>及其綱要的議案》《對于公司<2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法>的議案》及《對于提請公司股東常會受權(quán)股東會處置2018年控制性股票鼓勵安置關(guān)系事件的議案》,關(guān)系股東已側(cè)目表決。

5、2018年10月19日，公司表露了《香飄飄食物股子有限公司對于2018年控制性股票鼓勵安置底細(xì)消息知愛人交易公司股票情景的自己檢查匯報》。

6、2018年11月9日，公司召開了第二屆股東會第二十三次會媾和第二屆監(jiān)事會第十六次聚會，審議經(jīng)過了《對于安排公司2018年控制性股票鼓勵安置鼓勵東西名單及權(quán)力數(shù)目的議案》《對于向鼓勵東西賦予控制性股票的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見，監(jiān)事會對此次賦予控制性股票的鼓勵東西名單舉行了核實。

7、2018年12月13日，公司在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行此次鼓勵安置控制性股票的賦予備案處事，公司總股份資本由40,001萬股變換為41,935萬股。

8、2019年11月8日，公司召開了第三屆股東會第七次聚會及第三屆監(jiān)事會第八次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見。公司已于2020年1月14日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票回購刊出手續(xù)，回購刊出控制性股票1,178,900股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,178,900股。

9、2020年1月14日，公司召開了第三屆股東會第八次會媾和第三屆監(jiān)事會第九次聚會，審議經(jīng)過了《對于公司2018年控制性股票鼓勵安置第一個廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見。公司已于2020年1月21日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為2,555,100股。

10、2020年10月30日，公司召開第三屆股東會第十二次聚會及第三屆監(jiān)事會第十二次聚會，聚會審議經(jīng)過了《對于安排公司2018年控制性股票鼓勵安置局部功績觀察目標(biāo)的議案》《對于安排2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法的議案》，承諾安排2018年控制性股票鼓勵安置中2020年、2021年公司層面功績觀察目標(biāo)，并相映竄改公司《2018年控制性股票鼓勵安置（草案）》《2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法》中的2020年、2021年公司層面功績觀察目標(biāo)關(guān)系條件，除上述實質(zhì)安排外，控制性股票鼓勵安置的其余實質(zhì)靜止。公司獨力股東對該議案公布了承諾的獨決計見。

11、2020年11月18日，公司召開了2020年第一次偶爾股東常會，審議經(jīng)過了《對于安排公司2018年控制性股票鼓勵安置局部功績觀察目標(biāo)的議案》《對于安排2018年控制性股票鼓勵安置實行觀察處置方法的議案》,關(guān)系股東已側(cè)目表決。

12、2021年1月8日，公司召開了第三屆股東會第十三次聚會及第三屆監(jiān)事會第十三次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》及《對于公司2018年控制性股票鼓勵安置第二個廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見。公司已于2021年1月19日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為3,961,500股。公司已于2021年2月26日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票回購刊出手續(xù)，回購刊出控制性股票1,720,500股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,720,500股。

13、2021年10月29日，公司召開了第三屆股東會第十六次聚會及第三屆監(jiān)事會第十六次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》及《對于公司2018年控制性股票鼓勵安置第三個廢除限售期廢除限售前提功效的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見。公司已于2021年12月17日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票回購刊出手續(xù)，回購刊出控制性股票1,336,800股，公司股份資本總數(shù)相映縮小1,336,800股。公司已于2021年12月22日在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司上海分公司處置實行股權(quán)鼓勵控制性股票掛牌流利手續(xù)，廢除限售的控制性股票數(shù)目為4,219,200股。

14、2022年4月29日，公司召開了第三屆股東會第十七次聚會及第三屆監(jiān)事會第十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于回購刊出2018年控制性股票鼓勵安置中局部鼓勵東西已獲授但尚未廢除限售的控制性股票的議案》，公司獨力股東對關(guān)系事變公布了獨決計見。

2022年4月30日

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