證券代碼：000576 證券簡稱：廣東甘化 公布編號(hào)：2019-52

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、買賣概括

江門甘蔗化工場(chǎng)（團(tuán)體）股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2019年12月23日召開了第九屆股東會(huì)第二十五次聚會(huì)，以7票扶助、0票阻礙、0票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于讓渡江門北街火力發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的議案》，承諾公司向江門市嘉泰物流效勞有限公司（以次簡稱“江門嘉泰”）讓渡公司持有的江門北街火力發(fā)電廠有限公司（以次簡稱“北街電廠”或“目的公司”）100%股權(quán)。此次買賣以評(píng)價(jià)截止為普通，經(jīng)兩邊計(jì)劃，買賣對(duì)價(jià)定于4,645萬元。公司獨(dú)力股東公布了精確承諾的獨(dú)決計(jì)見。

此次買賣不形成關(guān)系買賣，亦不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

按照《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》及《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，此次買賣無需提交公司股東常會(huì)審議。

二、買賣對(duì)方的基礎(chǔ)情景

1、基礎(chǔ)情景引見

2、江門嘉泰在產(chǎn)權(quán)、交易、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、職員等上面與公司及公司前十大股東不生存關(guān)系聯(lián)系以及其余大概或仍舊形成掛牌公司對(duì)其便宜歪斜的其余聯(lián)系；江門嘉泰不是食言被實(shí)行人。

3、買賣對(duì)方占優(yōu)方邇來一年重要財(cái)政數(shù)據(jù)

江門嘉泰成登時(shí)間不及一年，占優(yōu)方為江門市順泰入股置業(yè)有限公司，其重要財(cái)政數(shù)據(jù)如次：

截至至2018年12月末，江門市順泰入股置業(yè)有限公司總財(cái)產(chǎn)3,360.00萬元，一切者權(quán)力為100.00萬元。

三、買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、目標(biāo)財(cái)產(chǎn)大概

此次買賣目標(biāo)為北街電廠100%股權(quán)。上述財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)明顯，不生存典質(zhì)、質(zhì)押及其余控制讓渡的景象，不波及詞訟、評(píng)斷事變或封閉、停止等法令辦法，不生存妨害權(quán)屬變化的其余情景。北街電廠不是食言被實(shí)行人。

2、北街電廠基礎(chǔ)情景

北街電廠近一年一期的財(cái)政數(shù)據(jù)情景如次表所示：

單元：萬元

上述財(cái)政數(shù)據(jù)仍舊廣東正中珠江管帳師工作所（特出普遍共同）審批，并出示廣會(huì)同審查字[2019] G19026330030號(hào)審批匯報(bào)。

3、目標(biāo)財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)情景

按照評(píng)價(jià)組織廣東臺(tái)灣中國廣播公司信財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)有限公司出示的臺(tái)灣中國廣播公司信評(píng)報(bào)字[2019]第338號(hào)《財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》，北街電廠的總財(cái)產(chǎn)賬票面價(jià)值為群眾幣3,371.55萬元，評(píng)價(jià)值為群眾幣4,580.94萬元，評(píng)價(jià)升值群眾幣1,209.39萬元，增長幅度35.87%；欠債賬票面價(jià)值為群眾幣190.85萬元，評(píng)價(jià)值為群眾幣190.85萬元，評(píng)價(jià)減值0.00萬元，減幅0.00%；凈財(cái)產(chǎn)賬票面價(jià)值為群眾幣3,180.71萬元，評(píng)價(jià)值為群眾幣4,390.09萬元，評(píng)價(jià)升值群眾幣1,209.38萬元，增長幅度38.02%。

據(jù)此，截止2019年9月30日，北街電廠股東十足權(quán)力價(jià)格為4,390.09萬元。

4、公司不生存為北街電廠供給保證、財(cái)政幫助、委派北街電廠理財(cái)，以及其余北街電廠占用掛牌公司資本的情景；買賣實(shí)行后不生存以籌備性資本來往的情勢(shì)變相為他人供給財(cái)政幫助景象。

四、買賣和議的重要實(shí)質(zhì)

公司擬與買賣對(duì)方簽訂《股權(quán)讓渡公約》，重要實(shí)質(zhì)如次：

轉(zhuǎn)讓方（以次簡稱甲方）：江門甘蔗化工場(chǎng)（團(tuán)體）股子有限公司

接受轉(zhuǎn)讓方（以次簡稱乙方）：江門嘉泰物流效勞有限公司

1、讓渡目標(biāo)及關(guān)系事變

甲目標(biāo)乙方讓渡的目標(biāo)為：甲方持有的目的公司100%股權(quán)（以次簡稱“目標(biāo)股權(quán)”）。

2、讓渡價(jià)款及付出

（1）甲、乙兩邊承諾并確認(rèn)，本公約項(xiàng)下的股權(quán)讓渡價(jià)款為群眾幣4,645萬元。

（2）甲、乙兩邊承諾，本公約簽署之日起3個(gè)處事日內(nèi)，乙方一次性付出甲方股權(quán)讓渡價(jià)款群眾幣4,645萬元。

3、產(chǎn)權(quán)交割及買賣實(shí)行后權(quán)證的變換

甲、乙兩邊應(yīng)計(jì)劃和共通共同在甲方收到乙方股權(quán)讓渡價(jià)款后10天內(nèi)處置目標(biāo)股權(quán)過戶的工商變換手續(xù)（含將法定代辦人變換為乙方指定的人）及目的公司一切權(quán)證、文獻(xiàn)和財(cái)產(chǎn)的交割手續(xù)。此次買賣如波及關(guān)系審查批準(zhǔn)事變，由甲、乙兩邊計(jì)劃共通處置實(shí)行。

4、其它要害事變

（1）目的公司評(píng)價(jià)基準(zhǔn)日到本股權(quán)讓渡工商變換備案實(shí)行之日（含）的功夫內(nèi)爆發(fā)的盈虧由乙方接受和享有，甲乙兩邊不得對(duì)已完畢的買賣前提和買賣價(jià)錢舉行安排。

（2）此次股權(quán)讓渡中波及的相關(guān)稅費(fèi)按國度相關(guān)法令規(guī)則交納，由兩邊按規(guī)則各自接受和付出。

5、失約負(fù)擔(dān)

本公約任何一方不實(shí)行或不實(shí)足實(shí)行本公約所規(guī)則的負(fù)擔(dān)，或在本公約或與本公約相關(guān)的文獻(xiàn)中向另一方作出的許諾與保護(hù)或提交的相關(guān)文獻(xiàn)、材料或消息被表明為荒謬、不精確、有脫漏或有誤導(dǎo)，即形成失約。

（1）任何一方失約，踐約方有權(quán)探求失約方失約負(fù)擔(dān)，有權(quán)采用如次一種或多種辦法以保護(hù)其權(quán)力：

①訴求失約方本質(zhì)實(shí)行；

②休憩實(shí)行負(fù)擔(dān)，待失約方失約情景取消后回復(fù)實(shí)行；踐約方按照此款規(guī)則休憩實(shí)行負(fù)擔(dān)不形成踐約方不實(shí)行或耽擱實(shí)行負(fù)擔(dān)；

③訴求失約方補(bǔ)償踐約方因其失約動(dòng)作而蒙受的一切丟失(囊括為制止丟失、實(shí)行權(quán)力而開銷的詞訟費(fèi)、狀師費(fèi)、公證費(fèi)等有理用度)；

④失約方因違犯本公約所贏得的便宜應(yīng)動(dòng)作補(bǔ)償金付出給踐約方。

（2）乙方未按公約商定克日付出買賣價(jià)款的，應(yīng)向甲方付出過期付款失約金。失約金依照推遲付出功夫草率價(jià)款的每天極端之五計(jì)劃。過期付款勝過10日，乙方應(yīng)依照本公約買賣總價(jià)款的30%接受失約負(fù)擔(dān)；甲方有權(quán)訴求乙方接受甲方及目的公司所以蒙受的丟失，并有權(quán)廢除公約。

（3）若目的公司的財(cái)產(chǎn)、債務(wù)等生存宏大事變未表露，對(duì)目的公司形成財(cái)經(jīng)丟失的，乙方有權(quán)訴求甲方付出乙方相映補(bǔ)償金。

（4）甲方未按本公約商定共通處置權(quán)證變換或未按商定向乙方交割目的公司一切權(quán)證、文獻(xiàn)和財(cái)產(chǎn)的，每過期一日，按買賣價(jià)款的極端之五計(jì)劃失約金，過期處置或交割資料勝過10日的，乙方有權(quán)廢除本公約。若乙方精確書面訴求廢除公約的，甲方應(yīng)依照本公約買賣價(jià)款的30%向乙方付出失約金。但甲方有證明表明，因行政構(gòu)造處置權(quán)證變換交易延遲或法定節(jié)假期等不行抗成分，以致甲方過期的，甲方知會(huì)乙方后，不視為甲方失約。

6、其余

本公約自甲乙兩邊簽名蓋印后奏效。

五、其余情景證明

此次買賣不波及職員安排、地盤租借等情景，不波及關(guān)系買賣及同行比賽。

六、此次北街電廠股權(quán)讓渡的手段及對(duì)公司的感化

1、因?yàn)閲拳h(huán)境保護(hù)策略的感化，北街電廠已于2018年終遏止燃煤火力發(fā)電及消費(fèi)蒸汽，企業(yè)居于停產(chǎn)狀況，將來也不大概從新回復(fù)消費(fèi)，只能等候當(dāng)局對(duì)該地區(qū)實(shí)行“三舊”變革，依照將來關(guān)系策略享用地盤轉(zhuǎn)讓分紅收入。但近期北街電廠、廣東江弟子物本領(lǐng)開拓重心有限公司（以次簡稱“底棲生物重心”）所處片區(qū)的都會(huì)籌備安排及關(guān)系成分變革對(duì)北街電廠所處地塊將來價(jià)格提高及變現(xiàn)爆發(fā)宏大不決定感化：一是當(dāng)局籌備沿西江邊樹立一條城央綠廊盛景大路，將占用北街電廠局部地盤，將來北街電廠加入“三舊”變革的地盤表面積有所縮小；二是因?yàn)槌砻艹煞值囊?guī)范，北街電廠原重要供給蒸汽的兩大中心化學(xué)工業(yè)企業(yè)他鄉(xiāng)搬場(chǎng)安置于今沒轍落實(shí)，“三舊”變革功夫沒轍決定。

同聲，公司已實(shí)行向軍事工業(yè)范圍策略轉(zhuǎn)型，并將環(huán)繞軍事工業(yè)關(guān)系范圍發(fā)展財(cái)產(chǎn)調(diào)整。經(jīng)過讓渡北街電廠100%股權(quán)，不妨回籠局部現(xiàn)款，利于于公司會(huì)合資源加速向軍事工業(yè)范圍的轉(zhuǎn)型處事，利于于公司的長久興盛。

2、若北街電廠100%股權(quán)讓渡處事于2019年12月實(shí)行，從2020年起，北街電廠將不復(fù)歸入公司兼并報(bào)表范疇。因?yàn)楸苯蛛姀S已遏止消費(fèi)，消費(fèi)擺設(shè)居于棄置狀況，現(xiàn)僅靠收取房錢動(dòng)作籌備收入。按照廣東正中珠江管帳師工作所出示的《審批匯報(bào)》（廣會(huì)同審查字[2019]G19026330030號(hào)），北街電廠2018年度交易收入530.44萬元，凈成本-174.30萬元；2019年1-9月份交易收入367.16萬元，凈成本288.23萬元。公司讓渡北街電廠100%股權(quán)后，對(duì)公司的交易收入及凈成本感化很小。經(jīng)發(fā)端核計(jì)，公司此次讓渡北街電廠100%股權(quán)，對(duì)公司2019年度盈虧的感化約1,300萬元，簡直感化數(shù)據(jù)以管帳師年度審批確覺得準(zhǔn)。

過程領(lǐng)會(huì)，江門嘉泰為新創(chuàng)造企業(yè)，但其股東及關(guān)系方財(cái)政情景杰出，交易范圍較廣，抗危害本領(lǐng)較強(qiáng)。公司于2019年9月將原持有的底棲生物重心45%股權(quán)讓渡給江門嘉泰，上述股權(quán)讓渡公約實(shí)行情景杰出，買賣對(duì)方及關(guān)系方有相映的付出本領(lǐng)。

七、獨(dú)力股東看法

公司獨(dú)力股東對(duì)公司擬讓渡北街電廠100%股權(quán)事變公布了獨(dú)決計(jì)見，獨(dú)力股東覺得：

1、此次公司擬讓渡北街電廠100%股權(quán)，從公司完全便宜動(dòng)身，利于于公司減少資本貯存，利于于公司進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)產(chǎn)構(gòu)造、貫徹落實(shí)興盛策略，鞏固公司中心比賽力，適合公司及理想股東便宜。

2、此次買賣價(jià)錢以具備證券期貨關(guān)系交易資歷的財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)組織出示的財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)為普通，經(jīng)兩邊計(jì)劃決定，價(jià)錢有理公道，不生存妨礙公司及理想股東更加是中型小型股東便宜的景象。

3、此次北街電廠股權(quán)讓渡事變的審議、表決步調(diào)適合《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則。

所以，咱們普遍承諾此次北街電廠股權(quán)讓渡事變。

八、監(jiān)事會(huì)看法

公司第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于讓渡江門北街火力發(fā)電廠有限公司100%股權(quán)的議案》。監(jiān)事會(huì)覺得：公司讓渡北街電廠100%股權(quán), 按照公然、公道、公道的規(guī)則，適合商場(chǎng)準(zhǔn)則，適合國度關(guān)系法令、規(guī)則及典型性文獻(xiàn)的規(guī)則。買賣后公司可回籠局部現(xiàn)款，利于于公司向軍事工業(yè)范圍的轉(zhuǎn)型處事，利于于公司深刻興盛，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象，承諾公司讓渡北街電廠100%股權(quán)。

九、備查文獻(xiàn)

1、第九屆股東會(huì)第二十五次聚會(huì)決定；

2、第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次聚會(huì)決定；

3、獨(dú)力股東對(duì)于公司擬讓渡北街電廠100%股權(quán)事變的獨(dú)決計(jì)見；

4、廣東正中珠江管帳師工作所（特出普遍共同）出示的廣會(huì)同審查字[2019] G19026330030號(hào)審批匯報(bào)；

5、廣東臺(tái)灣中國廣播公司信財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)有限公司出示的臺(tái)灣中國廣播公司信評(píng)報(bào)字[2019]第338號(hào)《財(cái)產(chǎn)評(píng)價(jià)匯報(bào)》。

特此公布。

江門甘蔗化工場(chǎng)（團(tuán)體）股子有限公司

股東會(huì)

二一九年十仲春二十五日

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