證券代碼：002572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：索菲亞 公布編號(hào)：2021-051

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、聚會(huì)召開(kāi)及加入情景

1.股東常會(huì)屆次：

此次聚會(huì)為公司2021年第一次偶爾股東常會(huì)。

2.股東常會(huì)的會(huì)合人：

此次股東常會(huì)會(huì)合報(bào)酬股東會(huì)。

3.聚會(huì)召開(kāi)的正當(dāng)、合規(guī)性：

此次股東常會(huì)的會(huì)合、召開(kāi)適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

4.聚會(huì)召開(kāi)的日子、功夫：

搜集開(kāi)票功夫：

（1）經(jīng)過(guò)深圳證券買(mǎi)賣(mài)所買(mǎi)賣(mài)體例舉行搜集開(kāi)票的功夫?yàn)椋?021年9月13日的買(mǎi)賣(mài)功夫，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

（2）經(jīng)過(guò)深圳證券買(mǎi)賣(mài)所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例開(kāi)票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋喊l(fā)端開(kāi)票的功夫?yàn)?021年9月13日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)召開(kāi)當(dāng)天）上晝9:15，中斷功夫?yàn)?021年9月13日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)中斷當(dāng)天）下晝15：00。

5.聚會(huì)的召開(kāi)辦法：

此次股東常會(huì)沿用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開(kāi)票相貫串的辦法召開(kāi)。

（1）當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票：囊括自己加入及報(bào)告填寫(xiě)受權(quán)委派書(shū)受權(quán)他人加入。

（2）搜集開(kāi)票：公司將經(jīng)過(guò)深圳證券買(mǎi)賣(mài)所買(mǎi)賣(mài)體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東供給搜集情勢(shì)的開(kāi)票平臺(tái)。公司股東不妨在本報(bào)告列明的搜集開(kāi)票功夫內(nèi)經(jīng)過(guò)上述體例運(yùn)用表決權(quán)。

公司股東只能采用上述開(kāi)票辦法中的一種表決辦法。同一表決權(quán)展示反復(fù)開(kāi)票的以第一次靈驗(yàn)開(kāi)票截止為準(zhǔn)。

6.股權(quán)備案日：2021年9月6日。

7.加入東西：

（1）凡截至 2021年9月6日下晝15：00買(mǎi)賣(mài)中斷后，在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的本公司理想股東及其委派代勞人；

（2）公司股東、監(jiān)事和其余高檔處置職員；

（3）公法令律參謀；

（4）按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會(huì)的其余職員。

8.聚會(huì)場(chǎng)所：廣州市河漢區(qū)體育東路28號(hào)廣州四周奧克伍德豪景棧房11樓12號(hào)聚會(huì)室。

二、 聚會(huì)的加入情景

1、加入聚會(huì)的總體情景

此次聚會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)表決以及搜集開(kāi)票相貫串的辦法舉行。加入聚會(huì)的股東或股東受權(quán)委派代辦共34人，代辦公司股子520,810,974股，占公司有表決權(quán)的股子總額的57.3911%（截止2021年9月6日股權(quán)備案日公司總股份資本為912,370,038股，個(gè)中公司在2021年9月6日股權(quán)備案日已回購(gòu)的股子數(shù)目為4,893,387股，該等回購(gòu)的股子不享有表決權(quán)，故此次股東常會(huì)享有表決權(quán)的總股份資本數(shù)為907,476,651股）。

2、當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的加入情景

當(dāng)場(chǎng)表決的股東及股東代辦共18名，代辦股子375,240,098股，占公司有表決權(quán)的股子總額（907,476,651股）的41.3498%。加入此次股東常會(huì)當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的股東及其代辦以記名開(kāi)票辦法對(duì)此次股東常會(huì)的議案舉行了表決。

3、搜集開(kāi)票的情景

在此次搜集開(kāi)票功夫，經(jīng)過(guò)搜集開(kāi)票的股東16人，代辦股子145,570,876股，占公司有表決權(quán)的股子總額（907,476,651股）的16.0413%。

公司局部股東、監(jiān)事、高檔處置職員和見(jiàn)證狀師加入或出席了此次聚會(huì)。

三、議案審議表決情景

此次股東常會(huì)審議議案實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司于2021年8月28日登載在《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的關(guān)系公布。審議表決截止如次：

1、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于訂正<公司規(guī)則>的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9992%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0008%；棄權(quán)0股。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者（中型小型入股者指以次股東除外的其余股東：1、掛牌公司的股東、監(jiān)事、高檔處置職員；2、獨(dú)立大概核計(jì)持有掛牌公司5%之上股子的股東）對(duì)本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%；棄權(quán)0股。

表決截止：該議案經(jīng)加入股東常會(huì) 2/3 之上股東審議經(jīng)過(guò)。

2、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于訂正<股東聚會(huì)事準(zhǔn)則>的議案》；

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%；阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%；棄權(quán)0股。

表決截止：該議案審議經(jīng)過(guò)。

3、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司股東會(huì)換屆推舉暨推舉第六屆股東會(huì)的議案》；

聚會(huì)以積聚開(kāi)票辦法推舉江淦鈞教師、柯建生教師、吉爭(zhēng)雄教師、徐勇教師、郭飏教師為第六屆股東會(huì)股東。簡(jiǎn)直表決截止如次：

3.01、《推舉江淦鈞教師為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》；

表決截止：承諾458,585,902票，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的88.0523%。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾94,398,302票，占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的60.2709%。

3.02、《推舉柯建生教師為公司第六屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》；

表決截止：承諾458,240,424票，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的87.9859%。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾94,052,824票，占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的60.0503%。

3.03、《推舉吉爭(zhēng)雄教師為公司第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》；

表決截止：承諾504,431,436票，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的96.8550%。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾140,243,836票，占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的89.5421%。

3.04、《推舉徐勇教師為公司第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》；

3.05、《推舉郭飏教師為公司第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》；

4、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事的議案》；

聚會(huì)以積聚開(kāi)票辦法推舉謝康教師、張紅珍姑娘為第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事。簡(jiǎn)直表決截止如次：

4.01、《推舉謝康教師為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事的議案》；

表決截止：承諾504,503,677票，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的96.8689%。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾140,316,077票，占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的89.5882%。

4.02、《推舉張紅珍姑娘為公司第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事的議案》；

表決截止：承諾520,799,077票，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9977%。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾156,065,277票，占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的99.6437%。

5、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司第六屆股東會(huì)股東薪酬的議案》；

5.01、《第六屆股東會(huì)股東候選者江淦鈞教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾333,741,074股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9981%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0012%；棄權(quán)0股。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾156,617,074股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的99.9960%，阻礙6,300股，阻礙票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的0.0040%，棄權(quán)0股。

關(guān)系股東江淦鈞教師側(cè)目本議案的表決。

表決截止：該議案審議經(jīng)過(guò)。

5.02、《第六屆股東會(huì)股東候選者柯建生教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾343,680,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9982%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0012%；棄權(quán)0股。

關(guān)系股東柯建生教師側(cè)目本議案的表決。

表決截止：該議案審議經(jīng)過(guò)。

5.03、《第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者吉爭(zhēng)雄教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9992%，阻礙4,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0008%；棄權(quán)0股。

個(gè)中加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者對(duì)本議案的表決情景：承諾156,619,074股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的99.9973%，阻礙4,300股，阻礙票占加入此次股東常會(huì)的中型小型入股者所持股子總額的0.0027%，棄權(quán)0股。

表決截止：該議案審議經(jīng)過(guò)。

5.04、《第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者徐勇教師薪酬的議案》；

5.05、《第六屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者郭飏教師薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,806,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.99917%，阻礙4,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.00083%；棄權(quán)0股。

6、審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事薪酬的議案》；

6.01、《對(duì)于公司第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,804,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.99879%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0012%；棄權(quán)0股。

6.02、《第六屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者張紅珍姑娘薪酬的議案》；

表決情景：承諾520,804,674股，承諾票占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的99.9988%，阻礙6,300股，占加入此次股東常會(huì)的股東所持股子總額的0.0012%；棄權(quán)0股。

四、狀師出示的法令看法

廣東連越狀師工作所陳涵涵狀師、陳羽綸狀師加入了此次股東常會(huì)并出示了法令看法書(shū)，覺(jué)得：此次股東常會(huì)的會(huì)合、召開(kāi)步調(diào)適合《公法令》、《股東常會(huì)準(zhǔn)則》以及公司《規(guī)則》的規(guī)則，加入聚會(huì)職員的資歷、聚會(huì)會(huì)合人資歷、聚會(huì)的表決步調(diào)、表決截止均正當(dāng)靈驗(yàn)。

五、備查文獻(xiàn)

1、經(jīng)聚會(huì)把持人、與會(huì)股東、監(jiān)事、股東會(huì)文牘和聚會(huì)記載人簽名確認(rèn)并加蓋股東會(huì)鈐記的股東常會(huì)決定；

2、法令看法書(shū)。

特此公布。

索菲亞閑居股子有限公司股東會(huì)

二○二一年暮秋十四日

證券代碼：002572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：索菲亞 公布編號(hào)：2021-052

索菲亞閑居股子有限公司

第六屆股東會(huì)第一次聚會(huì)決定公布

索菲亞閑居股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“索菲亞”）股東會(huì)于2021年9月10日以電子郵件、專(zhuān)差投遞及電話(huà)報(bào)告的辦法發(fā)出了召開(kāi)公司第六屆股東會(huì)第一次聚會(huì)的報(bào)告。此次聚會(huì)于2021年9月13日下晝16:30在四周奧克伍德豪景棧房11樓聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)辦法召開(kāi)。聚會(huì)由江淦鈞教師會(huì)合和把持。聚會(huì)應(yīng)到股東5人，實(shí)到股東5人。此次聚會(huì)的會(huì)合和召開(kāi)適合《中華群眾民主國(guó)公法令》等法令、行政規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《索菲亞閑居股子有限公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，正當(dāng)靈驗(yàn)。經(jīng)與會(huì)股東審議，經(jīng)過(guò)如次決定：

一、以5票承諾、0票阻礙、0票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)的議案》。推舉江淦鈞教師為公司第六屆股東會(huì)股東長(zhǎng)，任期為3年，與第六屆股東會(huì)任期普遍。江淦鈞教師的簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司2021年8月28日在巨潮資源訊息網(wǎng)（htpp://www.cninfo.com.cn）登載的《第四屆股東會(huì)第二十四次聚會(huì)決定公布》（公布編號(hào)：2021-038）。

二、以5票承諾、0票阻礙、0票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆股東會(huì)特意委員會(huì)分子的議案》。按照《公法令》、《掛牌公司處置規(guī)則》和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，貫串公司股東會(huì)范圍，并商量公司處置的本質(zhì)須要，第六屆股東會(huì)特意委員會(huì)委員如次：

股東會(huì)審批委員會(huì)：吉爭(zhēng)雄教師（獨(dú)力股東）、徐勇教師（獨(dú)力股東）和江淦鈞教師，吉爭(zhēng)雄教師控制審批委員會(huì)會(huì)合人。

三、聚會(huì)逐項(xiàng)審議了《對(duì)于聘請(qǐng)公司高檔處置職員及確認(rèn)其薪酬的議案》，辨別以5票承諾、0票阻礙、0票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過(guò)了本議案。

股東會(huì)承諾聘請(qǐng)王兵教師為公司總司理，聘請(qǐng)呂先紅教師、楊鑫教師、陳煒教師為公司副總司理，聘請(qǐng)黃毅杰教師為公司財(cái)政總監(jiān)、股東會(huì)文牘，之上新一屆高檔處置職員的任期為3年，與第六屆股東會(huì)任期普遍。按照公司薪酬和績(jī)效處置軌制，公司高檔處置職員依照其在公司控制的簡(jiǎn)直處置職務(wù)、本質(zhì)處事績(jī)效并貫串公司籌備功績(jī)等成分歸納評(píng)定薪酬，最后以年度績(jī)效觀察截止為準(zhǔn)。公司獨(dú)力股東就該事變公布了獨(dú)決計(jì)見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

同聲，聘請(qǐng)?jiān)唇處煘楣緦徟繉徟鹃L(zhǎng)；聘請(qǐng)陳曼齊姑娘、陳蓉姑娘為證券工作代辦，扶助股東會(huì)文牘處置公司消息表露工作以及入股者聯(lián)系處置工作。

之上職員簡(jiǎn)歷消息請(qǐng)見(jiàn)附屬類(lèi)小部件1《高檔處置職員及其余職員簡(jiǎn)歷消息》。

公司第四屆股東會(huì)滿(mǎn)月?lián)Q屆，柯建生教師不復(fù)控制公司總司理職務(wù)，陳明教師、張挺教師不復(fù)控制公司副總司理職務(wù)，潘雯姍姑娘不復(fù)控制公司股東會(huì)文牘職務(wù)，之上職員仍在公司服務(wù)。其余，柯建生教師持有公司股子177,124,000股，陳明教師持有公司股子600,000股，張挺教師持有公司股子680,000股，潘雯姍姑娘持有公司股子607,300股；柯建生教師控制公司第六屆股東會(huì)股東，陳明教師控制公司員工代辦監(jiān)事、第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)，故她們所持有的股子將依照關(guān)系法令規(guī)則鎖定；張挺教師、潘雯姍姑娘所持有的股子在離職后將按照法令規(guī)則訴求鎖定。公司股東會(huì)對(duì)柯建生教師、陳明教師、張挺教師、潘雯姍姑娘在服務(wù)功夫發(fā)憤盡責(zé)的處事以及為公司籌備興盛所作出的奉獻(xiàn)表白忠心感動(dòng)。

四、以5票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙的表決截止，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于安排公司構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)的議案》，為共同公司交易興盛須要，承諾對(duì)公司構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)舉行安排，安排后的構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附屬類(lèi)小部件2。

附屬類(lèi)小部件：

1、《高檔處置職員及其余職員簡(jiǎn)歷消息》

2、《構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖》（2021年9月）

附屬類(lèi)小部件1：高檔處置職員及其余職員簡(jiǎn)歷消息

（1）王兵教師,華夏黨籍,1976年11月出身, 碩士（工商處置）。1999年7月加入處事,先后服務(wù)于廣州高露潔棕欖有限公司,華夏惠普有限公司,埃森哲接洽有限公司,龍沙華夏入股有限公司。2014年1月介入索菲亞閑居股子有限公司,先后控制團(tuán)體IT總監(jiān)兼創(chuàng)造重心副總司理,消息與數(shù)字化重心總司理。現(xiàn)任索菲亞閑居股子有限公司總司理；兼任廣州頂點(diǎn)三維消息高科技有限公司實(shí)行股東，索菲亞集匹配居有限公司實(shí)行股東、總司理，廣州市寧基交易有限公司實(shí)行股東、總司理，深圳索菲亞入股興盛有限公司總司理、實(shí)行股東，廣州索菲亞置業(yè)有限公司司理、實(shí)行股東，廣州米蘭納閑居有限公司司理、實(shí)行股東，索菲亞圣都閑居（浙江）有限負(fù)擔(dān)公司股東長(zhǎng)，廣州索菲亞洲通訊衛(wèi)星藝閑居有限公司實(shí)行股東以及廣州頂點(diǎn)美家高科技效勞有限公司實(shí)行股東。

除與公司現(xiàn)任股東長(zhǎng)、本質(zhì)遏制人江淦鈞教師為關(guān)系聯(lián)系外，自己與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。王兵教師未持有公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

（2）呂先紅教師,華夏黨籍,1971年7月出身，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)力。先后服務(wù)于順德陳村工作國(guó)學(xué)，美涂士化學(xué)工業(yè)團(tuán)體，米奇涂料公司以及頂固集創(chuàng)股子公司，2013年介入索菲亞閑居股子有限公司，先后控制經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售重心副總司理、經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售重心總司理、索菲亞興辦化妝有限公司總司理、實(shí)行股東。現(xiàn)任索菲亞閑居股子有限公司副總司理，兼任索菲亞興辦化妝有限公司實(shí)行股東、河南索菲亞閑居有限負(fù)擔(dān)公司實(shí)行股東。

呂先紅教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。呂先紅教師未持有公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

（3）楊鑫教師,華夏黨籍，1978年10月出身，本科學(xué)力。曾在歐派閑居團(tuán)體股子有限公司服務(wù)，2021年5月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司副總司理。

楊鑫教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。楊鑫教師未持有本公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

（4）陳煒教師, 華夏黨籍, 1978年2月出身，工商處置碩士。2001年7月份加入處事，先后服務(wù)于中兵紅箭股子有限公司，中山小欖硬質(zhì)合金工具備限公司，2004年至2020年服務(wù)于廣東美的暖通擺設(shè)有限公司，先后任供給鏈總監(jiān)、合肥工場(chǎng)總司理、順德工場(chǎng)總司理、印度工場(chǎng)總司理、創(chuàng)造副總裁。2020年11月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任副總司理職務(wù)。

陳煒教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。陳煒教師未持有公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

（5）黃毅杰教師，華夏黨籍，1975年6月出身，管帳碩士學(xué)位。1998至2013年，服務(wù)于立信管帳師工作所，最高服務(wù)高檔司理。2013年于今，先后控制索菲亞閑居股子有限公司預(yù)算重心副總司理、預(yù)算重心總司理、財(cái)政總監(jiān)職務(wù)?，F(xiàn)任公司財(cái)政總監(jiān)兼股東會(huì)文牘，兼任中山市頂點(diǎn)三維電子高科技有限公司監(jiān)事、索菲亞華鶴門(mén)業(yè)有限公司監(jiān)事、廣州索菲亞供給鏈有限公司監(jiān)事、廣州索菲亞置業(yè)有限公司監(jiān)事、深圳索菲亞入股興盛有限公司監(jiān)事、索菲亞圣都閑居（浙江）有限負(fù)擔(dān)公司監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)、廣州頂點(diǎn)美家高科技效勞有限公司監(jiān)事。

黃毅杰教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。黃毅杰教師未持有公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

黃毅杰教師尚未博得深圳證券買(mǎi)賣(mài)所股東會(huì)文牘服務(wù)資歷文憑，并許諾加入深圳證券買(mǎi)賣(mài)所舉行的邇來(lái)一期股東會(huì)文牘資歷培養(yǎng)和訓(xùn)練，并博得股東會(huì)文牘資歷文憑。在此次股東會(huì)聚會(huì)召開(kāi)之前，公司已按關(guān)系規(guī)則將黃毅杰教師的股東會(huì)文牘服務(wù)資歷提交深圳證券買(mǎi)賣(mài)所考查，深圳證券買(mǎi)賣(mài)所未提出疑義。

黃毅杰教師的接洽辦法如次：

接洽電話(huà)：020-87533019

傳 真：020-87579391

電子郵箱：[email protected]

（6）袁源教師，華夏黨籍，1975年2月出身，本科學(xué)力，華夏備案管帳師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員（CICPA）及國(guó)際備案里面審批師（CIA）。1997年發(fā)端加入處事，先后服務(wù)于安永管帳師工作所、艾默生搜集動(dòng)力有限公司及美贊臣養(yǎng)分品（華夏）有限公司。2014年11月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司審批部審批司長(zhǎng)職務(wù)。

袁源教師持有公司股票4萬(wàn)股，其與公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東、股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

（7）陳曼齊姑娘，華夏黨籍，1984年2月出身，本科學(xué)力，持法令工作資歷文憑和股東會(huì)文牘資歷文憑。2007年1月發(fā)端加入處事，服務(wù)于廣東廣信狀師工作所。2010年12月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任公司證券工作代辦。

陳曼齊姑娘與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。陳曼齊姑娘持有公司股子2.44萬(wàn)股，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

陳曼齊姑娘的接洽辦法如次：

（8）陳蓉姑娘，華夏黨籍，1990年6月出身，本科學(xué)力，持股東會(huì)文牘資歷文憑。2012年9月至2016年4月在廣東明家共同挪動(dòng)高科技股子有限公司服務(wù)，歷任案牘、證券工作專(zhuān)員、證券工作部主管職務(wù)。2016年5月至2018年8月在廣州東凌國(guó)際入股股子有限公司任證券工作代辦職務(wù)。2018年9月介入索菲亞閑居股子有限公司，現(xiàn)任證券工作代辦，扶助股東會(huì)文牘處事。

陳蓉姑娘與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。陳蓉姑娘未持有公司股子，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

陳蓉姑娘的接洽辦法如次：

附屬類(lèi)小部件2：《構(gòu)造框架結(jié)構(gòu)圖》（2021年9月）

證券代碼：002572 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：索菲亞 公布編號(hào)：2021-053

索菲亞閑居股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

索菲亞閑居股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第一次聚會(huì)報(bào)告于2021年9月10日以專(zhuān)差投遞、電子郵件及電話(huà)報(bào)告的辦法向諸位監(jiān)事發(fā)出，于2021年9月13日17點(diǎn)30分在四周奧克伍德豪景棧房11樓聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)貫串通信辦法召開(kāi)。聚會(huì)由公司員工代辦監(jiān)事陳明教師會(huì)合和把持。此次聚會(huì)應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。此次聚會(huì)的會(huì)合和召開(kāi)適合《中華群眾民主國(guó)公法令》、《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，產(chǎn)生的決定正當(dāng)靈驗(yàn)。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，產(chǎn)生如次決定：

一、以3票承諾、0票棄權(quán)、0票阻礙的表決截止，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于推舉公司第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)的議案》。承諾推舉陳明教師為第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)，任期三年，與第六屆監(jiān)事會(huì)任期普遍。

第四屆監(jiān)事會(huì)滿(mǎn)月?lián)Q屆，李偉明教師不復(fù)控制公司員工代辦監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)職務(wù)，仍在公司服務(wù)；沈肇章教師、毛駿飆教師不復(fù)控制公司監(jiān)事職務(wù)，亦不在公司控制其余職務(wù)。李偉明教師持有公司股子40,000股，其所持有的股子在離職后將按照法令規(guī)則訴求鎖定。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)李偉明教師、沈肇章教師、毛駿飆教師在公司控制監(jiān)事功夫發(fā)憤盡責(zé)的處事以及為公司籌備興盛所作出的奉獻(xiàn)表白忠心感動(dòng)。

特此公布。

索菲亞閑居股子有限公司監(jiān)事會(huì)

二○二一年暮秋十四日

附屬類(lèi)小部件：第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)簡(jiǎn)歷

附屬類(lèi)小部件：第六屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)簡(jiǎn)歷

陳明教師，華夏黨籍，1961年10月出身，管帳師。2003年于今先后控制公司財(cái)政部司理、公司副總司理、財(cái)政總監(jiān)職務(wù)，現(xiàn)任公司員工代辦監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)；2012年3月于今兼任索菲亞閑居（成都）有限公司股東長(zhǎng)；2015年12月于今兼任深圳索菲亞入股有限公司監(jiān)事。

陳明教師與持有公司5%之上股子的股東、公司本質(zhì)遏制人、占優(yōu)股東和其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員無(wú)關(guān)系聯(lián)系。陳明教師暫時(shí)持有本公司股子600,000股，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買(mǎi)賣(mài)所懲前毖后，不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的景象之一，也不生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)在證券期貨商場(chǎng)不法食言消息公然查問(wèn)平臺(tái)公示大概被群眾人民法院歸入食言被實(shí)行人名單的景象。

索菲亞閑居股子有限公司獨(dú)力股東

對(duì)于公司第六屆股東會(huì)

第一次聚會(huì)相關(guān)事變的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)

按照華夏證券監(jiān)管會(huì)《對(duì)于在掛牌公司創(chuàng)造獨(dú)力股東軌制的引導(dǎo)看法》、《掛牌公司處置規(guī)則》及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，咱們動(dòng)作索菲亞閑居股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)力股東，對(duì)公司第六屆股東會(huì)第一次聚會(huì)的議案舉行了審議，在審查關(guān)系議案材料后，就第六屆股東會(huì)第一次聚會(huì)相關(guān)事變公布如次獨(dú)決計(jì)見(jiàn)：

一、對(duì)于聘請(qǐng)公司高檔處置職員及確認(rèn)其薪酬的議案

經(jīng)刻意查看王兵教師、黃毅杰教師、呂先紅教師、楊鑫教師和陳煒教師的簡(jiǎn)歷等關(guān)系材料，并領(lǐng)會(huì)上述職員相關(guān)情景。同聲，咱們未創(chuàng)造其違犯法令、規(guī)則、典型性文獻(xiàn)的景象，亦未創(chuàng)造其生存被華夏證券監(jiān)管會(huì)確覺(jué)得證券商場(chǎng)禁入者且禁入尚未廢除的局面。咱們覺(jué)得上述高檔處置職員均完備法令規(guī)則和《公司規(guī)則》規(guī)則的服務(wù)資歷。

所以，承諾聘請(qǐng)王兵教師為公司總司理；聘請(qǐng)呂先紅教師、楊鑫教師和陳煒教師為公司副總司理；聘請(qǐng)黃毅杰教師為公司股東會(huì)文牘兼財(cái)政總監(jiān)。任期3年，與第六屆股東會(huì)任期普遍。

按照公司薪酬和績(jī)效處置軌制，公司高檔處置職員依照其在公司控制的簡(jiǎn)直處置職務(wù)、本質(zhì)處事績(jī)效并貫串公司籌備功績(jī)等成分歸納評(píng)定薪酬，最后以年度績(jī)效觀察截止為準(zhǔn)。

綜上，咱們承諾本議案。

獨(dú)力股東：

吉爭(zhēng)雄：

徐 勇：

郭 飏：

二○二一年暮秋十三日

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