證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-006

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月31日召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)，確定于2022年1月17日（禮拜一）召開(kāi)2022年第一次偶爾股東常會(huì)，現(xiàn)將相關(guān)事變報(bào)告如次：

一、召開(kāi)聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

1、股東常會(huì)屆次：2022年第一次偶爾股東常會(huì)

2、股東常會(huì)的會(huì)合人：公司股東會(huì)。

3、聚會(huì)召開(kāi)的正當(dāng)、合規(guī)性：經(jīng)公司第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)，決定召開(kāi)。此次股東常會(huì)的會(huì)合適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)、買賣所交易準(zhǔn)則和《公司規(guī)則》等的規(guī)則。

4、聚會(huì)召開(kāi)的日子、功夫：

搜集開(kāi)票功夫：

經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年1月17日上晝 9:15—9:25，9:30—11:30，下晝 13:00-15:00；

經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例開(kāi)票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年1月17日上晝9:15—2022年1月17日下晝15:00功夫大肆功夫。

5、聚會(huì)的召開(kāi)辦法：沿用當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票與搜集開(kāi)票相貫串的辦法。

（1）當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票：囊括自己加入及經(jīng)過(guò)填寫(xiě)受權(quán)委派書(shū)受權(quán)他人加入。

（2）搜集開(kāi)票：公司將經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例和買賣體例向股東供給搜集情勢(shì)的開(kāi)票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本報(bào)告列明的相關(guān)時(shí)間限制內(nèi)經(jīng)過(guò)深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例舉行搜集開(kāi)票。

（3）公司股東應(yīng)采用當(dāng)場(chǎng)開(kāi)票、搜集開(kāi)票中的一種辦法舉行表決，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開(kāi)票表決的，以第一次開(kāi)票表決截止為準(zhǔn)。

6、聚會(huì)的股權(quán)備案日：2022年1月10日 （禮拜一）

7、加入東西：

（1）在股權(quán)備案日持有公司股子的普遍股股東或其代勞人；

于股權(quán)備案日下晝收市時(shí)在華夏預(yù)算深圳分公司備案在冊(cè)的公司理想普遍股股東均有權(quán)加入股東常會(huì)，并不妨以書(shū)面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

（3）公司邀請(qǐng)的狀師；

（4）按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會(huì)的其余職員。

8、當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開(kāi)場(chǎng)所：廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)公司聚會(huì)室

二、聚會(huì)審議事變

1、逐項(xiàng)審議《對(duì)于推舉公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東的議案》

1.01 推舉沈慶凱教師為第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東

1.02 推舉郭麗勤姑娘為第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東

1.03 推舉郭榮祥教師為第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東

1.04 推舉徐林浙教師為第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東

2、逐項(xiàng)審議《對(duì)于推舉公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東的議案》

2.01 推舉陳立新教師為第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東

2.02 推舉曾旻輝教師為第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東

2.03 推舉趙曉明教師為第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東

之上股東推舉沿用積聚開(kāi)票辦法，應(yīng)選非獨(dú)力股東四人、獨(dú)力股東三人。獨(dú)力股東候選者的服務(wù)資歷和獨(dú)力性尚需經(jīng)老友所存案考查無(wú)疑義，股東常會(huì)方可舉行表決。

3、逐項(xiàng)審議《對(duì)于推舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事的議案》

3.01 推舉孫逸文教師為第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事

3.02 推舉明幼階教師為第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事

之上非員工代辦監(jiān)事推舉沿用積聚開(kāi)票辦法，應(yīng)選非員工代辦監(jiān)事二人。

4、審議《對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

上述議案仍舊于2021年12月31日公司召開(kāi)的第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次聚會(huì)審議經(jīng)過(guò)。簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司頒布在巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》上的公布。

第1至第3項(xiàng)議案采用積聚開(kāi)票表決，股東所具有的推舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股子數(shù)目乘以應(yīng)選人頭，股東不妨將所具有的推舉票數(shù)以應(yīng)選人頭為限在候選者中大肆調(diào)配（不妨投出零票），但總額不得勝過(guò)其具有的推舉票數(shù)。

第4項(xiàng)議案為更加決定事變，由加入股東常會(huì)的股東（囊括股東代勞人）所持表決權(quán)的2/3之上經(jīng)過(guò)。

此次股東常會(huì)審議議案將對(duì)中型小型入股者（中型小型入股者是指除掛牌公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概核計(jì)持有掛牌公司5%之上股子的股東除外的其余股東）的表決獨(dú)立計(jì)票，獨(dú)立計(jì)票截止將在此次股東常會(huì)決定公布中表露。

三、提案源代碼

四、聚會(huì)備案等事變

1、備案辦法：采用當(dāng)場(chǎng)、信函或傳真辦法備案；不接收電話備案。

（1）天然人股東應(yīng)持自己身份證、股東賬戶卡或持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人的，應(yīng)持代勞人身份證、受權(quán)委派書(shū)（詳見(jiàn)附屬類小部件二）、委派人股東賬戶卡及身份證在報(bào)告中決定的備案功夫處置參加會(huì)議備案手續(xù)。法人股東應(yīng)持有股票東賬戶卡、加蓋私章的交易派司復(fù)印件、法人代辦表明書(shū)及身份證處置備案手續(xù)；委派代勞人的，應(yīng)持代勞人自己身份證、加蓋私章的交易派司復(fù)印件、受權(quán)委派書(shū)（詳見(jiàn)附屬類小部件二）及委派人股東賬戶卡在報(bào)告決定的備案功夫處置參加會(huì)議備案手續(xù)。

（2）他鄉(xiāng)股東可沿用信函或傳真的辦法備案。傳真或信函在2022年1月14日下晝17:00前投遞或傳真至公司證券部。請(qǐng)沿用信函或傳真辦法舉行備案的股東，在信函或傳真發(fā)出后，撥號(hào)公司證券部電話舉行確認(rèn)。

來(lái)函請(qǐng)寄：廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司，郵政編碼：523000

（來(lái)函請(qǐng)證明“股東常會(huì)”字樣），傳真：0769-86760101。

2、備案功夫：

2022年1月14日上晝09：30—11：30，下晝14：00—17：00

3、備案場(chǎng)所：

廣東省東莞市企石鎮(zhèn)舊圍產(chǎn)業(yè)區(qū)廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司證券部

4、聚會(huì)接洽辦法：

聚會(huì)接洽人：袁宏、蔡文福

接洽郵箱：[email protected]；

接洽電話：0769-86768336；

傳真：0769-86760101

5、參加會(huì)議職員的伙食住宿及交通用度自理（情誼提醒：基于暫時(shí)居于疫情防控功夫，當(dāng)場(chǎng)加入聚會(huì)的股東請(qǐng)按照往復(fù)地的相關(guān)防止瘟疫分隔訴求。）

6、請(qǐng)籌備加入當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的股東或股東代勞人在公司此次股東常會(huì)的聚會(huì)備案功夫內(nèi)部報(bào)紙名。為保護(hù)聚會(huì)的成功舉行，請(qǐng)帶領(lǐng)關(guān)系證件復(fù)制件于會(huì)前三格外鐘辦領(lǐng)會(huì)議出場(chǎng)手續(xù)，遲到或未按規(guī)則處置關(guān)系手續(xù)者不得出場(chǎng)。

7、搜集開(kāi)票體例特殊情景的處置辦法：搜集開(kāi)票功夫，如搜集開(kāi)票體例蒙受爆發(fā)宏大事變的感化，此次股東常會(huì)的過(guò)程按當(dāng)天報(bào)告舉行。

五、加入搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程

此次股東常會(huì)股東不妨經(jīng)過(guò)老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例（地方為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開(kāi)票，加入搜集開(kāi)票時(shí)波及簡(jiǎn)直操縱的實(shí)質(zhì)和方法詳見(jiàn)附屬類小部件一。

六、備查文獻(xiàn)

1、第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)決定；

2、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次聚會(huì)決定。

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司股東會(huì)

2021年12月31日

附屬類小部件一：

加入搜集開(kāi)票的簡(jiǎn)直操縱過(guò)程

一、搜集開(kāi)票的步調(diào)

1、開(kāi)票代碼與開(kāi)票簡(jiǎn)稱：開(kāi)票代碼為“362981”，開(kāi)票簡(jiǎn)稱為“向陽(yáng)開(kāi)票”。

2、填報(bào)表決定見(jiàn)和票數(shù)。

（1）對(duì)于非積聚開(kāi)票提案，填報(bào)表決定見(jiàn)：承諾、阻礙、棄權(quán)。

（2）對(duì)于積聚開(kāi)票提案，填報(bào)投給某候選者的推舉票數(shù)。掛牌公司股東該當(dāng)以其所具有的每個(gè)提案組的推舉票數(shù)為限舉行開(kāi)票，股東所投推舉票數(shù)勝過(guò)其具有推舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的推舉票均視為失效開(kāi)票。即使不承諾某候選者，不妨對(duì)該候選者投0票。

積聚開(kāi)票制下投給候選者的推舉票數(shù)填報(bào)一覽表

（3）各提案組下股東具有的推舉票數(shù)證明如次：

①推舉非獨(dú)力股東（即此次股東常會(huì)提案源代碼表中的提案1，沿用等額推舉，應(yīng)選人頭為4位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×4股東不妨將所具有的推舉票數(shù)在4位非獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但開(kāi)票總額不得勝過(guò)其具有的推舉票數(shù)。

②推舉獨(dú)力股東（即此次股東常會(huì)提案源代碼表中的提案2，沿用等額推舉，應(yīng)選人頭為3位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×3股東不妨將所具有的推舉票數(shù)在3位獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但開(kāi)票總額不得勝過(guò)其具有的推舉票數(shù)。

③推舉監(jiān)事（即此次股東常會(huì)提案源代碼表中的提案3，沿用等額推舉，應(yīng)選人頭為2位）股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×2股東不妨在2位監(jiān)事候選者中將其具有的推舉票數(shù)大肆調(diào)配，但開(kāi)票總額不得勝過(guò)其具有的推舉票數(shù)。

二、經(jīng)過(guò)老友所買賣體例開(kāi)票的步調(diào)

1、開(kāi)票功夫：2022年1月17日的買賣功夫，即上晝9:15—9:25，9:30—11:30，下晝13:00-15:00；

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過(guò)買賣體例開(kāi)票。

三、經(jīng)過(guò)老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例開(kāi)票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例發(fā)端開(kāi)票的功夫?yàn)?022年1月17日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)召開(kāi)日）上晝9：15，中斷功夫?yàn)?022年1月17日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)中斷當(dāng)天）下晝15：00。

2、股東經(jīng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例舉行搜集開(kāi)票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過(guò)程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過(guò)老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)票體例舉行開(kāi)票。

附屬類小部件二：

受權(quán)委派書(shū)

自己（本單元）動(dòng)作廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司股東，茲受權(quán) 教師/姑娘（身份證號(hào)子： ），代辦自己（本單元）加入廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司于2022年1月17日召開(kāi)的 2022年第一次偶爾股東常會(huì)，并在聚會(huì)上代辦自己（本單元）運(yùn)用表決權(quán)。

開(kāi)票引導(dǎo)如次：

委派人稱呼（出面或蓋印）：

委派人身份證號(hào)子或一致社會(huì)斷定代碼：

委派人持有股票本質(zhì)：

委派人持有股票數(shù)目：

委派人股東賬戶號(hào)子：

委派日子：

委派書(shū)靈驗(yàn)克日：

接受委托人簽名：

證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-005

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正《公司規(guī)則》的公布

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月31日召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》。按照公司交易興盛的須要，擬對(duì)公司籌備范疇舉行變換。在原籌備范疇普通上，擬減少以次實(shí)質(zhì)：

“非鐵路休閑車及零配件創(chuàng)造、出賣；效勞耗費(fèi)呆板人及零配件創(chuàng)造、出賣；智能無(wú)人遨游器及零配件創(chuàng)造、出賣；通訊擺設(shè)及零元件創(chuàng)造、出賣；互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)擺設(shè)及零元件創(chuàng)造、出賣”。

變換后的籌備范疇最后以商場(chǎng)監(jiān)視處置部分批準(zhǔn)的實(shí)質(zhì)為準(zhǔn)。

《公司規(guī)則》局部條件將相映舉行竄改，簡(jiǎn)直竄改實(shí)質(zhì)如次：

除對(duì)上述條件訂正外，《公司規(guī)則》其余條件靜止。訂正后的《公司規(guī)則》將于同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com）。此次訂正《公司規(guī)則》事變尚需提請(qǐng)公司股東常會(huì)審議。股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)后，公司將向商場(chǎng)監(jiān)視處置部分請(qǐng)求換發(fā)交易派司、規(guī)則存案等事件。

公司股東會(huì)提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)向商場(chǎng)監(jiān)視處置部分處置公司減少籌備范疇以及規(guī)則存案等手續(xù)，受權(quán)股東會(huì)及其受權(quán)處置職員依照商場(chǎng)監(jiān)視處置部分或其余當(dāng)局相關(guān)部分提出的審查批準(zhǔn)看法或訴求對(duì)關(guān)系文獻(xiàn)舉行需要的竄改。

特此公布。

證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-004

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司

對(duì)于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒(méi)有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)任期滿月，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》等法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則， 公司于2021年12月31日召開(kāi)了第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推舉暨題名第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者的議案》，現(xiàn)將此次監(jiān)事會(huì)換屆推舉的關(guān)系事變公布如次：

第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事共3人，個(gè)中非員工代辦監(jiān)事2人，員工代辦監(jiān)事1人。公司監(jiān)事會(huì)承諾題名孫逸文教師、明幼階教師為第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者（候選者簡(jiǎn)歷見(jiàn)附屬類小部件）。公司員工代辦常會(huì)將于近期召開(kāi)聚會(huì)對(duì)公司第三屆員工代辦監(jiān)事舉行推舉。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者將提交公司2022年第一次偶爾股東常會(huì)推舉，此次推舉采用積聚開(kāi)票制，在股東常會(huì)推舉經(jīng)過(guò)后，與公司員工代辦常會(huì)推舉爆發(fā)的1名員工代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期為自股東常會(huì)推舉爆發(fā)之日起三年。

為保證公司監(jiān)事會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，在監(jiān)事會(huì)換屆實(shí)行前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，實(shí)行監(jiān)事負(fù)擔(dān)和工作。

特此公布。

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司監(jiān)事會(huì)

2021年12月31日

附屬類小部件

非員工代辦監(jiān)事候選者簡(jiǎn)歷

孫逸文教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1975年9月出身，大學(xué)?？茖W(xué)力。曾任東莞市向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司品德部副司理，現(xiàn)任公司品德部司理。2021年5月于今，任公司第二屆監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)。

孫逸文教師未徑直持有公司股票，經(jīng)過(guò)持有股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）0.6429%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外，孫逸文教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。孫逸文教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不是食言被實(shí)行人，不生存《公法令》、《公司規(guī)則》中規(guī)則的不得控制公司監(jiān)事的景象，不生存《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》第3.2.3條所規(guī)則的景象。

明幼階教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1974年12月出身，大學(xué)?？茖W(xué)力。曾任東莞市向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司品德部司理；現(xiàn)任向陽(yáng)高科技監(jiān)事、越南律笙人事司理；2015年12月于今任公司監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事。

明幼階教師未徑直持有公司股票，經(jīng)過(guò)持有股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）1.2875%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外，明幼階教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。明幼階教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不是食言被實(shí)行人，不生存《公法令》、《公司規(guī)則》中規(guī)則的不得控制公司監(jiān)事的景象，不生存《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》第3.2.3條所規(guī)則的景象。

證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-003

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司

對(duì)于股東會(huì)換屆推舉的公布

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆股東會(huì)任期滿月，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》等法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，公司于2021年12月31日召開(kāi)了第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)，審議經(jīng)過(guò)了《對(duì)于公司股東會(huì)換屆推舉暨題名第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者的議案》、《對(duì)于公司股東會(huì)換屆推舉暨題名第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者的議案》?，F(xiàn)將此次股東會(huì)換屆推舉的關(guān)系事變公布如次：

公司第三屆股東會(huì)股東共7人，個(gè)中獨(dú)力股東3人。經(jīng)公司股東、股東會(huì)引薦，第二屆股東會(huì)題名委員會(huì)資歷查看，公司股東會(huì)承諾題名沈慶凱教師、郭麗勤姑娘、郭榮祥教師、徐林浙教師為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者；承諾題名陳立新教師、曾旻輝教師、趙曉明教師為公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者（上述股東候選者簡(jiǎn)歷附后）。獨(dú)力股東候選者陳立新教師已博得獨(dú)力股東資歷文憑；獨(dú)力股東候選者曾旻輝教師、趙曉明教師尚未博得老友所獨(dú)力股東資歷文憑，但均已向公司股東會(huì)作出版面許諾，許諾將加入邇來(lái)一次獨(dú)力股東培養(yǎng)和訓(xùn)練并博得深圳證券買賣所承認(rèn)的獨(dú)力股東資歷文憑。個(gè)中，趙曉明教師為管帳?？迫耸俊?/p>

公司獨(dú)力股東對(duì)此次股東會(huì)換屆推舉公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。股東候選者經(jīng)股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)后，公司股東會(huì)中兼任高檔處置職員的股東人頭合計(jì)未勝過(guò)公司股東總額的二分之一，獨(dú)力股東的人頭未低于公司股東總額的三分之一，適合關(guān)系規(guī)則的訴求。

公司第三屆股東會(huì)股東候選者將提交公司2022年第一次偶爾股東常會(huì)推舉，此次推舉采用積聚開(kāi)票制，非獨(dú)力股東、獨(dú)力股東劃分舉行開(kāi)票。獨(dú)力股東候選者的服務(wù)資歷尚需深圳證券買賣所存案考查無(wú)疑義后，方可提交股東常會(huì)審議。公司第三屆股東會(huì)任期為自股東常會(huì)推舉爆發(fā)之日起三年。

為保證公司股東會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，在股東會(huì)換屆實(shí)行前，公司第二屆股東會(huì)股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，實(shí)行股東負(fù)擔(dān)和工作。

公司非獨(dú)力股東徐佐力教師、獨(dú)力股東程建春教師、張雷教師、張曦姑娘不復(fù)任新一屆股東會(huì)股東，公司股東會(huì)對(duì)四位股東服務(wù)功夫?yàn)楣炯肮蓶|聚會(huì)場(chǎng)所做出的奉獻(xiàn)表白忠心感動(dòng)！

附屬類小部件一

第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者簡(jiǎn)歷

沈慶凱教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1974年9月出身，北京大學(xué)光彩處置學(xué)院EMBA在讀。曾任東莞市向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司實(shí)行股東兼總司理、香港富克斯有限公司股東、東莞博匯電子有限公司股東長(zhǎng)兼總司理、向陽(yáng)聚聲泰（信豐）高科技有限公司監(jiān)事、東莞市旭勤實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、廣東健溢入股有限負(fù)擔(dān)公司實(shí)行股東兼司理；現(xiàn)任公司第二屆股東會(huì)股東長(zhǎng)兼總司理，律笙（香港）高科技有限公司股東，東莞律笙電子高科技有限公司實(shí)行股東兼總司理，越南律笙實(shí)業(yè)有限公司總司理，律笙（印度）電子有限公司股東，越南向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司總司理。

沈慶凱教師徑直持有公司股子9,500,000股，持有公司占優(yōu)股東廣東健溢入股有限負(fù)擔(dān)公司90%的股權(quán)，持有公司股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）49.29%的出資份額。為公司本質(zhì)遏制人之一。沈慶凱教師與郭麗勤姑娘系夫婦聯(lián)系，郭麗勤姑娘系郭榮祥教師之妻姐。除上述關(guān)系聯(lián)系外，沈慶凱教師與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關(guān)系聯(lián)系。沈慶凱教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。

郭麗勤姑娘，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1977年12月出身。曾任東莞市向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司監(jiān)事、廈門(mén)凱立捷電子高科技有限公司實(shí)行股東兼總司理、東莞市旭勤實(shí)業(yè)有限公司實(shí)行股東兼總司理、東莞博匯電子有限公司股東、廣東健溢入股有限負(fù)擔(dān)公司監(jiān)事?，F(xiàn)任廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司股東、東莞律笙電子高科技有限公司監(jiān)事、珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）實(shí)行工作共同人、廣東健溢入股有限負(fù)擔(dān)公司實(shí)行股東兼司理。

郭麗勤姑娘徑直持有公司股子5,500,000股，持有公司占優(yōu)股東廣東健溢入股有限負(fù)擔(dān)公司10%的股權(quán)，持有公司股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）0.43%的出資份額。為公司本質(zhì)遏制人之一。郭麗勤姑娘與沈慶凱教師系夫婦聯(lián)系，郭麗勤姑娘系郭榮祥教師之妻姐。除上述關(guān)系聯(lián)系外，郭麗勤姑娘與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關(guān)系聯(lián)系。郭麗勤姑娘不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。

郭榮祥教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1977年11月出身。曾任天津市洪基電子元件廠控制人、天津市銘東陽(yáng)電子有限公司監(jiān)事、天津市祥榮電子有限公司實(shí)行股東兼總司理、肅寧縣三信電子通訊擺設(shè)創(chuàng)造有限公司實(shí)行股東兼總司理、天津凱昇電子有限公司實(shí)行股東兼總司理；現(xiàn)任廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司股東、萊蕪向陽(yáng)電子有限公司實(shí)行股東兼總司理。

郭榮祥教師未徑直持有公司股子，經(jīng)過(guò)持有股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）17.29%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。郭榮祥教師系郭麗勤姑娘之妹婿，沈慶凱教師與郭麗勤姑娘系夫婦聯(lián)系。除上述關(guān)系聯(lián)系外，郭榮祥教師與其余股東、監(jiān)事和高檔處置職員不生存關(guān)系聯(lián)系。郭榮祥教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。

徐林浙教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1983年11月出身，大學(xué)本科學(xué)力。曾任廣東正中珠江管帳師工作一切限公司審批員、東莞市向陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司財(cái)政總監(jiān)；現(xiàn)任向陽(yáng)高科技財(cái)政總監(jiān)。

徐林浙教師未徑直持有公司股子，經(jīng)過(guò)持有股東珠海健陽(yáng)入股共同企業(yè)（有限共同）2.8571%的出資份額轉(zhuǎn)彎抹角持有公司股子。除此除外徐林浙教師與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。徐林浙教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。

附屬類小部件二

第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者簡(jiǎn)歷

陳立新教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1966年6月出身，工商處置碩士。曾任華夏典籍出入口上海公司編纂、上海寰球典籍出書(shū)公司編纂部主任、華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會(huì)文牘長(zhǎng)，現(xiàn)任華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會(huì)光榮文牘長(zhǎng)、華夏電子聲音行業(yè)協(xié)會(huì)耳機(jī)分會(huì)董事長(zhǎng)。

陳立新教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。陳立新教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。陳立新教師已博得獨(dú)力股東資歷文憑。

曾旻輝教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1973年10月出身，碩士學(xué)位。曾任廣州市專利工作所人員、廣州新諾專利代勞有限公司共同人、廣州華進(jìn)共同專利牌號(hào)代勞有限公司高檔共同人，現(xiàn)任廣東華進(jìn)狀師工作所高檔共同人。

曾旻輝教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。曾旻輝教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。曾旻輝教師尚未博得獨(dú)力股東資歷文憑，其已許諾加入邇來(lái)一期掛牌公司獨(dú)力股東短訓(xùn)班并博得深圳證券買賣所承認(rèn)的獨(dú)力股東資歷文憑。

趙曉明教師，華夏黨籍，無(wú)境外長(zhǎng)久居留權(quán)，1964年11月出身，接洽生學(xué)力，華夏備案管帳師。曾任京粵中國(guó)字電腦本領(lǐng)接洽開(kāi)拓重心總裁接待室主任，1994年10月起就任于仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院，歷任財(cái)經(jīng)處置學(xué)院教授、檢察處副處長(zhǎng)、審批處副處長(zhǎng)、財(cái)政到處長(zhǎng)，現(xiàn)任仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院基本建設(shè)處正處級(jí)干部。

趙曉明教師未持有公司股票，與持有股票5%之上的股東、本質(zhì)遏制人以及其余股東、監(jiān)事、高檔處置職員之間不生存關(guān)系聯(lián)系。趙曉明教師不生存《公法令》第第一百貨商店四十六條文定的情景，也不生存《公司規(guī)則》以及華夏證券監(jiān)管會(huì)、深圳證券買賣一切關(guān)規(guī)則中不得控制公司股東的景象，未受過(guò)華夏證券監(jiān)管會(huì)及其余相關(guān)部分的處置和證券買賣所懲前毖后，不生存因涉嫌不法被法令構(gòu)造備案觀察大概涉嫌不法違規(guī)被華夏證券監(jiān)管會(huì)備案觀察，尚未有精確論斷看法的景象，不屬于食言被實(shí)行人。趙曉明教師尚未博得獨(dú)力股東資歷文憑，已許諾加入邇來(lái)一期掛牌公司獨(dú)力股東短訓(xùn)班并博得深圳證券買賣所承認(rèn)的獨(dú)力股東資歷文憑。

證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-002

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次聚會(huì)決定公布

一、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)召開(kāi)情景

1、此次聚會(huì)報(bào)告于2021年12月28日投遞至每位監(jiān)事；

2、此次監(jiān)事會(huì)于2021年12月31日以當(dāng)場(chǎng)和通信相貫串的辦法在公司聚會(huì)室召開(kāi)；

3、此次監(jiān)事會(huì)應(yīng)加入聚會(huì)監(jiān)事3人，本質(zhì)加入聚會(huì)監(jiān)事3人；

4、此次聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)孫逸文教師會(huì)合和把持，公司理想監(jiān)事加入、聚會(huì)記載職員出席；

5、此次聚會(huì)的會(huì)合和召開(kāi)適合《中華群眾民主國(guó)公法令》和本公司規(guī)則的相關(guān)規(guī)則。

二、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)審議情景

1、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司監(jiān)事會(huì)換屆推舉暨題名第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者的議案》

基于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期滿月，為保護(hù)監(jiān)事會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》等法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，公司監(jiān)事會(huì)承諾題名孫逸文教師、明幼階教師為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者。與會(huì)監(jiān)事對(duì)之上候選者逐一表決，表決截止如次：

（1）題名孫逸文教師為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者。

表決截止：承諾3票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（2）題名明幼階教師為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非員工代辦監(jiān)事候選者。

表決截止：承諾3票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

上述非員工代辦監(jiān)事候選者尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會(huì)審議，并沿用積聚開(kāi)票制逐項(xiàng)舉行表決。上述非員工代辦監(jiān)事候選者經(jīng)股東常會(huì)審議經(jīng)過(guò)后，將與公司員工代辦常會(huì)推舉爆發(fā)的員工代辦監(jiān)事共通構(gòu)成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。為保證公司監(jiān)事會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，在監(jiān)事會(huì)換屆實(shí)行前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，實(shí)行監(jiān)事負(fù)擔(dān)和工作。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《對(duì)于監(jiān)事會(huì)換屆推舉的公布》（公布編號(hào)：2022-004）。

2、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

按照公司交易興盛須要，公司擬在原籌備范疇普通上新增籌備范疇：“非鐵路休閑車及零配件創(chuàng)造、出賣；效勞耗費(fèi)呆板人及零配件創(chuàng)造、出賣；智能無(wú)人遨游器及零配件創(chuàng)造、出賣；通訊擺設(shè)及零元件創(chuàng)造、出賣；互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)擺設(shè)及零元件創(chuàng)造、出賣”，并對(duì)《公司規(guī)則》相映實(shí)質(zhì)舉行訂正。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的公布》（公布編號(hào)：2022-005）。

表決截止：承諾3票；阻礙0票；棄權(quán)0票，表決經(jīng)過(guò)。

本議案需提交2022年第一次偶爾股東常會(huì)審議。

三、備查文獻(xiàn)

1、第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次聚會(huì)決定。

證券代碼：002981 證券簡(jiǎn)稱：向陽(yáng)高科技 公布編號(hào)：2022-001

廣東向陽(yáng)電子高科技股子有限公司

第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)決定公布

一、股東會(huì)聚會(huì)召開(kāi)情景

1、此次聚會(huì)報(bào)告于2021年12月28日投遞至每位股東；

2、此次股東會(huì)于2021年12月31日以當(dāng)場(chǎng)和通信相貫串的辦法在公司聚會(huì)室召開(kāi)；

3、此次股東會(huì)應(yīng)加入聚會(huì)股東7人，本質(zhì)加入聚會(huì)股東7人；

4、此次聚會(huì)由股東長(zhǎng)沈慶凱教師會(huì)合和把持，公司理想監(jiān)事、總司理及局部其余高檔處置職員出席；

二、股東會(huì)聚會(huì)審議情景

1、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司股東會(huì)換屆推舉暨題名第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者的議案》

基于公司第二屆股東會(huì)任期滿月，為保護(hù)股東會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》等法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，公司股東會(huì)承諾題名沈慶凱教師、郭麗勤姑娘、郭榮祥教師、徐林浙教師為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。與會(huì)股東對(duì)之上候選者逐一表決，表決情景如次：

（1）題名沈慶凱教師為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（2）題名郭麗勤姑娘為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（3）題名郭榮祥教師為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（4）題名徐林浙教師為公司第三屆股東會(huì)非獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

上述非獨(dú)力股東候選者尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會(huì)審議，并沿用積聚開(kāi)票制逐項(xiàng)舉行表決。為保證公司股東會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，在股東會(huì)換屆實(shí)行前，公司第二屆股東會(huì)股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，實(shí)行股東負(fù)擔(dān)和工作。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《對(duì)于股東會(huì)換屆推舉的公布》（公布編號(hào)：2022-003）。

獨(dú)力股東對(duì)本議案公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

2、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于公司股東會(huì)換屆推舉暨題名第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者的議案》

基于公司第二屆股東會(huì)任期滿月，為保護(hù)股東會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，按照《公法令》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》等法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，經(jīng)公司股東會(huì)題名委員會(huì)查看，公司股東會(huì)承諾題名陳立新教師、曾旻輝教師和趙曉明教師為公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者。與會(huì)股東對(duì)之上候選者逐一表決，表決情景如次：

（1）題名陳立新教師為公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（2）題名曾旻輝教師為公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

（3）題名趙曉明教師為公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東候選者。

表決截止：承諾7票、棄權(quán)0票、阻礙0票。

按照關(guān)系規(guī)則，公司獨(dú)力股東候選者的服務(wù)資歷和獨(dú)力性尚需經(jīng)深圳證券買賣所考查無(wú)疑義后，方可提交公司2022年第一次偶爾股東常會(huì)審議。陳立新教師已博得深圳證券買賣所承認(rèn)的獨(dú)力股東資歷文憑；曾旻輝教師、趙曉明教師尚未博得老友所獨(dú)力股東資歷文憑，但均已向公司股東會(huì)作出版面許諾，許諾將加入邇來(lái)一次獨(dú)力股東培養(yǎng)和訓(xùn)練并博得深圳證券買賣所承認(rèn)的獨(dú)力股東資歷文憑。公司第三屆股東會(huì)獨(dú)力股東的推舉將采用積聚開(kāi)票制逐項(xiàng)舉行表決。為保證公司股東會(huì)的平常運(yùn)轉(zhuǎn)，在股東會(huì)換屆實(shí)行前，公司第二屆股東會(huì)股東仍將連接按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，實(shí)行股東負(fù)擔(dān)和工作。

《獨(dú)力股東提名士證明》、《獨(dú)力股東候選者證明》詳見(jiàn)巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)力股東對(duì)本議案公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

3、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于減少籌備范疇并相映訂正<公司規(guī)則>的議案》

表決截止：承諾7票；阻礙0票；棄權(quán)0票，表決經(jīng)過(guò)。

本議案需提交2022年第一次偶爾股東常會(huì)審議。

4、審議并經(jīng)過(guò)《對(duì)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第一次偶爾股東常會(huì)的議案》

按照《公法令》的相關(guān)規(guī)則，公司擬于2022年1月17日召開(kāi)2022年第一次偶爾股東常會(huì)。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見(jiàn)公司同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》上的《對(duì)于召開(kāi)2022年第一次偶爾股東常會(huì)的報(bào)告》（公布編號(hào)：2022-006）。

2、獨(dú)力股東對(duì)于第二屆股東會(huì)第二十六次聚會(huì)相關(guān)事變的獨(dú)決計(jì)見(jiàn)。

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