證券代碼：600525 股票簡稱：長園團(tuán)體 公布編號：2021046

本公司股東會及理想股東保護(hù)本公布實(shí)質(zhì)不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏，并對其實(shí)質(zhì)的如實(shí)性、精確性和完備性接受部分及連帶負(fù)擔(dān)。

要害實(shí)質(zhì)提醒：

買賣實(shí)質(zhì)：長園高科技團(tuán)體股子有限公司（以次簡稱“公司”或“長園團(tuán)體”）擬與珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司（以次簡稱“格力創(chuàng)投”，公司關(guān)系方）、中材高科技股子有限公司（以次簡稱“中材高科技”）共通對湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司（以次簡稱“湖南開中學(xué)鋰”）核計(jì)增資100,000萬元，湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以增資后湖南開中學(xué)鋰股權(quán)向中材高科技占優(yōu)子公司中材鋰膜有限公司（以次簡稱“中材鋰膜”）增資，買賣實(shí)行后，湖南開中學(xué)鋰變成中材鋰膜全資子公司。公司經(jīng)過兩家共同企業(yè)持有中材鋰膜26.03%股權(quán)。

格力創(chuàng)投為公司第第一次全國代表大會股東珠海格力金融入股處置有限公司（以次簡稱“格力金投”）之全資子公司（格力金投及其普遍動作人持有公司14.53%股子），格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。此次買賣屬于公司與關(guān)系方格力創(chuàng)投共通入股，形成宏大關(guān)系買賣。此次買賣須要提交股東常會審議。

公司此次對湖南開中學(xué)鋰核計(jì)增資群眾幣33,000萬元，個中20,000萬元根源于關(guān)系方格力創(chuàng)投。此次買賣生存促成不迭預(yù)期等危害。截止暫時(shí)各方尚未簽訂關(guān)系和議。公司會按照買賣事變的發(fā)達(dá)準(zhǔn)時(shí)舉行表露。

一、買賣概括

（一）買賣后臺

公司及全資子公司長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司（以次簡稱“長園占優(yōu)”）于2021年2月4日創(chuàng)造長園（深圳）新動力公共汽車財(cái)產(chǎn)一期共同企業(yè)（有限共同）（認(rèn)繳出資額18,000萬元，以次簡稱“長園新動力一期”）、長園（深圳）新動力公共汽車財(cái)產(chǎn)二期共同企業(yè)（有限共同）（認(rèn)繳出資額36,000萬元，以次簡稱“長園新動力二期”）兩家共同企業(yè)。經(jīng)公司第七屆股東會第四十七次聚會審議，參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評價(jià)匯報(bào)，公司向長園新動力一期讓渡湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)，讓渡價(jià)錢為16,830萬元；向長園新動力二期讓渡湖南開中學(xué)鋰20%股權(quán)，讓渡價(jià)錢33,660萬元。截至?xí)簳r(shí)，公司所持有的湖南開中學(xué)鋰30%股權(quán)尚未讓渡給前述兩家共同企業(yè)。

（二）買賣計(jì)劃

鑒于看好新動力公共汽車行業(yè)及鋰干電池隔閡行業(yè)遠(yuǎn)景，公司與格力創(chuàng)投、中材高科技共通對參預(yù)公司湖南開中學(xué)鋰增資，增資實(shí)行后湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以湖南開中學(xué)鋰股權(quán)增資中材鋰膜。簡直買賣計(jì)劃如次：

1、長園團(tuán)體對長園新動力一期增資10,000萬元，此次增資后長園新動力一期認(rèn)繳出資額28,000萬元；長園團(tuán)體、格力創(chuàng)投辨別增資長園新動力二期3,000萬元和20,000萬元，此次增資后長園新動力二期認(rèn)繳出資額59,000萬元。

2、參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評價(jià)匯報(bào)，長園新動力一期以16,830萬元對價(jià)從長園團(tuán)體接受轉(zhuǎn)讓湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)；長園新動力二期以33,660萬元對價(jià)從長園團(tuán)體接受轉(zhuǎn)讓湖南開中學(xué)鋰20%股權(quán)。

3、參照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評價(jià)匯報(bào)，中材高科技以現(xiàn)款67,000萬元向湖南開中學(xué)鋰增資，長園新動力一期、長園新動力二期核計(jì)以自有資本33,000萬元向湖南開中學(xué)鋰增資。

4、湖南開中學(xué)鋰十足股東承諾參錄取瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對中材鋰膜2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格的評價(jià)匯報(bào)（中材鋰膜評價(jià)值38,616.25萬元，中材高科技和南玻有限、盈科合眾仍舊于2020年9月21日向中材鋰膜繳付認(rèn)繳出資3,872萬元，中材鋰膜的股權(quán)價(jià)格為42,488.25萬元）對中材鋰膜舉行增資、華夏中材團(tuán)體有限公司（以次簡稱“中材團(tuán)體”）將其在中材鋰膜的10,000萬元的債權(quán)實(shí)行債轉(zhuǎn)股中材鋰膜。中材鋰膜在增資后的備案本錢為226,503.10萬元。

截止2021年3月31日，格力金投及其普遍動作人持有公司14.53%股權(quán)，為公司第第一次全國代表大會股東；格力創(chuàng)投為格力金投全資子公司，格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。此次買賣屬于公司與關(guān)系方格力創(chuàng)投共通入股，形成宏大關(guān)系買賣。往日12個月公司與同一關(guān)系人舉行的買賣以及與各別關(guān)系人舉行的買賣類型關(guān)系的買賣的累計(jì)度數(shù)及其金額為0。

本買賣事變經(jīng)2021年5月14日第六屆股東會審批委員會第二十四次聚會審議經(jīng)過，獨(dú)力股東公布承諾的事先承認(rèn)看法。本買賣經(jīng)公司2021年5月18日召開的第七屆股東會第六十二次聚會審議經(jīng)過，表決截止：8票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)，1票側(cè)目表決，楊濤為關(guān)系股東，側(cè)目表決。獨(dú)力股東公布了承諾的獨(dú)力股東看法。本議案需提交公司股東常會審議。此次關(guān)系買賣不形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組。

二、公司增資長園新動力一期事變

（一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：長園（深圳）新動力公共汽車財(cái)產(chǎn)一期共同企業(yè)（有限共同）

2、創(chuàng)造日子：2021年2月4日

3、普遍共同人：長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司，公司之全資子公司

4、認(rèn)繳出資額：18,000萬群眾幣

5、備案地方：深圳市前海深圳和香港協(xié)作區(qū)前灣一齊1號A棟201室

6、籌備范疇：商務(wù)消息接洽（不含入股類接洽）；籌融資接洽效勞；消息接洽效勞（不含承諾類消息接洽效勞）；從事與番邦（地域）企業(yè)關(guān)系的非盈利性交易震動；社會財(cái)經(jīng)接洽效勞；高科技中介人效勞等。

7、財(cái)政情景：長園新動力一期于2021年2月4日備案創(chuàng)造，暫時(shí)未發(fā)展籌備，無財(cái)產(chǎn)欠債及盈虧。

（二）公司增資計(jì)劃

公司對長園新動力一期增資10,000萬元，此次增資后長園新動力一期出資額為28,000萬元，此次增資前后長園新動力一期共同人認(rèn)繳出資情景如次：

三、格力創(chuàng)投及公司增資長園新動力二期事變

（一）買賣主體的基礎(chǔ)情景

1、珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司基礎(chǔ)情景

1）稱呼：珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司

2）企業(yè)本質(zhì)：有限負(fù)擔(dān)公司

3）備案地：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-33889(會合辦公室區(qū))

4）法定代辦人：易曉明

5）備案本錢金：200,000萬群眾幣

6）籌備范疇：創(chuàng)業(yè)入股交易；代勞其余創(chuàng)業(yè)入股企業(yè)等組織或部分的創(chuàng)業(yè)入股交易；創(chuàng)業(yè)入股接洽交易；為創(chuàng)業(yè)企業(yè)供給創(chuàng)業(yè)處置效勞交易；介入創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)入股企業(yè)與創(chuàng)業(yè)入股處置參謀組織；從事對未掛牌企業(yè)的入股；入股處置；財(cái)產(chǎn)處置。(照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)。

7）股東構(gòu)造：格力金投持有格力創(chuàng)投100%股權(quán)，珠海格力團(tuán)體有限公司持有格力金投100%股權(quán)，珠海市國資委持有珠海格力團(tuán)體100%股權(quán)。

8）關(guān)系聯(lián)系：截止2021年3月31日，格力金投及其普遍動作人持有公司14.53%股權(quán)，與公司生存關(guān)系聯(lián)系；格力創(chuàng)投為格力金投全資子公司，所以格力創(chuàng)投與公司生存關(guān)系聯(lián)系。

9）財(cái)政情景：

單元：萬元

（二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：長園（深圳）新動力公共汽車財(cái)產(chǎn)二期共同企業(yè)（有限共同）

2、創(chuàng)造日子：2021年2月4日

3、普遍共同人：長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司

4、認(rèn)繳出資額：36,000萬群眾幣

7、財(cái)政情景：長園新動力二期于2021年2月4日備案創(chuàng)造，暫時(shí)未發(fā)展籌備，無財(cái)產(chǎn)欠債及盈虧。

（三）增資計(jì)劃

格力創(chuàng)投及公司辨別對長園新動力二期增資20,000萬元和3,000萬元，此次增資后長園新動力二期總認(rèn)繳入股額為59,000萬元，此次增資前后長園新動力二期共同人認(rèn)繳出資情景如次：

（四）長園新動力二期共同和議的重要實(shí)質(zhì)

1、共同籌備范疇：股權(quán)入股與財(cái)產(chǎn)處置、接洽效勞。

入股范疇：理想共同人承諾并確認(rèn)，本共同企業(yè)財(cái)富專項(xiàng)用來“中材鋰膜有限公司、湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司財(cái)產(chǎn)調(diào)整”名目。

2、共同企業(yè)籌備克日和名目入股克日：

共同企業(yè)籌備克日：除本和議商定的提早中斷的景象外，共同企業(yè)籌備克日為10年。經(jīng)理想共同人承諾，籌備克日不妨加以延遲或減少。

3、共同人的出資辦法、數(shù)額和繳付克日，本共同企業(yè)的認(rèn)繳出資總數(shù)為59,000萬元，各共同人的出資辦法、數(shù)額和繳付克日如次：

普遍共同人：長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司，以錢幣出資群眾幣 360 萬元，總認(rèn)繳出資群眾幣 360 萬元，占共同企業(yè)總出資額的0.61%。

有限共同人：長園高科技團(tuán)體股子有限公司，以錢幣出資群眾幣38,640萬元，總認(rèn)繳出資群眾幣38,640萬元，占共同企業(yè)總出資額的65.49%。

有限共同人：珠海格力創(chuàng)業(yè)入股有限公司，以錢幣出資群眾幣20,000萬元，總認(rèn)繳出資群眾幣20,000萬元，占共同企業(yè)總出資額的33.90%。

共同人簽訂本共同和議后，按照實(shí)行工作共同人的訓(xùn)令繳付認(rèn)繳的出資，待格力創(chuàng)投確認(rèn)關(guān)系前提功效后，實(shí)行工作共同人將在符合功夫發(fā)出資本交納報(bào)告書，各共同人依照報(bào)告書規(guī)則的金額和克日將資本付出至共同企業(yè)錢莊資本禁錮賬戶。各共同人實(shí)繳出資比率以檢驗(yàn)資金組織出示的檢驗(yàn)資金匯報(bào)或關(guān)系出資把柄為準(zhǔn)。

4、有限共同人以其認(rèn)繳出資額為限對共同企業(yè)的債務(wù)接受負(fù)擔(dān)。有限共同人不實(shí)行共同工作，不得對外代辦本共同企業(yè)。

共同企業(yè)由普遍共同人實(shí)行共同工作，控制實(shí)行工作共同人，有限共同人不實(shí)行共同工作，不得對外代辦共同企業(yè)。

經(jīng)理想共同人確定，委派長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司實(shí)行共同工作；個中長園（珠海）占優(yōu)興盛有限公司萎任吳啟權(quán)代辦其實(shí)行共同工作。

5、共同企業(yè)設(shè)入股計(jì)劃委員會。入股計(jì)劃委員會具有對共同企業(yè)入股、投后處置和退出計(jì)劃的最后計(jì)劃權(quán)；共同企業(yè)法定權(quán)利組織不得妨害入股計(jì)劃委員會按照本和議運(yùn)用入股計(jì)劃權(quán)。

入股計(jì)劃委員會由3名委員構(gòu)成，長園（珠海）占優(yōu)、長園團(tuán)體和格力創(chuàng)投辨別萎任1名委員；入股計(jì)劃委員會設(shè)主任一名，由長園（珠海）占優(yōu)萎任代辦出任。入股計(jì)劃委員會主任會合并把持入股計(jì)劃委員會聚會。入股計(jì)劃委員會產(chǎn)生決定須三名委員全票表決經(jīng)過方為靈驗(yàn)；實(shí)行工作共同人按照入股計(jì)劃委員會聚會決定實(shí)行入股、投后處置和退出計(jì)劃關(guān)系事變。

6、共同人聚會 如實(shí)行工作共同人覺得需要，本共同企業(yè)可召開共同人聚會。（共同人聚會規(guī)則上年年按期進(jìn)行一次，共同人聚會由實(shí)行工作共同人控制會合并把持。）共同人對本共同企業(yè)相關(guān)事變作出決定，舉行共同人一人一票并經(jīng)理想共同人普遍經(jīng)過的表決方法。

四、長園新動力一期、長園新動力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變

（一）買賣主體基礎(chǔ)情景

1、增資方長園新動力一期

長園新動力一期基礎(chǔ)情景見“二、公司增資長園新動力一期事變 （一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”

2、增資方長園新動力二期

長園新動力二期基礎(chǔ)情景見“三、格力創(chuàng)投與公司入股長園新動力二期事變 （二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”

3、增資方中材高科技股子有限公司

1）主體稱呼：中材高科技股子有限公司

2）法定代辦人：薛忠民

3）備案本錢金：167,812.3584萬群眾幣

4）備案地方：江蘇省南京市江寧科學(xué)園彤天路99號

5）籌備范疇：玻璃絲、復(fù)合資料、過濾資料、礦產(chǎn)棉、其余非非金屬資料、產(chǎn)業(yè)鉑銠合金、浸濕劑及關(guān)系擺設(shè)的接洽、創(chuàng)造與出賣；本領(lǐng)讓渡、接洽效勞；工程安排與承包；興辦工程、情況工程?？瓶偝邪⑶闆r傳染處置辦法經(jīng)營、對外承包工程和興辦智能化體例專項(xiàng)工程安排、情況傳染提防專項(xiàng)工程、輕工業(yè)、市思想政治工作程安排；玻璃絲、復(fù)合資料、其余非非金屬新資料工程安排與承包；壓力容器、貴非金屬資料、板滯擺設(shè)、產(chǎn)業(yè)自我控制產(chǎn)物、計(jì)劃機(jī)軟硬件的出賣（之上國度有專項(xiàng)專營規(guī)則的之外）；出入口交易。

6）股東構(gòu)造：中材高科技為A股掛牌公司（002080.SZ），其股東構(gòu)造詳見該公司按期匯報(bào)。

7）財(cái)政情景

單元：萬元

4、湘融德創(chuàng)不介入此次對湖南開中學(xué)鋰增資

1）稱呼：莘縣湘融德創(chuàng)企業(yè)處置接洽重心（有限共同）

2）創(chuàng)造日子：2016年10月27日

3）法定代辦人：高保清

4）備案地方：山東省聊都會莘縣莘亭處事處北安街50號

5）籌備范疇：企業(yè)處置接洽、稅務(wù)接洽、財(cái)經(jīng)交易接洽、商務(wù)消息接洽、聚會效勞。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

6）重要股東：高保清持有股票11.15%、項(xiàng)婧持有股票24.79%、莘縣智博企業(yè)處置接洽共同企業(yè)(有限共同)持有股票13.87%、莘縣德同企業(yè)處置接洽重心(有限共同)持有股票50.19%。

7）莘縣湘融德創(chuàng)企業(yè)處置接洽重心（有限共同）（簡稱“湘融德創(chuàng)”）持有湖南開中學(xué)鋰10%股權(quán)，湘融德創(chuàng)已出示《對于停止湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司增資確定》，精確表白停止此次對湖南開中學(xué)鋰增資。

（二）買賣目標(biāo)湖南開中學(xué)鋰基礎(chǔ)情景

1、被增資主體稱呼：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司

2、創(chuàng)造日子：2012年1月12日

3、法定代辦人：黃再滿

4、一致社會斷定代碼：9143070058896300XY

5、備案本錢：83,394.11萬群眾幣

6、備案地方：湖南省常德財(cái)經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)松樹路11號

7、籌備范疇：鋰離子干電池隔閡及高本能膜資料的研制、創(chuàng)造與出賣；專用擺設(shè)的出賣；出入口交易（國度控制公司籌備或遏止出入口的商品和本領(lǐng)之外）。

8、股東構(gòu)造：中材高科技持有股票60%，長園高科技團(tuán)體持有股票30%（此局部股權(quán)將讓渡給長園新動力一期、長園新動力二期持有），湘融德創(chuàng)持有股票10%。

9、財(cái)政情景：

單元：萬元

（三）買賣目標(biāo)評價(jià)情景

按照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司出示的《湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格名目財(cái)產(chǎn)評價(jià)匯報(bào)》（中瑞評報(bào)字[2020]第001195號），湖南開中學(xué)鋰評價(jià)基準(zhǔn)日（2020年6月30日）股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為149,130.98萬元，評價(jià)價(jià)格為168,307.34萬元，評價(jià)升值19,176.36萬元，升值率為12.86%。

湖南開中學(xué)鋰實(shí)收本錢83,394.11萬元，據(jù)此計(jì)劃湖南開中學(xué)鋰增資價(jià)錢為2.0182元/股，即168,307.34萬元÷83,394.11萬元。

評價(jià)手段：中材高科技股子有限公司擬以持有湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股權(quán)對中材鋰膜有限公司舉行增資，為該財(cái)經(jīng)動作所波及的湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格供給價(jià)格參考。

評價(jià)東西：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司的股東十足權(quán)力價(jià)格。

評價(jià)范疇：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司的十足財(cái)產(chǎn)及欠債，簡直囊括震動財(cái)產(chǎn)、非震動財(cái)產(chǎn)、震動欠債和非震動欠債。

評價(jià)基準(zhǔn)日：2020年6月30日

價(jià)格典型：商場價(jià)格

評價(jià)本領(lǐng)：財(cái)產(chǎn)普通法、收益法

評價(jià)論斷：本財(cái)產(chǎn)評價(jià)匯報(bào)采用財(cái)產(chǎn)普通法評價(jià)截止動作評價(jià)論斷。簡直評價(jià)論斷如次：湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司評價(jià)基準(zhǔn)日總財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)格為259,851.10萬元，評價(jià)價(jià)格為277,231.84萬元，評價(jià)升值17,380.74萬元，升值率為6.69%；總欠債賬面價(jià)格為110,720.12萬元，評價(jià)價(jià)格為108,924.50萬元，評價(jià)減值1,795.62萬元，減值率為1.62%；股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為149,130.98萬元，評價(jià)價(jià)格為168,307.34萬元，評價(jià)升值19,176.36萬元，升值率為12.86%。

（四）增資和議重要實(shí)質(zhì)

1、增資作價(jià)按照及增資額

中材高科技、長園新動力一期、長園新動力二期各方承諾參照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對湖南開中學(xué)鋰2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格評價(jià)匯報(bào)，經(jīng)普通法評價(jià)，凈財(cái)產(chǎn)168,307.34萬元，即湖南開中學(xué)鋰的每股凈財(cái)產(chǎn)2.0182元。

中材高科技以現(xiàn)款67,000萬元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢33,197.90萬元；長園新動力一期、長園新動力二期核計(jì)以現(xiàn)款33,000萬元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢16,351.20萬元，個中長園新動力一期以現(xiàn)款7,700萬元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢3,815.28萬元，長園新動力二期以現(xiàn)款25,300萬元向湖南開中學(xué)鋰增資，認(rèn)購湖南開中學(xué)鋰新增備案本錢12,535.92萬元。

單元：萬元

注：因四舍五入因?yàn)橐龑?dǎo)數(shù)據(jù)在余數(shù)略有分別。

2、增資款的付出功夫、付出辦法：本和議奏效之日起60日內(nèi)，增資主體該當(dāng)將本和議商定的出資款全額繳付至湖南開中學(xué)鋰指定收款賬戶。增資主體自依照本和議將出資款付出至指定賬戶之日起，即對湖南開中學(xué)鋰享有增資局部的股權(quán)。

3、失約負(fù)擔(dān)

本和議奏效后，如中材高科技、長園新動力一期與長園新動力二期未能依照本和議商定準(zhǔn)時(shí)足額交納增資款，未足額交納局部該當(dāng)依照世界錢莊間同行拆借重心頒布的一年期LPR向中鋰新材付出失約金。

任何一方違犯其在本和議項(xiàng)下的報(bào)告、許諾或保護(hù)的，即形成失約，踐約方有權(quán)訴求失約方補(bǔ)償由此形成的十足丟失（囊括但不限于踐約方保護(hù)自己權(quán)力而爆發(fā)的狀師費(fèi)、詞訟費(fèi)等）。

4、和議奏效

本和議自各方簽名蓋印之日起創(chuàng)造，自以次前提均功效之日起奏效：

（1）中材高科技的股東會及股東常會審議接受此次增資；

（2）長園新動力一期與長園新動力二期的共同人長園高科技團(tuán)體股子有限公司股東會、股東常會審議接受此次增資；

（3）湖南開中學(xué)鋰各股東將其持有的湖南開中學(xué)鋰股權(quán)對中材鋰膜有限公司增資事變波及的《對于中材鋰膜有限公司增資和議》仍舊簽訂且奏效（大概關(guān)系和議與本和議同聲奏效）。

五、湖南開中學(xué)鋰?yán)硐牍蓶|以湖南開中學(xué)鋰十足股權(quán)、中材團(tuán)體以1億元債權(quán)對中材鋰膜增資事變

（一）買賣主體基礎(chǔ)情景

1、增資方中材高科技基礎(chǔ)情景

見“四、長園新動力一期、長園新動力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變——增資方中材高科技股子有限公司基礎(chǔ)情景”。

2、增資方長園新動力一期基礎(chǔ)情景

見“二、公司增資長園新動力一期事變 （一）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”。

3、增資方長園新動力二期基礎(chǔ)情景

見“三、格力創(chuàng)投及公司增資長園新動力二期事變 （二）買賣目標(biāo)基礎(chǔ)情景”。

4、增資方湘融德創(chuàng)基礎(chǔ)情景

見“四、長園新動力一期、長園新動力二期、中材高科技增資湖南開中學(xué)鋰事變——4、湘融德創(chuàng)基礎(chǔ)情景”；

（二）買賣目標(biāo)中材鋰膜基礎(chǔ)情景

1、稱呼：中材鋰膜有限公司

2、創(chuàng)造日子：2016年3月10日

3、備案本錢：30,000.00萬群眾幣

4、備案地方：山東省棗莊市滕州財(cái)經(jīng)開拓區(qū)順河西路368號

5、籌備范疇：鋰離子干電池隔閡的接洽、創(chuàng)造與出賣；籌備本企業(yè)關(guān)系產(chǎn)物的出入口交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）。

6、股東構(gòu)造：中材高科技持有股票53.33%，中材高科技全資子公司南京玻璃絲接洽安排院有限公司（以次簡稱“南玻有限”）持有股票33.33%，滕州盈科合眾入股處置重心(有限共同)（以次簡稱“盈科合眾”）持有股票13.33%。盈科合眾為中材鋰膜職工持有股票平臺。

7、財(cái)政情景：

按照中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司出示的《中材鋰膜有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格名目財(cái)產(chǎn)評價(jià)匯報(bào)》（中瑞評報(bào)字[2020]第001194號）（以次簡稱“《中材鋰膜評價(jià)匯報(bào)》”），中材鋰膜評價(jià)基準(zhǔn)日（2020年6月30日）股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為15,659.55萬元，評價(jià)價(jià)格為38,616.25萬元，評價(jià)升值22,956.70萬元，升值率為146.60%。

評價(jià)手段：中材高科技股子有限公司擬以持有湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司股權(quán)對中材鋰膜有限公司舉行增資，為該財(cái)經(jīng)動作所波及的中材鋰膜有限公司股東十足權(quán)力價(jià)格供給價(jià)格參考。

評價(jià)東西：中材鋰膜有限公司的股東十足權(quán)力價(jià)格。

評價(jià)范疇：中材鋰膜有限公司的十足財(cái)產(chǎn)及欠債，簡直囊括震動財(cái)產(chǎn)、非震動財(cái)產(chǎn)、震動欠債和非震動欠債。

評價(jià)論斷：本財(cái)產(chǎn)評價(jià)匯報(bào)采用財(cái)產(chǎn)普通法評價(jià)截止動作評價(jià)論斷。簡直評價(jià)論斷如次：中材鋰膜公司評價(jià)基準(zhǔn)日總財(cái)產(chǎn)賬面價(jià)格為156,479.99萬元，評價(jià)價(jià)格為170,833.64萬元，評價(jià)升值14,353.65萬元，升值率為9.17 %；總欠債賬面價(jià)格為140,820.44萬元，評價(jià)價(jià)格為132,217.39萬元，評價(jià)減值8,603.05萬元，減值率為6.11%；股東十足權(quán)力賬面價(jià)格為15,659.55萬元，評價(jià)價(jià)格為38,616.25萬元，評價(jià)升值22,956.70萬元，升值率為146.60%。

（四）買賣計(jì)劃

和議各方承諾邀請中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司對湖南開中學(xué)鋰及中材鋰膜2020年6月30日的十足股東權(quán)力價(jià)格舉行評價(jià)，經(jīng)普通法評價(jià)，中材鋰膜評價(jià)值38,616.25萬元，湖南開中學(xué)鋰評價(jià)值為168,307.34萬元，按照湖南開中學(xué)鋰的評價(jià)值，湖南開中學(xué)鋰股東持有的湖南開中學(xué)鋰股權(quán)每股價(jià)錢為2.0182元/股。

中材高科技、長園新動力一期、長園新動力二期確認(rèn)其將按照《對于湖南開中學(xué)鋰新資料有限公司增資和議》之商定以核計(jì)100,000萬元的現(xiàn)款向湖南開中學(xué)鋰增資，增資實(shí)行后，湖南開中學(xué)鋰備案本錢為132,943.2132萬元，凈財(cái)產(chǎn)為268,307.34萬元（評價(jià)值168,307.34萬元+100,000萬元的現(xiàn)款增資款）。中材高科技和南玻有限、盈科合眾仍舊于評價(jià)基準(zhǔn)遙遠(yuǎn)的2020年9月21日，向中材鋰膜繳付認(rèn)繳出資3,872萬元，中材鋰膜的股權(quán)價(jià)格為42,488.25萬元（評價(jià)值38,616.25萬元+后續(xù)出資額3,872萬元=42,488.25萬元）。中材團(tuán)體在中材鋰膜的10,000萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為對中材鋰膜的出資。中材鋰膜在增資后的備案本錢為226,503.10萬元。

單元：萬元

六、獨(dú)力股東看法

此次買賣參考獨(dú)力?？平M織中瑞世聯(lián)財(cái)產(chǎn)評價(jià)團(tuán)體有限公司的評價(jià)截止，買賣訂價(jià)有理、公道，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象。公司股東會同審查議此次關(guān)系買賣事變時(shí)，關(guān)系股東側(cè)目表決，股東會的表決步調(diào)適合《公法令》、《上海證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》等法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。股東會將此次關(guān)系買賣提交公司股東常會審議，買賣的計(jì)劃步調(diào)適合關(guān)系法令規(guī)則及《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

七、對公司的感化

公司此次以3.3億元現(xiàn)款對湖南開中學(xué)鋰舉行增資，個中2億元由格力創(chuàng)投經(jīng)過對長園新動力二期增資辦法贏得，其他1.3億元以公司自行籌集資本處置，估計(jì)不會對公司凡是籌備形成宏大感化。此次買賣實(shí)行后，公司不復(fù)持有湖南開中學(xué)鋰股權(quán)，將經(jīng)過部下兩家共同企業(yè)持有中材鋰膜核計(jì)26.03%股權(quán)，公司沿用權(quán)力法核計(jì)對中材鋰膜的股權(quán)入股。

公司此次對湖南開中學(xué)鋰增資群眾幣3.3億元，個中2億元根源于關(guān)系方格力創(chuàng)投。此次買賣生存促成不迭預(yù)期等危害。截止暫時(shí)，各方尚未簽訂關(guān)系和議。公司會按照買賣事變的發(fā)達(dá)準(zhǔn)時(shí)舉行表露。

特此公布。

長園高科技團(tuán)體股子有限公司股東會

二二一年仲夏十九日

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