證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-005

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

對(duì)于公司對(duì)外保證的公布

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、對(duì)外保證概括

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司(以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月17日召開第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)審議并經(jīng)過了《對(duì)于公司對(duì)外保證的議案》，承諾公司為全資子公司恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公司（以次簡(jiǎn)稱“香港恒基達(dá)鑫”）向錢莊或組織請(qǐng)求貸款供給最高不勝過群眾幣3億元（或等溫其余幣種）一年期的保證；為全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司（以次簡(jiǎn)稱“恒旭達(dá)”）向錢莊或組織請(qǐng)求歸納授信額度供給最高不勝過2億元一年期的保證；為全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司（以次簡(jiǎn)稱“恒基永盛”）向錢莊或組織請(qǐng)求歸納額度供給不勝過群眾幣1億元一年期的保證；為占優(yōu)子公司武漢恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存有限公司(以次簡(jiǎn)稱“武漢恒基達(dá)鑫”)向錢莊或組織請(qǐng)求歸納授信額度供給最高不勝過群眾幣6,000萬元一年期的保證；公司全資子公司珠海橫琴新區(qū)恒投創(chuàng)業(yè)入股有限公司為公司向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣8,000萬元名目貸款供給十年期的保證。

承諾受權(quán)公司股東長(zhǎng)全權(quán)代辦公司在股東常會(huì)審議經(jīng)過該議案之日起一年內(nèi)簽訂上述授信額度內(nèi)的十足與保證相關(guān)的公約、和議、憑據(jù)等各項(xiàng)法令文獻(xiàn)，由此爆發(fā)的法令、財(cái)經(jīng)負(fù)擔(dān)十足由公司接受。

按照《公司規(guī)則》、《股東北大學(xué)聚會(huì)事準(zhǔn)則》和《股東聚會(huì)事準(zhǔn)則》的規(guī)則，此次保證事變除由股東會(huì)審查批準(zhǔn)外，需提交公司股東常會(huì)審議。

二、 對(duì)外保證額度估計(jì)情景

金額單元：群眾幣萬元

三、被保證人基礎(chǔ)情景

（一）香港恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公司

3、備案地方：香港灣仔駱克道212-220號(hào)洛洋閣貿(mào)易高樓5樓A3室

4、備案本錢：4,000萬美元

5、專營(yíng)交易：船埠倉庫儲(chǔ)存物流樹立與籌備；供給鏈金融效勞；及名目入股與占優(yōu)

6、被保證人邇來一年又一期的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元:群眾幣萬元

（二） 恒旭達(dá)

1、 公司稱呼：珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司

3、 備案地方：珠海市橫琴新區(qū)興澳路9號(hào)1604辦公室A5

4、 備案本錢：5,000萬元群眾幣

5、 專營(yíng)交易：以接受轉(zhuǎn)讓應(yīng)收賬款的辦法供給交易籌融資；應(yīng)收賬款的收付預(yù)算、處置與催收;出賣分戶(分門別類)帳處置；與本公司交易關(guān)系的非貿(mào)易性壞賬保證;存戶資金和信用觀察與評(píng)價(jià)；與貿(mào)易保理關(guān)系的接洽效勞;斷定危害處置平臺(tái)開拓等。

6、 被保證人邇來一年又一期的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

單元:群眾幣萬元

（三）恒基永盛

1、公司稱呼：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

3、備案地方：珠海市橫琴新區(qū)興澳路9號(hào)1604辦公室A3

4、備案本錢：1,000萬元群眾幣

5、專營(yíng)交易：供給鏈處置及接洽；以自有資本舉行實(shí)業(yè)類入股、名目入股；貿(mào)易發(fā)行、零賣、交易；接洽效勞；商務(wù)消息接洽；本領(lǐng)效勞；第二類調(diào)理東西的發(fā)行和零賣；貨色或本領(lǐng)出入口等。

6、被保證人邇來一年又一期的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

（四）武漢恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：武漢恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存有限公司

3、備案地方：武漢化學(xué)產(chǎn)業(yè)區(qū)五路一號(hào)

4、備案本錢： 8,000萬元群眾幣

5、專營(yíng)交易：柴油（閃點(diǎn)≥60℃，不含傷害化學(xué)品）、燃料油(不含閉杯閃點(diǎn)在60℃以次的燃料油，禁燃區(qū)內(nèi)遏止出賣重油、渣油等高傳染燃料）、溶劑油（不含傷害化學(xué)品）的倉庫儲(chǔ)存和發(fā)行；火油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物的船埠、倉庫儲(chǔ)存（含大眾保稅堆棧）的樹立與籌備；火油化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物（不含傷害化學(xué)品、制品油）的出賣；貨色輸送代勞；物流消息接洽效勞、供給鏈效勞；收縮氣體和風(fēng)化氣體：易爆氣體2.1、非易爆無毒瓦斯體2.2、有毒瓦斯體2.3；易爆液體：低閃點(diǎn)易爆液體3.1、中閃點(diǎn)易爆液體3.2、高閃點(diǎn)易爆液體3.3；（簡(jiǎn)直籌備范疇依照承諾證承諾范疇實(shí)行）；機(jī)電擺設(shè)批零兼營(yíng)；物流代勞效勞；路途貨色輸送；自有貿(mào)易衡宇租借效勞（波及承諾籌備名目，應(yīng)博得關(guān)系部分承諾大后方可籌備）

6、被保證人邇來一年又一期的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

（五） 珠海恒基達(dá)鑫

1、公司稱呼：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

3、備案地方：珠海市高欄港財(cái)經(jīng)區(qū)南逕灣

4、備案本錢：40,500.00萬元群眾幣

5、專營(yíng)交易：液體化學(xué)工業(yè)產(chǎn)物的船埠、倉庫儲(chǔ)存的樹立與籌備；汽油、火油、柴油和植被油產(chǎn)物的倉庫儲(chǔ)存及大眾保稅堆棧。

6、被保證人邇來一年又一期的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：

注：本表數(shù)據(jù)之上市公司兼并報(bào)表數(shù)據(jù)填列。

經(jīng)核對(duì)，之上被保證單元資金和信用杰出、不屬于食言被實(shí)行人。

四、保證事變的重要實(shí)質(zhì)

1、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

被保證方：恒基達(dá)鑫（香港）國(guó)際有限公司

保護(hù)金額：30,000.00萬元

保護(hù)克日：12個(gè)月

保護(hù)實(shí)質(zhì)：公司擬為香港恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣1.8億元（或等溫其余幣種）的籌融資性保函，憑該保函在上述錢莊或組織賦予香港恒基達(dá)鑫貸款額度用來凡是籌備，公司為上述籌融資供給供給群眾幣/美元按期存單（囊括大額存單）、公司財(cái)產(chǎn)等抵、質(zhì)押及連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

公司擬為香港恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣1.2億元的FT/NRA/OSA美元、境外美元貸款額度供給群眾幣按期存單（囊括大額存單）、公司財(cái)產(chǎn)等的抵質(zhì)押及保護(hù)保證。

2、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

被保證方：珠海橫琴新區(qū)恒旭達(dá)貿(mào)易保理有限公司

保護(hù)金額：20,000.00萬元

保護(hù)克日：12個(gè)月

保護(hù)實(shí)質(zhì)：公司擬為恒旭達(dá)向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣2億元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

3、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

被保證方：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

保護(hù)金額：10,000.00萬元

保護(hù)克日：12個(gè)月

保護(hù)實(shí)質(zhì)：公司擬為恒基永盛向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣1億元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

4、保證方：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

被保證方：武漢恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存有限公司

保護(hù)金額：6,000.00萬元

保護(hù)克日：12個(gè)月

保護(hù)實(shí)質(zhì)：公司擬為武漢恒基達(dá)鑫向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣6,000萬元?dú)w納額度供給保證，保護(hù)辦法為公司財(cái)產(chǎn)等的抵質(zhì)押及連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證，武漢恒基達(dá)鑫的其余股東許諾以其持有的武漢恒基達(dá)鑫的股權(quán)向公司供給股權(quán)質(zhì)押保證。

5、保證方：珠海橫琴新區(qū)恒投創(chuàng)業(yè)入股有限公司

被保證方：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

保護(hù)金額：8,000.00萬元

保護(hù)克日：120個(gè)月

保護(hù)實(shí)質(zhì)：恒投創(chuàng)投擬為公司向錢莊或組織請(qǐng)求不勝過群眾幣8,000萬元名目貸款供給保證，保護(hù)辦法為公司財(cái)產(chǎn)的典質(zhì)及恒投創(chuàng)投連帶負(fù)擔(dān)保護(hù)保證。

之上保證的金額和克日將以錢莊本質(zhì)批準(zhǔn)為準(zhǔn)，本質(zhì)爆發(fā)的保證金額和克日，公司將在此后的按期匯報(bào)中給予表露。

五、股東會(huì)看法

上述保證事變?nèi)耘f公司第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)審議并經(jīng)過了《對(duì)于公司對(duì)外保證的議案》,個(gè)中此次保證事變中為武漢恒基達(dá)鑫供給保證，武漢恒基達(dá)鑫的其余股東許諾以其持有的武漢恒基達(dá)鑫的股權(quán)向公司供給股權(quán)質(zhì)押保證。本議案尚需提交公司股東常會(huì)審議。

上述被保證的東西為公司及公司的全資子公司、占優(yōu)子公司，公司具備一致遏制權(quán)，保證危害可控。貸款重要為凡是籌備震動(dòng)資本及興盛主業(yè)所需，公司對(duì)外保證不會(huì)妨礙公司及股東的便宜。

六、累計(jì)對(duì)外保證的數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截止此次公布日，公司對(duì)外本質(zhì)保證余額（十足為對(duì)公司兼并報(bào)表范疇內(nèi)子公司的保證）為群眾幣10,038.42萬元，占2021年終公司經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的6.82%。

上述保證事變實(shí)行關(guān)系手續(xù)后，公司對(duì)外保證總數(shù)度（十足為對(duì)公司兼并報(bào)表范疇內(nèi)子公司及子公司為公司的保證）為群眾幣74,000萬元，占2021年終公司經(jīng)審批凈財(cái)產(chǎn)的50.29%。

公司及全資子公司無過期保證事變，不生存波及詞訟的對(duì)外保證及因保證被裁決敗訴而承諾擔(dān)丟失的景象。

特此公布。

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

股東會(huì)

二二二年季春十九日

證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-006

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

對(duì)于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈

效勞交易暨關(guān)系買賣的公布

一、關(guān)系買賣概括

1、概括

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）之子公司珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司（以次簡(jiǎn)稱“子公司”或“恒基永盛”）重要籌備交易是出入口交易供給鏈處置及預(yù)支貨款等歸納效勞，即在供給供給鏈處置效勞的同聲，按照左右乘客戶的資金和信用情景，為其供給出入口交易貨值金額范疇內(nèi)的預(yù)支貨款等效勞。

恒基永盛發(fā)展供給鏈處置效勞東西重要為公司的倉庫儲(chǔ)存存戶，個(gè)中公司占優(yōu)股東珠海實(shí)友化學(xué)工業(yè)有限公司（以次簡(jiǎn)稱“珠海實(shí)友”）為公司倉庫儲(chǔ)存存戶之一，現(xiàn)按照交易需要恒基永盛擬與珠海實(shí)友發(fā)展供給鏈處置效勞交易，重要效勞實(shí)質(zhì)囊括供給貨色倉庫儲(chǔ)存商場(chǎng)消息交談、商場(chǎng)聯(lián)系拓展、左右游聯(lián)系拉攏、地區(qū)財(cái)經(jīng)及商場(chǎng)領(lǐng)會(huì)、消息接洽、貨色禁錮、物流輸送禁錮、供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

2、與公司的關(guān)系聯(lián)系

珠海實(shí)友為公司占優(yōu)股東，持有公司股子比率為41.85%，該關(guān)系聯(lián)系適合深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》第6.3.3條文定的景象。公司的子公司與珠海實(shí)友簽署供給鏈處置效勞關(guān)系和議形成關(guān)系買賣。

3、股東會(huì)表決情景

公司于2022年3月17日召開了第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)，聚會(huì)以5票承諾、0票阻礙、0票棄權(quán)審議經(jīng)過了《對(duì)于子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》，關(guān)系股東王青運(yùn)姑娘、張辛聿教師側(cè)目表決。公司獨(dú)力股東對(duì)此次關(guān)系買賣事變公布了事先承認(rèn)和獨(dú)決計(jì)見。按照深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》和公司規(guī)則等相關(guān)規(guī)則，此次關(guān)系買賣尚須贏得股東常會(huì)的接受，與該關(guān)系買賣有厲害聯(lián)系的關(guān)系股東將停止在股東常會(huì)上對(duì)該議案的開票權(quán)。

4、此次關(guān)系買賣未形成《掛牌公司宏大財(cái)產(chǎn)重組處置方法》規(guī)則的宏大財(cái)產(chǎn)重組，不須要過程相關(guān)部分接受。 二、關(guān)系方基礎(chǔ)情景

1、基礎(chǔ)情景

（1）公司稱呼：珠海實(shí)友化學(xué)工業(yè)有限公司

（2）法定代辦人：王青運(yùn)

（3）備案本錢：5000萬元群眾幣

（4）住宅：珠海市香洲區(qū)石花西路167號(hào)西九高樓1801

（5）籌備范疇：傷害化學(xué)品籌備；制品油發(fā)行（限傷害化學(xué)品）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動(dòng)，簡(jiǎn)直籌備名目以關(guān)系部分接受文獻(xiàn)或承諾證件為準(zhǔn)）普遍名目：制品油發(fā)行（不含傷害化學(xué)品）；火油成品出賣（不含傷害化學(xué)品）；專用化學(xué)產(chǎn)物出賣（不含傷害化學(xué)品）；興辦資料出賣；金屬產(chǎn)物發(fā)行；金屬產(chǎn)物零賣；板滯擺設(shè)出賣；以自有資本從事入股震動(dòng)；企業(yè)處置接洽；商務(wù)文牘效勞；名目籌備與公共關(guān)系效勞；消息接洽效勞（不含承諾類消息接洽效勞）；報(bào)警交易；第二類調(diào)理東西出賣；貨色出入口；食用農(nóng)產(chǎn)物發(fā)行；豆及薯類出賣；底棲生物基資料出賣；農(nóng)副產(chǎn)物出賣；草料材料出賣。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動(dòng)）。

（6）截至2021年12月31日經(jīng)審批的重要財(cái)政數(shù)據(jù)：總財(cái)產(chǎn)43,260.09萬元，凈財(cái)產(chǎn)18,419.25萬元，2021年實(shí)行專營(yíng)交易收入93,934.07萬元，凈成本822.06萬元。

（7）股東情景

（8）經(jīng)查，珠海實(shí)友不為食言被實(shí)行人。

2、與公司的關(guān)系聯(lián)系

截至公布日，珠海實(shí)友持有公司股子比率為41.85%，該關(guān)系聯(lián)系適合深圳證券買賣所《股票掛牌準(zhǔn)則》第6.3.3條文定的景象。

三、關(guān)系買賣的訂價(jià)策略及訂價(jià)按照

供給鏈處置效勞和議中起碼應(yīng)囊括買賣價(jià)錢、訂價(jià)規(guī)則和按照、買賣總量或其決定本領(lǐng)、付款辦法等重要條件。應(yīng)按照“公道、公道、公然、等價(jià)有償”規(guī)則決定買賣價(jià)錢。

四、關(guān)系買賣和議的重要實(shí)質(zhì)

1、和議兩邊

甲方：珠海橫琴新區(qū)恒基永盛供給鏈處置有限公司

乙方：珠海實(shí)友化學(xué)工業(yè)有限公司

2、供給鏈處置效勞名目

（1）供給貨色倉庫儲(chǔ)存商場(chǎng)消息交談、商場(chǎng)聯(lián)系拓展、左右游拉攏效勞。

（2）地區(qū)財(cái)經(jīng)及商場(chǎng)領(lǐng)會(huì)、消息接洽效勞、貨色禁錮、物流輸送禁錮。

（3）供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

3、和議金額

子公司向珠海實(shí)友供給的上述效勞后，子公司按照供給鏈處置效勞和議商定的效勞用度規(guī)范向珠海實(shí)友收取確定的供給鏈處置效勞費(fèi)，一年內(nèi)累計(jì)收取效勞費(fèi)金額不得勝過群眾幣300萬元；同聲供給鏈處置效勞項(xiàng)下所波及的供給鏈預(yù)支貨款金額大肆?xí)r點(diǎn)不得勝過群眾幣10,000萬元。

4、協(xié)作克日：自公司股東常會(huì)審議經(jīng)過之日起一年內(nèi)。

5、重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

（1）甲方的重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

①供給交易左右游聯(lián)系拉攏、地區(qū)財(cái)經(jīng)及商場(chǎng)領(lǐng)會(huì)、消息接洽、

②對(duì)貨色倉庫儲(chǔ)存、物流輸送舉行禁錮。

③按公約商定付出供給鏈預(yù)支貨款籌融資等效勞。

（2）乙方的重要負(fù)擔(dān)負(fù)擔(dān)

①將貨色寄存于甲方指定堆棧內(nèi)或運(yùn)用甲方指定的輸送東西。

②遏制貨權(quán)，須經(jīng)甲方的承諾，才可提貨。

③按商定的功夫內(nèi)及時(shí)還款及付出關(guān)系供給鏈效勞費(fèi)給甲方。

五、關(guān)系買賣手段和對(duì)公司的感化

子公司與珠海實(shí)友協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞為公司平?；I備所需，適合公司的本質(zhì)籌備和興盛的須要，買賣兩邊協(xié)作情景杰出，訂價(jià)規(guī)則公道，不會(huì)妨礙公司及股東更加是中型小型股東的便宜；對(duì)公司本期及將來財(cái)政情景、籌備功效無倒霉感化，公司重要交易不因此次關(guān)系買賣對(duì)關(guān)系方產(chǎn)生宏大依附，不會(huì)感化公司的交易獨(dú)力性和連接籌備本領(lǐng)。

六、2022年頭至表露日與珠海實(shí)友累計(jì)已爆發(fā)的各類關(guān)系買賣的總金額

2022 年年頭至表露日，公司與珠海實(shí)友累計(jì)已爆發(fā)的各類關(guān)系買賣的總金額為13.58萬元，個(gè)中：供給鏈處置效勞費(fèi)8.32萬元，衡宇租借用度5.26萬元。

七、獨(dú)力股東看法

獨(dú)力股東事前考查了子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈處置效勞交易事變，承諾將《對(duì)于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》提交股東會(huì)同審查議，并對(duì)此次關(guān)系買賣出示了獨(dú)決計(jì)見如次：

公司子公司與占優(yōu)股東發(fā)展供給鏈效勞交易為公司消費(fèi)籌備和興盛所需，關(guān)系股東在表決進(jìn)程中舉行了側(cè)目，其計(jì)劃步調(diào)適合法令、規(guī)則、公司規(guī)則及公司《關(guān)系買賣處置軌制》等相關(guān)規(guī)則。訂價(jià)規(guī)則公道，不生存妨礙公司及非關(guān)系股東便宜的景象，也不會(huì)對(duì)公司獨(dú)力性爆發(fā)感化。所以，承諾上述協(xié)作事變。

備查文獻(xiàn)

1、珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)決定；

2、獨(dú)力股東對(duì)于第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)關(guān)系事變的事先承認(rèn)看法、獨(dú)決計(jì)見。

證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-004

債券代碼：112912 債券簡(jiǎn)稱：19恒達(dá)01

債券代碼：149827 債券簡(jiǎn)稱：22恒達(dá)01

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以405,000,000股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.40元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡(jiǎn)介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

公司是?？频牡谌绞突の锪餍诠┙o商，交易輻射海內(nèi)石油化工產(chǎn)業(yè)最昌盛的珠三角地域、長(zhǎng)征三號(hào)角地域和華中地域，是華南及華東地域石油化工產(chǎn)物倉庫儲(chǔ)存的著名企業(yè)，具有進(jìn)步的倉庫儲(chǔ)存及船埠裝卸辦法，武丈夫公司系武漢市獨(dú)一一家具有甲、乙、丙類庫及儲(chǔ)罐的危化品倉庫儲(chǔ)存企業(yè)。

公司的重要交易按典型可分為：裝卸交易、倉庫儲(chǔ)存交易兩局部；裝卸交易指運(yùn)用自有船埠、堆棧，為存戶供給貨色的裝卸效勞，收取裝卸費(fèi)；倉庫儲(chǔ)存交易指貨色經(jīng)過貫穿船埠的專用彈道保送至儲(chǔ)罐的倉庫儲(chǔ)存效勞和為帶預(yù)包裝的危化品存戶供給貨色倉庫儲(chǔ)存效勞囊括但不限于保存、裝卸、分揀、再分裝（灌裝）、再包裝及倉庫儲(chǔ)存處置，收取倉庫儲(chǔ)存費(fèi)。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢(shì)表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報(bào)接受報(bào)出日存在延續(xù)的債券情景

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

（1）債券基礎(chǔ)消息

（2）債券最新盯梢評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變革情景

匯報(bào)期里面證鵬元資金和信用評(píng)價(jià)股子有限公司于2021年6月23日出示了《珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司2019年公司債券（第一期）2021年盯梢斷定評(píng)級(jí)匯報(bào)》（匯報(bào)編號(hào)：中鵬信評(píng)【2021】盯梢第【240】號(hào)01），本期債券的盯梢評(píng)級(jí)截止為AAA，該級(jí)別反應(yīng)了本期債券安定性極高，失約危害極低；公司主體長(zhǎng)久斷定等第為AA-，評(píng)級(jí)預(yù)測(cè)為寧靜。

（3）截止匯報(bào)期末公司近2年的重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

單元：萬元

三、要害事變

匯報(bào)期內(nèi)，專營(yíng)交易收入37,709.72萬元，同期相比延長(zhǎng)12.54%；實(shí)行交易成本14,182.94萬元，同期相比延長(zhǎng)16.28%，實(shí)行成本總數(shù)14,216.48萬元，同期相比延長(zhǎng)17.95%；實(shí)行歸屬于掛牌公司股東的凈成本11,663.23萬元，同期相比延長(zhǎng)15.28%。

匯報(bào)期內(nèi)，專營(yíng)交易本錢20,107.72萬元，同期相比延長(zhǎng)14.10%，處置用度4,132.76萬元，同期相比延長(zhǎng)24.22%；財(cái)政用度419.11萬元，同期相比低沉74.70%，重要因?yàn)橄抵楹：慊_(dá)鑫債券本錢費(fèi)、籌融資保證費(fèi)及香港恒基達(dá)鑫匯兌丟失較上年同期縮小所致。

匯報(bào)期內(nèi)，籌備震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~為19,507.63萬元，同期相比延長(zhǎng)66.01%，重要因?yàn)橄当緟R報(bào)期收到專營(yíng)交易收入款減少以及子公司香港恒基達(dá)鑫與恒基永盛匯報(bào)期末收到供給鏈交易融本錢金較上年同期減少所致；入股震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~為-221.66萬元，同期相比延長(zhǎng)98.36%,重要因?yàn)橄当緟R報(bào)期珠海恒基達(dá)鑫及子公司債權(quán)入股到時(shí)收回以及武漢恒基達(dá)鑫無形財(cái)產(chǎn)加入縮小所致；籌集資金震動(dòng)爆發(fā)的現(xiàn)款流量?jī)纛~為-1,136.75萬元，同期相比低沉342.93%，重要因?yàn)橄当緟R報(bào)期珠海恒基達(dá)鑫贖回草率債券及香港恒基達(dá)鑫歸還短期告貸減少所致。

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

股東長(zhǎng)：王青運(yùn)

股東會(huì)接受分送日子：2022年3月17日

證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-002

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)決定公布

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)報(bào)告于2022年3月7日以郵件情勢(shì)發(fā)出，于2022年3月17日9:30分在珠海市吉林大學(xué)西九高樓十八樓聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)貫串通信表決辦法召開，聚會(huì)應(yīng)加入表決的股東7人，本質(zhì)加入表決的股東7人。聚會(huì)由公司股東長(zhǎng)王青運(yùn)把持，公司監(jiān)事、高檔處置職員出席了聚會(huì)。此次聚會(huì)的會(huì)合、召開適合《公法令》、公司規(guī)則和《股東聚會(huì)事準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則。此次聚會(huì)經(jīng)當(dāng)場(chǎng)貫串通信表決，產(chǎn)生如次決定：

一、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度股東會(huì)處事匯報(bào)》

對(duì)于《2021年度股東會(huì)處事匯報(bào)》的實(shí)質(zhì)請(qǐng)拜見公司《2021年年度匯報(bào)》之“第三節(jié)、處置層領(lǐng)會(huì)與計(jì)劃”及“第四節(jié)、公司處置”關(guān)系局部。公司《2021年年度匯報(bào)》匯報(bào)實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司獨(dú)力股東向股東會(huì)提交了《獨(dú)力股東2021年度述職匯報(bào)》，并將在公司2022年年度股東常會(huì)長(zhǎng)進(jìn)行述職，述職匯報(bào)實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

二、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度總司理處事匯報(bào)》

三、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度匯報(bào)及其綱要》

公司理想股東、監(jiān)事和高檔處置職員對(duì)2021年度匯報(bào)做出了保護(hù)公司2021年度匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏的書面確認(rèn)看法。

匯報(bào)全文實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。匯報(bào)綱要實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

四、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》

經(jīng)大華管帳師工作所（特出普遍共同）審批：

截至2021年12月31日，財(cái)產(chǎn)總數(shù)為1,872,011,136.90元，同期相比延長(zhǎng)8.51%；歸屬于掛牌公司股東的凈財(cái)產(chǎn)（歸屬于掛牌公司股東的一切者權(quán)力）1,471,472,825.22元，同期相比延長(zhǎng)7.98%。

2021年度實(shí)行交易總收入412,219,112.68元，同期相比延長(zhǎng)11.62%；實(shí)行交易成本141,829,379.34元，同期相比延長(zhǎng)16.28%；實(shí)行成本總數(shù)142,164,821.61元，同期相比延長(zhǎng)17.95%；實(shí)行歸屬于掛牌公司股東的凈成本116,632,283.80元，同期相比延長(zhǎng)15.28%。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

五、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》

經(jīng)大華管帳師工作所（特出普遍共同）審批，2021年母公司實(shí)行的凈成本 97,145,625.20元。按照《公司規(guī)則》的規(guī)則，按母公司2021年實(shí)行凈成本的10%索取法定結(jié)余公積 9,714,562.52元，加本期初未調(diào)配成本484,307,292.03元，減去已調(diào)配2020年現(xiàn)款股利8,100,000.00元，截止2021年12月31日可供股東調(diào)配成本為582,732,625.63元；公司本錢公積為419,236,128.63元。

2021年度成本調(diào)配預(yù)案：以截至2021年12月31日公司總股份資本405,000,000股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.40元(含稅)，此次成本調(diào)配總數(shù)為16,200,000.00元，結(jié)余未調(diào)配成本機(jī)動(dòng)滾惠存可供股東調(diào)配成本。

若在調(diào)配預(yù)案實(shí)行前公司總股份資本因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債、股子回購(gòu)、股權(quán)鼓勵(lì)行權(quán)、再籌融資新增股子掛牌等因?yàn)楸l(fā)變革的，則以將來實(shí)行此次調(diào)配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日的公司總股份資本扣除其時(shí)公司回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股子后的股份資本為基數(shù)舉行成本調(diào)配，調(diào)配比率維持靜止。 獨(dú)力股東公布了獨(dú)決計(jì)見，實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議接受大后方可實(shí)行，敬請(qǐng)入股者提防入股危害！

六、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》

匯報(bào)實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

獨(dú)力股東公布了獨(dú)決計(jì)見，實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

七、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于訂正<理財(cái)交易處置軌制>的議案》

《理財(cái)交易處置軌制》實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

八、 聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于訂正<危害入股處置軌制>的議案》

《危害入股處置軌制》實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

九、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司向錢莊及組織請(qǐng)求授信額度的議案》

公司股東會(huì)承諾公司向錢莊及組織請(qǐng)求合計(jì)不勝過6.7億元群眾幣的歸納授信額度，授信克日為一至十年。本質(zhì)授信額度及克日最后以錢莊本質(zhì)審查批準(zhǔn)看法為準(zhǔn)，簡(jiǎn)直融資本額將視公司本質(zhì)經(jīng)營(yíng)需要來決定。

承諾受權(quán)公司股東長(zhǎng)全權(quán)代辦公司簽訂上述授信額度內(nèi)的十足授信相關(guān)的公約、和議、憑據(jù)等各項(xiàng)法令文獻(xiàn)。

十、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于公司對(duì)外保證的議案》

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司于2022年3月19日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對(duì)于公司對(duì)外保證的公布》（公布編號(hào)：2022-005）

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

十一、聚會(huì)以 5票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》

關(guān)系股東王青運(yùn)、張辛聿側(cè)目表決。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)見登載于2022年3月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對(duì)于子公司與占優(yōu)股東協(xié)作發(fā)展供給鏈處置效勞交易暨關(guān)系買賣的議案》（公布編號(hào)：2022-006）。

獨(dú)力股東公布了事先承認(rèn)看法及獨(dú)決計(jì)見，簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

十二、聚會(huì)以 7 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)的表決截止，審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的議案》

公司于2022年4月12日召開公司2021年年度股東常會(huì)。報(bào)告實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告》（公布編號(hào)：2022-007）。

備查文獻(xiàn)：

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)決定。

二○二二年季春十九日

證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-007

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的報(bào)告

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露的如實(shí)、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

經(jīng)珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)確定，公司將于2022年4月12日召開公司2021年年度股東常會(huì)。現(xiàn)將股東常會(huì)的相關(guān)事變報(bào)告如次：

一、召開聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

1、股東常會(huì)屆次：公司2021年年度股東常會(huì)

2、股東常會(huì)的會(huì)合人：公司股東會(huì)

公司第六屆股東會(huì)第十三次聚會(huì)于2022年3月17日以當(dāng)場(chǎng)貫串通信表決的辦法召開，聚會(huì)審議經(jīng)過了《對(duì)于召開2021年年度股東常會(huì)的議案》。

3、聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會(huì)的召開適合相關(guān)《公法令》、《證券法》、公司規(guī)則及公司《股東北大學(xué)聚會(huì)事準(zhǔn)則》等規(guī)則。

4、聚會(huì)召開的日子、功夫：

（1）當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)功夫：2022年4月12日（禮拜二）下晝2:00時(shí)。

（2）搜集開票功夫：

a）經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年4月12日上晝9:15—9:25,上晝09:30—11:30，下晝13:00—15:00；

b）經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?022年4月12日上晝09:15—2022年4月12日下晝15:00。

5、聚會(huì)的召開辦法：此次股東常會(huì)沿用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串的辦法。

（1）當(dāng)場(chǎng)開票：股東自己加入當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)大概經(jīng)過受權(quán)委派書委派他人加入當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)舉行開票表決。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）向理想股東供給搜集情勢(shì)的開票平臺(tái)，股東不妨在搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運(yùn)用表決權(quán)。

（3）按照《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，股東常會(huì)股權(quán)備案日備案在冊(cè)的一切股東，均有權(quán)經(jīng)過相映的開票辦法運(yùn)用表決權(quán)，但同一股子只能采用當(dāng)場(chǎng)開票、搜集開票或適合規(guī)則的其余開票辦法中的一種表決辦法。同一表決權(quán)展示反復(fù)表決的，以第二次開票截止為準(zhǔn)。

6、聚會(huì)的股權(quán)備案日：2022年4月7日。

7、加入東西：

（1）在股權(quán)備案日持有公司股子的普遍股股東或其代勞人；于2022年4月7日下晝收市時(shí)在華夏證券備案預(yù)算有限公司深圳分公司備案在冊(cè)的公司理想股東均有權(quán)加入股東常會(huì)，并不妨以書面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東；

（2）公司現(xiàn)任股東、監(jiān)事及高檔處置職員；

（3）公司邀請(qǐng)的狀師。

8、聚會(huì)場(chǎng)所：珠海市吉林大學(xué)石花西路167號(hào)西九高樓十八樓聚會(huì)室。

二、聚會(huì)審議事變

（一）審議事變

表一：此次股東常會(huì)提案源代碼例示表：

（二）表露情景

1、之上議案簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

2、對(duì)中型小型入股者獨(dú)立計(jì)票的議案：議案5、議案8、議案9。

三、聚會(huì)備案本領(lǐng)

2、 備案場(chǎng)所：珠海市吉林大學(xué)石花西路167號(hào)西九高樓十八樓備案處，郵政編碼：519015。

3、 備案辦法：

（1）法人股東備案：法人股東的法定代辦人加入聚會(huì)的，須持自己身份證、股東賬戶卡、加蓋公司私章的交易派司復(fù)印件、法定代辦人表明書和持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人加入聚會(huì)的，還須持有法定代辦人的受權(quán)委派書和加入人身份證。

（2）天然人股東備案：天然人股東加入聚會(huì)的，須持自己身份證、股東賬戶卡和持有股票憑據(jù)處置備案手續(xù)；委派代勞人加入的，還須持有受權(quán)委派書和加入人身份證。

（3）他鄉(xiāng)股東可用信函或傳真辦法備案，不接收電話備案。備案功夫以信函或傳真達(dá)到本公司的功夫?yàn)闇?zhǔn)。

4、聚會(huì)接洽辦法：

聯(lián) 系 人：趙怡

接洽電話：0756-3359588

傳 真：0756-3359588

5、聚會(huì)用度：公司股東加入聚會(huì)的伙食住宿和交通用度自理。

四、加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

在此次股東常會(huì)上，公司將向理想股東供給搜集情勢(shì)的開票平臺(tái)，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入搜集開票，搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程見附屬類小部件一。

五、備查文獻(xiàn)

附屬類小部件一：加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

附屬類小部件二：《受權(quán)委派書》

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362492；

2、開票簡(jiǎn)稱：恒基開票；

3、填報(bào)表決定見或推舉票數(shù)。

對(duì)于非積聚開票議案，填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

對(duì)于積聚開票議案，填報(bào)投給某候選者的推舉票數(shù)。掛牌公司股東該當(dāng)以其所具有的每個(gè)議案組的推舉票數(shù)為限舉行開票，如股東所投推舉票數(shù)勝過其具有推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應(yīng)選人頭的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的推舉票均視為失效開票。即使不承諾某候選者，不妨對(duì)該候選者投0票。

表二 積聚開票制下投給候選者的推舉票數(shù)填報(bào)一覽表

各議案股東具有的推舉票數(shù)舉比方下：

① 推舉非獨(dú)力股東（如有4位候選者）

股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×4

股東不妨將票數(shù)平等分配有4位非獨(dú)力股東候選者，也不妨在4 位非獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

② 推舉獨(dú)力股東（如有3位候選者）

股東所具有的推舉票數(shù)=股東所代辦的有表決權(quán)的股子總額×3

股東不妨將票數(shù)平等分配有3位獨(dú)力股東候選者，也不妨在3 位獨(dú)力股東候選者中大肆調(diào)配，但總額不得勝過其具有的推舉票數(shù)。

（3）股東對(duì)總議案舉行開票，視為對(duì)除積聚開票議案外的其余一切議案表白相承諾見。

在股東對(duì)同一議案展示總議案與分議案反復(fù)開票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案開票表決，再對(duì)總議案開票表決，則以已開票表決的分議案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的議案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開票表決，再對(duì)分議案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

（4）對(duì)同一議案的開票以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。

二、 經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)?022年4月12日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)中斷當(dāng)天）上晝9:15，中斷功夫?yàn)?022年4月12日（當(dāng)場(chǎng)股東常會(huì)中斷當(dāng)天）下晝3:00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn 準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權(quán)委派書

致：珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

茲委派 教師（姑娘）代辦自己/本單元加入珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司2021年年度股東常會(huì)，并按照聚會(huì)議案運(yùn)用如次表決權(quán)，自己/本單元對(duì)此次聚會(huì)審議事變中未作簡(jiǎn)直引導(dǎo)的，接受委托人有權(quán)依照本人的道理表決，并代為簽訂此次聚會(huì)須要簽訂的關(guān)系文獻(xiàn)，其運(yùn)用表決權(quán)的成果均由自己/本單元接受。

附注：1、如欲開票承諾議案，請(qǐng)?jiān)凇俺兄Z”欄內(nèi)相映場(chǎng)合填上“√”；如欲開票阻礙議案，請(qǐng)?jiān)凇白璧K”欄內(nèi)相映場(chǎng)合填上“√”；如欲開票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相映場(chǎng)合填上“√”。

2、受權(quán)委派書剪報(bào)、復(fù)印或按之上方法自治均靈驗(yàn)；單元委派須加蓋單元私章。

委派人全名或稱呼：

委派人身份證號(hào)子或交易派司號(hào)子：

委派人持有股票數(shù)：

委派人股東賬號(hào)：

接受委托人簽名：

接受委托人身份證號(hào)子：

委派克日：自簽訂日至此次股東常會(huì)中斷

委派人出面（法人股東加蓋私章）

委派日子： 年 月 日

證券代碼：002492 證券簡(jiǎn)稱：恒基達(dá)鑫 公布編號(hào)：2022-003

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)第十次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次聚會(huì)報(bào)告于2022年3月7日以書面情勢(shì)發(fā)出，于2022年3月17日14:00時(shí)在珠海市吉林大學(xué)西九高樓十八樓小聚會(huì)室以當(dāng)場(chǎng)表決辦法召開，應(yīng)加入聚會(huì)的監(jiān)事3人，本質(zhì)加入聚會(huì)的監(jiān)事3人。聚會(huì)由公司監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)高紹丹把持，公司局部高檔處置職員出席了聚會(huì)。此次聚會(huì)的會(huì)合、召開適合《公法令》、公司規(guī)則和《監(jiān)事聚會(huì)事準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)則。此次聚會(huì)經(jīng)當(dāng)場(chǎng)表決，產(chǎn)生如次決定：

一、聚會(huì)以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度監(jiān)事會(huì)處事匯報(bào)》

二、聚會(huì)以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度匯報(bào)及其綱要》

監(jiān)事會(huì)覺得：股東會(huì)體例和考查公司2021年度匯報(bào)的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會(huì)的規(guī)則。理想監(jiān)事對(duì)2021年度匯報(bào)做出了保護(hù)公司2021年度匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏的書面確認(rèn)看法。

匯報(bào)全文實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http:// www.cninfo.com.cn）。匯報(bào)綱要實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的《證券時(shí)報(bào)》、《華夏證券報(bào)》、《證券晚報(bào)》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

本議案需提交公司2021年年度股東常會(huì)審議。

三、聚會(huì)以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度財(cái)政決算匯報(bào)》

四、聚會(huì)以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度成本調(diào)配的預(yù)案》

若在調(diào)配預(yù)案實(shí)行前公司總股份資本因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債、股子回購(gòu)、股權(quán)鼓勵(lì)行權(quán)、再籌融資新增股子掛牌等因?yàn)楸l(fā)變革的，則以將來實(shí)行此次調(diào)配計(jì)劃時(shí)股權(quán)備案日的公司總股份資本扣除其時(shí)公司回購(gòu)專戶上已回購(gòu)股子后的股份資本為基數(shù)舉行成本調(diào)配，調(diào)配比率維持靜止。

五、聚會(huì)以 3 票承諾, 0 票阻礙, 0 票棄權(quán)，審議經(jīng)過了《2021年度里面遏制評(píng)介匯報(bào)》

匯報(bào)實(shí)質(zhì)詳見2022年3月19日的巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)分子普遍覺得：公司已創(chuàng)造了較為完備的里面遏制軌制并能獲得靈驗(yàn)的實(shí)行。公司里面遏制的自我評(píng)介匯報(bào)如實(shí)、客觀地反應(yīng)了公司里面遏制軌制的樹立及運(yùn)轉(zhuǎn)情景。

備查文獻(xiàn)

珠海恒基達(dá)鑫國(guó)際化學(xué)工業(yè)倉庫儲(chǔ)存股子有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次聚會(huì)決定。

監(jiān)事會(huì)

二○二二年季春十九日

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