證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤都股子 公布編號(hào)：2021-027

本公司及股東會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

珠海潤都制藥股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月22日召開第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《2020年度成本調(diào)配預(yù)案》，現(xiàn)將關(guān)系事變公布如次：

一、2020年度成本調(diào)配預(yù)案的基礎(chǔ)情景

按照大華管帳師工作所（特出普遍共同）對(duì)公司2020年度財(cái)政匯報(bào)的審批，2020年度母公司實(shí)行凈成本143,873,965.02元，按照《中華群眾民主國公法令》（簡(jiǎn)稱“《公法令》”）和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則，法定結(jié)余公積依照母公司凈成本的10%計(jì)提，其計(jì)提金額為14,387,396.50元，減去2020年度成本調(diào)配金額為74,375,400.00元，加年頭未調(diào)配成本409,511,613.41元（管帳策略調(diào)增12,577.99元），其余減少19,800.00元（收回刊出股權(quán)中未廢除限售部份的保存現(xiàn)款分成），2020年度母公司本質(zhì)可供調(diào)配的成本為464,642,581.93元。

按照《對(duì)于進(jìn)一步落實(shí)掛牌公司現(xiàn)款分成相關(guān)事變的報(bào)告》《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第3號(hào)——掛牌公司現(xiàn)款分成》《公司規(guī)則》《公司股東將來分成匯報(bào)籌備（2020-2022年）》等關(guān)系規(guī)則，貫串公司2020年度本質(zhì)消費(fèi)籌備情景及將來興盛遠(yuǎn)景，商量到公司交易連接寧靜興盛，在適合成本調(diào)配規(guī)則、保護(hù)公司平?；I備和深刻興盛的基礎(chǔ)下，同聲統(tǒng)籌中型小型股東便宜，公司股東會(huì)擬訂了2020年度成本調(diào)配預(yù)案，重要實(shí)質(zhì)如次：

公司擬以將來實(shí)行2020年度權(quán)力調(diào)配計(jì)劃時(shí)所決定的股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，擬向理想股東按每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利4.00元（含稅），不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本；公司結(jié)余未調(diào)配成本全額結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度。（現(xiàn)款分成額暫以截至2020年度匯報(bào)表露日的總股份資本18,586.96萬股為基數(shù)舉行估測(cè)計(jì)算，估計(jì)現(xiàn)款分成額為7,434.784萬元。）

公司2020年度成本調(diào)配預(yù)案充溢商量了宏大入股者的有理入股匯報(bào)，同聲統(tǒng)籌公司可連接興盛的資本需要，與公司籌備功績(jī)相配合，適合公司的策略興盛目的，利于于鞏固股東的決心。

提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)公司股東會(huì)處置與此次權(quán)力分配關(guān)系的簡(jiǎn)直事變。

二、此次成本調(diào)配預(yù)案的計(jì)劃步調(diào)

1. 股東會(huì)同審查議

公司第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)審議經(jīng)過了《2020年度成本調(diào)配預(yù)案》，承諾將該預(yù)案提交公司股東常會(huì)審議。

2. 監(jiān)事會(huì)同審查議

經(jīng)核對(duì)，監(jiān)事會(huì)覺得：公司2020年度成本調(diào)配預(yù)案的倡導(dǎo)和審議步調(diào)適合華夏證券監(jiān)管會(huì)《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第3號(hào)—掛牌公司現(xiàn)款分成》《公司規(guī)則》等關(guān)系規(guī)則，充溢商量了公司2020年度籌備情景、凡是籌備須要以及將來興盛資本需要等歸納成分，與公司本質(zhì)籌備功績(jī)配合，與公司興盛籌備符合，利于于公司的平常籌備和安康興盛，完備正當(dāng)性、合規(guī)性、有理性，不生存妨礙入股者便宜的情景。

3. 獨(dú)力股東看法

經(jīng)考查，公司2020年度成本調(diào)配預(yù)案適合證券監(jiān)管會(huì)《對(duì)于進(jìn)一步落實(shí)掛牌公司現(xiàn)款分成相關(guān)事變的報(bào)告》《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第3號(hào)-掛牌公司現(xiàn)款分成》及《公司規(guī)則》《公司股東將來分成匯報(bào)籌備（2020-2022年）》等規(guī)則，充溢商量了宏大入股者的有理入股匯報(bào)，同聲統(tǒng)籌公司可連接興盛的資本需要，與公司籌備功績(jī)相配合，適合公司的策略興盛目的，不生存妨礙公司和中型小型股東便宜的景象。承諾公司股東會(huì)提交的2020年度成本調(diào)配預(yù)案，承諾將該預(yù)案提交公司股東常會(huì)審議。

4.危害提醒

（1）公司后續(xù)在調(diào)配計(jì)劃實(shí)行前如公司總股份資本因?yàn)榭赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股子回購、股權(quán)鼓勵(lì)行權(quán)、再籌融資新增股子掛牌等原所以爆發(fā)變革的，按調(diào)配比率靜止、安排調(diào)配總數(shù)的規(guī)則相映安排。

（2）此次成本調(diào)配預(yù)案需經(jīng)公司2020年年度股東常會(huì)審議經(jīng)過大后方可實(shí)行，敬請(qǐng)宏大入股者提防入股危害。

三、備查文獻(xiàn)

1. 珠海潤都制藥股子有限公司第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定。

2. 珠海潤都制藥股子有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)決定。

3. 珠海潤都制藥股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)關(guān)系事變的獨(dú)決計(jì)見。

特此公布。

珠海潤都制藥股子有限公司

股東會(huì)

2021年4月23日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤都股子 公布編號(hào)：2021-025

珠海潤都制藥股子有限公司

2020年年度匯報(bào)綱要

一、要害提醒

今年度匯報(bào)綱要來自年度匯報(bào)全文，為所有領(lǐng)會(huì)本公司的籌備功效、財(cái)政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會(huì)指定媒介提防觀賞年度匯報(bào)全文。

一切股東均已加入了審議本匯報(bào)的股東會(huì)聚會(huì)。

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

股東會(huì)同審查議的匯報(bào)期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會(huì)同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：公司擬以將來實(shí)行2020年度權(quán)力調(diào)配計(jì)劃時(shí)所決定的股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，擬向理想股東按每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利4.00元（含稅），不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。（現(xiàn)款分成額暫以截至2020年度匯報(bào)表露日的總股份資本18,586.96萬股為基數(shù)舉行估測(cè)計(jì)算，估計(jì)現(xiàn)款分成額為7,434.784萬元。）

股東會(huì)決定經(jīng)過的本匯報(bào)期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡(jiǎn)介

2、匯報(bào)期重要交易或產(chǎn)物簡(jiǎn)介

匯報(bào)期內(nèi)，公司專營交易未爆發(fā)宏大變革。

（1）公司專營產(chǎn)物情景

公司重要從事化學(xué)材料藥及醫(yī)藥中央體、化學(xué)藥藥劑的研制、消費(fèi)和出賣，產(chǎn)物運(yùn)用范疇涵蓋消化性潰瘍、高血壓、手術(shù)限制麻醉、解熱鎮(zhèn)痛、熏染類病癥、糖尿病等多個(gè)用藥范圍。重要產(chǎn)物囊括：雷貝拉唑鈉腸溶膠囊、厄貝沙坦膠囊、布洛芬緩釋膠囊、單王水異山梨酯緩釋膠囊、厄貝沙坦、纈沙坦等。

暫時(shí)已產(chǎn)生以抗高血壓沙坦系列產(chǎn)物、抗消化性潰瘍質(zhì)子泵控制劑系列產(chǎn)物為特性的財(cái)產(chǎn)鏈一體化產(chǎn)物線，以腸溶及緩控制釋放藥劑（微丸藥劑產(chǎn)物等）為特性的系列產(chǎn)物。簡(jiǎn)直產(chǎn)物如次：

①重要材料藥及醫(yī)藥中央體產(chǎn)物：厄貝沙坦、纈沙坦、坎地沙坦酯、奧美沙坦酯、替米沙坦、沙庫巴曲鈉、沙庫巴曲纈沙坦鈉、纈沙坦鈉；雷貝拉唑鈉、蘭索拉唑、鹽酸伊托必利；鹽酸哌喹、伏立康唑、泛酸鈉，鹽酸左布比卡因、莫西沙星等。

②重要藥劑類產(chǎn)物

1）雷貝拉唑鈉腸溶膠囊：實(shí)用于胃潰瘍、十二指腸潰瘍、符合口潰瘍、反流性食道炎、卓-艾氏（Zollinger-Ellison）歸納征、扶助用來胃潰瘍或十二指腸潰瘍患者廢除幽門電鉆桿菌；

2）厄貝沙坦氫氯噻嗪片：用來調(diào)節(jié)原發(fā)性高血壓。該恒定劑量秘方用來調(diào)節(jié)單用厄貝沙坦或氫氯噻嗪不許靈驗(yàn)遏制血壓的患者。

3）厄貝沙坦膠囊：實(shí)用于高血壓病調(diào)節(jié)；

4）布洛芬緩釋膠囊：實(shí)用于緩和輕至中度難過如頭痛、關(guān)鍵痛、偏頭痛、牙痛、肌肉痛、神經(jīng)痛、痛經(jīng)。也用來普遍傷風(fēng)或時(shí)髦性傷風(fēng)惹起的發(fā)燒；

5）鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊：本品首采用于簡(jiǎn)單茶飯遏制及體育錘煉調(diào)節(jié)失效的2型糖尿病，更加是強(qiáng)壯的2型糖尿??；對(duì)于1型或2型糖尿病，本品與胰島素適用，可減少胰島素的降血糖效率，縮小胰島素用量，提防低血糖爆發(fā)；本品也可與磺酰脲類口服降血糖藥適用，具共同效率；

6）阿奇霉素腸溶膠囊：實(shí)用于潰爛性鏈球菌惹起的慢性咽炎、慢性扁桃體炎；敏銳細(xì)菌惹起的鼻竇炎、鼓室炎、慢性支呼吸道炎、耐性支呼吸道炎慢性爆發(fā)；肺炎鏈球菌、流行性感冒嗜血桿菌以及肺炎支原體所致的肺炎；醉眼衣原體及非多種耐藥淋病奈瑟菌所致的尿道炎和宮頸炎；敏銳細(xì)菌惹起的皮膚軟構(gòu)造熏染；

7）奧美拉唑腸溶膠囊：實(shí)用于胃潰瘍、十二指腸潰瘍、應(yīng)激性潰瘍、反流性食道炎和卓-艾歸納征（胃泌素瘤）等調(diào)節(jié)；

8）雙氯芬酸鈉緩釋膠囊：實(shí)用于緩和類類風(fēng)濕關(guān)鍵炎、骨關(guān)鍵炎、脊柱關(guān)鍵病、痛風(fēng)性關(guān)鍵炎、類風(fēng)濕性關(guān)鍵炎等百般耐性關(guān)鍵炎的慢性爆發(fā)期或連接性的關(guān)鍵腫痛癥候；百般軟構(gòu)造類風(fēng)濕性難過，如肩痛、腱鞘炎、滑囊炎、肌痛及疏通后傷害性難過等；慢性的輕、中度難過，如：手術(shù)、創(chuàng)傷、勞損后等的難過，原發(fā)性痛經(jīng)，牙痛，頭痛等；

9）單王水異山梨酯緩釋膠囊：實(shí)用于冠芥蒂的長久調(diào)節(jié)；狹心癥（囊括肋間肌堵塞后）的長久調(diào)節(jié)和提防；與洋地黃及/或利尿劑適用調(diào)節(jié)耐性充血?dú)庑牧萁撸?/p>

10）鹽酸伊托必利膠囊：實(shí)用于功效性消化不良惹起的百般癥候，如：上腹不快、餐后飽脹、食欲頹廢、惡心、吐逆等調(diào)節(jié)；

11）吲達(dá)帕胺膠囊：實(shí)用于輕-中度原發(fā)性高血壓調(diào)節(jié)；

12）鹽酸左布比卡因打針液：重要用來五官科硬膜外腔妨礙麻醉。

（2）重要交易形式

匯報(bào)期內(nèi)，公司籌備形式未爆發(fā)宏大變革。公司具有獨(dú)力完備的購買、消費(fèi)和出賣體制，公司按照自己情景、商場(chǎng)準(zhǔn)則和平運(yùn)動(dòng)作體制，獨(dú)力舉行籌備震動(dòng)。

①購買形式

匯報(bào)期內(nèi)，公司進(jìn)一步完備了購買處置軌制，以及實(shí)用于各別典型原資料購買的品質(zhì)遏制回程等。公司開始從正當(dāng)合規(guī)的消費(fèi)廠家中發(fā)端采用供給商，而后經(jīng)過品質(zhì)評(píng)價(jià)、當(dāng)場(chǎng)審批等辦法居中采用品質(zhì)寧靜、光榮好的消費(fèi)廠家動(dòng)作及格的供給商并創(chuàng)造供給商檔案。公司按照物料需要安置，從及格供給商處購買。

②消費(fèi)形式

公司已擬訂典型的消費(fèi)處置軌制，公司藥劑產(chǎn)物、材料藥消費(fèi)莊重依照《方劑消費(fèi)品質(zhì)處置典型》實(shí)行，藥劑和材料藥消費(fèi)小組均博得GMP文憑。公司消費(fèi)部分按照消費(fèi)安置貫串出賣、倉庫儲(chǔ)存情景構(gòu)造消費(fèi)，并按照商場(chǎng)需要的變革情景安排月度產(chǎn)物消費(fèi)安置，保護(hù)供需平穩(wěn)，制止產(chǎn)物積存或脫銷。

③出賣形式

公司藥劑產(chǎn)物出賣以?？茖W(xué)術(shù)實(shí)行為依靠，采用協(xié)作實(shí)行、貿(mào)易分銷、地區(qū)控銷等相貫串的出賣形式；公司材料藥、醫(yī)藥中央體出賣沿用經(jīng)銷、直接銷售相貫串的出賣形式。

④公約定制消費(fèi)形式（CMO）

醫(yī)藥企業(yè)對(duì)公司當(dāng)場(chǎng)審批評(píng)價(jià)及格后，與公司簽訂關(guān)系竊密和議，向公司供給產(chǎn)物消費(fèi)所需的工藝、品質(zhì)遏制等本領(lǐng)材料，由公司構(gòu)造消費(fèi)并只承諾向?qū)Ψ焦┴?，且不得將該等工藝用來其它產(chǎn)物的消費(fèi)加工。產(chǎn)物范圍涵蓋材料藥、醫(yī)藥中央體和藥劑方劑。

⑤協(xié)作接洽開拓消費(fèi)（CDMO）

公司接收醫(yī)藥企業(yè)委派，從藥學(xué)接洽發(fā)端與藥企連接協(xié)作，為方劑消費(fèi)波及的工藝開拓、配方開拓供給扶助，重要波及臨床用藥、中央機(jī)制造、材料藥消費(fèi)、藥劑消費(fèi)以及包裝等定制消費(fèi)創(chuàng)造交易等。

（3）公司所處行業(yè)興盛情景

按照國度統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表露，2020年世界范圍之上產(chǎn)業(yè)企業(yè)中的醫(yī)藥創(chuàng)造業(yè)專營交易收入同期相比延長4.5%，2020年醫(yī)藥創(chuàng)造業(yè)成本總數(shù)同期相比延長12.8%。

公司屬于醫(yī)藥創(chuàng)造業(yè)，是一家重要全力于調(diào)節(jié)消化性潰瘍病癥藥物和抗高血壓藥物等用藥范圍、腸溶平靜控制釋放藥劑本領(lǐng)范圍具備確定感化力的企業(yè)，制造了主宰產(chǎn)物的完備財(cái)產(chǎn)鏈構(gòu)造，比方：抗消化性潰瘍藥物拉唑系列材料藥-藥劑產(chǎn)物、抗高血壓藥物沙坦系列醫(yī)藥中央體-材料藥-藥劑產(chǎn)物（含秘方藥劑）等，產(chǎn)生了較好的行業(yè)感化力。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財(cái)政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財(cái)政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報(bào)、半年度匯報(bào)關(guān)系財(cái)政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢(shì)表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、公司債券情景

公司能否生存公開拓行并在證券買賣所掛牌，且在年度匯報(bào)接受報(bào)出日未到時(shí)或到時(shí)未能全額兌付的公司債券

否

三、籌備情景計(jì)劃與領(lǐng)會(huì)

1、匯報(bào)期籌備情景簡(jiǎn)介

匯報(bào)期內(nèi)，公司功績(jī)寧靜延長，興盛態(tài)勢(shì)杰出。各項(xiàng)籌備情景如次：

（1）財(cái)政情景領(lǐng)會(huì)

截止2020年12月31日，公司財(cái)產(chǎn)總數(shù)151,377.22萬元，同期相比延長14.10%；欠債總數(shù)47,553.85萬元，同期相比延長23.07%；財(cái)產(chǎn)欠債率31.41%，同期相比減少2.29個(gè)百分點(diǎn)；歸屬母公司股東權(quán)力103,823.36萬元，同期相比延長10.42%。匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行交易收入125,263.08萬元，同期相比貶低7.89%。個(gè)中，藥劑產(chǎn)物出賣實(shí)行交易收入同期相比低沉21.40%；材料藥及醫(yī)藥中央體產(chǎn)物出賣實(shí)行交易收入同期相比延長20.20%。公司材料藥及醫(yī)藥中央體產(chǎn)物交易收入呈杰出飛騰趨向。

匯報(bào)期內(nèi)，實(shí)行交易成本15,358.07萬元，同期相比延長15.00%；歸屬于母公司股東的凈成本13,586.24萬元，同期相比延長14.27%；按照公司2019年初次賦予控制性股票的2020年度公司功績(jī)觀察目的：2020年度觀察規(guī)范以2018年凈成本8,464.92萬元為基數(shù)，凈成本延長率不低于32%（“凈成本”指歸屬于掛牌公司股東的扣只有常常性盈虧的凈成本，并剔除此次及其它股權(quán)鼓勵(lì)安置中股子付出用度感化的金額動(dòng)作計(jì)劃按照。）；2020年度觀察口徑的扣只有常常性盈虧后凈成本為12,940.03萬元，較2018年觀察基數(shù)8,464.92萬元延長52.87%。2020年度公司每股收益0.74元。

（2）經(jīng)營銷售處事

匯報(bào)期內(nèi)，方劑集采擴(kuò)圍、醫(yī)保目次安排等行業(yè)策略劇變的挑撥下，克復(fù)疫情的百般艱巨，公司藥劑經(jīng)營銷售共青團(tuán)和少先隊(duì)連接促成及完備“全體員工經(jīng)營銷售、格式重構(gòu)、構(gòu)造優(yōu)化和共青團(tuán)和少先隊(duì)復(fù)活”的經(jīng)營銷售處置辦法，細(xì)化全渠道構(gòu)造、結(jié)尾網(wǎng)格化處置，加大渠道實(shí)行力度，鞏固商場(chǎng)結(jié)尾掩蓋，2020年度實(shí)行出賣收入7.25億元，占公司今年度交易收入的比例為57.89%；公司材料藥經(jīng)營銷售共青團(tuán)和少先隊(duì)緊抓商場(chǎng)機(jī)會(huì)、克復(fù)艱巨，無序促成中心存戶的策略協(xié)作，主動(dòng)拓展新存戶，2020年度實(shí)行出賣收入5.21億元，占公司今年度交易收入的比例為41.63%。

（3）研制處事

匯報(bào)期內(nèi)，公司連接實(shí)行多元化的研制處置形式，2020年度公司研制加入10,246.57萬元，以自決研制和外部協(xié)作開拓相貫串，各項(xiàng)接洽處事無序發(fā)展。

在革新丹方面，公司研制的鹽酸去甲烏藥堿打針液名目正在實(shí)行III期臨床接洽的彌補(bǔ)接洽。在仿造藥開拓上面，材料藥和藥劑開拓齊頭齊頭并進(jìn)，海內(nèi)備案和國際備案處事同步發(fā)展；匯報(bào)期內(nèi)，公司博得多項(xiàng)研制功效：材料藥鹽酸莫西沙星、奧美沙坦酯、替米沙坦實(shí)行當(dāng)場(chǎng)核對(duì)，DMF備案狀況轉(zhuǎn)“A”（“A”表白已接受在掛牌藥劑運(yùn)用的材料/輔料/包材），厄貝沙坦氫氯噻嗪片博得方劑備案批件，單王水異山梨酯緩釋膠囊（40mg、50mg）經(jīng)過仿造藥普遍性評(píng)介（變成世界該種類首家經(jīng)過普遍性評(píng)介產(chǎn)物）；實(shí)行多項(xiàng)材料藥接洽（中心為沙坦系列產(chǎn)物），在華夏、美利堅(jiān)合眾國、阿曼、韓國、歐洲聯(lián)盟等國度及地域材料藥備案及審查評(píng)議；鹽酸伊托必利片、厄貝沙坦片、奧美沙坦酯片、吲達(dá)帕胺膠囊（2.5mg）均在審查評(píng)議中；其余仿造藥開拓名目及普遍性評(píng)介接洽處事加速促成中。

在歸納革新處置上面，公司為國度企業(yè)本領(lǐng)重心、國度常識(shí)產(chǎn)權(quán)上風(fēng)企業(yè)、國度碩士后處事站，2020年經(jīng)過國度高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)的從新認(rèn)定、被認(rèn)定于廣東省碩士處事站， “抗高血壓沙坦系列材料藥及藥劑財(cái)產(chǎn)化名目”被評(píng)為珠海高科技超過特殊獎(jiǎng)；常識(shí)產(chǎn)權(quán)處置連接鞏固，暫時(shí)公司有2項(xiàng)創(chuàng)造專利獲評(píng)華夏專利特出獎(jiǎng)，2020年度公司共提交專利請(qǐng)求64項(xiàng)（含創(chuàng)造專利45項(xiàng)、適用新式專利16項(xiàng)），新增受權(quán)專利19項(xiàng)（含創(chuàng)造專利6項(xiàng)、適用新式專利12項(xiàng)）。

（4）安定環(huán)保存理處事

匯報(bào)期內(nèi)，公司連接莊重貫徹實(shí)行“安定第一、提防為主、歸納處置”的安定消費(fèi)計(jì)劃，環(huán)繞安定消費(fèi)年度目的，連接健康安定消費(fèi)處置體制，加大安定資本加入、培養(yǎng)、處置處事力度，樹立國度級(jí)“雙重提防” 試點(diǎn)單元體例并典型運(yùn)轉(zhuǎn)，在安定危害分級(jí)管理和控制和心腹之患排查處置上面實(shí)行消息化晉級(jí)，連接發(fā)展公司安定危害及近況評(píng)介、工作病妨害成分檢驗(yàn)和測(cè)定評(píng)介等，成功實(shí)行工作安康安定處置體制變換國際規(guī)范體制的認(rèn)證考查，普及了公司安定消費(fèi)處置程度。2020年未爆發(fā)宏大、較大及普遍消費(fèi)安定事變，未展示疫情失控事變。

匯報(bào)期內(nèi)，公司承襲“養(yǎng)護(hù)情況、防疫貫串、連接減排”的處置觀念，莊重實(shí)行ISO14001情況處置體制，保證公司情況處置的平常發(fā)展。連接加大環(huán)境保護(hù)辦法的加入，普及公司傳染處置及抗危害本領(lǐng)，正在樹立的環(huán)境保護(hù)接收小組、渾水處置站二期工程、MVR預(yù)處置體例二期等名目建交后將大大提高公司傳染物處治本領(lǐng)，貶低消費(fèi)本錢，普及歸納比賽力。公司現(xiàn)有的廢水、廢水處置體例寧靜運(yùn)轉(zhuǎn)，達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)排放；終年無環(huán)境保護(hù)傳染事變；終年無爆發(fā)情況事變；2020年被認(rèn)定于國度綠色工場(chǎng)。

（5）消費(fèi)品質(zhì)處置處事

匯報(bào)期內(nèi)，公司無序發(fā)展消費(fèi)處置，保證了各產(chǎn)物的出賣供給；優(yōu)化消費(fèi)處置形式，消費(fèi)小組處置及?？萍紡?qiáng)人才部隊(duì)漸漸巨大，對(duì)小組安定消費(fèi)與處置連接優(yōu)化供給強(qiáng)有力的扶助，當(dāng)場(chǎng)精致化處置水寬厚消費(fèi)處事功效有較大普及，實(shí)行了各產(chǎn)物的降低成本增效；依照國際規(guī)則的規(guī)范，連接促成品質(zhì)體制所有樹立，品質(zhì)處置場(chǎng)合、硬件及軟硬件連接晉級(jí)，實(shí)行了物料和產(chǎn)物檢查過程的機(jī)動(dòng)化處置，完備產(chǎn)物電子禁錮碼追究體制處置，鞏固全體員工品質(zhì)認(rèn)識(shí)，凝心聚力，鞏固品質(zhì)處置和國際認(rèn)證籌備處事，促成品質(zhì)處置程度獲得了進(jìn)一步提高。

匯報(bào)期內(nèi)，公司緊扣商場(chǎng)情況和公司本質(zhì)情景，堅(jiān)固促成召募資本和自有資本樹立名目，助力公司高速興盛。公司珠海廠區(qū)興辦表面積11.29萬公畝，終年新增恒定財(cái)產(chǎn)約1.6億元安排，引進(jìn)了多臺(tái)進(jìn)步的國際化消費(fèi)擺設(shè)、儀器等；歸納堆棧樹立名目已實(shí)行，并于2020年加入運(yùn)用，大大提高了公司倉庫儲(chǔ)存本領(lǐng)。募投名目正在依照安置進(jìn)度促成中，個(gè)中材料藥擴(kuò)大產(chǎn)量名目實(shí)行入股約64%，實(shí)行了小組的變革及主體局部樹立、擺設(shè)購買，小組建交加入運(yùn)用后，將普及材料藥產(chǎn)物（更加是沙坦材料藥及中央體產(chǎn)物）的生產(chǎn)能力；固機(jī)制劑生產(chǎn)能力提高名目實(shí)行入股約70%，小組變革已實(shí)行，品質(zhì)檢驗(yàn)和測(cè)定重心晉級(jí)變革正在實(shí)行中；2020年新實(shí)行名目-“藥劑小組生產(chǎn)能力晉級(jí)名目”正在發(fā)展中，暫時(shí)已實(shí)行了多臺(tái)制粒、壓片和包衣等國際進(jìn)步的藥劑消費(fèi)擺設(shè)的購買，其余樹立實(shí)質(zhì)正在促成中。

（6）潤都荊門公司名目樹立情景

潤都荊門公司截止暫時(shí)已博得20.95萬公畝地盤證，第一階段名目已實(shí)行存案及環(huán)境評(píng)價(jià)、地盤、籌備、樹立等關(guān)系樹立手續(xù)，潤都荊門公司最大控制克復(fù)疫情感化，加大構(gòu)造力度、加速動(dòng)工速率、竭盡全力促成第一階段名目樹立，關(guān)系消費(fèi)線正居于土木建筑及擺設(shè)安置階段，荊門公司的構(gòu)造處置、品質(zhì)體制、擺設(shè)處置、安定環(huán)境保護(hù)體制等漸漸創(chuàng)造。名目投入生產(chǎn)后，將變成公司將來高端材料藥和醫(yī)藥中央體的?？葡M(fèi)平臺(tái)，拓寬公司縱向一體化財(cái)產(chǎn)鏈，激動(dòng)公司材料藥工作的策略構(gòu)造，激動(dòng)公司安康寧靜興盛。

（7）公司處置及本能處置處事

匯報(bào)期內(nèi)，公司在股權(quán)鼓勵(lì)、里面遏制、人工資源處置和消息化樹立等上面做了主動(dòng)靈驗(yàn)的探究，博得了杰出功效。2020年度，公司以交易為中心，完備優(yōu)化績(jī)效觀察鼓勵(lì)體制，對(duì)中心本領(lǐng)（交易）職員及要害崗?fù)ぢ殕T共106名鼓勵(lì)東西賦予了2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留局部控制性股票51.9萬股，并實(shí)行了2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第一個(gè)解鎖期解鎖股子掛牌流利事變；加強(qiáng)者才梯級(jí)培植，連接促成多檔次培養(yǎng)和訓(xùn)練、內(nèi)訓(xùn)師部隊(duì)樹立，發(fā)展與高等院校的策略協(xié)作等多渠道共同培植辦法，為公司人才興盛供給更好的平臺(tái)。

匯報(bào)期內(nèi)，公司實(shí)行了股東、監(jiān)事及高檔處置職員的新一屆換屆處事，各項(xiàng)處置莊重依照法令規(guī)則及典型發(fā)展中，公司連接鞏固里面遏制處置，完備子公司軌制樹立、典型交易過程及崗?fù)[設(shè)及培養(yǎng)和訓(xùn)練處事，鞏固資本及財(cái)政典型化處置，加強(qiáng)估算處置及領(lǐng)會(huì)，提防危害，開辟資本籌融資渠道，滿意公司興盛須要；完備公約處置軌制，加強(qiáng)公約的法令及常識(shí)產(chǎn)權(quán)危害遏制力度，加強(qiáng)里面審批及監(jiān)視本能，梳理和優(yōu)化處置過程；連接典型公司消息化處置，鞏固消息化安定性。

2、匯報(bào)期內(nèi)專營交易能否生存宏大變革

□ 是 √ 否

3、占公司專營交易收入或?qū)I交易成本10%之上的產(chǎn)物情景

4、能否生存須要更加關(guān)心的籌備時(shí)節(jié)性或周期性特性

□ 是 √ 否

5、匯報(bào)期內(nèi)交易收入、交易本錢、歸屬于掛牌公司普遍股股東的凈成本總數(shù)大概形成較前一匯報(bào)期爆發(fā)宏大變革的證明

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

6、面對(duì)退市情景

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

7、波及財(cái)政匯報(bào)的關(guān)系事變

（1）與上年度財(cái)政匯報(bào)比擬，管帳策略、管帳估量和核計(jì)本領(lǐng)爆發(fā)變革的情景證明

√ 實(shí)用 □ 不實(shí)用

1.管帳策略變換

本匯報(bào)期要害管帳策略未變換。

匯報(bào)期波及的管帳策略變換為：本公司自2020年1月1日起實(shí)行財(cái)務(wù)部2017年訂正的《企業(yè)管帳規(guī)則第14號(hào)-收入》；此次變換仍舊公司于2020年4月16日召開第四屆股東會(huì)第二次會(huì)媾和第四屆監(jiān)事會(huì)第二次聚會(huì)經(jīng)過。

管帳策略變換證明：

實(shí)行新收入規(guī)則對(duì)本公司的感化

本公司自2020年1月1日起實(shí)行財(cái)務(wù)部2017年訂正的《企業(yè)管帳規(guī)則第14號(hào)-收入》，變換后的管帳策略詳見審批匯報(bào)附注四。

按照新收入規(guī)則的貫串規(guī)則，初次實(shí)行該規(guī)則的累計(jì)感化數(shù)安排初次實(shí)行當(dāng)期期初（2020年1月1日）保存收益及財(cái)政報(bào)表其余關(guān)系名目金額，對(duì)可比功夫消息不予安排。

實(shí)行新收入規(guī)則對(duì)本期期初財(cái)產(chǎn)欠債表關(guān)系項(xiàng)手段感化列示如次：

單元：元

實(shí)行新收入規(guī)則對(duì)2020年12月31日兼并財(cái)產(chǎn)欠債表的感化如次：

單元：元

實(shí)行新收入規(guī)則對(duì)2020年度兼并成本表的感化如次：

單元：元

2.管帳估量變換

本匯報(bào)期重要管帳估量未爆發(fā)變換。

（2）匯報(bào)期內(nèi)爆發(fā)宏大管帳缺點(diǎn)矯正需追究重述的情景證明

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無宏大管帳缺點(diǎn)矯正需追究重述的情景。

（3）與上年度財(cái)政匯報(bào)比擬，兼并報(bào)表范疇爆發(fā)變革的情景證明

□ 實(shí)用 √ 不實(shí)用

公司匯報(bào)期無兼并報(bào)表范疇爆發(fā)變革的情景。

珠海潤都制藥股子有限公司

法定代辦人：劉杰

二二一年四月份二十二日

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤都股子 公布編號(hào)：2021-023

珠海潤都制藥股子有限公司

第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定公布

一、股東會(huì)聚會(huì)召開情景

珠海潤都制藥股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)（2020年度股東會(huì)）于2021年4月22日以當(dāng)場(chǎng)表決辦法在公司聚會(huì)室召開，聚會(huì)報(bào)告以電子郵件、書面報(bào)告等辦法于2021年4月12日向諸位股東發(fā)出。聚會(huì)應(yīng)到股東7名，實(shí)到股東7名，當(dāng)場(chǎng)加入聚會(huì)股東7名。聚會(huì)由股東長陳新民教師把持，聚會(huì)會(huì)合及召開步調(diào)適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、股東會(huì)聚會(huì)審議情景

1. 審議經(jīng)過了《2020年度總司理處事匯報(bào)》

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

2. 審議經(jīng)過了《2020年度股東會(huì)處事匯報(bào)》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)力股東TANWEN、楊德明、周兵辨別提交了《2020年獨(dú)力股東述職匯報(bào)》。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司登載在巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議。

3. 議經(jīng)過了《2020年年度匯報(bào)全文及綱要》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司2020年年度匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司登載在《證券時(shí)報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）表露的關(guān)系公布。

本議案需提交公司股東常會(huì)審議。

4. 審議經(jīng)過了《2020年度財(cái)政決算匯報(bào)及2021年度財(cái)政估算計(jì)劃》。

5.審議經(jīng)過了《2020年度成本調(diào)配預(yù)案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

按照關(guān)系規(guī)則并貫串公司2020年度本質(zhì)消費(fèi)籌備情景及將來興盛遠(yuǎn)景，商量到公司交易連接寧靜興盛，在適合成本調(diào)配規(guī)則、保護(hù)公司平常籌備和深刻興盛的基礎(chǔ)下，公司擬以將來實(shí)行2020年年度權(quán)力調(diào)配計(jì)劃時(shí)所決定的股權(quán)備案日的總股份資本為基數(shù)，擬向理想股東按每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利4.00元（含稅），不送紅股，不以本錢公共積累轉(zhuǎn)增股份資本；公司結(jié)余未調(diào)配成本全額結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬至下一年度。（現(xiàn)款分成額暫以截止本匯報(bào)表露日的總股份資本18,586.96萬股為基數(shù)舉行估測(cè)計(jì)算，估計(jì)現(xiàn)款分成額為7,434.784萬元。）

本議案需提交公司股東常會(huì)審議，并提請(qǐng)股東常會(huì)受權(quán)股東會(huì)處置與此次權(quán)力分配關(guān)系的簡(jiǎn)直事變。

公司獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。

6. 審議經(jīng)過了《2020年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見，保舉組織出示了承諾的核對(duì)看法。

7. 審議經(jīng)過了《對(duì)于2020年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報(bào)》。

8. 審議經(jīng)過了《對(duì)于繼續(xù)聘用公司2021年度審批組織的議案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

承諾繼續(xù)聘用大華管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2021年度審批組織，本議案需提交公司股東常會(huì)審議。

公司股東會(huì)審批委員會(huì)實(shí)行了關(guān)系審議步調(diào)并承諾公司繼續(xù)聘用大華管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2021年度審批組織。公司獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了事先承認(rèn)看法和承諾的獨(dú)決計(jì)見。

9. 審議經(jīng)過了《2021年度公司股東及高檔處置職員薪酬計(jì)劃》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

承諾本議案，并承諾將《2021年度公司股東薪酬計(jì)劃》提交公司股東常會(huì)審議接受。

10. 審議經(jīng)過了《對(duì)于訂正<底細(xì)消息知愛人備案處置軌制>的議案》

11. 審議經(jīng)過了《對(duì)于召開公司2020年年度股東常會(huì)報(bào)告的議案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司定于2021年5月18日在廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)廣報(bào)重心北塔10樓潤都股子聚會(huì)室召開公司2020年年度股東常會(huì)，對(duì)此次股東會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)審議經(jīng)過的需提交股東常會(huì)的議案舉行審議。

12. 審議經(jīng)過了《對(duì)于公司管帳策略變換的議案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

承諾公司此次管帳策略變換。

13. 審議經(jīng)過了《2021年第四季度匯報(bào)全文及正文的議案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

公司2021年第四季度匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

14. 審議經(jīng)過了《對(duì)于2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》。

表決截止：7票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部控制性股票第一個(gè)廢除限售期廢除限售前提已功效，股東會(huì)承諾公司對(duì)適合廢除限售前提的鼓勵(lì)東西按規(guī)則廢除限售，并為其處置相映的廢除限售手續(xù)。公司獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見，狀師工作所出示了相映的法令看法書。

15. 審議經(jīng)過了《對(duì)于2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》。

表決截止：5票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

股東劉杰教師、由春燕姑娘為此次控制性股票鼓勵(lì)安置的鼓勵(lì)東西，已側(cè)目表決。其余非關(guān)系股東介入本議案的表決。

經(jīng)考查，公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部控制性股票第二個(gè)限售期廢除限售前提已功效，股東會(huì)承諾公司對(duì)適合廢除限售前提的鼓勵(lì)東西按規(guī)則廢除限售，并為其處置相映的廢除限售手續(xù)。公司獨(dú)力股東對(duì)該事變公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見，狀師工作所出示了相映的法令看法書。

2. 珠海潤都制藥股子有限公司獨(dú)力股東對(duì)第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)關(guān)系事變的事先承認(rèn)看法和獨(dú)決計(jì)見。

3. 第一創(chuàng)業(yè)證券承運(yùn)銷售保舉有限負(fù)擔(dān)公司出示對(duì)于珠海潤都制藥股子有限公司2020年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)的核對(duì)看法、2020年度召募資本寄存和運(yùn)用的專項(xiàng)匯報(bào)的核對(duì)看法。

4. 大華管帳師工作所（特出普遍共同）出示珠海潤都制藥股子有限公司召募資本寄存與運(yùn)用情景鑒證匯報(bào)、審批匯報(bào)。

5. 廣東廣信君達(dá)狀師工作所《對(duì)于珠海潤都制藥股子有限公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的法令看法書》《對(duì)于珠海潤都制藥股子有限公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的法令看法書》。

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤都股子 公布編號(hào)：2021-030

珠海潤都制藥股子有限公司

對(duì)于召開公司2020年年度股東常會(huì)的報(bào)告

要害實(shí)質(zhì)提醒：

● 股東常會(huì)召開日子：2021年5月18日（禮拜二）

● 此次股東常會(huì)沿用的搜集開票體例：深圳證券買賣所買賣體例、深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例

珠海潤都制藥股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年4月22日召開第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)，審議經(jīng)過了《對(duì)于召開公司2020年年度股東常會(huì)的議案》。簡(jiǎn)直事變?nèi)绱危?/p>

一、召開聚會(huì)的基礎(chǔ)情景

1、股東常會(huì)屆次：2020年年度股東常會(huì)

2、聚會(huì)會(huì)合人：公司股東會(huì)

3、聚會(huì)召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會(huì)的召開相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》等規(guī)則。

4、聚會(huì)召開的日子、功夫：

（1）當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)召開功夫：2021年5月18日（禮拜二）14:30發(fā)端；

經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?021年5月18日的買賣功夫，即上晝9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的簡(jiǎn)直功夫?yàn)椋?021年5月18日上晝9:15至2021年5月18日下晝15:00功夫的大肆功夫。

5、聚會(huì)召開辦法：

此次股東常會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)表決與搜集開票相貫串的辦法。公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向公司理想股東供給搜集情勢(shì)的開票平臺(tái)，公司股東不妨在上述搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過上述體例運(yùn)用表決權(quán)。公司股東只能采用當(dāng)場(chǎng)開票和搜集開票中的一種表決辦法，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開票表決的，表決截止以第一次靈驗(yàn)開票截止為準(zhǔn)；即使搜集開票中展示反復(fù)開票，也以第一次開票表決截止為準(zhǔn)。

6、股權(quán)備案日：2021年5月11日（禮拜二）。

7、加入東西：

（1）截至2021年5月11日（股權(quán)備案日）下晝收市時(shí)在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊(cè)的本公司理想普遍股股東均有權(quán)加入股東常會(huì)，并不妨以書面情勢(shì)委派代勞人加入會(huì)媾和加入表決（受權(quán)委派書詳見附屬類小部件二），該股東代勞人不用是本公司股東；

（2）公司股東、監(jiān)事及高檔處置職員；

（3）公司邀請(qǐng)的狀師；

（4）按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會(huì)的其余職員。

8、聚會(huì)召開場(chǎng)所：廣州市海珠區(qū)閱江西路370號(hào)廣報(bào)重心北塔10樓潤都股子聚會(huì)室。

二、聚會(huì)審議事變

此次股東常會(huì)審議事變屬于公司股東常會(huì)權(quán)力范疇，不違犯關(guān)系法令、規(guī)則和公司規(guī)則的規(guī)則，并經(jīng)公司股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)同審查議經(jīng)過。

此次聚會(huì)審議以次事變：

1、審議《2020年度股東會(huì)處事匯報(bào)》

2、審議《2020年度監(jiān)事會(huì)處事匯報(bào)》

3、審議《2020年年度匯報(bào)全文及其綱要》

4、審議《2020年度財(cái)政決算匯報(bào)及2021年度財(cái)政估算計(jì)劃》

5、審議《2020年度成本調(diào)配預(yù)案》

6、審議《對(duì)于繼續(xù)聘用公司2021年度審批組織的議案》

7、審議《2021年度公司股東及監(jiān)事薪酬計(jì)劃》

公司現(xiàn)任獨(dú)力股東TANWEN、楊德明、周兵辨別向股東會(huì)提交了《獨(dú)力股東2020年度述職匯報(bào)》，并將在2020年年度股東常會(huì)長進(jìn)行2020年度獨(dú)力股東處事述職。

上述議案屬于感化中型小型入股者便宜的宏大事變的，公司將對(duì)上述議案的中型小型入股者表決獨(dú)立計(jì)票并表露獨(dú)立計(jì)票截止。中型小型入股者是指：除掛牌公司股東、監(jiān)事、高檔處置職員以及獨(dú)立大概核計(jì)持有公司5%之上股子的股東除外的其余股東。

上述各項(xiàng)議案仍舊公司于2021年4月22日召開的第四屆股東會(huì)第九次會(huì)媾和第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)審議經(jīng)過，個(gè)中獨(dú)力股東已就議案5、議案6、議案7（2021年公司股東薪酬計(jì)劃）公布了承諾的獨(dú)決計(jì)見。簡(jiǎn)直實(shí)質(zhì)詳見公司登載在《證券時(shí)報(bào)》《華夏證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券晚報(bào)》和巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

三、議案源代碼

股東北大學(xué)聚會(huì)案對(duì)應(yīng)“議案源代碼”一覽表

四、聚會(huì)備案等事變

1、備案辦法

（1）天然人股東持自己身份證、證券賬戶卡處置備案手續(xù)；

（2）法人股東憑交易派司復(fù)印件（加蓋私章）、證券賬戶卡、法定代辦人資歷表明或法人受權(quán)委派書及加入人身份證復(fù)制件處置備案手續(xù)；

（3）委派代勞人憑自己身份證復(fù)制件、受權(quán)委派書、委派人證券賬戶卡及委派人身份證復(fù)印件處置備案手續(xù)；

（4）他鄉(xiāng)股東不妨憑之上相關(guān)證件采守信函或傳真辦法備案，須在2021年5月16日下晝16:30前投遞或傳真至公司，不接收電話備案。

沿用信函辦法備案的，信函請(qǐng)寄至：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)珠海潤都制藥股子有限公司證券部，郵政編碼：519040，信函請(qǐng)證明“股東常會(huì)”字樣。

沿用傳真辦法備案的，公司傳真號(hào)子為：0756-7630035。

（5）此次股東常會(huì)不接收聚會(huì)當(dāng)天當(dāng)場(chǎng)備案。

3、備案場(chǎng)所：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)公司證券部。

4、加入當(dāng)場(chǎng)聚會(huì)的股東和股東代勞人請(qǐng)必須于會(huì)前半鐘點(diǎn)帶領(lǐng)關(guān)系證件到當(dāng)場(chǎng)處置報(bào)到備案手續(xù)，再不報(bào)到出場(chǎng)。

五、加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

此次股東常會(huì)公司向股東供給搜集開票平臺(tái)，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（地方為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票。（加入搜集開票時(shí)波及簡(jiǎn)直操縱須要證明的實(shí)質(zhì)和方法詳見附屬類小部件一）。

六、其余事變

1、聚會(huì)接洽辦法

聚會(huì)接洽人：曾勇、徐維

公司辦公室地方：珠海市金灣區(qū)三灶鎮(zhèn)飛機(jī)場(chǎng)北路6號(hào)

郵編：519040

電話：0756-7630378

傳真：0756-7630035

郵箱：[email protected]

2、聚會(huì)齋期半天，加入聚會(huì)股東的伙食住宿及交通費(fèi)自理。

3、搜集開票體例特殊情景的處置辦法：搜集開票功夫，如搜集開票體例遇爆發(fā)宏大事變的感化，則此次股東常會(huì)的過程按當(dāng)天報(bào)告舉行。

七、附屬類小部件

1、附屬類小部件一：加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程；

2、附屬類小部件二：受權(quán)委派書。

八、備查文獻(xiàn)

1、珠海潤都制藥股子有限公司第四屆股東會(huì)第九次聚會(huì)決定；

2、珠海潤都制藥股子有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)決定。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡(jiǎn)直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、普遍股的開票代碼與開票簡(jiǎn)稱：開票代碼為“362923”，開票簡(jiǎn)稱為“潤都開票”。

2、填報(bào)表決定見或推舉票數(shù)。

（1）對(duì)于非積聚開票提案，填報(bào)表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

（2）對(duì)于積聚開票提案，填報(bào)投給某候選者的推舉票數(shù)。公司股東該當(dāng)以其所具有的每個(gè)提案組的推舉票數(shù)為限舉行開票，如股東所投推舉票數(shù)勝過其具有推舉票數(shù)的，大概在差額推舉中開票勝過應(yīng)選人頭的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的推舉票均視為失效開票。即使不承諾某候選者，不妨對(duì)該候選者投0票。

3、股東對(duì)總議案舉行開票，視為對(duì)除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。

股東對(duì)總議案與簡(jiǎn)直提案反復(fù)開票時(shí)，以第一次靈驗(yàn)開票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，再對(duì)總議案開票表決，則以已開票表決的簡(jiǎn)直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案開票表決，再對(duì)簡(jiǎn)直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫?yàn)?021年5月18日上晝9：15至2021年5月18日下晝15:00功夫的大肆功夫。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號(hào)”。簡(jiǎn)直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號(hào)或數(shù)字文憑，登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

珠海潤都制藥股子有限公司

股東常會(huì)受權(quán)委派書

自己/本單元（委派人）現(xiàn)持有珠海潤都制藥股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“潤都股子”）股子 股，占潤都股子股份資本總數(shù)的 %。

茲全權(quán)委派 教師/姑娘（接受委托人）代辦本單元（自己）加入珠海潤都制藥股子有限公司2021年5月18日召開的2020年年度股東常會(huì)，并代辦自己/本單元按照本受權(quán)委派書的以次引導(dǎo)對(duì)該次股東常會(huì)審議的事變舉行開票表決，并代為簽訂該次股東常會(huì)須要簽訂的關(guān)系文獻(xiàn)。表決定案附后。

委派人出面(天然人或法定代辦人出面并加蓋私章)：

委派人身份證號(hào)子(天然人或法人)：

委派人交易派司號(hào)子并加蓋法人公司蓋印(實(shí)用于法人股東)：

委派人持有股數(shù)：

委派人股東賬號(hào)：

委派人接洽辦法：

接受委托人出面：

接受委托人身份證號(hào)子：

接受委托人接洽辦法：

委派日子： 年 月 日

自己/本單元對(duì)珠海潤都制藥股子有限公司2021年5月18日召開的2020年年度股東北大學(xué)聚會(huì)案的表決定案如次：

證明：1、請(qǐng)委派股東對(duì)上述審議議案采用“承諾、阻礙、棄權(quán)”看法，并在相映表格內(nèi)打“√”；每項(xiàng)均為單選，不選或多選均視為委派股東未作精確引導(dǎo)；關(guān)系股東需側(cè)目表決。

2、委派報(bào)酬法人的必需加蓋法人單元私章。

上述委派事件的靈驗(yàn)克日自本受權(quán)委派書簽發(fā)之日起至珠海潤都制藥股子有限公司2020年年度股東常會(huì)聚會(huì)中斷前靈驗(yàn)。

證券代碼：002923 證券簡(jiǎn)稱：潤都股子 公布編號(hào)：2021-024

珠海潤都制藥股子有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)決定公布

本公司及監(jiān)事會(huì)理想分子保護(hù)消息表露實(shí)質(zhì)的如實(shí)、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)召開情景

珠海潤都制藥股子有限公司（以次簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)（2020年度監(jiān)事會(huì)）于2021年4月22日以當(dāng)場(chǎng)表決辦法在公司聚會(huì)室召開，聚會(huì)報(bào)告以電子郵件、書面報(bào)告等辦法于2021年4月12日向諸位監(jiān)事發(fā)出。此次聚會(huì)由監(jiān)事會(huì)總統(tǒng)華志軍教師會(huì)合和把持。聚會(huì)應(yīng)加入聚會(huì)監(jiān)事3名，本質(zhì)加入聚會(huì)監(jiān)事3名；個(gè)中，當(dāng)場(chǎng)加入聚會(huì)監(jiān)事3名。聚會(huì)會(huì)合及召開步調(diào)適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和公司規(guī)則的規(guī)則。

二、監(jiān)事會(huì)聚會(huì)審議情景

1. 審議經(jīng)過了《2020年度監(jiān)事會(huì)處事匯報(bào)》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

承諾該議案并提交公司股東常會(huì)審議。

2. 審議經(jīng)過了《2020年年度匯報(bào)全文及其綱要》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：股東會(huì)體例和考查的珠海潤都制藥股子有限公司《2020年年度匯報(bào)全文及其綱要》的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會(huì)的規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

3. 審議經(jīng)過了《2020年度財(cái)政決算匯報(bào)及2021年度財(cái)政估算計(jì)劃》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)

4.審議經(jīng)過了《2020年度成本調(diào)配預(yù)案》。

承諾該成本調(diào)配預(yù)案，并承諾將該預(yù)案提交公司股東常會(huì)審議。

5. 審議經(jīng)過了《2020年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司不妨按照《企業(yè)里面遏制基礎(chǔ)典型》的基礎(chǔ)規(guī)則，已創(chuàng)造較為完備的里面遏制體制，擬訂了企業(yè)里面遏制軌制，各項(xiàng)內(nèi)遏制度能較好的實(shí)行，《2020年度里面遏制自我評(píng)介匯報(bào)》能如實(shí)、客觀地反應(yīng)公司里面遏制體制的樹立與運(yùn)轉(zhuǎn)情景。

6. 審議經(jīng)過了《對(duì)于2020年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報(bào)》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司股東會(huì)出示的《對(duì)于2020年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項(xiàng)匯報(bào)》如實(shí)、客觀地反應(yīng)了公司召募資本寄存與運(yùn)用的情景。

匯報(bào)期內(nèi)，公司召募資本的寄存與運(yùn)用適合《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號(hào)—掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《深圳證券買賣所掛牌公司典型運(yùn)作引導(dǎo)》、公司《召募資本處置軌制》等相關(guān)規(guī)則，對(duì)召募資本舉行了專戶保存和專項(xiàng)運(yùn)用，召募資本簡(jiǎn)直運(yùn)用情景與公司表露情景普遍，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運(yùn)用召募資本的景象。

7. 審議經(jīng)過了《對(duì)于繼續(xù)聘用公司2021年度審批組織的議案》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

承諾繼續(xù)聘用大華管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2021年度審批組織，承諾將該議案提交公司股東常會(huì)審議。

8. 審議經(jīng)過了《2021年公司監(jiān)事薪酬計(jì)劃》。

9. 審議經(jīng)過了《對(duì)于公司管帳策略變換的議案》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：此次管帳變換適合財(cái)務(wù)部的關(guān)系規(guī)則，關(guān)系計(jì)劃步調(diào)適合相關(guān)法令規(guī)則和《公司規(guī)則》等規(guī)則，不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象。此次變換不會(huì)對(duì)公司財(cái)政報(bào)表爆發(fā)宏大感化。

所以，承諾公司此次管帳策略變換。

10. 審議經(jīng)過了《2021年第四季度匯報(bào)全文及正文》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)考查，監(jiān)事會(huì)覺得：股東會(huì)體例和考查珠海潤都制藥股子有限公司《2021年第四季度匯報(bào)全文及正文》的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會(huì)的規(guī)則，匯報(bào)實(shí)質(zhì)如實(shí)、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報(bào)告大概宏大脫漏。

11. 審議經(jīng)過了《對(duì)于2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)刻意考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部控制性股票的第一個(gè)廢除限售期可廢除限售前提已滿意，簡(jiǎn)直情景如次：

（1）公司適合《掛牌公司股權(quán)鼓勵(lì)處置方法》等法令規(guī)則規(guī)則的實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)安置的景象，公司完備實(shí)行股權(quán)鼓勵(lì)安置的主體資歷，未爆發(fā)股權(quán)鼓勵(lì)安置中規(guī)則的不得廢除限售的景象；

（2）公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)限售期將于2021年4月28日滿月，功績(jī)目標(biāo)等廢除限售前提已完畢，廢除限售前提已功效，滿意公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期廢除限售的前提；

（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期可廢除限售鼓勵(lì)東西名單舉行了核對(duì)，覺得此次公司101名預(yù)留賦予局部的鼓勵(lì)東西廢除限售資歷正當(dāng)靈驗(yàn)，滿意公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置預(yù)留賦予局部第一個(gè)廢除限售期的廢除限售前提。

承諾公司對(duì)適合廢除限售前提的101名鼓勵(lì)東西所持共25.46萬股控制性股票按規(guī)則廢除限售，并為其處置相映的廢除限售手續(xù)。

12.審議經(jīng)過了《對(duì)于2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期廢除限售前提功效的議案》。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

經(jīng)刻意考查，監(jiān)事會(huì)覺得：公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部控制性股票的第二個(gè)廢除限售期可廢除限售前提已滿意，簡(jiǎn)直情景如次：

（2）公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)限售期將于2021年5月12日滿月，功績(jī)目標(biāo)等廢除限售前提已完畢，廢除限售前提已功效，滿意公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期廢除限售的前提；

（3）監(jiān)事會(huì)對(duì)2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期可廢除限售鼓勵(lì)東西名單舉行了核對(duì)，覺得此次公司111名初次賦予控制性股票鼓勵(lì)東西廢除限售資歷正當(dāng)靈驗(yàn)，滿意公司2019年控制性股票鼓勵(lì)安置初次賦予局部第二個(gè)廢除限售期的廢除限售前提。

承諾公司對(duì)適合廢除限售前提的111名鼓勵(lì)東西所持共158.49萬股控制性股票按規(guī)則廢除限售，并為其處置相映的廢除限售手續(xù)。

1. 珠海潤都制藥股子有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次聚會(huì)決定。

監(jiān)事會(huì)

2021年4月23日

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