股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布編號：2022-014

本公司及股東會理想分子保護公布實質(zhì)如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏。

更加危害提醒：

公司及部下子公司估計彼此供給保證的金額勝過邇來一期經(jīng)審批凈財產(chǎn)100%；此次估計保證總數(shù)度并非本質(zhì)保證金額，本質(zhì)保證金額以本質(zhì)簽訂并爆發(fā)的保證公約為準。敬請宏大入股者充溢關心保證危害。

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第六屆股東會第三十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于2022年度請求歸納授信額度暨估計保證額度的議案》。現(xiàn)將關系情景公布如次：

一、請求歸納授信額度暨估計保證情景概括

（一）請求歸納授信額度估計情景

為滿意企業(yè)凡是籌備興盛須要，公司及部下子公司擬向金融組織及類金融企業(yè)等請求不勝過群眾幣37億元的歸納授信額度。歸納授信交易的范疇囊括但不限于：震動資本貸款、名目貸款、籌融資租借、供給鏈籌融資、定向籌融資安置、開立錢莊承兌外匯券、斷定證、貿(mào)易承兌外匯券貼息、貿(mào)易保理等。本質(zhì)融資本額及籌融資克日簡直以金融組織及類金融企業(yè)等與公司本質(zhì)簽訂的公約為準。授信克日內(nèi)，授信額度可輪回運用。

公司股東會受權公司股東長或總裁代辦公司簽訂上述授信額度內(nèi)相關的合一致各項法令文獻，受權克日自股東常會審議經(jīng)過之日起一年內(nèi)靈驗。

（二）估計保證額度的情景

為保護籌融資計劃的成功實行，公司及部下子公司估計彼此供給保證的金額核計不勝過群眾幣37億元，保證辦法囊括但不限于典質(zhì)、質(zhì)押、連帶負擔保證等。

對財產(chǎn)欠債率低于70%的子公司供給的保證額度不勝過35.15億元，簡直額度估計如次：

對財產(chǎn)欠債率為70%之上的子公司供給的保證額度不勝過1.85億元，簡直額度估計如次：

上述保證額度囊括新增的保證額度和續(xù)保的額度。審查批準的總數(shù)度不妨按照各子公司的本質(zhì)情景舉行里面調(diào)節(jié)運用。因為關系公約尚未簽訂，本質(zhì)爆發(fā)保證金額和克日以簽訂公約為準。

上述請求歸納授信及保證事變需經(jīng)公司股東常會審議經(jīng)過大后方可實行。

二、被保證人基礎情景

（一）被保證人基礎情景

1、新綸新資料股子有限公司

創(chuàng)造日子：2002年12月25日

備案地方：深圳市福田區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶高樓32層

法定代辦人：廖垚

備案本錢：115,221.4592萬元

籌備范疇：普遍籌備名目是：有機高分子資料及成品的本領開拓、出賣、售后效勞及其余海內(nèi)貿(mào)易、物質(zhì)供應和銷售業(yè)（不含專營、專項控制、專賣商品及控制名目）；純潔本領接洽（不含控制名目）；籌備出入口交易（法令、行政規(guī)則、國務院確定遏止的名目之外，控制的名目須博得承諾大后方可籌備）；計劃機軟硬件開拓（不含控制名目）；凈化學工業(yè)程安排及安置，純水工程的安排、動工與接洽；工程項手段接洽、處置；機電化妝、中心空氣調(diào)節(jié)、弱電自我控制、壓力容器工程及擺設的安排、動工、安置及接洽；試驗室擺設、家電及透風體例安置；入股創(chuàng)造實業(yè)（簡直名目另行申訴，簡直由分支組織籌備）；出賣無紡布成品、日用化學工業(yè)產(chǎn)物（不含傷害化學品）、自保及防備用品。承諾籌備名目是：普遍貨物運輸、超凈蕩滌；純水工程擺設的消費；防止灰塵、防靜電裝束及鞋的消費；新式資料及其衍消費品的研制；光學膠帶、高凈化膠帶、高凈化養(yǎng)護膜、散熱膜的創(chuàng)造；表露行業(yè)、鋰干電池行業(yè)用工能性地膜資料及其衍消費品，高分子、高本能復合資料、光學地膜、功效性地膜、碳類資料本領及其成品的研制與創(chuàng)造；特種處事防備用品產(chǎn)物的消費和出賣；第二類調(diào)理東西的消費和出賣。

2、新綸電子資料（常州）有限公司

創(chuàng)造日子：2013年12月20日

備案地方：常州西太湖高科技財產(chǎn)園長揚路20號

法定代辦人：李靖彬

備案本錢：42,000萬元

籌備范疇：新式資料、高分子資料、高本能復合資料、功效性地膜、塑料成品、碳素成品的研制；鋁板、光學膠帶、高凈化膠帶、高凈化養(yǎng)護膜、散熱膜的創(chuàng)造、出賣；補強板、電源板、機蕊模組資料、聚酯地膜資料的出賣；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領的出入口交易，但國度控制企業(yè)籌備或遏止出入口的商品和本領之外；財產(chǎn)處置；公共汽車租借；計劃機軟硬件的本領效勞；高科技名目接洽。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）普遍名目：電子元器件創(chuàng)造；風力電子元器件出賣；電子專用資料研制；電子專用資料創(chuàng)造；電子專用資料出賣。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

與掛牌公司的聯(lián)系：新綸電子資料為公司持有股票100%的全資子公司。

3、新綸新動力資料（常州）有限公司

創(chuàng)造日子：2016年4月21日

備案本錢：40,000萬元

籌備范疇：枯燥表露用、鋰干電池用地膜成品，高分子復合資料成品、高本能復合資料成品、光學地膜、功效性地膜、碳類資料成品的研制、創(chuàng)造；鋰、銣、銫、鉀、鈉類堿非金屬及其復合物、硅酸鹽系列產(chǎn)物的本領研制、本領讓渡、本領接洽、本領效勞；傷害化學品的發(fā)行（依照傷害化學品籌備承諾證審定范疇籌備）；鋁板的創(chuàng)造、出賣；聚酯地膜、鋁塑復合地膜、環(huán)烯烴會合物基功效性地膜、消影膜、鋰干電池用極耳和極耳軟片、鋰干電池隔閡、鋰干電池用軟包裝地膜產(chǎn)物的創(chuàng)造與出賣；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領的出入口交易，但國度控制企業(yè)籌備或遏止出入口的商品之外。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）普遍名目：新式膜資料出賣；新式非金屬功效資料出賣；合成資料出賣；電子專用資料出賣。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

與掛牌公司的聯(lián)系：新綸新動力為公司持有股票100%的全資子公司。

4、新恒東地膜資料（常州）有限公司

備案本錢：45,000萬元

籌備范疇：表露行業(yè)用地膜資料及其衍消費品、高分子資料、高本能復合資料及其成品、光學地膜、碳類資料、觸控類資料的本領研制；聚酯功效性地膜、三乙酸纖維素功效性地膜、環(huán)烯烴會合物功效性地膜、聚酰亞胺功效性地膜、消影膜、強硬膜、養(yǎng)護膜、光學膠帶、離型膜、壓力觸控器件的創(chuàng)造、出賣；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領的出入口交易，但國度控制企業(yè)籌備或遏止出入口的商品之外。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

與掛牌公司的聯(lián)系：新恒東為公司持有股票100%的全資子公司。

5. 蘇州新綸超凈本領有限公司

創(chuàng)造日子：2007年11月14日

備案本錢：22,527.923萬元

備案地方：蘇州產(chǎn)業(yè)園區(qū)唯亭鎮(zhèn)唯新路115號、蘇州產(chǎn)業(yè)園區(qū)唯亭唯新路188號

法定代辦人：李家琴

籌備范疇：研制、消費：透氣防備用品（非醫(yī)用）、高濾塵性無塵防靜電服、普遍無塵防靜電服、防靜電無塵處事鞋、一次性成型PU鞋、養(yǎng)護足趾安定鞋、防靜電塑料包裝袋、防靜電無塵拳套、無塵搌布、凈化口罩、鞋套、無塵打字與印刷紙；防靜電純潔室關系產(chǎn)物的檢驗和測定嘗試效勞、本領接洽效勞；消費塑料成品；出賣本公司自產(chǎn)產(chǎn)物；塑料材料、塑料成品、地膜資料、鋁板資料、散熱資料、碳纖維資料的出賣；消費、出賣：調(diào)理東西、凈化學工業(yè)程安排及動工；有機高分子資料及其成品的研制、出賣和售后效勞；自有廠房租借，財產(chǎn)處置效勞；路途普遍貨色輸送；本公司自產(chǎn)產(chǎn)物出口以及消費所需呆板擺設、原料輔料資料的入口；防靜電純潔服、帽、防靜電無塵鞋、無塵擦拭布、拳套的清洗效勞；并供給無塵蕩滌本領接洽。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

普遍名目：泊車場效勞。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

與公司的聯(lián)系：蘇州新綸為公司持有股票100%的全資子公司。

6、新綸光電資料（深圳）有限公司

創(chuàng)造日子：2021年7月19日

備案本錢：1,000萬元

備案地方：深圳市光彩區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)塘明鐵路南端新綸高科技財產(chǎn)園廠房二101

法定代辦人：魏琦

籌備范疇：普遍籌備名目是：專用化學產(chǎn)物創(chuàng)造（不含傷害化學品）；合成資料創(chuàng)造（不含傷害化學品）；新式膜資料創(chuàng)造；密封用填料創(chuàng)造；新資料本領研制；本領效勞、本領開拓、本領接洽、本領交談、本領讓渡、本領實行；新式膜資料出賣；功效玻璃和新式光學資料出賣；出賣代勞。（除照章須經(jīng)接受的名目外，憑交易派司照章自決發(fā)展籌備震動）

承諾籌備名目是：本領出入口。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動，簡直籌備名目以關系部分接受文獻或承諾證件為準）

與公司的聯(lián)系：新綸光電為公司持有股票45%且為并表范疇內(nèi)的子公司，公司為新綸光電的第第一次全國代表大會股東。

對于公司兼并報表內(nèi)的部下子公司，公司對其凡是籌備具備一致遏制權，保證危害較小，公司按持有股票比率接受保證負擔，勝過股比的保證，規(guī)則上訴求被保證方或其余股東或其余保證方供給反保證，危害可控。

7、新綸功效資料（深圳）有限公司

創(chuàng)造日子：2020年7月31日

備案本錢：1,000萬元

備案地方：深圳市福田區(qū)福田街道圩鎮(zhèn)社區(qū)福田路24號海岸環(huán)慶高樓32層3202

法定代辦人：黃文川

籌備范疇：普遍籌備名目是：海內(nèi)交易（不含專營、專賣、專項控制商品）；籌備出入口交易（法令、行政規(guī)則、國務院確定遏止的名目之外，控制的名目須博得承諾大后方可籌備）；新資料產(chǎn)物及其衍消費品的出賣；新資料關系本領接洽。

與公司的關系聯(lián)系：新論功效資料為公司持有股票100%的全資子公司。

8、新綸精細創(chuàng)造（安徽）有限公司

創(chuàng)造日子：2010年8月13日

備案本錢：5,000萬元

備案地方：寧國財經(jīng)本領開拓區(qū)河瀝園區(qū)振寧路眾益電子消息財產(chǎn)園

法定代辦人：魏琦

專營交易：電子產(chǎn)物、電器配件、紙成品、電話配件、電子地膜、金屬胎具研制、消費、加工、出賣及本領讓渡；非醫(yī)用口罩消費、出賣；從事貨色或本領出入口交易（國度遏止或波及行政治審查批的貨色和本領出入口之外）。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

與掛牌公司的關系聯(lián)系：新綸精細為公司持100%的全資子公司。

9、深圳市新綸超凈工程有限公司

創(chuàng)造日子：2019年12月24日

備案本錢：12,000萬群眾幣

備案地方：深圳市南山國南頭街道蓮城社區(qū)南海大路3025創(chuàng)新意識高樓1301

法定代辦人：岳亮

專營交易：普遍籌備名目是：籌備出入口交易；透風擺設體例的上門安置；環(huán)境保護本領的本領效勞；純潔本領的本領接洽；純潔工程項手段處置及關系消息接洽；機電擺設、電子產(chǎn)物、建筑材料、金屬產(chǎn)物、消防東西、非金屬資料、橡膠成品、塑料成品、社會大眾安定擺設的出賣；入股創(chuàng)造實業(yè)（簡直名目另行申訴）；興辦化妝裝修工程。（之上名目法令、行政規(guī)則、國務院確定規(guī)則在備案前須經(jīng)接受的名目之外，控制的名目須博得承諾大后方可籌備）

承諾籌備名目是：環(huán)境保護工程；防腐保鮮工程；消防辦法工程；興辦工程；機電擺設安置；試驗室擺設、家電及透風體例的安置；凈化學工業(yè)程的安排及安置；純水工程的安排、動工；機電化妝、中心空氣調(diào)節(jié)、弱電自我控制、壓力容器工程及其擺設的安排、動工、安置。

與掛牌公司的聯(lián)系：新綸超凈工程為公司持有股票100%的全資子公司。

10、深圳市金耀輝高科技有限公司

創(chuàng)造日子：2011年5月20日

備案本錢：400萬群眾幣

備案地方：深圳市南山國西麗街道大磡社區(qū)大勘產(chǎn)業(yè)二路11號D棟601、201,二期E棟301、501

法定代辦人：魏琦

專營交易：普遍籌備名目是：計劃機軟硬件、金屬、塑料像膠的本領開拓及出賣；海內(nèi)交易；籌備出入口交易。電子配件的本領的開拓、出賣；透氣防備用品（非醫(yī)用）、凈化口罩、殺菌濕巾的研制、出賣。（之上法令、行政規(guī)則、國務院確定規(guī)則在備案前須經(jīng)接受的名目之外，控制的名目須博得承諾大后方可籌備），承諾籌備名目是：電子配件、透氣防備用品（非醫(yī)用）、凈化口罩、殺菌濕巾的消費；第二類調(diào)理東西的本領開拓、消費及出賣。

與掛牌公司的聯(lián)系：金耀輝為公司持有股票100%的全資子公司。

11、廈門鵬闊精細產(chǎn)業(yè)有限公司

創(chuàng)造日子：2016年4月11日

備案本錢：1,000萬群眾幣

備案地方：廈門市翔安區(qū)馬巷趙崗路15號1-2層

法定代辦人：魏琦

專營交易：光元器件及其余元器件創(chuàng)造；其余計劃機創(chuàng)造；其余橡膠成品創(chuàng)造；其余塑料成品創(chuàng)造；公共汽車零元件及配件創(chuàng)造；金屬產(chǎn)物發(fā)行；其余板滯擺設及電子產(chǎn)物發(fā)行；其余電子產(chǎn)物零賣；籌備各類商品和本領的出入口（不另附出入口商品目次），但國度控制公司籌備或遏止出入口的商品及本領之外。

與掛牌公司的聯(lián)系：廈門鵬闊精細為公司二級占優(yōu)子公司，公司轉(zhuǎn)彎抹角持有股票比率為70.2%。

12、新綸鋰電資料（江西）有限公司

創(chuàng)造日子：2018年6月14日

備案本錢：8,000萬群眾幣

備案地方：江西省南昌市臨空財經(jīng)區(qū)儒樂湖大街399號5樓527室

法定代辦人：楊軍

專營交易：鋰離子干電池、燃料干電池的原資料和配件，關系電子產(chǎn)物、包裝資料、塑料成品、非金屬資料及金屬的研制、消費和出賣；礦產(chǎn)物出賣；復活物質(zhì)接收及出賣（傷害品之外）；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領的出入口交易；太陽能干電池片、光伏組件、儲能體例的本領研制、消費及出賣。(照章須經(jīng)接受的名目,經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動)

與掛牌公司的聯(lián)系：新綸鋰電為公司核計持有股票95%的占優(yōu)子公司。

對于公司占優(yōu)子公司，公司對其凡是籌備具備一致遏制權，保證危害較小。

（二）被保證人財政數(shù)據(jù)

上述被保證人邇來一年又一期的重要財政數(shù)據(jù)如次：

單元：萬元

注：上表中數(shù)據(jù)在余數(shù)上生存分別，均為四舍五入形成。

（三）經(jīng)查問，上述被保證每人平均不屬于食言被實行人。

三、保證和議的重要實質(zhì)

之上保證安置是公司及部下子公司與金融組織及類金融企業(yè)等發(fā)端計劃后擬訂的預案，簡直保證金額、保證前提以正式簽訂的保證和議為準。

此次公司及部下子公司彼此供給保證的辦法囊括但不限于典質(zhì)、質(zhì)押、連帶負擔保證等，每筆保證的克日和金額按照各公司與金融組織及類金融企業(yè)等簽訂的公約來決定，最后本質(zhì)保證總數(shù)不勝過此次賦予的保證額度。

四、股東會看法

公司及部下子公司因籌融資需要彼此供給保證，適合公司策略興盛須要，適合關系法令規(guī)則等相關訴求。此次公司及各子公司之間彼此供給保證，公司具備一致遏制權，財政危害居于可控范疇內(nèi)，公司有本領對其籌備處置危害舉行遏制，利于于普及各公司的籌備功效和結余本領，適合公司和理想股東的便宜。

公司及部下子公司消費及經(jīng)營情景平常，此次保證不生存妨礙掛牌公司和股東便宜的景象，公司股東會承諾此次保證事變。

五、獨力股東看法

此次公司及部下子公司2022年度請求歸納授信額度及估計保證額度是鑒于自己籌備興盛須要。公司此次估計爆發(fā)對外保證事變的被保證報酬公司及部下子公司，上述保證是為了滿意公司及部下子公司向金融組織及類金融企業(yè)等請求歸納授信以及發(fā)展交易震動等事變須要，屬于公司平常消費籌備和資本有理運用的須要，對外保證計劃步調(diào)正當，沒有妨礙公司及中型小型股東便宜。所以，咱們承諾此次保證額度估計事變，并承諾將該議案提交2022年第一次偶爾股東常會審議。

六、累計對外保證數(shù)目及過期保證的數(shù)目

截止暫時，公司與部下企業(yè)之間累計已審查批準的保證總數(shù)為32.37億元，保證余額為26.74億元，占公司邇來一期經(jīng)審批凈財產(chǎn)的73.31%。如此次對部下企業(yè)的估計保證額度獲接受，公司及部下企業(yè)之間累計已審查批準奏效的保證額度將不勝過37億元，占公司邇來一期經(jīng)審批凈財產(chǎn)的101.42%。

對于公司及子公司過期貸款情景，公司于2022年1月5日在巨潮資源訊息網(wǎng)表露了《對于局部過期貸款續(xù)貸實行暨公司錢莊貸款過期的發(fā)達公布》（2022-001）。

截止2月尾，公司及子公司過期金額核計8.17億元。后續(xù)公司也將根占有關規(guī)則在巨潮資源訊息網(wǎng)上準時表露相關錢莊貸款過期的發(fā)達公布。

七、備查文獻

1、第六屆股東會第三十七次聚會決定；

2、獨力股東對于第六屆股東會第三十七次聚會關系事變的獨決計見。

特此公布。

新綸新資料股子有限公司

董 事 會

二二二年季春十五日

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布編號：2022-015

新綸新資料股子有限公司

對于估計2022年度凡是關系買賣的公布

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第六屆股東會第三十七次聚會，審議經(jīng)過了《對于估計2022年度凡是關系買賣的議案》。現(xiàn)將關系情景公布如次：

一、關系買賣的基礎情景

（一）關系買賣概括

公司向關系方江天精細創(chuàng)造高科技（蘇州）有限公司（以次簡稱“江天精細”）出賣注塑產(chǎn)物，收取場合、擺設房錢以及財產(chǎn)水力發(fā)電用度；公司向深圳市新綸超凈高科技有限公司（以次簡稱“新綸超凈”）購買超凈產(chǎn)物；深圳恒益大通入股占優(yōu)團體有限公司（以次簡稱“恒益大通”）向公司供給場合租借；深圳市通新源財產(chǎn)處置有限公司（以次簡稱“通新源”）向公司供給財產(chǎn)處置效勞。之上買賣事變估計在2022年度爆發(fā)金額核計為3,490萬元。

（二）估計關系買賣類型及金額

（三） 上一年度凡是關系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景

注：2021年度凡是關系買賣本質(zhì)爆發(fā)金額尚一經(jīng)審批，關系數(shù)據(jù)以公司2021年年度匯報表露數(shù)據(jù)為準。

二、關系方引見與關系聯(lián)系

1、江天精細創(chuàng)造高科技（蘇州）有限公司

（1）基礎情景

法人代辦：翁鐵建

備案本錢：3555.55萬元

備案地：蘇州產(chǎn)業(yè)園區(qū)唯亭唯新路188號

籌備范疇：研制、創(chuàng)造加工、出賣：胎具、無塵室用精細治具、塑料材料、塑料成品、凈化擺設、板滯產(chǎn)物、板滯擺設、機動化擺設、非金屬資料；自己經(jīng)營和代勞各類商品及本領的出入口交易。（照章須經(jīng)接受的名目，經(jīng)關系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動）

截至2021年12月31日，江天精細總財產(chǎn)為25,503.82萬元，凈財產(chǎn)為7,657.33 萬元，交易總收入為13,132.79 萬元，凈成本為不足469.37 萬元（一經(jīng)審批）。

（2）關系聯(lián)系證明

公司副總裁楊棟任江天精細股東，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條關系規(guī)則，與公司形成關系聯(lián)系。

（3）踐約本領領會

江天精細籌備情景杰出，商場遠景宏大。在與公司的買賣進程中，不妨莊重按照公約商定，完備杰出的踐約本領。

（4）凡是關系買賣總金額情景

公司估計2022年向江天精細出賣注塑產(chǎn)物、供給場合租借、擺設租借及收取財產(chǎn)水力發(fā)電費不勝過1,400萬元。

2、深圳市新綸超凈高科技有限公司

（1）基礎情景

法人代辦：范超

備案本錢：110,500萬元

備案地：深圳市光彩區(qū)鳳凰街道塘家社區(qū)塘明鐵路南端新綸高科技財產(chǎn)園廠房-1001

籌備范疇：普遍籌備名目是：有機高分子資料及成品的本領開拓、出賣；海內(nèi)交易；貨色及本領出入口；入股創(chuàng)造實業(yè)（簡直名目另行申訴）；純潔本領效勞；精細機動化擺設、濾芯系列產(chǎn)物、膠水及新式資料的研制及出賣；醫(yī)用防備服、分隔服，醫(yī)用鞋、靴、醫(yī)用發(fā)帽、一次性無紡布口罩、一次性醫(yī)用口罩、一次性醫(yī)用五官科口罩、醫(yī)用五官科拳套、醫(yī)用手術拳套、測量溫度槍、額溫計、醫(yī)用護目鏡的出賣；一次性防備口罩的消費及出賣；自吸過濾式防顆粒物透氣器的出賣。，承諾籌備名目是：防靜電防止灰塵產(chǎn)物的消費及出賣；普遍貨物運輸；特種處事防備用品消費和出賣。

截至2021年12月31日，深圳市新綸超凈高科技有限公司總財產(chǎn)為119,704.90 萬元，凈財產(chǎn)為113,227.48萬元，交易總收入為25,829.93萬元，凈成本為 1,558.63萬元（一經(jīng)審批）。

（2）關系聯(lián)系證明

新綸超凈是公司占優(yōu)股東侯毅教師轉(zhuǎn)彎抹角遏制的企業(yè)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條關系規(guī)則，與公司形成關系聯(lián)系。

（3）踐約本領領會

新綸超凈籌備平常，危害可控，不生存踐約危害。

（4）凡是關系買賣總金額情景

公司估計2022年向新綸超凈購買超凈產(chǎn)物不勝過1,800萬元。

3、深圳恒益大通入股占優(yōu)團體有限公司

法人代辦：侯毅

備案本錢：5,000萬元

備案地：深圳市福田區(qū)華富街道新田社區(qū)深南大路1006號F座深圳國際革新重心F(福田高科技廣場)F棟五層02A

籌備范疇：入股高科技型企業(yè)；入股創(chuàng)造實業(yè)（簡直名目另行申訴）；入股接洽（不含控制名目）；入股參謀（不含控制名目）。

截至2021年12月31日，恒益大通公司總財產(chǎn)為11,740.20萬元，凈財產(chǎn)為1,131.09萬元，交易總收入為0.00萬元，凈成本為不足309.30萬元（一經(jīng)審批）。

（2）關系聯(lián)系證明

恒益大通是公司占優(yōu)股東侯毅教師徑直遏制的企業(yè)，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條關系規(guī)則，與公司形成關系聯(lián)系。

（3）踐約本領領會

恒益大通籌備平常，危害可控，不生存踐約危害。

（4）凡是關系買賣總金額情景

公司估計2022年與恒益大通爆發(fā)的場合租借用度不勝過250萬元。

4、深圳市通新源財產(chǎn)處置有限公司

（1）基礎情景

法人代辦：曾勝強

備案本錢：8,700萬元

備案地：深圳市南山國南頭街道蓮城社區(qū)南海大路3025創(chuàng)新意識高樓101

籌備范疇：房土地資產(chǎn)掮客、自有衡宇租借。財產(chǎn)處置；供給靈活車放置效勞。

截至2021年12月31日，通新源財產(chǎn)總財產(chǎn)為7,411.60萬元，凈財產(chǎn)為7,394.37萬元，交易總收入為399.72萬元，凈成本為不足114.04萬元（一經(jīng)審批）。

（2）關系聯(lián)系證明

公司占優(yōu)股東侯毅教師暫時兼任通新源財產(chǎn)的股東，按照《深圳證券買賣所股票掛牌準則》第6.3.3條關系規(guī)則，與公司形成關系聯(lián)系。

（3）踐約本領領會

通新源財產(chǎn)籌備平常，危害可控，公司與通新源財產(chǎn)爆發(fā)的凡是關系買賣為公司支部辦公室區(qū)財產(chǎn)處置關系工作，不生存踐約危害。

（4）凡是關系買賣總金額情景

公司估計2022年與通新源財產(chǎn)爆發(fā)凡是關系買賣金額不勝過40萬元，通新源財產(chǎn)為公司支部辦公室區(qū)供給財產(chǎn)處置效勞。

（5）經(jīng)查問，上述關系方均不屬于食言被實行人。

三、關系買賣的重要實質(zhì)

1、訂價策略與按照：依照公道、公然、公道的規(guī)則，依照商場價錢訂價。

2、關系買賣用度付出功夫及預算辦法：由兩邊參照相關買賣公約及平常交易常規(guī)決定。

3、關系買賣和議簽訂情景：各和議自簽訂之日起創(chuàng)造，自兩邊有權計劃組織接受后奏效，2022年1月1日至2022年12月31日為關系買賣的總靈驗克日。

四、關系買賣的手段及對公司的感化

公司與江天精細、新綸超凈、恒益大通、通新源財產(chǎn)爆發(fā)的關系買賣是凡是籌備所需，關系買賣將莊重按照強迫同等、訂價公道的規(guī)則舉行，不生存便宜保送，不生存妨礙公司和理想股東更加是中型小型股東正當權力的景象，不會對公司的財政情景、籌備功效等爆發(fā)倒霉感化，不會感化公司的獨力性，公司亦不會由于上述關系買賣產(chǎn)生對關系方的依附，也不會對公司功績形成宏大感化。

五、獨力股東看法

（一）獨力股東事先承認看法

公司獨力股東均事前考查了公司2022年度凡是關系買賣事變，并承諾將關系事變提交股東會同審查議，獨力股東覺得：公司2022年度擬與江天精細、新綸超凈、恒益大通、通新源財產(chǎn)爆發(fā)的買賣屬平常的貿(mào)易買賣動作，買賣價錢按照商場價錢公道、有理地決定，沒有違犯公然、公道、公道規(guī)則，不生存妨礙公司和中型小型股東便宜的動作，不會對公司將來的財政情景、籌備功效及獨力性爆發(fā)反面感化。獨力股東普遍承諾將該事變提交公司股東會同審查議。

（二）獨力股東獨決計見

1.對于2021年度凡是關系買賣本質(zhì)爆發(fā)情景與估計生存分別的專項看法

經(jīng)核對，公司在估計2021年度凡是關系買賣額度時，是鑒于交易需要，以與關系方大概爆發(fā)交易的下限金額舉行估計，在交易發(fā)展進程中，按照本質(zhì)情景舉行安排。所以，2021年度凡是關系買賣本質(zhì)爆發(fā)金額與估計金額生存確定分別，屬于平?；I備動作，適合公司本質(zhì)籌備情景，關系買賣按照商場規(guī)則訂價，價錢公道、有理，不生存妨礙公司及宏大中型小型股東便宜的景象。

2.對于估計2022年度凡是關系買賣的獨決計見

公司2022年度擬與江天精細、新綸超凈、恒益大通、通新源財產(chǎn)爆發(fā)的關系買賣屬平常的貿(mào)易買賣動作，買賣價錢按照商場價錢公道、有理地決定，沒有違犯公然、公道、公道規(guī)則，不生存妨礙公司和中型小型股東便宜的動作，不會對公司將來的財政情景、籌備功效及獨力性爆發(fā)反面感化。公司股東會同審查議上述關系買賣時的計劃步調(diào)適合相關法令規(guī)則的訴求，并承諾將《對于估計2022年度凡是關系買賣的議案》提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議。

六、備查文獻

1、第六屆股東會第三十七次聚會決定；

2、獨力股東對于估計2022年度凡是關系買賣的事先承認看法；

3、第六屆股東會第三十七次聚會關系事變的獨決計見。

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布編號：2022-016

新綸新資料股子有限公司對于局部

恒定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的公布

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第六屆股東會第三十七次會媾和第六屆監(jiān)事會第二十次聚會，審議經(jīng)過了《對于局部恒定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的議案》?，F(xiàn)將關系情景公布如次：

一、此次管帳估量變換情景概括

（一）變換因為

按照公司恒定財產(chǎn)的本質(zhì)運用和耗費情景及《企業(yè)管帳規(guī)則第4號-恒定財產(chǎn)》第十九條，“企業(yè)起碼該當于年年年度中斷，對恒定財產(chǎn)的運用壽命、估計凈殘值和折舊本領舉行復核。運用壽命估計數(shù)與向來估量數(shù)有分別的，該當安排恒定財產(chǎn)運用壽命”。

為了越發(fā)客觀公道的反應公司財政情景和籌備功效，展現(xiàn)管帳精心性規(guī)則，使財產(chǎn)折客歲限與財產(chǎn)運用壽命越發(fā)逼近，符合公司交易興盛和恒定財產(chǎn)處置的 須要，公司對各類恒定財產(chǎn)折客歲限舉行了梳理，從新審定了局部衡宇興辦物、板滯擺設的折客歲限。公司在2013年之前，重要從事凈化無塵室、純潔室工程及耗材行業(yè)，其時公司的重要呆板擺設為袖珍擺設，折客歲限10年是適合的。但公司自2013年起向新資料行業(yè)轉(zhuǎn)型，公司的衡宇興辦物均沿用較高的興辦安排和動工規(guī)范，大多為鋼構造和鋼骨混凝土框架構造，估計運用壽命對立較長，產(chǎn)權文憑均為47年至50年，且恒定財產(chǎn)入股重要為入口的進步巨型涂布消費線，并對消費擺設舉行按期檢驗保護及晉級變革普及了呆板擺設的本能。個中子公司新綸電子資料（常州）有限公司的巨型涂布擺設為2015年連接加入運用；子公司新綸新動力資料（常州）有限公司、新恒東地膜資料（常州）有限公司的巨型涂布擺設為2017至2018年樹立并連接加入運用。公司經(jīng)過本領部分對國際海內(nèi)同型號擺設的運用參考及新資料商場將來興盛情景等舉行了完全評價，覺得公司巨型擺設的本質(zhì)運用年限遠遠勝過原管帳折舊策略中的管帳估量年限。所以為了越發(fā)公道的反應公司的恒定財產(chǎn)對公司籌備功效的感化，在按照管帳核計精心性規(guī)則的普通上，公司按照本質(zhì)情景安排局部衡宇興辦物及呆板擺設的折客歲限。

（二）恒定財產(chǎn)折客歲限變換情景

按照審定情景，公司確定自2022年1月1日起安排局部恒定財產(chǎn)折客歲限，此次管帳策略變換自2022年1月1日起發(fā)端實行，簡直變換情景如次：

（1）衡宇興辦物：公司衡宇興辦物均沿用了較高的興辦安排和動工規(guī)范，大多為鋼構造和鋼骨混凝土框架構造，估計運用壽命對立較長，此次對鋼構造及鋼骨混凝土框架構造衡宇，公司變換了該類恒定財產(chǎn)的管帳估量，折客歲限由30年變?yōu)?0年；而對混凝土框架構造、磚混構造衡宇、簡略房及修建物等，因為其建筑的本領要乞降品質(zhì)訴求對立較低，估計運用年限對立較短，折客歲限保護20年靜止。

（2）呆板擺設：為了使公司管帳估量越發(fā)適合呆板擺設的本質(zhì)運用情景，在按照管帳核計精心性規(guī)則的普通上，公司對局部價格高、本質(zhì)運用年限長的巨型地膜消費擺設、熟化及電動堆棧體例擺設、變發(fā)電站擺設的折客歲限由10年變換為20年、15年、20年，其余呆板擺設折客歲限保護10年靜止。簡直恒定財產(chǎn)折客歲限變換如次：

二、此次管帳估量變換對公司的感化

1、按照《企業(yè)管帳規(guī)則第28號—管帳策略、管帳估量變換和缺點理正》的關系規(guī)則，變換恒定財產(chǎn)折客歲限屬于管帳估量變換，沿用將來實用法舉行處置，無需舉行追究安排，此次管帳估量變換無需對已表露的財政匯報舉行追究安排，不會對公司2021年度及往日各年度財政情景和籌備功效爆發(fā)感化，對公司2022年度的財政報表將爆發(fā)感化。

2、此次管帳估量變換估測計算及對2022年度財政報表的感化：

綜上，經(jīng)發(fā)端預算，此次管帳估量的變換對2022年度折舊縮小約50,381,423.81元，估計將減少本公司2022年度的凈成本約38,861,105.30元。最后感化數(shù)以公司按期匯報所表露的數(shù)據(jù)為準。

三、股東會對于管帳估量變換有理性的證明

股東會覺得，此次管帳估量變換是按照《企業(yè)管帳規(guī)則第4號-恒定財產(chǎn)》第十九條的關系規(guī)則舉行的有理變換，適合關系法令規(guī)則的規(guī)則和公司本質(zhì)交易籌備情景，不妨更所有、如實、精確、公道地反應公司的財政情景和籌備功效，為入股者供給更真實、更精確的管帳消息，不生存妨礙公司及理想股東便宜的景象，且關系審議步調(diào)正當合規(guī)。

四、獨力股東看法

獨力股東覺得，公司此次管帳估量變換是鑒于公司局部恒定財產(chǎn)本質(zhì)運用情景舉行的安排，適合關系法令、規(guī)則及《企業(yè)管帳規(guī)則》的規(guī)則，變換后的管帳估量越發(fā)客觀公道地反應公司財產(chǎn)情景，不生存妨礙股東便宜的景象。此次管帳估量變換的審議步調(diào)適合《公法令》、《深圳證券買賣所掛牌公司典型運作引導》等法令、規(guī)則和典型性文獻以及公司《規(guī)則》的相關規(guī)則，所以，咱們普遍承諾公司此次管帳估量變換。

五、監(jiān)事會看法

監(jiān)事會覺得，此次管帳估量變換適合《企業(yè)管帳規(guī)則》的關系規(guī)則和公司本質(zhì)籌備情景，其計劃步調(diào)適合相關法令規(guī)則和公司《規(guī)則》等規(guī)則，不生存妨礙公司及股東的便宜的景象，承諾公司此次管帳估量變換。

2、第六屆股東會第三十七次聚會關系事變的獨決計見；

3、第六屆監(jiān)事會第二十次聚會決定。

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布源代碼：2022-017

新綸新資料股子有限公司對于召開

2022年第一次偶爾股東常會的報告

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）于2022年3月14日召開第六屆股東會第三十七次聚會，聚會確定于2022年3月30日（周三）召開公司2022年第一次偶爾股東常會。此次股東常會將沿用當場開票與搜集開票相貫串的辦法舉行，現(xiàn)將相關簡直事變報告如次：

一、召開聚會的基礎情景

（一）股東常會屆次：2022年第一次偶爾股東常會

（二）股東常會的會合人：公司第六屆股東會

（三）聚會召開的正當、合規(guī)性：此次聚會的會合、召開適合《公法令》等法令規(guī)則典型性文獻及《公司規(guī)則》的關系規(guī)則。

（四）聚會召開的日子、功夫：

1、當場聚會召開日子、功夫：2022年3月30日（禮拜三）下晝14:30發(fā)端；

2、搜集開票功夫：2022年3月30日當天，個中經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例開票的簡直功夫為：2022年3月30日9:15至2022年3月30日15:00的大肆功夫。

（五）聚會的召開辦法：此次股東常會采用當場開票與搜集開票相貫串的辦法。公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例向公司股東供給搜集情勢的開票平臺，公司股東不妨在上述搜集開票功夫內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例運用表決權。同一表決權只能采用當場或搜集表決辦法中的一種；同一表決權展示反復表決的以第一次開票截止為準。

（六）聚會的股權備案日：2022年3月25日（周五）。

（七）加入東西：

1、在股權備案日持有公司股子的股東

截止2022年3月25日（周五）下晝15:00收市后在華夏證券備案預算有限負擔公司深圳分公司備案在冊的公司理想股東。上述公司股東均有權加入此次股東常會和運用表決權；不許親身加入當場聚會的股東，不妨書面情勢委派代勞人加入此次會媾和加入表決，或在搜集開票功夫內(nèi)加入搜集開票。

2、公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

3、公司邀請的狀師。

（八）當場聚會場所：深圳市南山國南海大路3025號創(chuàng)新意識高樓13樓聚會室。

二、聚會審議事變

1、審議事變

2、議案審議及表露情景

上述議案于2022年3月14日經(jīng)公司第六屆股東會第三十七次聚會審議經(jīng)過，提請此次公司股東常會審議。精細實質(zhì)請詳見2022年3月15日公司登載在《證券時報》、《證券晚報》、《華夏證券報》、《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關系公布。

3、議案1.00屬于更加決定議案，需經(jīng)股東常會以更加決定經(jīng)過，即由加入股東常會的股東（囊括股東代勞人）所持表決權的2/3之上經(jīng)過。此次聚會審議議案2.00，關系股東需側目表決。

按照《掛牌公司股東常會準則》及《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導第1號——主板掛牌公司典型運作》的訴求，之上議案為感化中型小型入股者便宜的宏大事變，需對中型小型入股者即對獨立或核計持有掛牌公司5%之上股子的股東除外的其余股東的表決獨立計票并表露。

三、當場聚會備案事變

（一）備案功夫：

2022年3月28日9:00—17:00

（二）備案辦法

1、法人股東的法定代辦人加入的，憑自己身份證、法定代辦人身份表明書或受權委派書、法人單元交易派司復印件(加蓋私章)、證券賬戶卡處置備案；法人股東委派代勞人加入的，憑代勞人的身份證、受權委派書、法人單元交易派司復印件(加蓋私章)、證券賬戶卡處置備案。

2、天然人股東親身加入的，憑自己身份證、證券賬戶卡處置備案；委派代勞人加入的，憑代勞人身份證、受權委派書、委派人的證券賬戶卡處置備案。

3、他鄉(xiāng)股東可在備案功夫用信函或傳真?zhèn)浒甘掷m(xù)，不接收電話備案。

四、加入搜集開票的簡直操縱過程

此次股東常會向理想股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例(http://wltp.cninfo.com.cn)加入開票，搜集開票簡直操縱過程詳見附屬類小部件一。

五、其余事變

1、此次當場聚會齋期半天。

2、聚會用度：加入當場聚會的股東或代勞人的交通、伙食住宿等用度自理。

3、會務接洽辦法：

接洽地方: 深圳市南山國南海大路3025號創(chuàng)新意識高樓13樓

郵編:518052

接洽人：田丹

接洽電話：（0755）26993098

接洽傳真：（0755）26993313

電子郵箱：[email protected]

2、其余備查文獻。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、搜集開票的步調(diào)

1、開票代碼：362341

2、開票簡稱：“新綸開票”

3、此次股東常會提案為非積聚開票提案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權；

4、股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。股東對總議案與簡直提案反復開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對簡直提案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準；如先對總議案開票表決，再對簡直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例的開票步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年3月30日9:15時，中斷功夫為2022年3月30日15:00時。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準則引導欄目查看。

3、股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡開票體例舉行開票。

附屬類小部件二：

受權委派書

致新綸新資料股子有限公司：

茲全權委派 教師（姑娘），代辦本單元（自己）加入于2022年3月30日召開的新綸新資料股子有限公司2022年第一次偶爾股東常會。

代勞人全名：

代勞人身份證號子：

委派人簽名（法人股東加蓋單元鈐記）：

委派人證券賬號：

委派人持有股票數(shù)：

委派書簽發(fā)日子：

委派靈驗期：

自己（本股東單元）對該次股東常會聚會審議的各項提案的表決定見如次：

注：1、承諾欄頂用“√”表白。

2、對于在受權委派書中未作簡直引導的，代勞人有權按本人的志愿舉行表決。

注：受權委派書剪報、復印或按之上方法自治均靈驗，單元委派需加蓋單元私章。

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布編號：2022-012

新綸新資料股子有限公司

第六屆股東會第三十七次聚會決定公布

一、股東會聚會召開情景

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆股東會第三十七次聚會報告已于2022年3月7日以專差投遞、郵件、電話等辦法發(fā)出。聚會于2022年3月14日下晝14:00在公司支部辦公室樓（深圳市創(chuàng)新意識高樓）13樓聚會室以當場貫串通信辦法召開，聚會應到股東9人，實到股東9人。此次聚會由公司股東長廖垚教師把持，公司局部監(jiān)事及高檔處置職員出席聚會，此次聚會的會合、召開適合《公法令》及《公司規(guī)則》相關規(guī)則。

二、股東會聚會審議情景

經(jīng)與會股東刻意審議，此次聚會經(jīng)表決產(chǎn)生如次決定：

（一）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于2022年度請求歸納授信額度暨估計保證額度的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》、《上海證券報和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于2022年度請求歸納授信額度暨估計保證額度的公布》。

獨力股東對此議案公布了承諾的獨決計見。此議案尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議。

（二）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于訂正<籌融資與對外擔保存理方法>的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《籌融資與對外擔保存理方法》（2022年3月訂正）。

（三）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于訂正<關系買賣軌制>的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關系買賣軌制》（2022年3月訂正）。

（四）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于估計2022年度凡是關系買賣的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》、《上海證券報和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于估計2022年度凡是關系買賣的公布》。

獨力股東對此議案公布了事先承認和承諾的獨決計見。此議案尚需提交公司2022年第一次偶爾股東常會審議。

（五）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于局部恒定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》、《上海證券報和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于局部恒定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的公布》。

獨力股東對此議案公布了承諾的獨決計見。

（六）聚會以承諾9票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于召開公司2022年第一次偶爾股東常會的議案》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于《證券時報》、《華夏證券報》、《證券晚報》、《上海證券報和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于召開2022年第一次偶爾股東常會的報告》。

三、備查文獻

1、第六屆股東會第三十七次聚會決定。

2、深圳證券買賣所訴求的其余文獻。

特此公布。

新綸新資料股子有限公司股東會

二二二年季春十五日

股票代碼：002341 股票簡稱：新綸新材 公布編號：2022-013

新綸新資料股子有限公司

第六屆監(jiān)事會第二十次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

新綸新資料股子有限公司（以次簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次聚會報告已于2022年3月7日以專差投遞、郵件、電話等辦法發(fā)出。聚會于2022年3月14日在公司支部（深圳市創(chuàng)新意識高樓）13樓聚會室以當場貫串通信辦法召開，聚會應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。此次聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)曾琰姑娘把持，此次聚會的會合和召開適合《中華群眾民主國公法令》和《公司規(guī)則》的相關規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

（一）、聚會以承諾3票，阻礙0票，棄權0票，審議經(jīng)過《對于局部恒定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的議案》。

監(jiān)事會覺得：此次管帳估量變換事變的審議步調(diào)適合關系法令、規(guī)則及《企業(yè)管帳規(guī)則》的規(guī)則；變換后的管帳估量不妨更客觀、公道的反應公司的財政情景和籌備功效。此次管帳估量變換不生存妨礙公司及中型小型股東便宜的景象，承諾公司實行此次管帳估量變換。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于公司指定消息表露媒介及巨潮資源訊息網(wǎng)的《對于局部固 定財產(chǎn)折客歲限管帳估量變換的公布》。

三、備查文獻

公司第六屆監(jiān)事會第二十次聚會決定

特此公布。新綸新資料股子有限公司監(jiān)事會

二二二年季春十五日

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