證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-017

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預案

□ 實用 √ 不實用

公司安置不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

公司匯報期內(nèi)專營交易未爆發(fā)宏大變革，重要從事體制糖的消費與出賣交易。重要存戶囊括海天味業(yè)、加多寶、娃嘿嘿等需要量大、光榮好的巨型食物飲料企業(yè)和廣西鼎華貿(mào)易股子有限公司等巨型糖類的?？平?jīng)銷商。

公司所處行業(yè)為制糖行業(yè)，制糖行業(yè)具備本人私有的消費特性，普遍情景下昔日11月至次年4月為榨季消費期。公司重要原資料甘蔗根源于公司與蔗農(nóng)簽署的訂單公約蔗區(qū)，培植地區(qū)囊括南寧市六城區(qū)、武鳴區(qū)、賓陽縣等。

匯報期，公司體制糖的出賣仍保護經(jīng)銷商為主、結(jié)尾為輔的籌備形式。同聲對準商場變革精巧安排，采用與策略存戶同舟共濟的辦法，維持和要害存戶杰出聯(lián)系，鞏固新存戶的開拓，以寧靜商場份額。甘蔗糖蜜及油渣2021年度的出賣形式仍舊以對外招標為主，依照出賣計劃，分期分批次在云鷗物流電商平臺舉行掛牌出賣。邀標存戶均包括確定比率的中央經(jīng)銷商及結(jié)尾運用廠家，價高者中標，并按照出賣本質(zhì)情景經(jīng)過隨標、增量等辦法安排最后出賣量，以更好地滿意存戶及商場的需要。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

1、公司辨別于2021年1月8日召開了第七屆監(jiān)事會2021年第一次偶爾聚會、2021年1月25日召開了2021年第一次偶爾股東常會，審議經(jīng)過了《對于調(diào)換公司第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事的議案》，承諾題名聘請苗李姑娘為第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事，任期自公司股東常會審議經(jīng)過之日至公司第七屆監(jiān)事會滿月之日止。（詳見公司2021年1月9日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會2021年第一次偶爾聚會決定公布》和2021年1月26日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年第一次偶爾股東常會決定公布》）。

2、2021年1月25日，公司收到南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村局轉(zhuǎn)來的“雙高”出發(fā)地水力化名目樹立扶助資本750萬元，收到的扶助是與財產(chǎn)關(guān)系的扶助。依照《企業(yè)管帳規(guī)則第16號—當局扶助》規(guī)則，與財產(chǎn)關(guān)系的扶助確覺得遞延收益，在關(guān)系財產(chǎn)運用壽命內(nèi)分期計入收益。（詳見公司于2021年1月28日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于收到雙高甘蔗出發(fā)地水力化名目樹立當局扶助資本的公布》）。

3、2021年2月2日至8日，公司收到南寧市武鳴區(qū)農(nóng)業(yè)鄉(xiāng)村局轉(zhuǎn)來的“雙高”出發(fā)地地盤整理及水力化名目樹立扶助資本1942.124萬元，收到的扶助是與財產(chǎn)關(guān)系的扶助。依照《企業(yè)管帳規(guī)則第16號—當局扶助》規(guī)則，與財產(chǎn)關(guān)系的扶助確覺得遞延收益，在關(guān)系財產(chǎn)運用壽命內(nèi)分期計入收益。（詳見公司于2021年2月10日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于收到雙高甘蔗出發(fā)地水力化名目樹立當局扶助資本的公布》）。

4、公司于2021年6月21日召開第七屆股東會2021年第三次偶爾聚會，審議經(jīng)過了《南寧糖業(yè)股子有限公司對于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案》，公司此次非公開拓行的股票數(shù)目不勝過76,238,881股（含本數(shù)），刊行價錢7.87元/股，不低于訂價基準日前20個買賣日公司股票買賣均價的80%?？袞|西為公司占優(yōu)股東廣西鄉(xiāng)村入股團體有限公司。8月13日公司收到華夏證券監(jiān)管會出示的《華夏證券監(jiān)管會行政承諾請求受權(quán)單》(受權(quán)號:212108)。8月20日收到華夏證券監(jiān)管會出示的《華夏證券監(jiān)管會行政承諾名目查看一次反應看法報告書》(212108號)。11月8日，公司此次非公開拓行股票的請求贏得華夏證券監(jiān)管會刊行考查委員會考查經(jīng)過。11月25日收到華夏證券監(jiān)管會出示的《對于批準南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票的批復》（證券監(jiān)管承諾[2021]3677 號）。（詳見公司于2021年6月22日、2021年8月17日、2021年9月17日、2021年11月9日、2021年12月30日表露的《對于非公開拓行A股股票波及關(guān)系買賣的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對于2021年非公開拓行A股股票請求贏得華夏證券監(jiān)管會受權(quán)的公布》、《對于<南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票請求文獻反應看法>的恢復》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對于非公開拓行股票請求贏得華夏證券監(jiān)視處置委員會發(fā)審會考查經(jīng)過的公布 》、《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行股票刊行情景匯報暨掛牌公布書 》）。

5、公司第七屆監(jiān)事會原股東代辦監(jiān)事梁雄教師2021年7月19日因處事因為辭去監(jiān)事、監(jiān)事會總統(tǒng)職務，經(jīng)公司第第一次全國代表大會股東廣西鄉(xiāng)村入股團體有限公司引薦，并經(jīng)公司監(jiān)事會2021年第四次偶爾聚會審議經(jīng)過了《對于補選公司第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事的議案》、《對于推舉公司第七屆監(jiān)事會總統(tǒng)的議案》，公司監(jiān)事會題名吳淺教師為公司第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事候選者，任期自公司股東常會審議經(jīng)過之日起至公司第七屆監(jiān)事會滿月之日止；推舉苗李姑娘為公司第七屆監(jiān)事會總統(tǒng)，任期自監(jiān)事會同審查議經(jīng)過之日起至本屆監(jiān)事會滿月止。（詳見公司于2021年7月19日、8月7日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會2021年第四次偶爾聚會（通信表決）決定公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對于公司監(jiān)事會總統(tǒng)免職的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對于補選第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事的公布》）。

6、公司于2021年8月6日召開第七屆股東會2021年第四次偶爾聚會，審議經(jīng)過了《南寧南糖財產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配暨關(guān)系買賣的議案》。按照《南寧南糖財產(chǎn)并購基金（有限共同）之共同和議》，共同企業(yè)存在延續(xù)期到時，共同克日滿月，理想共同人確定不復籌備后該當閉幕。4月12日，財產(chǎn)并購基金召開共同人常會決定閉幕基金，并創(chuàng)造整理組。5月21日整理組召開第一次聚會擬訂了《南寧南糖財產(chǎn)并購基金（有限共同）整理處事回程》發(fā)展財產(chǎn)并購基金整理處事。（詳見公司于2021年8月7日表露的《南寧南糖財產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配暨關(guān)系買賣的公布》）。

7、2021年8月26日，公司召開第七屆股東會第九次聚會，審議經(jīng)過了《對于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對占優(yōu)子公司增資的議案》，承諾公司以群眾幣2,150.00萬元債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的辦法對舒雅公司增資。增資前舒雅公司的備案本錢為6,194.70萬元，此次增資實行后，舒雅公司備案本錢變換為8,344.70萬元，公司對其持有股票比率由68.89%變?yōu)?6.91%。（詳見公司于2021年8月27日表露的《對于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對占優(yōu)子公司增資的公布》）。

8、公司于2021年9月1日召開第七屆股東會2021年第六次偶爾聚會，審議經(jīng)過了《對于變換備案地方及訂正<公司規(guī)則>的議案》，承諾公司變換備案地方并相映訂正《公司規(guī)則》。（詳見公司于2021年9月2日表露的《對于變換備案地方及訂正<公司規(guī)則>的公布》）

9、公司于2021年10月22日召開第七屆股東會第十次聚會審議經(jīng)過了《對于公司繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案》，公司繼續(xù)聘用致同管帳師工作所（特出普遍共同）控制公司 2021 年度財政匯報及里面遏制審批效勞組織。（詳見公司于2021年10月25日表露的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的公布 》）。

10、公司于2021年12月17日收到總司理肖凌教師的書面免職匯報，肖凌教師因處事變化，請求辭去公司股東、股東會策略委員會委員、估算委員會委員及總司理職務。公司于2021年12月20日召開第七屆股東會2021年第八次偶爾聚會，審議經(jīng)過了《對于題名公司第七屆股東會非獨力股東候選者的議案》，經(jīng)公司占優(yōu)股東廣西鄉(xiāng)村入股團體有限公司引薦，公司股東會擬題名李杰忠教師為公司第七屆股東會非獨力股東候選者。審議經(jīng)過了《對于聘請公司總司理的議案》。經(jīng)公司股東長題名，股東會承諾聘請劉寧教師為公司總司理，任期自此次股東會同審查議經(jīng)過之日起至本屆股東會滿月止。（確定請參見公司于2021年12月21日頒布在《證券時報》、《證券晚報》、《華夏證券報》、《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于股東免職暨題名非獨力股東候選者的公布》、《南寧糖業(yè)股子有限公司對于公司總司理免職及聘請總司理的公布》。

股東長：莫菲城

南寧糖業(yè)股子有限公司

2022年4月27日

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-015

南寧糖業(yè)股子有限公司

第七屆股東會第十一次聚會決定公布

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、股東會聚會召開情景

1、聚會報告的功夫和辦法：聚會報告已于2022年4月15日經(jīng)過書面投遞、郵件等辦法報告諸位股東。

聚會召開的場所：公司支部聚會室。

聚會召開的辦法：舉腕表決。

3、聚會應加入股東9人，本質(zhì)加入聚會的股東8人（個中，委派加入的股東1人，股東黃麗燕姑娘因公事告假未能親身加入聚會并受權(quán)股東蘇兼香教師代為運用表決權(quán)。）

4、聚會把持人：股東長莫菲城教師。

出席職員：監(jiān)事會5人及高檔處置職員3人。

5、此次聚會的召開適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、 股東會聚會審議情景

1、《公司2021年年度匯報及綱要》。

公司2021年年度匯報及綱要的簡直實質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2021年年度匯報綱要》同聲登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》及《上海證券報》。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

2、《公司股東會2021年年度處事匯報》。

《公司股東會2021年年度處事匯報》來自公司2021年年度匯報中第三節(jié)“處置層計劃與領(lǐng)會”全章節(jié)實質(zhì)，確定請參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《2021年年度匯報全文》。

3、《公司2021年年度財政決算匯報》。

確定請參見同日登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《公司2021年年度財政決算匯報的公布》。

4、 《公司2021年年度成本調(diào)配預案》。

經(jīng)致同管帳師工作所審批，公司2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司股東的凈成本為-53,650,093.72元，其余，公司2021年1月1日起實行新租借規(guī)則，安排了2021年期初未調(diào)配成本-128,860,557.33元,加上2020年終結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的未調(diào)配成本-1,801,535,992.17元，截至2021年12月31日，兼并報表可供調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元。

公司2021年終未調(diào)配成本為負數(shù)，按照管帳策略的關(guān)系規(guī)則，公司2021年終的成本調(diào)配預案擬訂為不舉行成本調(diào)配,也不舉行公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

確定請參見同日登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于2021年度擬不舉行成本調(diào)配專項證明的公布》。

獨力股東對該項議案公布了承諾的獨決計見。（詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《獨力股東對于第七屆股東會第十一次聚會關(guān)系事變的專項證明及獨決計見》）。

5、《公司2021年度里面遏制評介匯報》。

確定請參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度里面遏制評介匯報》）。

6、《對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的議案》。

為如實反應公司截止2021年12月31日的財政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號——財產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會，母公司擬計提各類財產(chǎn)減值籌備-2,080.64萬元，子公司擬計提各類財產(chǎn)減值籌備1,960.80萬元，兼并報表計提減值籌備4,415.95萬元（已對消）。此次計提減值籌備不波及關(guān)系買賣。

此次計提財產(chǎn)減值籌備縮小2021年度兼并報表當期成本總數(shù)4,415.95萬元。

股東會覺得：按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號-財產(chǎn)減值》的規(guī)則，此次計提財產(chǎn)減值籌備按照充溢，公道地反應了公司的財政情景。

確定請參見同日登載于《證券時報》、《證券晚報》、《華夏證券報》、《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于計提財產(chǎn)減值籌備的公布》。

獨力股東對該項議案公布了承諾的獨決計見。（確定可參見同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司獨力股東對于第七屆股東會第十一次聚會關(guān)系事變的專項證明及獨決計見》）。

7、《對于2021年年度召募資本寄存與運用情景專項匯報的議案》。

股東會承諾公司體例的《對于召募資本2021年寄存與運用情景的專項匯報》，獨力股東對此公布了承諾的獨決計見。（詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《獨力股東對于第七屆股東會第十一次聚會關(guān)系事變的專項證明及獨決計見》）。

公司體例的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會對于召募資本2021年寄存與運用情景的專項匯報》、致同管帳師工作所（特出普遍共同）出示的《對于南寧糖業(yè)股子有限公司召募資本年度寄存與本質(zhì)運用情景的鑒證匯報》、中德證券有限負擔公司出示的《對于南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度召募資本寄存與運用情景的核對看法》，簡直實質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票。

8、《公司2022年第四季度匯報》。

簡直實質(zhì)詳見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn上的公司《2022年第四季度匯報》。

表決截止：承諾9票；棄權(quán)0票；阻礙0票，審議經(jīng)過。

9、《對于發(fā)展籌融資租借交易的議案》

承諾公司以直屬糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)動作籌融資租借的目標物，與海通恒信國際籌融資租借股子有限公司及長江共同金融租借有限公司發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)核計不勝過群眾幣30,000萬元。(確定請參見同日辨別登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于發(fā)展籌融資租借交易的公布》。)

10、《對于2022年度對占優(yōu)子公司保證額度估計的議案》

承諾公司2022年度擬為占優(yōu)子公司供給保證額度合計不勝過群眾幣15,764.83萬元。(確定請參見同日辨別登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng) www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于2022年度對占優(yōu)子公司保證額度估計的公布》。)

11、 《對于安排股東會策略委員會、估算委員會、審批委員會分子的議案》

公司第七屆股東會策略委員會、估算委員會、審批委員會委員安排后各委員會委員情景如次：

股東會策略委員會：莫菲城教師、孫衛(wèi)東教師、李寶會教師、蘇兼香教師、黃麗燕姑娘，莫菲城教師任主任委員。任期與股東會任期普遍。

股東會估算委員會：劉寧教師、陳永利教師、李杰忠教師，劉寧教師任主任委員。任期與股東會任期普遍。

股東會審批委員會：陳永利教師、許春明教師、李杰忠教師，陳永利教師任主任委員。任期與股東會任期普遍。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

12、《對于擬訂公司<股東會薪酬與觀察委員會實行細目>的議案》

承諾擬訂公司《股東會薪酬與觀察委員會實行細目》。（確定請參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會薪酬與觀察委員會實行細目》)

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

13、《對于創(chuàng)造股東會薪酬與觀察委員會暨推舉委員會分子的議案》

承諾公司創(chuàng)造第七屆股東會薪酬與觀察委員會，舉薦孫衛(wèi)東教師（獨力股東）、陳永利教師（獨力股東）、劉寧教師（股東）為公司薪酬與觀察委員會委員,并舉薦孫衛(wèi)東教師任主任委員。任期與股東會任期普遍。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

14、《對于擬訂公司<股東會受權(quán)司理層處置方法>的議案》

承諾擬訂公司《股東會受權(quán)司理層處置方法》。（確定請參見同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司股東會受權(quán)司理層處置方法》)

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

15、《對于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案》

承諾公司按照《廣西壯族自制區(qū)商場禁錮局對于發(fā)展籌備范疇備案典型化變革的報告》的文獻訴求對公司交易派司籌備范疇舉行典型性竄改。

此次訂正《公司規(guī)則》相映規(guī)則，尚需提交公司2021年年度股東常會審議。股東常會審議經(jīng)過后，受權(quán)股東會指定的專差處置工商變換備案等關(guān)系事件。（確定可參見同日登載在《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的公布》。）

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

16、《對于向錢莊請求減少授信額度的議案》

承諾公司向桂林錢莊請求減少授信額度6億元。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

17、《對于召開公司2021年年度股東常會的議案》

確定于2022年5月17日（禮拜二）下晝15:00在公司支部聚會室召開公司2021年年度股東常會，此次股東常會采用當場開票與搜集開票相貫串的辦法。

審議如次議案：

（1）公司2021年年度匯報及綱要；

（2）公司股東會2021年年度處事匯報；

（3）公司監(jiān)事會2021年年度處事匯報；

（4）公司2021年年度財政決算匯報；

（5）公司2021年年度成本調(diào)配預案；

（6）對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的議案;

（7）對于發(fā)展籌融資租借交易的議案；

（8）對于2022年度對占優(yōu)子公司保證額度估計的議案；

（9） 對于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案。

（確定請參見同日辨別登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于召開公司2021年年度股東常會的報告》）。

表決截止：承諾9票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

三、備查文獻

1、經(jīng)與會股東簽名并加蓋股東會鈐記的股東會決定；

2、獨力股東的獨決計見。

特此公布。

南寧糖業(yè)股子有限公司股東會

2022年4月27日

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-028

南寧糖業(yè)股子有限公司對于召開公司

2021年年度股東常會的報告

一、召開聚會基礎(chǔ)情景

1、股東常會屆次：2021年年度股東常會

2、股東常會的會合人：公司股東會

3、聚會召開的正當、合規(guī)性：此次股東常會聚會適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

4、聚會召開日子和功夫：

（1）當場聚會召開功夫：2022年5月17日（禮拜二）下晝15:00發(fā)端。

個中，經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的功夫為：2022年5月17日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的功夫為：2022年5月17日9:15-15:00功夫的大肆功夫。

5、 聚會召開辦法：此次股東常會采用當場開票與搜集開票相貫串的辦法。

（1）當場開票：囊括自己加入及經(jīng)過填寫受權(quán)委派書受權(quán)他人加入。

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向股東供給搜集情勢的開票平臺，公司股東應在本報告列明的相關(guān)時間限制內(nèi)經(jīng)過深圳證券買賣所的買賣體例或互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票。

（3）公司股東只能采用當場開票、深圳證券買賣所買賣體例開票、深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票中的一種，同一表決權(quán)展示反復開票的以第一次靈驗開票截止為準。

6、股權(quán)備案日：2022年5月12日

7、聚會加入東西

（1）在股權(quán)備案日持有公司股子的股東。于股權(quán)備案日2022年5月12日下晝收市時在華夏預算深圳分公司備案在冊的公司理想股東均有權(quán)加入股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決（受權(quán)委派書見附屬類小部件2），該股東代勞人不用是本公司股東。

（2）公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員。

（3）公司邀請的狀師。

（4）按照關(guān)系規(guī)則該當加入股東常會的其余職員。

8、當場聚會召開場所：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號公司支部聚會室。

公司將于2022年5月17日（禮拜二）就此次股東常會頒布一次提醒性公布，敬請宏大入股者提防。

二、聚會審議事變

上述議案仍舊公司第七屆股東會第十一次聚會、第七屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過，簡直實質(zhì)詳見2022年4月27日表露于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的關(guān)系公布。

此次股東常會提案9.00屬于更加決定事變，由加入當場會媾和搜集開票的有表決權(quán)股東所持股子的三分之二之上表決經(jīng)過方可奏效。

之上十足提案均為非累計開票提案，按非累計開票提案舉行表決。

公司獨力股東將在此次股東常會上做2021年度述職匯報，實質(zhì)詳見2022年4月27日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司獨力股東2021年年度述職匯報》。

三、當場股東常會聚會備案等事變

（一）備案辦法：

1、部分股東持自己身份證、持有股票憑據(jù)加入聚會；委派代勞人加入聚會的，代勞人應出示自己身份證、受權(quán)委派書和持有股票憑據(jù)。

2、法人股東由法定代辦人加入聚會的，應出示自己身份證、能表明其具備法定代辦人資歷的靈驗表明和持有股票憑據(jù)；委派代勞人加入聚會的，代勞人應出示自己身份證、法人股東單元的法定代辦人照章出示的書面受權(quán)委派書和持有股票憑據(jù)。

3、擬加入當場聚會的股東可在備案功夫內(nèi)到本公司證券部處置加入聚會備案手續(xù)；他鄉(xiāng)股東不妨用信函或傳真辦法備案，傳真件應證明“擬加入股東常會”字樣，并請經(jīng)過電話辦法對所發(fā)信函和傳真與本公司舉行確認。本公司不接收電話備案。加入股東常會時請出示關(guān)系證件的復制件。

未在備案日處置備案手續(xù)的股東也不妨加入當場股東常會。

（三）備案場所：公司證券部。

（四）聚會接洽辦法

電話：0771-4914317 傳真：0771-4910755

接洽人：余銳鴻教師、萬倩姑娘

地方：廣西南寧市青秀區(qū)廂竹大路30號南寧糖業(yè)股子有限公司證券部

郵政編碼：530023

其余事變：齋期半天，與會股東伙食住宿及交通用度自

五、介入搜集開票的簡直操縱過程

此次股東常會，股東不妨經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票。搜集開票簡直操縱過程見附屬類小部件1。

六、 備查文獻

1、 第七屆股東會第十一次聚會決定。

2、 第七屆監(jiān)事會第十一次聚會決定。

附屬類小部件1：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、 搜集開票的步調(diào)

1、普遍股的開票代碼與開票簡稱：開票代碼為“360911”。開票簡稱為“南糖開票”。

2、填報表決定見。此次股東常會提案均為非積聚開票提案。對于非積聚開票提案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。股東對總議案與簡直提案反復開票時，以第一次靈驗開票為準。如股東先對簡直提案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準；如先對總議案開票表決，再對簡直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準。

二、 經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為：2022年5月17日上晝9：15，中斷功夫為2022年5月17日下晝15：00。

2、股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認證交易引導（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認證， 博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例 http://wltp.cninfo.com.cn 準則引導欄目查看。

3、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。

附屬類小部件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲全權(quán)委派 教師/姑娘代辦自己（或單元）加入2022年5月17日召開的南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度股東常會，并于此次股東常會上依照以次開票引導就下列議案開票，如沒有做出引導，代勞人有權(quán)按本人的志愿表決。

（請在表決定見的“承諾”、“阻礙”、“棄權(quán)”項下，用“√”表明表決定見。）

委派人出面（或蓋印）：

委派人身份證號子（或交易派司號子）：

持有股票數(shù)：

股東賬號：

接受委托人出面：

接受委托人身份證號子：

委派日子： 委派靈驗期：

（注：本受權(quán)委派書的復印件及從新打字與印刷件均靈驗）

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-016

南寧糖業(yè)股子有限公司

第七屆監(jiān)事會第十一次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

1、聚會報告的功夫和辦法：聚會報告已于2022年4月15日經(jīng)過書面投遞、OA等辦法報告諸位監(jiān)事。

3、 聚會應加入監(jiān)事5人，本質(zhì)加入聚會的監(jiān)事5人。

4、聚會把持人：監(jiān)事會總統(tǒng)苗李姑娘。

5、此次聚會的召開適合《公法令》和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

二、監(jiān)事會聚會審議情景

1、對于《公司2021年年度匯報及綱要》。

公司2021年年度匯報及綱要的簡直實質(zhì)同日登載于巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn，《2021年年度匯報綱要》同聲登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》及《上海證券報》。

監(jiān)事會對南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度匯報舉行了考查，并提出了如次考查看法：

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得股東會體例和審議南寧糖業(yè)股子有限公司2021年年度匯報的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應了掛牌公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導性報告大概宏大脫漏。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

2、對于《公司監(jiān)事會2021年年度處事匯報》。

實質(zhì)詳見附屬類小部件一，本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

3、對于《公司2021年年度財政決算匯報》。

《公司2021年年度財政決算匯報的公布》同日登載于《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

4、 對于《公司2021年年度成本調(diào)配預案》。

經(jīng)致同管帳師工作所審批，公司2021年度兼并報表歸屬于掛牌公司股東的凈成本為-53,650,093.72元，其余，公司2021年1月1日起實行新租借規(guī)則，安排了2021年期初未調(diào)配成本-128,860,557.33元,加上2020年終結(jié)賬和轉(zhuǎn)賬的未調(diào)配成本-1,801,535,992.17元，截至2021年12月31日，兼并報表可供調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元。公司2021年終未調(diào)配成本為負數(shù)，按照管帳策略的關(guān)系規(guī)則，公司2021年終的成本調(diào)配預案擬訂為不舉行成本調(diào)配,也不舉行公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

監(jiān)事會覺得：公司成本調(diào)配預案適合公司規(guī)則和相關(guān)規(guī)則，以及公司的本質(zhì)情景。承諾此次成本調(diào)配預案。

5、對于《公司2021年度里面遏制評介匯報》。

監(jiān)事會覺得：公司現(xiàn)有里面遏制軌制已基礎(chǔ)創(chuàng)造健康，并已獲得靈驗實行。公司的內(nèi)部控制體制與關(guān)系軌制不妨符合公司處置的要乞降興盛的須要，不妨對體例如實公道的財政報表供給有理的保護，不妨對公司各項交易的安康運轉(zhuǎn)及公司籌備危害的遏制供給保護；保證公然、公道、公道地周旋一切入股者，真實養(yǎng)護公司和入股者的便宜；基礎(chǔ)保證了公司策略目的的實行。匯報期內(nèi)，公司不生存違犯老友所《主板掛牌公司典型運作引導》及公司各項里面遏制軌制的景象。公司2021年度里面遏制自我評介所有、如實、精確地反應了公司里面遏制的本質(zhì)情景。（確定可參見同日登載在巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司2021年度里面遏制評介匯報》。）

表決截止：承諾5票，棄權(quán)0票，阻礙0票，審議經(jīng)過。

6、對于《對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的議案》。

監(jiān)事會覺得：公司依照企業(yè)管帳規(guī)則和相關(guān)規(guī)則計提財產(chǎn)減值籌備，適合公司的本質(zhì)情景，計提后不妨越發(fā)公道地反應公司的財產(chǎn)情景，承諾此次計提財產(chǎn)減值籌備。

本議案尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

（確定可參見同日登載在《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》和巨潮資源訊息網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于計提財產(chǎn)減值籌備的公布》。）

表決截止：承諾5票；棄權(quán)0票；阻礙0票，審議經(jīng)過。

11、《對于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的議案》

此次訂正《公司規(guī)則》相映規(guī)則，尚需提交公司2021年年度股東常會審議。（確定可參見同日登載在《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)上的《南寧糖業(yè)股子有限公司對于竄改公司籌備范疇并訂正《公司規(guī)則》的公布》。）

1.經(jīng)與會監(jiān)事簽名并加蓋監(jiān)事會鈐記的監(jiān)事會決定。

特此公布。

南寧糖業(yè)股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月27日

附屬類小部件一

公司監(jiān)事會2021年年度處事匯報

監(jiān)事會在2021年里連接貫徹了真誠和發(fā)憤的規(guī)則，對公司的照章運作舉行監(jiān)視。

一、監(jiān)事會聚會情景

匯報期內(nèi)監(jiān)事會共召開了10次聚會。

（一）2021年1月8日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會2021年第一次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于調(diào)換公司第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事的議案；

2、對于發(fā)展籌融資租借交易的議案；

3、對于對外入股創(chuàng)造參預公司的議案。

（二）2021年3月15日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會2021年第二次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于變換備案地方并訂正《公司規(guī)則》的議案；

2、對于公司2021年度凡是關(guān)系買賣估計的議案；

3、對于公司“十四五”策略興盛籌備（2021-2025）的議案；

4、對于接受轉(zhuǎn)讓廣西泛糖高科技有限公司股權(quán)的議案；

5、對于發(fā)展籌融資租借交易的議案。

（三）2021年3月29日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會第七次聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2020年年度匯報及綱要；

2、公司監(jiān)事會2020年年度處事匯報；

3、公司2020年年度財政決算匯報；

4、公司2020年年度成本調(diào)配預案；

5、公司2020年度里面遏制評介匯報；

6、對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的議案。

（四）2021年4月27日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會第八次聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年第四季度匯報。

（五）2021年6月21日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會2021年第三次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于公司適合非公開拓行A股股票前提的議案；

2、對于公司非公開拓行股票計劃的議案；

3、對于公司2021年度非公開拓行A股股票預案的議案；

4、對于公司2021年度非公開拓行A股股票召募資本運用可行性領(lǐng)會匯報的議案；

5、對于無需體例前次召募資本運用情景匯報的議案；

6、對于公司2021年度非公開拓行A股股票攤薄即期匯報、彌補辦法及關(guān)系主體許諾的議案；

7、對于擬訂《南寧糖業(yè)股子有限公司將來三年（2021-2023年）股東匯報籌備》的議案；

8、對于公司與認購東西簽訂附前提奏效的《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行A股股票之股子認購和議》的議案；

9、對于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案；

10、對于提請股東常會接受占優(yōu)股東免于以要約辦法增持公司股子的議案；

11、對于為全資子公司南寧云鷗物流股子有限公司貸款供給保證的議案；

12、對于刊出廣西南糖房土地資產(chǎn)有限負擔公司的議案；

13、對于占優(yōu)子公司定向刊行股票及南寧糖業(yè)股子有限公司附前提回購買股票權(quán)的議案；

14、對于占優(yōu)子公司擬發(fā)展他鄉(xiāng)興建年產(chǎn)1萬噸油渣漿環(huán)境保護紙模成品項手段議案；

15、對于向占優(yōu)子公司南寧僑虹新資料股子有限公司供給財政幫助暨關(guān)系買賣的議案。

（六）2021年8月6日以通信表決辦法召開南寧糖業(yè)股子有限公司第七屆監(jiān)事會2021年第四次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于接收南糖財產(chǎn)并購基金（有限共同）整理調(diào)配債權(quán)暨關(guān)系買賣的議案；

2、對于擬發(fā)展白砂糖套期保值交易的議案；

3、對于竄改《南寧糖業(yè)股子有限公司套期保值處置軌制》的議案；

4、對于公司減少2021年度凡是關(guān)系買賣估計的議案；

5、對于與關(guān)系方南寧綠華入股有限負擔公司及南寧綠慶入股有限負擔公司簽訂股權(quán)托管和議暨關(guān)系買賣的議案；

6、對于補選公司第七屆監(jiān)事會股東代辦監(jiān)事的議案；

7、對于推舉公司第七屆監(jiān)事會總統(tǒng)的議案。

（七）2021年8月26日以南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會第九次聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年半年度匯報全文及綱要。

2、對于管帳策略變換的議案；

3、對于以債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)辦法對占優(yōu)子公司增資的議案；

4、對于對外入股創(chuàng)造占優(yōu)子公司的議案；

5、對于擬掛牌讓渡參預公司廣西南南鋁箔有限負擔公司5.65%股權(quán)的議案。

（八）2021年9月1日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會2021年第六次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于變換公司備案地方并訂正公司規(guī)則的議案；

2、對于占優(yōu)子公司地盤吸收儲蓄的議案；

3、對于公司非公開拓行股票計劃（訂正稿）的議案；

4、對于公司2021年度非公開拓行A股股票預案（訂正稿）的議案；

5、對于公司2021年度非公開拓行A股股票召募資本運用可行性領(lǐng)會匯報（訂正稿）的議案；

6、對于公司2021年度非公開拓行A股股票攤薄即期匯報、彌補辦法及關(guān)系主體許諾（訂正稿）的議案；

7、對于公司從新與認購東西簽訂附前提奏效的《南寧糖業(yè)股子有限公司非公開拓行A股股票之股子認購和議》的議案；

8、對于公司此次非公開拓行股票波及關(guān)系買賣的議案（訂正稿）。

（九）2021年10月22日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會第十次聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、公司2021年第三季度匯報；

2、對于向錢莊請求授信額度的議案；

3、對于決定公司存戶白糖賒銷額度的議案；

4、對于繼續(xù)聘用管帳師工作所的議案；

5、對于擬采購南寧市對外財經(jīng)開拓總公司所持有的廣西舒雅照顧用品有限公司3.59%股權(quán)的議案；

6、對于公司財產(chǎn)報廢的議案；

7、對于發(fā)展籌融資租借交易的議案。

（十）2021年12月20日在南寧糖業(yè)股子有限公司支部聚會室召開了第七屆監(jiān)事會2021年第六次偶爾聚會，聚會審議并經(jīng)過了如次議案：

1、對于訂正公司《獨力股東處事軌制》的議案；

2、對于訂正公司《召募資本運用處置軌制》的議案；

3、對于訂正公司《消息表露工作處置軌制》的議案；

4、對于訂正公司《底細消息知愛人備案軌制》的議案。

二、監(jiān)事會對公司2021年度相關(guān)事變的看法

匯報期內(nèi)，監(jiān)事會分子刻意實行工作，出席了公司歷次股東會聚會并加入了歷次股東常會,介入了公司宏大計劃的計劃，對相關(guān)事變公布獨決計見如次：

（一）監(jiān)事會對公司照章運作情景的獨決計見

經(jīng)查看，公司及公司股東會分子不妨自愿實行國度關(guān)系的法令規(guī)則，連接普及董監(jiān)高職員的稱職認識及交易程度，創(chuàng)造和漸漸完備公司里面遏制體制，有力的激動了公司的典型化運作。公司創(chuàng)造健康了各項里面遏制處置軌制，在落實和觀察上狠下工夫，使得公司的處置連接典型，中型小型股東的便宜獲得了保護。公法令人處置構(gòu)造日趨完備，股東常會，股東會的召開、計劃步調(diào)正當靈驗。關(guān)系買賣審查批準時關(guān)系方都不妨積極側(cè)目，關(guān)系買賣價錢以商場價錢或評價數(shù)據(jù)為按照，買賣價錢公道有理。公司與關(guān)系方資本來往莊重按照國度關(guān)系法令規(guī)則的規(guī)則，無大股東和關(guān)系方非籌備性占用掛牌公司資本的情景爆發(fā)。股東、高檔處置職員發(fā)憤盡責、安分守己，無違犯法令、規(guī)則、規(guī)則及妨礙股東和公司便宜的動作。

（二）監(jiān)事會對查看公司財政情景的獨決計見

監(jiān)事會提防刻意地查看和考查了2021年公司的財政情景和財政軌制，覺得公司財政處事處置典型，軌制完備。致同管帳師工作所（特出普遍共同）對公司2021年度財政匯報出示了規(guī)范無保持審批看法。該匯報如實反應了公司的財政情景和籌備功效，適合公司的本質(zhì)情景。

（三）監(jiān)事會對公司關(guān)系買賣事變的獨決計見

公司爆發(fā)的關(guān)系買賣均不妨按國度關(guān)系的法令規(guī)則實行。關(guān)系買賣步調(diào)正當合規(guī)，買賣價錢以評價價錢和商場價錢為普通，買賣公道、公道。在關(guān)系的股東會和股東常會的表決中，關(guān)系股東及關(guān)系股東等關(guān)系方均采用了側(cè)目表決的辦法。匯報期內(nèi)，未創(chuàng)造關(guān)系買賣中關(guān)系人有妨礙公司及其余股東便宜動作，保護了其余股東更加是中型小型股東的便宜。

（四）監(jiān)事會對股東會出示的公司里面遏制評介匯報的看法

公司現(xiàn)有里面遏制軌制已基礎(chǔ)創(chuàng)造健康，并已獲得靈驗實行。公司的內(nèi)部控制體制與關(guān)系軌制不妨符合公司處置的要乞降興盛的須要，不妨對體例如實公道的財政報表供給有理的保護，不妨對公司各項交易的安康運轉(zhuǎn)及公司籌備危害的遏制供給保護；保證公然、公道、公道地周旋一切入股者，真實養(yǎng)護公司和入股者的便宜；基礎(chǔ)保證了公司策略目的的實行。匯報期內(nèi)，公司不生存違犯老友所《主板掛牌公司典型運作引導》及公司各項里面遏制軌制的景象。公司里面遏制自我評介所有、如實、精確地反應了公司里面遏制的本質(zhì)情景。

（五）監(jiān)事會對公司底細消息知愛人處置軌制情景的獨決計見

匯報期內(nèi)，公司不妨依照證券禁錮組織的關(guān)系規(guī)則軌制訴求，做好底細消息知愛人備案處事，準時備案知悉公司底細消息的職員名單及其部分消息，未爆發(fā)底細買賣，保護了公司消息表露的公然、公道、公道規(guī)則，養(yǎng)護了宏大入股者的正當權(quán)力。

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-018

南寧糖業(yè)股子有限公司

2021年年度財政決算匯報的公布

按照《中華群眾民主國公法令》《公司規(guī)則》《股東會估算委員聚會事準則》等關(guān)系規(guī)則及訴求，現(xiàn)將南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡稱“公司”）2021年財政決算情景匯報如次：

一、實行交易收入和成本情景 1、公司今年實行交易收入（兼并報表數(shù)）323,333萬元，比上年354,741萬元縮小8.85%，實行成本總數(shù)-4,328萬元，比上年8,275萬元縮小了152.30%；實行凈成本-6,425萬元，比上年7,049萬元縮小191.15%，個中歸屬于母公司一切者的凈成本-5,365萬元，比上年4,385萬元縮小222.35%。

母公司實行交易收入209,341萬元，比上年202,321萬元減少3.47%，實行成本總數(shù)-9,242萬元，比上年-7,272萬元增虧27.09%；實行凈成本-9,242萬元，比上年-7,272萬元增虧27.09%。

2、效率目標實行情景

3、2021年度各項效率目標變化的因為：

（1）匯報期內(nèi)，重要產(chǎn)物體制糖出賣收入242,002萬元，比上年229,074萬元減少5.64%；

（2）大量商品交易收入2,893萬元，比上年47,152萬元縮小93.86%；

（3）匯報期內(nèi)，公司部下占優(yōu)子公司南寧僑虹新資料股子有限公司（以次簡稱“僑虹公司”）、廣西舒雅照顧用品有限公司（以次簡稱“舒雅公司”）防止瘟疫物質(zhì)訂單大幅縮小，成本變化較大；

（4）匯報期內(nèi)，公司處治南寧自然紙業(yè)有限公司地盤贏得財產(chǎn)處治收益6,480萬元；

（5）匯報期內(nèi)，公司實行新租借規(guī)則，確認運用權(quán)財產(chǎn)及租借欠債，減少財政用度6,200萬元。

二、財產(chǎn)情景 單元:萬元

本年終非震動欠債比年頭減少25.95%，重要因為是：公司確認了運用權(quán)財產(chǎn)119,579萬元。

三、財產(chǎn)減值情景

為如實反應公司截止2021年12月31日的財政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號——財產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會，公司2021年計提各類財產(chǎn)減值丟失4,415.95萬元，簡直情景如次：

單元：萬元

1、今年計提應收賬款壞賬籌備278.70萬元，計提其余應收款壞賬籌備547.30萬元，計提長久應收款壞賬籌備48.00萬元,核計874.00萬元。

2、香山糖廠、東江糖廠、精巧糖廠、僑虹公司、舒雅公司期末對存貨計提減價籌備2,187.88萬元，主假如體制糖減價籌備及孖紡產(chǎn)物減價籌備。

3、因為僑虹公司消費線訂單量少，僑虹公司孖紡消費線、熔噴布消費線計提恒定財產(chǎn)減值丟失1,354.07萬元。

四、欠債情景 單元：萬元

本年終非震動欠債比年頭減少116%，重要因為是：公司確認了租借欠債117,617萬元。

五、凈財產(chǎn)情景 單元：萬元

因為2021年實行了非公開拓股票6億元名目,凈財產(chǎn)核計減少154.64%。

2021年年度財政決算匯報尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

六、 備查文獻

1、第七屆股東會第十一次聚會決定；

2、第七屆監(jiān)事會第十一次聚會決定。

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-019

南寧糖業(yè)股子有限公司對于

2021年度擬不舉行成本調(diào)配專項證明的公布

一、公司2021年度成本調(diào)配預案

南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡稱“公司”） 第七屆股東會第十一次聚會審議經(jīng)過2021年度成本調(diào)配預案，2021年度公司成本調(diào)配預案為不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。此次成本調(diào)配預案尚需提交公司股東常會審議。

二、2021年度不舉行成本調(diào)配的因為

公司2021年終，兼并財產(chǎn)欠債表中未調(diào)配成本為-1,984,046,643.22元，母公司財產(chǎn)欠債表中未調(diào)配成本為-2,139,835,736.35 元，未滿意《公司規(guī)則》規(guī)則的成本調(diào)配前提。

三、獨力股東看法

公司股東會依照公司規(guī)則規(guī)則并貫串公司本質(zhì)情景擬訂的2021年度成本調(diào)配的預案，不生存妨礙公司及其余股東，更加是中型小型股東便宜的景象。

四、監(jiān)事會看法

因公司累計未調(diào)配成本為負，公司2021年度成本調(diào)配預案為不派發(fā)現(xiàn)款盈利，不送紅股，不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。公司成本調(diào)配預案適合公司規(guī)則和相關(guān)規(guī)則，以及公司的本質(zhì)情景。

五、備查文獻

1、第七屆股東會第十一次聚會決定；

2、第七屆監(jiān)事會第十一次聚會決定；

3、獨力股東對于第七屆股東會第十一次聚會關(guān)系事變的專項證明及獨決計見。

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-020

南寧糖業(yè)股子有限公司

對于計提財產(chǎn)減值籌備的公布

公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確和完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡稱“南寧糖業(yè)”“公司”）于2022年4月25日召開的第七屆股東會第十一次聚會、第七屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過了《對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的議案》，此次計提財產(chǎn)減值籌備尚需提交公司股東常會審議?，F(xiàn)將簡直情景公布如次：

一、此次計提財產(chǎn)減值籌備情景概括

為如實反應公司截止2021年12月31日的財政情景及籌備情景，鑒于精心性規(guī)則，按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號——財產(chǎn)減值》的規(guī)則及2021年度年報審批及內(nèi)部控制審批的訴求，經(jīng)領(lǐng)會，母公司擬計提各類財產(chǎn)減值籌備-2,080.64萬元，子公司擬計提各類財產(chǎn)減值籌備1,960.80萬元，兼并報表計提減值籌備4,415.95萬元（已對消）。此次計提減值籌備不波及關(guān)系買賣。簡直情景如次：

單元：萬元

備注：兼并是指兼并對消后兼并報表計提的財產(chǎn)減值丟失。

二、各直屬廠及占優(yōu)子公司計提大額財產(chǎn)減值籌備情景如次：

（一）計提壞賬籌備

1、公司應收金錢（囊括應收賬款、其余應收款等）斷定減值簡直認規(guī)范、計提本領(lǐng)：

（1）計提壞賬籌備簡直認規(guī)范：

公司在財產(chǎn)欠債表日對應收金錢賬面價格舉行查看，對存鄙人列客觀證明表白應收金錢爆發(fā)減值的，計提減值籌備：①債務人爆發(fā)重要的財政艱巨；②債務人違犯公約條件（如償付本錢或本金爆發(fā)失約或過期等）；③債務人很大概崩潰或舉行其余財政重組；④其余表白應收金錢爆發(fā)減值的客觀按照。

（2）計提壞賬籌備的計提本領(lǐng)：

應收款拉攏1：應收南寧糖業(yè)兼并范疇內(nèi)存戶

應收款拉攏2：應收其余存戶

即使公司不復有理預期貨資金融財產(chǎn)公約現(xiàn)款流量不妨十足或局部收回，則徑直減記該金融財產(chǎn)的賬面余額。這種減記形成關(guān)系金融財產(chǎn)的中斷確認。這種情景常常爆發(fā)在本公司決定債務人沒有財產(chǎn)或收入根源可爆發(fā)充滿的現(xiàn)款流量以歸還將被減記的金額。然而，依照公司收回到時金錢的步調(diào)，被減記的金融財產(chǎn)仍大概遭到實行震動的感化。

已減記的金融財產(chǎn)此后又收回的，動作減值丟失的轉(zhuǎn)回計入收回當期的盈虧。

2、公司應收金錢壞賬籌備計提金額：

本匯報期，母公司計提壞賬籌備-4,102.88萬元。個中應收賬款壞賬籌備-4,652.63萬元，其余應收款壞賬籌備501.75萬元（重要對代墊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料款計提壞賬籌備）,長久應收款壞賬籌備48.00萬元；

公司兼并報表計提壞賬籌備874.00萬元。個中應收賬款壞賬籌備278.71萬元，其余應收款壞賬籌備547.30萬元（重要對代墊農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料款計提壞賬籌備）,長久應收款壞賬籌備48.00萬元。

3、壞賬籌備計提縮小的因為：

貨款接收加速，應收款余額縮小，兼并報表計提壞賬籌備874.00萬元，比上年縮小88.15%。

（二）計提存貨減價籌備

1、存貨減價籌備的計提本領(lǐng)：存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估量售價減去至竣工時估量將要爆發(fā)的本錢、估量的出賣用度以及關(guān)系稅費后的金額。在決定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以博得的真實證明為普通，同聲商量持有存貨的手段以及財產(chǎn)欠債表遙遠事變的感化。

財產(chǎn)欠債表日，存貨本錢高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨減價籌備。本公司常常依照單個存貨名目計提存貨減價籌備，財產(chǎn)欠債表日，往日減記存貨價格的感化成分仍舊消逝的，存貨減價籌備在原已計提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

2、本匯報期公司計提存貨減價籌備2,187.88萬元，重要因為是：

（1）因為香山糖廠、東江糖廠流轉(zhuǎn)的甘蔗出發(fā)地前期加入過大，年年攤銷加入本錢的用度約6,000萬元，形成體制糖本錢較高，香山糖廠對體制糖計提存貨減價籌備904.59萬元，東江糖廠對體制糖計提存貨減價籌備1,105.24萬元；精巧焦炭積存有年，存貨本錢高于時值，計提減價籌備12.41萬元

（2）因為熔噴布在年終出賣價錢大幅下降，僑虹公司對倉庫儲存熔噴布計提存貨減價籌備152.42萬元。

（3）因為出賣價錢下降，本錢高于時值，舒雅的產(chǎn)物提存貨減價籌備13.22萬元。

（三）恒定財產(chǎn)減值籌備

1、公司按照《企業(yè)管帳規(guī)則第8號—財產(chǎn)減值》第六條“財產(chǎn)生存減值征象的，該當估量其可收回金額，可收回金額該當按照財產(chǎn)的公道價格減去向置用度后的凈額與財產(chǎn)估計將來現(xiàn)款流量的現(xiàn)實價值兩者之間較高者決定”。公司遏制子公司僑虹公司孖紡消費線、熔噴布消費線訂單少訂單量少，所消費產(chǎn)物爆發(fā)的現(xiàn)款流沒轍掩蓋當期折舊，生存減值征象。

2、本匯報期公司計提恒定財產(chǎn)減值籌備1,354.07萬元，重要因為是：

僑虹公司孖紡消費線、熔噴布消費線訂單少，擺設(shè)基礎(chǔ)居于半棄置狀況，對其舉行減值嘗試，計提的減值籌備1,354.07萬元。

三、股東會對于公司計提財產(chǎn)減值籌備的有理性證明

四、此次計提財產(chǎn)減值籌備對掛牌公司的感化

公司計提壞賬籌備、存貨減價籌備、恒定財產(chǎn)減值籌備借記“斷定減值丟失”，“財產(chǎn)減值丟失”，貸記“壞賬籌備”、“存貨減價籌備”、“恒定財產(chǎn)減值籌備”科目。

五、獨力股東看法

公司此次計提財產(chǎn)減值籌備，是為了保護公司典型運作，維持妥當?shù)墓軒ひ?guī)則，隱藏財政危害，能如實反應公司的財政情景和籌備功效，無助于于供給真實、精確的管帳消息，沒有妨礙公司及中型小型股東的正當權(quán)力，承諾公司此次計提財產(chǎn)減值籌備。

六、監(jiān)事會看法

七、備查文獻目次

1、公司第七屆股東會第十一次聚會決定；

2、公司第七屆監(jiān)事會第十一次聚會決定；

證券代碼：000911 證券簡稱：南寧糖業(yè) 公布編號：2022-023

南寧糖業(yè)股子有限公司

對于發(fā)展籌融資租借交易的公布

本公司及股東會理想分子保護消息表露實質(zhì)的如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導性報告或宏大脫漏。

要害提醒：

1、 此次買賣實質(zhì)：南寧糖業(yè)股子有限公司（以次簡稱“公司”）以直屬糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)動作籌融資租借的目標物，與海通恒信國際籌融資租借股子有限公司（以次簡稱：“海通恒信”）發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)不勝過20,000萬元；與長江共同金融租借有限公司（以次簡稱：“長江租借”）發(fā)展籌融資租借交易，籌融資克日不勝過兩年，籌融資總數(shù)不勝過10,000萬元。

2、此次買賣仍舊公司2022年4月25日召開的第七屆股東會第十一次聚會、第七屆監(jiān)事會第十一次聚會審議經(jīng)過，尚需提交公司2021年年度股東常會審議。

3、海通恒信、長江租借與公司及公司占優(yōu)股東不生存任何關(guān)系聯(lián)系，此次買賣不形成關(guān)系買賣。

一、買賣概括

為拓展籌融資渠道、緩和資本壓力，公司擬沿用售后回租的籌融資租借辦法，以公司直屬糖廠的財產(chǎn)，向海通恒信發(fā)展籌融資不勝過群眾幣20,000萬元的售后回租籌融資交易，向長江租借發(fā)展籌融資不勝過群眾幣10,000萬元的售后回租籌融資交易，核計30,000萬元。

二、買賣對方情景引見

（一）對方稱呼：海通恒信國際籌融資租借股子有限公司

法定代辦人：丁學清；

備案地方：華夏上海市黃浦區(qū)中山南路599號；

籌備范疇：籌融資租借交易，租借交易，租借財富的殘值處置及培修，租借買賣接洽和保證，兼營與專營交易相關(guān)的貿(mào)易保理交易；

備案本錢：823,530萬元群眾幣。

海通恒信國際籌融資租借股子有限公司不是食言被實行人。

（二）對方稱呼：長江共同金融租借有限公司

法定代辦人：金建華；

備案地方：華夏(上海)自在交易考查區(qū)錦康路308號11樓1101室、12樓；

籌備范疇：籌融資租借交易;讓渡和接受轉(zhuǎn)讓籌融資租借財產(chǎn);恒定收益類證券入股交易;接收承包租賃人的租借保護金;接收非錢莊股東三個月（含）之上按期入款;同行拆借;向金融組織告貸;境外告貸;租借物變賣及處置交易;財經(jīng)接洽，信用貸款財產(chǎn)證券化交易，經(jīng)華夏錢莊業(yè)監(jiān)視處置委員會接受的其余交易?！菊照马毥?jīng)接受的名目，經(jīng)關(guān)系部分接受大后方可發(fā)展籌備震動】；

備案本錢：245,000萬元群眾幣。

長江共同金融租借有限公司不是食言被實行人。

三、買賣目標基礎(chǔ)情景

公司用來此次向海通恒信、長江租借籌融資租借的財產(chǎn)為公司直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)，租借運用財產(chǎn)賬面價格共約30,000萬元，總籌融資額不勝過30,000萬元。海通恒信、長江租借購置之上財產(chǎn)后將以籌融資租借辦法出租汽車給公司連接運用。

四、買賣公約的重要實質(zhì)

（一）此次與海通恒信的籌融資租借金額為群眾幣不勝過20,000萬元，重要條件如次：

1.租借物：公司直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)；

2.融資本額：不勝過20,000萬元；

3.租借辦法：公司與海通恒信簽訂售后回租公約、共同籌融資租借公約，采用售后回租辦法，即公司將直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)租借物件讓渡給海通恒信，同聲再向海通恒信租回該等租借物件，租借公約期內(nèi)由公司依照售后回租公約的商定向海通恒信分期付出房錢；

4.租借克日：不勝過2年；

5.籌融資本錢：租借稅率按行業(yè)稅率；簡直依照與海通恒信簽署的籌融資租借公約、共同籌融資租借公約的條件實行。

6.租借擺設(shè)一切權(quán)：在租借功夫擺設(shè)一切權(quán)歸海通恒信一切，自租借公約實行結(jié)束之日起，公司付訖留購價款后，租借物產(chǎn)權(quán)由租借公司變化給公司。

7、租借期滿后，公司以表面貨價（100元）從海通恒信手中購回。

（二）此次與長江租借的籌融資租借金額為群眾幣10,000萬元，重要條件如次：

2.融資本額：10,000萬元；

3.租借辦法：公司與長江租借簽訂售后回租公約，采用售后回租辦法，即公司將直屬糖廠明陽糖廠、精巧糖廠、東江糖廠的擺設(shè)財產(chǎn)租借物件讓渡給長江租借，同聲再向長江租借租回該等租借物件，租借公約期內(nèi)由公司依照售后回租公約的商定向長江租借分期付出房錢；

4.租借克日：不勝過2年；

5.籌融資本錢：租借稅率依照商場稅率，簡直依照與長江租借簽署的籌融資租借公約的條件實行。

6.租借擺設(shè)一切權(quán)：在租借功夫擺設(shè)一切權(quán)歸長江租借一切，自租借公約實行結(jié)束之日起，公司付訖留購價款后，租借物產(chǎn)權(quán)由租借公司變化給公司。

7、租借期滿后，公司以表面貨價（1000元）從長江租借手中購回。

五、買賣手段和對公司的感化

公司此次發(fā)展籌融資租借交易、運用現(xiàn)有消費擺設(shè)舉行籌融資,主假如為了滿意公司籌備所需震動資本須要,同聲優(yōu)化公司債務構(gòu)造,拓寬籌融資渠道,使公司贏得凡是籌備須要的震動資本扶助,齊頭并進一步鞏固商場比賽力。此次籌融資租借交易不會感化公司消費擺設(shè)的平常運用,對公司消費籌備不會爆發(fā)宏大感化,不會妨礙公司及股東的便宜。

六、備查文獻

3、籌融資租借公約。

股東會

2022年4月27日

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