證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-023

一、要害提醒

今年度匯報綱要來自年度匯報全文，為所有領(lǐng)會本公司的籌備功效、財政情景及將來興盛籌備，入股者該當(dāng)?shù)阶C券監(jiān)管會指定媒介提防觀賞年度匯報全文。

除下列股東外，其余股東親身加入了審議此次年報的股東會聚會

非規(guī)范審批看法提醒

□ 實用 √ 不實用

股東會同審查議的匯報期普遍股成本調(diào)配預(yù)案或公共積累轉(zhuǎn)增股份資本預(yù)案

√ 實用 □ 不實用

能否以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本

□ 是 √ 否

公司經(jīng)此次股東會同審查議經(jīng)過的普遍股成本調(diào)配預(yù)案為：以503,836,583股為基數(shù)，向理想股東每10股派發(fā)現(xiàn)款盈利0.80元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公共積累轉(zhuǎn)增股份資本。

股東會決定經(jīng)過的本匯報期優(yōu)先股成本調(diào)配預(yù)案

□ 實用 √ 不實用

二、公司基礎(chǔ)情景

1、公司簡介

2、匯報期重要交易或產(chǎn)物簡介

(一)公司從事的重要交易

公司是一家以樁類產(chǎn)物為中心范圍，?？茝氖骂A(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁產(chǎn)物研制、消費(fèi)、出賣的高新技術(shù)本領(lǐng)企業(yè)，自創(chuàng)造此后，公司一直以“全力于讓興辦物更安定耐用、更低碳環(huán)境保護(hù)；讓用戶更財經(jīng)實惠”為工作，在追務(wù)實現(xiàn)理想職工物資與精力兩個快樂的同聲，為用戶、合作家、股東創(chuàng)作最大價格匯報。

匯報期內(nèi)，公司專營交易及重要籌備形式未爆發(fā)宏大變革。

(二)重要產(chǎn)物及其用處

公司重要產(chǎn)物為預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁中的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土地管理樁（即PHC管樁），公司管樁產(chǎn)物依附行業(yè)超過的品質(zhì)規(guī)范以及消費(fèi)工藝，重要消費(fèi)的產(chǎn)物為外徑300mm～800mm，多種型號、長度的預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)混凝土地管理樁。預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁，指沿用離心和預(yù)應(yīng)力工藝成型的圓環(huán)形截面包車型的士預(yù)應(yīng)力混凝土樁，該產(chǎn)物具備高強(qiáng)度（混凝土強(qiáng)度等第不低于C80）、高密實度、低浸透、耐報復(fù)、動工便利等特性，常用來興辦物普通樹立，其重要效率是將興辦物或修建物的荷載傳播到基礎(chǔ)上，普遍運(yùn)用于高層民用興辦、產(chǎn)業(yè)廠房、巨型擺設(shè)普通、都會高架路途普通、鐵路、橋梁、口岸船埠、飛機(jī)場、都會輕型軌道、風(fēng)力、冶金、市思想政治工作程及民用興辦等諸多范圍，用處基礎(chǔ)涵蓋了我國一切的興辦工程的普通動工，變成我國最要害的興辦樁普通資料之一。重要產(chǎn)物如次：

樁類產(chǎn)物

預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)物

(三)行業(yè)興盛變革

中心政事局聚會提出，2022年財經(jīng)處事要“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”，直觀策略要妥當(dāng)靈驗。建筑材料行業(yè)2022年面對的直觀運(yùn)轉(zhuǎn)情況仍希望維持穩(wěn)固,但不決定性仍舊生存。終年世界恒定財產(chǎn)入股將維持范圍寧靜，連接表現(xiàn)對直觀財經(jīng)的托底效率，對建筑材料行業(yè)財經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生普通維持。

2022年是實行國度“十四五”籌備發(fā)力之年，財經(jīng)處事以穩(wěn)延長為重。各地域各部分趕緊落實《人民財經(jīng)和社會興盛第十四個五年籌備和2035年藍(lán)圖目的大綱》，近期國度和相關(guān)當(dāng)局部分聚集頒布中心行業(yè)興盛籌備，如《“十四五”原資料產(chǎn)業(yè)興盛籌備》、《“十四五”水安定保護(hù)籌備》、《“十四五”新穎歸納交通輸送體制興盛籌備》、《“十四五”數(shù)字財經(jīng)興盛籌備》、《“十四五”產(chǎn)業(yè)綠色興盛籌備》、《“十四五”興辦業(yè)興盛籌備》之類。興辦、水力、交通等行業(yè)動作要害的基本建設(shè)范圍，完備社會效率強(qiáng)、吸收接納入股大、拉動財產(chǎn)鏈長等個性，其籌備的頒布為“十四五”功夫基本建設(shè)樹立供給保護(hù)，為財經(jīng)穩(wěn)延長保鏢續(xù)航，也為混凝土與洋灰成品可連接興盛、效勞普通辦法樹立范圍供給了興盛空間。

2021年12月28日，華夏混凝土與洋灰成品協(xié)會頒布了《混凝土與洋灰制品性業(yè)“十四五”興盛指南》（以次簡稱《行業(yè)興盛指南》）?！缎袠I(yè)興盛指南》詳細(xì)歸納了“十三五”此后華夏混凝土與洋灰制品性業(yè)興盛博得的功效和生存的重要題目；闡釋了行業(yè)“十四五”功夫面對的場合和機(jī)會，《行業(yè)興盛指南》指出，新興盛格式中，國度實行高科技興國策略、創(chuàng)造興國策略、交通興國策略、地區(qū)融合興盛策略，以“兩新一重”為標(biāo)記的宏大普通辦法體制樹立、交通體制樹立、城市圈、都會群樹立等，為混凝土與洋灰制品性業(yè)帶來了新的宏大的商場需要，同聲也對混凝土與洋灰成品的綠色、低碳、品質(zhì)、本能、功效、保護(hù)本領(lǐng)等提出了更高訴求。以5G、人為智能、云計劃、大數(shù)據(jù)、新動力、數(shù)字財經(jīng)、共享財經(jīng)等為代辦的新一輪高科技革新和貿(mào)易形式革新連接出新，為混凝土與洋灰制品性業(yè)轉(zhuǎn)型晉級、向高端創(chuàng)造興盛供給了本領(lǐng)維持和興盛情況。

2022年及“十四五”功夫，環(huán)繞“雙碳”目的，混凝土與洋灰制品性業(yè)將加速轉(zhuǎn)型晉級，加速建立新興盛格式；行業(yè)財經(jīng)運(yùn)即將行家業(yè)以國度宏大需要、商場興盛需要為導(dǎo)向，以高科技革新和財產(chǎn)興盛形式變化中漸漸創(chuàng)造新的周期性趨向，漸漸實行以綠色低碳、生態(tài)養(yǎng)護(hù)、環(huán)境保護(hù)利用廢物、救急搶險等要害社會保護(hù)功效為內(nèi)在的高品質(zhì)的財經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)與財經(jīng)延長。

跟著財經(jīng)的興盛，預(yù)制混凝土樁產(chǎn)物在十分長的功夫內(nèi)仍具備較強(qiáng)的比賽力和宏大的商場遠(yuǎn)景，估計將來預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁的產(chǎn)量仍舊會維持穩(wěn)固延長，更加是普通辦法樹立的促成，將進(jìn)一步拉動預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁的商場需要。公司具備范圍、品牌、商場和地區(qū)比賽上風(fēng)。所以，公司將來既面對劇烈的商場比賽的挑撥，又有做大做強(qiáng)的較好機(jī)會。

我國需要側(cè)變革的大舉促成、國度擬訂“華夏創(chuàng)造2025”的興盛策略以及國度節(jié)約能源環(huán)境保護(hù)策略的進(jìn)一步實行，本行業(yè)企業(yè)將來更該當(dāng)對現(xiàn)有產(chǎn)物、原資料、消費(fèi)工藝、裝置、工法等各個上面連接舉行晉級與變革，使產(chǎn)物越發(fā)百般化，資料綠色低碳化，消費(fèi)工藝越發(fā)安定、高效、節(jié)約能源，裝置機(jī)動化，動工工法沉樁真實而環(huán)境保護(hù)，連接普及生產(chǎn)能力運(yùn)用率和機(jī)動化程度。

(四)商場比賽格式及公司行業(yè)位置

暫時，公司重要從事預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁產(chǎn)物的研制、消費(fèi)、出賣，截止匯報期末辨別在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份有了17個消費(fèi)出發(fā)地（不含2022年將投入生產(chǎn)的江門出發(fā)地）并創(chuàng)造完美配系輸送搜集，產(chǎn)物掩蓋海內(nèi)大局部省市地域。

因為管樁屬于普通興辦資料，跟著管樁消費(fèi)本領(lǐng)的日益老練、產(chǎn)品德量的日益普及，管樁已被普遍地運(yùn)用于高層民用興辦、產(chǎn)業(yè)廠房、巨型擺設(shè)普通、都會高架路途普通、鐵路、橋梁、口岸船埠、飛機(jī)場、都會輕型軌道、風(fēng)力、冶金等工程，用處基礎(chǔ)涵蓋了我國一切的興辦工程的普通動工，變成我國最要害的興辦樁普通資料之一。其需要量與國度直觀財經(jīng)興盛情景和恒定財產(chǎn)入股范圍出色關(guān)系。我國暫時居于都會化和產(chǎn)業(yè)化過程之中，普通辦法入股范圍、產(chǎn)業(yè)入股范圍以及房土地資產(chǎn)入股范圍總體呈延長趨向，對預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁需要量產(chǎn)生了維持。

海內(nèi)管樁行業(yè)散布軌跡主假如自南向北，環(huán)繞沿海沿江沿湖及軟地盤帶興盛。暫時消費(fèi)混凝土預(yù)制樁的企業(yè)重要散布在華南地域、長江三角洲地域、環(huán)渤海地域以及江西、河南、湖北等財經(jīng)比擬昌盛的地域，暫時仍以廣東、江浙一帶以及上海最為聚集。在地區(qū)構(gòu)造上面，消費(fèi)混凝土預(yù)制樁的企業(yè)重要散布在華東、華中、華南三大財經(jīng)程度較為昌盛的地域。

按照歸納比賽勢力和品牌感化力的分別，海內(nèi)預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁企業(yè)仍舊產(chǎn)生了門路化比賽格式。以本公司、建華建筑材料（華夏）有限公司為主的第一梯級是具備世界構(gòu)造本領(lǐng)，供給優(yōu)質(zhì)預(yù)應(yīng)力混凝土地管理樁產(chǎn)物為代辦的企業(yè)，具有較強(qiáng)的研制安排本領(lǐng)、范圍化消費(fèi)本領(lǐng)及商場出賣和資源調(diào)整本領(lǐng)，能介入到國表里巨型工程樹立中，并供給連接的售后效勞，具備較強(qiáng)的品牌感化力。按照華夏混凝土與洋灰成品協(xié)會自統(tǒng)計此后頒布的數(shù)據(jù)，截至2020年度，公司貫串八年產(chǎn)量排名行業(yè)第二。

暫時，公司交易重要以海內(nèi)商場為主，在海內(nèi)商場的比賽上風(fēng)鮮明。世界性管樁比賽敵手重要為建華建筑材料（華夏）有限公司；地區(qū)性管樁比賽敵手重要囊括寧波中淳高科股子有限公司、廣東宏基管樁有限公司等。

面臨日趨加重的商場比賽，公司將做好目的商場的接洽以及目的定位，在表現(xiàn)保守上風(fēng)的同聲更要對準(zhǔn)微弱步驟提高公司產(chǎn)物的比賽力。經(jīng)過普及產(chǎn)品德量，提高產(chǎn)物的佳譽(yù)度和品牌感化力，鞏固空缺地區(qū)掩蓋，夸大商場占領(lǐng)率。

3、重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

（1）近三年重要管帳數(shù)據(jù)和財政目標(biāo)

公司能否需追究安排或重述往日年度管帳數(shù)據(jù)

□ 是 √ 否

單元：元

（2）分季度重要管帳數(shù)據(jù)

單元：元

上述財政目標(biāo)或其加總額能否與公司已表露季度匯報、半年度匯報關(guān)系財政目標(biāo)生存宏大分別

□ 是 √ 否

4、股份資本及股東情景

（1）普遍股股東和表決權(quán)回復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)目及前10名股東持有股票情景表

單元：股

（2）公司優(yōu)先股股東總額及前10名牌優(yōu)質(zhì)先股股東持有股票情景表

□ 實用 √ 不實用

公司匯報期無優(yōu)先股股東持有股票情景。

（3）以方框圖情勢表露公司與本質(zhì)遏制人之間的產(chǎn)權(quán)及遏制聯(lián)系

5、在年度匯報接受報出日存在延續(xù)的債券情景

□ 實用 √ 不實用

三、要害事變

1、公司于2021年3月8日召開第二屆股東會第二十五次聚會審議經(jīng)過了《對于以召募資本增資全資子公司實行募投項手段議案》，承諾公司運(yùn)用初次公開拓行股票召募資本359,680,349.47元向全資子公司江門三和管樁有限公司增資，個中減少其備案本錢62,678,500.00元，結(jié)余增資額297,001,849.47元十足動作本錢溢價計入本錢公積，并由公司享有。截止2021年03月22日，公司已實行對全資子公司的增資事件，此次工商變換手續(xù)實行后博得了江門市商場監(jiān)視處置局換發(fā)的《交易派司》。簡直見巨潮資源訊息網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn：2021年3月9日《對于以召募資本增資全資子公司實行募投項手段公布》（公布編號：2021-008）和2021年3月22日《對于對全資子公司增資發(fā)達(dá)暨實行工商變換備案的公布》（公布編號：2021-014）。

2、公司于2021年6月1日召開第二屆股東會第二十八次聚會，審議經(jīng)過了《對于簽署<三和管樁湘潭消費(fèi)出發(fā)地名目入園和議>并創(chuàng)造全資子公司的議案》。承諾公司在湘潭高新技術(shù)本領(lǐng)財產(chǎn)開拓區(qū)處置委員會（以次簡稱 “湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會會”）管區(qū)內(nèi)樹立三和管樁湘潭消費(fèi)出發(fā)地名目，名目安置總?cè)牍深~6.3億元。2021年6月2日公司與湘潭高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)處置委員會簽署了《三和管樁湘潭消費(fèi)出發(fā)地名目入園和議》。2021年9月14日公司創(chuàng)造名目實檀越體“湖南三和新式建筑材料有限公司”。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年6月3日、2021年9月15日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于簽署<三和管樁湘潭消費(fèi)出發(fā)地名目入園和議>并創(chuàng)造全資子公司的公布》（公布編號：2021-037），《對于對外入股發(fā)達(dá)暨創(chuàng)造實檀越體實行工商備案的公布》（公布編號：2021-065）。

3、公司于2021年6月25日召開的第二屆股東會第二十九次聚會審議經(jīng)過了《對于簽署廠房租借公約的議案》。承諾公司租借出租汽車方紹興市上虞舜江管樁有限公司(舜江管樁)、浙江舜東建筑材料有限公司(舜東建筑材料)的企業(yè)財產(chǎn)(囊括地盤、興辦物、消費(fèi)線及呆板擺設(shè)），用來樁類產(chǎn)物的消費(fèi)。租借克日為10年，即從2021年7月1日起至2031年6月30日止。公約房錢總金額為2.3億元，個中坐落紹興市上虞區(qū)蓋北鎮(zhèn)珠海村舜江管樁分屬的租借物年年房錢為 400萬元，坐落杭州灣上虞財經(jīng)本領(lǐng)開拓區(qū)東一區(qū)向陽一齊舜東建筑材料分屬的租借物年年房錢為1,900萬元。2021年6月26日公司與出租汽車方舜江管樁、舜東建筑材料在中山市共通簽訂了《廠房租借公約》?；谠饨韫s商定的含稅房錢金額是一致以5%的升值稅稅收的比率計劃且未對浮財與不浮財房錢金額加以辨別，而且因為疫情對財產(chǎn)交代功夫的感化，買賣兩邊為進(jìn)一步精確兩邊的權(quán)力與負(fù)擔(dān)，保護(hù)買賣成功發(fā)達(dá)，確定就原公約的關(guān)系條件加以精確，公司已于2021年7月26日召開的第三屆股東會第一次聚會審議經(jīng)過了《對于簽署廠房租借公約<彌補(bǔ)和議>的議案》。公司辨別與舜江管樁、舜東建筑材料共通簽訂了《彌補(bǔ)和議》，對房錢金額及租期的起止日子等情景舉行安排。簡直實質(zhì)詳見 2021 年6月 28日、2021年7月27日公司在指定消息表露媒介《證券時報》《證券晚報》《華夏證券報》《上海證券報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《對于簽署<廠房租借公約>的公布》（公布編號：2021-041）、《對于簽署廠房租借公約<彌補(bǔ)和議>的公布》(公布編號:2021-053)。

4、公司于2021年7月8日召開第二屆股東會第三十次聚會、2021年7月26日召開2021年第二次偶爾股東常會審議經(jīng)過了《對于擬簽署<名目入股和議書>的議案》，承諾公司在江蘇省泰興市虹橋產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)理想入股樹立PHC高強(qiáng)度預(yù)應(yīng)力管樁消費(fèi)出發(fā)地名目，名目總?cè)牍?0.2億元群眾幣，個中恒定財產(chǎn)入股不少于6.4億元群眾幣。2021年8月13日公司創(chuàng)造名目實檀越體“泰州三和管樁有限公司”。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年7月9日、2021年8月17日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于擬簽署<名目入股和議書>的公布》（公布編號：2021-044）、《對于對外入股發(fā)達(dá)暨創(chuàng)造實檀越體實行工商備案的公布》（公布編號：2021-055）。

5、公司于2021年8月27日召開第三屆股東會第三次聚會、2021年9月14日召開2021年第三次偶爾股東常會審議經(jīng)過了《對于擬簽署<南潯區(qū)招標(biāo)引進(jìn)資金名目入股協(xié)作入股和議書>并創(chuàng)造子公司的議案》，承諾公司在南潯區(qū)入股樹立年產(chǎn)600萬米PHC預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土地管理樁智能化消費(fèi)出發(fā)地名目，名目安置總?cè)牍?0,719.25萬元群眾幣，個中恒定財產(chǎn)入股64,719.25萬元群眾幣。公司于2021年10月8日創(chuàng)造名目實檀越體“湖州三和新式建筑材料有限公司”。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年8月28日、2021年10月9日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于擬簽署<南潯區(qū)招標(biāo)引進(jìn)資金名目入股協(xié)作入股和議書>并創(chuàng)造子公司的公布》（公布編號：2021-062）、《對于對外入股發(fā)達(dá)暨創(chuàng)造實檀越體實行工商備案的公布》（公司編號：2021-067）。

6、公司于2021年10月19日召開第三屆股東會第四次會媾和第三屆監(jiān)事會第三次聚會，審議經(jīng)過《對于召募資本入股名目改期的議案》，承諾公司按照暫時召募資本入股名目（以次簡稱“募投名目”）的實行進(jìn)度，將募投名目“江門預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土地管理樁消費(fèi)出發(fā)地樹立名目”的實行克日改期至2022年3月。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年10月20日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于召募資本入股名目改期的公布》（公布編號：2021-072）。

7、公司的全資子公司江門三和管樁有限公司為了更好地運(yùn)用廠區(qū)地盤、水域和岸線資源，減少大樁、長樁的消費(fèi)，效勞于中國人民解放軍海軍工程學(xué)院、船埠、沿江沿海特大名目樁普通工程，滿意投入生產(chǎn)后原材猜測港上岸和制品管樁出運(yùn)，動作江門預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土地管理樁消費(fèi)出發(fā)地項手段配系工程，擬入股24,467.28萬元群眾幣樹立江門港新會港區(qū)三和船埠工程（以次簡稱“船埠工程”）。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年10月20日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于全資子公司入股樹立江門港新會港區(qū)三和船埠工程的公布》（公布編號：2021-073）。

8、鑒于PHC管樁主業(yè)的策略籌備和商場構(gòu)造，公司及匯泰實業(yè)占優(yōu)有限公司與無棣縣群眾當(dāng)局、無棣縣春風(fēng)港財經(jīng)園區(qū)效勞重心經(jīng)充溢計劃，就公司與匯泰實業(yè)占優(yōu)有限公司在無棣縣春風(fēng)港財經(jīng)園區(qū)共通入股創(chuàng)造子公司并樹立年產(chǎn)300萬米PHC預(yù)應(yīng)力管樁消費(fèi)線名目，擬簽訂《協(xié)作框架和議書》和《三和管樁名目彌補(bǔ)和議書》，名目安置總?cè)牍?億元，個中恒定財產(chǎn)入股6億元，名目重要樹立實質(zhì)囊括：一是入股4億元樹立主廠房及年產(chǎn)300萬米管樁消費(fèi)線，分二期實行樹立，一期一條消費(fèi)線、主廠房、拌和樓、制品堆場、砂石庫、歸納樓（含辦公室、校舍和食堂等），二期另一條消費(fèi)線及其余隸屬辦法在一期建交后2年內(nèi)建交投入生產(chǎn)；二是入股2億元樹立3000噸級船埠泊位2個。為成功實行上述名目，公司與匯泰實業(yè)占優(yōu)有限公司、匯泰占優(yōu)團(tuán)體股子有限公司經(jīng)和睦計劃，擬簽訂《協(xié)作和議》，由公司與匯泰實業(yè)占優(yōu)有限公司共通創(chuàng)造合伙子公司山東三和管樁有限公司（暫命名）（以次簡稱“名目公司”），動作名目實檀越體，名目公司創(chuàng)造后將歸入公司兼并報表范疇。簡直實質(zhì)詳見公司于2021年12月31日登載在指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《對于對外入股暨創(chuàng)造合伙子公司的公布》（公布編號：2021-080）。

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-021

廣東三和管樁股子有限公司

第三屆股東會第九次聚會決定公布

本公司及股東會理想分子保護(hù)消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、股東會聚會召開情景

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆股東會第九次聚會于2022年4月27日（禮拜三）在公司二樓聚會室以當(dāng)場貫串通信的辦法召開。聚會報告已于2022年4月16日經(jīng)過郵件、短信、微信的辦法投遞諸位股東。此次聚會應(yīng)加入股東9人，本質(zhì)加入股東9人（個中：韋洪文、姚光敏、楊德明、張貞智、蔣元海以通信辦法參加會議）。聚會由股東長韋澤林把持，公司監(jiān)事、高檔處置職員出席了此次聚會。此次聚會的會合、召開及表決步調(diào)適合相關(guān)法令、規(guī)則、規(guī)定和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

二、股東會聚會審議情景

經(jīng)諸位股東刻意審議，聚會產(chǎn)生了如次決定：

（一）審議經(jīng)過《對于公司2021年度股東會處事匯報的議案》

公司《2021年度股東會處事匯報》簡直實質(zhì)詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

公司第二屆及第三屆獨(dú)力股東朱新蓉姑娘、楊德明教師、水中庸教師、張貞智教師、蔣元海教師向股東會提交了《2021年度獨(dú)力股東述職匯報》，并將在公司2021年年度股東常會上述職。上述述職匯報于同日表露在巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東常會審議。

（二）審議經(jīng)過《對于公司2021年度總司理處事匯報的議案》

公司股東會覺得公司處置層在2021年度靈驗地實行了股東常會、股東會的各項決定，環(huán)繞年度籌備安置及目的，兼顧抗疫和消費(fèi)兩個上面，無序發(fā)展各項處事。處事匯報實質(zhì)客觀、如實地反應(yīng)了公司2021年度凡是籌備處置情景，對2022年度的處事安置安置明顯有理。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

（三）審議經(jīng)過《對于公司管帳策略變換的議案》

公司按照財務(wù)部公布的關(guān)系軌制及實行問答的關(guān)系規(guī)則，于2021 年1月1日起，將與出賣商品關(guān)系的輸送用度等計入專營交易本錢核計，并追究安排2020年財政報表關(guān)系名目。此次列報安排為成本表內(nèi)名目間的重分門別類安排，對公司籌備功效、財產(chǎn)、欠債、權(quán)力等各類重要目標(biāo)均不形成感化。變換后的管帳策略適合國度一致的管帳軌制的規(guī)則，不妨客觀、公道地反應(yīng)公司當(dāng)前財政情景和籌備功效，適合公司及理想股東的便宜。此次管帳策略變換的計劃步調(diào)，適合相關(guān)法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于管帳策略變換的公布》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

獨(dú)力股東對本議案公布了表白承諾的獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)詳見公司表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見》。

（四）審議經(jīng)過《對于公司2021年度財政決算匯報的議案》

匯報期內(nèi)，公司實行交易收入核計816,952.45萬元，較上年同期延長了14.23%；實行歸屬于掛牌公司股東的凈成本7,828.60萬元，較上年同期低沉了76.32%。

（五）審議經(jīng)過《對于公司2022年度財政估算匯報的議案》

按照公司2021年財政決算情景以及暫時行業(yè)和商場本質(zhì)情景，經(jīng)公司接洽領(lǐng)會，估計公司2022年交易收入同期相比延長10%-20%。

更加提醒：本估算匯報不代辦公司對2022年度結(jié)余猜測和籌備功績的許諾，僅為公司籌備安置，是否實行在于于財經(jīng)情況、商場需要等諸多成分，具備不決定性。

（六）審議經(jīng)過《對于公司2021年年度匯報全文及其綱要的議案》

經(jīng)考查，股東會覺得公司《2021年年度匯報》全文及綱要實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

《廣東三和管樁股子有限公司2021年年度匯報》全文詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），《廣東三和管樁股子有限公司2021年年度匯報綱要》詳見同日公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）審議經(jīng)過《對于公司2021年度里面遏制自我評介匯報的議案》

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股子有限公司2021年度里面遏制自我評介匯報》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

獨(dú)力股東對本議案公布了表白承諾的獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)詳見公司表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見》，保舉組織出示了核對看法，簡直實質(zhì)詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）審議經(jīng)過《對于2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項匯報的議案》

股東會同審查議經(jīng)過按照《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號——主板掛牌公司典型運(yùn)作》等關(guān)系規(guī)則體例的專項匯報。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股子有限公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項匯報》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

獨(dú)力股東對本議案公布了表白承諾的獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)詳見公司表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見》，保舉組織出示了核對看法，簡直實質(zhì)詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（九）審議經(jīng)過《對于公司聘請2022年度審批組織的議案》

按照公司籌備興盛須要，經(jīng)股東會審批委員會倡導(dǎo)，公司股東會承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度管帳審批組織，聘用期限一年，審批用度235萬元（囊括內(nèi)部控制審批）。公司股東會提請股東常會受權(quán)公司處置層，待公司2021年年度股東常會審議接受繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度財政報表及里面遏制審批組織后，不妨按照2022年度簡直審批要乞降審批范疇在280萬元之內(nèi)符合安排審批用度，審批用度將歸納商量行業(yè)收款及公司范圍決定。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于公司聘請2022年度審批組織的公布》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

獨(dú)力股東對本議案公布了事先承認(rèn)看法和表白承諾的獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)詳見公司表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)力股東對于公司聘請2022年度審批組織的事先承認(rèn)看法》《獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見》。

本議案需提交公司股東常會審議。

（十）審議經(jīng)過《對于運(yùn)用局部棄置自有資本舉行證券入股及委派理財?shù)淖h案》

承諾公司（囊括全資子公司、占優(yōu)子公司，下同）運(yùn)用棄置自有資本舉行證券入股及委派理財，入股額度核計不勝過群眾幣60,000萬元（含），個中擬運(yùn)用不勝過50,000萬元用來委派理財，擬運(yùn)用不勝過10,000萬元用來除委派理財除外的證券入股。并受權(quán)股東長在該額度范疇里手使計劃權(quán)，上述額度自本議案經(jīng)股東會同審查議經(jīng)過之日起12個月內(nèi)靈驗，可輪回震動運(yùn)用。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于運(yùn)用局部棄置自有資本舉行證券入股及委派理財?shù)墓肌贰?/p>

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

獨(dú)力股東對本議案公布了表白承諾的獨(dú)決計見，簡直實質(zhì)詳見公司表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見》。保舉組織出示了核對看法，簡直實質(zhì)詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

（十一）審議經(jīng)過《對于2021年度證券入股情景的專項證明的議案》

2021年度，公司及全資子公司運(yùn)用局部棄置召募資本在受權(quán)的額度和靈驗期內(nèi)舉行現(xiàn)款處置，沒有感化公司募投名目入股發(fā)達(dá)，普及了公司資本運(yùn)用功效和收益。

2021年度，公司的證券入股莊重按照法令規(guī)則、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》的關(guān)系規(guī)則，并擬訂了《危害入股處置軌制》，入股危害可控，危害遏制辦法真實靈驗可行，用來證券入股資本均為公司棄置自有資本，未感化公司專營交易的興盛，未創(chuàng)造有違犯法令規(guī)則及典型性文獻(xiàn)規(guī)則之景象。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于2021年度證券入股情景的專項證明》。

（十二）審議經(jīng)過《對于2021年成本調(diào)配計劃的議案》

經(jīng)股東會同審查議，出于公司對入股者連接的匯報以及公司深刻興盛商量，2021年度成本調(diào)配計劃為以公司現(xiàn)有總股份資本503,836,583股為基數(shù)，向理想股東每10股派現(xiàn)款盈利0.80元（含稅），現(xiàn)款盈利調(diào)配總數(shù)為40,306,926.64元，不舉行本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本，不送紅股。

若公司成本調(diào)配計劃頒布后至實行權(quán)力分配股權(quán)備案日前股份資本總數(shù)爆發(fā)變化的，按照變化后的股份資本為基數(shù)實行，并依照上述每股調(diào)配比率靜止的規(guī)則，相映安排分成總數(shù)。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于2021年度成本調(diào)配計劃的公布》。

（十三）審議經(jīng)過《對于公司2022年第四季度匯報的議案》

經(jīng)考查，股東會覺得公司《2022年第四季度匯報》實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東三和管樁股子有限公司2022年第四季度匯報》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

（十四）審議經(jīng)過《對于提請召開2021年年度股東常會的議案》

經(jīng)濟(jì)審查議，股東會承諾公司于2022年5月18日以當(dāng)場及搜集開票相貫串的辦法召開2021年年度股東常會，審議關(guān)系議案。

簡直實質(zhì)詳見公司同日表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》及巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《對于召開2021年年度股東常會的報告》。

表決截止：9票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

三、備查文獻(xiàn)

1、 第三屆股東會第九次聚會決定；

2、 獨(dú)力股東對于公司聘請2022年度審批組織的事先承認(rèn)看法；

3、 獨(dú)力股東對于第三屆股東會第九次聚會關(guān)系事變的獨(dú)決計見。

特此公布。

廣東三和管樁股子有限公司股東會

2022年4月27日

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-025

廣東三和管樁股子有限公司

對于召開2021年年度股東常會的報告

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”）定于2022年5月18日（禮拜三）14:30召開2021年年度股東常會，此次聚會采用當(dāng)場表決與搜集開票相貫串的辦法召開，現(xiàn)將相關(guān)事變報告如次：

一、 召開聚會的基礎(chǔ)情景

1、 聚會屆次：2021年年度股東常會

2、 聚會會合人：公司股東會

3、 聚會召開的正當(dāng)、合規(guī)性：此次股東常會聚會的召開適合相關(guān)法令、行政規(guī)則、部分規(guī)定、典型性文獻(xiàn)和《公司規(guī)則》的相關(guān)規(guī)則。

4、 聚會召開的日子、功夫：

（1） 當(dāng)場聚會：2022年5月18日（禮拜三）14:30

（2） 搜集開票：

經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例舉行搜集開票的簡直功夫為：2022年5月18日的買賣功夫，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

經(jīng)過深圳證券買賣所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（http://wltp.cninfo.com.cn）開票的簡直功夫為：互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年5月18日上晝9:15，中斷功夫為2022年5月18日下晝3:00。

5、 聚會的召開辦法：此次聚會沿用當(dāng)場表決與搜集開票相貫串的辦法召開。

（1）當(dāng)場開票：股東自己加入當(dāng)場聚會或受權(quán)委派他人加入當(dāng)場聚會；

（2）搜集開票：公司將經(jīng)過深圳證券買賣所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例向理想股東供給搜集情勢的開票平臺，股東不妨在此次聚會搜集開票功夫段內(nèi)經(jīng)過上述體例運(yùn)用表決權(quán)。

公司股東只能采用當(dāng)場表決和搜集開票中的一種辦法，即使同一表決權(quán)展示反復(fù)開票表決的，以第一次靈驗開票表決截止為準(zhǔn)。

6、 聚會的股權(quán)備案日：2022年5月11日（禮拜三）

7、 加入東西

（1） 在股權(quán)備案日持有公司已刊行有表決權(quán)股子的普遍股股東或其代勞人；

于股權(quán)備案日下晝收市時在華夏證券備案預(yù)算有限負(fù)擔(dān)公司深圳分公司備案在冊的公司理想已刊行有表決權(quán)股子的股東均有權(quán)加入股東常會，并不妨以書面情勢委派代勞人加入會媾和加入表決，該股東代勞人不用是本公司股東。

（2） 公司股東、監(jiān)事和高檔處置職員；

（3） 公司邀請的狀師；

（4） 按照關(guān)系規(guī)則該當(dāng)加入股東常會的其余職員。

8、 當(dāng)場聚會場所：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號三和管樁辦公室樓二樓聚會室

二、 聚會審議事變

此次股東常會提案源代碼表：

公司獨(dú)力股東草率2021年度處事情景在此次股東常會上做述職匯報。

上述提案均為普遍決定事變，須經(jīng)加入股東常會股東所持表決權(quán)過對折經(jīng)過。

提案6、7屬于感化中型小型入股者（即除掛牌公司的股東、監(jiān)事、高檔處置職員、獨(dú)立大概核計持有掛牌公司5%之上股子的股東除外的其余股東）便宜的宏大事變，公司將舉行中型小型入股者表決獨(dú)立計票，獨(dú)立計票截止將準(zhǔn)時公然表露。

上述提案仍舊公司第三屆股東會第九次聚會、第三屆監(jiān)事會第八次聚會審議經(jīng)過。確定請參見同日公司表露于公司指定消息表露媒介《證券時報》《華夏證券報》《上海證券報》《證券晚報》和巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的關(guān)系公布。

三、 聚會備案等事變

1、 備案辦法

（1） 天然人股東親身加入聚會的，應(yīng)出示自己身份證復(fù)制件和靈驗持有股票憑據(jù)復(fù)制件；委派他人代勞加入聚會的，代勞人應(yīng)出示代勞人自己身份證復(fù)制件、委派人身份證復(fù)印件、股東受權(quán)委派書復(fù)制件和靈驗持有股票憑據(jù)復(fù)制件；

（2） 法人股東應(yīng)由法定代辦人大概法定代辦人委派的代勞人加入聚會。法定代辦人加入聚會的，應(yīng)出示自己身份證復(fù)制件、能表明其具備法定代辦人資歷的靈驗表明、加蓋私章的法人交易派司復(fù)印件、法人股東靈驗持有股票憑據(jù)復(fù)制件；委派代勞人加入聚會的，代勞人應(yīng)出示自己身份證復(fù)制件、法人股東單元的法定代辦人照章出示的書面受權(quán)委派書復(fù)制件、加蓋私章的法人交易派司復(fù)印件、法人股東靈驗持有股票憑據(jù)復(fù)制件。

（3） 股東為QFII的，憑QFII文憑復(fù)印件、受權(quán)委派書、股東賬戶卡復(fù)印件及接受委托人身份證處置備案手續(xù)。

（4） 他鄉(xiāng)股東可于備案截至前，沿用信函、電子郵件或傳真辦法舉行備案，信函、電子郵件、傳真以備案功夫內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。股東請?zhí)岱捞顚憽妒軝?quán)委派書》（附屬類小部件二）、《參加會議股東備案表》（附屬類小部件三），再不備案確認(rèn)。

3、 備案場所：廣東三和管樁股子有限公司三樓聚會室。

4、 聚會接洽辦法：

接洽人：高長久

接洽電話：0760-28189998

傳 真：0760-28203642

電子郵箱：shgz@sanhepile.com

接洽地方：中山市小欖鎮(zhèn)同興東路30號廣東三和管樁股子有限公司

5、 其余事變：此次常會預(yù)期半天，與會股東一切用度自理。

四、 介入搜集開票股東的開票步調(diào)

此次股東常會，股東不妨經(jīng)過老友所買賣體例和互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）加入開票，搜集開票的簡直操縱過程請參見本公布附屬類小部件一。

五、 備查文獻(xiàn)

1、廣東三和管樁股子有限公司第三屆股東會第九次聚會決定；

2、廣東三和管樁股子有限公司第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定。

附屬類小部件一：加入搜集開票的簡直操縱過程；

附屬類小部件二：受權(quán)委派書；

附屬類小部件三：股東參加會議備案表。

附屬類小部件一：

加入搜集開票的簡直操縱過程

一、 搜集開票的步調(diào)

1、普遍股的開票代碼與開票簡稱

開票代碼為“363037”，開票簡稱為“三和開票”。

2、填報表決定見

此次股東北大學(xué)聚會案為非積聚開票提案，填報表決定見：承諾、阻礙、棄權(quán)。

3、股東對總議案舉行開票，視為對除積聚開票提案外的其余一切提案表白相承諾見。

股東對總議案與簡直提案反復(fù)開票時，以第一次靈驗開票為準(zhǔn)。如股東先對簡直提案開票表決，再對總議案開票表決，則以已開票表決的簡直提案的表決定見為準(zhǔn)，其余未表決的提案以總議案的表決定見為準(zhǔn)；如先對總議案開票表決，再對簡直提案開票表決，則以總議案的表決定見為準(zhǔn)。

二、 經(jīng)過老友所買賣體例開票的步調(diào)

2、 股東不妨登錄證券公司買賣存戶端經(jīng)過買賣體例開票。

三、 經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例開票的步調(diào)

1、 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例發(fā)端開票的功夫為2022年5月18日上晝9:15，中斷功夫為2022年5月18日下晝3:00。

2、 股東經(jīng)過互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行搜集開票，需依照《深圳證券買賣所入股者搜集效勞身份認(rèn)證交易引導(dǎo)（2016年訂正）》的規(guī)則處置身份認(rèn)證，博得“老友所數(shù)字文憑”或“老友所入股者效勞暗號”。簡直的身份認(rèn)證過程可登錄互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例http://wltp.cninfo.com.cn準(zhǔn)則引導(dǎo)欄目查看。

3、 股東按照獲得的效勞暗號或數(shù)字文憑，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)則功夫內(nèi)經(jīng)過老友所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)開票體例舉行開票。附屬類小部件二：

受權(quán)委派書

自己（本單元） 動作廣東三和管樁股子有限公司的股東，茲委派 教師/姑娘代辦自己（本單元）加入廣東三和管樁股子有限公司2021年年度股東常會，代辦自己（本單元）對聚會審議的各項議案依照本受權(quán)委派書的引導(dǎo)舉行開票表決，并代為簽訂此次聚會須要簽訂的關(guān)系文獻(xiàn)。如沒有作出精確開票引導(dǎo)，代勞人有權(quán)依照本人的看法開票，其運(yùn)用表決權(quán)的成果均為自己/本單元接受。

委派人對此次股東北大學(xué)聚會案表決定見如次：

注：

1、 每項議案只能有一個表決定見，請在“承諾”或“阻礙”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”；

2、 在本受權(quán)委派書中，股東不妨僅對總議案舉行開票，視為對一切提案表白相承諾見。股東對總議案與簡直提案反復(fù)開票時，以簡直提案開票為準(zhǔn)；

3、 單元委派須加蓋單元私章，法定代辦人需簽名；

4、 受權(quán)委派書靈驗克日：自本受權(quán)委派書簽訂之日起至此次股東常會中斷之時止。

委派人出面（蓋?。?委派人持有股票數(shù)目：

委派人證券賬戶號子： 委派人持有股票本質(zhì)：

委派人身份證號子（法人股東交易派司號子）：

接受委托人出面： 接受委托人身份證號子：

委派日子：

（本受權(quán)委派書的剪報、復(fù)印件或按之上方法自治均靈驗）

附屬類小部件三：

廣東三和管樁股子有限公司

2021年年度股東常會股東參加會議備案表

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-022

廣東三和管樁股子有限公司

第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定公布

本公司及監(jiān)事會理想分子保護(hù)消息表露的實質(zhì)如實、精確、完備，沒有荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告或宏大脫漏。

一、監(jiān)事會聚會召開情景

廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次聚會于2022年4月27日（禮拜三）在公司聚會室以當(dāng)場的辦法召開。聚會報告已于2022年4月16日經(jīng)過郵件、短信、微信的辦法投遞諸位監(jiān)事。此次聚會應(yīng)加入監(jiān)事3人，本質(zhì)加入監(jiān)事3人，股東會文牘出席了聚會。

聚會由監(jiān)事會總統(tǒng)文維把持。聚會召開適合相關(guān)法令、規(guī)則、規(guī)定和《公司規(guī)則》的規(guī)則。加入聚會的監(jiān)事對各項議案舉行了刻意審議并做出了如次決定：

二、監(jiān)事會聚會審議情景

（一）審議經(jīng)過《對于公司2021年度監(jiān)事會處事匯報的議案》

公司《2021年度監(jiān)事會處事匯報》簡直實質(zhì)詳見同日巨潮資源訊息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

本議案需提交公司股東常會審議。

（二）審議經(jīng)過《對于公司管帳策略變換的議案》

此次公司管帳策略變換是按照財務(wù)部的關(guān)系文獻(xiàn)訴求而做出，適合財務(wù)部規(guī)則和公司本質(zhì)情景，變換后的管帳策略不妨越發(fā)客觀、公道地反應(yīng)公司財政情景和籌備功效。此次管帳策略變換步調(diào)適合相關(guān)法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，不生存妨礙公司和理想股東便宜的情景，所以，承諾公司此次管帳策略變換。

表決截止：3票承諾，0票阻礙，0票棄權(quán)。

（三）審議經(jīng)過《對于公司2021年度財政決算匯報的議案》

（四）審議經(jīng)過《對于公司2022年度財政估算匯報的議案》

（五）審議經(jīng)過《對于公司2021年年度匯報全文及其綱要的議案》

經(jīng)濟(jì)審查議，監(jiān)事會覺得股東會體例和審議公司《2021年年度匯報》全文及綱要的步調(diào)適合法令、行政規(guī)則及華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

（六）審議經(jīng)過《對于公司2021年度里面遏制自我評介匯報的議案》

（七）審議經(jīng)過《對于2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項匯報的議案》

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得公司2021年度召募資本的寄存與本質(zhì)運(yùn)用情景適合華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣所及《廣東三和管樁股子有限公司召募資本運(yùn)用處置方法》等關(guān)系規(guī)則，不生存召募資本寄存和運(yùn)用違規(guī)的景象。

（八）審議經(jīng)過《對于公司聘請2022年度審批組織的議案》

承諾繼續(xù)聘用立信管帳師工作所（特出普遍共同）為公司2022年度管帳審批組織，聘用期限一年，審批用度235萬元（囊括內(nèi)部控制審批）。承諾公司股東會提請股東常會受權(quán)公司處置層，不妨按照2022年度簡直審批要乞降審批范疇在280萬元之內(nèi)符合安排審批用度 ，審批用度將歸納商量行業(yè)收款及公司范圍決定。

（九）審議經(jīng)過《對于運(yùn)用局部棄置自有資本舉行證券入股及委派理財?shù)淖h案》

監(jiān)事會覺得：公司應(yīng)用自有資本舉行證券入股及委派理財是在保證公司凡是經(jīng)營和資本安定的基礎(chǔ)下實行的，不會感化公司凡是資本平常周轉(zhuǎn)須要，不會感化公司專營交易的平常發(fā)展。經(jīng)過對姑且棄置的自有資本舉行過度證券入股與委派理財，能縮小資本棄置，且能贏得確定的入股收益，利于于進(jìn)一步提高公司完全功績程度，為公司和股東牟取更多的入股匯報。所以承諾公司（囊括全資子公司、占優(yōu)子公司，下同）運(yùn)用棄置自有資本舉行證券入股及委派理財，入股額度核計不勝過群眾幣60,000萬元（含），個中擬運(yùn)用不勝過50,000萬元用來委派理財，擬運(yùn)用不勝過10,000萬元用來除委派理財除外的證券入股。

（十）審議經(jīng)過《對于2021年成本調(diào)配計劃的議案》

公司2021年度成本調(diào)配計劃為以公司現(xiàn)有總股份資本503,836,583股為基數(shù)，向理想股東每10股派現(xiàn)款盈利0.80元（含稅），現(xiàn)款盈利調(diào)配總數(shù)為40,306,926.64元，不舉行本錢公積轉(zhuǎn)增股份資本，不送紅股。

監(jiān)事會覺得，公司2021年度成本調(diào)配計劃適合《對于進(jìn)一步落實掛牌公司現(xiàn)款分成相關(guān)事變的報告》《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第3號——掛牌公司現(xiàn)款分成》以及《公司規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則，適合公司本質(zhì)情景和將來興盛籌備，同聲統(tǒng)籌了股東的便宜。

（十一）審議經(jīng)過《對于公司2022年第四季度匯報的議案》

經(jīng)考查，監(jiān)事會覺得公司《2022年第四季度匯報》的體例和考查步調(diào)適合法令、行政規(guī)則和華夏證券監(jiān)管會的規(guī)則，匯報實質(zhì)如實、精確、完備地反應(yīng)了公司的本質(zhì)情景，不生存任何荒謬記錄、誤導(dǎo)性報告大概宏大脫漏。

1、 第三屆監(jiān)事會第八次聚會決定。

特此公布。

廣東三和管樁股子有限公司監(jiān)事會

2022年4月27日

證券代碼：003037 證券簡稱：三和管樁 公布編號：2022-024

廣東三和管樁股子有限公司2021年度

召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項匯報

按照華夏證券監(jiān)視處置委員會《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求（2022年訂正）》（證券監(jiān)管會公布〔2022〕15號）、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號——主板掛牌公司典型運(yùn)作》以及《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮指南第2號——公布方法》的關(guān)系規(guī)則，廣東三和管樁股子有限公司（以次簡稱“公司”或“本公司”）就2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景作如次專項匯報：

一、召募資本基礎(chǔ)情景

經(jīng)華夏證券監(jiān)視處置委員會《對于批準(zhǔn)廣東三和管樁股子有限公司初次公開拓行股票的批復(fù)》（證券監(jiān)管承諾〔2021〕114號文）批準(zhǔn)，公司初次向社會大眾公開拓行群眾幣普遍股（A股）6,800萬股，刊行價錢為群眾幣6.38元/股，召募資本總數(shù)為群眾幣433,840,000.00元，扣除刊行用度（不含稅）群眾幣74,159,650.53元后，召募資本凈額為群眾幣359,680,349.47元。

立信管帳師工作所（特出普遍共同）于2021年2月1日對公司初次公開拓行股票的資本到位情景舉行了審驗，并出示了“信會師報字[2021]第ZC10012號”《廣東三和管樁股子有限公司檢驗資金匯報》。本公司對召募資本舉行了專戶積聚處置。

截止2021年12月31日，召募資本專戶余額為94,550,972.87元，簡直情景如次表：

單元：群眾幣元

二、召募資本寄存和處置情景

為了典型召募資本的處置和運(yùn)用，養(yǎng)護(hù)入股者權(quán)力，公司按照《中華群眾民主國公法令》、《中華群眾民主國證券法》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》等關(guān)系法令、規(guī)則和《公司規(guī)則》的規(guī)則，擬訂了《廣東三和管樁股子有限公司召募資本運(yùn)用處置方法》，對召募資本的寄存、運(yùn)用和處置、名目變換、監(jiān)視與匯報做出了精確的規(guī)則，以在軌制上保護(hù)召募資本的典型運(yùn)用。

按照《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號—掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求》、《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號——主板掛牌公司典型運(yùn)作》等相關(guān)法令規(guī)則及《廣東三和管樁股子有限公司召募資本運(yùn)用處置方法》的規(guī)則，公司于2021年1月20日召開第二屆股東會第二十四次聚會，審議經(jīng)過了《對于開立召募資本專項賬戶的議案》，股東會承諾公司開設(shè)召募資本專項賬戶，專用來公司保存和處置此次召募資本。公司及全資子公司江門三和管樁有限公司已實行開立召募資本專項賬戶，江門三和管樁有限公司是實行召募資本入股名目“江門預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)度混凝土地管理樁消費(fèi)出發(fā)地樹立名目”的法人主體，公司及江門三和管樁有限公司與上海浦東興盛錢莊股子有限公司中山分行及保舉組織招標(biāo)證券股子有限公司于2021年2月24日簽署了《召募資本四方禁錮和議》，對召募資本的寄存和運(yùn)用舉行專戶處置，以保護(hù)?？顚Ｓ?。

上述禁錮和議與深圳證券買賣所三方禁錮和議范本不生存宏大分別，公司在運(yùn)用召募資本時仍舊莊重按照實行。

截止 2021年12月31日，公司召募資本的保存情景列示如次：

單元：群眾幣元

三、今年度召募資本的本質(zhì)運(yùn)用情景

(一)召募資本入股名目資本運(yùn)用情景

本公司2021年度召募資本本質(zhì)運(yùn)用情景詳見附表《召募資本運(yùn)用情景比較表》。

(二)召募資本入股項手段實行場所、實行辦法變換情景

本公司不生存召募資本入股項手段實行場所、實行辦法變換情景。

(三)召募資本入股名目先期加入及置換情景

經(jīng)第二屆股東會第二十五次聚會審議經(jīng)過《對于運(yùn)用召募資本置換預(yù)先加入募投名目及已付出刊行用度的自行籌集資本的議案》，承諾運(yùn)用召募資本120,812,281.16元，置換截至2021年2月23日已預(yù)先加入召募資本入股項手段自行籌集資本91,972,900.00元和已付出刊行用度的自有資本 28,839,381.16元，本匯報期仍舊十足置換結(jié)束。

(四)用棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動資本情景

本公司不生存用棄置召募資本姑且彌補(bǔ)震動資本情景。

(五)用棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置情景

公司于2021年3月8日召開的第二屆股東會第二十五次聚會、第二屆監(jiān)事會第十四次聚會審議經(jīng)過了《對于公司及全資子公司運(yùn)用局部棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置的議案》。承諾公司及全資子公司江門三和管樁有限公司在不感化召募資本入股安置及資本安定的情景下，運(yùn)用不勝過群眾幣25,000.00萬元（含）的棄置召募資本舉行現(xiàn)款處置。額度自股東會同審查議經(jīng)過之日起12個月內(nèi)靈驗，在前述額度和克日范疇內(nèi)，可輪回震動運(yùn)用。棄置召募資本現(xiàn)款處置到時后將準(zhǔn)時償還至召募資本專戶。

截止2021年12月31日止，公司及部下子公司運(yùn)用棄置召募資本購置理財富品的情景如次：

匯報期內(nèi)公司及部下子公司累計運(yùn)用棄置的召募資本購置理財富品未勝過公司股東會及監(jiān)事會對運(yùn)用棄置的召募資本購置理財富品的受權(quán)額度，截止2021年12月31日止，尚未到時的召募資本購置理財富品余額為群眾幣0.00元。

(六)結(jié)余召募資本運(yùn)用情景

本公司不生存將召募資本入股名目結(jié)余資本用來其余召募資本入股名目或非召募資本入股名目。

(七)超募資本運(yùn)用情景

本公司不生存超募資本運(yùn)用的情景。

(八)尚未運(yùn)用的召募資本用處及去處

截止2021年12月31日，本公司尚未運(yùn)用的召募資本94,550,972.87元，均以有期（協(xié)議入款稅率上浮）情勢寄存于禁錮賬戶。

(九)召募資本運(yùn)用的其余情景

本公司不生存召募資本運(yùn)用的其余情景。

四、變換召募資本入股項手段資本運(yùn)用情景

匯報期內(nèi)，公司召募資本入股名目未爆發(fā)變換。

五、召募資本運(yùn)用及表露中生存的題目

本公司已表露的召募資本運(yùn)用關(guān)系消息準(zhǔn)時、如實、精確、完備，已運(yùn)用的召募資本均投向所許諾的召募資本入股名目，不生存違規(guī)運(yùn)用召募資本的景象。

六、獨(dú)力股東公布的獨(dú)決計見

2021年度，公司召募資本的處置和運(yùn)用適合華夏證券監(jiān)管會、深圳證券買賣所對于掛牌公司召募資本運(yùn)用和處置的關(guān)系規(guī)則，不生存召募資本處置和運(yùn)用違規(guī)的景象。公司《2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景的專項匯報》真實反應(yīng)了公司召募資本2021年度寄存與本質(zhì)運(yùn)用情景。

七、管帳師工作所的看法

咱們覺得，公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景專項匯報在一切宏大上面依照華夏證券監(jiān)視處置委員會《掛牌公司禁錮引導(dǎo)第2號——掛牌公司召募資本處置和運(yùn)用的禁錮訴求（2022年訂正）》（證券監(jiān)管會公布〔2022〕15號）、《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮引導(dǎo)第1號——主板掛牌公司典型運(yùn)作》以及《深圳證券買賣所掛牌公司自律禁錮指南第2號——公布方法》的關(guān)系規(guī)則體例，真實反應(yīng)了公司2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景。

八、保舉組織看法

保舉組織覺得：三和管樁2021年度召募資本寄存與運(yùn)用情景適合《深圳證券買賣所股票掛牌準(zhǔn)則》、公司《召募資本專項保存及運(yùn)用處置軌制》等規(guī)則和文獻(xiàn)的規(guī)則，對召募資本舉行了專戶保存和專項運(yùn)用，并準(zhǔn)時實行了關(guān)系消息表露負(fù)擔(dān)，召募資本簡直運(yùn)用情景與公司已表露情景普遍，不生存變相變換召募資本用處和妨礙股東便宜的情景，不生存違規(guī)運(yùn)用召募資本的景象。

九、附表

《召募資本運(yùn)用情景比較表》。

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